证券代码：000977

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1 证券代码 : 证券简称 : 浪潮信息公告编号 : 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 : 2016 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2016 年 12 月 15 日 15:00 至 2016 年 12 月 16 日 15:00 期间的任意时间 2 现场会议召开地点: 济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室 3 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 4 召集人: 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 5 主持人: 张磊董事长 6 会议的召开符合 公司法 股票上市规则 及 公司章程 的有关规定 三 会议的出席情况参加本次股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 共 550 人, 代表股份 433,967,329 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 参加本次股东大会现场会议的股东 ( 包括股东代理人 )7 人, 代表股份 413,421,145 股, 占上市公司总股份的 %; 通过网络投票表决的股东共 543 人, 代表股份 20,546,184 股, 占上市公司总股份的 % 四 议案审议和表决情况 1

2 1 审议并通过了 关于公司符合配股条件的议案 ; 表决结果 : 同意 414,054,845 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,720,584 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 191,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,309,245 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,720,584 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 191,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 2 逐项审议并通过了 关于公司 2016 年配股发行方案的议案 ; (1) 发行股票种类和面值表决结果 : 同意 414,072,545 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,642,084 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 252,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,326,945 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,642,084 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 252,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (2) 发行方式表决结果 : 同意 414,067,545 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,698,284 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 201,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,321,945 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,698,284 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 201,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (3) 配股基数 比例及数量 2

3 表决结果 : 同意 414,073,345 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,692,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 201,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,327,745 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,692,484 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 201,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (4) 定价原则及配股价格表决结果 : 同意 414,073,345 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,692,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 201,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,327,745 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,692,484 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 201,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (5) 配售对象表决结果 : 同意 414,044,845 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,693,884 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 228,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,299,245 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,693,884 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 228,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (6) 本次募集资金的用途表决结果 : 同意 414,041,645 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,669,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 3

4 弃权 256,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,296,045 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,669,484 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 256,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (7) 发行时间表决结果 : 同意 414,047,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,671,884 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 248,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,301,645 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,671,884 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 248,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (8) 承销方式表决结果 : 同意 414,044,845 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,666,284 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 256,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,299,245 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,666,284 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 256,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案表决结果 : 同意 414,163,524 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,572,805 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 231,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持 4

5 有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,417,924 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,572,805 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 231,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (10) 本次配股相关决议的有效期表决结果 : 同意 414,047,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,662,984 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 257,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,301,645 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,662,984 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 257,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % (11) 本次发行证券的上市流通表决结果 : 同意 414,047,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,670,984 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 249,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,301,645 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,670,984 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 249,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 3 审议并通过了 关于公司 2016 年配股公开发行证券预案的议案 ; 表决结果 : 同意 414,041,745 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,802,084 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 123,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,296,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5

6 %; 反对 19,802,084 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 123,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 4 审议并通过了 关于公司 2016 年配股募集资金使用可行性分析报告的议案 ; 表决结果 : 同意 414,072,745 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,660,884 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 233,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,327,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,660,884 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 233,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 5 审议并通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年配股相关事宜的议案 ; 表决结果 : 同意 414,067,845 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,676,184 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 223,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,322,245 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,676,184 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 223,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 6 审议并通过了 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 ; 表决结果 : 同意 414,088,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,651,384 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 227,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,342,645 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6

7 %; 反对 19,651,384 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 227,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 7 审议并通过了 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 ; 表决结果 : 同意 414,091,445 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,635,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 240,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,345,845 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,635,484 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 240,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 8 审议并通过了 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 表决结果 : 同意 414,141,124 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,540,705 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 285,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,395,524 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,540,705 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 285,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 9 审议并通过了 关于公司截至 2016 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告的议案 ; 表决结果 : 同意 414,143,924 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 19,537,805 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 285,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 持有有效表决权股数为 25,221,729 股, 投票表决情况为 : 同意 5,398,324 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 19,537,805 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 7

8 弃权 285,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 五 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称 : 北京市海润律师事务所 2. 律师姓名 : 张宇 甄晓华 3. 结论性意见 : 本所律师认为, 本次股东大会的召集召开程序 出席会议人员的资格 会议的表决程序均符合 公司法 股东大会规则 和 公司章程 的规定, 本次股东大会作出的决议合法有效 六 备查文件 1. 公司 2016 年第二次临时股东大会决议 ; 2. 律师出具的法律意见书 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇一六年十二月十六日 8