五矿稀土股份有限公司
|
|
- 羸 彭
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 五矿稀土股份有限公司 董事会议事规则 ( 经公司第七届董事会第七次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为了明确五矿稀土股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的权力 义务和责任, 规范董事会的运作程序, 充分发挥董事会经营决策中的作用, 维护公司 股东和债权人的合法权益 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等有关法规和 公司章程 的有关规定, 特制订本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第二章董事会的性质和职权 第三条董事会是公司的执行机构, 董事会受股东大会和 公司章程 的授权, 依法对公司进行经营管理, 对股东大会负责并报告工作 第四条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 ; - 1 -
2 ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易等事项 : 单次投资额 收购和被收购 出售资产总额不足公司最近经审计的净资产 10% 的一般性投资, 经董事会批准后实施 ; 单次投资额 收购和被收购 出售资产总额占公司最近经审计的净资产 10% 以上的其他重大投资项目, 应组织有关专家 专业人员进行评审, 并报股东大会批准 ; 担保金额在公司净资产 10% 以下的对外担保事项, 经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议后予以批准 ; 担保金额在公司净资产 10% 以上的对外担保事项, 由公司股东大会批准 未经公司股东大会或董事会批准, 公司不得对外提供担保 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 审议或委托审议超出公司年度财务预算范围 10% 之外的各项经营性财务支出 ; ( 十二 ) 审议批准公司指派到独资子公司 控股子公司 参股公司的董事 监事及高级管理人员 ; - 2 -
3 ( 十三 ) 向股东大会报告董事履行职责的情况 绩效评价结果及其薪酬情况, 并予以披露 ; ( 十四 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十五 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十六 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十七 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十八 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十九 ) 法律 行政法规 部门规章或 公司章程 授予的其他职权 董事会决定公司重大事项, 应事先听取公司党组织的意见 第三章董事长的职权 第五条董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集 主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促 检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 董事会授予的其他职权 第六条董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 第七条授权董事长行使以下董事会的职权 : ( 一 ) 执行股东大会决议 ; ( 二 ) 决定公司投资项目的具体实施方案 ; ( 三 ) 制定公司重大收购 合并 重组方案 ; - 3 -
4 ( 四 ) 决定公司内部管理机构设置及其职权的调整 ; ( 五 ) 修改公司基本管理制度 ; ( 六 ) 管理公司信息披露 ; ( 七 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 八 ) 决定并签署公司的有关事项和文件 ; ( 九 ) 董事长应当在每次董事会会议上就前述董事会授权事项的情况, 向董事会汇报 第八条有下列情形之一的, 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议 : ( 一 ) 董事长认为必要时 ; ( 二 ) 代表十分之一以上表决权的股东提议时 ; ( 三 ) 三分之一以上董事联名提议时 ; ( 四 ) 监事会提议时 ; ( 五 ) 总经理提议时 第九条公司董事会秘书空缺期间, 在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前, 董事长应代行董事会秘书职责 董事会秘书空缺期间超过三个月之后, 董事长应当代行董事会秘书职责, 直至公司聘任新的董事会秘书 第四章董事会下设机构 管 第十条董事会日常办事机构为公司证券部, 由董事会秘书主 - 4 -
5 第十一条为完善公司治理结构 促进公司规范运作, 董事会根据公司的需要在适当时候设立以下机构 : ( 一 ) 提名委员会 ; ( 二 ) 薪酬与考核委员会 ; ( 三 ) 审计委员会 ; ( 四 ) 战略发展委员会 第十二条董事会下设的上述委员会成员全部由董事组成, 董事会选举 ; 除战略委员会外, 召集人由独立董事担任 ; 并且独立董事在薪酬 审计 提名委员会中应占二分之一以上的比例 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员 第十三条各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 有关费用由公司承担 第五章董事会议事程序 第十四条董事会会议议案的提出 : ( 一 ) 董事长就公司经营决策中的事项认为需要提交董事会通过的 ; ( 二 ) 代表十分之一以上有表决权的股东提交董事会审议的议案 ; ( 三 ) 三分之一以上的董事就共同事项联名提交董事会审议的议案 ; ( 四 ) 根据权限划分, 总经理在日常经营管理中的事项认为需提交董事会审议通过的, 可向董事会提出议案 ; - 5 -
6 ( 五 ) 监事会就其职权范围, 可以向董事会提交议案 ; ( 六 ) 向董事会提出议案需用书面形式, 议案应包括以下内容 : 1 议题; 2 请求; 3 理由; 4 相关说明材料 ( 七 ) 董事会会议议案由董事会秘书受理, 并及时报告董事长, 并在十日内将董事长决定及其理由及时告知提议董事, 总经理或监事会 第十五条董事会召集 : ( 一 ) 董事会由董事长召集 主持 ; 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 ( 二 ) 董事会每年度至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开十日前以书面形式 ( 传真送达 直接送达 邮寄送达等方式 ) 通知全体董事 公司召开临时董事会会议时, 可在会议召开七十二小时前以书面 传真 电话等灵活的方式通知全体董事 但是遇有紧急事由时, 可以通讯等方式随时通知召开会议 董事会会议通知包括以下内容 : 1. 会议日期和地点 ; 2. 会议期限 ; 3. 事由及议题 ; 4. 发出通知的日期 第十六条公司董事会会议应严格按照规定的程序进行 董事会应按照规定的时间事先通知所有董事, 并提供足够的资料, 包括会议 - 6 -
7 议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据 第十七条董事会会议程序 ( 一 ) 正式开会前需履行如下程序 : 预备程序, 主持人宣布会议开始后, 由董事会秘书报告董事会召开的理由 通知送达情况 董事到会情况 董事因故不能出席的, 可以书面委托其他董事代为出席, 委托书应当载明代理人的姓名 代理事项 权限和有效期限等事项, 并由委托人签名或盖章 该董事视为出席会议 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利 董事如未出席某次董事会会议, 亦未委托代表出席的, 应当视作已放弃在该次会议上的投票权 ( 二 ) 预备程序完成后, 主持人应询问董事是否有疑义 确认没有疑义后, 由主持人说明本次董事会会议议题 ( 三 ) 未列入通知事项的议题不得在董事会会议上表决, 如有新的议题按第十四条规定程序办理 第十八条董事会表决 : ( 一 ) 参加董事会会议的董事每人有一票表决权 ; ( 二 ) 就某议题表决时, 若出现赞成票与反对票相等的情况, 可保留该议题, 待下次董事会会议表决 第十九条董事会的决议 : ( 一 ) 董事会作出决议的内容不得违背法律 法规及 公司章程 的有关规定 ; ( 二 ) 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行 ; ( 三 ) 董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过, 董事会决议表决方式为记名式投票或举手表决 ; - 7 -
8 ( 四 ) 董事会会议应由董事本人出席, 董事因故不能出席的, 可以事先提交书面意见或书面表决, 也可以书面委托其他董事代为出席 书面委托其他董事代为出席的, 委托书应当载明代理人的姓名 代理事项 权限和有效期限, 并由委托人签名或盖章 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利 ( 五 ) 全体董事有执行董事会决议的义务, 即使该董事不同意该项决议 ; ( 六 ) 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任 ; ( 七 ) 董事会决议应以书面形式下达到执行机关并交董事会秘书存档 第二十条临时会议 ( 一 ) 董事会会议在保障董事表达意见的前提下, 可用传真方式进行并作出由参会董事签字的决议 ; ( 二 ) 董事会休会期间, 修改公司经营计划 决策重大投资事项 发生严重亏损及其他重大问题时, 应召开董事会临时会议 ; ( 三 ) 董事会临时会议的决议属董事会决议 ; ( 四 ) 临时会议的会议记录 会议纪要 决议按 公司章程 规定存董事会秘书处 第二十一条决议公告 ( 一 ) 董事会通过的决议在会议结束后, 如决议涉及信息披露义务的, 应在第一时间将会议形式的决议拟就公告, 送证券交易所 经审核后在信息披露指定媒体上刊登 ; ( 二 ) 董事会决议事项如须提交股东大会审议批准的, 则应在公告中写明 决议尚须提交股东大会审议批准 字样 ; - 8 -
9 ( 三 ) 董事会决议公告落款为公司董事会 ; ( 四 ) 董事会决议事项如不属可能影响公司股份的重大事项, 可以不公告 ; 如属重大事项, 但董事会认为公布该事项会损害公司利益, 且不公布也不会导致股票市场价格的重大变动的, 经证券交易所同意, 可以不公告 第二十二条董事会决议应当有记录, 出席会议的董事和记录人在会议记录上签名 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存, 会议记录保存期限不少于十年 董事会会议记录包括以下内容 : ( 一 ) 会议召开的日期 地点和召集人姓名 ; ( 二 ) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 ( 代理人 ) 姓名 ; ( 三 ) 会议议程 ; ( 四 ) 董事发言要点 ; ( 五 ) 每一决议事项的表决方式和结果 ( 表决结果应载明赞成 反对或弃权的票数 ) 第六章涉及 关联交易 的议事和表决程序 第二十三条董事会审议有关关联交易事项时, 董事会及关联董 事应遵守 公司章程 和证券交易所 股票上市规则 及关联交易决 策制度的有关规定 - 9 -
10 第七章董事会秘书 第二十四条董事会设董事会秘书 董事会秘书是公司高级管理人员, 对董事会负责, 由董事会委任 第二十五条董事会秘书的主要职责 : ( 一 ) 准备和提交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件 ; ( 二 ) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会, 列席董事会会议并作记录, 保证记录的准确性, 并在会议记录上签字 负责保管会议文件和记录 ; ( 三 ) 协调和组织公司信息披露事项, 包括建立信息披露制度 接待来访 回答咨询, 联系股东, 向投资者提供公司公开披露的资料, 促使公司及时 合法 真实和完整地进行信息披露 ; ( 四 ) 列席涉及信息披露的有关会议 公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息 公司在作出重大决定之前, 应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见 ; ( 五 ) 负责信息保密工作, 制订保密措施 内幕信息泄露时, 及时采取补救措施加以解释和澄清, 并报告交易所和中国证监会 ; ( 六 ) 负责保管上市公司股东名册资料 董事和董事会秘书名册 大股东及董事持股资料以及董事会印章 ( 七 ) 帮助公司董事 监事 高级管理人员了解证券法规 公司章程 上市规则及股票上市协议 对其设定的责任 ( 八 ) 协助董事会依法行使职权, 在董事会违反法律法规 公司章程及交易所有关规定作出决议时, 及时提醒董事会, 如果董事会坚
11 持作出上述决议的, 应当把情况记录在会议纪要上, 并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事 ; ( 九 ) 为公司重大决策提供咨询和建议 ; ( 十 ) 公司章程和证券交易所要求履行的其他职责 第八章附则 第二十六条本规则未尽事宜, 依照国家有关法律 法规 股票上市规则 和 公司章程 的有关规定执行 本规则与法律 行政法规 部门规章以及 公司章程 的规定相悖时, 应按有关规定执行 第二十七条本规则作为章程的附件, 由董事会拟定或修改, 报股东大会批准后生效 第二十八条本规则由公司董事会负责解释 第二十九条本规则自股东大会审议批准之日起执行
( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出
上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以
More information海南金盘实业股份有限公司董事会议事规则
第 (1) 页 海马汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构, 保证公司董事会依法行使职权和承担义务, 公司董事会在依照 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 深圳证券交易所上市规则 ( 下称 上市规则 ) 及公司章程规定的基础上, 结合本公司的具体情况, 制定本议事规则, 作为董事及董事会运作的行为准则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,
More information股票代码: 股票简称:华仪电气 编号:临
股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华仪电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第 七届董事会第 17 次会议审议并通过了
More information公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的
证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018
More information<4D F736F F D20B4F3D2B1CCD8B8D6B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>
大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information股东可以起诉公司, 公司可以起诉股 东 董事 监事 总经理和其他高级管 理人员 事 监事 高级管理人员具有法律约束 力的文件 依据本章程, 股东可以起诉 股东, 股东可以起诉公司董事 监事 总经理和其他高级管理人员, 股东可以 起诉公司, 公司可以起诉股东 董事 监事 总经理和其他高级管理人员 第十
江苏精研科技股份有限公司 公司章程修订对照表 江苏精研科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了 关于变更经营范围 修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案, 并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议 公司根据 中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 上市公司治理准则 (2018 修订 ) 及 深圳证券交易所创业板股票上市规则
More information泰安科诺型钢股份有限公司
深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会的决策行为, 确保董事会高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 结合公司实际情况制定本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第三条董事会由 5 名董事组成 第四条股东大会应当在 公司法 和公司 章程 规定的范围内行使职权 第二章董事会职权 第五条董事会行使下列职权 :
More informationCONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 67, 万元 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理 副总经理 财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师 总工程师 Technology Co. Ltd. 第六条公司注册资本为人民
证券代码 :600545 证券简称 : 新疆城建公告编号 : 临 2017-068 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 ( 以下简称重大资产重组
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 总工程师 财务总监 风控总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订公司章程的修改方案
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会议事规则 (2014 年 10 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会表决通过 ) 第一章总则 第一条为确保公司董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及 中钢集团吉林炭素股份有限公司章程
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information董事会议事规则
欧浦智网股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事方式和决策程序, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 欧浦智网股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 的有关规定, 结合本公司实际情况, 制订本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,
More information( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大
中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程
More information关于对上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议决议
2016 年第五次临时股东大会 会议材料 2016 年 12 月 上海 2016 年第五次临时股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 根据国家有关法律规定, 特制定本次会议注意事项如下 : 一 公司董事会在大会召开过程中, 应当以维护股东的合法权益 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责 二 出席会议的股东依法享有各项权利, 同时也必须认真履行法定义务,
More information第二章董事会会议制度第四条董事会会议由董事长主持, 董事会会议应有 1/2 以上的董事 ( 含委托董事 ) 出席方可举行 董事长不能出席并主持会议时, 由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议 董事会会议由董事会秘书负责通知董事 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少
北方导航控制技术股份有限公司 董事会议事规则 (2017 年 3 月修订 ) 第一章总则第一条为了更好地发挥董事会的作用, 建立完善的法人治理结构, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 明确相应的责任, 保证董事会议程和决议的合法化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 及 北方导航控制技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定,
More information目 录 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 关于修订 公司章程 部分条款的议案 江西长运股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 7 1
江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 二零一六年五月五日 目 录 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程... 2 2 关于修订 公司章程 部分条款的议案... 3 3 江西长运股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 7 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2016 年 5 月 5 日下午 2:30 网络投票起止时间
More information江苏琼花高科技股份有限公司董事会议事规则
鸿达兴业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会及其成员的行为, 明确公司董事会的职责权限和议事程序, 确保其决策行为的民主化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 等法律 法规和 公司章程 的规定, 制定本规则 第二章董事会的组成及其职权 第二条公司设董事会, 董事会对股东大会负责 第三条董事会由九名董事组成,
More information人员和相关工作人员应当支持 配合董事会秘书的工作 董事会秘书为履行职责, 有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息 第八条董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职
新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 以及 中国共产党章程 和 新疆天润乳业股份有限公司章程
More information证券代码: 证券简称:赛轮股份公告编号:临
赛轮集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 2019 年 1 月 23 日 赛轮集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料目录 一 2019 年第一次临时股东大会须知... 2 二 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 3 三 关于注销已回购未授予股份的议案... 4 四 关于变更公司注册资本的议案... 5 五 关于修订 公司章程 的议案... 6 1 赛轮集团股份有限公司
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information一名董事主持 股东大会由董事长主持 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由执行董事长主持, 执行董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 公司章程第六十八条其他内容保持不变 公司章程第一百一十二条原为 : 董事
证券代码 :600555 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临 2016-132 900955 海创 B 股 海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司 第七届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年
More information股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
More information3 连续十二个月内担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50% 或绝对金额未超过 5000 万元 ; 4 为资产负债率低于 70% 的担保对象提供的担保 ; 5 单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; 上述条件只要有一项未被满足则需提交股东大会审议批准 公司控股子公司的对外担保,
中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为适应上市公司规范运作的要求, 维护中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 利益, 提高董事会工作效率和科学决策能力, 保障董事的合法权益, 保证董事会决策程序及决议的合法性, 根据 中华人民共和国公司法 及其他法律 行政法规 部门规章及 中核华原钛白股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 特制定本规则 第二条公司设董事会,
More information四川升达林业产业股份有限公司
隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,
More information监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准, 首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 股, 于 2000 年 3 限公司公司英文全称 :Qingdao Citymedia Co,. Ltd. 月 9 日在上海证券交易所上市 第四条 公司注册名称 : 青岛城市传媒股份有限公司公司英文全称
股票代码 :600229 股票简称 : 城市传媒编号 : 临 2018-007 青岛城市传媒股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中国共产党党章 ( 以下简称 党章 ) 和其他有关规定, 并结合公 司实际情况, 公司拟对现行的 公司章程 进行修订 具体修订如下
More information招商银行股份有限公司董事会议事规则
附件 2: 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会议事规则 总则 第一条 第二条 为进一步规范中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 确保董事和董事会有效地履行其职责, 促进董事会规范 高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国平安保险 (
More information变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 第三十四条股东大会 董事会的决议内容违反法律 行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效 股东大会 董事会的
股票代码 :600732 股票简称 :*ST 新梅编号 : 临 2017-009 上海新梅置业股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所股票上市规则 上市公司章程指引 (2016 修订 ) 等规则指引的要求, 结合公司的实际情况, 拟对现行有效的 上海新梅置业股份有限公司章程
More information万科董事会议事规则
万科企业股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 万科企业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会, 是公司的经营决策中心,
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information广东冠豪高新技术股份有限公司
中昌大数据股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 资料 2019 年 1 月 23 日 中昌大数据股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证公司 2019 年第一次临时股东大会的顺利进行, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 及相关法律法规的规定, 特制定如下大会须知, 望出席股东大会的全体人员严格遵守 : 一
More information第一百五十一条董事会行 使下列职权 : 管理事项, 董事会根据党组织研究讨论意见作出决定 第一百五十一条董事会行使下列职权 : 证券公司全面风险管 理规范 第七条 : 证券 ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资
证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 2017-009 海通证券股份有限公司 关于修改 公司章程 董事会议事规则 和 监事会议事规则 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏负连带责任 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 29 日以现场表决的方式召开,
More information6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
More information深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
More information( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部门规章及公司章程规定的其他忠实义务 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有 ; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 董事应当遵
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范长沙中联重工科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及其成员的行为, 保证公司决策行为的民主化 科学化, 充分维护公司的合法权益, 特制定本规则 第二条本规则根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 公司章程 及其他现行法律 法规制定 第三条公司董事会及其成员除遵守
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
More information目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司
新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 新疆 乌鲁木齐 二〇一八年八月六日 目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司监事会议事规则
More information招商银行股份有限公司董事会议事规则
招商银行股份有限公司董事会议事规则 (2017 年修订 ) 第一章总 则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为保障董事会依法独立 规范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 到境外上市公司章程必备条款 国务院关于开展优先股试点的指导意见 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,
More information目 录 年第五次临时股东大会现场会议须知 年第五次临时股东大会会议议程 5 3 表决票填写说明 7 4 关于修订 公司章程 的议案 9 5 关于修订 董事会议事规则 的议案 10 2
2017 年第五次临时股东大会 会议资料 股票简称 : 吉林高速 股票代码 :601518 目 录 1 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 3 2 2017 年第五次临时股东大会会议议程 5 3 表决票填写说明 7 4 关于修订 公司章程 的议案 9 5 关于修订 董事会议事规则 的议案 10 2 吉林高速公路股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 根据 公司法 公司 章程
More information中科软件股份有限公司《董事会议事规则》
中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为健全和规范中科软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和本公司 公司章程 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会由九名董事组成, 其中独立董事三名, 不低于董事会人数的三分之一, 设董事长一人 董事会是公司经营管理的决策机构,
More information第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600959 证券简称 : 江苏有线公告编号 : 临 2016-010 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 根据 中华人民共和国公司法 上市公司章程指引 (2014
More information(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人
More information表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6
证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012
More information江西鑫新实业股份有限公司
中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2017 年第二次临时股东大会会议资料 2017 年 8 月 23 日召开 [ 中文传媒 2017 年第二次临时股东大会会议文件之一 ] 中文传媒 2017 年第二次临时股东大会会议资料 中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间 :2017
More information事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information股票代码:000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
More information( 四 ) 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事 高级管理人员予以纠正 ; ( 五 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行 公司法 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; ( 六 ) 向股东大会提出提案 ; ( 七 ) 依照 公司法 第一百五十二条的规定, 对董事
新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 保护股东的合法权益以及完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规和规范性文件以及 新疆天润乳业股份有限公司章程 ( 以下简称
More information<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>
北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格
More information北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则
北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格
More information本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More information天津震东润科智能科技股份有限公司章程
天津市融创软通科技股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行 为, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及有关法律 法规的规定, 特制定本章程 第二条 公司是依据 公司法 及有关法律 法规的规定由原有限责任 公司股东转变为股份有限公司的发起人, 发起人持股比例不变, 公司由有限责任公司变更为股份有限公司 以 2018 年 5 月
More information2 董事任职期间死亡或丧失行为能力的, 即应退任 3 辞职 董事可以在任期届满以前提出辞职 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告, 董事会将在 2 日内披露有关情况 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律 行政法规 部门规章和本章程规定, 履行
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会议事规则 ( 尚需 2017 年第二次临时股东大会审议 ) 2017 年 05 月 第一章总则第一条为促进浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范化运作, 健全董事会运行体系, 保障董事会依法独立行使权利及履行义务, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他有关法律 法规和 浙江仙通橡塑股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,
More information代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
More information证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
More information目录 第一章总则... 2 第二章董事会的组成与职权... 2 第三章董事会的提案... 5 第四章董事会的会议通知... 7 第五章董事会的召开与表决... 8 第六章附则
博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章董事会的组成与职权... 2 第三章董事会的提案... 5 第四章董事会的会议通知... 7 第五章董事会的召开与表决... 8 第六章附则... 13 1 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,
More information6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information云南沃森生物技术股份有限公司
福建安井食品股份有限公司 (2017 年制定 ) 第一章总则 第一条 为保障福建安井食品股份有限公司 ( 下称 公司 ) 董事会依法独立 规 范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所 ( 下称 上交所 ) 股票上市规则 ( 下称 股票上市规则 ) 等相关法律
More information证券代码: 证券简称:威创股份 公告编号:
证券代码 :002308 证券简称 : 威创股份公告编号 :2016-045 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 4 月 29 日, 广东威创视讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议, 会议通知已于 2016
More information证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
More information【西藏华钰矿业】股份有限公司
西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步完善公司法人治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 及 西藏华钰矿业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制订本规则 第二条公司设董事会,
More information风帆股份有限公司
2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------
More information上证交字〔2003〕10号
绿地控股股份有限公司 董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一条宗旨为规范绿地控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 和 绿地控股股份有限公司章程 (
More information目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18
招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则
More information第五条职责权限 : ( 一 ) 战略与发展委员会的主要职责权限 : 1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; 2 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议 ; 3 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 ; 4
广东江粉磁材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 ( 于 2012 年 2 月 16 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为适应广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略发展需要 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则
More information( 十二 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程授予的其他职权 第三条董事会享有并承担
武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市规则( 以下简称 上市规则 ) 及 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则 第二条
More information券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3
证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期
More information北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条为建立完善的公司治理结构, 规范北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的决策行为, 保障监事会决策合法化 科学化 制度化, 完善公司监督机制, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定,
More information2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议
2015 年第一次临时股东大会会议资料 第 1 页共 9 页 2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程 : 一 主持人宣布现场会议开始二 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人
More information证券代码: 证券简称:海印股份 公告编号:
证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
More information行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均
瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,
More information目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则 第六章 会议议事和表决规则 第七章 会议决议与记录 第八章 执行与信息披露 第九章 附则... 1
广东温氏食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年四月 目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则... 10 第六章 会议议事和表决规则... 11 第七章 会议决议与记录... 13 第八章 执行与信息披露... 15 第九章 附则... 16 广东温氏食品集团股份有限公司董事会议事规则
More information董事会应制订专门委员会的工作细则, 并对其职权 工作程序和议事规则予 以进一步明确 第二章董事会的组成和职权第六条公司董事每届任期 3 年, 但因换届任期未满 3 年的或因其他原因去职的除外 任期届满, 可以连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务 公司董事无需持有公司股份, 符合
中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范中国核工业建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事和决策行为, 明确董事会的职责和权限, 确保董事会决策的民主化 科学化和高效规范运作, 根据 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章以及 中国核工业建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本规则 第二条董事会及其成员除遵守 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章和
More information持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公
证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:
More information网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
More information8 许放 许高坡 邹信英 詹益安 许海岛 邓天增 黄翠英 黄美娇
证券代码 :837158 证券简称 : 十方通主办券商 : 东莞证券 深圳十方通信息技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 深圳十方通信息技术股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于修订
More information数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information江苏弘业股份有限公司
江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2016 年第一次临时股东大会会议资料 二零一六年二月一日 18 江苏弘业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 江苏弘业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程 时间 : 2016 年 2 月 1 日 ( 星期一 )14:00 地点 : 南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室主持人 :
More information光环新网科技股份有限公司
北京光环新网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 公司股票上市的证券交易所创业板上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及 北京光环新网科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则
More information份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则
江苏霞客环保色纺股份有限公司 监事会议事规则 (2018 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条 为完善江苏霞客环保色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 确保监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会关于发布 < 上市公司治理准则
More information证券代码:300082
证券代码 :300082 证券简称 : 奥克股份公告编号 :2018-098 辽宁奥克化学股份有限公司 关于变更注册资本及修改 公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 辽宁奥克化学股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了 关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程
More information<4D F736F F D20CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB6ADCAC2BBE1D7A8C3C5CEAFD4B1BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>
南通富士通微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章总则第一条为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会, 并制定本规则 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,
More information二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
More information第三条公司于 年 月 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 文批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 万股 ; 并经上海证券交易所 文批准, 公司股票于 年 月 日在上海证券交易所上市 第四条公司中文名称 : 山东步长制药股份有限公司 英文名称 :SHANDONG BU
证券代码 :603858 证券简称 : 步长制药公告编号 :2017-007 山东步长制药股份有限公司 关于拟变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 山东步长制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第十八次 ( 临时
More information违反本条规定选举 委派董事的, 该选举 委派或者聘任无效 董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务 第三条董事由股东大会选举或更换, 任期三年 董事任期届满, 可连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不得无故解除其职务 在董事任期内, 一年中更换的公司董事不得超过董事总数的三分之一, 除非经
上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 保证董事会落实股东大会决议, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制定本议事规则 第二章董事 第二条公司董事为自然人, 有下列情形之一的,
More information东兴证券股份有限公司关于向全资子公司东兴证券投资有限公司增资的公告 刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容 四 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 董事会同意聘任马乐女士为公
证券代码 :601198 证券简称 : 东兴证券公告编号 :2017-052 东兴证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 27 日在北京市西城区金融大街 5
More information中国东方航空股份有限公司
中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等有关规定和 中国东方航空股份有限公司章程
More information<4D F736F F D20D6D0D4B6BABDD4CBB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F >
中远航运股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范中远航运股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和本公司的 公司章程 等有关规定, 制订本规则 第二条公司董事会向股东大会负责 董事会由 9-11 名董事组成,
More information证券代码: 证券简称:双象股份 公告编号:
证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:
More information公告编号:
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information证券代码: 证券简称:大连国际 公告编号:
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
More information股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
More information