本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举 2 审议通过 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 等相关规定, 需进行换届选举 经公开征询公司股东意见, 根据董事会提名委员会的审查及建议, 公司董事会决定提名梁永智先生 万红波先生

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 兰石重装公告编号 : 临 兰州兰石重型装备股份有限公司二届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议于 2016 年 3 月 18 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开 会议由公司董事长张金明先生主持, 会议应参加董事 9 人, 实际参加董事 9 人 会议的召集 召开符合 公司法 及 公司章程 的相关规定 二 董事会会议审议情况 1 审议通过 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 等相关规定, 需进行换届选举 经公开征询公司股东意见, 根据董事会提名委员会的审查及建议, 公司董事会决定提名张金明先生 杨建忠先生 夏凯旋先生 张璞临先生 任世宏先生 胡军旺先生为第三届董事会非独立董事候选人 ( 非独立董事候选人简历附后 ) 董事任期自 2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算, 任期三年 以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2 本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举 2 审议通过 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 等相关规定, 需进行换届选举 经公开征询公司股东意见, 根据董事会提名委员会的审查及建议, 公司董事会决定提名梁永智先生 万红波先生 赵新民先生为第三届董事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历附后 ) 独立董事任期自 2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算, 任期三年 以上三位独立董事候选人与公司 控股股东 持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有公司股份 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举 3 审议通过 关于公司申请金融机构综合授信的议案 为了满足公司及子公司的生产经营需要, 同意公司向招商银行兰州分行七里河支行在内的 27 家银行申请 2016 年授信额度, 共计 501, 万元, 授信期限按各银行规定执行 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚须提交公司股东大会审议 4 审议通过 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 公司全资子公司青岛公司 换热公司 兰石重工 新疆公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 186,500 万元, 本公司拟为青岛公司 换热公司 兰石重工 新疆公司的综合授信提供连带责任担保表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 详见公司同日刊载于 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站 的公司 ( 临 ) 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告

3 本议案尚须提交公司股东大会审议 5 审议通过 关于变更公司注册地址并修订章程的议案 根据 兰州新区社会保障局关于确认兰州兰石集团所属公司门牌号码的函 ( 新社函 号 ) 及 兰州兰石集团有限公司关于集团所属各公司经营地址变更及启用新 VI 名片模板的通知 ( 集团发 号 ), 公司门牌号由原昆仑大道 ( 纬一路 ) 西段变更为黄河大道西段 528 号 现拟对 公司章程 第五条作如下修订 : 修订前 : 第五条公司住所 : 甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道 ( 纬一路 ) 西段 528 号邮编 : 修订后 : 第五条公司住所 : 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号邮编 : 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚须提交公司股东大会审议 6 审议通过 关于提交内部控制体系建设固化成果暨审议内部控制手册的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7 审议通过 关于向公司子公司推荐董事 监事的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 8 审议通过 关于提请召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 详见公司同日刊载于 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站 的公司 ( 临 ) 关于提请召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知 特此公告 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2016 年 3 月 19 日

4 附件 1: 非独立董事候选人简历 1 张金明先生,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京化工大学, 兰州大学工商管理硕士, 高级工程师, 中共党员 历任兰石总厂炼化设备公司技术员 管理室副主任 主任, 兰石总厂炼化设备公司副总工程师, 兰石总厂炼化设备公司经理, 兰石有限副总经理兼炼化公司经理 党委书记, 兰石集团总经理助理兼兰石有限总经理, 兰石集团副总经理兼兰石有限总经理, 兰石集团副董事长, 兰石重装副董事长 2010 年 1 月, 担任本公司副董事长,2012 年 1 月任公司董事长, 兼任兰石集团总经理 董事 党委常委, 青岛公司董事长 换热公司董事长 现任中国石油和石油化工设备工业协会副理事长 ; 中国机械制造工艺协会副 理事长 ; 甘肃省机械工程学会副理事长 2 杨建忠先生,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 西安交通大学高级工商管理硕士研究生学历, 高级经济师, 中共党员 历任金川公司职工医院检查科医师 团委书记 副院长, 金川公司万方公司董事长 经理 党委书记, 西北永新集团有限公司董事长 党委副书记 西北永新化工股份有限公司董事长 党委副书记, 甘肃省国资委党委委员 副主任, 兰州新区党工委委员 管理委员会副主任, 兰州新区城市发展投资有限公司董事长 现任兰石集团董事长 党委书记, 兰石房产董事长 2013 年 11 月至今, 担任本公司董事 3 夏凯旋先生,1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 博士研究生学历, 先后在美国密歇根州立大学社会学系城市管理专业 美国南乔治亚大学商学院工商管理专业学习, 中共党员 历任新华社总社国际部 四川分社 海南分社编辑 记者, 美国国际智力资源开发公司营销经理 副总经理, 美国普天首证券公司橙市分公司项目经理, 美国摩根士丹利洛杉矶分公司高级项目经理, 山东

5 省威海国家高新技术开发区管委会主任助理, 山东省威海市政府市长助理, 甘肃 省嘉峪关市政府副市长 现担任甘肃省国有资产投资集团公司副总经理 党委委 员 2010 年 1 月至今, 担任本公司董事 4 张璞临先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于广州华南理工大学, 西安理工大学工商管理硕士, 高级工程师, 中共党员 历任兰石二分厂施工员, 兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师, 兰石总厂炼化设备公司生产科副科长, 兰石总厂炼化设备公司副经理 经理, 兰石有限副总经理兼炼化公司经理 2010 年 1 月至今, 担任本公司董事 总经理, 曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届 第七届理事 ; 现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员 5 任世宏先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师, 中共党员 历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员, 炼化设备厂工艺科助理工程师 工程师, 工艺科副科长, 科长, 炼化设备公司重容车间主任, 炼化设备公司副经理, 经理, 重装公司制造部部长 2011 年 2 月至今, 担任本公司副总经理 6 胡军旺先生,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京机械工业学院, 西安理工大学工商管理硕士, 中共党员 历任兰石重装炼化设备公司财务部会计 副部长 部长, 兰石重装公司财务部副部长 运营管理部副部长, 炼化分公司党总支副书记 工会主席 ;2013 年 10 月至今, 担任兰石重装证券部部长 证券事务代表兼任工会副主席 党委工作部部长 群工部部长

6 附件 2: 独立董事候选人简历 1 梁永智先生:1954 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于中国石油大学化工机械专业, 教授级高级工程师 1982 年至 2014 年担任中国石油克拉玛依石化公司副总经理, 主要分管设备运行, 建设项目管理, 物资采购等工作 深耕于石油化工领域, 在设备技术 项目管理 企业管理等方面具有丰富的经验 现任中国机械工程学会压力容器专业委员会换热分委会委员 2 万红波先生:1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 兰州大学管理学院财会专业副教授, 硕士研究生导师, 中国火炬创业导师, 中国资深注册会计师 (CPA), 澳大利亚国家执业会计师 (IPA) 毕业于兰州大学后从事财会专业教学科研和实践工作近三十年, 向本科 普研 MBA MPAcc 等讲授会计学 财务学 税务管理预算内控 财务分析及上市公司信息披露等课程 在专业核心期刊发表了 30 余篇学术论文, 个人主编教材两部, 主持或参与省部级课题七项, 主要涉及企业会计准则 上市公司信息披露 企业税务工作管理 全面预算管理 企业内部控制 企业并购设计等方面 曾多年被中华会计网校 纳税人俱乐部等聘为专业名师 现担任科技部重大专项财务专家, 甘肃省高级会计师评委, 甘肃省会计与珠算学会理事, 甘肃省注册会计师协会常务理事, 甘肃省科技厅等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问 3 赵新民先生:1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于甘肃政法学院法学专业 持有律师执业资格证, 三级律师 专长于合同法 公司法 证券法 从 1993 年至 2001 年任职于甘肃正天合律师事务所 ;2001 年至 2004 年任职于上海锦天城律师事务所 ;2004 年至今任职于上海科汇律师事务所 2001 年取得了独董任职资格