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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 天业公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议于 2014 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 召开本次会议的通知已于 2014 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式通知了各位董事 本次会议由公司董事长朱新生先生主持, 会议应参加的董事 8 名, 实到董事 8 名, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议, 符合 公司法 及 公司章程 的规定 经与会董事认真审议, 会议以记名投票表决方式通过如下议案 : 一 审议通过 关于公司董事会换届选举的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 的规定, 公司第三届董事会由 8 人组成, 其中独立董事 3 人 公司第二届董事会提名朱新生先生 郑大立先生 王巍先生 赵冬女士 张浩义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 简历附后 ), 提名宋之杰先生 郑学定先生 潘晶女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 简历附后 ) 第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一 公司第三届董事会产生前, 第二届董事会现有董事将继续履行董事职责, 直至股东大会选举产生第三届董事会, 方自动卸任 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议, 独立董事候选人尚需经深圳证

2 券交易所审核无异议后提请股东大会审议 股东大会在审议本议案时, 将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举 公司独立董事发表的 关于对第三届董事会董事候选人的独立意见 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 详见 2014 年 4 月 19 日巨潮资讯网 ( 二 审议通过 关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案 根据 公司法 公司高级管理人员薪酬管理办法 等有关规定, 结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的具体方案如下 : 1 在公司经营管理岗位任职的董事, 按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬, 不再领取董事津贴 ; 2 未在公司经营管理岗位任职的董事, 一名董事不领取董事津贴, 另外两名董事每人每年领取 6 万元人民币 ( 税前 ) 董事津贴, 其履行职务的费用支出由公司据实报销 ; 3 独立董事的津贴标准为每年 8 万元人民币 ( 税前 ), 其履行职务的费用支出由公司据实报销 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议 三 审议通过 公司章程修正案 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议 章程修改对照表 及修改后的 公司章程 全文详见 2014 年 4 月 19 日巨潮资讯网 ( 四 审议通过 关于申请银行综合授信额度的议案 根据公司的经营方针, 结合业务发展的需要, 公司拟向以下银行申请综合授信额度 :

3 1 向中信银行唐山分行申请综合授信额度为 3,000 万元, 期限为一年 ; 2 向中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为 10,000 万元, 期限为一年 同时提请董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件, 根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度, 以满足公司生产经营的需要 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 五 审议通过 关于召开公司 2013 年度股东大会的议案 公司拟定于 2014 年 5 月 13 日召开 2013 年度股东大会, 股权登记日定于 2014 年 5 月 6 日 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 关于召开 2013 年度股东大会的会议通知 详见 2014 年 4 月 19 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 特此公告 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2014 年 4 月 18 日

4 附件 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 一 非独立董事候选人简历朱新生先生,1965 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 研究生学位, 高级工程师 1992 年至 1994 年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长,1995 年至 1996 年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长,1996 年至 2000 年任秦皇岛市北戴河机械厂副厂长,2000 年 10 月至 2008 年 3 月任公司总经理,2008 年 3 月至 2012 年 4 月任本公司董事长 总经理,2012 年 5 月至今任公司董事长,2014 年 1 月至今代行公司总经理 朱新生先生持有本公司股票 27,216,468 股, 占公司股份总数的 12.24% 朱新生先生与胡志军先生共同为公司的控股股东和实际控制人, 与公司其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 郑大立先生,1971 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历 1994 年 7 月至 2003 年 6 月, 在申银万国证券公司工作,2003 年 9 月至 2007 年 3 月, 在上海格雷特投资管理有限公司工作,2008 年 6 月至 2011 年 5 月任本公司董事兼董事会秘书, 现任本公司董事 北京中长石基信息技术股份有限公司董事 上海易积通电子商务有限公司董事长 上海唯图投资管理有限公司执行董事 法定代表人 郑大立先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形

5 王巍先生,1960 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1983 年 7 月至 2001 年 5 月在青岛纺织机械厂工作, 先后担任研究所所长 技术处处长 主管技术副厂长, 职称为高级工程师, 主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二 三等奖, 省部级科技进步一 二 三等奖,1999 年获得国务院政府特殊津贴,2001 年 5 月至 2009 年 5 月在中国恒天集团有限公司中央研究院 ( 宏大研究院 ) 任常务副院长,2009 年 5 月至 2014 年 4 月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记 常务副总职务, 同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长 总经理职务 王巍先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 赵冬女士,1974 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1998 年 7 月至 2002 年 10 月在深圳庐山置业有限公司担任法务主管,2002 年 11 月至 2002 年 12 月在深圳市科拓投资有限公司担任综合部经理,2003 年 1 月至 2004 年 3 月在深圳市天骥控股有限公司担任行政总监,2004 年 4 月至今担任中国华建投资控股有限公司行政总监,2013 年至今担任华建兴业投资有限公司董事长 赵冬女士未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 张浩义先生,1963 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历,EMBA 学位 1984 年 2 月至 1995 年 6 月, 在中原特钢股份有限公司工作, 历任财务处副处长 处长,1995 年 7 月至 2004 年 3 月, 在中国北方工业厦门公司工作, 历任财务处副处长 处长 副总会计师 总经理助理 总会计师 2004 年 4 月至 2004 年 12 月, 任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师,2005 年 1 月至

6 2009 年 4 月, 任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河南平高东芝高压开关有限公司总会计师,2009 年 5 月至 2012 年 11 月, 先后任河南平高电气股份有限公司财务总监 财务总监兼董事会秘书,2012 年 12 月至 2013 年 12 月, 任平高集团有限公司总经济师,2014 年 1 月至今, 任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁 张浩义先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 二 独立董事候选人简历宋之杰先生,1954 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士 教授 博士生导师 历任东北重型机械学院管理系教师, 燕山大学经济管理系讲师 党支部书记 教研室主任, 燕山大学财务处副处长 计财处处长, 现任燕山大学经济管理学院教授 博导 本公司第二届董事会独立董事 宋之杰先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 郑学定先生,1963 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级会计师 注册会计师 1984 年 7 月至 1988 年 7 月在江西财经大学会计系担任教师,1991 年 1 月至 1992 年 1 月在深圳市财政局会计处工作,1992 年 1 月至 2005 年 12 月在深圳市注册会计师协会担任副秘书长 秘书长,2006 年 1 月至 2011 年 12 月在天健会计师事务所深圳分所担任合伙人,2012 年 1 月至今担任大华会计师事务所深圳分所合伙人 现任深圳市第五届人民代表大会人大代表 计划预算委员会委员 国信证券股份有限公司独立董事 平安大华基金公司

7 独立董事 深圳冰川网络技术股份有限公司独立董事 深圳市金田股份有限公司 独立董事 深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事 深圳市建筑科学研究院股 份有限公司独立董事 郑学定先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 潘晶女士,1978 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2000 年 9 月至 2003 年 3 月在深圳市希捷尔人力资源有限公司工作,2003 年 3 月至 2003 年 9 月在江西华星律师事务所深圳分所担任律师,2003 年 10 月至 2004 年 10 月在广东济诚律师事务所担任律师,2004 年 11 月至 2008 年 1 月在广东深大地律师事务所担任律师 合伙人,2008 年 2 月至 2012 年 10 月在广东瑞霆律师事务所担任律师 合伙人,2012 年 11 月至今在北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所担任律师 合伙人 潘晶女士未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形