股票简称：巨化股份股票代码：公告编号：临2013＊45

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1 股票简称 : 巨化股份股票代码 : 公告编号 : 临浙江巨化股份有限公司董事会六届三十次 ( 通讯方式 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任浙江巨化股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2016 年 10 月 28 日以传真书面送达等方式向公司董事发出召开董事会六届三十次会议通知会议于 2016 年 11 月 8 日以通讯方式召开会议应到董事 12 人, 实到董事 12 人会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定与会董事经认真审议后做出如下决议 : 一 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于公司董事会换届选举的议案公司第六届董事会提名胡仲明周黎旸雷俊汪利民童继红赵海军刘云华王笑明余伟平全泽陈庆云胡俞越为公司第七届董事会董事候选人, 其中余伟平全泽陈庆云胡俞越为独立董事候选人, 提请公司股东大会采用累积投票制选举上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议公司第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年公司独立董事帅新武李根美余伟平全泽发表如下独立意见 : 公司董事会六届三十次会议决定胡仲明周黎旸雷俊汪利民童继红赵海军刘云华王笑明余伟平全泽陈庆云胡俞越为公司第七届董事会董事候选人, 其中余伟平全泽陈庆云胡俞越为独立董事候选人, 提名程序符合公司法上海证券交易所股票上市规则和公司章程公司董事会提名委员会实施细则的有关规定我们对上述候选人的职业专长教育背景工作经历兼任职务与本公司的关联关系持有本公司的股份数量是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒是否有公司法第 147 条规定的情况及第 1 页共 7 页

2 被中国证监会确定为市场禁入者的情况等进行了考察, 上述候选人的学识水平专业经验职业素养等具备胜任公司董事职务的相关能力和资格要求, 未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 或者有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况同意上述提名, 并提请公司股东大会选举二 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于调整公司董事津贴标准的议案为了更好地发挥独立董事在董事会科学决策与咨询, 维护公司利益与中小股东利益的作用, 以及发挥其他未在控股股东或本公司担任非董事职务的董事的作用, 提高公司治理水平, 促进公司规范运作健康发展, 综合考虑公司经营规模市场地位决策复杂程度规模相当的浙江主板上市公司独立董事津贴水平近几年的物价水平等因素, 将公司独立董事和董事津贴标准做出如下调整 : 1 将公司独立董事津贴标准调整为年人民币 8 万元 / 人 ( 含税, 由公司发放时代扣 ) 2 公司其他董事津贴标准参照独立董事标准执行但已在控股股东或本公司担任其他职务并领取报酬的董事不以董事职务领取报酬或津贴公司董事 ( 含独立董事 ) 出席公司董事会股东大会会议或为公司决策调研及其他工作服务所发生的食宿交通等费用由公司承担本标准自公司股东大会批准之日起实行将本议案提交公司股东大会审议三 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案公司拟定于 2016 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司办公楼一楼视频会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会, 审议下列事项 : 1 关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目 ( 一期 20kt/a R125) 节余募集资金永久补充流动资金的议案 ; 2 关于调整公司董事津贴标准的议案; 3 关于公司董事会换届选举的议案; 4 关于公司监事会换届选举的议案具体内容详见上海证券交易所网站本公司公告临第 2 页共 7 页

3 号 : 浙江巨化股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知特此公告附件 : 公司第七届董事会董事候选人基本情况浙江巨化股份有限公司董事会 2016 年 11 月 9 日第 3 页共 7 页

4 附件 : 公司第七届董事会董事候选人基本情况 1 胡仲明先生公共管理硕士曾任浙江省经济体制改革委员会流通体制处主任科员, 上虞市市长助理党组成员, 浙江省经济体制改革委员会市场流通处体制处副处长, 省经济体制改革领导小组办公室党组成员秘书行政处处长, 浙江长广 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理党委委员, 省发展和改革委员会党组成员, 衢州市人民政府副市长党组成员党组副书记现任本公司第六届董事会董事长, 巨化集团公司董事长党委书记, 中共衢州市委常委为本公司的关联自然人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份 2 周黎旸先生工程硕士, 教授级高级工程师曾任本公司子公司浙江衢化氟化学有限公司总经理助理副总经理总经理, 本公司常务副总经理财务负责人总经理现任本公司第六届董事会副董事长, 巨化集团公司董事总经理党委委员为本公司的关联自然人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 持有本公司股份 15,000 股 3 雷俊先生工学学士曾任本公司电化厂厂长助理, 本公司子公司宁波巨化化工科技有限公司总经理助理副总经理, 本公司有机氟厂厂长, 本公司子公司浙江衢化氟化学有限公司副总经理总经理, 浙江衢州巨新氟化工有限公司经理, 浙江衢州氟新化工有限公司经理, 浙江凯圣氟化学有限公司执行董事, 浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事长总经理, 本公司新型氟制冷剂事业部总经理现任本公司第六届董事会董事总经理为本公司的关联自然人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现其有公司法第 147 条规定的情况及第 4 页共 7 页

5 被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 持有本公司股份 22,000 股 4 汪利民先生大学本科学历, 教授级高级会计师曾任衢州化学工业公司电化厂财务科会计副科长, 巨化集团财务处会计科副科长科长, 巨化集团计划财务部税理科科长, 本公司财务部副经理经理财务负责人兼副总会计师现任本公司第六届董事会董事, 巨化集团财务部部长副总会计师为本公司的关联自然人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 现持有本公司股份 5,949 股 5 童继红先生工商管理硕士, 高级工程师曾任巨化集团公司硫酸厂一车间主任助理副主任, 巨化集团公司硫酸厂总工程师, 本公司发展部经理, 本公司副总经理现任本公司第六届董事会董事, 巨化集团投资发展部部长工艺副总工程师为本公司的关联自然人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份 6 赵海军先生博士, 现任中芯国际 ( 股票代码 :HK0981) 首席运营官执行副总裁他在半导体营运和技术研发领域有 26 年的经验, 此前担任台湾茂德科技技术发展暨产品本部兼大中华事业部副总裁, 并曾在新加坡 TECH 半导体担任管理职位赵博士在北京清华大学无线电电子学系获得学士和博士学位, 并在美国芝加哥大学商学院获得工商管理硕士学位赵博士拥有 2 项美国半导体技术专利, 另有 2 项在申请中, 曾发表专业技术论文 9 篇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份 7 刘云华先生大学本科学历, 经济师曾任本公司总经理办公室秘书文秘主管, 巨化集团公司上海分公司总经理助理, 本公司证券部副经理证券部经理证券事务代表现任本公司第六届董事会董事董事会秘书为本公司的关联自然人, 未受第 5 页共 7 页

6 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 现持有本公司股份 45,000 股 8 王笑明先生大学本科学历, 高级会计师曾任浙江巨化电石有限公司财务部部长, 巨化集团公司计划财务部融资管理科科长生产财务科科长, 巨化集团公司监察审计部部长助理, 巨化集团公司财务部副部长, 巨化集团财务有限责任公司总经理, 本公司监事现任本公司第六届董事会董事财务负责人为本公司的关联自然人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 现持有本公司股份 16,400 股 9 余伟平先生法学博士, 律师曾在中国华润总公司北京中策律师事务所恒泰证券股份有限公司投资银行部工作现为北京大悦律师事务所律师本公司第六届董事会独立董事兼任浙江华友钴业股份有限公司独立董事与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份 10 全泽先生会计学博士, 首批保荐代表人曾任申银万国证券股份有限责任公司投资银行部高级经理华龙证券有限公司副总裁, 现任上海迪丰投资公司总经理本公司第六届董事会独立董事同时担任民建上海市委企业委员会副主任上海市徐汇区政协委员, 兼任浙江龙盛集团股份有限公司新疆天业股份有限公司独立董事与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份 11 陈庆云先生中国科学院院士, 著名有机化学家和国际知名有机氟化学家曾任中科院长春光机所研习员中科院北京化学所研习员中科院上海有机化学研究所副研究第 6 页共 7 页

7 员现任中科院上海有机化学研究所研究员与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份 12 胡俞越先生经济学家和著名期货专家, 北京工商大学证券期货研究所所长, 教授兼任中国商业史学会副会长, 全国人大期货法起草小组顾问, 中国农业大学和中南大学兼职教授, 中国上市公司协会独董委员会委员, 首都企业改革与发展研究会常务理事, 北京工商管理学会理事, 上海期货交易所产品委员会委员, 郑州商品交易所战略发展委员会委员, 新华社中央电视台和北京电视台特约评论员著有中国期货市场运行机制中国商品期货价格形成理论与实证分析期货市场学期货市场前沿问题研究等专著, 发表学术论文 500 多篇兼任北京康拓红外技术股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司独立董事与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发现有公司法第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 未持有本公司股份第 7 页共 7 页

司上海钢联电子商务股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司独立董事陈庆云先生, 中国国籍, 中国科学院院士, 著名有机化学家和国际知名有机氟化学家曾任中科院长春光机所研习员中科院北京化学所研习员中科院上海有机化学研究所副研究员现任公司独立董事, 中科院上海有机

司上海钢联电子商务股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司独立董事陈庆云先生, 中国国籍, 中国科学院院士, 著名有机化学家和国际知名有机氟化学家曾任中科院长春光机所研习员中科院北京化学所研习员中科院上海有机化学研究所副研究员现任公司独立董事, 中科院上海有机浙江巨化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告尊敬的各位股东 : 我们作为浙江巨化股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 我们严格按照根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则等法律法规和公司章程浙江巨化股份有限公司独立董事年度报告工作制度浙江巨化股份有限公司董事会专业委员会实施细则的规定和要求, 忠实履行独立董事职责,

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