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吉油阮
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1 上海网宿科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明上海网宿科技股份有限公司 ( 以下简称网宿科技本公司公司股份公司 ) 系由上海网宿科技发展有限公司 ( 以下简称网宿有限 ) 整体变更设立的股份有限公司网宿有限原股东陈宝珍刘成彦深圳市创新资本投资有限公司等 17 名股东以网宿有限截至 2008 年 3 月 31 日经深圳南方民和会计师事所有限责任公司审计的母公司净资产额 69,558, 元人民币为基础, 折合股份公司 60,000,000 股股本, 每股面值 1 元人民币, 股本总额 60,000,000 元人民币, 其余净资产 9,558, 元计入资本公积 2008 年 6 月 10 日, 本公司领取了上海市工商行政管理局颁发了注册号为的企业法人营业执照, 公司概况如下 : 1 中文名称: 上海网宿科技股份有限公司 2 英文名称:Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd 3 注册资本: 人民币 67,714,286 元 4 实收资本: 人民币 67,714,286 元 5 法定代表人: 刘成彦 6 成立日期:2000 年 1 月 26 日 7 公司住所: 上海嘉定环城路 200 号 8 公司经营范围为计算机软硬件的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 信息采集, 信息发布, 信息系统集成, 经济信息服务, 第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务, 计算机软硬件及配件办公设备的销售, 从事货物及技术的进出口业务本公司自设立以来的历次股本变动情况如下图所示 : 1

2 2000 年 1 月 26 日, 上海网宿科技发展有限公司成立注册资本 200 万元周艾钧陈宝珍各出资 100 万元 2000 年, 第一次增资注册资本增加至 500 万元周艾钧陈宝珍各增资 150 万元 2000 年, 股权转让并第二次增资周艾钧陈宝珍将其所有出资分别转让给上海红移科技发展有限公司上海拓连科技发展有限公司, 随后, 上述两法人股东各自增资 250 万元注册资本增加至 1,000 万元 2001 年, 股权转让上海拓连科技发展有限公司将其出资额 485 万元转让给周艾钧 15 万元转让给刘成彦 ; 上海红移科技发展有限公司将其出资额 485 万元转让给陈宝珍 15 万元转让给刘成彦 2003 年, 股权转让周艾钧陈宝珍分别将其持有的 85 万元出资额转让给刘成彦 2005 年, 股权转让周艾钧将其出资额 220 万元 180 万元分别转让给陈宝珍刘成彦 2007 年, 增资引进创新资本投资等 6 个投资者注册资本增加至 1, 万元 2007 年, 股权转让陈宝珍刘成彦分别将其持有的 % 8.04% 的股权转让给公司 9 个核心员工 2008 年 6 月 10 日, 整体变更为上海网宿科技股份有限公司所有股东以变更基准日 2008 年 3 月 31 日享有的公司净资产的份额缴纳出资, 合计人民币 69,558, 元, 折合股本 60,000, 元 2008 年增资引进深圳市达晨财富创业投资企业深圳创东方安盈投资企业北京德诚盛景投资有限公司等 3 个投资者, 注册资本增加至 65,714, 元 2009 年增资引进浙江联盛创业投资有限公司, 注册资本增加至 67,714, 元 2009 年股份转让深圳市达晨财富创业投资企业将其所持有本公司 4.209% 的股份转给深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 ; 深圳创东方安盈投资企业将其所持有本公司 1.920% 的股份转让给深圳市创东方投资有限公司 2

3 年 1 月 26 日, 上海网宿科技发展有限公司成立 ( 注册资本 200 万元 ) 2000 年 1 月 13 日, 上海市嘉定区科学技术委员会以嘉科民 (2000) 字第 21 号文同意创办上海网宿科技发展有限公司, 股东周艾钧陈宝珍分别以货币资金各出资 100 万元, 注册资本 200 万元 2000 年 1 月 17 日, 上海同诚会计师事务所出具了同诚会验 [2000] 第 92 号验资报告, 验证网宿有限设立时的注册资本已由各出资人足额缴纳 2000 年 1 月 26 日, 上海市工商行政管理局核发了注册号的营业执照网宿有限发起设立时的出资情况如下 : 序号股东出资金额 ( 万元 ) 出资比例 1 周艾钧 % 2 陈宝珍 % 合计 % 年第一次增资 ( 注册资本变更为 500 万元 ) 2000 年 7 月, 网宿有限股东会做出决议, 同意股东周艾钧陈宝珍分别以货币形式增加出资 150 万元 150 万元 2000 年 7 月 15 日, 上海同诚会计师事务所出具了同诚会验 (2000) 第 1720 号验资报告, 验证了 300 万元增资款已由各出资人足额缴纳 2000 年 8 月 16 日, 网宿有限在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记网宿有限 2000 年第一次增资后的出资情况如下 : 2000 年 1 月 26 日 2000 年 8 月 16 日股东出资金额出资股东出资金额变更事项名称 ( 万元 ) 比例名称 ( 万元 ) 出资比例周艾钧 % 增加注册资本 150 万元周艾钧 % 陈宝珍 % 增加注册资本 150 万元陈宝珍 % 合计 % 增加注册资本 300 万元合计 % 年股权转让并第二次增资 ( 注册资本变更为 1,000 万元 ) 2000 年 10 月 12 日, 网宿有限股东会做出决议, 同意股东周艾钧持有公司的 50% 股权以 250 万元转让给上海红移科技发展有限公司原股东陈宝珍持有 3

4 公司的 50% 股权以 250 万元转让给上海拓连科技发展有限公司, 同意将公司注册资本由 500 万元增资到 1,000 万元同日, 股权转让方与受让方签订了股东股金转让协议书 2000 年 10 月 16 日, 上海同诚会计师事务所出具了同诚会验 (2000) 第 2558 号验资报告, 验证了截至 2000 年 10 月 16 日止, 股东上海红移科技发展有限公司上海拓连科技发展有限公司分别以货币形式各增加出资 250 万元, 增资后的注册资本为 1,000 万元 2000 年 10 月 24 日, 网宿有限在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记网宿有限 2000 年股权转让并第二次增资后的出资情况如下 : 2000 年 8 月 16 日 2000 年 10 月 24 日原股东出资金额出资新股东变更事项名称 ( 万元 ) 比例名称股权转让 ( 价格 250 万元 ) 上海红移科技周艾钧 % 新股东增资 250 万元发展有限公司出资金额出资 ( 万元 ) 比例 % 陈宝珍 % 股权转让 ( 价格 250 万元 ) 新股东增资 250 万元上海拓连科技发展有限公司 % 合计 % 股权转让后并增资 500 万合计 1, % 上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司的股东皆由陈宝珍周艾钧 2 名股东投资设立公司成立之初, 为了更好地开展业务和改变私人小公司形象, 原股东陈宝珍周艾钧将持有网宿有限的出资额分别全部转让给了 2 个法人股东, 投资方式由网宿有限的直接投资转变成间接投资年股权转让由于新股东刘成彦认为间接持股太复杂, 而且还增加持股成本 2001 年 4 月 12 日, 网宿有限股东会做出决议, 同意股东由上海红移科技发展有限公司上海拓连科技发展有限公司变更为周艾钧陈宝珍和刘成彦 2001 年 4 月 16 日, 上海拓连科技发展有限公司与周艾钧刘成彦签订股东股金转让协议书, 上海拓连科技发展有限公司按 1 元 / 出资额将其持有网宿有限的 485 万元出资额转让给周艾钧将其持有网宿有限的 15 万元出资额转让给刘成彦 ; 上海红移科技发展有限公司与陈宝珍刘成彦签订股东股金转让协议书, 上海红移科技发展有限公司按 1 元 / 出资额将其持有网宿有限的 485 万元出资额转让给陈宝珍 4

5 将其持有网宿有限的 15 万元出资额转让给刘成彦 2001 年 5 月 18 日, 网宿有限在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记网宿有限 2001 年股权转让后的股本结构如下 : 2000 年 10 月 24 日 2001 年 5 月 18 日原股东出资金额出资股权转让名称 ( 万元 ) 比例转让 48.5%( 价格 485 万上海红移科技 % 元 ) 发展有限公司转让 1.5%( 价格 15 万元 ) 转让 1.5%( 价格 15 万元 ) 上海拓连科技 % 发展有限公司转让 48.5%( 价格 485 万元 ) 新股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例陈宝珍 % 刘成彦 % 周艾钧 % 合计 1, % 全部转让合计 1, % 年股权转让 2003 年 4 月 2 日, 网宿有限股东会做出决议, 同意股东周艾钧陈宝珍按 1 元 / 出资额分别将其持有的 85 万元出资额转让给刘成彦同日, 股东周艾钧陈宝珍分别与刘成彦签署了股东股金转让协议书 2003 年 8 月 5 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记网宿有限 2003 年股权转让后的股本结构如下 : 2001 年 5 月 18 日 2003 年 8 月 5 日原股东出资金额出资新股东出资金额股权转让名称 ( 万元 ) 比例名称 ( 万元 ) 出资比例陈宝珍 % 转让 8.5%( 价格 85 万元 ) 陈宝珍 % 刘成彦 % 无刘成彦 % 周艾钧 % 转让 8.5%( 价格 85 万元 ) 周艾钧 % 合计 1, % 合计 1, % 年股权转让 2005 年 10 月 27 日, 网宿有限股东会做出决议, 同意股东周艾钧将所持网宿有限 40% 的股权全部转让给股东刘成彦和陈宝珍, 其中以 180 万元的价格转 5

6 让给股东刘成彦 18% 股权, 以 220 万元的价格转让给股东陈宝珍 22% 股权同日, 股东周艾钧分别与刘成彦陈宝珍签署了股权转让协议 2005 年 11 月 14 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记网宿有限 2005 年股权转让后的股本结构如下 : 2003 年 8 月 5 日 2005 年 11 月 14 日原股东出资金额出资新股东出资金额股权转让名称 ( 万元 ) 比例名称 ( 万元 ) 出资比例陈宝珍 % 无转让 22%( 价格 220 万元 ) 周艾钧 % 转让 18%( 价格 180 万元 ) 刘成彦 % 无陈宝珍 % 刘成彦 % 合计 1, % 合计 1, % 年增资 ( 注册资本变更为 1, 万元 ) 为了引进机构投资者并完善公司治理结构,2007 年 5 月 20 日, 网宿有限股东会做出决议, 同意增加注册资本万元, 增加后的注册资本为 1, 万元, 新增注册资本由新股东深圳市创新资本投资有限公司深圳市达晨财信创业投资管理有限公司深圳市创新投资集团有限公司王玲中瑞财团控股有限公司深圳市康沃资本创业投资有限公司分别认缴万元万元万元万元万元万元, 占增资后注册资本的 6.16% 3.85% 1.54% 1.54% 1.15% 1.15% 2007 年 5 月, 新增股东与原股东签订了增资协议书, 约定前述新增股东分别以 1,600 万元 1000 万元 400 万元 400 万元 300 万元 300 万元投资总额认缴万元万元万元万元万元万元注册资本, 投资价格为每取得 1% 股权对应的投资金额为 260 万元, 约 22 元 / 出资额, 投资总额为 4,000 万元 2007 年 7 月 12 日, 上海佳安会计师事务所出具了佳安会验 (2007) 第 665 号验资报告, 验证了新增的投资方缴纳的新增注册资本合计为人民币万元, 各股东均以货币出资 2007 年 8 月 3 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记 6

7 网宿有限 2007 年增资后的股本结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 1 陈宝珍 % 2 刘成彦 % 3 深圳市创新资本投资有限公司 % 4 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 % 5 深圳市创新投资集团有限公司 % 6 王玲 % 7 中瑞财团控股有限公司 % 8 深圳市康沃资本创业投资有限公司 % 合计 1, % 在本次增资过程中, 因当时公司流动资金较为紧缺, 股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司王玲的超出出资额的溢价款万元万元转入的是公司基本账户, 而不是当时的验资户 , 从而, 该溢价款未在该验资报告的验资事项说明中进行说明其具体情况为 : 达晨财信分别将 754,055 元 8,790,945 元投资款于 2007 年 6 月 7 日 2007 年 6 月 11 日汇款到网宿有限的基本账户 , 合计万元 ; 王玲于 2007 年 6 月 5 日将万元投资款汇入网宿有限的基本账户 , 该基本账户的上海银行对账单显示, 上述三笔款项均已如期到账, 出资款项已足额缴纳深圳南方民和会计师事务所有限责任公司所 ( 以下简称南方民和所 ) 也已对上述出资情况进行了验资复核, 认为本次增资的出资款项已足额缴纳年股权转让为了保证公司核心团队的稳定性, 进一步实现发展壮大公司的共同愿景, 2007 年 12 月 10 日, 网宿有限股东会做出决议, 同意股东陈宝珍刘成彦以 1 元 / 出资额的价格分别把 % 8.04% 的股权转让给公司 9 个核心员工, 并分别作价人民币万元万元同日, 股东陈宝珍刘成彦分别与彭清储敏健路庆晖岳青何声彬周丽萍张德黄莎琳黄琪签订了股权转让协议具体的股权转让情况见下表 : 7

8 转让股权方转让出资比例受让股权方转让价格 ( 万元 ) 2.623% 彭清 % 储敏健 % 路庆晖 % 岳青陈宝珍 1.502% 何声彬 % 周丽萍 % 张德 % 黄莎琳 % 黄琪 0.93 合计 % % 彭清 % 储敏健 % 路庆晖 % 岳青刘成彦 0.921% 何声彬 % 周丽萍 % 张德 % 黄莎琳 % 黄琪 0.57 合计 8.04% 注 : 因小数点保留位数原因, 上表中的实际合计数与直接用保留 2 位小数点加总数会有差异 2007 年 12 月 29 日, 网宿有限在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记, 网宿有限 2007 年股权转让后的股本结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 1 陈宝珍 % 2 刘成彦 % 3 深圳市创新资本投资有限公司 % 4 彭清 % 5 储敏健 % 6 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 % 7 路庆晖 % 8 岳青 % 9 何声彬 % 10 周丽萍 % 11 张德 % 8

9 12 深圳市创新投资集团有限公司 % 13 王玲 % 14 中瑞财团控股有限公司 % 15 深圳市康沃资本创业投资有限公司 % 16 黄莎琳 % 17 黄琪 % 合计 1, % 年 6 月 10 日, 有限公司整体变更为上海网宿科技股份有限公司 2008 年 5 月 10 日, 有限公司 2008 年第一次临时股东会做出决议, 同意将有限公司整体变更为股份公司, 由陈宝珍刘成彦等 17 名全体股东以变更基准日 2008 年 3 月 31 日经审计的母公司的净资产人民币 69,558, 元作为出资, 折合股份公司 60,000,000 股同日, 前述发起人签署了发起人协议 2008 年 5 月 15 日, 南方民和所出具了深南验字 (2008) 第号验资报告, 验证了截至 2008 年 5 月 14 日止, 已收到陈宝珍刘成彦等 17 名全体股东以享有的 2008 年 3 月 31 日净资产的份额缴纳的出资合计人民币 69,558, 元, 上述出资额按 1: 的比例折合成股本人民币 60,000, 元, 净资产与股本的差额 9,558, 元转入资本公积 2008 年 5 月 28 日, 股份公司创立大会做出决议, 同意设立股份公司 2008 年 6 月 10 日, 上海市工商行政管理局颁发了注册号为的企业法人营业执照, 有限公司更名为上海网宿科技股份有限公司 2008 年 6 月 10 日, 整体变更为股份公司后的股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 元 ) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 陈宝珍 27,365, ,605, % 2 刘成彦 16,772, ,467, % 3 深圳市创新资本投资有限公司 4,284, ,696, % 4 彭清 2,943, ,538, % 5 储敏健 2,750, ,372, % 6 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 2,678, ,309, % 7 路庆晖 2,263, ,952, % 9

10 8 岳青 1,738, ,499, % 9 何声彬 1,685, ,453, % 10 周丽萍 1,549, ,336, % 11 张德 1,203, ,038, % 12 王玲 1,071, , % 13 深圳市创新投资集团有限公司 1,071, , % 14 中瑞财团控股有限公司 799, , % 15 深圳市康沃资本创业投资有限公司 799, , % 16 黄莎琳 493, , % 17 黄琪 88, , % 合计 69,558, ,000, % 年增资 2008 年 9 月 27 日,2008 年公司第四次临时股东大会做出决议, 同意增加注册资本万元, 分别由深圳市达晨财富创业投资企业 ( 有限合伙 )( 以下简称达晨财富 ) 深圳市创东方安盈投资企业( 有限合伙 )( 以下简称创东方安盈 ) 北京德诚盛景投资有限公司以现金方式出资 1995 万元 910 万元万元认购股票 285 万股 130 万股万股, 占增资后公司股份总数的 4.337% 1.978% 2.380%, 发行价格为每股人民币 7 元, 募集资金总额为 4, 万元 2008 年 9 月, 公司新增股东与原股东签署了股份认购及增资协议书 2008 年 11 月 10 日, 上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具沪宏会师报字 (2008) 第 HB0344 号验资报告, 验证了截至 2008 年 11 月 10 日止, 公司已收到新增 3 个股东的新增注册资本合计人民币万元, 各股东均以货币出资 2008 年 11 月 20 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记该次增资后, 公司的股权结构如下 : 序号股东名称持股数量持股比例 1 陈宝珍 23,605, % 2 刘成彦 14,467, % 3 深圳市创新资本投资有限公司 3,696, % 10

11 4 深圳市达晨财富创业投资企业 ( 有限合伙 ) 2,850, % 5 彭清 2,538, % 6 储敏健 2,372, % 7 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 2,309, % 8 路庆晖 1,952, % 9 北京德诚盛景投资有限公司 1,564, % 10 岳青 1,499, % 11 何声彬 1,453, % 12 周丽萍 1,336, % 13 深圳市创东方安盈投资企业 ( 有限合伙 ) 1,300, % 14 张德 1,038, % 15 王玲 923, % 16 深圳市创新投资集团有限公司 923, % 17 深圳市康沃资本创业投资有限公司 689, % 18 中瑞财团控股有限公司 689, % 19 黄莎琳 425, % 20 黄琪 76, % 合计 65,714, % 年增资 2009 年 4 月 11 日,2009 年公司第一次临时股东大会做出决议, 同意增加注册资本 200 万元, 由浙江联盛创业投资有限公司认购股票 200 万股, 占增资后公司股份总数的 2.954%, 发行价格为每股人民币 7.1 元, 募集资金总额为 1,420 万元 2009 年 4 月, 公司新增股东与原股东签署了股份认购及增资协议书 2009 年 6 月 11 日, 南方民和所出具深南验字 (2009) 第 032 号验资报告, 验证了截至 2009 年 6 月 11 日止, 公司已收到浙江联盛创业投资有限公司缴纳的认购股本金人民币 1,420 万元, 其中 200 万元计入股本账户,1,220 万元作为股本溢价计入资本公积账户, 全部系货币资金出资, 变更后的注册资本及实收资本为人民币 6, 万元 2009 年 6 月 15 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记 11

12 2009 年股份公司增资后, 公司的股权结构如下 : 序号股东名称持股数量持股比例 1 陈宝珍 23,605, % 2 刘成彦 14,467, % 3 深圳市创新资本投资有限公司 3,696, % 4 深圳市达晨财富创业投资企业 ( 有限合伙 ) 2,850, % 5 彭清 2,538, % 6 储敏健 2,372, % 7 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 2,309, % 8 浙江联盛创业投资有限公司 2,000, % 9 路庆晖 1,952, % 10 北京德诚盛景投资有限公司 1,564, % 11 岳青 1,499, % 12 何声彬 1,453, % 13 周丽萍 1,336, % 14 深圳市创东方安盈投资企业 ( 有限合伙 ) 1,300, % 15 张德 1,038, % 16 王玲 923, % 17 深圳市创新投资集团有限公司 923, % 18 深圳市康沃资本创业投资有限公司 689, % 19 中瑞财团控股有限公司 689, % 20 黄莎琳 425, % 21 黄琪 76, % 合计 67,714, % 年股份转让为支持公司发展, 保证公司及全体股东的利益, 创东方安盈及深圳市达晨财富将其持有本公司的股份分别转让给相关法人机构具体情况如下 : 2009 年 9 月 2 日, 创东方安盈与深圳市创东方投资有限公司 ( 以下简称创东方投资 ) 签订股份转让协议书, 将其所持有本公司 1.920% 的股份 (130 万股 ) 以 7.1 元 / 股的价格转让给后者, 总价款为 923 万元创东方安盈向创东方投资转让所持发行人 130 万股股份事项已分别经创东方安盈投资决策委员会和 12

13 创东方投资董事会审议通过该股份转让协议书系合同方真实的意思表示, 转让价格系在创东方安盈 2008 年增资入股的价格 (7.00 元 / 股 ) 基础上加不低于同期银行存款利息确定, 遵循公平公正合理的定价原则协商确定 2009 年 9 月 2 日, 创东方投资已把总价额 923 万元支付给出让方 2009 年 9 月 2 日, 达晨财富与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 ( 以下简称达晨财智 ) 签订股份转让协议书, 将其所持有本公司 4.209% 的股份 (285 万股 ) 以 7.10 元 / 股的价格转让给后者, 总价款为 2, 万元达晨财富向达晨财智转让所持发行人 285 万股份事项已分别经达晨财富合伙人大会和达晨财智董事会审议通过该股份转让协议书系合同方真实的意思表示, 转让价格系在达晨财富 2008 年增资入股的价格 (7.00 元 / 股 ) 基础上加不低于同期银行存款利息确定, 遵循公平公正合理的定价原则协商确定 2009 年 9 月 3 日, 达晨财智已把总价款 2, 万元支付给达晨财富根据公司法公司登记管理条例的相关规定, 并经公司注册地工商行政管理机关上海市工商行政管理局确认, 本次股份转让为股份公司非发起人股东转让所持股份, 不需要办理工商变更登记 2009 年公司股权转让后, 公司的股权结构如下 : 序号股东名称持股数量持股比例 1 陈宝珍 23,605, % 2 刘成彦 14,467, % 3 深圳市创新资本投资有限公司 3,696, % 4 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 2,850, % 5 彭清 2,538, % 6 储敏健 2,372, % 7 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 2,309, % 8 浙江联盛创业投资有限公司 2,000, % 9 路庆晖 1,952, % 10 北京德诚盛景投资有限公司 1,564, % 11 岳青 1,499, % 13

14 12 何声彬 1,453, % 13 周丽萍 1,336, % 14 深圳市创东方投资有限公司 1,300, % 15 张德 1,038, % 16 王玲 923, % 17 深圳市创新投资集团有限公司 923, % 18 深圳市康沃资本创业投资有限公司 689, % 19 中瑞财团控股有限公司 689, % 20 黄莎琳 425, % 21 黄琪 76, % 合计 67,714, % 特此说明附件 : 上海网宿科技股份有限公司全体董事监事高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见 ( 以下无正文 ) 14

15 ( 本页无正文, 为上海网宿科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明盖章页 ) 上海网宿科技股份有限公司 2009 年月日 15

16 附件 : 上海网宿科技股份有限公司全体董事监事高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见本公司全体董事监事高级管理人员确认上海网宿科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明相关内容真实准确完整, 且不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 刘成彦洪珂彭清岳青陶志红晏小平王开田许成富吴波全体监事签名 : 周丽萍刘旭峰陈丽仔许郴张海燕其它高级管理人员签名 : 黄琪储敏健路庆晖 16

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<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8D 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事监事高级管理人员的确认意见一杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明杭州中瑞思创科技股份有限公司 ( 以下简称中瑞思创 ) 的前身系杭州中瑞思创科技有限公司 ( 以下称中瑞有限 ), 成立于 2003 年 11 月, 注册资本 500 万元, 主要从事电子商品防盗系统 (EAS) 产品的研发