除公司章程第一百二十四条外, 公司章程其余涉及公司内部总经理副总经理的称谓, 均改为总经理 ( 总裁 ) 副总经理 ( 副总裁 ) 除上述修改外, 公司章程其他条款保持不变本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议五以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了

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熟豚姜
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 泰禾集团公告编号 : 号泰禾集团股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏泰禾集团股份有限公司第七届董事会第五十三次会议通知于 2016 年 8 月 12 日发出, 于 2016 年 8 月 19 日以现场方式召开会议应出席董事 6 名, 实际出席董事 6 名会议的召集召开符合公司法和公司章程的规定, 会议经审议表决, 通过以下议案 : 一以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了公司 2016 年半年度报告及摘要 ; 二以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了泰禾集团股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 ; 三以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于以增资方式控股华誉投资发展有限公司并代为清偿债务的议案 ( 详见公司号公告 ); 四以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 为完善公司治理结构, 根据公司法和上市公司章程指引的有关规定, 对公司章程的相关条款进行修订具体修订情况如下 : 序号原章程条款修订后章程条款 1 2 第一百零六条董事会由 6 名董事组成, 独立董事不少于 2 人第一百二十四条公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘公司设副总经理 5~9 名, 由董事会聘任或解聘公司总经理副总经理财务总监董事会秘书为公司高级管理人员第一百零六条董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名第一百二十四条公司设总经理 ( 总裁 ) 1 名, 由董事会聘任或解聘公司设副总经理 ( 副总裁 ) 5~9 名, 由董事会聘任或解聘公司总经理 ( 总裁 ) 副总经理( 副总裁 ) 财务总监董事会秘书为公司高级管理人员

2 除公司章程第一百二十四条外, 公司章程其余涉及公司内部总经理副总经理的称谓, 均改为总经理 ( 总裁 ) 副总经理 ( 副总裁 ) 除上述修改外, 公司章程其他条款保持不变本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议五以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第七届董事会任期已届满, 根据公司法上市公司治理准则深圳证券交易所上市规则等法律法规及公司章程的相关规定, 公司董事会提名委员会提名黄其森先生廖光文先生沈琳女士葛勇先生封和平先生蒋杰宏先生郑新芝先生为公司第八届董事会董事候选人 ( 董事候选人简历详见附件 ), 任期三年其中封和平先生蒋杰宏先生郑新芝先生三人为独立董事候选人根据公司章程, 为了确保董事会的正常运作, 第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前, 将继续履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起自动卸任该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决, 且对董事和独立董事候选人的表决分别进行三位独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批公司将根据深圳证券交易所独立董事备案方法 (2011 年修订 ) 的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 ( 进行公示公司董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查, 认为上述人选符合法律法规所要求的任职资格 ; 公司独立董事洪波先生任真女士张白先生发表独立意见认为, 本次公司董事会换届的董事独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意, 提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 任职资格符合担任上市公司董事独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位的职责要求, 未发现公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程规定不得担任董事独立董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情况, 也未曾受到中国证监会和深交所的任何处罚和惩戒同意提名黄其森先生廖光文先生沈琳女士葛勇先生封和平先生蒋杰宏先生郑新芝先生为公司第八届董事会董事候选人, 其中封和平先生蒋杰宏先生郑新芝先生为独立董事候选人上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的, 其

3 任期为三年, 自公司股东大会通过之日起计算本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议六以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 通过了关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案 ; 公司拟于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第六次临时股东大会特此公告泰禾集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日

4 附件 : 第八届董事会董事候选人简历黄其森先生,1965 年出生, 大学本科, 工程师曾供职于建设银行福建省分行 1996 年至今担任泰禾 ( 福建 ) 集团有限公司董事长法定代表人 ; 福建泰禾投资有限公司执行董事法定代表人 2010 年 3 月至今任本公司第六七届董事会董事长总经理 2013 年 2 月起任第十二届全国政协委员现任福建省商会副会长福建海峡银行董事美国联合医疗集团 (Alliance Healthcare Services, 股票代码 :AIQ) 董事长黄其森先生系本公司实际控制人, 其直接持有本公司股份 1,854,696 股, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒廖光文先生,1962 年出生, 大学本科, 高级经济师曾供职于福建商业专科学校福建永兴房地产有限公司,1994 年至 2010 年 3 月任泰禾 ( 福建 ) 集团有限公司董事常务副总裁 2010 年 3 月至今任本公司第六七届董事会董事廖光文先生未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒沈琳女士,1968 出生, 大学本科, 经济师曾供职于福建工程技术学校福建商业专科学校福州住友房地产投资有限公司福建泰禾房地产开发有限公司, 1996 年至 2010 年 3 月任泰禾 ( 福建 ) 集团有限公司董事副总裁 2010 年 3 月至今任本公司第六七届董事会董事副总经理沈琳女士未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒葛勇先生,1971 年出生, 理学学士管理学硕士曾任职于福州西湖大酒店菲利普莫里斯亚洲有限公司福州办事处三木集团泰禾集团等 2008 年 7 月至 2010 年 9 月任大连中庚房地产开发有限公司副总经理 ;2010 年 9 月至 2012 年 6 月任福建钧石能源有限公司总裁助理 ;2012 年 9 月至 2014 年 2 月任公司总裁助理兼北京泰禾房地产开发有限公司常务副总经理 2014 年 2 月至今任公司副总经理,2016 年 7 月起任公司控股股东泰禾投资董事葛勇先生未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒封和平先生,1960 年出生, 硕士学历, 高级会计师中国注册会计师 1985 年至 1986 年于中华财务会计事务所审计部任职 ;1987 年于安达信墨尔本工作 ;

5 1988 年至 1992 年于中华财务会计事务所工作 ;1992 年至 1997 年担任安信达会计师事务所审计部副总经理 ;1997 年至 2005 年任普华永道会计师事务所审计部合伙人 ;2005 年至 2011 年 3 月任普华永道会计师事务所北京办公室首席合伙人 ;2011 年 4 月至 2014 年 10 月任摩根士丹利中国区副主席 ;2014 年 10 月至今任普华永道会计师事务所高级顾问封和平先生曾任中国证监会第七八届发审委员会委员, 中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员封和平先生未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒蒋杰宏先生,1958 年出生, 硕士学历, 会计师 1976 年 12 月至 1984 年 9 月任福州市钙镁磷厂行政会计成本会计主办会计 ;1984 年 9 月至 1996 年 12 月任人民银行福州分行稽核科科员副科级稽核员金管处主任科员 ;1996 年 12 月至 2012 年 12 月任福建海峡银行行长助理副行长行长 ;2013 年 1 月至 2014 年 2 月任福州市国资委调研员蒋杰宏先生未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒郑新芝先生,1955 年出生, 大专学历, 律师 1976 年至 1980 年任建瓯市人民法院工作人员,1980 年至 1984 年任建瓯市司法局法律顾问处公务员,1984 年至 1989 年任福建省司法厅律管处主任科员,1989 年至 1994 年福建侨务律师事务所副主任现任福建建达律师事务所主任, 福建省律师协会会长, 福建工程学院法学兼职教授, 福建海源机械股份有限公司独立董事曾任厦门汽车股份有限公司福建福日电子股份有限公司福建水泥股份有限公司独立董事郑新芝先生未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08