深圳市好易通科技有限公司会议记录

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1 证券代码 : 证券简称 : 海能达公告编号 : 海能达通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1. 海能达通信股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 7 日向各位董事发出 2. 本次董事会于 2016 年 9 月 13 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开 3. 本次会议应出席 9 人, 实际出席 9 人 ( 其中 : 委托出席的董事 0 人, 以通讯表决方式出席会议的董事 4 人 ), 缺席会议的董事 0 人以通讯表决方式出席会议的董事是武美郭義祥欧阳辉陈智 4. 本次会议由董事长陈清州先生主持, 监事邓峰王卓杨立炜列席了本次会议 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定二董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案董事会同意选举陈清州先生 ( 身份证号 : ********) 为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日陈清州先生简历见附件

2 2. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案, 并同意将该议案提交股东大会审议同意公司第三届董事会下设战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会, 各专门委员会成员如下 : 战略委员会成员由陈清州张钜蒋叶林组成, 其中陈清州担任战略委员会召集人 ; 提名委员会成员由陈智欧阳辉武美组成, 其中陈智欧阳辉为独立董事, 陈智担任提名委员会召集人 ; 薪酬与考核委员会成员由欧阳辉孔祥云张钜组成, 其中欧阳辉孔祥云为独立董事, 欧阳辉担任薪酬与考核委员会的召集人 ; 审计委员会成员由孔祥云陈智曾华组成, 其中孔祥云陈智谦为独立董事, 孔祥云为会计专业人士, 担任审计委员会的召集人 ; 上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日陈清州张钜蒋叶林武美曾华欧阳辉孔祥云陈智的简历见附件 3. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案同意聘任陈清州先生 ( 身份证号 : ********) 为公司总经理, 任期与本届董事会任期一致, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日陈清州的简历见附件 4. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理的议案同意聘任曾华 ( 身份证号 : ******** ) 武美 ( 身份证号 : ********) 张钜( 身份证号 : ********) 为公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日曾华武美张钜的简历见附件 5. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

3 同意聘任张钜先生 ( 身份证号 : ********) 为公司财务总监, 任期与本届董事会任期一致, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日张钜的简历见附件 6. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案同意聘任张钜先生 ( 身份证号 : ********) 为公司董事会秘书, 聘任田智勇先生 ( 身份证号 : ********) 为公司证券事务代表, 任期与本届董事会任期一致, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日张钜田智勇的简历见附件张钜先生的联系方式如下 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :stock@hytera.com 联系地址 : 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦田智勇先生的联系方式如下 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :zhiyong.tian@hytera.com 联系地址 : 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 7. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司内审部负责人的议案同意聘任陈艳女士 ( 身份证号 : ********) 为公司内审部负责人, 任期与本届董事会任期一致, 自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日陈艳的简历见附件 8. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于使用募集资金置换预先投

4 入募投项目自有资金的议案同意公司使用募集资金人民币 15, 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告 ( 公告编号 : ) 详见指定信息披露媒体证券时报证券日报上海证券报和巨潮资讯网 ( 9. 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于新增 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案同意公司 2016 年度向渤海银行深圳分行申请新增授信额度不超过 3 亿元, 授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件关于新增 2016 年度公司向银行申请授信额度的公告 ( 公告编号 : ) 详见指定信息披露媒体证券时报证券日报上海证券报和巨潮资讯网 ( 三备查文件 1. 公司第三届董事会第一次会议决议 2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见特此公告海能达通信股份有限公司董事会 2016 年 9 月 13 日

5 附件 : 陈清州先生简历 : 陈清州先生,1965 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于清华大学深圳研究生院总裁班, 高中学历 1984 年至 1990 年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理 ;1990 年至 1993 年在福建省威讯电子有限公司工作, 任副总经理 ;1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作, 任董事长兼总经理现任海能达通信股份有限公司董事长兼总经理陈清州先生持有公司股票 898,838,050 股, 占公司总股本的 %, 是公司控股股东实际控制人, 与其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司董事长总经理的能力陈清州先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒曾华先生简历 : 曾华先生,1968 年 9 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于香港理工大学工商管理学院, 工商管理硕士学历 1991 年至 1994 年在长江水利委员会水文局汉口总站任助理工程师 ;1994 年至 1999 年在日本 ALPS 电气东莞长安日华电子厂工作, 任课长 ;1999 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作, 历任厂长副总经理现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理曾华先生持有公司股票 14,972,653 股, 占公司总股本的 0.87 %, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司董事副总经理的能力曾华先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存

6 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒武美先生简历 : 武美先生,1972 年 5 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于北方交通大学企业管理专业, 硕士学历 1998 年至 2001 年在深圳市华为技术有限公司工作, 历任制造中心干部部人力资源工程师制造中心干部部副处长 ;2001 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作, 历任人力资源部总监副总经理现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理武美先生持有公司股票 7,934,650 股, 占公司总股本的 0.46%, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司董事副总经理的能力武美先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒张钜先生简历 : 张钜先生,1975 年 9 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专业, 硕士学历曾任职于深圳市罗湖区政府公务员 ;1999 年至 2002 年, 任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计师 ;2003 年至 2004 年, 任沃尔玛 ( 中国 ) 投资有限公司财务经理 ;2004 年至 2006 年, 任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监 ;2006 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作, 任首席财政官现任海能达通信股份有限公司董事财务总监董事会秘书, 兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司监事张钜先生持有公司股票 4,042,500 股, 占公司总股本的 0.23%, 与公司控股股东

7 实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司董事副总经理财务总监及董事会秘书的能力张钜先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒蒋叶林先生简历 : 蒋叶林先生, 男,1972 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业, 硕士学历 1994 年至 2002 年, 历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师经理总监 ;2002 年至 2009 年, 历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监移动应用解决方案事业部总经理核心网络方案事业部总经理新产品引入部负责人公司副总裁 ;2009 年开始加入海能达通信股份有限公司工作, 任系统产品线总经理现任海能达通信股份有限公司董事, 兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司总经理蒋叶林先生持有公司股票 1,237,500 股, 占公司总股本的 0.07%, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司董事的能力蒋叶林先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒欧阳辉先生简历 : 欧阳辉先生,1962 年 12 月出生, 美国国籍, 毕业于美国杜兰大学化学物理专

8 业和美国加州大学伯克利分校金融学专业, 取得了美国杜兰大学化学物理学博士学位和美国加州大学伯克利分校金融学博士学位, 并在美国加州理工学院从事化学物理学博士后研究 1993 年至 1994 年在香港科技大学担任助理教授 ;1998 年至 2001 年在美国北卡大学担任助理教授 ;2001 年至 2005 年在美国杜克大学担任助理教授副教授 ;2005 年至 2008 年在美国雷曼兄弟担任高级副总裁董事总经理 ; 2008 年至 2010 年在野村证券担任董事总经理 ;2010 年至 2012 年在瑞士银行担任董事总经理 ; 同时于 2010 年至今, 在长江商学院担任教授杰出院长讲席教授现任长江商学院担任教授杰出院长讲席教授, 海能达通信股份有限公司独立董事欧阳辉先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突已获得独立董事任职资格证书, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司独立董事的能力欧阳辉先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒孔祥云先生简历 : 孔祥云先生, 中共党员,1954 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 经济学硕士, 高级会计师, 副教授, 硕士研究生导师, 国家公派留学归国人员历任江西财经大学财会系教研室副主任审计监察处副处长处长, 江西华财大厦实业投资公司总经理 ( 法人代表 ), 中国投资银行深圳分行财会部总经理稽核部总经理, 国家开发银行深圳分行计划财务处经营管理处金融合作处等部门处长社会兼职 :2001 年至今任深圳金融杂志编委, 江西财经大学客座教授, 国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家现任平安银行深圳分行副行长, 兼任深圳诺普信农化股份有限公司独立董事孔祥云先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突已获得独立

9 董事任职资格证书, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司独立董事的能力孔祥云先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒陈智先生简历 : 陈智先生,1974 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于电子科技大学通信与信息系统专业, 博士学历 2006 年 4 月至 2008 年 7 月, 在电子科技大学任教 ; 2008 年 8 月至 2013 年 7 月, 在电子科技大学任副教授博士生导师 ;2013 年 8 月至今, 在电子科技大学任教授博士生导师陈智先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突已获得独立董事任职资格证书, 具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司独立董事的能力陈智先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒田智勇先生简历 : 田智勇先生,1980 年 12 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于西安电子科技大学企业管理专业, 硕士学历 2007 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作, 历任管理优化工程师投资专员证券事务代表现任海能达通信股份有限公司证券事务代表田智勇先生持有公司股票 13,000 股, 占公司总股本的 0.001%, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公

10 司不存在利益冲突, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 熟悉相关法律行政法规规章及规则, 具备胜任公司证券事务代表的能力陈艳女士简历 : 陈艳女士,1980 年 1 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于武汉理工大学, 本科学历, 国际注册内部审计师 2001 年至 2013 年在深圳市众环会计师事务所任审计师 2004 年至 2010 年在益海嘉里集团任审计主管财务主管 ;2010 年至 2011 年在深圳市海普瑞药业股份有限公司任审计主管,2011 年 6 月开始在海能达通信股份有限公司工作, 任审计部副部长陈艳女士持有公司股票 21,140 股, 占公司总股本的 0.001%, 与公司控股股东实际控制人陈清州先生以及其他董事监事和高级管理人员均不存在关联关系, 与公司不存在利益冲突, 具有丰富的财务会计财务管理和审计管理工作经验, 工作作风细致严谨, 适合专职担任公司内部审计部负责人职务

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事