业委员会 提名委员会主要负责对公司董事 高级管理人员的人选 选择标准和程序进行研究 审查并提出建议 ; 审计委员会主要负责公司内 外审计的沟通, 对公司的各项业务活动 财务收支 经营管理活动的真实性 合法性 安全性和效益性进行检查评价 ; 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准

东吴证券股份有限公司关于 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价工作报告 核查意见 东吴证券股份有公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为江苏传艺科技股份有限公司 ( 以下简称 传艺科技 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办

东吴证券股份有限公司关于 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价工作报告 核查意见 东吴证券股份有公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为江苏传艺科技股份有限公司 ( 以下简称 传艺科技 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

DADI

国元证券股份有限公司 关于富春通信股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司 ( 以下简称 国元证券 ) 作为富春通信股份有限公司 ( 以下简称 富春通信 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 以及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法规和规范性文件的要求,

国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 保荐机构 ) 作为广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

2 重要性原则 公司内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 3 制衡性原则 公司内部控制在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 公司内部控制的建立, 与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 董事会审计委员会和内部审计部门, 根据财政部会同证监会 审计署 银监会 保监会制定的 企业内部控制基本规范 中国证券监督委员会公告 2011 41 号 深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 中小企业板上市公司规范运作指引 以及公司 内部审计制度 等相关法律 法规 规范性文件及公司内部制度的规定,

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

方正集团品牌传播日常监测

1986-2009 1 1986-2009 2 1986-2009 3 1986-2009 4 1986-2009 5 1986-2009 6 1986-2009 1 2 7 1986-2009 8 1986-2009 PC 15 8 7 5-7 9 1986-2009 10 1986-2009 11 1986-2009 IT AFC IT 5 AFC 12 1986-2009 13 1986-2009

2 基本要求 2.1 公司建立与实施内部控制, 应当遵循下列原则 全面性原则 : 内部控制贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项 重要性原则 : 内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 制衡性原则 : 内部控制在治理

中兴通讯股份有限公司内部控制制度 (2014 年 8 月 ) ( 经 2014 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过 ) 1 总则 1.1 目的为加强中兴通讯股份有限公司 ( 以下简称 中兴通讯 或 公司 ) 内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性, 保护投资者合法权益 提高信息披露质量, 实现公司治理目标, 根据 中华人民共和国公司法

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

结合公司自身具体情况, 已建立起了一套较为完善的内部控制制度, 公司按相关法律法规先后制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 投资者关系管理制度 信息披露管理制度 关联交易决策制度 董事会战略委员会工作细则 董事会审核委员会工作细则 董事会薪酬委员会工作细则 董事会提名委

潍柴重机股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为促进公司的可持续发展, 进一步提高公司内部控制水平, 有效控制经营风险, 保护股东的合法权益, 根据深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 以及监管部门其他有关法律法规的要求, 对公司的内部控制体系及运行情况进行了全面核查, 现将公司 2011 年度内部控制的有效性做如下自我评价 : 一 综述 ( 一 ) 公司内部控制的组织架构公司严格按照

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:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查

内部控制审核报告

乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 审核报告 大信专审字 [2010] 第 1-0647 号 大信会计师事务有限公司 DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 审核报告 第 1 页 自我评价报告 第 2-11 页 内部控制审核报告 大信专审字 [2010] 第 1-0647 号乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 审核了乐普 (

事规则 独立董事工作制度 董事会秘书工作细则 战略委员会工作细则 提名委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 审计委员会工作细则, 规定了董事的选聘程序 董事的义务 董事会的构成和职责 董事会议事规则 独立董事工作程序 董事会秘书的职责 各专门委员会的构成和职责等内容 这些制度的制订并有效执行,

西部证券股份有限公司 关于江苏中旗科技股份有限公司 2017 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 保荐机构 作为江苏中旗科技股份有限公司 ( 以下简称 中旗股份 公司 ) 首次公开发行 A 股股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

率和效果, 促进公司目标的实现 ; 4 确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度得到有效贯彻执行 ( 二 ) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及子公司的各种业务 事项和所有人员, 任何个人都无超越内控制度的权力 ; 2 重要性原则

聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 上市公司内部控制指引 企业内部控制基本规范 等相关法律法规和公司规章制度的要求, 本着客观 审慎的原则, 对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估, 并对 2016

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

选择标准和程序进行选择并提出建议 审计委员会主要负责公司内 外部审计的沟通 监督和核查工作 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核 ; 负责制定 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责 3 监事会公司监事会是公司的监督机构, 对股东大会负责, 依法行使职权

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 作为江苏雅克科技股份有限公司 ( 以下简称 雅克科技 或 公司 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构

投资与融资管理 人力资源管理 募集资金管理 关联交易管理 对外担保管理 信息系统管理和信息披露事务管理等 ( 三 ) 内部控制评价的程序和方法董事会审计委员会授权公司内审部组织开展内控测试工作, 内审部按照审计计划采用查阅相关内部控制法规 制度及公司管理文件 询问相关人员内部控制流程 分析内部控制的

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规和规章制度的要求, 结合公司自身实际情况, 建立了较为健全的内部控制制度, 并随着公司业务的发展使之不断趋于完善, 保证了公司日常经营管理活动的有效进行,

国信证券股份有限公司关于XXXX股份有限公司

国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 国信证券股份有限公司 ( 简称 国信证券 或 保荐人 ) 作为宝鼎科技股份有限公司 ( 简称 宝鼎科技 或 公司 )2017 年非公开发行的保荐人, 就宝鼎科技 2017

<4D F736F F D20C6BDB0B2D6A4C8AFB9D8D3DAB9ABCBBEA1B C4EAB6C8C4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6A1B7B5C4BACBB2E9D2E2BCFB>

平安证券有限责任公司关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 或 本公司 ) 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称 金螳螂 或 公司 ) 非公开发行人民币普通股股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关文件的要求,

务和事项 高风险领域与环节采取更为严格的控制措施, 确保不存在重大缺陷 3 制衡性原则 公司的机构 岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求, 确保不同部门 岗位之间权责分明和有利于相互制约 相互监督 履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性 任何人不得拥有凌驾于内部控制之上

深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知 的要求, 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及其配套指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等规定要求, 公司董事会组织公司相关人员对企业的内部控制设计与运行情况进行全面检查与评估,

4 确保国家有关法律法规和公司规章制度得到有效贯彻执行 ( 二 ) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及子公司的各种业务 事项和所有人员, 任何个人都无超越内控制度的权力 ; 2 重要性原则 内部控制应在全面控制的基础上, 关注重要业

聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案 聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 上市公司内部控制指引 企业内部控制基本规范 等相关法律法规和公司规章制度的要求, 本着客观 审慎的原则, 对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估, 并对

中材高新材料股份有限公司

关于内部控制有效性的自我评价报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 二〇一七年四月二十四日 目录 一 董事会对内部控制报告真实性的声明... 1 二 公司建立内部控制制度的目标及遵循的原则... 1 ( 一 ) 公司建立内部控制制度的目标... 1 ( 二 ) 公司建立内部控制制度应遵循的原则... 1 三 公司内部控制基本情况... 2 ( 一 ) 控制环境... 2 ( 二 ) 风险评估过程...

2011 年度内控制自我评价报告 4 内控制保证公司内机构 岗位的合理设置及其职责权限的合理划分, 坚持不相容职务相互分离, 确保不同机构和岗位之间权责分明 相互制约 相互监督 5 内控制遵循成本效益原则, 以合理的控制成本达到最佳的控制效果 6 内控制随着外环境的变化 公司业务职能的调整和管理要求

2011 年度内控制自我评价报告 上海摩恩电气股份有限公司 2011 年度内控制自我评价报告 为进一步规范和加强上海摩恩电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内控制, 提高公司管理水平和风险控制能力, 促进公司长期可持续发展, 公司根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 企业内控制基本规范 深圳证券交易所上市公司内控制指引 等相关法律 法规和规章制度的要求, 及公司自身经营特点与所处环境,

1

中节能风力发电股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强中节能风力发电股份有限公司的内部 控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 促进公司可 持续发展, 保护投资者合法权益, 根据 企业内部控制基本 规范 及其配套指引 上海证券交易所上市公司内部控制 指引 以及 公司章程 等相关规定, 制定本制度 第二条本制度适用于中节能风力发电股份有限公司 ( 以 下简称风电公司或公司 ) 及其所出资的各级全资

大事务 董事会向股东大会负责, 是公司的经营决策和业务领导机构, 执行股东大会决议并依据公司章程的规定履行职责 董事会下设审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会, 分别负责内部审计, 未来发展规划, 人才筹备及薪酬体系建设 董事会审计委员会下设审计部, 在审计委员会的指导

长江证券承销保荐有限公司 关于鼎捷软件股份有限公司 2016 年度 内部控制自我评价报告 的核查意见 长江证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称 长江保荐 ) 作为鼎捷软件股份有限公司 ( 以下简称 鼎捷软件 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板股票上市规则 以及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

2 公司治理结构公司按 公司法 证券法 上市公司章程指引 等法律法规的要求, 建立起规范的公司治理结构和议事规则, 明确了决策 执行 监督等方面的职责权限, 公司法人治理结构健全, 形成了科学有效的职责分工和制衡机制 公司的基本组织架构 : 股东大会是公司的权力机构, 董事会对股东大会负责, 董事会

申银万国证券股份有限公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申银万国证券股份有限公司 ( 以下简称 申银万国 ) 作为杭州华星创业通信技术股份有限公司 ( 以下简称 华星创业 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

电子产品 半导体照明产品的生产与销售 ; 电光源 太阳能光源产品 市政照明 场馆照明 港口照明节能技术开发 ; 市政公用工程 机电安装工程的承包与施工 ( 不含电力设施 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内商业 物资供销业 ; 货物及技术进出口 ( 工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资

深圳市长方半导体照明股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 为提高公司治理和规范运作水平, 保护投资者合法权益, 深圳市长方半导体照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理规则 企业内部控制基本规范 及配套指引等相关法律

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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

<4D F736F F D20B9E3B7A2D6A4C8AFB9D8D3DAD0C7BBD4B3B5C4A3C4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6B5C4BACBB2E9D2E2BCFB2E646F63>

广发证券股份有限公司 关于广东星辉车模股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为广东星辉车模股份有限公司 ( 以下简称 星辉车模 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

议案六

上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,

092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )?

091 知识产权诉讼证据保全制度研究 文 / ( ) 5 11. 12. 教育机构侵权责任的免责事由 :1. 2. 7 3. 6. 4. 5. ; :1. 2. 3. 4. 5. ( : ) 092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )? 093 ( ) 75 : : 75? 094

2010 年度内部控制的自我评价报告 一 公司的基本情况珠海欧比特控制工程股份有限公司系由欧比特 ( 珠海 ) 软件工程有限公司整体变更设立, 于 2008 年 3 月 26 日在珠海市工商行政管理局依法办理了变更登记手续, 领取了注册号为 的 企业法人营业执照, 公

2010 年度内部控制的自我评价报告 一 公司的基本情况珠海欧比特控制工程股份有限公司系由欧比特 ( 珠海 ) 软件工程有限公司整体变更设立, 于 2008 年 3 月 26 日在珠海市工商行政管理局依法办理了变更登记手续, 领取了注册号为 440400400002663 的 企业法人营业执照, 公司注册资本为 7,500 万元 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2010]96 号 文 关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复

规则和法律法规 ; 经济且有效地利用公司资源, 提高经营效率和效果 ; 保证公司财务报告及相关信息真实完整 ; 有效保护公司资源, 保障公司的资产安全 第五条内部控制应该遵循的原则 : ( 一 ) 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项 ( 二 )

中航航空高科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章总则第一条为规范和加强中航航空高科技股份有限公司 ( 以下简称 中航高科 ) 内部控制和风险管理, 保护投资者的合法权益, 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司内部控制指引 等法律 法规和 公司章程, 制定本制度 第二条内部控制由董事会 监事会 管理层以及全体员工共同实施, 旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程

PDF源文件

CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生

?丽）由广东省城市?划

珠江三角洲的 建筑市场大有作为 陈广言教授 WTO CEPA 10 20 700 300 100 IT 100 2003 4989.9 26 1500 15 13 7821.5 28.7 3940 94 5 10 103419 128.8 69.3 29783 29737 99.84 99.6 95 4 18506 12102 65 203 183 361 361 79 149 133 90 20

信质电机股份有限公司

( 以下简称 公司 或 本公司 ) 是一家国家级高新技术企业, 主要从事汽车电机制造 ; 电动车配件制造 加工 ; 汽车模具设计与制造, 空调压缩机制造, 电机及配件制造等工业自动化控制产品 经过多年的发展积累, 公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模 一 董事会声明公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

北京碧水源科技股份有限公司

中信证券股份有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 中信证券 ) 作为北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 碧水源 或 公司 )2014

2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室

1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62

内部控制鉴证报告

河北建投能源投资股份有限公司 2016 年度 河北建投能源投资股份有限公司全体股东 : 根据中国证监会 财政部 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 年度的一般规定 和国家五部委 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,

3 公司监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名为职工代表 公司制定了 监事会议事规则, 对监事职责 监事会职权 监事会的召集与通知 决议等作了明确规定 该规则的制定并有效执行, 有利于充分发挥监事会的监督作用, 保障股东利益 公司利益及员工合法利益不受侵犯 5 公司制定了 总经理工作细则, 规定了

安信证券股份有限公司 关于宁波横河模具股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见 安信证券股份有限公司 ( 以下简称 安信证券 或 保荐机构 ) 作为宁波横河模具股份有限公司 ( 以下简称 横河模具 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

盈利预测审核档案索引表

五洲明珠股份有限公司 内部控制鉴证报告 立信大华核字 [2011]050 号 五洲明珠股份有限公司 截止 2010 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-3 二 附件 五洲明珠股份有限公司截止 2010 年 12 月 4-16 31 日内部控制的自我评价报告 三 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 立信大华核字 [2011]050 号 五洲明珠股份有限公司董事会暨全体股东

<4D F736F F D DBCAAC1D6B8DFCBD92DC4DABFD8D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6A3A8D0DEB8C4BAF3322E32325F2E646F63>

吉林高速公路股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 吉林高速公路股份有限公司董事会 ( 以下简称 董事会 ) 对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 防范重大错报风险 由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保证 董事会已按照

抗战时期国民政府的交通立法与交通管理 %& %& %& %&!!!!! # # #!!

谭 刚 抗战时期 为保证大后方交通建设的顺利进行 提高交通运输效率 保障交通安全和畅通 国民政府制定了大量交通法规 涉及到交通人事 业务 工务和财务方面 也包含了国民政府在这些方面的具体管理内容 这些法规形成了比较完整系统的交通法规体系 大量交通法规的颁布 体现了国民政府在交通管理上的一些特点 包括实行交通统制 军需优先 提倡节约和地方协作等特点 但由于在实际的交通管理中存在交通机构变动频繁 运价过低

序号 类别 名称 1 全资子公司 北京天河鸿城电子有限责任公司 2 全资子公司 北京宜通华瑞科技有限公司 3 全资子公司 上海瑞禾通讯技术有限公司 4 全资子公司 广州星博信息技术有限公司 5 控股子公司 广西宜通新联信息技术有限公司 6 控股子公司 湖南宜通新联信息技术有限公司 7 控股子公司 广

广发证券股份有限公司 关于广东宜通世纪科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 独立财务顾问 ) 作为广东宜通世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 宜通世纪 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制体系的不恰当, 或对控制政策和程序遵循和程度降低, 根据内部控制评价结

广东伊之密精密机械股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告 为了规范公司经营管理, 确保公司健康 持续 快速发展, 广东伊之密精密机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 公司董事会 审计委员会 内部审计部门对 2014 年度内部控制情况进行了全面自查, 在查阅了公司的各项内控管理制度, 了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上对本公司内部控制建立的合理性

( 本页无正文, 为山东联合化工股份有限公司内部控制鉴证报告之签章页 ) 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 张素霞 中国注册会计师 : 宋立民 中国上海二〇一二年三月二十八日

内部控制鉴证报告 上会师报字 (2012) 第 0481 号 山东联合化工股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的山东联合化工股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性, 我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第

权力 3 内部控制涵盖公司各项经济业务及相关岗位, 并针对业务处理过程中的关键控制点, 落实到决策 执行 监督 反馈等各个环节 4 内部控制保证公司内部机构 岗位的合理设置及其职责权限的合理划分, 坚持不相容职务相互分离, 确保不同机构和岗位之间权责分明 相互制约 相互监督 5 内部控制遵循成本效益

中德证券有限责任公司 关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司 ( 以下简称 中德证券 保荐机构 ) 作为杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 联络互动 公司 )2016 年非公开发行股票的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

内部控制制度

株洲旗滨集团股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为加强和规范株洲旗滨集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制, 增强公司自我约束能力, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 防范和化解各类风险, 从而保证和促进公司规范经营和可持续发展, 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 上海证券交易所上市公司内部控制指引

信永中和

深圳康泰生物制品股份有限公司 内部控制评价报告 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称 企业内部控制规范体系 ), 结合深圳康泰生物制品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康泰生物 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 6 月 30 日 ( 内部控制评价报告基准日

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

能, 董事会还设立了提名与薪酬委员会 审计委员会 战略发展委员会三个专门委员会 总经理在董事会领导下, 全面负责公司的日常经营管理活动, 保证公司的正常运转 2 组织结构与职责划分公司根据自身的业务特点和内部控制的要求, 设置了内部组织机构, 明确了各部门的职责权限, 形成了有效的职责分工与相互制约

中信建投证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 作为厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称 乾照光电 或 公司 ) 非公开发行股票的上市保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

划部 各产品制造部 采购部 质量管理部 人力资源部 财务部 审计部 证券部 设备动力部 安全环保部 保安部等职能管理部门 各职能部门能够按照公司管理制度和工作流程, 在经营管理层的领导下运作, 责任权限划分明确, 相互配合和相互制约, 信息沟通渠道通畅, 形成了有效的相互制衡机制, 保证了公司经营活

金元证券股份有限公司 关于 湖北台基半导体股份有限公司 2012 年度 内部控制自我评价报告 的核查意见 金元证券股份有限公司 ( 简称 保荐机构 ) 作为湖北台基半导体股份有限公司 ( 简称 台基股份 公司 ) 持续督导工作的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制自我评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 三 内部控制

广东海大集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 广东海大集团股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称 企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2016 年 12 月 31 日 ( 内部控制自我评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进行了评价

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

第八条公司监审部牵头负责内部控制体系评价, 并向董事会和管理层提交评价报告, 具体负责牵头完善公司内部控制体系 第九条公司内部控制主要内容为内部控制环境 风险评估 内部控制活动 信息与沟通 内部监督及内部控制披露等 第十条公司积极运用信息技术加强内部控制, 建立与经营管理相适应的信息系统, 促进内部

云南云天化股份有限公司内部控制制度 第一章总则第一条为进一步建立健全现代企业制度, 加强公司内部控制管理, 提高经营效率, 增强财务信息可靠性, 维护公司资产安全, 防范和化解公司各项风险, 提升公司治理水平, 促进公司规范运作, 保护投资者的合法权益, 保障公司经营战略目标的实现, 根据 公司法 证券法 会计法 企业内部控制基本规范 及其配套指引 上海证券交易所上市公司内部控制指引 规定, 结合公司实际,

四 鉴证意见我们认为, 贵公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 自我评价报告 所述的按照财政部颁发的 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及其具体规范建立的与财务报告相关的内部控制 五 其他说明本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任

内部控制鉴证报告 上会师报字 (2012) 第 0890 号 思源电气股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的思源电气股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理 层编制的于 2011 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 自我评价报告 一 管理层的责任 按照国家有关法律法规及相关内控规范的规定, 设计 实施和维护有效的内部 控制, 并评价其有效性是贵公司管理层的责任

PowerPoint Presentation

怡安翰威特人力资本效能评估报告 ( 样例 ) 机械设备及工业制造行业 Aon Prepared Hewitt by 内容 财务经营指数 人员配置指数 薪酬福利指数 招聘有效性指数 培训有效性指数 2 财务指数 Prepared by 销售额增长率 机械设备及工业制造行业一类城市 3.% 销售额增长率 2.% 1.%.% 212 实际 213 目标 213 实际 214 目标 平均值 3.% 3.%

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

标准化事业发展 十二五 规划 〇 目 录 一 发展环境 1 2 二 指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三 推进现代农业标准化进程 5 6 四 提升制造业标准化水平 7 五 拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业 六 加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三

公司法人治理结构的当代发展

三 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司本部 12 个部门 1 家全资子公司 1 家控股公司, 详情如下 : 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理 组织结构 人力资源管理 企业文化 风险评价管理 子公司管理 关联交易管理 财务管理 募集资金管理, 投资管理 对外

飞天诚信科技股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 (2014 年度 ) 飞天诚信科技股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称 企业内部控制规范体系 ), 结合飞天诚信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2014 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日

市公司规范运作指引 等相关规定的要求和公司的实际情况 2 财务报告内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越财务报告内部控制的权力 3 财务报告内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位, 并针对业务处理过程中的关键控制点, 落实到决策 执行 监督 反馈等各个

招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的 核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 保荐机构 ) 作为成都市路桥工程股份有限公司 ( 以下简称 成都路桥 或 公司 )2011 年度首次公开发行股票 ( 以下简称

上市公司2011年年度报告工作备忘录第一号 内控报告的编制、审议和披露

光明乳业股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 光明乳业股份有限公司全体股东 : 光明乳业股份有限公司董事会 ( 以下简称 董事会 ) 对建立和维护充分 的财务报告相关内部控制制度负责 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 防范 重大错报风险 由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保

二 政府事权划分标准的理论分析 一 公共物品受益理论

董建新 李叶兰 一 问题的提出 二 政府事权划分标准的理论分析 一 公共物品受益理论 二 政府职能分工理论 三 委托 代理理论 三 政府行政审批事权划分标准的实证分析 一 分析样本 二 有哪些标准 作用范围标准 职能分工层次标准 事务性质层次标准 事务等级标准 数量标准 其他标准 三 如何使用标准 部门分析 事项分析 四 结论 四 对纵向政府间事权划分标准的建议 一 构建多重标准体系 实现事权划分的动态调整

1 全面性原则 内部控制应当贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司的各项业务和事项 2 重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 3 制衡性原则 内部控制应当在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面形成相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 内

海通证券股份有限公司关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 或 海通证券 ) 作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司 ( 以下简称 鲍斯股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范

中心 研发中心 产品技术部 策略部 创意部 客户服务部 媒介中心 上海分公司 广州分公司, 明确界定了各部门的职责 公司管理层领导成员责任 分工明确, 并建立了职责替代关系, 保证公司领导因出差或其他原因无法履行职责时, 公司各项业务活动的正常开展 3 管理理念和经营风格公司管理层根据公司内外部资源

招商证券股份有限公司 关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 腾信股份 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

部控制有效性评价结论的因素 三 内部控制评价工作情况 ( 一 ) 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位 业务和事项以及高风险领域 纳入评价范围的主要单位包括 : 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业 ( 集团 ) 有限公司及其下属公司 ( 包括 : 上海美年门诊部

美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求 ( 以下简称 企业内部控制规范体系 ), 结合美年大健康产业控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2015 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进行了评价

成都硅宝科技股份有限公司

四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址 : 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼电话 :(028)85560449 传真 :(028)85592480 邮编 : 610041 电邮 : schxcpa@163.net 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 川华信专 (2014)032 号 目录

( 一 ) 公司建立内部控制制度的目标加强和规范公司内部控制, 提高公司管理水平和风险防范能力, 促进公司规范运作和持续健康发展, 保护投资者合法权益, 保证公司资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率, 促进公司实现发展战略 ( 二 ) 公司建立内部控制制度的原则 1. 全面性原则 -

证券代码 :300167 证券简称 : 迪威迅公告编号 :2018-039 深圳市迪威迅股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日

内部控制审核报告

宝鼎科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2017 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZA90488 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的宝鼎科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制,

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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 深交所 上市公司内部控制指引 和深交所 2010 年度报告工作通知 的要求, 公司对照 公司法 证券法 国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知 等有关法律 行政法规, 以及 公司章程

方大锦化化工科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 二 一一年四月 方大锦化化工科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 深交所 上市公司内部控制指引 和深交所 2010 年度报告工作通知 的要求, 公司对照 公司法 证券法 国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知 等有关法律 行政法规, 以及 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

二 公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合深圳市佳创视讯技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日

董事会是公司的日常决策机构, 也是股东大会决议的执行机构, 具体负责公司内部控制制度的建立健全 具体实施及效果评价, 通过下设的审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会对内部控制实施有效监督 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会的主要职责权限如下 :(1) 提议聘请或更换外部审计机构 ;(2) 监

光大证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2015 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 保荐机构 ) 作为深圳市艾比森光电股份有限公司 ( 以下简称 艾比森 公司 ) 持续督导工作的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及深交所 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引

浙江 云南 山西 学院 最高分 最低分 一本线 二本线 最高分 最低分 一本线 二本线 最高分 最低分 一本线 二本线 机械工程 能源与环境系统工程 机械设计制造及其自动化

2015 年上海工程技术大学本科分数线查询 学院 湖南辽宁新疆 最高分最低分一本线二本线最高分最低分一本线二本线最高分最低分一本线二本线 机械工程 468 458 446 381 能源与环境系统工程 504 501 500 419 449 444 446 381 机械设计制造及其自动化 ( 现代装备与控制工程 ) 计算机科学与技术 自动化 535 534 526 455 475 449 446 381

所属单位的各种业务和事项 ( 三 ) 重要性原则 内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 ( 四 ) 制衡性原则 内部控制在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面形成相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 ( 五 ) 适应性原则 内部控制与企业经营规模 业务范围 竞争状况和

东莞证券有限责任公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券有限责任公司 ( 以下简称 东莞证券 保荐机构 ) 作为天津瑞普生物技术股份有限公司 ( 以下简称 瑞普生物 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 对瑞普生物

抗日战争研究! 年第 期!!! #!

江红英 进行人力管制是抗战期间国民政府采取的重大举措 实施这一举措的直接原因在于抗战的需要 即推行兵役制度 保障军需后勤 建设后方工业 平衡人力资源 国民政府为实施人力管制 设置了专门机构 进行大规模摸底调查与登记 制订出一系列法规 人力管制的具体对象和内容主要为 一般人力管制 技术员工管制 工资管制 实施国民义务劳动 在抗战最为艰苦的 年代初期 国民政府的人力管制为坚持持久抗战 最后夺取抗战的胜利提供了人力政策上的保证

证券代码： 证券简称：金陵饭店 公告编号:临 号

金陵饭店股份有限公司内控制审核报告 天衡专字 (2009)67 号 金陵饭店股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 审核了贵公司管理当局对 2008 年 12 月 31 日与会计报表相关的内控制有效性的认定 贵公司管理当局的责任是建立健全内控制并保持其有效性, 同时按照财政颁布的 内会计控制规范 基本规范 ( 试行 ) 及相关具体规范对 2008 年 12 月 31 日与财务报表相关的内控制有效性作出认定

公司按照 公司法 证券法 等相关法律法规以及 公司章程, 制定并实施的内部控制制度包括 : 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 等规范公司治理结构和议事规则, 根据公司的实际经营情况, 不断完善公司法人治理结构, 保证公司最高权力 决策 监督 管理机构的规范运作, 形成了科学有效的制衡

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 等有关法律法规的要求, 作为深圳四方精创资讯股份有限公司 ( 以下简称 四方精创 或 公司 ) 的保荐机构, 国信证券股份有限公司

亿元 ; 保险代理业务关联交易累计发生 9 次, 交易额 亿元 ; 保险资金委托管理业务累计发生 3 次, 交易额 亿元

一 本季度关联交易情况 2016 年 2 季度, 公司与关联方之间发生的关联交易类型包括保险业务 保险代理业务 保险资金委托管理业务 ( 一 ) 保险业务关联交易情况交易对象为公司股东 同一实际控制人所控制的单位 公司控股的单位 以经营管理权为基础的关联方 2016 年 2 季度与公司股东发生交易 63 次, 交易金额为 4.873562 亿元 ; 与同一实际控制人所控制的单位发生交易 1 次, 交易金额

江苏天瑞仪器股份有限公司

江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年度关于内部控制的自我评价报告 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东 : 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等法律法规及相关文件的规定和要求, 结合江苏天瑞仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 12 月 31 日 (

股东大会审议通过本公司经营范围变更为 : 许可经营项目 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ) 一般经营项目: 通讯技术推广 技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ; 计算机技术培训 ; 批发电子产品 计算机 软件及辅助设备 通讯设备 ; 货物进出口 技术进出口 代理进

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 公司的基本情况杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或者 公司 ) 系由陆燕 高雁峰 滕学军 乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立, 于 2007 年 2 月 12 日在杭州市工商行政管理局登记注册

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 中汇会鉴 [2015]0819 号 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称金通灵公司 ) 管理层对截至 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的自我评价报告 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,

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一汽轿车股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 综述公司按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 和深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 的规定, 结合自身的经营特点, 建立了一套较为健全的内部控制相关制度, 以保证公司的正常生产经营和资产的安全和完整, 并随着公司业务发展以及外部环境的变化不断调整

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浙江金利华电气股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 根据 企业内部控制基本规范 和深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规和规章制度的要求, 浙江金利华电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对 2014 年度内部控制的有效性及其运行情况进行了全面自查 评价, 现将有关情况报告如下 : 一 公司基本情况浙江金利华电气股份有限公司前身为浙江金利华电气有限公司 ( 以下简称

( 五 ) 成本效益原则 公司在实施内部控制中应当权衡实施成本与预期效益, 以合理的成本实现有效控制 四 内部控制的组织实施情况 ( 一 ) 授权董事会授权公司审计部门负责内部控制评价的具体实施工作, 对公司财务信息的真实性和完整性 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督 审计部对董事会负责 (

广东江粉磁材股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 根据 企业内部控制基本规范 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规要求, 结合广东江粉磁材股份有限公司 ( 下文简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 现就公司 2011 年度内部控制情况做出如下自我评价 一 内部控制组织实施的总体情况 公司重视内部控制体系的建立健全工作,

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

政府公信力是指政府在施政过程中通过合理 有效地履行其功能和职责而取得公众信任的 能力 是政府的一种执政能力和执政资源 政府公信力问题涉及的方面很多 其中转变政府职能是提高 政府公信力的出发点和着力点 政府公信力的问题发轫于政府职能转变的过程中 而地方政府职能转变 不到位是导致政府公信力弱化的主要原因 提高政府公信力 要通过加快转变政府职能来实现 目前有 必要通过制度建设 政府建设 政策制定与管理创新

2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 汇 总 表 表 二 单 位 名 称 : 广 州 文 化 公 园 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,

表 一 2016 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 单 位 名 称 : 广 州 文 化 公 园 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 5,800.54 一 基 本 支 出 4,695.54 工 资 福 利 支 出 3,092.96 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 商 品 和 服 务 支 出 121.40 三 国 有

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中兴通讯股份有限公司 2008 年内部控制自我评价报告 一 综述 ( 一 ) 公司内部控制的组织架构公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求, 不断完善和规范公司内部控制组织架构, 确保公司股东大会 董事会 监事会等机构的规范运作, 维护公司和投资者利益 公司内部控制架构由股东大会 董事会 监事会和管理层组成, 分别行使权利机构 决策机构 监督机构和执行机构的职能, 运行情况良好,

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 三 内部控制评价工作情况 ( 一 ) 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要

证券代码 :002731 证券简称 : 萃华珠宝公告编号 :2015-0017 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司

2011_中国私人财富报告_PDF版

211 l l l l l l l l l l 1 l l l l l 2 3 4 5 6 8 6 52 62 72 CAGR ( 8-9) 39% 16% 16% 9% 13% 16% CAGR (9-1) 19% 49% 44% 17% 26% 17% CAGR ( 1-11E ) 16% 28% 27% 26% 2% 18% 4 38 63% 21% 7% 2 19% 16% 16% 28 29

信永中和

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话 : telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, D o n g c