( 本页无正文, 为山东联合化工股份有限公司内部控制鉴证报告之签章页 ) 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 张素霞 中国注册会计师 : 宋立民 中国上海二〇一二年三月二十八日

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

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CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生

2 基本要求 2.1 公司建立与实施内部控制, 应当遵循下列原则 全面性原则 : 内部控制贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项 重要性原则 : 内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 制衡性原则 : 内部控制在治理

中兴通讯股份有限公司内部控制制度 (2014 年 8 月 ) ( 经 2014 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过 ) 1 总则 1.1 目的为加强中兴通讯股份有限公司 ( 以下简称 中兴通讯 或 公司 ) 内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性, 保护投资者合法权益 提高信息披露质量, 实现公司治理目标, 根据 中华人民共和国公司法

目 录 序号内容页码 1 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 3-7 9

内部控制鉴证报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 会专字 [2017]2156 号 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 北京 8 目 录 序号内容页码 1 内部控制鉴证报告 1-2 2 内部控制自我评价报告 3-7 9 目 录 序号内容页码 1 内部控制鉴证报告 1-2 2 内部控制自我评价报告 3-7 10 会专字 [2017]2156 号 内部控制鉴证报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东

前次募集资金使用情况

比音勒芬服饰股份有限公司内部控制鉴证报告 广会专字 2018 G17036160046 号 目录 内部控制鉴证报告 1-2 2017 年度内部控制评价报告.. 3-7 内部控制鉴证报告 广会专字 2018 G17036160046 号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了比音勒芬服饰股份有限公司 ( 以下简称 比音勒芬 )2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性

内部控制审核报告

广东光华科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 附件 1 广东光华科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2 审计机构营业执照及执业许可证复印件 3 审计机构证券 期货相关业务许可证复印件 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZC10027 号 广东光华科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称

Microsoft Word - 企业内部控制基本规范

企业内部控制基本规范 第一章 总则 第一条 为了加强和规范企业内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促 进企业可持续发展, 维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益, 根据 中华人民共和国 公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 和其他有关法律法规, 制定本规范 第二条 本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业 小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制 大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行

内部控制审核报告

宝鼎科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2017 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZA90488 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的宝鼎科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制,

内部控制审核报告

北京雪迪龙科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第 210158 号 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第 210158 号 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 董事会 关于内部控制的自我评价报告 涉及的与 2015 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,

1

中节能风力发电股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强中节能风力发电股份有限公司的内部 控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 促进公司可 持续发展, 保护投资者合法权益, 根据 企业内部控制基本 规范 及其配套指引 上海证券交易所上市公司内部控制 指引 以及 公司章程 等相关规定, 制定本制度 第二条本制度适用于中节能风力发电股份有限公司 ( 以 下简称风电公司或公司 ) 及其所出资的各级全资

内部控制审核报告

内部控制鉴证报告 2017 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZD10128 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行的评价

第三条 本规范所称内部控制, 是由企业董事会 监事会 经理层和全体员工实施的 旨在实现控制目标的过程 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进企业实现发展战略 第四条 企业建立与实施内部控制, 应当遵循下列原则 : ( 一 )

关于印发 企业内部控制基本规范 的通知 2008 年 05 月 22 日颁布 财会 [2008]7 号 为了加强和规范企业内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益, 根据国家有关法律法规, 财政部会同证监会 审计署 银监会 保监会制定了 企业内部控制基本规范, 现予印发, 自 2009 年 7 月 1 日起在上市公司范围内施行,

议案六

上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,

福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership) 地址 : 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七 - 九楼电话 (Tel): 传真 (Fax):

福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership) 地址 : 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七 - 九楼电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China

规则和法律法规 ; 经济且有效地利用公司资源, 提高经营效率和效果 ; 保证公司财务报告及相关信息真实完整 ; 有效保护公司资源, 保障公司的资产安全 第五条内部控制应该遵循的原则 : ( 一 ) 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项 ( 二 )

中航航空高科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章总则第一条为规范和加强中航航空高科技股份有限公司 ( 以下简称 中航高科 ) 内部控制和风险管理, 保护投资者的合法权益, 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司内部控制指引 等法律 法规和 公司章程, 制定本制度 第二条内部控制由董事会 监事会 管理层以及全体员工共同实施, 旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程

2 重要性原则 公司内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 3 制衡性原则 公司内部控制在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 公司内部控制的建立, 与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 董事会审计委员会和内部审计部门, 根据财政部会同证监会 审计署 银监会 保监会制定的 企业内部控制基本规范 中国证券监督委员会公告 2011 41 号 深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 中小企业板上市公司规范运作指引 以及公司 内部审计制度 等相关法律 法规 规范性文件及公司内部制度的规定,

深圳欧菲光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2016 年 12 月 31 日 ) 目录页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制评价 报告 1-4

深圳欧菲光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2017]002215 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 深圳欧菲光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2016 年 12 月 31 日 ) 目录页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制评价

未标题-1

财 政 部 证 监 会 审 计 署 文件 银 监 会 保 监 会 上海安越企业管理咨询有限公司 财会 2008 7 号 财政部证监会审计署银监会保监会关于印发 企业内部控制基本规范 的通知 中直管理局, 铁道部 国管局, 总后勤部 武警总部, 各省 自治区 直辖市 计划单列市财政厅 ( 局 ) 审计厅 ( 局 ), 新疆生产建设兵团财务局 审计局, 中国证监会各省 自治区 直辖市 计划单列市监督局,

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

电子产品 半导体照明产品的生产与销售 ; 电光源 太阳能光源产品 市政照明 场馆照明 港口照明节能技术开发 ; 市政公用工程 机电安装工程的承包与施工 ( 不含电力设施 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内商业 物资供销业 ; 货物及技术进出口 ( 工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资

深圳市长方半导体照明股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 为提高公司治理和规范运作水平, 保护投资者合法权益, 深圳市长方半导体照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理规则 企业内部控制基本规范 及配套指引等相关法律

<4D F736F F D DBCAAC1D6B8DFCBD92DC4DABFD8D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6A3A8D0DEB8C4BAF3322E32325F2E646F63>

吉林高速公路股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 吉林高速公路股份有限公司董事会 ( 以下简称 董事会 ) 对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 防范重大错报风险 由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保证 董事会已按照

投资与融资管理 人力资源管理 募集资金管理 关联交易管理 对外担保管理 信息系统管理和信息披露事务管理等 ( 三 ) 内部控制评价的程序和方法董事会审计委员会授权公司内审部组织开展内控测试工作, 内审部按照审计计划采用查阅相关内部控制法规 制度及公司管理文件 询问相关人员内部控制流程 分析内部控制的

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规和规章制度的要求, 结合公司自身实际情况, 建立了较为健全的内部控制制度, 并随着公司业务的发展使之不断趋于完善, 保证了公司日常经营管理活动的有效进行,

行的有效性, 以及我们认为必要的其他程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 四 内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或降低对控制政策 程序遵循的程度, 根据内部控制评价

会专字 [2015]1957 号 内部控制鉴证报告 沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的沈阳新松机器人自动化股份有限公司 ( 以下简称新松公司 ) 管理层编制的于 2014 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供新松公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为新松公司年度报告必备的文件,

赛摩电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录 页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 赛摩电气股份有限公司内部控制评价报告 3-6

赛摩电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2018]001836 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 赛摩电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录 页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 赛摩电气股份有限公司内部控制评价报告

内部控制鉴证报告

苏交科集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字 (2016)00308 号 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 内部控制鉴证报告 天衡专字 (2016)00308 号 苏交科集团股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的苏交科集团股份有限公司 ( 以下简称 苏交科 ) 董事会按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一

陕西新力发电有限责任公司

中节能万润股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2018]37050009 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 1 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building

务和事项 高风险领域与环节采取更为严格的控制措施, 确保不存在重大缺陷 3 制衡性原则 公司的机构 岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求, 确保不同部门 岗位之间权责分明和有利于相互制约 相互监督 履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性 任何人不得拥有凌驾于内部控制之上

深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知 的要求, 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及其配套指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等规定要求, 公司董事会组织公司相关人员对企业的内部控制设计与运行情况进行全面检查与评估,

3 建立行之有效的风险控制系统, 强化风险管理, 保证公司各项经营业务活动的正常有序运行 4 建立良好的公司内部经营环境, 堵塞漏洞 消除隐患, 防止并及时发现 纠正各种错误 舞弊行为, 保护公司财产的安全 完整, 保证股东利益的最大化 5 保证公司经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实

国泰君安证券股份有限公司关于 浙江富春江水电设备股份有限公司 关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 本保荐机构 ) 作为浙江富春江水电设备股份有限公司 ( 以下简称 浙富股份 或 公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引 (2010 年修订 ) 企业内部控制基本规范

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山东齐星铁塔科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年度内部控制 自我评价报告 3-15 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二 一七年二月十五日 山东齐星铁塔科技股份有限公司内部控制鉴证报告 报告正文 内部控制鉴证报告 和信专字 (2017) 第 000064 号 山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

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平安证券有限责任公司关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 或 本公司 ) 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称 金螳螂 或 公司 ) 非公开发行人民币普通股股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关文件的要求,

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, B

深圳拓邦股份有限公司 内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2017]48270010 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road,

信永中和

深圳康泰生物制品股份有限公司 内部控制评价报告 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称 企业内部控制规范体系 ), 结合深圳康泰生物制品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康泰生物 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 6 月 30 日 ( 内部控制评价报告基准日

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 中汇会鉴 [2015]0819 号 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称金通灵公司 ) 管理层对截至 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的自我评价报告 一 重大固有限制的说明内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,

前次募集资金使用情况

广州尚品宅配家居股份有限公司内部控制鉴证报告 广会专字 [2018]G18000830020 号 目 录 报告正文 1-2 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 3-6 内部控制鉴证报告 广会专字 [2018]G18000830020 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的广州尚品宅配家居股份有限公司 ( 以下简称 尚品宅配 ) 董事会编写的截至

国信证券股份有限公司关于XXXX股份有限公司

国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 国信证券股份有限公司 ( 简称 国信证券 或 保荐人 ) 作为宝鼎科技股份有限公司 ( 简称 宝鼎科技 或 公司 )2017 年非公开发行的保荐人, 就宝鼎科技 2017

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe R

东港股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2015] 01280001 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 信会师报字 (2012) 第 11209 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的上海张江高科技园区开发股份有限 公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会 关于内部控制的自我评价报告 涉及的与 2011 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性, 我们 的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制体系的不恰当, 或对控制政策和程序遵循和程度降低, 根据内部控制评价结

广东伊之密精密机械股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告 为了规范公司经营管理, 确保公司健康 持续 快速发展, 广东伊之密精密机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 公司董事会 审计委员会 内部审计部门对 2014 年度内部控制情况进行了全面自查, 在查阅了公司的各项内控管理制度, 了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上对本公司内部控制建立的合理性

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北新集团建材股份有限公司 内部控制鉴证报告 (2010) 京会兴核字第 3-31 号 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室 内部控制鉴证报告 (2010) 京会兴核字第 3-31 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2009 年 12 月

内部控制鉴证报告

焦点科技股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告 焦点科技股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告 目 录 内容 页码 2017 年度内部控制鉴证报告 1-2 2017 年度内部控制评价报告 3-10 内部控制鉴证报告 众会字 (2018) 第 0374 号 焦点科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 焦点科技公司 )2017 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性

内部控制鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZB10775 号 杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内

杭州联络互动信息科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZB10775 号 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZB10775 号 杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定

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广发证券股份有限公司 关于广东星辉车模股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为广东星辉车模股份有限公司 ( 以下简称 星辉车模 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

( 一 ) 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%, 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%; 纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于组织架构 发展战略 技术与研发管理 采购

北京雪迪龙科技股份有限公司二 O 一三年度内部控制评价报告 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合北京雪迪龙科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2013 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日

率和效果, 促进公司目标的实现 ; 4 确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度得到有效贯彻执行 ( 二 ) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及子公司的各种业务 事项和所有人员, 任何个人都无超越内控制度的权力 ; 2 重要性原则

聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 上市公司内部控制指引 企业内部控制基本规范 等相关法律法规和公司规章制度的要求, 本着客观 审慎的原则, 对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估, 并对 2016

4 确保国家有关法律法规和公司规章制度得到有效贯彻执行 ( 二 ) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1 全面性原则 内部控制应贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及子公司的各种业务 事项和所有人员, 任何个人都无超越内控制度的权力 ; 2 重要性原则 内部控制应在全面控制的基础上, 关注重要业

聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案 聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 上市公司内部控制指引 企业内部控制基本规范 等相关法律法规和公司规章制度的要求, 本着客观 审慎的原则, 对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估, 并对

四 鉴证意见我们认为, 贵公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 自我评价报告 所述的按照财政部颁发的 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及其具体规范建立的与财务报告相关的内部控制 五 其他说明本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任

内部控制鉴证报告 上会师报字 (2012) 第 0890 号 思源电气股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的思源电气股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理 层编制的于 2011 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 自我评价报告 一 管理层的责任 按照国家有关法律法规及相关内控规范的规定, 设计 实施和维护有效的内部 控制, 并评价其有效性是贵公司管理层的责任

通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Ro

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2016]44040021 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building

管理层声明书范例

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司编制的 Pteris Global Limited 独立鉴证报告及准则差异调节表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度及 2017 年 9 月 30 日止九个月 独立鉴证报告 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 : 普华永道中天特审字 (2018) 第 0139 号 ( 第一页, 共三页 ) 我们接受委托, 对后附 Pteris

华兰生物工程股份有限公司

华兰生物工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2017]001094 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 华兰生物工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2016 年 12 月 31 日 ) 目录页次 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 华兰生物工程股份有限公司内部控制的自我

内部控制审核报告

乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 审核报告 大信专审字 [2010] 第 1-0647 号 大信会计师事务有限公司 DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 审核报告 第 1 页 自我评价报告 第 2-11 页 内部控制审核报告 大信专审字 [2010] 第 1-0647 号乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 审核了乐普 (

结合公司自身具体情况, 已建立起了一套较为完善的内部控制制度, 公司按相关法律法规先后制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 投资者关系管理制度 信息披露管理制度 关联交易决策制度 董事会战略委员会工作细则 董事会审核委员会工作细则 董事会薪酬委员会工作细则 董事会提名委

潍柴重机股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为促进公司的可持续发展, 进一步提高公司内部控制水平, 有效控制经营风险, 保护股东的合法权益, 根据深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 以及监管部门其他有关法律法规的要求, 对公司的内部控制体系及运行情况进行了全面核查, 现将公司 2011 年度内部控制的有效性做如下自我评价 : 一 综述 ( 一 ) 公司内部控制的组织架构公司严格按照

关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字 [2016]000392 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2015 年度 ) 目录页次 一 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 1-4 募集资金存放与使用情况鉴证报告

公司按照 公司法 证券法 等相关法律法规以及 公司章程, 制定并实施的内部控制制度包括 : 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 等规范公司治理结构和议事规则, 根据公司的实际经营情况, 不断完善公司法人治理结构, 保证公司最高权力 决策 监督 管理机构的规范运作, 形成了科学有效的制衡

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 等有关法律法规的要求, 作为深圳四方精创资讯股份有限公司 ( 以下简称 四方精创 或 公司 ) 的保荐机构, 国信证券股份有限公司

目 录 内部控制鉴证报告 2016 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 1-X

苏州天马精细化学品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 目 录 内部控制鉴证报告 2016 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 1-X 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (T

深圳市沃尔核材股份有限公司内部控制鉴证报告 瑞华核字 [2014]48140016 号 目 录 1 内部控制鉴证报告 1 2 关于内部控制有关事项的说明 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing 邮政编码

大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijin

华灿光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字 [2015] 第 2-00107 号 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan

公司建立了较为完善的法人治理结构 公司设立了股东大会 董事会 监事会和经理层 三会一层 的法人治理结构, 制定了 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 独立董事工作制度 董事会秘书工作制度 审计委员会实施细则 等工作制度, 明确了决策 执行 监督的职责分工和制衡机制 公司

证券代码 :300378 证券简称 : 鼎捷软件公告编号 :2017-03027 鼎捷软件股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合鼎捷软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2016 年 12 月 31 日 (

大事务 董事会向股东大会负责, 是公司的经营决策和业务领导机构, 执行股东大会决议并依据公司章程的规定履行职责 董事会下设审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会, 分别负责内部审计, 未来发展规划, 人才筹备及薪酬体系建设 董事会审计委员会下设审计部, 在审计委员会的指导

长江证券承销保荐有限公司 关于鼎捷软件股份有限公司 2016 年度 内部控制自我评价报告 的核查意见 长江证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称 长江保荐 ) 作为鼎捷软件股份有限公司 ( 以下简称 鼎捷软件 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板股票上市规则 以及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

信永中和

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话 : telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, D o n g c

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

的程度降低, 根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险 四 鉴证意见我们认为, 飞力达按照 企业内部控制基本规范 规定的标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 五 其他说明本鉴证报告仅作为飞力达 2016 年度报告披露之目的使用, 除将本鉴

江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡总机 :86(510)68798988 传真 :86(510)68567788 电子信箱 :mail@jsgztycpa.com 内部控制鉴证报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东 : 苏公 W[2017]E1202

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 页 次 一 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 1 二 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 关于 2016 年度的募集资金年度使用情况专项报告 2-6

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 募集资金年度使用情况专项报告及专项鉴证报告 2016 年 12 月 31 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 页 次 一 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 1 二 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 关于 2016 年度的募集资金年度使用情况专项报告 2-6 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 : 安永华明 (2017) 专字第

( 五 ) 成本效益原则 : 内部控制权衡实施成本与预期效益, 以适当的成本实现有效控制 第四条公司建立并实施有效的内部控制, 应当对公司的内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督等五个方面作出有效的制度安排 第二章内部环境第五条公司根据国家有关法律法规和公司章程, 建立规范的公司治理结构

重庆渝开发股份有限公司内部控制管理制度 第一章总则第一条为保证重庆渝开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经营管理的合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进公司发展战略的实现, 根据 深圳证券交易所股票上市规则 企业内部控制配套指引 企业内部控制基本规范 公司章程 等有关规定, 结合公司实际, 制定本制度 第二条本制度所称内部控制, 是指由公司董事会 监事会

厦门安妮股份有限公司

厦门安妮股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第号 厦门安妮股份有限公司 截止 2017 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 目录页码 一 内部控制鉴证报告 1-2 二 附件厦门安妮股份有限公司截止 2017 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告 3-12 三 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 号 厦门安妮股份有限公司全体股东 :

五 鉴证结论我们认为, 太安堂公司按照 企业内部控制基本规范 及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 六 对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供太安堂公司 2015 年度年报披露之目的使用, 未经我所书面同意, 不得用作任何其他目的 广东正中珠江会计

内部控制鉴证报告 广会专字 [2016]G15040710116 号 广东太安堂药业股份有限公司全体股东 : 我们审核了广东太安堂药业股份有限公司 ( 以下简称 太安堂公司 )2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性 一 董事会对内部控制的责任 按照 企业内部控制基本规范 及相关规定, 设计 实施和维护有效的内部控 制, 并评估其有效性是太安堂公司董事会的责任 二 注册会计师的责任

第八条公司监审部牵头负责内部控制体系评价, 并向董事会和管理层提交评价报告, 具体负责牵头完善公司内部控制体系 第九条公司内部控制主要内容为内部控制环境 风险评估 内部控制活动 信息与沟通 内部监督及内部控制披露等 第十条公司积极运用信息技术加强内部控制, 建立与经营管理相适应的信息系统, 促进内部

云南云天化股份有限公司内部控制制度 第一章总则第一条为进一步建立健全现代企业制度, 加强公司内部控制管理, 提高经营效率, 增强财务信息可靠性, 维护公司资产安全, 防范和化解公司各项风险, 提升公司治理水平, 促进公司规范运作, 保护投资者的合法权益, 保障公司经营战略目标的实现, 根据 公司法 证券法 会计法 企业内部控制基本规范 及其配套指引 上海证券交易所上市公司内部控制指引 规定, 结合公司实际,

相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则内部控制应与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的变化及时加以调整 5 成本效益原则内部控制应权衡实施成本与预期效益, 以适当的成本实现有效控制 6 独立性原则担内部控制监督检查的部门应独立于公司其他部门, 并设立直接

山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告根据财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 等规定, 以加强和规范公司内部控制, 提高山东齐星铁塔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的管理水平和风险防范能力, 促进公司规范化运作和健康可持续发展, 保护投资者合法权益为宗旨, 公司对于目前的内部控制及运行情况进行了全面检查, 对 2016 年度内部控制的有效性进行了自我评价,

方正集团品牌传播日常监测

1986-2009 1 1986-2009 2 1986-2009 3 1986-2009 4 1986-2009 5 1986-2009 6 1986-2009 1 2 7 1986-2009 8 1986-2009 PC 15 8 7 5-7 9 1986-2009 10 1986-2009 11 1986-2009 IT AFC IT 5 AFC 12 1986-2009 13 1986-2009

内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制

北新集团建材股份有限公司 内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 01020896 号 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 内部控制鉴证报告 (2012) 京会兴核字第 01020896 号 北新集团建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了北新集团建材股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层对截至 2011 年 12 月

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合肥百货大楼集团股份有限公司 截至 2009 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 天健正信审 (2010) 专字第 100028 号 天健正信会计师事务所 Ascenda Certified Public Accountants 第 1 页共 1 页 合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制专项鉴证报告 内部控制鉴证报告 天健正信审 (2010) 专字第 100028 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东

了解, 评估重大缺陷存在的风险, 根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性, 以及我们认为必要的其他程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 四 内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致

会专字 [2017]1402 号 内部控制鉴证报告 沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的沈阳新松机器人自动化股份有限公司 ( 以下简称新松公司公司 ) 管理层编制的于 2016 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供新松公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为新松公司年度报告必备的文件,

陕西新力发电有限责任公司

北京华录百纳影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 一 鉴证报告 1 二 内部控制自我评价报告 3 三 本所企业法人营业执照 13 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运 [2016] 控字第 90018 号 北京华录百纳影视股份有限公司全体股东

1 全面性原则 内部控制应当贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司的各项业务和事项 2 重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 3 制衡性原则 内部控制应当在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面形成相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 内

海通证券股份有限公司关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 或 海通证券 ) 作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司 ( 以下简称 鲍斯股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范

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:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查

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标准化事业发展 十二五 规划 〇 目 录 一 发展环境 1 2 二 指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三 推进现代农业标准化进程 5 6 四 提升制造业标准化水平 7 五 拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业 六 加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三

内部控制鉴证报告 大华核字 [2014] 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的华兰生物工程股份有限公司 ( 以下简称华兰生物 ) 管理层 关于内部控制的自我评价报告 涉及的与 2013 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定 一 管理层的责任华兰

华兰生物工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字 [2014]002974 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 内部控制鉴证报告 大华核字 [2014] 002974 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的华兰生物工程股份有限公司 ( 以下简称华兰生物

公司法人治理结构的当代发展

上海强生控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截至 2014 年 12 月 31 日止 ) 目录页次 一 内部控制审计报告 1-2 二 上海强生控股股份有限公司内部控制自我评价报告 1-5 三 事务所及注册会计师执业资质证明

上海强生控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字 [2015]000076 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 上海强生控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截至 2014 年 12 月 31 日止 ) 目录页次 一 内部控制审计报告 1-2 二 上海强生控股股份有限公司内部控制自我评价报告

二 公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合深圳市佳创视讯技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日

本报告仅供贵公司向监管部门报送 2014 年度报告时使用, 不得用作任何其他用 途 本报告除上述指定用途外, 贵公司及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切 后果, 与本会计师事务所及注册会计师无关 披露 我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外 中准会计师事务所 (

中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于通化双龙化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中准专审字 [2015]1216 号 通化双龙化工股份有限公司 : 我们接受委托, 审核了后附的通化双龙化工股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 管 理层的 内部控制有效性的评价报告 涉及的与 2014 年 12 月 31 日账务报表相关的内部

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 三 内部控制评价工作情况 ( 一 ) 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要

证券代码 :002731 证券简称 : 萃华珠宝公告编号 :2015-0017 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司

能, 董事会还设立了提名与薪酬委员会 审计委员会 战略发展委员会三个专门委员会 总经理在董事会领导下, 全面负责公司的日常经营管理活动, 保证公司的正常运转 2 组织结构与职责划分公司根据自身的业务特点和内部控制的要求, 设置了内部组织机构, 明确了各部门的职责权限, 形成了有效的职责分工与相互制约

中信建投证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 作为厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称 乾照光电 或 公司 ) 非公开发行股票的上市保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

市公司规范运作指引 等相关规定的要求和公司的实际情况 2 财务报告内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越财务报告内部控制的权力 3 财务报告内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位, 并针对业务处理过程中的关键控制点, 落实到决策 执行 监督 反馈等各个

招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的 核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 保荐机构 ) 作为成都市路桥工程股份有限公司 ( 以下简称 成都路桥 或 公司 )2011 年度首次公开发行股票 ( 以下简称

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司 ( 以下简称 珈伟股份 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )

江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司

内部控制审核报告

内部控制鉴证报告 2015 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字 [2016] 第 113368 号 恒宝股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审核了后附的恒宝股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 管理层按照 企业内部控制基本规范 及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定 一 重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性

部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷 4. 自内部控制评价

公司代码 :600879 公司简称 : 航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告 航天时代电子技术股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2016 年 12 月 31

上海氯碱化工股份有限公司

上海氯碱化工股份有限公司内控管理制度 (2012 年 3 月 21 日公司董事会七届十六次会议审议通过 2018 年 8 月 22 日公司董事会九届十九次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条目的为规范和加强公司内部控制, 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 促进公司可持续发展, 保护投资者的合法权益, 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引

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宁波联合集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 宁波联合集团股份有限公司全体股东 : 宁波联合集团股份有限公司董事会 ( 以下简称 董事会 ) 对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 防范重大错报风险 由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保证

于组织架构 发展战略 人力资源 企业文化 社会责任等为依据, 对公司内部环境要素进行了认定和评价 1 公司内部控制的组织架构公司建立了由股东大会 董事会 监事会 以及管理层组成的公司治理结构, 其中, 董事会由董事长及董事共 9 人组成, 监事会由监事会主席及监事共 3 人组成 管理层由总经理 副总

广发证券股份有限公司 关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 ( 以下简称 萃华珠宝 或 公司 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 )

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广东万家乐股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 广东万家乐股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司内部控制制度和评价方法, 在内部控制日常监督与专项监督的基础上, 本着客观 审慎原则对公司截至 2014 年 12 月 31 日止的内部控制有效性进行了自我评价 一 重要声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载