证券代码：证券简称：福星晓程公告编号：2013—047

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：福星晓程公告编号：2013—047"

凭锏班
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 龙大肉食公告编号 : 山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东龙大肉食品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 2 月 19 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事, 会议于 2016 年 2 月 29 日于公司四楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开本次会议参与表决董事人数 9 人, 实际表决董事人数 9 人现场会议由董事长宫明杰先生主持本次会议的召集召开程序符合公司法和公司章程的有关规定与会董事就各项议案进行了审议表决, 本次会议通过了如下议案 : 一审议通过了关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证劵交易所股票上市规则及公司章程的有关规定, 公司董事会同意提名宫明杰先生宫崎研弥先生张徳润先生刘宝青先生赵方胜先生纪鹏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 候选人简历附后 ), 上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议, 并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决第三届董事会董事任期三年, 自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起计算本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议公司独立董事已发表独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项

2 发表的独立意见二审议通过了关于选举公司第三届董事会独立董事的议案表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证劵交易所股票上市规则及公司章程的有关规定, 公司董事会同意提名于希茂先生于建青先生孙奉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 候选人简历附后 ), 独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书, 独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议, 并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决第三届董事会董事任期三年, 自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起计算本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议公司独立董事已发表独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见独立董事候选人声明独立董事提名人声明刊登在巨潮资讯网 ( 三审议通过了关于 2016 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权为满足公司 2016 年度经营发展需要,2016 年度公司及子公司拟共计向 10 家银行申请综合授信额度预计 60, 万元, 具体如下 : 单位 : 万元序号授信银行名称授信额度 1 中国银行股份有限公司莱阳支行 4, 中国工商银行股份有限公司莱阳支行 14, 中国建设银行股份有限公司莱阳支行 8,000.00

3 4 中国农业银行股份有限公司莱阳支行 9, 恒丰银行股份有限公司莱阳支行 10, 中国银行股份有限公司内乡县支行 1, 中国民生银行股份有限公司南阳中州路支行 3, 中信银行股份有限公司南阳分行营业部 5, 招商银行股份有限公司郑州南阳路支行 2, 中国农业发展银行内乡县支行 4, 合计 60, 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定授信期限内, 授信额度可循环使用公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件 ( 包括但不限于授信借款融资等有关的申请书合同协议等文件 ), 由此产生的法律经济责任全部由公司承担本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议四审议通过了关于出资设立全资子公司的议案表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权同意公司使用自有资金人民币 2,000 万元出资设立莱阳龙瑞食品有限公司 ( 暂定名, 具体以登记机关核准为准 ) 详细内容请见公司于 2016 年 3 月 1 日在中国证券报证券时报证券日报上海证券报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 上刊登的山东龙大肉食品股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告 ( ) 五审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案公司拟于 2016 年 3 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会, 会议采取现场结合网络投票方式召开表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权详细内容请见公司于 2015 年 3 月 1 日在中国证券报证券时报证券日报上海证券报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

4 ( 上刊登的山东龙大肉食品股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知 ( ) 备查文件 : 1 山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议 2 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见附件 : 1 公司第三届董事会非独立董事候选人简历 2 公司第三届董事会独立董事候选人简历特此公告山东龙大肉食品股份有限公司董事会 2016 年 2 月 29 日

5 附件 1 山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历宫明杰先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,EMBA, 工程师, 曾荣获烟台市劳动模范全国质量工作先进个人山东省优秀中国特色社会主义事业建设者山东省诚实守信模范等荣誉称号, 先后当选为十四届十五届烟台市人大代表, 第十二届全国人大代表历任烟台市建筑学校教师, 烟台市建委工程师, 龙大食品集团有限公司代理总经理总经理现任本公司董事长, 龙大食品集团有限公司董事长宫明杰先生为本公司实际控制人之一, 直接持有本公司股份 462,800 股, 与其父亲宫学斌通过龙大食品集团有限公司控制本公司 46.83% 股权与公司非独立董事候选人刘宝青先生存在关联关系, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形宫崎研弥先生,1967 年出生, 日本国籍, 京都大学畜产系毕业历任日本伊藤忠商事株式会社饲料原料部饲料原料第二课职员饲料畜产部饲料原料课职员饲料原料部饲料原料第二课课长代行食料原料第一事业部饲料原料第一课课长饲料谷物部饲料原料第二课课长, 伊藤忠国际会社食料部门部长, 伊藤忠 ( 中国 ) 集团有限公司食料事业部副总经理, 伊藤忠 ( 中国 ) 集团有限公司食料事业部总经理宫崎研弥先生未持有本公司股份宫崎研弥先生与持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系, 与公司控股股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形张德润先生,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历历任中国广告联合总公司山东分公司策划总监, 龙大食品集团有限公司内贸部副部长人力资源部部长副总经理现任本公司董事, 龙大食品集团有限公司董事总经理

6 张德润先生未直接持有本公司股份 ; 通过龙大食品集团有限公司间接持有本公司股份 1,533,027 股, 通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份 1,399,739 股, 合计间接持有本公司 0.67% 股权张德润先生与公司控股股东持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形刘宝青先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历历任莱阳农副产品加工厂职员, 莱阳果菜保鲜公司副厂长, 莱阳果菜保鲜公司厂长, 龙大食品集团有限公司营业本部长现任龙大食品集团有限公司董事副总经理刘宝青先生未直接持有本公司股份 ; 通过龙大食品集团有限公司间接持有本公司股份 22,014,266 股, 通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份 2,803,040 股, 合计间接持有本公司 5.69% 股权刘宝青先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东有关联关系, 与宫明杰先生有关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形赵方胜先生,1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,MBA 历任龙大食品集团有限公司出口部烟台办事处主任, 龙大食品集团有限公司北京办事处主任, 龙大食品集团有限公司采购总监, 烟台龙大食品有限公司资材部部长, 烟台龙源油食品有限公司经理, 龙大肉食副总经理现任本公司董事总经理, 龙大食品集团有限公司董事赵方胜先生直接持有本公司股份 290,000 股, 占公司总股本的 0.07%; 通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份 1,399,739 股, 占公司总股本的 0.32% 赵方胜先生与公司控股股东持有公司 5% 以上股份的股东有关联关系, 与实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形纪鹏斌先生,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,MBA 历任龙大食品集团有限公司财务部会计财务科长, 上海荣正投资咨询有限公司高级经理, 龙大食品集团有限公司投资企划部部长现任本公司副总经理董事会秘书

7 纪鹏斌先生直接持有本公司股份 180,000 股, 占公司总股本的 0.04%; 通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份 801,377 股, 占公司总股本的 0.18%; 纪鹏斌先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形

8 附件 2 山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历于希茂先生,1956 年出生, 中国国籍, 无境外居留权硕士学历, 中国注册会计师历任山东省地矿局第三地质队技术干部烟台市审计局办公室副主任烟台市审计师事务所所长山东华茂会计师事务所所长, 山东正源和信会计师事务所总经理现任山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 监事会主席, 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事于希茂先生未持有本公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形于建青先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 律师历任山东省司法学校教师教研室副主任, 烟台市司法局科员, 山东通世律师事务所律师副主任现任山东通世律师事务所主任, 烟台仲裁委员会仲裁员, 烟台泰和新材料股份有限公司独立董事, 烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事, 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事于建青先生未持有本公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形孙奉军先生,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士后历任济南重型机械厂质检助理工程师山东证券 ( 天同证券 ) 投资银行部高级经理中诚信国际信用评级有限公司高级分析师山东省资产管理有限公司总经理助理太平养老保险股份有限公司年金主管, 现任上海金融学院副研究员孙奉军先生未持有本公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形

证券代码：证券简称：福星晓程公告编号：2013—047

证券代码：证券简称：福星晓程公告编号：2013—047 证券代码 :002726 证券简称 : 龙大肉食公告编号 :2016 016 山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东龙大肉食品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 3 月 6 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事, 会议于 2016 年

证券代码： 证券简称：福星晓程 公告编号：2013—047

证券代码：证券简称：福星晓程公告编号：2013—047