Microsoft Word 股東會議事手冊
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- 鞍 林
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2 目 錄 壹 開會程序 1 貳 開會議程 2 參 報告事項 3 肆 承認事項 4 伍 討論暨選舉事項 5 陸 臨時動議 6 柒 散會 6 捌 附件一 營業報告書 7 二 監察人審查報告書 9 三 監察人審查報告書 10 四 監察人審查報告書 11 五 會計師查核報告 12 六 資產負債表 13 七 個別綜合損益表 14 八 股東權益變動表 15 九 現金流量表 16 玖 附錄一 股東會議事規則 17 二 董事及監察人選舉辦法.19 三 公司章程 20 四 全體董事及監察人持股情形 24
3 品安科技股份有限公司 一 三年股東常會開會程序 一 宣佈開會二 主席致詞三 報告事項四 承認事項五 討論暨選舉事項六 臨時動議七 散會 1
4 品安科技股份有限公司一 三年股東常會議程 時間 : 中華民國一 三年六月十九日 ( 星期四 ) 上午九時整地點 : 基隆市六堵工業區工建北路 1-2 號召開 ( 管理中心 ) 會議議程 一 宣佈開會二 主席致詞三 報告事項第一案 : 一 二年度營業報告案 第二案 : 一 二年度監察人審查決算表冊報告案 第三案 : 其他報告案 四 承認事項 第一案 : 承認一 二年度營業報告書及財務決算表冊案 第二案 : 承認一 二年度財務報表盈餘分配案 五 討論暨選舉事項 第一案 : 全面改選本公司董事及監察人選舉案 第二案 : 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六 臨時動議 七 散會 2
5 報告事項 第一案案由 : 一 二年度營業報告案, 報請鑒核 說明 : 一 二年度營業報告書, 請參閱本手冊 ( 第 7 至 8 頁 ) 附件一 第二案 案由 : 一 二年度監察人審查決算表冊報告, 報請鑒核 說明 : 監察人審查報告書, 請參閱本手冊 ( 第 9 至 11 頁 ) 附件二至四 第三案案由 : 其他報告案 說明 : 截至 103 年 4 月 25 日止, 除本公司 103 年 3 月 25 日董事會通過之議案外, 未收到本公司股東之任何提案 承認事項 第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 一 二年度營業報告書及財務決算表冊, 敬請承認 說明 :( 一 ) 本公司一 二年度財務報表 ( 資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表 ), 業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫 劉克宜會計師查核竣事, 並出具無保留意見查核報告書 ( 二 ) 營業報告書及財務報表於一 三年三月二十五日董事會審議通過, 依公司法規定送請監察人審查完峻, 並出具書面審查報告書在案 ( 三 ) 營業報告書 監察人審查報告書 會計師查核報告及上述財務報表, 請參閱本手冊 ( 第 12 至 16 頁 ) 附件一至九 ( 四 ) 敬請承認 請決議 : 3
6 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 本公司一 二年度盈餘分配案, 敬請承認 說明 :( 一 ) 本公司一 二年度盈餘分配案, 業經董事會依公司章程規定擬具分配 請決議 : 如下表 : ( 二 ) 本公司 102 年度稅後純益為新台幣 211,071,273 元, 依法提撥法定 盈餘公積新台幣 20,968,270 元, 特別盈餘公積新台幣 76,000 元, 期 末可分配盈餘為新台幣 188,638,434 元, 擬分配股東紅利新台幣 188,638,434 元 ( 三 ) 本案俟股東常會通過後, 授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜 ( 四 ) 本次盈餘分配於配息基準日前, 如因本公司買回公司股份 庫藏股轉 讓員工或註銷或因員工認股權行使等因素, 影響流通在外股份數量, 致使股東配息比率發生變動需修正時, 擬請股東常會授權董事會全權 處理 品安科技股份有限公司 盈餘分配表 民國 102 年度 單位 : 新台幣元 項 目 小計 金額 期初未分配盈餘 ( 屬於 ROC GAAP 之金額 ) 1,598,749 首度採用 IFRSs 調整保留盈餘數 (1,598,749) (1,598,749) 調整後屬於 IFRSs 期初未分配盈餘 0 其他調整項目其他綜合損益實現轉入保留盈餘 (1,388,569) 調整後未分配盈餘 (1,388,569) 本期稅後淨利 211,071,273 提列法定盈餘公積 (20,968,270) 依法提列特別盈餘公積 (76,000) 本期可供分配盈餘 188,638,434 分配項目股東紅利 - 現金 ( 每股 元 ) 188,638, ,638,434 期末未分配盈餘 0 附註 : 配發董監酬勞 $2,830,716 元配發員工紅利 $15,097,155 元 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 4
7 討論暨選舉事項 第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 全面改選本公司董事及監察人選舉案, 敬請選舉 說明 :( 一 ) 本公司本屆董事及監察人任期將於一 三年六月八日屆滿, 依章程規定應於本年度股東常會全面改選 ( 二 ) 本次改選董事七人 ( 含獨立董事二人 ), 監察人三人, 任期三年, 自一 三年六月十九日起至一 六年六月十八日止 ( 三 ) 本公司獨立董事選舉採候選人提名制度 本次獨立董事候選人名單業經本公司一 三年三月二十五日董事會議決議審查通過, 其學經歷及其他相關資料, 如下附表 : 獨立董事候選人名單姓名現職學歷經歷擔任其他公司職務持有股數 劉慶懿 許勝豪 董事候選人名單 悠克電子 ( 股 ) 公司總經理 立寶科技 ( 股 ) 公司董事長 輔仁大學企管系 美國奧克拉荷馬州中央洲立大學學士 戶號或 ID 姓名現職學歷經歷 1 謝吳沛 4 吳惠珠 KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION 法人代表人 : 蔡錫銘 KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION 法人代表人 :David Kuan KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION 法人代表人 : 杜鎔憲 監察人候選人名單 品安科技 ( 股 ) 公司總經理品安科技 ( 股 ) 公司執行副總 遠東金士頓科技股份有限公司副總 金士頓科技股份限公司財務副總裁 遠東金士頓科技股份有限公司處長 國立勤益工專電機工程科 國立台北商業技術學院 台灣工業技術研究院工管系畢美國南加大企管碩士畢業國立交通大學工業工程與管理碩士 戶號或 ID 名字現職學歷經歷 N/A 李孟修 19 吳振明 吳麗卿 ( 四 ) 謹提請選舉 選舉結果 : 台經聯合會計師事務所所長 品安科技 ( 股 ) 公司監察人 遠東金士頓科技股份有限公司財務長 台大商學系會計組畢 政大會計研究所碩士 國立台灣科技大學碩士 國立政治大學會計系畢 樂彩股份有限公司總監 北市電腦公會監事 無 0 瀚邦科技董事長 擔任其他公司職務 聯國際 ( 股 ) 公司經理 品安科技 ( 股 ) 公司無董事長兼總經理宏碁電腦 ( 股 ) 公司主精妙國際投任 品安科技 ( 股 ) 公司資 ( 股 ) 公司執行副總董事長 美台電訊 金士頓科技股份限公司財務副總裁 台揚科技股份有限公司 台經聯合會計師事務所所長 品安科技 ( 股 ) 公司監察人 勝華科技 ( 股 ) 公司副總經理 品安科技 ( 股 ) 公司監察人虹志電腦 品安科技 ( 股 ) 公司監察人 無 無 無 擔任其他公司職務 志旭國際公司獨立監察人 崇越電通公司獨立監察人 N/A N/A 0 持有股數 3,734,985 股 2,758,289 股 15,127,436 股 15,127,436 股 15,127,436 股 持有股數 0 股 376,336 股 100,000 股 5
8 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案, 提請討論 說明 : 為協助本公司順利拓展業務, 擬依公司法第二 九條規定解除董事競業禁止之限制, 提請同意解除本公司新任董事及法人董事代表人競業禁止之限制 請決議 : 臨時動議 散會 6
9 附件一 營業報告書 各位股東女士 先生 : 感謝各位股東蒞臨參加本公司民國一 三年股東常會 回顧 2013 年, 由於 DRAM 產業結構性的改變, 如寡占市場的形成, 台系 DRAM 廠退出市場, 再加上下半年 SK 海力士無錫廠大火影響,2013 年 DRAM 營收規模來到 352 億美元, 年成長達 32.5% 放眼 2014 年, 由於進入 20nm 製程後開發難度變高, 產出位元年成長趨緩, 因此平均銷售單價將隨成本結構改善而逐步下降 ; 各家 DRAM 廠不再追求製程上的極致, 策略轉向更靈活調配產品與產能,TrendForce 預估明年的 DRAM 產值將達 395 億美元, 年成長為 12%, 將是自 2009 年金融風暴以來供應商在生產方面最有秩序的一年 本公司秉持著對本業的專注與長期競爭力的提升及改良生產製程, 並積極投入新的生產設備來提升產效以致力於生產管理 強化服務提高產品的附加價值, 以滿足客戶及市場對產品效能的需求, 增進公司競爭優勢 增強管理績效, 確保公司之永續經營, 創造股東之最大利益 茲將一 二年度經營結果及一 三年度營運展望報告如下 : 一 一 二年度營業報告 ( 一 ) 營業計劃實施成果 102 年度營業收入淨額為新台幣 3,445,304 仟元, 較 101 年度營業收入淨額新台幣 2,861,329 仟元, 增加 583,975 仟元, 漲幅 20.41% 102 年度稅後淨利為新台幣 211,071 仟元, 較 101 年度稅後淨利新台幣 40,250 仟元, 增加 170,821 仟元, 本期淨利成長 424.4% ( 二 ) 財務收支及獲利能力分析單位 : 新台幣仟元 項目 102 年 101 年度變動比例 財務 收支 營業收入 3,445,304 2,861, % 營業毛利 328, , % 稅後淨利 211,071 40, % 獲利能力 項 目 102 年度 101 年度 資產報酬率 (%) 17.46% 3.83% 股東權益報酬率 (%) 24.03% 5.68% 佔實收資本比率 (%) 營業利益 39.39% 7.24% 稅前純益 44.05% 7.30% 純益率 (%) 6.13% 1.40% 每股盈餘 ( 元 ) 3.66% 0.79% ( 三 ) 研究發展狀況 (1) 民國一 二年度研發成果如下 : 研發成果 1. 持續開發相容於最新 X99 主機板之高容量四通道 DDR 4 記憶體模組產品 2. 持續開發完成高容量高效能之 DDR MHz 以上超頻記憶體模組產品 7
10 3. 開發完成相容於新版 windows 8.1 作業系統之高容量高效能隨身碟系列產品 4. 持續開發成本具競爭力之高容量但未損效能之 USB 3.0 Pen Drive 5. 持續開發成本具競爭力之高容量但未損效能之 SSD 固態硬碟 6. 開發成本具競爭力之電競機械式鍵盤 7. 持續開發自動化生產製程技術, 大幅降低製造生產成本以及品質之提升 8. 持續開發高效能自有測試程式與更新 二 一 三年度營業計劃概要 ( 一 ) 經營方針及重要產銷政策 (1) 持續開發增加 ODM Module 業務 (2) 積極開發非 Dram 相關代工業務 (3) 提高生產技術 降低不良退貨率 提升機器稼動率及設備使用率, 降低單位固定成本 (4) 積極尋求與國際大廠之合作機會, 爭取穩定訂單來源, 發揮生產規模經濟績效 (5) 規劃整體性之市場行銷策略, 配合市場環境變遷, 鞏固固有客源外, 並積極開發打入國際市場之行動 (6) 強化經營團隊, 落實分層負責管理, 健全企業體質, 立足台灣 放眼全球 (7) 強化公司治理, 健全財務結構 積極管理謀求股東利益最大化 ( 二 ) 預期銷售數量及其依據 本公司民國一 三年度預計銷售情形如下 : 主要產品銷售量 ( 仟支 ) 記憶體模組相關產品 18,000 快閃記憶體相關產品 12,500 合 計 30,500 本公司預期銷售數量除依據產業環境及市場供需情況外, 並考量現有產能與業務發展而定 本公司堅信完整的產品線再加上 一流團隊 一流設備 一流技術 才能提供客戶更滿意的品質與服務, 創造公司最大價值 三 未來公司發展策略 展望一 三年, 全球經濟趨於樂觀, 面對景氣逐步復甦, 本公司秉持 互助 創新 卓越 熱情 之企業文化精神, 落實執行公司政策 掌握先機順勢成長, 不斷進行企業再造 感謝各位股東的支持 鼓勵與愛護, 全體同仁將繼續努力不懈, 創造獲利成果以分享全體股東 敬祝各位股東身體健康 萬事如意 董事長 : 謝吳沛 經理人 : 謝吳沛 會計主管 : 陳淑珍 8
11 附件二 監察人審查報告 董事會造具本公司民國一 二年度營業報告書 財務報表及盈餘分派議案 其中財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫 劉克宜會計師查核竣事, 並出具查核報告書 上述營業報告書 財務報表及盈餘分派議案, 經本監察人等審查完竣, 認為尚無不符 爰依公司法第二一九條之規定備具審查報告書 敬請鑒察 此致 本公司一 三年股東常會 品安科技股份有限公司 監察人 : 李孟修 中華民國一 三年三月二十五日 9
12 附件三 監察人審查報告 董事會造具本公司民國一 二年度營業報告書 財務報表及盈餘分派議案 其中財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫 劉克宜會計師查核竣事, 並出具查核報告書 上述營業報告書 財務報表及盈餘分派議案, 經本監察人等審查完竣, 認為尚無不符 爰依公司法第二一九條之規定備具審查報告書 敬請鑒察 此致 本公司一 三年股東常會 品安科技股份有限公司 監察人 : 吳振明 中華民國一 三年三月二十五日 10
13 附件四 監察人審查報告 董事會造具本公司民國一 二年度營業報告書 財務報表及盈餘分派議案 其中財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫 劉克宜會計師查核竣事, 並出具查核報告書 上述營業報告書 財務報表及盈餘分派議案, 經本監察人等審查完竣, 認為尚無不符 爰依公司法第二一九條之規定備具審查報告書 敬請鑒察 此致 本公司一 三年股東常會 品安科技股份有限公司 監察人 : 吳麗卿 中華民國一 三年三月二十五日 11
14 附件五 品安科技股份有限公司 會計師查核報告 品安科技股份有限公司民國一 二年十二月三十一日 民國一 一年十二月三十一日及民國一 一年一月ㄧ日之個別資產負債表, 暨民國一 二年一月一日至十二月三十一日及民國一 一年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表 個別權益變動表及個別現金流量表, 業經本會計師查核竣事 上開個別財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果表示意見 本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作, 以合理確信個別財務報表有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取個別財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據 評估管理階層編製個別財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估個別財務報表整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述個別財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則 國際會計準則 解釋及解釋公告編製, 足以允當表達品安科技股份有限公司民國一 二年十二月三十一日 民國一 一年十二月三十一日及民國一 一年一月一日之個別財務狀況, 暨民國一 二年一月一日至十二月三十一日及民國一 一年一月一日至十二月三十一日之個別財務績效與個別現金流量 此致品安科技股份有限公司公鑒立本台灣聯合會計師事務所 會計師 : 許坤錫 會計師 : 劉克宜 證券主管機關核准簽證文號 :(80) 台財證 ( 一 ) 第 號 中華民國一 三年三月二十五日 12
15 附件六 品安科技股份有限公司 個別資產負債表 中華民國一 二年及一 一年十二月三十一日 單位 : 新台幣 ( 仟元 ) 代碼資 產附 註 102 年 12 月 31 日 % 101 年 12 月 31 日 % 101 年 01 月 01 日 % 代碼負債及股東權益附 註 102 年 12 月 31 日 % 101 年 12 月 31 日 % 101 年 01 月 01 日 % 1XXX 流動資產 21XX 流動負債 1100 現金及約當現金 六 ( 一 ) $92,247) 7.40) $160,152) 13.24) $89,619) 8.20) 2100 短期借款 六 ( 七 ) $40,000) 3.21) $140,000) 11.58) $260,946) 23.89) 1150 應收票據 2,333) 0.19) 116) 0.01) 652) 0.06) 2150 應付票據 2,792) 0.22) 34,253) 2.83) 8,378) 0.77) 1170 應收帳款淨額 六 ( 三 ) 320,166) 25.68) 244,383) 20.21) 282,097) 25.82) 2170 應付帳款 24,381) 1.96) 51,788) 4.28) 41,984) 3.84) 1180 應收帳款淨額 關係人 17,165) 1.38) 15,444) 1.28) 應付帳款 關係人 ,942) 4.63) 其他應收款 12,677) 1.02) 11,719) 0.97) 9,577) 0.88) 2200 其他應付款 91,452) 7.34) 38,453) 3.18) 35,802) 3.28) 130X 存貨 六 ( 四 ) 295,408) 23.69) 257,459) 21.29) 140,648) 12.87) 2230 當期所得稅負債 24,851) 1.99) 預付款項 22,243) 1.78) 16,874) 1.39) 8,554) 0.78) 2300 其他流動負債 20,158) 1.61) 19,309) 1.59) 23,294) 2.13) 1470 其他流動資產 46,100) 3.69) 60,556) 5.00) 96,301) 8.82) 21XX 小 計 203,634) 16.33) 339,745) 28.09) 370,404) 33.91) 11XX 小 計 808,339) 64.83) 766,703) 63.39) 627,448) 57.43) 25XX 非流動負債 2540 長期借款 六 ( 八 ) 66,845) 5.36) 82,111) 6.79) 97,256) 8.90) 2570 遞延所得稅負債 762) 0.06) 97) 0.01) 240) 0.02) 2600 其他非流動負債 3,961) 0.33) 2,370) 0.20) 2,848) 0.26) 25XX 小 計 71,568) 5.75) 84,578) 7.00) 100,344) 9.18) 15XX 非流動資產 2XXX 負債合計 275,202) 22.08) 424,323) 35.09) 470,748) 43.09) 備供出售金融資產 - 非流 1523 動 六 ( 二 ) 20,916) 1.68) 13,948) 1.15) 22,892) 2.10) 31XX 權益 六 ( 十 1600 不動產 廠房及設備 六 ( 五 ) 405,322) 32.51) 401,908) 33.23) 411,768) 37.69) 3100 股本 一 ) 1780 無形資產 六 ( 六 ) 4,547) 0.36) 3,414) 0.28) 3,365) 0.31) 3110 普通股股本 578,180) 46.37) 574,060) 47.46) 445,165) 40.75) 遞延所得稅資產 - 非流 動 1,607) 0.13) 19,332) 1.60) 21,181) 1.94) 3200 資本公積 六 ( 十 二 ) 176,769) 14.18) 176,510) 14.59) 146,784) 13.44) 1840 六 ( 十 1900 其他非流動資產 6,050) 0.49) 4,135) 0.35) 5,817) 0.53) 3300 保留盈餘 三 ) 15XX 小 計 438,442) 35.17) 442,737) 36.61) 465,023) 42.57) 3310 法定盈餘公積 7,023) 0.56) 3,004) 0.25) -0-0 未提撥保留盈餘 ( 待彌 3350 補虧損 ) 209,683) 16.82) 38,587) 3.19) 27,874) 2.55) 六 ( 十 3400 其他權益 四 ) (76) (0.01) (7,044) (0.58) 1,900) 0.17) 3XXX 權益總計 971,579) 77.92) 785,117) 64.91) 621,723) 56.91) 1XXX 資產總計 $1,246,781) $1,209,440) ) ) $1,092,471) ) 2-3XX X 請參閱後附個別財務報表附註 負債及股東權益總計 $1,246,781) $1,209,440) $1,092,471) ) ) ) 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 13
16 附件七 品安科技股份有限公司 個別綜合損益表 中華民國一 二年及一 一年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣 ( 仟元 ) 代碼項 目 附 註 102 年度 % 101 年度 % 4000 營業收入 $3,445,304) ) $2,861,329) ) 5000 營業成本 (3,116,566) (90.46) (2,754,288) (96.26) 5900 營業毛利 328,738) 9.54) 107,041) 3.74) 5950 營業毛利淨額 328,738) 9.54) 107,041) 3.74) 6000 營業費用 6100 推銷費用 (33,865) (0.98) (24,319) (0.85) 6200 管理費用 (57,673) (1.67) (35,734) (1.25) 6300 研究發展費用 (10,268) (0.30) (8,043) (0.28) 6000 小 計 (101,806) (2.95) (68,096) (2.38) 6500 其他收益及費損淨額 六 ( 十五 ) 798) 0.02) 5,460) 0.19) 6900 營業利益 ( 損失 ) 227,730) 6.61) 44,405) 1.55) 7000 營業外收入及支出 7010 其他收入 六 ( 十六 ) 7,285) 0.21) 9,902) 0.35) 7020 其他利益及損失 六 ( 十七 ) 23,629) 0.69) (7,590) (0.27) 7050 財務成本 六 ( 十八 ) (3,981) (0.12) (4,761) (0.16) 7000 營業外收入及支出合計 26,933) 0.78) (2,449) (0.08) 7900 稅前淨利 ( 淨損 ) 254,663) 7.39) 41,956) 1.47) 7950 所得稅 ( 費用 ) 利益 六 ( 二十 (43,592) (1.26) (1,706) (0.06) 一 ) 8000 繼續營業單位淨利 ( 淨損 ) 211,071) 6.13) 40,250) 1.41) 8200 本期淨利 ( 淨損 ) 211,071) 6.13) 40,250) 1.41) 8300 其他綜合損益 ( 淨額 ) 8325 備供出售金融資產未實現 六 ( 十四 ) 6,968) 0.20) (8,944) (0.31) 評價損益 8360 確定福利計畫精算利益 ( 損失 ) 六 ( 九 ) (1,389) (0.04) 506) 0.02) 8300 其他綜合損益 ( 淨額 ) 5,579) 0.16) (8,438) (0.29) 8500 本期綜合損益總額 216,650) 6.29) 31,812) 1.12) 每股盈餘 ( 元 ): 六 ( 二十 二 ) 9750 基本每股盈餘 ( 元 ) 3.66) 0.79) 9850 稀釋每股盈餘 ( 元 ) 3.62) 0.79) 請參閱後附個別財務報表附註 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 14
17 附件八 品安科技股份有限公司 個別權益變動表中華民國一 二年及一 一年一月一日至十二月三十一日 摘要保留盈餘 普通股股本 資本公積 法定盈餘公積 未分配盈餘 ( 或待彌補虧損 ) 備供出售金融資產未實現損益 單位 : 新台幣 ( 仟元 ) 權益總額 民國 101 年 1 月 1 日餘額 $445,165) $146,784) $0) $27,874) $1,900) $621,723) 100 年度盈餘指撥及分配 : 提列法定盈餘公積 ,004) (3,004) -0-0 普通股現金股利 (27,039) -0 (27,039) 101 年度本期稅後淨利 ,250) -0 40,250) 本期其他綜合損益 ) (8,944) (8,438) 現金增資及折溢價 / 預收股 118,000) 29,028) ,028) 款 員工執行認股權發行新股 10,895) 149) ,044) 員工認股權酬勞成本 ) ) 民國 102 年 1 月 1 日餘額 $574,060) $176,510) $3,004) $38,587) $(7,044) $785,117) 101 年度盈餘指撥及分配 : 提列法定盈餘公積 ,019) (4,019) -0-0 普通股現金股利 (34,567) -0 (34,567) 102 年度本期稅後淨利 ,071) ,071) 本期其他綜合損益 (1,389) 6,968) 5,579) 員工執行認股權發行新股 4,120) ,120) 員工認股權酬勞成本 ) ) 民國 102 年 12 月 31 日餘 $578,180) $176,769) $7,023) $209,683) $(76) $971,579) 請參閱後附個別財務報表附註 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 15
18 附件九 品安科技股份有限公司個別現金流量表中華民國一 二年及一 一年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣 ( 仟元 ) 項 目 102 年度 101 年度 營業活動之現金流量 繼續營業單位稅前淨利 ( 損失 ) $254,663) $41,956) 本期稅前淨利 ( 淨損 ) 254,663) 41,956) 調整項目 : 不影響現金流量之收益費損項目折舊費用 48,456) 49,729) 攤銷費用 1,138) 686) 利息費用 3,982) 4,760) 利息收入 (284) (1,178) 股份基礎給付酬勞成本 259) 549) 處分及報廢不動產 廠房及設備損失 ( 利益 ) (2,920) 858) 不動產 廠房及設備轉列費用數 ) 與營業活動相關之流動資產 / 負債變動數應收票據 ( 增加 ) 減少 (2,217) 536) 應收帳款 ( 增加 ) 減少 (75,783) 37,714) 應收帳款 - 關係人 ( 增加 ) 減少 (1,721) (15,444) 其他應收款 ( 增加 ) 減少 (984) (2,379) 存貨 ( 增加 ) 減少 (37,949) (116,811) 預付費用 ( 增加 ) 減少 (680) (1,003) 預付款項 ( 增加 ) 減少 (4,688) (7,317) 其他流動資產 ( 增加 ) 減少 14,457) 35,745) 應付票據增加 ( 減少 ) (31,461) 25,875) 應付帳款增加 ( 減少 ) (27,406) 9,804) 應付帳款 - 關係人增加 ( 減少 ) (55,942) 55,942) 其他應付款增加 ( 減少 ) 53,075) 2,647) 預收款項增加 ( 減少 ) (421) (2,396) 其他流動負債增加 ( 減少 ) 1,143) (323) 應計退休金負債增加 ( 減少 ) 203) 27) 收取之利息 309) 1,415) 支付利息 (4,058) (4,755) 退還 ( 支付 ) 之所得稅 (350) -0 營業活動之淨現金流入 ( 流出 ) 130,821) 116,781) 投資活動之現金流量取得不動產 廠房及設備 (60,859) (45,267) 處分不動產 廠房及設備 11,908) 4,397) 存出保證金增加 (338) -0 存出保證金減少 47) (611) 取得無形資產 (2,271) (736) 長期應收租賃款減少 -0 1,800) 預付設備款增加 (39,744) -0 預付設備款減少 38,119) 504) 長期應收票據及款項 ( 增加 ) 減少 -0 (11) 投資活動之淨現金流入 ( 流出 ) (53,138) (39,924) 籌資活動之現金流量短期借款減少 (100,000) (120,946) 舉借長期借款 -0 (16,410) 償還長期借款 (15,140) -0 發放現金股利 (34,568) (27,039) 現金增資 ,028) 員工執行認股權 4,120) 11,043) 籌資活動之淨現金流入 ( 流出 ) (145,588) (6,324) 本期現金及約當現金增加 ( 減少 ) 數 (67,905) 70,533) 期初現金及約當現金餘額 160,152) 89,619) 期末現金及約當現金餘額 $92,247) $160,152) 請參閱後附個別財務報表附註 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 16
19 附錄一 品安科技股份有限公司 股東會議事規則 第 一 條 : 本公司股東會除法令另有規定者外, 應依本規則辦理 第 二 條 : 股東會應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之 第 三 條 : 股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準 第 四 條 : 股東會召開之地點, 應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時 第 五 條 : 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之 ; 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之 第 六 條 : 本公司所委任之律師 會計師或相關人員得列席股東會 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章 第 七 條 : 股東會之開會過程應全程錄音或錄影, 並至少保存一年 第 八 條 : 已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決 第 九 條 : 股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者, 準用前項之規定 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會 會議散會後, 股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會 ; 但主席違反議事規則, 宣布散會者, 得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會 第 十 條 : 出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨 股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序 出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言 發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準 出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止 第十一條 : 同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五 分鐘 17
20 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言 第十二條 : 法人受託出席股東會時, 該法人僅得指派一人代表出席 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言 第十三條 : 出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆 第十四條 : 主席對於議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決 第十五條 : 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分 表決之結果, 應當場報告, 並做成紀錄 第十六條 : 會議進行中, 主席得酌定時間宣布休息 第十七條 : 議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之 表決時, 如經主席徵詢無異議者視為通過, 其效力與投票表決同 第十八條 : 同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決 第十九條 : 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序 糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時, 應佩戴 糾察員 字樣臂章 第二十條 : 股東得於每次股東會, 出具公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人, 出席股東會 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外, 一人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三, 超過時其超過之表決權, 不予計算 一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達公司, 委託書有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤銷前委託者, 不在此限 委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前, 以書面向公司為撤銷委託之通知, 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權之準 第二十一條 : 股東以書面或電子方式行使表決權者, 其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限 股東以書面或電子方式行使表決權後, 欲親自出席股東會者, 應於股東會開會二日前, 以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示 ; 逾期撤銷者, 以書面或電子方式行使之表決權為準 股東以書面或電子方式行使表決權, 並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 第二十二條 : 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東 議事錄之製作分發, 得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 議事錄應確實依會議之年 月 日 場所 主席姓名 決議方法 議事經過之要領及其結果, 在本公司存續期間, 應永久保存 第二十三條 : 本規則經股東會通過後施行, 修訂時亦同 修訂定日期 :101 年 6 月 13 日 18
21 附錄二 品安科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法 第一條 : 本公司董事及監察人之選舉, 悉依本辦法之規定辦理之 第二條 : 本公司董事及監察人之選舉, 除公司章程另有規定外, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分配選舉數人 由所得選票代表選舉權較多者, 當選為董事或監察人 第三條 : 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票, 並加填其權數, 分發出席股東會之股東 第四條 : 選舉開始前, 應由主席指定監票員 計票員各若干人, 執行各項有關任務, 監票員應具有股東身分 第五條 : 董事及監察人之選舉, 由董事會設置投票箱, 於投票前由監票員當眾開驗 第五條之一 : 董事及監察人之選舉, 均分別採用單記名累積選舉法, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 每一選舉均有按其持有股份計算表決權之選舉權數, 得集中選舉一人或分開選舉數人 第六條 : 被選舉人如為股東身分者, 選舉人須在選舉票 被選舉人 欄填明被選舉人戶名及股東戶號 ; 如非股東身分者, 應填明被選舉人姓名及身分證統一編號 惟政府或法人股東為被選舉人時, 選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱, 亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名 ; 代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名 第七條 : 選舉票有下列情事之一者無效 : ( 一 ) 不用本辦法規定之選票 ( 二 ) 以空白之選舉票投入投票箱者 ( 三 ) 字跡模糊無法辨認或經塗改者 ( 四 ) 所填被選舉人如為股東身分, 其戶名 股東戶號與股東名簿不符者 ; 所填被選舉人如非股東身分, 其姓名 身分證統一編號經核對不符 ( 五 ) 除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 或股東戶號 ( 身分證統一編號 ) 及分配選舉權數外, 夾寫其它文字者 ( 六 ) 未填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 或股東戶號 ( 身分證統一編號 ) 者 ( 七 ) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者 第八條 : 本公司董事及監察人, 由股東會就有行為能力之人選任之, 並依公司章程所定名額, 由所得選舉票代表選舉權數較多者, 依次分別當選為董事或監察人 如有二人 ( 或以上 ) 所得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定, 未在場者由主席代抽籤 依前項同時當選為董事及監察人者, 應自行決定充任董事或監察人, 或當選之董事 監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者, 其缺額由原選次多數之被選舉人遞充 第九條 : 投票完畢後當場開票, 開票結果由主席當場宣佈 第十條 : 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書 第十一條 : 本辦法未規定事項悉依公司法 本公司章程及有關法令規定辦理 第十二條 : 本辦法由股東會通過後施行, 修正時亦同 19
22 附錄三 品安科技股份有限公司 公司章程第一章總則第一條本公司依照公司法規定組織之, 中文定名為品安科技股份有限公司, 英文定名為 PANRAM INTERNATIONAL CORPORATION 第二條本公司經營業務如左 : 一 F 國際貿易業二 CC01110 電腦及其週邊設備製造業三 CC01080 電子零組件製造業四 F 資訊軟體批發業五 F 電子材料批發業六 F 資訊軟體零售業七 F 電子材料零售業八 F 電腦及事務性機器設備批發業九 F 電腦及事務性機器設備零售業十 ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務第二條本公司得為有關業務之對外保證, 其作業依照本公司背書保證辦法之一辦理 第三條本公司設總公司於台北市, 必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或工廠 第四條刪除第四條本公司轉投資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限之一制, 轉投資之經營決策授權董事會決定之 第二章股份 第五條第六條第七條第七條之一第八條 本公司資本總額定為新台幣捌億元整, 分為捌仟萬股, 每股金額新台幣壹拾元整 ; 其中未發行股份, 授權董事會視實際需要分次發行 前項資本總額內另保留新台幣捌仟萬元供發行員工認股權憑證, 共計捌佰萬股, 每股金額新台幣壹拾元, 得依董事會決議分次發行 刪除本公司股票應均為記名式, 由董事三人以上簽名或蓋章, 並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之 本公司發行新股時, 得免印製股票, 並應洽證券集中保管事業機構登錄或保管 本公司股東辦理股票轉讓 設定權利質押 掛失 繼承 贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時, 除法令及 20
23 第八條之一第八條之二 證券規章另有規定外, 悉依公司法 ( 股票公開發行後, 並應依 公開發行股票公司股務處理準則 ) 辦理 股票公開發行後, 每屆股東常會開會前六十日內, 股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分派股息 紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶 本公司召開股東常會時持有已發行股份總數百分之一之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列作議案, 其相關作業依公司法及相關規定辦理之 第三章股東會 第九條第十條第十一條第十二條第十二條之一第十二條之二 股東會分常會及臨時會兩種, 常會每年召開一次, 於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之 臨時會於必要時依法召集之 股東因故不能出席股東會時, 得出具公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人出席 股東委託出席辦法除依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之 公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則 規定辦理 本公司各股東, 除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外, 每股有一表決權 股東會之決議, 除公司法另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數之股東出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之 股東會由董事會召集, 以董事長為主席, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之 ; 由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時應互推一人擔任 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東 前項議事錄之製作及分發, 得以公告方式為之 第四章董事 監察人 第十三條第十三條之一第十三條之二第十四條 本公司設董事五至七人, 監察人二至三人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任 本公司公開發行股票後, 其全體董事及監察人合計持股比例, 依證券管理機關之規定 依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條規定, 前條董事名額中, 獨立董事名額二人, 獨立董事之選任採公司法第一九十二條之一之候選人提名制度 董事會每季召開一次, 召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人, 但有緊急情事時, 得隨時召集之 董事會召集通知得以傳真 電子郵件 ( ) 等方式 董事組織董事會, 由三分之二以上董事之出席, 及出席董事過半數 21
24 第十五條第十五條之一第十六條第十七條第十八條第十九條第十九條之一第十九條之二第二十條第二十一條 之同意, 互選一人為董事長, 董事長對外代表公司 董事長請假或因故不能行使職權時, 其代理依公司法第二百零捌條 規定辦理 董事會如以視訊會議時, 其董事以視訊參與會議者, 視為親自出席 董事因故不能出席時, 得出具委託書列明授權範圍, 委託其他董事一人代理出席 董事會之決議, 除公司法另有規定外, 應有董事過半數之出席, 並以出席董事過半數之同意行之 董事長, 董事及監察人之報酬及責任保險, 依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並酌國內外業界水準, 授權由董事會議定之 ; 惟每位董事, 監事之酬勞每年最高不得逾新台幣壹佰萬元整第五章經理人本公司設經理人, 其委任 解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理 第六章會計本公司每會計年度終了, 董事會應編造下列表冊, 於股東常會開會三十日前交監察人查核後, 提交股東常會請求承認 一 營業報告書 二 財務報表 三 盈餘分派或虧損撥補之議案 本公司每年決算如有盈餘, 除依法提繳稅款及彌補以往年度虧損外, 應先提撥百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限, 如尚有盈餘除提撥百分之一至百分之二為董事 監察人酬勞及百分之三至百分之十五為員工紅利外, 餘由董事會擬具分配盈餘分派案提請股東會決議後分派之 本公司正值產業成長期, 為達成公司永續經營 追求股東長期利益 穩定經營績效及長期財務規劃目標, 本公司係採平衡股利政策, 綜合考量獲利狀況 財務規劃 公司未來發展及兼顧股東權益對因素, 每年依法由董事會擬定股利分派案, 其中並就當年度所分配之股利中分派至少百分之二十現金股利 第七章附則本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之 本章程未盡事宜悉依公司法及其他相關法令之規定辦理 本章程訂立於民國八十三年一月二十一日第一次修訂於民國八十六年十二月十五日第二次修訂於民國八十八年八月二日第三次修訂於民國八十八年十一月二日第四次修訂於民國八十九年三月一日第五次修訂於民國八十九年五月一日第六次修訂於民國八十九年十一月八日第七次修訂於民國九十年二月十六日第八次修訂於民國九十年六月二十一日 22
25 第九次修訂於民國九十一年四月十日第十次修正於民國九十一年五月三日第十一次修正於民國九十二年五月三十日第十二次修正於民國九十二年五月三十日第十三次修正於民國九十三年四月十六日第十四次修正於民國九十三年四月十六日第十五次修正於民國九十四年三月十七日第十六次修正於民國九十五年六月十四日第十七次修正於民國九十六年六月十三日第十八次修正於民國九十九年六月二十五日第十九次修正於民國一 一年六月十三日自股東會決議之日起生效, 修正時亦同 23
26 附錄四 品安科技股份有限公司 董事 監察人持股情形 一 本公司登記實收資本額為 578,179,689 元, 已發行股數計 57,817,968 股 二 依證券交易法第廿六條之規定, 全體董事最低應持有股數計 4,625,437 股, 全體監察人最低應持有股數計 462,543 股 三 截至本次股東會停止過戶日股東名簿之個別及全體董事 監察人持有股數狀況如下表所列, 已符合證券交易法第廿六條規定成數標準 103 年 4 月 21 日 職稱戶名持有股數持股比率 (%) 備註 董事謝吳沛 3,734, 董事吳惠珠 2,758, 獨立董事盧陽正 0 0 獨立董事朱俊雄 0 0 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 KINGSTON TECHNOLOGY 代表人 :JOHN PEI HO KINGSTON TECHNOLOGY 代表人 : 梁大君 KINGSTON TECHNOLOGY 代表人 : 蔡錫銘 15,127, ,127, ,127, 監察人吳振明 376, 監察人李孟修 0 0 監察人吳麗卿 100, 全體董事合計持有股數 21,620, 全體監察人合計持有股數 476,
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
股票代號 :3272 東碩資訊股份有限公司 一 二年股東臨時會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 二年七月三十一日上午十時整 開會地點 : 新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓
股票代號 :3272 東碩資訊股份有限公司 一 二年股東臨時會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 二年七月三十一日上午十時整 開會地點 : 新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓 目 錄 頁次壹 開會程序 ----------------------------------------------------------- 1 貳 股東臨時會議程 -----------------------------------------------------
亞泰影像科技股份有限公司
股票代碼 :5262 立達國際電子股份有限公司 一 三年第一次股東臨時會議事手冊 中華民國一 三年十月十四日 1 目錄 壹 會議程序 3 貳 開會議程 一 選舉事項 4 二 臨時動議 4 參 附錄一 股東會議事規則二 公司章程三 公司董事及監察人持股情形四 董事及監察人選舉辦法 5 10 15 16 2 立達國際電子股份有限公司一 三年第一次股東臨時會會議程序 時 間 : 中華民國一 三年十月十四日
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台灣積體電路製造股份有限公司章程 2016/06/07 第一節 總則 第一條 本公司依中華民國公司法之規定組織之, 定名為 台灣積體電路製造股份有限公司, 英文名稱定為 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 第二條本公司經營業務範圍如下 : 1. 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明, 以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置 提供前述產品之封裝與測試服務
(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference\(\260]\263\370\252\251\)10208)
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股份有限公司 102 年第二季法人說明會 102 年 8 月 6 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 100 75 64 45 61 47 38 38 35 36 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 0 2011 2012 1Q12 2Q12
應於民國 103 年 2 月 27 日辦理退休 二 為倚重謝榮富先生擅長企業經營 財務管理等方面之專才, 擬續聘謝榮富先生為本公司總經理至本屆董事會屆滿改選為止 侯勝茂董事發言摘要 : 一 此案本人充分同意 二 目前國人平均壽命增加, 歐美部分國家亦有實施延後退休之舉, 建議管理部參考其他企業之作法
大台北區瓦斯股份有限公司第 17 屆第 4 次董事會議事錄時間 :103 年 2 月 27 日下午 2 時 地點 : 台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室 主席 : 王文一 紀錄 : 張耀彬 一 宣布開會 二 主席致詞 ( 略 ) 三 報告事項 ( 展業 工務 管理 養護 稽核部門請詳會議資料 ) 四 承認暨討論事項 ( 一 ) 上次會議保留之討論事項 ( 無 ) ( 二 ) 本次會議之承認暨討論事項
證券代號：4911
股票代號 :4911 德英生物科技股份有限公司 G & E Biotechnology Co.,Ltd. 107 年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國 107 年 6 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十時整 地點 : 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 202 簡報室 ( 台南市安南區工業二路 31 號 ) 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 2 三 報告事項 3 四 承認事項 3 五 討論事項
2-3.
崇友實業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司, 簡稱崇友實業, 本公司英文名稱 :GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 C302010 織布業 二 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 三 CA02030 螺絲 螺帽 螺絲釘 及鉚釘等製品製造業 四 CA02040
南亞科技股份有限公司監察人審查報告書 茲准董事會造送 104 年度營業報告書 盈餘分派之議案及經會計師審核完竣之合併財務報告及個體財務報告, 業經查核完竣, 所有決算表冊尚無不合, 爰依公司法第 219 條規定繕具報告, 敬請鑒察 此上本公司 105 年股東常會 監察人 : 中華民國 1 0 5 年 3 月 1 5 日 南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 ( 合併 ) 南亞科技股份有限公司董事會公鑒
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股份有限公司 2014 年第三季法人說明會 2014 年 11 月 11 日 營業額 : 新台幣百萬元 100 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 7,367 7,795 1,866 2,161 1,896 1,872 1,706 2,113 2,001 80 45 39 35 36 43 43 41 43 37 60 40 55 61 65 64 57 57 59 57 63 非觸控觸控 20 0
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])
![(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])](/thumbs/97/131325554.jpg "(Microsoft PowerPoint - 3Q16 Investor Conference_\244\244\244\345_v0.1.ppt [\254\333\256e\274\322\246\241])")
股份有限公司 2016 年第三季法人說明會 2016 年 11 月 16 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 6,605 1,684 1,519 1,683 1,719 1,400 1,552 1,959 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 2016 年第 合併損益表 年第 3
三十一 F 酒精零售業 三十二 F 其他化學製品零售業 三十三 F 石油製品零售業 三十四 F 消防安全設備零售業 三十五 F 國際貿易業 三十六 H 住宅及大樓開發租售業 三十七 H 都市更新業 三十八 I3010
崇友實業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司, 簡稱崇友實業, 本公司英文名稱 :GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 C302010 織布業 二 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 三 CA02030 螺絲 螺帽 螺絲釘 及鉚釘等製品製造業 四 CA02040
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3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
公司章程
公司章程 ( 版序 :8) 本文件之著作權屬台灣高速鐵路股份有限公司所有, 非經本公司事先書面同意, 不得以任何電子 機器 影印 紀錄或其他方式重製 儲存 利用 散布或傳送 台灣高速鐵路股份有限公司 : 基本規章公司治理類 公司章程 目次 章節名稱... 頁次 規章名稱... 封面 目次表... i 第一章 總 則... 1 第二章 所營事業... 1 第三章 股 份... 1 第四章 股東會...
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
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凌通科技股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為凌通科技股份有限公司 ( 英文名稱為 Generalplus Technology Inc.) 第二條 : 本公司所營業事業如下 : 一 CC01080 電子零組件製造業二 I501010 產品設計業三 F401010 國際貿易業四 I301010 資訊軟體服務業五 I301020 資料處理服務業六
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
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義隆電子股份有限公司 2016 年第一季法人說明會 2016 年 6 月 14 日 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 營業額 : 新台幣百萬元 6,605 1,684 1,519 1,683 1,719 1,400 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 合併損益表 2016 年第 1 季 vs. 2015 年第
公司章程
精英電腦股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為精英電腦股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 CC01060 有線通信機械器材製造業 二 CC01070 無線通信機械器材製造業 三 CC01080 電子零組件製造業 四 CC01101 電信管制射頻器材製造業 五 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 六 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
<4D F736F F D20A4A4AB48BBC8A4BDA571B3B9B57B5F ADD7AD71ABE15F2DA4A4A4E5AAA92E646F63>
中國信託商業銀行股份有限公司章程 中華民國 105 年 4 月 29 日第 15 屆第 34 次董事會修正通過 第一章總 則 第 一 條 : 本銀行定名為中國信託商業銀行股份有限公司, 以配合 國家金融政策, 促進經濟發展為宗旨, 依照公司法及銀 行法等有關法令組織之 第 二 條 : 本銀行總行設於台北市, 並得視業務需要, 於國內外適 當地點設立分支機構 前項分支機構之設置, 或變更 撤銷, 應經董事會議決,
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
Microsoft Word - 103議事手冊+章.doc
目 錄 頁 次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 承認事項 5 三 討論暨選舉事項 6 四 臨時動議 6 參 附件 一 民國一 二年度營業報告書 8 二 監察人審查報告書 12 三 民國一 二年度決算表冊 13 四 盈虧撥補表 23 五 資本公積彌補累積虧損表 24 肆 附錄 一 董事 監察人持股情形 25 二 本公司 公司章程 26 三 本公司 股東會議事規則 31 伍 其他說明事項
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報告題名 : ㄧ般公司的現金流量分析 作者 : 湯筌凱系級 : 應數三甲學號 :D9680880 開課老師 : 林玉雲課程名稱 : 專題報告開課系所 : 應用數學系開課學年 :98 學年度第二學期 中文摘要本專題研究自由市場中ㄧ般公司的現金流量, 編製現金流量表的目的, 是解釋資產負債表中企業的現金部位, 在會計期間如何因營運 投資及融資活動而增加或減少 從公司公開的資產負債表以及損益表推算出自由現金流量
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
(Microsoft Word - \244\275\245q\263\271\265{ doc)
和大工業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為 和大工業股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 1.CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 2.CB01010 機械設備製造業 3.CB01990 其他機械製造業 4.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 5.CD01040 機車及其零件製造業 6.CD01050 自行車及其零件製造業
Microsoft Word - 104年股東會議事錄-0622修
久正光電股份有限公司一 四年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 四年六月十八日 ( 星期四 ) 上午九點整地點 : 台中市西屯區工業區六路八號 ( 本公司會議室 ) 出席 : 出席股東暨股東代理人代表之股份計 96,410,287 股, 佔公司依法實際可出席股數 162,173,221 股之 59.45% 列席 : 林國樑董事 陳淑桂董事 王怡嫻董事 施正豐董事 張承宗監察人 廖紀友監察人 安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及法碩國際律師事務所吳宜展律師等
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股票代號 :8103 一 五年股東常會 議事手冊 股東會日期 : 中華民國一 五年六月十六日股東會地點 : 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 ( 成旅晶贊飯店 - 星空廳 ) 瀚荃股份有限公司 一 五年股東常會議事手冊目錄 壹 開會程序 ------------------------------------------------------------ 1 貳 開會議程 ------------------------------------------------------------
投影片 1
義隆電子股份有限公司 2017 年第四季法人說明會 2018 年 02 月 06 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 6,559 7,503 1,589 1,867 2,160 1,887 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 生物辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 指向裝置, 關係企業產品 合併損益表 2017 年第 4 季 vs. 2016 年第 4 季單位 :
三 八年度監察人審查報告 董事會造送本公司民國八年度決算表冊 包括營業報告書 資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表及待彌補虧損案 業經本監察人等依照公司法第二一條之規定 審查完竣 尚無不符 繕具報告 如上 敬請鑒察 此致 本公司年股東常會 萬海航運股份有限公司 監察人 兆世國際開發股份有限
1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
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力晶科技股份有限公司一 五年股東常會議事錄 一 時間 : 一 五年六月二十二日 ( 星期三 ) 上午九時正二 地點 : 新竹市明湖路 773 號煙波大飯店麗池館 B1 阿波羅全廳三 出席 : 本公司已發行股份總數 :2,214,438,803 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份, 截至一 五年六月二十二日, 本公司無表決權股數 1,145,105 股 ) 親自及委託出席股數 :1,513,038,580
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
投影片 1
義隆電子股份有限公司 2015 年第二季法人說明會 2015 年 08 月 04 日 營業額 : 新台幣百萬元 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 7,795 7,686 1,706 2,113 2,001 1,866 1,684 1,519 觸控產品 : 觸控螢幕晶片, 觸控板, 指紋辨識晶片 非觸控產品 : 微控制器, 電腦週邊, 消費性, 指向裝置, 關係企業產品 2 合併損益表 2015 年第二季
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
Microsoft Word - 股東會議事錄
固緯電子實業股份有限公司 0 年股東常會議事錄 時間 : 中華民國 0 年 6 月 2 日 ( 星期四 ) 上午九時整地點 : 新北市土城區中興路 7 號出席 : 親自出席及委託代理出席股份總數為 8,06,9 股, 佔本公司已發行股份總數 8,40,27 股之 60. % 主席 : 林錦章 記錄 : 鄭秀梅 出席董事 : 林錦章 張朝明 林清文 吳文斌 黃光海出席監察人 : 林政雄列席 : 會計師蕭翠慧一
股票代號：6562
股票代號 :6562 民國一 五年 第一次股東臨時會 議事手冊 時間 : 中華民國一 五年二月四日 ( 星期四 ) 上午 10:00 地點 : 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 (C 棟 )112 會議室 目錄 壹 開會程序... 1 貳 開會議程... 2 討論暨選舉事項... 3 臨時動議... 4 散會... 4 參 附件... 5 附件一 公司章程修正條文對照表... 5 附件二 獨立董事候選人名單...
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
目錄
Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
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公司章程 第一章總則第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之, 定名為光磊科技股份有限公司, 英文名稱為 OPTO TECH CORPORATION 第二條 : 本公司經營業務範如下 : 1. CC01080 電子零組件製造業 2. CC01040 照明設備製造業 3. E603080 交通號誌安裝工程業 4. E603090 照明設備安裝工程業 5. F401010 國際貿易業 6.
允強實業股份有限公司一 一股東常會議事手冊目錄 開會議程 1 報告事項 2 承認事項 2 討論暨選舉事項 2 臨時動議 3 附錄 會計師查核報告書 4 監察人審查報告書 5 一 年度營業報告書 6 一 年度決算表冊 8 一 年度盈餘分配表 16 董事及監察人持股比例 17 股利政策 18 員工分紅及
允強實業股份有限公司一 一股東常會議事手冊目錄 開會議程 1 報告事項 2 承認事項 2 討論暨選舉事項 2 臨時動議 3 附錄 會計師查核報告書 4 監察人審查報告書 5 一 年度營業報告書 6 一 年度決算表冊 8 一 年度盈餘分配表 16 董事及監察人持股比例 17 股利政策 18 員工分紅及董監酬勞 19 公司章程修正條文對照表 20 公司章程 ( 修訂後 ) 21 取得或處分資產處理程序修正條文對照表
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
東 興 證 券 股 份 有 限 公 司 章 程
台新綜合證券股份有限公司公司章程 78 年 11 月 22 日發起人會訂定 79 年 8 月 20 日第 1 次變更 84 年 4 月 25 日第 2 次變更 84 年 5 月 5 日第 3 次變更 86 年 9 月 12 日第 4 次變更 88 年 5 月 14 日第 5 次變更 89 年 5 月 15 日第 6 次變更 91 年 6 月 7 日第 7 次變更 92 年 8 月 8 日第 8 次變更
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2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
<4D F736F F D20ADE2B371ACECA7DE313030A67EABD7AAD1AA46B160B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>
股票代號 :4952 凌通科技股份有限公司 Generalplus Technology Inc. 民國一 年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 年五月六日 ( 星期五 ) 上午九時整 地點 : 新竹科學工業園區篤行路 8 號 2 樓 ( 建興電子訓練教室 ) 目 錄 一 開會程序 ------------------------------------------------------ 1
簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310, ,459 25,697 27,522 (104,374) (100,775) (124,282) (117,822)
SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED 森信紙業集團有限公司 * ( 股份代號 :731) 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 1 簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310,779 286,459 25,697 27,522 (104,374)
金益鼎企業股份有限公司 章程
文件編號名稱頁數 / 總頁數 1/6 第一章總則 金益鼎企業股份有限公司公司章程 第一條 : 第二條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為金益鼎企業股份有限公司 本公司所營事業如左 : 01 機械五金 電子零件 工業用化工原料 ( 劇毒性除外 ) 塑膠廢料鋼鐵廢料 金屬廢料 廢電子 二極體 廢電腦之報廢材料買賣業務 02 銅 錫 鎳 鋁之金屬五金製造買賣業務 03 廢棄物清除處理業務及貴金屬 (
105議事手冊- 上傳版
股票代號 :1232 大統益股份有限公司 民國一 五年股東常會 議事手冊 中華民國一 五年六月十四日 目 錄 會議議程 ------------------------------------------------------------------------1 討論事項 ------------------------------------------------------------------------2
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福邦證券股份有限公司一 五年股東常會議事錄 開會時間 : 中華民國一 五年六月二十七日 ( 星期一 ) 上午九時整 開會地點 : 台北市濟南路一段 2 之 1 號 3A 會議室 ( 台大校友會館 ) 出席股數 : 出席股東及股東代理人所代表之股數計 161,710,315 股, 佔本公司已發行股份總數 241,700,000 股之 66.90% 主席 : 黃顯華董事長紀錄 : 袁正大列席人員 : 鄭更義董事
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
Microsoft Word - 99年議事手冊new刊印版.doc
股票代號 :3291 遠翔科技股份有限公司 FeelingTechnologyCorp. 九十九年股東常會 議事手冊 股東會日期 : 中華民國九十九年五月二十一日 股東會地點 : 新竹縣竹北市台元街二十六號二樓 ( 台元科技園區會館 2 樓 : 多功能會議室 ) 目 錄 壹 開會程序...1 貳 開會議程一 報告事項...3 二 承認事項...4 三 討論事項 一...5 四 選舉事項...6 五
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2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(
(Microsoft PowerPoint - 3Q13 Investor Conference_\244\244\244\345\252\251)
股份有限公司 102 年第三季法人說明會 102 年 11 月 7 日 營業額 : 新台幣百萬元 100 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 1,895 75 64 45 61 47 38 38 35 36 43 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 57 0 2011 2012
Microsoft Word 股東常會議事錄.doc
亞矽科技股份有限公司一 三年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 三年六月二十五日 ( 星期三 ), 上午九時正地點 : 台北市成功路二段 320 巷 19 號 3 樓 ( 湖興活動中心 ) 出席 : 出席股東及股東代理人所代表之股數 29,427,038 股, 佔本公司已發行股份總數 ( 扣除公司庫藏股數 3,560,000 股後 )50,047,100 股之 57.80 % 列席 : 林耕州監察人
十七 目錄 頁次 會議議程...1 討論事項 ( 一 ) ( 一 ) 修正本公司章程案...3 報告事項 ( 一 ) 一 四年度營業報告...8 ( 二 ) 審計委員會查核一 四年度決算表冊報告...8 ( 三 ) 一 四年度員工及董事酬勞分配情形報告...8 ( 四 ) 本公司買回股份暨執行情形報告...9 ( 五 ) 同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告...10
矽品精密工業股份有限公司董事會會議通知
股票代號 :2325 矽品精密工業股份有限公司 Siliconware Precision Industries Co., Ltd. 民國一 一年股東常會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 一年六月十九日開會地點 : 台中市新天地餐廳 ( 台中市崇德五路 345 號 ) 錄 1 2 3 4 論... 6 臨 6 參. 7.. 9.. 10 年度 12. 25 六 26 錄 36 38 率.. 42.
目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議 6 六 散會 6 參 附件 一 公司章程修正對照表 7 二 董事選舉辦法 10 三 股東會議事規則 修正對照表 12 肆 附錄 一 公司章程
股票代號 :2938 床的世界股份有限公司 BEDDING WORLD CO.,LTD 一 O 五年第一次股東臨時會 議事手冊 股東會時間 : 中華民國一 O 五年九月五日股東會地點 : 台北市內湖區舊宗路一段 88 號 ( 本公司會議室 ) 目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議
<4D F736F F D A67EB2C4A440A6B8AAD1AA46C17BAEC9B77CC4B3A8C6A4E2A5555F F2E646F63>
股票代碼 :2727 王品餐飲股份有限公司 (WOWPRIME CORP.) ㄧ 年第一次股東臨時會議事手冊 時間 : 中華民國一 年五月二十日 ( 星期五 ) 上午九時地點 : 台中市西區台中港路一段 160 號 29 樓 目 錄 頁次 壹 開會程序 2 貳 開會議程 3 報告事項 4 討論事項及選舉事項 5 其他議案及臨時動議 8 散會 8 參 附 件 一 誠信經營守則 9 二 道德行為準則 12
Microsoft Word 股東常會-議事手冊
新漢股份有限公司 一 四年股東常會議事錄 開會時間 : 中華民國一 O 四年六月二十六日 ( 星期五 ) 上午九時整 開會地點 : 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 ( 本公司演講廳 ) 出席股數 : 出席股東及股東代理人所代表之股份總數 76,734,588 股, 佔本公司已發行股份總數 139,852,472 股之 54.86% 主席 : 林茂昌記錄 : 林秋玲 列席人員 : 楊建興董事
董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任
董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止
高聯開發興業有限公司章程
可寧衛股份有限公司公司章程 第一章總則 第一條 : 公司名稱本公司依照中華民國公司法規定組織之股份有限公司, 訂名為可寧衛股份有限公司 第二條 : 營業項目本公司所營事業如下 : ( 一 )E604010 機械安裝業 ( 二 )F113010 機械批發業 ( 三 )F113030 精密儀器批發業 ( 四 )F113100 污染防治設備批發業 ( 五 )F213040 精密儀器零售業 ( 六 )F213080
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141 102 9 25 146 1 8... 1... 2 40 1... 6 2 5... 10... 11... 12 19 1... 12 2 1 1... 14 9 4 1... 15 壽險訊息第 141 期 1 一 金融監督管理委員會令示保險業依保險法第 146 條第 1 項第 8 款規定投資不動產信託受益權之相關規範 102 8 29 10202508001 twbbb twbbb
內部品質稽核作業辦法
1. 目的 : 1.1 為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍 : 2.1 本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 名詞定義 : 3.1 全體董事 : 以實際在任者計算之 3.2 關係人 : 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人
Microsoft Word - 裕隆汽車103議事手冊A doc
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 承認事項 7 三 討論及選舉事項 29 四 臨時動議 36 參 附錄一 公司章程 37 二 董事及監察人選舉辦法 44 三 董事及監察人持股情形及最低應持有股數 46 四 股東會議事規則 47 五 員工紅利及董監酬勞相關資訊 50 裕隆日產汽車股份有限公司一 四年股東常會開會程序 一 宣佈開會二 主席致詞三 報告事項四 承認事項五 討論及選舉事項六
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1702 目 錄 壹 開會議程... 1 一 討論事項... 2 二 報告事項... 3 三 承認事項... 4 四 選舉事項... 5 五 臨時動議... 5 貳 附件一 營業報告書... 6 二 監察人審查報告書... 8 三 104 年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告... 9 四 財務報表... 10 五 盈餘分配表... 20 參 附錄一 本公司 公司章程... 21 二 本公司 股東會議事規則...
股票代號：2441
股票代號 :2441 民國 104 年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國 104 年 6 月 10 日上午九時整 地點 : 苗栗縣竹南鎮公義路 136 號地下室 ( 本公司訓練教室 ) 目 錄 頁次壹 開會程序. 1 貳 會議議程. 2 報告事項. 3 承認事項. 4 討論曁選舉事項. 6 臨時動議. 9 參 附件..一 營業報告書. 10 二 監察人審查報告書. 13 三 會計師查核報告. 14
國際財務報導準則第2號
國際會計準則第 7 號 現金流量表 說明 : 以下釋例乃舉例性質, 所例舉之交易僅供參考, 實際交易內容仍必須符合相關 法令之規範 釋例一現金流量表之編製 (IAS7. IAS7.6 及 IAS7.0 等 ) 一 基本資料 : ( 一 ) 綜合損益表 甲公司及子公司 合併綜合損益表 20X2 年 月 日至 2 月 3 日 營業收入 $8,000,000 營業成本 ( 5,500,000) 營業毛利
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
第十條 : 本公司股東辦理股票轉讓 設定權利質押 掛失 繼承 贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時, 除法令及證券規章另有規定外, 悉依 公開發行股票公司股務處理準則 辦理 第十一條 :( 91 年 6 月 28 日刪除 ) 第十二條 :( 91 年 6 月 28 日刪除 ) 第
( 變更後 ) 春雨工廠股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之, 定名為春雨工廠股份有限公司 第二條 : 本公司所營業務如下 : 1. 各種鋼鐵 機械及工具製造買賣 2. 各種螺絲 螺帽 木螺絲 鐵釘 磨光鋼棒 磨光盤元 冷拉捲線 球狀化鋼材 型鋼 鐵線 銅線製造買賣 3. 前兩項產品之熱處理加工業務及鋼鐵酸洗 表面處理加工業務 4. 電子 電氣器具製造買賣
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告
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上市股票代碼 :3045 台灣大哥大股份有限公司 民國 100 年股東常會 議事手冊 中華民國 100 年 6 月 15 日 目 錄 100 年股東常會議程...1 報告事項...2 承認 討論及選舉事項...3 臨時動議...6 附件 99 年度營業報告書...7 審計委員會審查報告書...9 道德行為準則... 11 誠信經營守則...13 99 年度財務報表暨會計師查核報告書...16 99
【翻譯】 股票代號：○○○○
時 地 出 湯石照明科技股份有限公司 一 四年股東常會議事錄 間 : 中華民國一 四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整 點 : 新北市樹林區博愛街 236 號 5 樓 席 : 出席股東及股東代理人代表股數 22,581,440 股 ( 其中以電子方式出席 行使表決權者 4,043,269 股 ), 佔本公司已發行股份總數 36,960,939 股之 61.09% 出席董監 : 湯士權董事 蔡紹群董事
茂為歐買尬數位科技股份有限公司
股票代碼 :3687 茂為歐買尬數位科技股份有限公司一 七年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 七年六月二十九日 地點 : 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 505 室 ( 南港展覽館 ) 0 目 錄 壹 會議議程 -------------------------------------------------------------------- 02 貳 報告事項 --------------------------------------------------------------------
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
中期簡明綜合全面收益表 截至六月三十日止六個月 ( 未經審核 ) 收入 5 2,061,481 1,362,742 (691,884) (469,146) 1,369, , ,780 21,633 (667,220) (475,382) (78,782) (49,825)
Biostime International Holdings Limited 合生元國際控股有限公司 ( 股份代號 :1112) 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 財務摘要 截至六月三十日止六個月 2,061,481 1,362,742 51.3% 1,369,597 893,596 53.3% 297,507 273,926 8.6% 460,407 273,926 68.1% 人民幣
附件一 一 一 三年度營業報告 營業報告書 ( 一 ) 營業計劃實施成果 : 本公司一 三年度營收淨額為新台幣 1,924,473 仟元, 較一 二年度之 2,301,994 仟元, 減少 16%; 稅後淨利 189,166 仟元, 較一 二年度之 318,749 仟元, 減少 41% 基本每股盈餘
附件一 一 一 三年度營業報告 營業報告書 ( 一 ) 營業計劃實施成果 : 本公司一 三年度營收淨額為新台幣 1,924,473 仟元, 較一 二年度之 2,301,994 仟元, 減少 16%; 稅後淨利 189,166 仟元, 較一 二年度之 318,749 仟元, 減少 41% 基本每股盈餘為 2 元 ( 二 ) 財務收支及獲利能力 : 103 年度財務分析 項 目 %, 次, 天 財務結構
育富電子股份有限公司八十七年度股東常會記錄
目 錄 頁次 開會議程 -------------------------------------------------------- 1 報告事項 -------------------------------------------------------- 2 承認事項 -------------------------------------------------------- 2 討論事項
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壹 開會程序 1 敦吉科技股份有限公司民國一 年股東常會開會程序 一 宣佈開會二 主席致詞三 報告事項四 承認事項五 臨時動議 六 散 會 2 貳 開會議程 3 敦吉科技股份有限公司民國一 年股東常會開會議程 時 地 間 : 中華民國一 年六月十日 ( 星期五 ) 上午九時整 點 : 台北市內湖區內湖路一段一二 巷八號九樓 一 宣佈開會 ( 報告出席股東代表股份總數 ) 二 主席致詞三 報告事項 :
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
( 股票代號 :1310) 台灣苯乙烯工業股份有限公司 105 年第 1 次股東臨時會 議事手冊 中華民國 105 年 4 月 1 日地點 : 高雄市林園區工業一路 7 號 ( 本公司高雄廠 ) 台灣苯乙烯工業股份有限公司 105 年第 1 次股東臨時會議事手冊目錄 壹 會議議程...2 貳 選舉事項... 3 参 臨時動議... 9 肆 散會... 9 伍 附錄... 10 ( 一 ) 本公司公司章程...
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台灣積體電路製造股份有限公司章程 2018/06/05 第一節 總則 第一條 本公司依中華民國公司法之規定組織之, 定名為 台灣積體電路製 造股份有限公司, 英文名稱定為 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 第二條本公司經營業務範圍如下 : 1. 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明, 以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置 提供前述產品之封裝與測試服務
臺灣銀行股份有限公司章程部份條文修正草案
臺灣銀行股份有限公司章程 財政部 86 年 11 月 28 日台財融第 86367271 號函核准財政部 87 年 9 月 28 日台財融第 87316370 號函核准財政部 89 年 4 月 29 日台財融第 89730428 號函核准財政部 90 年 8 月 20 日台財融 ( 二 ) 字第 0090713750 號函核准財政部 91 年 11 月 19 日台財融 ( 二 ) 字第 0918012046
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
(Microsoft PowerPoint - 2Q14 Investor Conference_\244\244\244\345\244W\266\307)
股份有限公司 2014 年第二季法人說明會 2014 年 07 月 29 日 營業額 : 新台幣百萬元 100 產品線業績比例 ( 合併營收 ) 7,367 7,795 1,866 2,161 1,896 1,872 1,706 2,113 80 45 39 35 36 43 43 41 43 60 40 55 61 65 64 57 57 59 57 非觸控觸控 20 0 2012 2013 1Q13
0003宏遠手封 綾上傳
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 參 附 肆 附 件 一 一 四年度營業報告書 10 二 審計委員會審查報告書 ( 一 四年度財務報告及合併財務報告 )... 12 三 會計師查核報告書 一 四年度財務報表及合併財務報表 13 四 一 四年度虧損撥補表 26 五 公司章程 修正對照表 27 錄 一 公司章程.... 29 二 股東會議事規則.... 33 三 本公司全體董事持股情形明細表