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堰雀穆
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1 证券代码 : 证券简称 : 金达威公告编号 : 厦门金达威集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门金达威集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2016 年 3 月 21 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议方式召开本次董事会会议通知已于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式发出, 并获全体董事确认本次会议由公司董事长江斌先生主持, 公司董事会成员应到九人, 实到九人公司监事总经理副总经理财务总监董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议本次会议的召集召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定经与会董事认真审议, 本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议 : 一会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2015 年度财务决算报告及审计报告的议案 ; 2015 年实现营业总收入 1,203,809, 元, 比上年的 838,250, 元增长 43.61% 2015 年度实现归属于上市股东净利润 112,572, 元, 与上年的 194,536, 元相比减少 42.13%, 基本每股收益 0.20 元截止 2015 年 12 月 31 日, 公司资产总额 2,773,152, 元, 归属于上市公司股东的所有者权益 1,458,878, 元上述财务指标已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具审计报告确认本议案尚需提交公司股东大会审议二会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案 ; 报告内容参见公司 2015 年年度报告中管理层讨论与分析公司治理和重要事项章节具体内容公司刊载于巨潮资讯网三会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 1

2 2015 年度董事会工作报告的议案 ; 报告内容参见公司 2015 年年度报告中管理层讨论与分析公司治理具体内容公司刊载于巨潮资讯网本议案尚需提交股东大会审议四会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案 ; 具体内容公司刊载于巨潮资讯网本议案尚需提交公司股东大会审议五会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 ; 根据立信会计师事务所出具的审计报告确认,2015 年度母公司实现净利润 62,333, 元, 母公司按净利润的 10% 提取法定公积金 6,233, 元, 加上年初未分配利润 213,546, 元, 扣除 2015 年已实施 2014 年度的分配方案合计派发现金红利 86,400, 元,2015 年度母公司实际可供股东分配的利润为 183,246, 元 2015 年度, 公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金红利 28,800, 元人民币, 剩余未分配利润结转下年送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本公司 2015 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司可持续发展的资金需求, 与公司经营业绩相匹配, 符合公司的战略发展目标, 有利于增强股东的信心, 有利于公司的长远发展, 符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定, 符合公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划及公司的利润分配政策独立董事发表意见, 具体内容公司刊载于巨潮资讯网本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施六会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案 ; 公司独立董事对该报告发表了独立意见, 具体内容公司刊载于巨潮资讯网 2

3 七会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2015 年度内部控制规则落实自查表的议案 ; 2015 年度公司不存在未落实深圳证券交易所有关内部控制相关规则的情形具体内容公司刊载于巨潮资讯网八会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案 ; 具体内容详见公司刊载于中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网的第号公告独立董事对该报告发表了独立意见, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了鉴证报告, 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见具体内容公司刊载于巨潮资讯网九会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案 ; 根据公司经营的情况, 拟向以下银行申请授信额度, 共计提出 2016 年度银行授信额度为 29 亿, 具体方案如下 : 1 交通银行厦门分行综合授信额度 90,000 万元 ; 2 中国农业银行厦门分行综合授信额度 10,000 万元 ; 3 中国建设银行厦门分行综合授信额度 80,000 万元 ; 4 兴业银行厦门分行综合授信额度 10,000 万元 5 中国银行厦门分行综合授信额度 90,000 万元 6 民生银行厦门分行综合授信额度 10,000 万元以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准提请董事会授权江斌先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件该议案需提交公司股东大会审议十会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 ; 同意继续聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度的审计机构, 从事会计报表的审计, 聘期一年 ; 同时, 提请股东大会授权董事会确定该 3

4 所的报酬并与其签订委托协议独立董事对该议案发表了独立意见本议案尚需提交公司股东大会审议十一会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于 2016 年度公司经营业绩激励方案的议案 ; 以公司 2016 年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司 2016 年度经营业绩激励奖励, 具体为 :1) 低于人民币 5,000 万元以下, 不予计提 ;2) 5,000 15,000 万元部分, 按照 2% 的比例计提 ;3)15,000 万元以上部分, 按照 3% 的比例计提授权公司董事长江斌先生根据公司实际情况制订具体方案并负责在 2017 年度实施分配独立董事对该议案发表了独立意见本议案尚需提交公司股东大会审议十二会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 ; 独立董事对 2016 年度关联交易预计事项发表了事前认可意见, 同意将该议案提交本次董事会审议公司预计与关联方中牧实业股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 14,000 万元具体内容详见公司刊载于中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网的第号公告关联董事高伟先生梁传玉先生回避表决独立董事对该事项发表了独立意见该议案尚需提交公司股东大会审议十三会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案 ; 同意提名江斌陈佳良马国清高伟梁传玉詹锐龙小宁黄兴孪陆翔九位为公司第六届董事会成员候选人, 其中, 龙小宁黄兴孪陆翔三位为独立董事候选人上述九位董事会候选人的简历另行附后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人未超过候选人总数的二分之一 4

5 本议案中, 独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后, 将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决根据深圳证券交易所独立董事备案办法, 公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站 ( 进行公示, 公示期为三个交易日公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所投资者热线电话邮箱等方式, 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见第六届董事会董事任期三年, 自公司 2015 年度股东大会通过之日起计算独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网独立董事候选人声明独立董事提名人声明刊登在巨潮资讯网本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议公司董事会对第五届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意十四会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案公司拟定于 2016 年 4 月 12 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会, 会议将审议以下议案 : 1 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 ; 2 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 ; 3 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 ; 4 关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案 ; 5 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 ; 6 关于公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案 ; 7 关于续聘立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 ; 8 关于 2016 年度公司经营绩效考核方案的议案 ; 9 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 ; 10 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ; 11 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ; 5

6 12 关于选举公司第六届监事会成员的议案提交股东大会审议的议案 5 议案 7 议案 8 议案 9 议案 10 议案 11 需要对中小投资者的表决单独计票 ; 议案 10 议案 11 议案 12 将采取累积投票方式进行表决, 独立董事和非独立董事实行分开投票独立董事陈旭俊先生陈守德先生杨朝勇先生向董事会提交了 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年度股东大会上述职具体内容公司刊载于巨潮资讯网特此公告厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十一日 6

7 董事会候选人简历 : 江斌先生 : 工商管理硕士, 中国国籍, 无境外永久居留权 1997 年至今任公司董事长,2010 年 4 月至今任公司总经理,2013 年 9 月起任厦门佰盛特生物科技有限公司董事长,2014 年 7 月起任金达威控股有限公司执行董事,2014 年 6 月起任厦门金达威保健品有限公司执行董事及总经理,2014 年 11 月起任 KUC Holding 执行董事及总经理,2014 年 12 月起任 Kingdomway USA,LLC 执行董事及总经理 2015 年 3 月起任 DRB Holdings 董事长,2015 年 4 月起任迪诺宝 ( 厦门 ) 国际贸易有限公司执行董事,2015 年 10 月起任杭州网营科技股份有限公司董事,2015 年 9 月起任 VitaBest Nutrition, Inc. 执行董事及总经理,,2015 年 10 月起任 Kingdomway Nutrition, Inc. 董事长与总经理,2015 年 12 月起任 Kingdomway Pte. Ltd. 董事长同时, 江斌先生还兼任厦门上市公司协会副会长厦门国际商会副会长厦门市私营企业协会副会长, 厦门企业和企业家联合会副会长陈佳良先生 : 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2001 年 6 月至今任公司董事,2013 年 4 月起任公司常务副总经理, 兼任内蒙古金达威药业有限公司董事厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事总经理,2014 年 12 月起任厦门金达威维生素有限公司董事长马国清先生 : 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2001 年至今任公司财务总监,2013 年至今任公司董事,2013 年 9 月起任厦门金达威食品安全检测技术有限公司 ( 现更名为厦门佰盛特生物科技有限公司 ) 董事, 兼任内蒙古金达威药业有限公司监事, 厦门鑫达威国际贸易有限公司监事 2014 年 8 月起厦门金达威保健品有限公司监事 2015 年 4 月起任迪诺宝 ( 厦门 ) 国际贸易有限公司监事高伟先生 : 硕士, 律师,2014 年 4 月至今任公司董事副董事长,2014 年 1 月至今任中牧实业股份有限公司董事总经理党委副书记, 兼任乾元浩生物股份有限公司董事中牧智合 ( 北京 ) 生物技术有限公司董事长和中牧泰州生物有限公司董事曾任中国牧工商 ( 集团 ) 总公司副总经济师企业发展部经理职工董事, 中牧实业股份有限公司董事会秘书党委书记常务副总经理宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司董事梁传玉先生 : 硕士, 高级会计师, 中国国籍, 无境外永久居留权 2009 年 9 月至 7

8 今任公司董事,2009 年 7 月至今任中牧股份总会计师曾任中国牧工商 ( 集团 ) 总公司财务负责人詹锐先生 : 硕士, 中国国籍, 无境外永久居留权 2013 年 4 月至今任公司董事现任厦门万银投资发展有限公司党委书记执行董事, 厦门万舜文化产业投资发展有限公司执行董事, 兼任厦门玉鹭建设开发有限公司董事长及龙岩贝斯特房地产开发有限公司董事长厦门万圆商贸投资有限公司执行董事曾任厦门建设工程有限公司副总经理总经理龙小宁女士 : 中国国籍, 无境外居留权 1971 年 4 月生, 经济学博士, 于 2012 年 6 月参加独立董事培训并取得资格证书 2011 年 9 月起任厦门大学王亚南经济研究院和经济学院教授博士生导师,2013 年 2 月起任经济学院经济学系系主任, 兼任 China Economic Review 以及中国经济问题联合主编和罗纳德 - 科斯研究所制度研究系列研讨会 (Ronald Coase Institute Workshop on Institutional Analysis) 教授 2012 年 6 月至今任富贵鸟股份有限公司独立非执行董事龙小宁女士未持有本公司股份, 与公司公司其他董事监事高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情况黄兴孪先生 : 中国国籍, 无境外居留权 1974 年 9 月生, 经济学博士, 于 2014 年 3 月参加独立董事培训并取得资格证书 2009 年 8 月至今任厦门大学财务会计学副教授,2014 年至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事 2014 年 7 月至今任国旅联合股份有限公司独立董事 2015 年 10 月至今任福建青松股份有限公司独立董事黄兴孪先生未持有本公司股份, 与公司公司其他董事监事高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情况陆翔女士 : 中国国籍, 无境外居留权 1971 年 10 月生, 会计硕士, 于 2016 年 3 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 2010 年 1 月至 2012 年 6 月任天健正信会计师事务所有限公司合伙人,2012 年 6 月至 2016 年 1 月任致同会计师事务所合伙 8

9 人陆翔女士未持有本公司股份, 与公司公司其他董事监事高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情况 9

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004