4 审计委员会召集人: 胡敏珊, 成员 : 王咸车李文生表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 三 ) 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案鉴于公司董事会换届, 根据公司法公司章程及有关规定 : 1 聘任王咸车先生为公司总经理; 2 聘任刘焕光先生为公司常务副总经理; 3

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诗祠梁
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1 证券代码 : 证券简称 : 香山股份公告编号 : 广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第 1 次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况 2017 年 10 月 26 日, 广东香山衡器集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第 1 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开关于本次会议的通知已于 2017 年 10 月 11 日以传真电子邮件专人送达的方式送达各位董事本次会议应参加董事 9 人, 实际参加董事 9 名会议由公司董事长赵玉昆先生主持, 公司监事及高级管理人员列席会议本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定二董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案 : ( 一 ) 审议通过关于选举赵玉昆为公司第四届董事会董事长的议案会议选举赵玉昆先生为公司第四届董事会董事长, 任期与本届董事会一致表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 审议通过关于选任第四届董事会四个专门委员会成员的议案根据公司章程的规定以及董事会下发展与战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会四个专门的委员会的议事规则, 选任专门委员会成员如下 : 1 发展与战略委员会召集人: 赵玉昆, 成员 : 刘焕光王咸车李文生莫万友 2 提名委员会召集人: 李文生, 成员 : 赵玉昆莫万友 3 薪酬与考核委员会召集人: 莫万友, 成员 : 赵玉昆胡敏珊

2 4 审计委员会召集人: 胡敏珊, 成员 : 王咸车李文生表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 三 ) 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案鉴于公司董事会换届, 根据公司法公司章程及有关规定 : 1 聘任王咸车先生为公司总经理; 2 聘任刘焕光先生为公司常务副总经理; 3 聘任穆康先生胡东平先生为公司副总经理; 4 聘任唐燕妮女士为公司财务总监; 5 聘任龙伟胜先生为董事会秘书龙伟胜先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议, 联系方式如下 : 联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :investor@camry.com.cn 邮政编码 : 通讯地址 : 广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 四 ) 审议通过 2017 年第三季度报告全文及正文根据深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) ( 以下简称股票上市规则 ) 及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式 (2016 年修订 ) 的相关规定, 对 2017 年第三季度报告全文及正文进行审议经审议, 董事会认为, 公司 2017 年第三季度报告真实准确完整地反映了公司 2017 年第三季度经营状况, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2017 年第三季度报告正文刊登于证券日报证券时报上海证券报中国证券报及巨潮资讯网( 公告编号 : ), 2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) ( 五 ) 审议通过关于 < 向激励对象首次授予股票期权与限制性股票 > 的议案根据上市公司股权激励管理办法激励计划及其摘要的相关规定和公司

3 2017 年第二次临时股东大会的授权, 公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 确定 2017 年 10 月 27 日为首次授予日, 授予 42 名激励对象万份股票期权, 授予 12 名激励对象万股限制性股票董事龙伟胜为关联董事, 回避了对该议案的表决, 其余 8 名董事参与了表决表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权独立董事就该事项发表了独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ( 的独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见完成首次授予后, 北京大成 ( 上海 ) 律师事务所将发表法律意见, 独立财务顾问上海荣正投资咨询有限公司将发表独立财务顾问报告届时详见巨潮资讯网 ( 三备查文件 1 第四届董事会第 1 次会议决议 ; 2 独立董事关于第四届董事会第 1 次会议相关事项的专项说明和独立意见特此公告广东香山衡器集团股份有限公司董事会 2017 年 10 月 26 日

4 附 : 广东香山衡器集团股份有限公司相关人员简历赵玉昆先生,1954 年出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚及澳门永久居留权 1972 年参加工作, 历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人车间副主任, 中山市石岐衡器厂工会主席副厂长厂长,1999 年 6 月起任公司董事长兼总经理现任公司董事长总经理, 兼任公司子公司佳美测量科技 ( 香港 ) 有限公司董事长持有公司股份 33,200,000 股, 为公司实际控制人, 与公司其他董事监事高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 赵玉昆先生不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件程铁生先生,1948 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1970 年参加工作, 历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人车间副主任, 中山市石岐衡器厂车间主任副厂长,1999 年 6 月至今历任公司副总经理董事, 现任公司董事持有公司股份 11,063,900 股, 与公司其他董事监事高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 程铁生先生不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王咸车先生,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 会计师 1982 年参加工作, 历任湖北省咸宁地区水泥厂财务科会计副科长, 武汉铝材厂企管办主任副厂长, 咸宁市皮鞋皮件厂财务科科长, 中山富亨制衣有限公司财务科科长, 中山市石岐衡器厂会计师企管办主任厂长助理,1999 年 6 月至今历任公司副总经理董事会秘书董事现任公司董事副总经理兼董事会秘书, 兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事副总经理, 公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事长总经理, 公司子公司中山市香山电子测量科技有限公司总经理, 公司子公司上海香山科衡工贸有限公司总经理持有公司股份 5,536,100 股, 与公司其他董事监事高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关

5 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 王咸车先生不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件苏小舒女士,1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1979 年参加工作, 历任中山市石岐衡器厂工人主管会计,1999 年 6 月至今历任公司主管会计财务总监监事董事现任公司董事, 兼任公司子公司中山市佳维商贸有限公司监事公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司监事, 公司子公司中山市香山电子测量科技有限公司监事, 公司子公司上海香山科衡工贸有限公司监事公司子公司九江香山电子科技有限公司监事持有公司股份 5,536,100 股, 与公司其他董事监事高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 苏小舒女士不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件刘焕光先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1979 年参加工作, 历任中山市石岐衡器厂出口部部长厂长助理,1999 年 6 月至今历任公司总经理助理副总经理董事现任公司董事副总经理, 兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事长总经理, 公司子公司中山市佳维商贸有限公司执行董事总经理, 公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事, 公司子公司佳美测量科技 ( 香港 ) 有限公司董事持有公司股份 5,536,100 股, 与公司其他董事监事高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 刘焕光先生不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件龙伟胜先生,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1998 年参加工作, 历任中山钟意制漆厂有限公司销售员总经办主任, 中山市健威五金电器厂总经理助理, 中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管系统经理总经理助理厂长高级厂长,2012 年 3 月至今在公司任总裁办主任未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 龙伟胜先生不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件

6 莫万友先生,1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生 1996 年参加工作, 历任湖南新宁县回龙中学教师, 长沙民政职业技术学院教师,2006 年 7 月至今任电子科技大学中山学院教师副教授教授 2008 年 5 月至今兼任广州市仲裁委员会仲裁员,2012 年 10 月至今兼任中山市第一人民法院人民陪审员,2013 年 6 月至今兼任中山市法制局中山市复议委员会非常任委员未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 莫万友先生不属于失信被执行人截至目前尚未取得独立董事资格证书, 根据深圳证券交易所独立董事备案法 (2017 年修订 ) 第六条的规定, 莫万友先生作出书面承诺, 承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书承诺书 - 莫万友内容详见巨潮资讯网 ( 李文生先生,1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生 1991 年参加工作, 历任中山大学孙文学院讲师, 中山学院讲师副教授,2002 年 9 月至今历任电子科技大学中山学院副教授教授计算机学院副院长 2005 年 9 月至今兼任中山市经济与信息化局政务信息化专家,2013 年 9 月至今兼任广东省高等学校计算机教学指导委员会委员,2016 年 5 月至今兼任中山市国有资产管理委员会顾问未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 李文生先生不属于失信被执行人截至目前尚未取得独立董事资格证书, 根据深圳证券交易所独立董事备案法 (2017 年修订 ) 第六条的规定, 李文生先生作出书面承诺, 承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书承诺书 - 李文生内容详见巨潮资讯网 ( 胡敏珊女士,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师注册会计师注册税务师注册资产评估师 1983 年参加工作, 历任中山商业信托贸易公司主管会计, 中山市审计师事务所审计助理项目负责人副所长所长,1999 年 12 月至今任中山市成诺会计师事务所主任会计师 2006 年 9 月至 2012 年 10 月兼任中山公用事业集团股份有限公司 ( 股票代码 :000685) 独立董事,2013

7 年 5 月至 2014 年 9 月兼任中山市公用小额贷款有限公司独立董事,2016 年 9 月至今兼任广东通宇通讯股份有限公司 ( 股票代码 :002792) 独立董事未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 胡敏珊女士不属于失信被执行人穆康先生,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师 1983 年 7 月至 1991 年 4 月历任成都国营 208 厂技术员技术主管车间副主任, 1991 年 4 月至 1997 年 6 月历任深圳中康玻璃股份有限公司车间主任品质部副部长制造部副部长,1997 年 6 月 ~2007 年 12 月历任深圳赛格三星股份有限公司品质部副部长生产保障部部长工程部部长制造部部长采购部部长,2008 年 1 月至 2009 年 12 月历任海尔集团流程创新部高级经理海尔 EPG 集团采购部部长,2009 年 12 月至今历任公司生产总监副总经理现任公司副总经理未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 穆康先生不属于失信被执行人胡东平先生,1958 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级工程师 1981 年 8 月至 1990 年 8 月历任成都飞机工业集团公司技术员助理工程师, 1993 年 8 月至 1994 年 12 月任中山科海机电有限公司电控工程部部长,1995 年 1 月至 1999 年 6 月任中山市石岐衡器厂技术部工程师,1999 年 6 月至今历任公司技术开发与工艺管理中心主任品管部经理竞争力促进中心主任质量技术监督中心总监工程技术中心主任总经理助理工会主席监事副总经理,2005 年起任全国衡器标准化技术委员会委员现任公司副总经理, 兼任公司子公司中山佳维电子有限公司监事未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 胡东平先生不属于失信被执行人唐燕妮女士,1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师 1997 年 7 月至 1999 年 8 月历任雅柏药业 ( 中国 ) 有限公司出纳会计,1999 年 8 月至 2001 年 3 月历任中山联成工业有限公司应付会计总账会计,2001 年 3 月至

8 2004 年 3 月任中山明佳光电技术有限公司主管会计,2004 年 3 月至 2012 年 8 月历任公司主管会计财务部副经理,2014 年 3 月起任公司财务部经理现任公司财务部经理财务总监未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人及公司其他董事监事高管人员之间无关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 唐燕妮女士不属于失信被执行人

证券代码：002755

证券代码：002755 证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017