为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 ( 二 ) 以九票同意 零票反对 零票弃权审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案 公司定于 20

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1 证券代码 : 证券简称 : 雅化集团公告编号 : 四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川雅化实业集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会于 2012 年 5 月 11 日以专人送达 传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知 会议于 2012 年 5 月 22 日在本公司会议室召开 会议应到董事九名, 实到九名, 三名监事列席了会议 本次会议召开程序符合 公司法 公司章程 等有关规定 会议由董事长郑戎女士主持, 会议对通知所列议案进行了审议 会议的召集 召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律 法规 规章和公司章程的规定 会议形成如下决议 : 1 以九票同意 零票反对 零票弃权审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 ; 公司第一届董事会提名郑戎女士 王崇盛先生 刘平凯女士 樊建民先生 杜鹃女士 董斌女士为公司第二届董事会非独立董事候选人, 提名汪旭光先生 易德鹤先生 周友苏先生为第二届董事会独立董事候选人, 公司二届董事会董事的选举将采取累积投票制 ( 独立董事 非独立董事分开选举 ) ( 董事和独立董事候选人简历见附件 ) 公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议 公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢 同时声明 : 公司第二届董事会候选名单中, 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 公司已根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 的要求将独立董事候选人详细信息进行公示, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 独立董事候选人履历表 详细信息将公示在深圳证券交易所网站( 如有意见可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈

2 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 ( 二 ) 以九票同意 零票反对 零票弃权审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案 公司定于 2012 年 6 月 8 日召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议上述议案 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日

3 附件 : 董事候选人简历 1 郑戎女士简历: 郑戎, 女,1953 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 高级经济师 四川省劳动模范 1971 年至 2001 年, 历任雅安化工厂车间工人 党委办公室副主任 企业管理办公室主任 厂长助理兼厂长办公室主任 副总会计师 副厂长 厂长兼党委副书记 2001 年至 2009 年 5 月, 历任雅化有限董事长兼总经理 党委书记 中共雅安市委候补委员 四川省人大代表 2009 年 6 月至今, 任本公司董事长兼总经理 党委书记 郑戎女士持有本公司 68,839,780 股股票, 占公司总股本的 21.51%, 是公司实际控制人, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 王崇盛先生简历: 王崇盛, 男,1954 年 4 月出生, 汉族, 中共党员, 中专学历, 助理经济师 政工师 1971 年至 2001 年, 历任雅安化工厂车间工人 班长 车间工段长 车间副书记 车间代理主任及支部书记 党委办副主任 工会专职副主席 政治处主任 党委副书记 纪委书记 2001 年至 2009 年 5 月, 历任雅化有限副总经理 工会主席 党委副书记兼纪委书记等职务 2009 年 6 月至今, 任本公司董事 党委常务副书记 王崇盛先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 持有本公司 9,122,652 股股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 刘平凯女士简历: 刘平凯, 女,1962 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 经济师 1978 年至 2001 年, 历任雅安化工厂车间工人 劳动人事科科员 企管办科员 厂办科员 厂办副主任 主任 2001 年至 2009 年 5 月, 历任雅化有限综合部部长 总部办公室主任 总经理助理 总经济师 2009 年 6 月至今, 任本公司董事 总经济师 董事会秘书 刘平凯女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 持有本公司 8,627,624 股股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 樊建民先生简历: 樊建民, 男,1953 年 2 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 教授级高级工程师,

4 国家民爆专家库成员 1970 年至 2001 年, 历任雅安化工厂车间工人 生产计划科科员 技术科科员 车间副主任 总工程师助理 总工办主任 总工程师 2001 年至 2009 年 5 月, 历任雅化有限总工程师 副总经理 2009 年 6 月至今, 任本公司董事 安全质量总监 樊建民先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 持有本公司 8,167,956 股股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 杜鹃女士简历: 杜鹃, 女,1964 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 大专文化, 高级会计师 1983 年至 2001 年, 历任雅安化工厂车间工人 车间成本核算员 企管办科员 厂长办科员 财务科科长 2001 年至 2009 年 5 月, 历任雅化有限财务部部长 财务中心主任 财务总监 2009 年 6 月至今, 任本公司董事 财务总监 杜鹃女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 持有本公司 7,664,088 股股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 董斌女士简历: 董斌, 女,1970 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历 1992 年至 2005 年, 历任中共雅安市委组织部干事 副主任干事 主任干事 青干科科长 监督科科长 研究室主任 2002 年 6 月至 2004 年 6 月, 由中共雅安市委组织部下派至雅化有限挂职锻炼, 2005 年 5 月至 2009 年 5 月, 历任雅化有限总经理助理 党委副书记 2009 年 6 月至今, 任本公司董事 副总经理 董斌女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 持有本公司 7,469,614 股股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7 汪旭光先生简历: 汪旭光, 男,1939 年 12 月出生, 汉族, 中共党员, 中国工程院院士 俄罗斯圣 彼得堡工程科学院院士, 全国劳动模范, 博士生导师, 中国乳化炸药的奠基人, 国内外著名的工业炸药与爆破技术专家 曾任北京矿冶研究总院总工程师 副院长 院学术委员会主任 中国工程院化工 冶金与材料学部常委 副主任 常务副主任 中国工程院出版委员会副主任 中国工程科学 杂志社社长兼总编辑 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事 北京国信安科技术公司董事长 中国有色金属工业协会副会长 中国工程爆破器材行业协会副理事长 现任国际岩石爆破破碎委员会委员 中 日 韩炸药与爆破技术委员会主席 中国工程爆破协会理事长 全国安全评价工作委员会主任

5 国家安全生产委员会专家兼非煤矿山专家组组长 公安部爆破专家组组长 公安部消防局专家组顾问 本公司独立董事 汪旭光先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 未持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ( 取得资格文件, 上海证券交易所结业证书编号 ) 8 易德鹤先生简历: 易德鹤, 男,1961 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 研究生学历, 高级会计师, 高级经济师 曾任四川省国有资产管理局综合处副处长 办公室副主任 地方处副处长 政策法规处副处长 四川省资产评估协会副会长兼秘书长 省资产评估事务中心主任 现任四川省注册会计师事务中心主任 四川省注册会计师协会副会长兼秘书长 西藏天路股份有限公司独立董事 成都宏明双新科技股份有限公司独立董事 四川英杰电器股份有限公司独立董事 四川里伍铜业股份有限公司独立董事及本公司独立董事 易德鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 未持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ( 取得资格文件, 深交所公司高管 [ 独立董事 ] 培训字 号) 9 周友苏先生简历: 周友苏, 男,1953 年 11 月出生, 汉族, 中共党员, 大学文化, 研究员, 教授 曾任四川省社会科学院法学所助理研究员 副所长 所长 常务副院长, 四川省美姑县县委副书记等职 现任四川省社会科学院二级研究员 教授, 享受国务院特殊津贴专家, 四川省学术技术带头人 同时兼任中国商法学研究会副会长 中国政治学会常务理事 四川省政治学会会长 四川省青少年犯罪研究会会长 四川省民法经济法研究会副会长 成都市人民政府法律顾问, 四川新希望农业股份有限公司独立董事, 成都高新发展股份有限公司独立董事, 宜宾五粮液股份有限公司独立董事, 成都三泰电子实业股份有限公司独立董事 周友苏先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 未持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ( 取得资格文件, 深交所公司高管 [ 独立董事 ] 培训字 号)