发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 张茂义胡天兴姜风 李卫平周亚力
|
|
- 汗犒 酆
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ) ( 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 15 层 ) 二零一七年十一月 1
2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 张茂义胡天兴姜风 李卫平周亚力张峥 虞树荣 浙江健盛集团股份有限公司 年月日 2
3 目录 发行人全体董事声明...2 目录... 3 释义... 4 第一节本次发行的基本情况... 5 一 发行人基本信息...5 二 本次发行履行的相关程序...5 三 本次发行基本情况...7 四 本次发行对象概况...10 五 本次发行新增股份数量及上市时间...13 六 本次发行相关机构...13 第二节本次发行前后公司基本情况 一 本次发行前后前十名股东情况...17 二 本次发行对公司的影响...17 第三节中介机构对本次发行的意见 一 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 二 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...18 第四节中介机构声明 一 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 声明...20 二 发行人律师声明...23 三 发行人审计机构声明...24 四 发行人验资机构声明...25 第五节备查文件 一 备查文件 二 查阅地点及时间
4 释义 在本报告中, 除非特别说明, 下列词语具有如下涵义 : 健盛集团 发行人 公司 本公司 上市公司 指 浙江健盛集团股份有限公司 东兴证券指东兴证券股份有限公司 本次发行 / 本次非公开发行 指 本次非公开发行募集配套资金不超过 19, 万元的行为 董事会指浙江健盛集团股份有限公司董事会 股东大会指浙江健盛集团股份有限公司股东大会 本报告 指 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 募集资金指本次非公开发行股票所募集的资金 中国证监会指中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司指中国证券登记结算有限公司上海分公司 上交所指上海证券交易所 公司法指 中华人民共和国公司法 证券法指 中华人民共和国证券法 A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行 在境内证券交易所 上市 以人民币标明股票面值 以人民币认购和进行交易 的普通股 定价基准日指本次发行的发行期首日 (2017 年 11 月 9 日 ) 发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次发行的新股登记于发行对象的 A 股证券账户之日 元 万元指人民币元 万元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的 4
5 一 发行人基本信息 第一节本次发行的基本情况 公司名称 : 浙江健盛集团股份有限公司英文名称 :ZheJiangJasan Holding Group Co., Ltd. 公司住所 : 杭州市萧山经济开发区金一路 111 号办公地址 : 杭州市萧山经济开发区金一路 111 号法定代表人 : 张茂义股票简称 : 健盛集团股票代码 : 成立时间 :1993 年 12 月 06 日上市时间 :2015 年 01 月 27 日上市地点 : 上海证券交易所总股本 :402,618,135 股统一社会信用代码 : U 邮政编码 : 电话号码 : 传真号码 : 电子邮件 :zww@jasangroup.com.cn 互联网网址 : 经营范围 : 企业管理, 实业投资, 投资咨询, 纺织品的研发 销售, 物业管理, 工程施工, 经营进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5
6 二 本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策程序 1 董事会本次重组预案及相关议案已于 2017 年 2 月 13 日经上市公司第三届董事会第二十一次会议审议通过, 上市公司已于 2017 年 2 月 13 日与交易对方签订附条件生效的 发行股份及支付现金购买资产协议 和 盈利补偿协议 本次重组草案及相关议案已于 2017 年 3 月 10 日经上市公司第三届董事会第二十二次会议审议通过, 上市公司已于 2017 年 3 月 10 日与交易对方签订附条件生效的 发行股份及支付现金购买资产协议补充协议 和 盈利补偿协议补充协议 2 股东大会 2017 年 4 月 5 日, 发行人召开了 2016 年年度股东大会, 审议通过了发行人本次非公开发行股票的相关议案 定价基准日为本次募集配套资金非公开发行的发行期首日, 股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 发行底价 发行数量上限将进行相应调整 ( 二 ) 本次发行监管部门核准过程 2017 年 6 月 8 日, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过 2017 年 7 月 31 日, 中国证监会下发 关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1401 号 ) 核准批文, 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 19, 万元 该批复自核准之日起 12 个月内有效 ( 三 ) 募集资金及验资情况天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 11 月 23 日出具了 天健验 [2017]479 号 验证报告 验证截至 2017 年 11 月 22 日, 主承销商指定的收 6
7 款银行账户已收到 3 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 192,334, 元 2017 年 11 月 22 日, 主承销商在扣除财务顾问费和承销费后向发行人指定账户划转了认股款 2017 年 11 月 23 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 天健验 [2017]480 号 验资报告, 验证截至 2017 年 11 月 22 日止, 发行人已收到主承销商划转的股票募集款人民币 178,634, 元 ( 发行收入人民币 192,334, 元, 扣除承销费 ( 含增值税 ) 人民币 12,700, 元 财务顾问费 ( 含增值税 ) 人民币 1,000, 元 ) 另扣除律师费 审计验资费等其他发行费用人民币 1,509, 元后, 本次发行新股计入实收资本 ( 股本 ) 人民币 13,738, 元, 增加资本公积 - 股本溢价人民币 165,106, 元 变更后实收资本 ( 股本 )416,356, 元 ( 四 ) 股份登记情况本次发行新增股份已于 2017 年 12 月 1 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜 本次发行新增股份为有限售条件流通股, 将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易 三 本次发行基本情况 ( 一 ) 发行股票种类及面值本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量根据投资者认购情况, 公司本次发行人民币普通股 (A 股 )13,738, 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行 ( 三 ) 发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日, 即 2017 年 11 月 9 日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交 7
8 易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 公司和主承销商根据本次发行的申购情况, 对有效申购进行了累计投标统 计, 通过簿记建档的方式, 按照价格优先 金额优先 时间优先等原则, 最终确 定本次发行的发行价格为 元 / 股 ( 四 ) 募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 192,334, 元, 扣除发行费用人民币 13,490, 元后, 募集资金净额为 178,844, 元 ( 五 ) 本次发行的申购报价情况 2017 年 11 月 13 日 (T 日 )9:00-12:00, 在浙江天册律师事务所律师的见证下, 发行人和主承销商在约定的时间内共收到 3 家投资者的申购报价, 经主承销商与律师的共同核查 : 提交申购报价单的诺德基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司均为证券投资基金管理公司, 无需缴纳保证金 ; 提交申购报价单的华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司按时 完整地发送全部申购文件并足额缴纳保证金 200 万元, 报价为有效报价 上述 3 家投资者的报价情况如下 : 序 号 询价对象名称 申购价格 ( 元 / 股 ) 申购金额 ( 万元 ) ,000 是否有 效申购 1 诺德基金管理有限公司 , ,000 是 2 建信基金管理有限责任公司 ,000 是 3 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 ,000 是经核查, 上述申购对象不包括发行人的控股股东 实际控制人及其控制的关联人 董事 监事 高级管理人员 主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方 发行人的控股股东 实际控制人及其控制的关联人 董事 监事 高级管理人员 主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购 上述申购对象未以直接或间接方式接受发行人 主承销商提供财务资助或者补偿 本次发行询价对象中, 诺德基金管理有限公司及其管理的产品 建信基金管理有限责任公司及其管理的产品和华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司及其管理 8
9 的产品均属于 中华人民共和国证券投资基金法 基金管理公司特定客户资 产管理业务试点办法 的相关规定范围内须登记和备案的产品, 经核查, 诺德基 金管理有限公司及其管理的产品 建信基金管理有限责任公司及其管理的产品和 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司及其管理的产品已按照规定完成登记和备案 根据 证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管 理实施指引 ( 试行 ), 主承销商须开展投资者适当性管理工作 本次健盛集团 募集配套资金非公开发行股票风险等级界定为 R3 级, 专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者按照 认购邀请书 的要求提交投资者适当性管理相关资料, 经主承销商确认符合适当性管理要求后方可认购 若认购对象提交相关核查材料 不齐备 或不符合 认购邀请书 的核查要求的, 主承销商将认定其为无效申购 经核查, 参与初次询价的投资者诺德基金管理有限公司 建信基金管理有限责任 公司和华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司均属于专业投资者 I, 均已按要求提 交了投资者适当性管理核查资料, 符合参与本次发行认购的投资者适当性管理要 求 发行人和主承销商根据 价格优先 金额优先 时间优先 的原则, 对 3 份有 效 申购报价单 进行簿记建档, 按照其认购价格 认购金额由高至低进行排序 发行人和主承销商确定以 元 / 股为本次发行的发行价格 按照上述发行价格 及投资者的认购数量, 当日确定的认购总股数为 13,738, 股, 认购总金额 为 192,334, 元 全部有效报价的簿记建档情况如下 : 认购价格 ( 元 / 股 ) 该价格 ( 及以上 ) 的累计有效认购金额 ( 万元 ) 该价格 ( 及以上 ) 的累计有效认购家数 ( 名 ) , , , ,000 3 ( 六 ) 股份锁定期 本次募集配套资金非公开发行认购对象认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转让, 在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规 9
10 定执行 四 本次发行对象概况 ( 一 ) 发行对象及认购数量本次非公开发行按照 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书 规定的程序和规则, 依据 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定, 发行人与主承销商根据簿记建档等情况, 按照价格优先 金额优先 时间优先等原则确定认购获配对象及获配股数 本次发行最终价格为 元 / 股, 发行股票数量 13,738, 股, 募集资金总额为 192,334, 元, 募集资金总额未超过中国证监会核准上限 19, 万元 ; 发行对象总数为 3 名, 不超过 10 名 最终确定的发行对象及其获配情况如下 : 序号询价对象名称获配股数 ( 股 ) 获配金额 ( 元 ) 1 诺德基金管理有限公司 3,571, ,999, 建信基金管理有限责任公司 5,083, ,167, 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 5,083, ,167, 合计 13,738, ,334, ( 二 ) 发行对象的基本情况本次非公开发行的股票数量为 13,738, 股, 发行对象总数为 3 名, 具体情况如下 : 1 诺德基金管理有限公司企业类型 : 有限责任公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层注册资本 :10,000 万元人民币法定代表人 : 潘福祥 10
11 经营范围 : 发起 设立和销售证券投资基金 ; 管理证券投资基金 ; 经中国证监会批准的其他业务认购数量 :3,571, 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系 2 建信基金管理有限责任公司企业类型 : 有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层注册资本 :20,000 万元人民币法定代表人 : 许会斌经营范围 : 基金募集 基金销售 资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 认购数量 :5,083, 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系 3 华安未来资产管理( 上海 ) 有限公司企业类型 : 有限责任公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号国际金融中心 2 期 32 楼注册资本 :10,000 万元人民币法定代表人 : 童威经营范围 : 特定资产管理业务, 中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 认购数量 :5,083, 股 11
12 限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系 ( 三 ) 本次发行对象与公司的关联关系经核查, 最终获配投资者与发行人的控股股东 实际控制人及其控制的关联人 董事 监事 高级管理人员 主承销商不存在关联关系, 未通过直接或间接方式参与本次发行认购, 亦未以直接或间接方式接受发行人 主承销商提供财务资助或者补偿 本次发行最终配售对象中, 诺德基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司和华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司参与本次认购的产品均根据 中华人民共和国证券投资基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 的相关规定在中国证券投资基金业协会完成了登记和备案程序 诺德基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司和华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司参与本次认购的产品如下所示 : 1 诺德基金管理有限公司参与认购的产品为: 1 诺德基金 - 兴业银行 - 诺德千金 221 号特定客户资产管理计划 2 建信基金管理有限责任公司参与认购的产品为: 1 建信兴业信托恒阳 5 号资产管理计划 3 华安未来资产管理( 上海 ) 有限公司参与认购的产品为 : 1 华安资产 - 智盈 15 号资产管理计划经核查, 上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和备案, 均符合参与本次发行认购的投资者适当性管理要求 ( 四 ) 本次发行投资者适当性管理根据 证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ), 主承销商须开展投资者适当性管理工作 本次健盛集团募集配套资金非公开发行股票风险等级界定为 R3 级, 专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者按照 认购邀请书 的要求提交投资者适当性管理相关资料, 经主承销商确认符合适当性管理要求后方可认购 若认购对象提交相关核查材料不齐备 或不符合 认购邀请书 的核查要求的, 主承销商将认定其为无效申购 12
13 经核查, 本次发行最终配售对象的投资者诺德基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司和华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司均属于专业投资者 I, 上述投资者均已按要求提交了投资者适当性管理核查资料, 符合参与本次发行认购的投资者适当性管理要求 ( 五 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明公司与 3 名发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形 截至本报告出具日, 公司与发行对象不存在未来交易安排 对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的决策程序, 并作充分的信息披露 五 本次发行新增股份数量及上市时间 本次非公开发行新增股份 13,738, 股已于 2017 年 12 月 1 日在中登公 司上海分公司办理完毕登记相关事宜 投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让 六 本次发行相关机构 ( 一 ) 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 名称 : 东兴证券股份有限公司法定代表人 : 魏庆华办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层 15 层项目主办人 : 徐飞 张伟项目协办人 : 李铁楠 曹磊电话 : 传真 :
14 ( 二 ) 发行人律师名称 : 浙江天册律师事务所负责人 : 章靖忠住所 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼经办律师 : 黄丽芬 李鸣电话 : 传真 : ( 三 ) 审计机构名称 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 郑启华办公地址 : 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座注册会计师 : 倪国君 刘江杰电话 : 传真 : ( 四 ) 验资机构名称 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 郑启华办公地址 : 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座注册会计师 : 倪国君 肖扬电话 : 传真 :
15 第二节本次发行前后公司基本情况 一 本次发行前后前十名股东情况 ( 一 ) 本次发行前, 公司前十大股东持股情况截至 2017 年 10 月 31 日, 公司前 10 名股东持股情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 张茂义 166,919, 夏可才 25,212, 杭州君达投资管理有限公司 14,100, 新余普裕投资有限公司 13,125, 胡天兴 10,640, 全国社保基金一零四组合 10,488, 新余瑞裕投资有限公司 9,375, 李卫平 7,625, 姜风 7,606, 孔鑫明 7,050, 全国社保基金五零三组合 7,050, 上海晨灿投资中心 ( 有限合伙 ) 7,050, 泰达宏利基金 - 工商银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 235 号资产管理计划 7,050, 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 - 健盛投资基金 7,050, 北京鑫达唯特投资管理中心 7,050, 深圳市创东方长盈投资企业 ( 有限合伙 ) 7,050, 合计 314,442, ( 二 ) 本次发行后, 公司前十大股东持股情况 新增股份登记到账后, 公司前十大股东持股情况如下表所示 : 序号 股东姓名 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 张茂义 166,919, 夏可才 25,212, 杭州君达投资管理有限公司 14,100, 新余普裕投资有限公司 13,125, 全国社保基金一零四组合 10,488, 胡天兴 9,741, 新余瑞裕投资有限公司 9,375,
16 序号 股东姓名 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 8 姜风 7,606, 孔鑫明 7,050, 全国社保基金五零三组合 7,050, 上海晨灿投资中心 ( 有限合伙 ) 7,050, 泰达宏利基金 - 工商银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 235 号资产管理计划 7,050, 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 - 健盛投资基金 7,050, 北京鑫达唯特投资管理中心 7,050, 深圳市创东方长盈投资企业 ( 有限合伙 ) 7,050, 合计 305,918, 二 本次发行对公司的影响 ( 一 ) 股本结构变动情况 本次非公开发行股票 13,738, 股, 发行前后股本结构变动情况如下 : 新增股份登记到账前 本次变动 新增股份登记到账后 项目 股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 有限售条件的流通股 287,118, ,738, ,856, % 无限售条件的流通股 115,500, ,500, % 股份总数 402,618, ,738, ,356, % 本次发行不会导致公司控制权发生变化 ( 二 ) 对资产结构的影响 公司本次非公开发行股票募集资金净额为 178,844, 元, 本次募集资金到位后, 公司的总资产及净资产规模将相应增加, 公司资产负债率将有所降低 公司通过本次非公开发行募集资金增加公司的自有资金, 既能壮大公司的资本实力 改善公司的资本结构, 又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力 ( 三 ) 对业务结构的影响 本次非公开发行股票募集资金用于支付部分交易对价和中介机构费用, 公司 主营业务不会因本次非公开发行而发生改变 16
17 ( 四 ) 对公司治理的影响本次发行完成后, 公司股本将相应增加, 公司将按照发行的实际情况对 公司章程 中与股本及本次发行相关的条款进行修改, 并办理工商变更登记 本次发行完成后, 公司的第一大股东没有发生变化, 本次发行对公司治理无实质影响 ( 五 ) 对公司高管人员结构的影响本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响, 公司董事 监事 高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化 ( 六 ) 公司关联交易和同业竞争变动情况本次发行完成后, 公司与第一大股东及其关联人之间的业务关系 管理关系均不存在重大变化, 亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易 17
18 第三节中介机构对本次发行的意见 一 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 关于本次发行过程和发行对象合 规性的结论意见 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 认为 : 浙江健盛集团股份有限公司本次募集配套资金非公开发行股票的发行过程遵循了公平 公开 公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求 本次发行的发行价格 发行数量 发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等有关法律 法规的规定 本次发行对象中, 投资者及其管理的产品属于 中华人民共和国投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 相关规定范围内须登记和备案的产品之情形, 均已按照规定完成登记和备案 本次发行认购对象均符合参与本次发行认购的投资者适当性管理要求 本次发行对认购对象的选择和询价 定价以及股票配售过程符合公平 公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益, 符合 上市公司证券发行管理办法 等有关法律 法规的规定 二 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 浙江天册律师事务所律师认为 : 本次发行已经获得必要的批准与授权 ; 本次发行的 认购邀请书 等法律文件合法有效 ; 本次发行的过程公平 公正, 符合相关法律法规的规定 ; 本次发行确定的发行对象 发行价格 发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平 公正, 符合发行人关于本次发行的股东大会决议和相关法律法规的规定 18
19 第四节中介机构声明 19
20 一 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 声明 本公司已对 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 进行了核查, 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 项目主办人 : 徐飞 张伟 项目协办人 : 李铁楠 曹磊 法定代表人 : 魏庆华 东兴证券股份有限公司 年月日 20
21 二 发行人律师声明 本所及签字的律师已阅读 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书, 确认本次非公开发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾 本所及签字律师对非公开发行情况报告书中引用的法律意见书内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 经办律师 : 黄丽芬 李鸣 律师事务所负责人 : 章靖忠 浙江天册律师事务所 年月日 21
22 三 发行人审计机构声明 本审计机构及签字注册会计师已阅读 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书, 确认本次非公开发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾 本审计机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告书中引用的财务报告内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 经办注册会计师 : 倪国君 刘江杰 会计师事务所负责人 : 郑启华 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 22
23 四 发行人验资机构声明 本验资机构及签字注册会计师已阅读 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书, 确认本次非公开发行情况报告书与本验资机构出具的报告不存在矛盾 本验资机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告书中引用的验资报告内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 经办注册会计师 : 倪国君 肖扬 会计师事务所负责人 : 郑启华 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 23
24 第五节备查文件 一 备查文件 以下备查文件, 投资者可以在浙江健盛集团股份有限公司查阅 : 1 独立财务顾问出具的上市保荐书; 2 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3 其他与本次募集配套资金非公开发行股票相关的重要文件 二 查阅地点及时间 ( 一 ) 发行人 : 浙江健盛集团股份有限公司办公地址 : 杭州市萧山经济开发区金一路 111 号电话 : 传真 : ( 二 ) 独立财务顾问 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层 15 层电话 : 传真 : ( 三 ) 查阅时间股票交易日 : 上午 9:00~11:30, 下午 13:00~17:00 ( 以下无正文 ) 24
25 ( 本页无正文, 为 浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 之盖 章页 ) 浙江健盛集团股份有限公司 年月日 25
公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1867 号 ) 中 核准公司非公开发行不超过 24,000,000 股新股 的要求 ( 三 ) 发行对象本次非公开发行股票的发行对象为山东一圈一带产业投资基金有限公司 新疆宏盛开源股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杨文仕 李红, 以上 4 名发行对象
东兴证券股份有限公司 关于恒通物流股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等法律 法规 规章和其他规范性文件以及 恒通物流股份有限公司章程 的有关规定, 东兴证券股份有限公司
More information经中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) 核准, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 唐山港 发行人 或 上市公司 ) 以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 10 亿元 ( 以下简称
国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之募集配套资金非公开股票发行过程和发行对象合规性的报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一六年十二月 经中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) 核准, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称
More information司 2015 年度利润分配方案的议案 发行人 2015 年度利润分配方案为 : 每 10 股派 2 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2016 年 6 月 7 日该次利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕 因公司实施 2015 年年度权益分配方案, 公司本次非
国信证券股份有限公司 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]666 号 ) 核准, 核准辽宁福鞍重工股份有限公司 ( 以下简称 福鞍股份 发行人 或 公司 ) 发行不超过 19,950,901 股新股
More information间优先 等原则合理确定本次发行价格为 元 / 股, 发行价格高于本次发行底 价 ( 二 ) 发行数量 本次发行的发行数量为 34,305,300 股, 符合股东大会决议和 关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]1448
瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]1448 号 ) 核准, 江苏吴中实业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 江苏吴中 或
More information东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二零一七年九月 1
东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二零一七年九月 1 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017] 1394 号 ) 核准,
More information2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
More information东方花旗
东方花旗证券有限公司 关于上海华峰超纤材料股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]3128 号文 关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准, 上海华峰超纤材料股份有限公司 ( 以下简称 华峰超纤 发行人 或 公司 ) 非公开发行不超过 8,000 万股新股
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 :
证券代码 :600337 证券简称 : 美克家居编号 : 临 2017-071 美克国际家居用品股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 15 层 ) 二零一七年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性
More information2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布 郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
东北证券股份有限公司 关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 771 号 ) 核准, 同意郑州华晶金刚石股份有限公司 ( 以下简称 公司 豫金刚石 或 发行人 ) 非公开发行 70,120,274 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information请书 前一交易日 11 月 19 日收盘价 元 / 股折价 4.8%, 相对于 11 月 19 日前 20 个交易日 ( 含 11 月 19 日 ) 加权均价 元 / 股溢价 4.2%, 相对于发行底价 (16.35 元 / 股 ) 溢价 34.6% ( 二 ) 发行数量本次
高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2400 号 ) 核准, 江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 发行人 或 中天科技
More information中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 安徽应流机电股份有限公司 ( 以下简称 应流
股票代码 :603308 股票简称 : 应流股份 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 ( 安徽省合肥市寿春路 179 号 ) 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
More information行价格为 3.82 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次发行的发行数量为 4,712,041,884 股, 符合公司股东大会决议和 关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]918 号 ) 中本次发行不超过 5,769,230,769 股 ( 含本数 ) 新
保荐机构及联席主承销商 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]918 号 ) 核准, 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 洛阳钼业 发行人 或 公司 ) 以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者发行不超过
More information长江巴黎百富勤证券有限责任公司关于
西部证券股份有限公司 关于湖南尔康制药股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2015]1908 号文核准, 湖南尔康制药股份有限公司 ( 以下简称 尔康制药 发行人 或 公司 ) 向公司实际控制人帅放文 彭杏妮 夏哲及泰达宏利基金管理有限公司 ( 以下简称 泰达宏利 ) 非公开发行 116,414,435 股人民币普通股 (A 股
More information国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016] 2053 号文核准, 安徽乐金健康科技股份有限公司 ( 以下简称 乐金健康 公司 或 发行人 ) 于 2016 年 10 月 31 日开始向特定对象非公开发行不超过
More information确定 2014 年 11 月 3 日, 在 认购邀请书 规定的时限内, 主承销商共收到 7 单有效申购报价单 发行人和保荐机构 联席主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照 价格优先 数量优先和时间优先 原则, 最终确定本次非公开发行股票的发行价格为
瑞银证券有限责任公司海通证券股份有限公司关于庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 证监许可 [2014]808 号 文核准, 庞大汽贸集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 庞大集团 ) 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 ) 瑞银证券有限责任公司 ( 以下简称 瑞银证券 )
More information西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 13 日向重庆博腾制药科技股份有限公司 ( 以下简称 博腾股份 公司 或 发行人 ) 下发了中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 1627 号文, 核准博腾股份非公开发行股份募集配套资金总额不超过 6,500
More information20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
More information监督管理委员会 关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票 的批复 ( 证监许可 号 ) 批准的发行数量上限 2,800 万股 ( 三 ) 发行对象 本次发行对象最终确认为 4 名, 符合 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 等法规的相关规定 序认购价格 ( 元 / 获
招商证券股份有限公司 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行过程和配售对象合规性的核查意见 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2016]995 号文核准, 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 ( 以下简称 天源迪科 发行人 公司 ) 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 2,800 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 招商证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商,
More information本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
More information按照 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关规定, 秋林集团本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日 ( 上市公司第八届董事会第三次会议决议公告日 ) 前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 5.30 元 / 股 由于秋林集团 2014 年度利润分
国盛证券有限责任公司关于哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2204 号 ) 核准, 哈尔滨秋林集团股份有限公司
More information证券代码: 证券简称:宝胜股份
东兴证券股份有限公司及华英证券有限责任公司关于河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 2853 号 ) 核准, 同意河南华英农业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 华英农业 或 发行人 ) 非公开发行不超过 108,491,100 股 A 股股票
More information附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
More information本次发行底价为发行期首日 (2018 年 12 月 25 日 ) 前 20 个交易日公司股票均价 元 / 股的 90%, 即 元 / 股 本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格, 最终确定发行价格为 元 / 股, 相对于公司股票 2018 年 12 月 26 日
华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司 非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性 的报告 中国证券监督管理委员会 : 经博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 公司 或 发行人 ) 第三届董事会第六次会议 第三届董事会第七次会议 第三届董事会第九次会议 第三届董事会第十一次会议 第三届董事会第十二次会议 2017 年年度股东大会审议通过, 博敏电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城浩翔投资管理合伙企业
More information特别提示 新增股份上市安排 新增股份数量新增股份后总股本发行价格募集资金总额募集资金净额股份预登记完成日期新增股份上市日期 34,222,312 股 665,712,402 股 元 / 股 420,249, 元 411,139, 元 2018 年 3 月 26 日
证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-008 山东新北洋信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 15 层 ) 二零一八年四月 特别提示 新增股份上市安排 新增股份数量新增股份后总股本发行价格募集资金总额募集资金净额股份预登记完成日期新增股份上市日期 34,222,312
More information金元证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动情况的核查意见
国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 等法律 法规 规章和其他规范性文件以及
More information公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性 准确性 完整性, 承诺本报告书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 完整 3 本次交易完成后, 公司经营与收益的变化
股票代码 :002696 股票简称 : 百洋股份上市地点 : 深圳证券交易所 百洋产业投资集团股份有限公司 BAIYANGINVESTMENTGROUP,INC. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 配套融资发行情况报告暨上市公告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二零一七年九月 公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性 准确性 完整性, 承诺本报告书不存在虚假记载
More information开发行股票的发行价格调整为不低于 元 / 股 发行人和主承销商根据本次发行的申购情况, 对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照 价格优先 金额优先 时间优先 的原则, 最终确定本次发行的发行价格为 元 / 股 本次发行价格高于本次发行底价 ( 二 ) 发行
国信证券股份有限公司 关于浙江新澳纺织股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]836 号 ) 核准, 核准浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 新澳股份 发行人 或 公司 ) 发行不超过 81,975,000 股新股 浙江新澳纺织股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行
More information调整为 元 / 股 在此原则下, 股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先 金额优先的基本原则确定 公司和华西证券通过薄记建档的方式, 最终确定本次发行的发行价格为 元 / 股, 相当于本次发行确定的发行底价 元 / 股的 100%, 相当于发
华西证券股份有限公司 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1149 号 ) 核准, 辽宁时代万恒股份有限公司 ( 以下简称 时代万恒 发行人 公司 ) 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 6,811 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称
More information( 一 ) 发行价格本次非公开发行股票价格为 元 / 股 本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第二十次会议决议公告日, 即 2016 年 7 月 30 日, 发行价格最终确定为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价
华泰联合证券有限责任公司华福证券有限责任公司兴业证券股份有限公司中信证券股份有限公司红塔证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2017]407 号文 关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 同意兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 公司 兴业银行 或者 发行人 ) 向福建省财政厅 中国烟草总公司
More information北京德恒律师事务所 致 : 桂林福达股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 发行管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 证券发行与承销管理办法 ( 以下简称 发行与承销管理办法 ) 等有
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话 :010-52682888 传真 :010-52682999 邮编 :100033 北京德恒律师事务所 致 : 桂林福达股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 发行管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 证券发行与承销管理办法
More information年 1 月 26 日召开的第五届董事会 2017 年第三次会议 2017 年 2 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会 2017 年 6 月 6 日召开的第六届董事会 2017 年第七次会议批准和授权 本次非公开发行发行数量为 18,200,984 股, 不超过发行数量上限 6,000
平安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 保荐机构 ( 主承销商 ) 或 主承销商 ) 作为深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 金证股份 发行人 ) 本次非公开发行股票的保荐机构及主承销商, 按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则
More information( 三 ) 发行数量本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股, 符合发行人第三届董事会第九次会议 2016 年第二次临时股东大会 2017 年第一次临时股东大会决议, 亦符合中国证监会 关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1645 号 ) 核准
国泰君安证券股份有限公司 关于中国第一重型机械股份公司非公开发行的发行过程和 认购对象合规性之审核报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1645 号 ) 核准, 中国第一重型机械股份公司 ( 以下简称 公司 发行人 或 中国一重 ) 于 2017 年 10 月 9 日启动非公开发行人民币普通股
More information(2015 年 7 月 23 日至 2015 年 8 月 27 日 ) 均价的 68.81% ( 二 ) 发行数量本次发行股份数量为 48,186,157 股, 未超过公司 2014 年第三次临时股东大会决议确定的数量上限, 并符合中国证监会 关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批
华西证券股份有限公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1905 号 ) 的核准, 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 以下简称 易华录 发行人 或 公司 ) 非公开发行股票的方式向特定投资者发行 55,190,309 股人民币普通股
More information临时股东大会及 2014 年第一次类别股东会议决议确定的发行数量上限和中国证 监会核准本次发行的批复中规定的 40,953,000 股 ( 三 ) 发行对象本次非公开发行的发行对象为王海波 曹志刚 吴凯 霍常宝 马金儒 刘玮 周云志 杨华 海通金风 1 号集合资产管理计划及海通金风 2 号集合资产管
国泰君安证券股份有限公司 关于新疆金风科技股份有限公司非公开发行 发行过程和认购对象合规性之审核报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1232 号 ) 核准, 新疆金风科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 发行人 或 金风科技 ) 进行非公开发行人民币普通股 (A 股
More information北汽福田汽车股份有限公司
山东联创节能新材料股份有限公司 募集配套资金之非公开发行股票 独立财务顾问 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司 二〇一六年四月 山东联创节能新材料股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 李洪国邵秀英胡安智 齐海莹王璟程华 郭宝华 孟庆君 山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年 4 月 25
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字 : 丛强滋陈福旭张晓琳 宋森荣波孟红 汪东升宋文山黄海波 山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年 4 月 9 日 1
山东新北洋信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 15 层 ) 二零一八年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字 : 丛强滋陈福旭张晓琳 宋森荣波孟红 汪东升宋文山黄海波
More information全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书内容真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性 真实性和完整性承担个 别和连带的法律责任 公司全体董事签字 徐缓刘燕平韩志伟 刘远程谢小梅谢建中 袁岚洪芳张荣武 曾辉 徐驰 博敏电子股份有限公司 年月日 1
博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 华创证券有限责任公司 二〇一九年一月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书内容真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性 真实性和完整性承担个 别和连带的法律责任 公司全体董事签字 徐缓刘燕平韩志伟 刘远程谢小梅谢建中
More information<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
More information华泰联合证券有限责任公司
关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2017]1764 号文核准, 美年大健康产业控股股份有限公司 ( 以下简称 美年健康 发行人 或 公司 ) 向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金 ( 以下简称 本次发行 ), 发行股数不超过
More information对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
More information在 认购邀请书 规定时限内, 联席主承销商共收到 8 单申购报价单, 按照价格优先, 认购金额优先 认购时间优先等原则确认发行对象, 最终确定发行价格为 8.05 元 / 股, 总计发行 993,788,800 股, 募集资金总额 7,999,999,840 元 本次非公开发行日前 20 个交易日公
西南证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 关于广汇汽车服务股份公司 非公开发行股票的发行合规性报告 中国证券监督管理委员会 : 广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 广汇汽车 公司 或 发行人 ) 本次非公开发行股票申请已于 2016 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发行审核委员会审核通过,2017 年 8 月 30 日取得中国证监会核发的证监许可 [2017]1597
More information浪潮信息非公开发行见证意见
北京市海润律师事务所关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象的法律意见书 中国 北京海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 15 层电话 :010-82653566; 传真 :010-82653566 二 一六年一月 北京市海润律师事务所关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象的法律意见书 致 : 上海二三四五网络控股集团股份有限公司北京市海润律师事务所
More information东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一七年九月
东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一七年九月 独立财务顾问声明与承诺 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 或 独立财务顾问 ) 接受百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 百洋股份 上市公司 ) 委托, 担任百洋股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺苏州苏试试验集团股份有限公司创业板非公开发行股 票发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 钟琼华 赵正堂 倪建文 邱述斌 权小锋 苏州苏试试验集团股份有限公司 年月日
苏州苏试试验集团股份有限公司 创业板非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 二零一八年六月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺苏州苏试试验集团股份有限公司创业板非公开发行股 票发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 钟琼华 赵正堂 倪建文 邱述斌 权小锋 苏州苏试试验集团股份有限公司 年月日
More information中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司 关于海德股份海南海德实业股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 保荐机构 ) 作为海南海德实业股份有限公司 ( 以下简称 海德股份 发行人 和 公司 ) 非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 ) 的保荐机构及主承销商, 根据相关规定对发行人本次非公开发行的发行过程和发行对象的合规性进行了审慎核查,
More information上海证券交易所
证券代码 :603030 证券简称 : 全筑股份公告编号 : 临 2016-086 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 发行人 发行数量和价格 1 发行数量:17,361,111 股 2 发行价格:28.80 元 /
More information山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书 山西恒一律师事务所 Shanxi Hengyi Law Offices 中国 太原平阳路 2 号赛格商务楼五层 A 座邮编 : 传真 : (
山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的 山西恒一律师事务所 Shanxi Hengyi Law Offices 中国 太原平阳路 2 号赛格商务楼五层 A 座邮编 : 030012 传真 : (0351) 7555621 电子信箱 :sxhyls@126.com 网址 :http://www.hengyilaw.com
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 宋广菊张振高彭碧宏 张万顺朱铭新刘平 张礼卿谭劲松朱征夫 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 年月日 2
保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 非公开发行 A 股股票 保荐机构 主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 二〇一六年六月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 宋广菊张振高彭碧宏 张万顺朱铭新刘平 张礼卿谭劲松朱征夫 保利房地产 ( 集团
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码 :002269 证券简称 : 美邦服饰公告编号 :G20151208001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任 重要提示 本次股东大会未出现否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: 现场会议 :2015 年 12 月 7 日 ( 星期一
More information非公开发行合规性报告
中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会证监许可 2018 1314 号文核准, 迪安诊断技术集团股份有限公司 ( 下称 迪安诊断 发行人 ) 向 5 名特定投资者非公开发行股票 69,428,843 股, 发行价格为 15.48 元 / 股, 募集资金总额 1,074,758,489.64 元, 募集资金净额
More information(此页无正文,为北京市君合律师事务所《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》的签字页)
北京市君合律师事务所 关于江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 询价及配售过程的见证 法律意见书 北京市君合律师事务所 二零一六年五月 致 : 江苏维尔利环保科技股份有限公司北京市君合律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所 本所受江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称 维尔利 ) 的委托, 就维尔利 2015 年度非公开发行股票项目
More information证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
More information第三部分 签署页
关于 浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 致 : 浙江帝龙新材料股份有限公司 ( 以下简称 本所 ) 受浙江帝龙新材料股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 帝龙新材 ) 委托, 担任帝龙新材以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金项目专项法律顾问 本所律师根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法
More information申银万国证券股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会证监许可 [2015]191 号文 关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业 ( 集团 ) 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 新疆天业 ) 非公开发行不超过
More information安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组所涉及配套融资非公开发行股份发行过程及认购对象合规性的法律意见书 皖天律证字 [2015] 第 号 致 : 东莞劲胜精密组件股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称
劲胜精密非公开发行股份合规性的法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 东莞劲胜精密组件股份有限公司 重大资产重组所涉及配套融资非公开发行股份 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 地址 : 中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15 16 层 电话 :(0551)62642792 传真 :(0551)62620450 安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组所涉及配套融资非公开发行股份发行过程及认购对象合规性的法律意见书
More information北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行过程和认购对象合规性的 致 : 青岛海立美达股份有限公司北京市中伦律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受青岛海立美达股份有限公司 ( 以下简称 海立美达 上市公司 或 公司 ) 委托, 担任海
北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行过程和认购对象合规性的 2016 年 11 月 ` 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 广州 Guangzhou 武汉 Wuhan 成都 Chengdu 香港 Hong Kong 东京 Tokyo 伦敦 London 纽约 NewYork 北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行过程和认购对象合规性的
More information证券代码:600219 股票简称:南山铝业 编号:临2009-
保荐机构 ( 联席主承销商 ) 长城证券股份有限公司联席主承销商国金证券股份有限公司二 一六年五月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性及完整性承担个别和连带的法律责任 公司全体董事签字 司兴奎王世镇朱金枝 秦士东司勇王奎旗 海锦涛许连义王乐锦 2016 年 5 月 25 日 1 目 录 释义... 3 第一节本次发行基本情况...
More information钱江项目
国信证券股份有限公司关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 签署日期 : 二〇一六年六月 中国证券监督管理委员会 : 根据中国证券监督管理委员会下发的 关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司向余海峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]907 号 ) 批文,
More information上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的 致 : 银江股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 证券发行与承销管理办法 ( 以下简称 承销管理办法
上海市锦天城律师事务所 关于银江股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的 上海市锦天城律师事务所 地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 电话 :021-61059000 传真 :021-61059100 邮编 :200120 上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的 致 : 银江股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法
More information<4D F736F F D F F325FD3C0BBD4B3ACCAD0B7C7B9ABBFAAB7A2D0D041B9C9B9C9C6B1B7A2D0D0C7E9BFF6B1A8B8E6CAE92E646F6378>
永辉超市股份有限公司 ( 注册地址 : 福建省福州市西二环中路 436 号 ) 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 二零一五年四月 1 2 目录 第一节本次发行的基本情况... 5 一 本次发行履行的相关程序... 5 二 本次发行概要... 6 三 本次发行的发行对象情况... 8 四 本次发行的相关机构情况... 9 第二节发行前后相关情况对比...
More information北汽福田汽车股份有限公司
东方财富信息股份有限公司 关于募集配套资金之非公开发行新股的 上市公告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 二〇一六年五月 1 特别提示 中国结算深圳分公司于 2016 年 5 月 9 日受理本公司非公开发行股份新股登记申请材料并出具 股份登记申请受理确认书, 相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册 本次新增股份 205,338,806 股, 其中限售流通股为 205,338,806
More information2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
More information证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-031 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 一 非公开发行股票 附条件生效的非公开发行股份认购协议
More information股派 1.00 元人民币现金 ; 在分派方案公布后, 上市公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜, 致使公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了变化, 即由 198,198,737 股减至 197,810,840 股, 因此上市公司将 2014 年度权益分派方案调整为 : 以现有总股本 197
华泰联合证券有限责任公司关于北京久其软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2015] 2490 号文 关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准, 北京久其软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 久其软件 或 发行人 ) 向北京久其科技投资有限公司
More information根据天润乳业第五届董事会第五次会议决议 2014 年第一次临时股东大会决议, 本次拟募集资金总额不超过 8800 万元, 本次实际募集资金总额为 87,999,982 元, 未超过本次拟募集资金总额 本次发行募集资金金额符合天润乳业相关董事会及股东大会决议和贵会相关法律法规的要求 经长城证券核查,
长城证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 2015 1765 号文核准, 新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 天润乳业 发行人 或 公司 ) 拟发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票 发行人拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ( 以下简称 本次发行
More information述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53
东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
More information总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ), 即 元 / 股 2014 年度利润分配方案实施后, 本次非公开发行股票的发行价格调整为 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行股票实际发行数量为 127,388,531 股, 符合发行人 2014 年第三次临时
东吴证券股份有限公司 关于吉林紫鑫药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2409 号 ) 的核准, 吉林紫鑫药业股份有限公司 ( 以下简称 紫鑫药业, 发行人 或 公司 ) 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 159,235,664 股人民币普通股
More information发行情况报告书
内蒙古兰太实业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 二零一六年二月 1 2 3 4 5 目 录 第一节本次发行履行的相关程序... 8 一 本次发行履行的内部决策程序... 8 二 本次发行监管部门核准过程... 8 第二节本次发行基本情况... 9 第三节本次发行对象情况... 11 一 本次发行对象概况... 11 二 本次发行的相关机构情况... 14 第四节募集资金及验资情况...
More information现有总股本 756,909,905 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ), 共计派发现金人民币 75,690, 元,2015 年度不送红股也不进行资本公积转增股本 鉴于发行人 2015 年度权益分派方案已实施完毕, 对本次非公开发行 A 股股票的发行
招商证券股份有限公司 关于方大集团股份有限公司非公开发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性报告 经中国证监会证监许可 [2016]825 号文核准, 方大集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 发行人 方大集团 ) 以非公开发行 A 股股票的方式向特定投资者发行了 32,184,931 股人民币普通股 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行 ), 发行价格为 14.60 元 / 股, 募集资金总额为
More information行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
More information关于南京医药股份有限公司
瑞银证券有限责任公司华安证券股份有限公司关于际华集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 瑞银证券有限责任公司 联席主承销商 华安证券股份有限公司 二〇一七年四月 瑞银证券有限责任公司华安证券股份有限公司关于际华集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 2016 2584
More information特别提示
证券简称 : 云意电气证券代码 :300304 江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 2016 年 4 月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在任何虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名
More information2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
More information中国国际金融有限公司
中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇一七年十一月 中国国际金融股份有限公司 关于中国联合网络通信股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 贾跃亭韩方明刘弘 朱宁 曹彬 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 年月日 - 1 -
乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 非公开发行股票 保荐机构 联席主承销商 二〇一六年七月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 贾跃亭韩方明刘弘 朱宁 曹彬 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 年月日 - 1 - 特别提示 一 发行数量及价格 1 发行数量:106,642,968
More information北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编 /Zip Code: 电话 /Tel:
北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编 /Zip Code:100027 电话 /Tel:86-010-50867666 传真 /Fax:86-010-65527227 电子邮箱 /E-mail: kangda@kangdalawyers.com
More information安徽天禾律师事务所
安徽天禾律师事务所关于安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司创业板非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之 地址 : 安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话 :(0551)62620429 传真 :(0551)62620450 安徽天禾律师事务所关于安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司创业板非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之 天律证字 2019 第 00055
More information2016 年 4 月 11 日, 四创电子召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案, 公司以 2015 年末总股本 136,702,040 股为基数, 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 ( 含税 ) 2016 年 6 月 7 日, 公司实施了上述利润分配方案
中信建投证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]77 号 ) 的核准, 安徽四创电子股份有限公司 ( 以下简称 四创电子 发行人 ) 非公开发行不超过 4,222,146 股
More information华泰联合证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于华泰证券股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2018]315 号文核准, 华泰证券股份有限公司 ( 以下简称 华泰证券 发行人 或 公司 ) 向符合中国证监会规定的境内产业投资者 证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 保险机构投资者 信托公司 ( 以其自有资金认购
More information1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
More information北京市通商律师事务所 关于中远海运控股股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 之见证法律意见书 二〇一九年一月 通商律師事務所 Commerce&FinanceLawOffices 中國北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层邮编 : 電話 :861
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.* 1919 13.10B ( ) A 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1. 2. 3. * 北京市通商律师事务所 关于中远海运控股股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 之见证法律意见书 二〇一九年一月 通商律師事務所 Commerce&FinanceLawOffices 中國北京市朝阳区建国门外大街甲
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺 : 本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 俞凌成波斯一鸣 庄贵林董爱民卓明 赵斌李量俞鹂 北京安控科技股份有限公司 2016 年 9 月 7 日 1
北京安控科技股份有限公司 2015 年创业板非公开发行股票之发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 签署日期 : 二〇一六年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺 : 本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 俞凌成波斯一鸣 庄贵林董爱民卓明 赵斌李量俞鹂 北京安控科技股份有限公司 2016 年 9 月
More information深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二 一六年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 陈江涛蔡厚富刘明 孙陶然李景辉李绍滨 于 明 北京旋极信息技术股份有限公司
More information发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 刘晓光 : 王灏 : 刘永政 : 苏朝晖 : 冷克 : 曲久辉 : 马光远 : 盛希泰 : 俞昌建 : 张恒杰 : 常维柯 : 北京首创股份有限公
北京首创股份有限公司 非公开发行 A 股股票 保荐机构 联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 二〇一五年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 刘晓光 : 王灏 : 刘永政 : 苏朝晖 :
More information股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
More information广东卓建律师事务所关于木林森股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (2016) 粤卓意字第 Y 号致 : 木林森股份有限公司广东卓建律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受木林森股份有限公司 ( 以下简称 木林森 发行人 或 公司 ) 委托, 并根据发行人与本
广东卓建律师事务所关于木林森股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (2016) 粤卓意字第 Y1605028 号 深圳福田 二 一六年五月 1 广东卓建律师事务所关于木林森股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (2016) 粤卓意字第 Y1605028 号致 : 木林森股份有限公司广东卓建律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受木林森股份有限公司
More informationzongyi
河南黄河旋风股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 二〇一五年二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字 : 乔秋生刘建设小六修一郎 杜长洪徐永杰张永建 成先平范乐天高文生 河南黄河旋风股份有限公司 2015 年 2 月 5 日 1 目录发行人全体董事声明...
More information北京观韬中茂律师事务所关于上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之观意字 (2017) 第 0289 号致 : 上海华鑫股份有限公司根据北京观韬中茂律师事务所与上海华鑫股份有限公司签订的 特聘专项法律顾问合同, 本所指派王维律
关于上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之 观意字 (2017) 第 0289 号 北京观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 18 层邮编 :100032 电话 :861066578066 传真 :861066578016 E-mail:guantao@guantao.com
More information北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 致 : 重庆莱美药业股份有限公司 第一部分引言 北京市中伦律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 莱美药业 或 公司 ) 的委托, 担任发行人申请非公开发行
北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 二零一六年一月 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 致 : 重庆莱美药业股份有限公司 第一部分引言 北京市中伦律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 莱美药业 或 公司 ) 的委托, 担任发行人申请非公开发行人民币普通股股票
More informationuntitled
证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
More information北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 电话 : (86-10) 传真 : (86-10) 北京市竞天公诚律师事务所关于七喜控股股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致 : 七喜控股股份有限
北京市竞天公诚律师事务所 关于 七喜控股股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 二零一六年四月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话 : (86-10) 5809-1000 传真 : (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所关于七喜控股股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
More information上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司非公开发行人民币普通股股票发行过程和认购对象合规性的 (2015) 沪锦律非 ( 证 ) 字 号 致 : 永泰能源股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和
上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司非公开发行人民币普通股股票发行过程和认购对象合规性的 上海市锦天城律师事务所 地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11 12 层 电话 :021-20511000 传真 :021-20511999 邮编 :200120 上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司非公开发行人民币普通股股票发行过程和认购对象合规性的 (2015)
More information精达股份发行情况报告书
证券代码 :300091 证券简称 : 金通灵 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 创业板非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ): ( 注册地址 : 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 ) 二〇一七年八月 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应个别和连带的法律责任
More information公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字 : 陈阿裕沈冬良杨刚周伟成 何美云何元福陈悦天 喜临门家具股份有限公司 年月日 1
喜临门家具股份有限公司 非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字 : 陈阿裕沈冬良杨刚周伟成 何美云何元福陈悦天 喜临门家具股份有限公司 年月日 1 释义 在本报告书中, 除非上下文另有所指, 下列简称具有如下含义
More information金股利 3.10 元人民币 ( 含税 ), 并于 2015 年 5 月 8 日完成本次利润分配 公司 2014 年度利润分配方案实施完成后, 本次非公开发行股票的发行价格相应调整 为为 元 / 股 ( 二 ) 发行数量 本次非公开发行股票数量为 29,848,044 股 ( 三 ) 发行
国都证券股份有限公司 关于广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]3032 号 ) 核准, 广西柳州医药股份有限公司 ( 以下简称 柳州医药 发行人 或 公司 ) 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 29,848,046 股 A 股股票 ( 以下简称
More information关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
More information北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书 致 : 长城国际动漫游戏股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 委托, 作为发行人本次非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 ) 的专项法律顾问, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法
More information会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的
600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :
More information