程的规定, 符合相关会计准则及政策的规定表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权四公司 2012 年度工作计划 ( 详见公司同日年度报告公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权五关于聘请公司 2012 年度审计单位的议案经公司董事会审计委员会决议通过, 拟继续聘

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篱琉慕
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1 证券代码 : 证券简称 : 宝新能源公告编号 : 广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2012 年 2 月 24 日上午 9:30 在公司二楼会议厅召开, 会议由董事长宁远喜先生主持本次董事会会议通知已于 2012 年 2 月 14 日分别以专人传真电话等方式送达全体董事监事会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名公司全体监事及高级管理人员列席会议, 符合公司法和公司章程的有关规定经与会董事审议, 全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案 : 一公司 2011 年度董事会工作报告 ( 详见公司同日年度报告公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权二公司 2011 年年度报告及其摘要 ( 详见公司同日公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权三公司 2011 年度财务决算及利润分配预案 2011 年度, 母公司实现净利润 402,636, 元, 提取法定公积金 40,263, 元, 加年初未分配利润 102,473, 元, 减去已分配股利 51,798, 元, 可供股东分配的利润为 413,048, 元公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为 : 以 2011 年末总股本 1,726,612,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元 ( 含税 ), 共计分配利润 94,963, 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配本次不送红股也不进行资本公积金转增股本公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司 2011 年度财务决算及利润分配方案工商注册变更登记公司章程相关条文修改等其它相关事宜董事会认为 : 公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章

2 程的规定, 符合相关会计准则及政策的规定表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权四公司 2012 年度工作计划 ( 详见公司同日年度报告公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权五关于聘请公司 2012 年度审计单位的议案经公司董事会审计委员会决议通过, 拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度法定审计单位, 并提请 2011 年度股东大会授权董事会确定其全年报酬为 65 万元表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权六公司 2011 年度内部控制自我评价报告 ( 详见公司同日公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权七公司关于实施内控规范体系的工作计划和实施方案 ( 详见公司同日披露文件 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权八公司 2011 年度社会责任报告 ( 详见公司同日公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权九公司董事会关于公司 2011 年度证券投资情况的专项说明 ( 详见公司同日披露文件 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权十关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需要, 根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知和公司章程对外担保制度的有关规定, 公司拟提请股东大会授权董事会审议决定为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过 12 亿元人民币的短期融资担保表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权十一公司内幕信息知情人登记管理制度 ( 详见公司同日披露文件 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权十二公司董事会秘书工作制度 ( 详见公司同日披露文件 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权

3 十三关于修改公司章程的议案根据中国证监会上市公司章程指引深交所股票上市规则等相关规定, 经董事会提名委员会提议, 现对公司章程作如下修改 : 1 删去第四章第八十三条第五六款, 调整第四章第八十三条第九款第一二项, 原内容为 : ( 一 ) 在本章程规定的人数范围内, 按照拟选任的人数, 由董事会提名委员会提出选任董事的建议名单, 经董事会决议通过后, 然后由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举 ; 由前任监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单, 经监事会决议通过后, 然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举职工代表监事由公司职工民主选举直接产生 ( 二 ) 连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人, 但提名的人数必须符合前述规定修改为 : ( 一 ) 在本章程规定的人数范围内, 按照拟选任的人数, 由董事会提名委员会提出选任董事的建议名单, 经董事会决议通过后, 然后由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举 ; 由前任监事会或董事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单, 经监事会决议通过后, 然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举职工代表监事由公司职工民主选举直接产生 ( 二 ) 连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人, 每一提案可提名不超过全体董事 1/9 全体监事 1/3 的候选人名额, 且不得多于拟选人数 2 第五章第一百零七条, 原内容为 : 董事会由 13 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人修改为 : 董事会由 9 名董事组成 3 第十二章第二百条, 原内容为 :

4 本章程自公司 2010 年年度股东大会通过之日起施行, 原公司章程同时废止修改为 : 本章程自公司 2011 年年度股东大会通过之日起施行, 原公司章程同时废止表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权十四关于公司董事会换届选举的议案根据公司法及公司章程的有关规定, 公司第五届董事会董事任期将届满, 董事会须进行换届选举工作现经董事会提名委员会提名, 推举宁远喜林锦平叶耀荣朱慈荣李玉菊冯梅王再文刘沣邹孟红为公司第六届董事会董事候选人, 其中李玉菊冯梅王再文为独立董事候选人, 王再文为新增独立董事候选人 ( 相关候选人的简历附后 ) 上述独立董事候选人须经深交所备案无异议后方能提交股东大会审议公司已根据独立董事备案方法要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深交所投资者热线电话及邮箱, 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见董事会声明, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一第五届董事会董事叶华元先生杨清文先生因工作变动原因不再连任, 独立董事左传长先生陈德棉先生郭亚雄先生因在本公司连续任职达到六年不再连任公司董事会对叶华元先生杨清文先生左传长先生陈德棉先生郭亚雄先生在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢! 以上议案, 经董事会审议通过后, 须提交公司 2011 年度股东大会审议并采用累积投票方式表决, 其中独立董事与非独立董事分别选举表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权十五关于提请股东大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准的议案根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会制定第六届独立董事津贴标准 :

5 公司第六届独立董事年度津贴为人民币 5 万元, 独立董事履行职责所产生的费用据实报销表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权十六关于召开 2011 年度股东大会的议案 ( 详见公司同日公告 ) 表决情况 :11 票同意,0 票否决,0 票弃权以上议案中, 第一二三四五十十三十四十五项议案, 须提交公司 2011 年度股东大会审议广东宝丽华新能源股份有限公司董事会二一二年二月二十五日附 : 非独立董事候选人简历宁远喜, 男,1970 年出生工商管理硕士, 第十一届全国人大代表, 广东上市公司协会副会长,1994 年参加工作 1995 年加入广东宝丽华集团有限公司 1997 年 1 月调入公司, 历任公司第一二届董事会秘书 2000 年 9 月起, 任公司第二三四届董事会董事董事长 2009 年 6 月起, 任公司第五届董事会董事董事长, 兼任公司董事会战略发展委员会主任委员提名委员会委员薪酬与考核委员会委员宁远喜先生持有公司股份 5,175,000 股, 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求林锦平, 男,1958 年出生大学学历,1974 年参加工作先后在中国农业银行梅县支行梅县雁洋镇政府工作, 曾任深圳宝声电视机厂长 1997 年起在公司工作, 历任公司第一二三四届董事会董事副董事长总经理 2009 年 6 月起, 任公司第五届董事会董事副董事长总经理

6 林锦平先生持有公司股份 4,154,100 股, 为本公司实际控制人的妹夫, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求叶耀荣, 男,1977 年出生大学学历,2003 年参加工作历任公司子公司广东宝丽华电力有限公司副总经理总经理, 公司第四届董事会董事 2009 年 6 月起, 任公司第五届董事会董事, 兼任公司子公司广东宝丽华电力有限公司总经理叶耀荣先生持有公司股份 4,050,000 股, 持有本公司控股股东广东宝丽华集团有限公司 10% 的股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求朱慈荣, 女,1962 年出生大学学历,1979 年参加工作先后在梅县雁洋镇办企业梅县五洲城商场工作现任广东宝丽华服装有限公司经理 1997 年起, 历任公司第一二三四届董事会董事 2009 年 6 月起, 任公司第五届董事会董事朱慈荣女士持有公司股份 2,613,805 股, 所任职公司广东宝丽华服装有限公司与广东宝丽华新能源股份有限公司受同一母公司广东宝丽华集团有限公司控制朱慈荣女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求刘沣, 男,1980 年出生哲学硕士,2005 年参加工作 2005 年 7 月起, 在南方报业传媒集团工作 2009 年 7 月起在公司工作, 任公司第五届董事会董事会秘书刘沣先生未持有公司股份, 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求邹孟红, 女,1977 年出生大学学历,1999 年参加工作先后在梅县华侨城房地产开发有限公司广东宝丽华集团有限公司工作 2005 年起任广东宝丽华集

7 团有限公司监事邹孟红女士持有公司股份 88,650 股, 所任职的广东宝丽华集团有限公司为广东宝丽华新能源股份有限公司的控股股东邹孟红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求独立董事候选人简历李玉菊, 女,1963 年出生经济学博士, 副教授, 硕士生导师 1985 年至今, 一直从事企业财务会计的教学和研究工作现为北京交通大学经济管理学院会计系副教授, 硕士生导师在核心期刊上发表论文 40 余篇, 独立或合作出版著作 10 部, 主持国家级及省部级课题 10 余项 2007 年 2 月起, 任公司第四届董事会独立董事 2009 年 6 月起, 任公司第五届董事会独立董事, 兼任公司董事会审计委员会委员提名委员会委员李玉菊女士未持有公司股份, 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求冯梅, 女,1967 年出生经济学博士, 管理学博士后, 教授, 硕士生导师曾在山西财经大学清华大学工商管理博士后流动站中国电子信息产业发展研究院北京工商大学从事科研教学工作现任北京科技大学东凌经济管理学院教授硕士生导师, 兼任中国生产力学会理事中国物流学会特约研究员等在核心期刊上发表论文 60 余篇, 独立或合作出版著作 10 余部, 主持国家级及省部级课题 20 余项 2009 年 6 月起, 任公司第五届董事会独立董事, 兼任公司董事会审计委员会委员冯梅女士未持有公司股份, 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求

8 王再文, 男,1967 年出生经济学博士, 经济学博士后, 教授, 硕士生导师曾在山西经济管理学院山西财经大学北京工商大学从事科研教学工作现任职国家发展和改革委员会培训中心, 兼任中国生产力学会理事中央财经大学中国发展和改革研究院特约研究员北京交通大学经济管理学院硕士生导师企业公民报告蓝皮书执行主编中央企业社会责任报告主编在核心期刊上发表论文 40 余篇, 独立或合作出版著作 8 部, 主持国家级及省部级课题 3 项王再文先生未持有公司股份, 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 最近五年未担任董事监事高级管理人员, 任职条件符合公司法等相关法律法规和规定要求

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004