安徽江淮汽车股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 江淮汽车编号 : 临 安徽江淮汽车股份有限公司 五届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽江淮汽车股份有限公司 ( 下称 本公司 或 江淮汽车 ) 五届三十次董事会会议于 2015 年 6 月 29 日在公司管理大楼 301 会议室召开 出席本次董事会的董事应到 9 人, 实到 8 人, 董事高同国因工作原因未能出席本次董事会, 公司监事和高级管理人员列席了会议 本次会议符合 公司法 与 公司章程 的规定 会议由公司董事长安进主持 与会董事听取了相关议案, 经充分讨论后, 依法表决, 并形成决议如下 : 一 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于选举第六届董事 会非独立董事的议案, 同意报请股东大会审议 ; 公司第五届董事会任期已经届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 应进行换届选举 经公司董事会审议, 提名安进 戴茂方 项兴初 严刚 佘才荣 赵文武 黄劲杉为公司第六届董事会非独立董事候选人 ( 非独立董事候选人简历见附件一 ) 二 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于选举第六届董事 会独立董事的议案, 同意报请股东大会审议 ; 经公司董事会审议, 提名储育明 黄攸立 李晓玲 梁昌勇为公司第六届董 事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历见附件二 ) 三 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于修改公司章程的 议案, 同意报请股东大会审议 ;

2 公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司已实施完成, 注册资本等发生变化, 现对公司章程有关内容进行修订, 具体如下 : ( 一 ) 原内容为 : 第六条公司注册资本为人民币 万元 现修订为 : 第六条公司注册资本为人民币 万元 ( 二 ) 原内容为 : 第十九条公司股份总数为 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 现修订为 : 第十九条公司股份总数为 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 ( 三 ) 原内容为 : 第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足 公司法 规定人数或者本章程所定 9 人的 2/3 时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时 ; ( 三 ) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程规定的其他情形 现修订为 : 第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足 公司法 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时 ; ( 三 ) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程规定的其他情形 ( 四 ) 原内容为 : 第八十二条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决 第一届董事候选人, 由发起人提名 以后每届董事候选人由上一届董事会或由持有 ( 或合并持有 ) 公司发行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东提名 董事会任期届满需要换届时, 新的董事人数不超过董事会组成人数的 1/2

3 第一届监事候选人, 由发起人提名 以后每届监事候选人由上一届监事会提名, 或由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东联合提名监事候选人 由职工代表出任监事的, 其候选人由公司职工民主推荐产生 董事会应当向股东公告候选董事 监事的简历和基本情况 股东大会选举董事 监事时, 实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用 现修订为 : 第八十二条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决 第一届董事候选人, 由发起人提名 以后每届董事候选人由上一届董事会或由持有 ( 或合并持有 ) 公司发行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东提名 第一届监事候选人, 由发起人提名 以后每届监事候选人由上一届监事会提名, 或由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东联合提名监事候选人 由职工代表出任监事的, 其候选人由公司职工民主推荐产生 董事会应当向股东公告候选董事 监事的简历和基本情况 股东大会选举董事 监事时, 实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用 ( 五 ) 原内容为 : 第一百一十九条董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人, 董事会成员中包括 3 名独立董事 现修订为 : 第一百一十九条董事会由 11 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人, 董事会成员中包括 4 名独立董事 四 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于会计政策变更的 议案 ; 详见 江淮汽车关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : 临 ) 五 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于向公司控股子公 司安凯客车提供委托贷款的议案 ;

4 鉴于安凯客车新能源客车销量增长, 中央和地方财政补贴的拨付有所延迟, 造成安凯客车阶段性流动资金紧张 为保障其生产经营资金需求, 本公司拟向安凯客车提供委托贷款不超过人民币 3.5 亿元, 用于安凯客车调节负债结构, 优化财务成本, 安凯客车将依据借款合同按期付息, 到期还本, 借款利率不高于银行同期借款利率 六 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案 特此公告 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会 2015 年 7 月 1 日 附件一 : 第六届董事会非独立董事候选人简历安进 : 男,1957 年 4 月生, 管理科学与工程博士, 正高级工程师 历任本公司总经理 董事长, 安徽江淮汽车集团有限公司副董事长 总裁 董事长 现任安徽江淮汽车集团控股有限公司董事长兼总裁 本公司董事长 戴茂方 : 男,1963 年 10 月生, 硕士研究生, 正高级工程师 历任本公司董事副总经理兼乘用车公司总经理 安徽江淮汽车集团有限公司副总裁 安徽安凯汽车股份有限公司董事长 现任安徽江淮汽车集团控股有限公司副总裁 安徽安凯汽车股份有限公司董事长 本公司董事 项兴初 : 男,1970 年 8 月生, 安徽工商管理学院 MBA, 工程师 历任本公司总经理助理 总质量师 重型商用车公司总经理 董事总经理 现任本公司董事总经理 严刚 : 男,1963 年 12 月生, 硕士研究生, 高级工程师 历任本公司总经理助理 董事副总经理, 期间先后兼任商务车分公司总经理 乘用车制造公司总经理 发

5 动机分公司总经理 乘用车营销公司总经理 技术中心常务副主任, 现任本公司董事副总经理兼任乘用车营销公司总经理 技术中心常务副主任 佘才荣 : 男,1966 年 6 月生, 硕士研究生, 工程师 历任本公司总经理助理 董事副总经理, 期间兼任国际公司总经理, 轻型商用车营销公司总经理 现任本公司董事副总经理兼国际公司总经理 轻型商用车营销公司总经理 赵文武 : 男,1968 年 7 月生, 本科学历 历任合肥百货大楼股份有限公司董事 常务副总经理 党委副书记 副董事长 总经理, 合肥市国有资产控股有限公司党委副书记 董事 总裁, 兼任安徽国风集团有限公司党委书记 董事长 2010 年 年期间曾任安徽国风塑业股份有限公司党委书记 董事长 ; 现任合肥市产业投资控股 ( 集团 ) 有限公司党委副书记 董事 总经理 黄劲杉 : 男,1978 年 2 月生, 硕士研究生 历任普华永道中天会计师事务所高级审计师 中国海洋石油有限公司审计主管 普华永道咨询 ( 深圳 ) 有限公司并购交易服务部业务总监, 现任建投投资有限责任公司投后管理部筹备工作组组长, 执行总经理 附件二 : 第六届董事会独立董事候选人简历储育明 : 男,1964 年 4 月生, 硕士研究生 1988 年至今在安徽大学法学院任教, 曾任黄山金马股份有限公司独立董事 现任安徽大学法学院教授 黄攸立 : 男,1955 年 2 月生, 科学史博士 1991 年至今在中国科技大学管理学院任教,2009 年以来担任中国科技大学 MPA 中心主任, 曾担任黄山永新股份有限公司独立董事 现任中国科技大学 MPA 中心主任 黄山金马股份有限公司 黄山旅游股份有限公司 安徽三联交通应用技术股份有限公司的独立董事 李晓玲 : 女,1958 年 3 月生, 研究生学历 历任安徽大学经济学院会计学教授 教研室主任, 工商管理学院会计学教授 系主任, 安徽大学财务处处长, 商学院教授 现任安徽大学商学院教授 博士生导师, 兼任安徽安纳达钛业股份有限公司 安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司 黄山永新股份有限公司独立董事 梁昌勇 : 男,1965 年 11 月生, 管理科学与工程博士 1995 年至今在合肥工业大学任教 现任合肥工业大学管理学院教授 院长