陕西新力发电有限责任公司

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亢招聆郝
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1 陕西坚瑞消防股份有限公司验资报告瑞华验字 [2014] 第号目录 1 验资报告 1 2 新增注册资本实收情况明细表 3 3 注册资本及股本变更前后对照表 4 4 验资事项说明 5-7

2 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (Tel):+86(10) 传真 (Fax):+86(10) 验资报告瑞华验字 [2014] 第号陕西坚瑞消防股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 截至 2014 年 12 月 26 日止新增注册资本及股本情况按照国家相关法律法规的规定和协议章程等的要求出资, 提供真实合法完整的验资资料, 保护资产的安全完整是全体股东及贵公司的责任我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号验资进行的在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序贵公司本次变更前的股本为人民币 311,091, 元根据贵公司第二届董事会第三十次会议决议和 2014 年第二次临时股东大会决议, 贵公司向包含郭鸿宝在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 公司为配套融资需发行股份数不超过 35,714,285 股经中国证券监督管理委员会关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向童新建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2014]1343 号 ) 核准, 贵公司获准非公开发行不超过 35,714,285 股人民币普通股 (A 股 ) 股票经我们审验, 截至 2014 年 12 月 26 日止, 贵公司已收到投资者以货币缴纳出资额人民币 140,000, 元, 扣除发行有关费用 5,270, 元, 实际募集资金净额人民币 134,729, 元, 计入股本人民币 22,400, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 ) 112,329, 元同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本人民币 311,091, 元, 实收资本人民币 311,091, 元, 已经本所审验, 并由本所于 2014 年 12 月 12 日出具了验资报告 ( 瑞华验字 [2014] 第号 ) 截至 2014 年 12 月 26 日止, 贵公司变更后的注册资本人民币 333,491, 元, 累计股本人民币 333,491, 元 1

3 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全偿债能力和持续经营能力等的保证因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关附件 :1. 注册资本及实收资本变更前后对照表 2. 新增注册资本实收情况明细表 3. 验资事项说明瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国北京中国注册会计师 : 二〇一四年十二月三十日 2

4 附件 1 被审验单位名称 : 陕西坚瑞消防股份有限公司新增注册资本实收情况明细表截至 2014 年 12 月 26 日止新增注册资本的实际出资情况货币单位 : 人民币元股东名称认缴新增注册资本货币实物知识产权土地使用权其他合计金额其中 : 实收资本占新增注册资本比例其中 : 货币出资金额占新增注册资本比例郭鸿宝曾瑞俞爱香王云仙深圳市厚润投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海泰利兴股权投资基金管理有限公司 6,720, ,720, ,720, ,720, % % 3,500, ,500, ,500, ,500, % % 3,400, ,400, ,400, ,400, % % 2,480, ,480, ,480, ,480, % % 3,500, ,500, ,500, ,500, % % 2,800, ,800, ,800, ,800, % % 合计 22,400, ,400, ,400, ,400, % % 3

5 附件 2 被审验单位名称 : 陕西坚瑞消防股份有限公司注册资本及实收资本变更前后对照表截至 2014 年 12 月 26 日止货币单位 : 人民币元认缴注册资本实收资本股东名称变更前变更后金额出资比例金额出资比例金额变更前占注册资本总额比例本次增加额金额占注册资本总额比例变更后其中 : 货币出资金额占注册资本总额比例一有限售条件股份 0.00% % % % 境内法人持股 4,933, % 7,733, % 4,933, % 2,800, ,733, % 境内自然人持股 136,742, % 152,842, ,742, % 16,100, ,842, % 境内非法人企业持股 6,685, % 10,185, % 6,685, % 3,500, ,185, % 二无限售条件股份 0.00% % % 0.00% 人民币普通股 162,730, % 162,730, % 162,730, % - 162,730, % % % % % % % % % 合计 311,091, % 333,491, % 311,091, % 22,400, ,491, % 4

6 附件 3 验资事项说明一基本情况陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称贵公司或公司 ) 是由陕西坚瑞化工有限责任公司 ( 以下简称原公司 ) 整体变更发起设立的股份有限公司, 公司的注册地址为西安市高新区科技二路 65 号 6 幢房, 持有陕西省工商行政管理局颁布的注册号的企业法人营业执照原公司于 2005 年 4 月在陕西省工商行政管理局登记注册, 注册号为 , 注册资本人民币万元 2008 年 1 月 25 日, 深圳市恒洲信投资有限公司 ( 以下简称恒洲信投资 ) 广州佰聚亿投资顾问有限公司 ( 以下简称广州佰聚亿, 于 2008 年 2 月更名为广州佰聚亿投资有限公司 ) 及广州康通投资管理有限公司 ( 以下简称康通投资 ) 以人民币 2, 万元对原公司进行增资, 其中人民币 813, 元增加注册资本, 人民币 27,186, 元记为资本公积增资后原公司注册资本为人民币 5,813, 元根据郭鸿宝恒洲信投资广州佰聚亿康通投资以及其他 15 名自然人股东于 2008 年 3 月 12 日签署的关于设立陕西坚瑞消防股份有限公司的发起人协议 ( 以下简称发起人协议 ), 原公司以整体变更发起设立方式成立陕西坚瑞消防股份有限公司, 股份总额为 6, 万股, 每股面值人民币 1 元, 股本总额为人民币 6, 万元 2010 年 8 月 12 日, 公司经中国证券监督管理委员会关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010] 1106 号文 ) 核准首次公开发行普通 A 股 2, 万股, 经深圳证券交易所关于陕西坚瑞消防股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2010] 278 号 ) 同意, 于 2010 年 9 月 2 日在深圳交易所挂牌交易公司注册资本变更为人民币 8, 万元, 股份总数 8, 万股 ( 每股面值 1 元 ), 其中无限售条件流通股 2, 万股公司于 2010 年 11 月 20 日获取了更新的企业法人营业执照 5

7 2013 年 5 月 27 日, 公司召开 2012 年年度股东大会, 会议审议通过 2012 年度利润分配预案 ( 不进行现金分红 ), 公司不进行现金分红, 进行资本公积金转增股本, 以 2012 年 12 月 31 日止公司总股本 80,000, 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 80,000, 股, 转增后公司总股本将增加至 160,000, 股 2013 年 6 月 14 日公司已按上述年度利润分配预案完成了权益分派 2013 年 6 月 26 日, 业经国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具国浩验字 [2013]711C0001 号验资报告,2013 年 8 月 19 日完成了增资的工商变更登记手续 2014 年 4 月 9 日, 公司召开 2013 年年度股东大会, 会议审议通过 2013 年度利润分配预案, 进行资本公积金转增股本, 以 2013 年 12 月 31 日止公司总股本 160,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 80,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股根据贵公司 2014 年 3 月 4 日第二届董事会第三十次会议决议 2014 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向童新建等发行股票购买资产的批复 ( 证监许可 [2014]1343 号 ) 核准, 贵公司向童新建童建明上海傲英一期股权投资中心 ( 有限合伙 ) 江苏华工创业投资有限公司丁赤霍建华吴婷孙喜生共计发行 71,091,740 股股份购买其持有的武汉达明有限公司 ( 以下简称 : 武汉达明 )100% 股权变更后的公司总股本将增加至 311,091, 万元二新增资本的出资规定根据贵公司第二届董事会第三十五次会议决议和 2014 年第二次临时股东大会决议, 为配套贵公司向童新建等发行股份购买武汉达明 100% 的股权, 公司向包括郭鸿宝在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )35,714,285 股, 募集配套资金 140,000, 元 2014 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向童新建等发行股票购买资产的批复 ( 证监许可 [2014]1343 号 ) 核准, 贵公司获准非公开发行不超过 35,714,285 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金贵公司增加股本人民币 22,400, 元, 变更后股本为人民币 333,491, 元 6

8 三审验结果截至 2014 年 12 月 26 日止, 贵公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 22,400, 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 6.25 元, 募集资金总额 140,000, 元扣除承销费和保荐费人民币 4,600, 元后募集资金为 135,400, 元, 已由主承销商财通证券股份有限公司于 2014 年 12 月 26 日汇入贵公司在中信银行西安分行营业部开立的账号为的人民币账户 135,400, 元贵公司已收到投资者以货币缴纳出资额人民币 140,000, 元, 扣除各项发行有关费用 5,270, 元, 实际募集资金净额人民币 134,729, 元, 计入股本人民币 22,400, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 )112,329, 元登记四其他事项贵公司本次定向增发尚未经中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部 7

北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号北京北信源软件股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了北京北信源软件股份有限公司 (

北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号北京北信源软件股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了北京北信源软件股份有限公司 ( 北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层邮编 :100062 电话 :010-67089679 传真 :010-67080146 邮箱 :zhongxi_xz_cpa@163.com 北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙