表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三选举公司第三届董事会副董事长 ; 选举方锦程先生谭渊明先生为公司第三届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止 ( 简历见附件二 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审

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炽界孙
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 方盛制药公告编号 : 湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任湖南方盛制药股份有限公司 ( 以下简称方盛制药或公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2015 年 7 月 6 日上午 9:00 在公司新厂综合楼二楼会议室召开本次董事会以现场通知的方式通知全体董事监事与会董事共同推举董事张庆华先生主持, 会议应出席 9 人, 实际出席 9 人公司监事列席了本次会议本次会议符合公司法和公司章程的有关规定, 会议决议合法有效会议审议并通过了以下议案 : 一审议关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案 ; 公司 2015 年第二次临时股东大会已经通过关于董事会提前换届选举的议案关于选举董事的议案关于选举独立董事的议案, 审议通过了非独立董事张庆华方锦程谭渊明陈波陈爱春黄敏和独立董事罗杰英唐红王桂华共同组成公司第三届董事会, 任期三年, 自股东大会通过之日起至第三届董事会届满时止经与会董事审议和表决, 同意豁免第三届董事会第一次会议通知期限, 不再提前五日发出会议通知, 决定 2015 年 7 月 6 日召开第三届董事会第一次会议表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二选举公司第三届董事会董事长 ; 选举张庆华先生为公司第三届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止 ( 简历见附件一 ) 第 1 页, 共 6 页

2 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三选举公司第三届董事会副董事长 ; 选举方锦程先生谭渊明先生为公司第三届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止 ( 简历见附件二 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议关于第三届董事会战略发展提名薪酬与考核审计四个专门委员会成员人选的议案 ; 根据上市公司治理准则公司章程和公司董事会专门委员会工作细则的有关规定并结合公司实际情况, 选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员战略发展委员会 : 张庆华 ( 主任委员 ) 罗杰英王桂华提名委员会 : 罗杰英 ( 主任委员 ) 王桂华方锦程薪酬与考核委员会 : 王桂华 ( 主任委员 ) 唐红陈波审计委员会 : 唐红 ( 主任委员 ) 罗杰英陈爱春上述董事会专门委员会与公司第三届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 根据工作需要, 董事会决定聘任张庆华先生为公司总经理, 陈波先生周伟恩先生为公司副总经理, 肖汉卿先生为公司财务总监第三届董事会秘书 ( 简历见附件三 ) 上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止独立董事对该事项发表了独立意见表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议关于聘任公司第三届董事会证券事务代表的议案 ; 根据工作需要, 董事会决定聘任何仕先生为公司第三届董事会证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事第 2 页, 共 6 页

3 会任期届满时止 ( 简历见附件四 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议关于确定独立董事工作津贴的议案 ; 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中的相关规定, 公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元 ( 税前, 按月支付 ), 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销独立董事对该事项发表了独立意见本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案 ; 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见具体内容详见上海证券交易所网站 ( 和中国证券报上海证券报证券日报证券时报的公司号的公告本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票其中关联董事方锦程先生回避表决九审议关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 ; 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买低风险短期 ( 不超过 12 个月 ) 保本型理财产品授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 2 年, 单笔投资期限不超过 12 个月在上述额度内, 资金可以滚动使用, 并授权管理层实施相关事宜具体内容详见上海证券交易所网站 ( 和中国证券报上海证券报证券日报证券时报的公司号的公告独立董事对该事项发表了独立意见本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票第 3 页, 共 6 页

4 十审议关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案根据公司章程的有关规定及中国证监会关于上市公司股东大会规则的要求, 董事会同意 2015 年 7 月 22 日 ( 周三 ) 召开公司 2015 年第三次临时股东大会具体内容详见上海证券交易所网站 ( 和中国证券报上海证券报证券日报证券时报的公司号的公告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会 2015 年 7 月 6 日第 4 页, 共 6 页

5 附件一 : 第三届董事会董事长简历张庆华 : 男,1974 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于湖南中医药大学, 大专学历历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理, 广州瑞日药业有限公司任营销部经理总经理董事长, 瑞兴医药总经理, 湖南方盛堂制药有限公司董事长总经理, 方盛有限董事长总经理, 公司董事长总经理现任公司董事湘雅制药董事长华美医药董事开舜投资董事长维邦新能源董事长附件二 : 第三届董事会副董事长简历方锦程 : 男,1971 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于中山大学, 工商管理硕士学位历任家家乐编辑, 中山医科大学家庭医生专家门诊主管办公室主任, 方盛有限副董事长, 瑞兴医药董事副总经理, 公司副董事长现任公司董事广东商易数码科技有限公司董事长长沙宏雅生物科技有限公司执行董事湖南宏雅基因技术有限公司董事谭渊明 : 男,1972 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于湖南大学, 工商管理硕士学位历任中南大学湘雅二医院医生湖南新生界药业有限公司总经理方盛有限董事公司副董事长现任公司董事华美医药董事附件三 : 高级管理人员简历张庆华先生简历见附件一陈波 : 男,1979 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于湖南医学高等专科学校, 药学专业, 大专学历历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员项目经理, 珠海春天制药有限公司研发技术总监, 公司研发技术总监, 公司副总经理现任公司董事第 5 页, 共 6 页

6 周伟恩 : 男,1973 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于湖南中医药大学, 本科学历, 执业药师历任怀化正好制药有限公司制造总监湖南康寿制药有限公司任生产副总经理, 公司副总经理肖汉卿 : 男,1974 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于湖南工程学院, 大专学历已取得上市公司董事会秘书资格证书历任湖南安邦制药有限公司财务总监副总经理, 方盛有限副总经理, 公司董事会秘书财务总监现任湘雅制药监事会主席长沙葆元监事肖汉卿先生不存在受到中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚情形办公地址 : 长沙市河西麓谷麓天路 19 号联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :xiaohanqing@fangsheng.com.cn 附件四证券事务代表简历何仕 : 男,1985 年出生, 中国籍, 无境外居留权毕业于长沙理工大学, 本科学历已取得上市公司董事会秘书资格证书历任物产中拓股份有限公司证券部证券事务主办主管现任公司证券部副经理何仕先生不存在受到中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚情形办公地址 : 长沙市河西麓谷麓天路 19 号联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :heshi001@fangsheng.com.cn 第 6 页, 共 6 页

法人委托书

法人委托书证券代码 :603998 证券简称 : 方盛制药公告编号 :2015-027 湖南方盛制药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任湖南方盛制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第二十三次会议于 2015 年 6 月 15 日下午 15:00