发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

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菜恳蒙
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1 深圳友讯达科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事高级管理人员的确认意见在本说明中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 发行人友讯达科技本公司公司股份公司指深圳友讯达科技股份有限公司友讯达有限指深圳市友讯达科技发展有限公司, 发行人前身华诚盛达指海南华诚盛达投资有限公司, 本公司之股东威而来斯科技指深圳市威而来斯科技有限公司, 本公司之股东威而来斯投资指深圳威而来斯投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司之股东友讯投资指深圳友讯投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司之股东元指人民币元一发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明本公司股本演变过程经历了两个阶段, 即友讯达有限和友讯达科技两个阶段, 公司设立以来股本演变过程概览如下图 : 本公司股本演变的具体情况如下 : 1-3-1

2 友讯达有限 2002 年 9 月成立, 注册资本 60 万股东 : 陈琪惠 40% 崔涛 21% 崔奕 21% 施国铭 13% 陈志森 5% 2008 年 9 月第一次股权转让友讯达有限陈琪惠施国铭陈志森分别转让 40% 13% 5% 股权给崔涛 2008 年 12 月有限公司第一次增资友讯达有限 2008 年 12 月增资至 600 万股东 : 崔涛 79% 崔奕 21% 股东 : 华诚盛达 40% 崔涛 39% 崔奕 21% 2010 年 10 月有限公司第二次增资友讯达有限 2010 年 10 月增资至 2,000 万元股东 : 华诚盛达 40% 崔涛 39% 崔奕 21% 2012 年 6 月有限公司第三次增资友讯达有限 2012 年 6 月增资至 5,000 万 2014 年 9 月第二次股权转让友讯达有限刘忠晖转让 0.4% 股权给崔涛 2014 年 12 月整体变更为股份公司并更名友讯达科技注册资本增至 7,200 万 2015 年 4 月股份公司第一次增资友讯达科技注册资本增至 7,500 万股东 : 崔涛 33.2% 华诚盛达 16% 崔霞 10% 崔奕 8.4% 华周 8% 许持和 8% 威而来斯科技 4%, 张文玉 4% 王丽君 4% 张均奇 2% 马晖 1%, 赵东杰 1% 刘忠晖 0.4% 股东 : 崔涛 33.6% 华诚盛达 16% 崔霞 10% 崔奕 8.4% 华周 8% 许持和 8% 威而来斯科技 4%, 张文玉 4% 王丽君 4% 张均奇 2% 马晖 1%, 赵东杰 1% 股东 : 崔涛 33.6% 华诚盛达 16% 崔霞 10% 崔奕 8.4% 华周 8% 许持和 8% 威而来斯科技 4%, 张文玉 4% 王丽君 4% 张均奇 2% 马晖 1%, 赵东杰 1% 股东 : 崔涛 32.26% 华诚盛达 15.36% 崔霞 9.60% 崔奕 8.06% 华周 7.68% 许持和 7.68% 威而来斯科技 3.84% 张文玉 3.84% 王丽君 3.84% 威而来斯投资 2.08% 张均奇 1.92% 友讯投资 1.92% 马晖 0.96% 赵东杰 0.96% 1-3-2

3 ( 一 ) 友讯达有限阶段年 9 月 4 日友讯达有限成立 2002 年 8 月 14 日, 陈琪惠崔涛崔奕陈志森施国铭签署制订友讯达有限公司章程, 该章程约定, 公司注册资本 60 万元其中, 陈琪惠出资 24 万元崔涛出资 12.6 万元崔奕出资 12.6 万元施国铭出资 7.8 万元陈志森出资 3 万元 2002 年 8 月 19 日, 深圳广深会计师事务所出具验资报告 ( 广深所验字 [2002] 第 157 号 ), 确认截至 2002 年 8 月 16 日, 公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 60 万元, 均为货币出资友讯达有限于 2002 年 9 月 4 日在深圳市工商行政管理局办理完毕公司登记手续, 领取了企业法人营业执照 ( 注册号 ) 友讯达有限设立时的股东及股权结构如下表所列示 : 股东出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式陈琪惠 % 货币崔涛 % 货币崔奕 % 货币施国铭 % 货币陈志森 % 货币合计 % 年 10 月股权转让 2008 年 9 月 23 日, 陈琪惠施国铭陈志森和崔涛签订股权转让协议, 约定陈琪惠将其持有的公司 40% 股权以 24 万元施国铭将其持有的公司 13% 股权以 7.8 万元陈志森将其持有的公司 5% 股权以 3 万元转让给崔涛 2008 年 9 月 23 日, 公司股东会作出决议, 同意陈琪惠将其持有的公司 40% 股权以 24 万元施国铭将其持有的公司 13% 股权以 7.8 万元陈志森将其持有的公司 5% 股权以 3 万元转让给崔涛同日, 相应修改了章程 2008 年 9 月 24 日, 深圳市产权交易中心出具产权交易鉴证书 ( 深产权鉴字 [2008] 第号 ), 对陈琪惠施国铭陈志森将其持有的公司 40% 13% 5% 的股权, 以合计 34.8 万元的价格转让给崔涛进行交易鉴证 2008 年 10 月 7 日, 公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次变更登记手续 1-3-3

4 本次股权转让完成后, 公司的股东及股权结构如下 : 崔涛 % 货币崔奕 % 货币合计 % 年 12 月增资 2008 年 12 月 2 日, 公司股东会作出决议, 同意公司注册资本增加至 600 万元, 其中, 崔涛认缴出资额万元, 崔奕认缴出资额万元, 海南华诚盛达投资有限公司 ( 以下简称华诚盛达 ) 认缴出资额 240 万元同日, 相应修改公司章程 2008 年 12 月 5 日, 深圳泓兴会计师事务所出具验资报告 ( 深泓兴验字 [2008]081 号 ), 验证截至 2008 年 12 月 4 日, 公司已收到股东缴纳的新增注册资本 540 万元, 公司累计实收注册资本 600 万元 2008 年 12 月 11 日, 公司在深圳市工商行政管理局办理完毕变更登记手续本次增资完成后, 友讯达有限股东及股权结构如下 : 崔涛 % 货币崔奕 % 货币海南华诚盛达投资有限公司 % 货币合计 % 年 10 月增资 2010 年 10 月 25 日, 公司股东会作出决议, 同意增加公司注册资本至 2,000 万元, 其中, 华诚盛达认缴新增出资额 560 万元, 崔涛认缴新增出资额 546 万元, 崔奕认缴新增出资额 294 万元同日, 公司修改公司章程 2010 年 10 月 27 日, 深圳中兴信会计师事务所出具验资报告 ( 中兴信验字 [2010]909 号 ), 确认截至 2010 年 10 月 27 日, 公司已收到股东缴纳的新增注册资本 1,400 万元, 公司累计实收注册资本 2,000 万元 2010 年 10 月 27 日, 公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手续本次增资完成后, 友讯达有限股东及股权结构如下 : 1-3-4

5 崔涛 % 货币崔奕 % 货币海南华诚盛达投资有限公司 % 货币合计 2, % 年 6 月增资 2012 年 6 月 4 日, 公司股东会作出决议, 同意增加公司注册资本至 5,000 万元其中, 崔涛认缴新增出资额 880 万元, 崔霞认缴新增出资额 500 万元, 华周认缴新增出资额 400 万元, 许持和认缴新增出资额 400 万元, 深圳市威而来斯科技有限公司 ( 以下简称威而来斯 ) 认缴新增出资额 200 万元, 张文玉认缴新增出资额 200 万元, 王丽君认缴新增出资额 200 万元, 张均奇认缴新增出资额 100 万元, 马晖认缴新增出资额 50 万元, 赵东杰认缴新增出资额 50 万元, 刘忠晖认缴新增出资额 20 万元同日, 公司修改了公司章程 2012 年 6 月 9 日, 中联会计师事务所有限公司深圳分所出具验资报告 ( 中联深所字 [2012]082 号 ), 确认截至 2012 年 6 月 8 日, 公司已收到股东缴纳的新增注册资本 3,000 万元, 公司累计实收注册资本 5,000 万元 2012 年 6 月 12 日, 公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手续本次增资完成后, 友讯达有限股东及股权结构如下 : 崔涛 1, % 货币海南华诚盛达投资有限公司 % 货币崔霞 % 货币崔奕 % 货币华周 % 货币许持和 % 货币深圳市威而来斯科技有限公司 % 货币张文玉 % 货币王丽君 % 货币张均奇 % 货币马晖 % 货币赵东杰 % 货币刘忠晖 % 货币 1-3-5

6 合计 5, % 年 9 月股权转让 2014 年 9 月 24 日, 刘忠晖和崔涛签订股权转让协议, 约定刘忠晖将其持有的公司 0.4% 股权以 50 万元价格转让给崔涛 2014 年 9 月 24 日, 公司股东会作出决议, 同意刘忠晖将其持有的公司 0.4% 股权以 50 万元价格转让给崔涛同日, 相应修改了章程 2014 年 9 月 24 日, 深圳市公证处出具公证书 ( 深证字 [2014] 第号 ), 对刘忠晖将其持有的公司 0.4% 股权以 50 万元价格转让给崔涛进行交易鉴证 2014 年 9 月 25 日, 公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手续本次股权转让完成后, 公司的股东及股权结构如下 : 崔涛 1, % 货币海南华诚盛达投资有限公司 % 货币崔霞 % 货币崔奕 % 货币华周 % 货币许持和 % 货币深圳市威而来斯科技有限公司 % 货币张文玉 % 货币王丽君 % 货币张均奇 % 货币马晖 % 货币赵东杰 % 货币合计 5, % 年 12 月, 整体变更为股份公司 2014 年 12 月 18 日, 公司股东会作出决议, 同意以 2014 年 9 月 30 日为基准日整体变更为股份公司根据国众联 2014 年 11 月 20 日出具的国众联评报字 (2014) 第号资产评估报告, 截至 2014 年 9 月 30 日, 友讯达有限的净资产评估值为 12, 万元根据 2014 年 11 月 18 日大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审 1-3-6

7 计报告 ( 大华审字 [2014] 号 ), 截至 2014 年 9 月 30 日, 友讯达有限经审计后净资产为人民币 125,069, 元 2014 年 12 月 18 日, 公司股东会作出决议, 同意以经审计后的净资产按照 1: 的比例折股 7,200 万股, 每股面值人民币 1 元, 注册资本为人民币 7,200 万元, 各股东按照原出资比例对应的净资产折合股份, 净资产超过注册资本部分转入公司资本公积 2014 年 12 月 18 日, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 ( 大华验字 [2014] 号 ), 对本次设立股份公司进行了审验, 确认截至 2014 年 12 月 18 日, 公司全体股东缴纳出资已全部到位 2014 年 12 月 31 日, 经深圳市市场监督管理局核准, 公司完成工商变更登记, 并领取了股份公司企业法人营业执照 ( 注册号 : ) 股份公司设立时, 各股东持股数量及持股比例如下 : 序号发起人姓名或名称持股数额 ( 股 ) 持股比例 1 崔涛 24,192, % 2 海南华诚盛达投资有限公司 11,520, % 3 崔霞 7,200, % 4 崔奕 6,048, % 5 华周 5,760, % 6 许持和 5,760, % 7 深圳市威而来斯科技有限公司 2,880, % 8 张文玉 2,880, % 9 王丽君 2,880, % 10 张均奇 1,440, % 11 马晖 720, % 12 赵东杰 720, % 合计 72,000, % 年 4 月增资 2015 年 3 月 24 日, 公司股东会决议作出决议, 同意新增注册资本人民币万元, 其中深圳威而来斯投资企业 ( 有限合伙 ) 认购新增注册资本人民币万元 ; 深圳友讯投资企业 ( 有限合伙 ) 认购新增注册资本人民币万元 2015 年 4 月 2 日, 大华会计师事务所 ( 特殊普通 ) 出具验资报告 ( 大华验字 [2015] 号 ), 确认截至 2015 年 4 月 2 日, 公司已收到深圳威而来斯投资企业 ( 有限合伙 ) 深圳友讯投资企业 ( 有限合伙 ) 缴纳的新增注册资本万元, 公司股本增加至 7, 万元 1-3-7

8 2015 年 4 月 14 日, 经深圳市市场监督管理局核准, 公司完成工商变更登记, 并领取了股份公司企业法人营业执照 ( 注册号 : ) 本次增资后的各股东持股数量及持股比例如下 : 序号股东名称股份数 ( 万股 ) 持股比例 1 崔涛 2, % 2 华诚盛达 1, % 3 崔霞 % 4 崔奕 % 5 华周 % 6 许持和 % 7 威而来斯科技 % 8 张文玉 % 9 王丽君 % 10 威而来斯投资 % 11 张均奇 % 12 友讯投资 % 13 马晖 % 14 赵东杰 % 合计 7, % 1-3-8

9 1-3-9

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<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8D 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事监事高级管理人员的确认意见一杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明杭州中瑞思创科技股份有限公司 ( 以下简称中瑞思创 ) 的前身系杭州中瑞思创科技有限公司 ( 以下称中瑞有限 ), 成立于 2003 年 11 月, 注册资本 500 万元, 主要从事电子商品防盗系统 (EAS) 产品的研发