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穆杜
5 years ago
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1 东瑞食品集团股份有限公司关于公司设立以来及其董事监事高级管理人员的确认意见为便于表述, 本说明对有关机构采用了以下简称 : 东瑞股份本公司或公司指东瑞食品集团股份有限公司瑞昌畜牧指河源市瑞昌畜牧发展有限公司, 本公司前身曾用名瑞昌食品指广东瑞昌食品进出口有限公司, 本公司前身曾用名东瑞有限指东瑞食品集团有限公司, 本公司前身东晖投资指东莞市东晖实业投资有限公司, 本公司股东之一安夏投资指东莞市安夏实业投资有限公司, 本公司股东之一东祺投资指河源东祺投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东之一光轩投资指河源光轩投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东之一兆桉投资指河源兆桉投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东之一正中珠江翔宇会计师事务所指指广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 转制前为广东正中珠江会计师事务所有限公司广东翔宇会计师事务所有限公司, 曾用名 : 河源翔宇会计师事务所有限公司 4-5-1

2 东瑞食品集团股份有限公司 ( 以下简称东瑞股份公司本公司 ) 是由东瑞食品集团有限公司 ( 以下简称东瑞有限 ) 于 2016 年 12 月 2 日整体变更设立, 公司在变更为股份有限公司前是 2002 年 3 月 27 日依法设立的有限责任公司公司自设立以来主要经过九次增资及六次股权转让, 其历次股本演变情况如下图所示 : 历次增资情况 2002 年 3 月, 瑞昌畜牧成立, 注册资本为万元历次股权转让情况 2002 年 8 月, 瑞昌畜牧第一次增资, 全体股东按出资比例增资万元 2002 年 8 月, 瑞昌畜牧注册资本增加至万元 2003 年 1 月, 瑞昌畜牧第二次增资, 袁建康袁伟康等 13 人增资万元 2003 年 8 月, 瑞昌食品第三次增资, 袁建康戴传琮等 15 人增资 1, 万元 2004 年 8 月, 瑞昌食品第四次增资, 袁建康戴传琮等 14 人增资 1, 万元 2003 年 1 月, 瑞昌畜牧注册资本增加至 1, 万元 2003 年 8 月, 瑞昌食品注册资本增加至 2, 万元 2004 年 8 月, 瑞昌食品注册资本增加至 3, 万元 2003 年 8 月, 瑞昌食品第一次股权转让, 江更旺将持有的瑞昌食品 3.00% 的股权转让给潘汝羲 2004 年 8 月, 瑞昌食品第二次股权转让, 王跃章将持有的瑞昌食品 6.00% 的股权转让给袁建康 ; 戴传琮将持有的瑞昌食品 2.00% 的股权转让给叶耀华,2.00% 的股权转让给潘汝羲 2005 年 3 月, 瑞昌食品第五次增资, 全体股东按比例增资万元 2005 年 3 月, 瑞昌食品注册资本增加至 3, 万元 2006 年 4 月, 瑞昌食品第三次股权转让朱卫萍将持有的瑞昌食品 1.00% 的股权转让给蒋荣彪 4.00% 的股权转让给曾东强 ; 叶耀华将持有的瑞昌食品 0.50% 的股权转让给袁建康 2007 年 4 月, 瑞昌食品第四次股权转让, 钟爱伟将持有的瑞昌食品 0.50% 的股权转让给张惠文 ; 戴传琮将持有的瑞昌食品 2.00% 的股权转让给袁伟康 2011 年 9 月, 瑞昌食品第六次增资, 全体股东按比例增资 1, 万元 2011 年 9 月, 瑞昌食品注册资本增加至 4, 万元 2011 年 8 月, 瑞昌食品第五次股权转让, 袁伟康将持有的瑞昌食品 1.00% 的股权转让给袁建康 ; 叶耀华将其持有的瑞昌食品 1.00% 的股权转让给袁建康 2012 年 12 月, 瑞昌食品第七次增资, 东晖投资增资万元 2012 年 12 月, 瑞昌食品注册资本增加至 5, 万元 2012 年 12 月, 瑞昌食品第八次增资, 安夏投资增资万元 2016 年 9 月, 东瑞有限第九次增资, 全体原股东以资本公积转增股本 2, 万元 ; 东祺投资光轩投资兆桉投资以货币增资万元, 2012 年 12 月, 瑞昌食品注册资本增加至 6, 万元 2016 年 9 月, 东瑞有限注册资本增加至 9, 万元 2015 年 8 月, 瑞昌食品第六次股权转让, 叶耀华将其持有的东瑞有限 1.49% 的股权转让给东晖投资,3.353% 股权转让给张鲲 2016 年 12 月, 东瑞有限整体改制为东瑞股份, 注册资本增加为 9, 万元 4-5-2

3 一发行人股本演变情况年 3 月, 河源市瑞昌畜牧发展有限公司 ( 简称瑞昌畜牧 ) 设立, 注册资本为万元 2002 年 3 月 27 日, 袁建康李珍泉王跃章曾东强王展祥李应先蒋荣彪漆良国黄文焕朱卫萍叶耀华和江更旺等 12 人共同以货币出资万元设立瑞昌畜牧, 其中, 袁建康出资万元, 李珍泉出资万元, 王跃章出资万元, 曾东强出资万元, 蒋荣彪出资万元, 李应先出资万元, 王展祥出资万元, 漆良国出资万元, 黄文焕出资万元, 朱卫萍出资万元, 叶耀华出资万元, 江更旺出资万元经翔宇会计师事务所于 2002 年 3 月 23 日出具的河翔所 [2002] 验字第 21 号验资报告验证, 截至 2002 年 3 月 22 日, 瑞昌畜牧全体股东的出资均已缴足瑞昌畜牧于 2002 年 3 月 27 日取得东源县工商局颁发的企业法人营业执照 ( 注册号为 : ) 瑞昌畜牧设立时的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 李珍泉 % 3 王跃章 % 4 曾东强 % 5 蒋荣彪 % 6 李应先 % 7 王展祥 % 8 漆良国 % 9 黄文焕 % 10 朱卫萍 % 11 叶耀华 % 12 江更旺 % 合计 % 年 8 月, 瑞昌畜牧第一次增资, 注册资本增加至万元 2002 年 8 月 17 日, 瑞昌畜牧召开股东会, 审议同意将瑞昌畜牧注册资本由 4-5-3

4 万元增加至万元, 新增的万元注册资本由原股东按出资比例以货币方式认缴经翔宇会计师事务所于 2002 年 8 月 20 日出具的河翔所 [2002] 验字第 78 号验资报告验证, 截至 2002 年 8 月 6 日, 瑞昌畜牧全体股东的出资均已缴足 2002 年 8 月 21 日, 瑞昌畜牧在东源县工商局办理了本次增资的工商登记变更手续本次增资后, 瑞昌畜牧的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 李珍泉 % 3 王跃章 % 4 曾东强 % 5 蒋荣彪 % 6 李应先 % 7 王展祥 % 8 漆良国 % 9 黄文焕 % 10 朱卫萍 % 11 叶耀华 % 12 江更旺 % 合计 % 年 1 月, 瑞昌畜牧第二次增资, 注册资本增加至 1, 万元 2002 年 12 月 29 日, 瑞昌畜牧召开股东会, 审议同意将瑞昌畜牧注册资本由万元增加至 1, 万元, 新增的万元注册资本由袁建康等 13 人以货币方式认缴, 其中袁建康出资万元, 袁伟康出资万元, 叶耀华出资万元, 曾东强出资万元, 王跃章出资万元, 蒋荣彪漆良国王展祥李应先黄文焕和朱卫萍分别出资万元, 李珍泉出资万元, 江更旺出资万元经翔宇会计师事务所于 2003 年 1 月 9 日出具的河翔所 [2003] 验字第 002 号验 4-5-4

5 资报告验证, 截至 2003 年 1 月 8 日, 瑞昌畜牧全体股东的出资均已缴足 2003 年 1 月 16 日, 瑞昌畜牧办理了本次增资的工商登记变更手续, 取得河源市工商行政管理局换发的注册号为号的企业法人营业执照本次增资后, 瑞昌畜牧的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 曾东强 % 3 袁伟康 % 4 李珍泉 % 5 王跃章 % 6 蒋荣彪 % 7 王展祥 % 8 李应先 % 9 漆良国 % 10 黄文焕 % 11 朱卫萍 % 12 叶耀华 % 13 江更旺 % 合计 1, % 年 1 月, 瑞昌畜牧更名为瑞昌食品 2003 年 1 月 19 日, 瑞昌畜牧召开股东会, 审议同意将瑞昌畜牧更名为广东瑞昌食品进出口有限公司 ( 简称瑞昌食品 ) 2003 年 1 月 27 日, 瑞昌畜牧办理了本次更名的工商登记变更手续年 8 月, 瑞昌食品第一次股权转让第三次增资, 注册资本增加至 2, 万元 (1)2003 年 8 月瑞昌食品第一次股权转让 2003 年 8 月 17 日, 江更旺和潘汝羲签订了股权转让协议, 江更旺将其持有的瑞昌食品 3.00% 的股权以万元的价格转让给潘汝羲, 本次股权转让已经 4-5-5

6 瑞昌食品于 2003 年 8 月 15 日召开的股东会审议通过 (2)2003 年 8 月瑞昌食品第三次增资, 注册资本增加至 2, 万元 2003 年 8 月 15 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将瑞昌食品注册资本由 1, 万元增加至 2, 万元, 新增的 1, 万元注册资本由袁建康以货币出资万元, 潘汝羲以货币出资万元, 曾东强以货币出资万元, 袁伟康以货币出资万元, 李珍泉以货币出资万元, 王跃章以货币出资万元, 蒋荣彪叶耀华漆良国王展祥李应先黄文焕和朱卫萍分别以货币出资万元, 戴传琮以货币出资万元, 钟爱伟以货币出资万元认缴经翔宇会计师事务所于 2003 年 8 月 19 日出具的河翔所 [2003] 验字第 083 号验资报告验证, 截至 2003 年 8 月 18 日, 瑞昌食品全体股东的出资均已缴足 2003 年 8 月 21 日, 瑞昌食品办理了本次股权转让和增资的工商登记变更手续本次股权转让和增资后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 曾东强 % 3 袁伟康 % 4 李珍泉 % 5 王跃章 % 6 戴传琮 % 7 蒋荣彪 % 8 王展祥 % 9 李应先 % 10 漆良国 % 11 黄文焕 % 12 朱卫萍 % 13 叶耀华 % 14 潘汝羲 % 15 钟爱伟 % 合计 2, % 4-5-6

7 年 8 月, 瑞昌食品第二次股权转让第四次增资, 注册资本增加至 3, 万元 (1)2004 年 8 月, 瑞昌食品第二次股权转让 2004 年 6 月 15 日, 王跃章与袁建康签订了股权转让合同, 王跃章将其持有瑞昌食品 6.00% 的股权以万元转让给袁建康 ; 同日, 戴传琮与叶耀华和潘汝羲分别签订了股权转让合同, 戴传琮将其持有瑞昌食品 2.00% 的股权以万元转让给叶耀华, 将其持有瑞昌食品 2% 的股权以 40 万元转让给潘汝羲上述股权转让已经瑞昌食品于 2004 年 4 月 28 日召开的股东会审议通过 (2)2004 年 8 月, 瑞昌食品第四次增资, 注册资本增加至 3, 万元 2004 年 4 月 28 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将公司注册资本由 2, 万元增加至 3, 万元, 新增的 1, 万元注册资本由袁建康以货币出资万元, 袁伟康以货币出资万元, 叶耀华以货币出资万元, 漆良国以货币出资万元, 潘汝羲以货币出资 70 万元, 曾东强以货币出资万元, 蒋荣彪以货币出资万元, 李应先以货币出资万元, 朱卫萍以货币出资万元, 李珍泉以货币出资万元, 王展祥以货币出资万元, 戴传琮以货币出资万元, 黄文焕以货币出资 5.00 万元, 钟爱伟以货币出资 5.00 万元认缴经翔宇会计师事务所于 2004 年 7 月 29 日出具的河翔所 [2004] 验字第 085 号验资报告验证, 截至 2004 年 7 月 28 日, 瑞昌食品全体股东的出资均已缴足 2004 年 8 月 5 日, 瑞昌食品办理了本次股权转让和增资的工商登记变更手续本次股权转让和增资后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 1, % 2 叶耀华 % 3 袁伟康 % 4 潘汝羲 % 5 曾东强 % 6 漆良国 % 7 蒋荣彪 % 4-5-7

8 8 李珍泉 % 9 李应先 % 10 朱卫萍 % 11 王展祥 % 12 黄文焕 % 13 戴传琮 % 14 钟爱伟 % 合计 3, % 年 3 月, 瑞昌食品第五次增资, 注册资本增加至 3, 万元 2005 年 3 月 1 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将公司注册资本由 3, 万元增加至 3, 万元, 新增的万元注册资本公司由全体股东按照出资比例认缴经翔宇会计师事务所于 2005 年 3 月 15 日出具的广翔所 [2005] 验字第 020 号验资报告验证, 截至 2005 年 3 月 15 日, 瑞昌食品全体股东的出资均已缴足 2005 年 3 月 21 日, 瑞昌食品办理了本次增资事项的工商登记变更手续本次增资后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 1, % 2 叶耀华 % 3 袁伟康 % 4 潘汝羲 % 5 曾东强 % 6 漆良国 % 7 蒋荣彪 % 8 李珍泉 % 9 李应先 % 10 朱卫萍 % 11 王展祥 % 12 黄文焕 % 13 戴传琮 % 14 钟爱伟 % 4-5-8

9 序号股东姓名出资金额 ( 万元 ) 股权比例合计 3, % 年 4 月, 瑞昌食品第三次股权转让 2006 年 3 月 1 日, 朱卫萍与蒋荣彪签订了股权转让合同, 朱卫萍将其持有瑞昌食品 1.00% 的股份以万元转让予蒋荣彪 2006 年 3 月 24 日, 朱卫萍与曾东强签订了股权转让合同, 朱卫萍将其持有瑞昌食品 4.00% 的股份以万元转让予曾东强 2006 年 3 月 25 日, 叶耀华与袁建康签订了股权转让合同, 叶耀华将其持有瑞昌食品 0.50% 的股份以万元转让予袁建康本次股权转让已经瑞昌食品于 2006 年 3 月 25 日召开的股东会审议同意 2006 年 4 月 13 日, 瑞昌食品办理了本次股权转让的工商登记变更手续本次股权转让后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 1, % 2 曾东强 % 3 袁伟康 % 4 叶耀华 % 5 潘汝羲 % 6 蒋荣彪 % 7 漆良国 % 8 李珍泉 % 9 李应先 % 10 王展祥 % 11 黄文焕 % 12 戴传琮 % 13 钟爱伟 % 合计 3, % 年 4 月, 瑞昌食品第四次股权转让 4-5-9

10 2007 年 3 月 18 日, 钟爱伟与张惠文签订了股权转让合同, 钟爱伟将持有瑞昌食品 0.50% 的股权以万元转让给张惠文 2007 年 3 月 20 日, 戴传琮与袁伟康签订了股权转让合同, 戴传琮将持有瑞昌食品 2.00% 的股权以万元转让给袁伟康上述股权转让已经瑞昌食品于 2007 年 3 月 27 日召开的股东会审议同意 2007 年 4 月 1 日, 瑞昌食品办理了本次股权转让的工商登记变更手续本次股权转让后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 1, % 2 曾东强 % 3 袁伟康 % 4 叶耀华 % 5 潘汝羲 % 6 蒋荣彪 % 7 漆良国 % 8 李珍泉 % 9 李应先 % 10 王展祥 % 11 黄文焕 % 12 张惠文 % 合计 3, % 年 8 月, 瑞昌食品第五次股权转让 2011 年 5 月 28 日, 袁伟康与袁建康签订股权转让合同, 袁伟康将其持有瑞昌食品 1.00% 的股权以万元转让给袁建康 ; 同日, 叶耀华与袁建康签订股权转让合同, 叶耀华将其持有瑞昌食品 1.00% 的股权以万元转让给袁建康以上股权转让已经瑞昌食品于 2011 年 8 月 1 日召开的股东会审议同意 2011 年 8 月 3 日, 瑞昌食品办理了本次股权转让的工商登记变更手续本次股权转让后, 瑞昌食品的股权结构如下 :

11 1 袁建康 1, % 2 曾东强 % 3 袁伟康 % 4 潘汝羲 % 5 叶耀华 % 6 蒋荣彪 % 7 漆良国 % 8 李珍泉 % 9 李应先 % 10 王展祥 % 11 黄文焕 % 12 张惠文 % 合计 3, % 年 9 月, 瑞昌食品第六次增资, 注册资本增加至 4, 万元, 2011 年 9 月 5 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将瑞昌食品注册资本由 3, 万元增加至 4, 万元, 新增的 1, 万元注册资本由瑞昌食品股东按照各自出资比例以货币方式出资认缴经翔宇会计师事务所于 2011 年 9 月 19 日出具的广翔所 [2011] 验字第 187 号验资报告验证, 截至 2011 年 9 月 15 日, 瑞昌食品全体股东的出资均已缴足 2011 年 9 月 21 日, 瑞昌食品办理了本次增资事项的工商登记变更手续本次增资后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 曾东强 % 3 袁伟康 % 4 潘汝羲 % 5 叶耀华 % 6 蒋荣彪 % 7 漆良国 % 8 李珍泉 % 9 李应先 %

12 10 王展祥 % 11 黄文焕 % 12 张惠文 % 合计 4, % 年 12 月, 瑞昌食品第七次增资, 注册资本增加至 5, 万元 2012 年 11 月 23 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将瑞昌食品注册资本由 4, 万元增加至 5, 万元, 新增的万元注册资本全部由东莞市东晖实业投资有限公司 ( 以下简称东晖投资 ) 以货币资金 2, 万元认缴, 其中万元计入实收资本,1, 万元计入资本公积金经正中珠江于 2012 年 11 月 29 日出具的广会所验字 [2012] 第号验资报告验证, 截至 2012 年 11 月 27 日, 东晖投资的出资已缴足 2012 年 12 月 13 日, 瑞昌食品办理了本次增资的工商登记变更手续本次增资后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 东晖投资 % 3 曾东强 % 4 袁伟康 % 5 潘汝羲 % 6 叶耀华 % 7 蒋荣彪 % 8 漆良国 % 9 李珍泉 % 10 李应先 % 11 王展祥 % 12 黄文焕 % 13 张惠文 % 合计 5, %

13 年 12 月, 瑞昌食品第八次增资, 注册资本增加至 6, 万元, 2012 年 12 月 19 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将瑞昌食品注册资本由 5, 万元增加至 6, 万元, 新增的万元注册资本全部由东莞市安夏实业投资有限公司 ( 以下简称安夏投资 ) 以万元货币资金认缴, 其中万元计入实收资本,1, 万元计入资本公积经正中珠江于 2012 年 12 月 25 日出具的广会所验字 [2012] 第号验资报告验证, 截至 2012 年 12 月 24 日, 安夏投资的出资已缴足 2012 年 12 月 27 日, 瑞昌食品办理了本次增资的工商登记变更手续本次增资后, 瑞昌食品的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 东晖投资 % 3 安夏投资 % 4 曾东强 % 5 袁伟康 % 6 潘汝羲 % 7 叶耀华 % 8 蒋荣彪 % 9 漆良国 % 10 李珍泉 % 11 李应先 % 12 王展祥 % 13 黄文焕 % 14 张惠文 % 合计 6, % 年 8 月, 瑞昌食品更名为东瑞有限 2013 年 7 月 15 日, 瑞昌食品召开股东会, 审议同意将公司名称变更为东瑞食品集团有限公司 ( 简称东瑞有限 ) 2013 年 8 月 8 日, 瑞昌食品办理了本次更名的工商登记变更手续

14 年 8 月, 东瑞有限第六次股权转让 2015 年 7 月 29 日, 叶耀华与东晖投资张鲲分别签订股权转让合同, 叶耀华将其持有东瑞有限 1.49% 的股权以万元转让给东晖投资, 将其持有东瑞有限 3.353% 的股权以万元转让给张鲲上述股权转让已经东瑞有限于 2015 年 7 月 28 日召开的股东会审议同意 2015 年 8 月 7 日, 东瑞有限办理了本次股权转让的工商登记变更手续本次股权转让后, 东瑞有限的股权结构如下 : 1 袁建康 % 2 东晖投资 % 3 安夏投资 % 4 曾东强 % 5 袁伟康 % 6 潘汝羲 % 7 蒋荣彪 % 8 漆良国 % 9 李珍泉 % 10 李应先 % 11 张鲲 % 12 王展祥 % 13 黄文焕 % 14 张惠文 % 合计 6, % 年 9 月, 东瑞有限第九次增资, 注册资本增加至 9, 万元 2016 年 9 月 1 日, 东瑞有限召开股东会, 审议同意新增注册资本 3, 万元, 将注册资本由 6, 万元增加至 9, 万元, 其中 : (1) 本次新增 2, 万元注册资本由资本公积向本次增资前股东按照出资比例转增, 其中袁建康转增万元东晖投资转增万元安夏投资

15 转增万元曾东强转增万元袁伟康转增万元潘汝羲转增万元蒋荣彪转增万元漆良国转增万元李珍泉转增万元李应先转增万元张鲲转增万元王展祥转增万元黄文焕转增万元张惠文转增万元 (2) 本次新增万元注册资本由河源东祺投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 简称东祺投资 ) 以货币资金出资万元认缴万元河源光轩投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称光轩投资 ) 以货币资金出资万元认缴万元河源兆桉投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称兆桉投资 ) 以货币资金出资万元认缴万元经正中珠江于 2016 年 9 月 28 日出具的广会验字 [2016]G 号验资报告验证, 截至 2016 年 9 月 20 日, 东瑞有限已收到资本公积转增出资 2, 万元以及东祺投资光轩投资兆桉投资等三名股东认缴注册资本出资的万元 2016 年 9 月 27 日, 东瑞有限办理了本次增资事项的工商登记变更手续本次增资后, 东瑞有限的股权结构如下 : 1 袁建康 2, % 2 东晖投资 1, % 3 安夏投资 % 4 曾东强 % 5 袁伟康 % 6 潘汝羲 % 7 蒋荣彪 % 8 漆良国 % 9 李珍泉 % 10 李应先 % 11 张鲲 % 12 王展祥 % 13 黄文焕 % 14 东祺投资 % 15 光轩投资 % 16 兆桉投资 % 17 张惠文 %

16 序号股东姓名出资金额 ( 万元 ) 股权比例合计 9, % 年 12 月, 东瑞有限整体变更为股份公司根据正中珠江出具的广会专字 [2016]G 号东瑞食品集团有限公司 2016 年 1-9 月审计报告,2016 年 11 月 22 日, 东瑞有限全体股东共同作为发起人签署东瑞食品集团股份有限公司 ( 筹 ) 发起人协议, 同意将东瑞有限整体变更为股份有限公司, 以东瑞有限截至 2016 年 9 月 30 日经审计净资产为基础, 折为股份公司股本 9, 万股 ( 每股面值 1.00 元 ), 其余净资产计入资本公积东瑞有限整体变更设立为东瑞食品集团股份有限公司 ( 即公司东瑞股份 ) 后, 各股东 ( 即发起人 ) 的持股比例不变 2016 年 11 月 26 日, 本公司召开了创立大会暨股份公司 2016 年第一次股东大会, 审议通过了股份有限公司设立的相关事宜经正中珠江于 2016 年 11 月 25 日出具的广会验字 [2016]G 号验资报告验证, 截至 2016 年 11 月 25 日, 东瑞股份发起人认缴的注册资本均已缴足 2016 年 12 月 2 日, 东瑞股份办理了本次整体变更的工商登记手续, 取得河源市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 M 的企业法人营业执照本次整体变更后, 东瑞股份的股权结构如下 : 序号股东姓名持股数量 ( 万股 ) 股权比例 1 袁建康 2, % 2 东晖投资 1, % 3 安夏投资 % 4 曾东强 % 5 袁伟康 % 6 潘汝羲 % 7 蒋荣彪 % 8 漆良国 % 9 李珍泉 % 10 李应先 % 11 张鲲 %

17 序号股东姓名持股数量 ( 万股 ) 股权比例 12 王展祥 % 13 黄文焕 % 14 兆桉投资 % 15 东祺投资 % 16 光轩投资 % 17 张惠文 % 合计 9, % 截至本说明出具日, 本公司注册资本及股本结构未再发生变化二发行人全体董事监事及高级管理人员的确认意见本公司全体董事监事高级管理人员对以上公司设立以来, 发表确认意见并承诺如下 : 以上关于发行人, 不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任 ( 以下无正文 )

18 ( 本页无正文, 为东瑞食品集团股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及董事监事和高级管理人员的确认意见之签字盖章页 ) 全体董事 : 袁建康曾东强蒋荣彪袁伟康李珍泉袁炜阳张桂红刘小红周志旺全体监事 : 王展祥漆良国温水清高级管理人员 : 袁建康曾东强蒋荣彪袁伟康张惠文李小武东瑞食品集团股份有限公司年月日

一发行人股本演变情况历次增资情况年 4 月, 尚品有限成立, 注册资本为万元历次股权转让情况 2005 年 10 月尚品有限第一次股权转让 : 欧阳浩将其持有尚品有限 20.00% 的股权转让给深圳市厨博士厨具有限公司 2007 年 4 月尚品有限第二次股权转让

一发行人股本演变情况历次增资情况年 4 月, 尚品有限成立, 注册资本为万元历次股权转让情况 2005 年 10 月尚品有限第一次股权转让 : 欧阳浩将其持有尚品有限 20.00% 的股权转让给深圳市厨博士厨具有限公司 2007 年 4 月尚品有限第二次股权转让广州尚品宅配家居股份有限公司关于设立以来及董事监事和高级管理人员的确认意见为便于表述, 本说明对有关机构采用了以下简称 : 尚品宅配本公司或公司指广州尚品宅配家居股份有限公司尚品有限有限公司指广州尚品宅配家居用品有限公司, 本公司之前身圆方软件指广州市圆方计算机软件工程有限公司, 本公司全资子公司达晨财信指深圳市达晨财信创业投资管理有限公司, 本公司股东之一天津达晨指天津达晨创富股权投资基金中心