深圳友讯达科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事 监事 高级管理人员的确认意见 在本说明中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 发行人 友讯达科技 本公 司 公司 股份公司 指 深圳友讯达科技股份有限公司 友讯达有限 指 深圳市友讯达科技发展有限公司, 发行人前身 华诚盛达 指 海南华诚盛达投资有限公司, 本公司之股东 威而来斯科技 指 深圳市威而来斯科技有限公司, 本公司之股东 威而来斯投资 指 深圳威而来斯投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司之股东 友讯投资 指 深圳友讯投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司之股东 元 指 人民币元 一 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 本公司股本演变过程经历了两个阶段, 即友讯达有限和友讯达科技两个阶 段, 公司设立以来股本演变过程概览如下图 : 本公司股本演变的具体情况如下 : 1-3-1
友讯达有限 2002 年 9 月成立, 注册资本 60 万 股东 : 陈琪惠 40% 崔涛 21% 崔奕 21% 施国 铭 13% 陈志森 5% 2008 年 9 月第一次股权转让 友讯达有限陈琪惠 施国铭 陈志森分别转让 40% 13% 5% 股权给崔涛 2008 年 12 月有限公司第一次增资 友讯达有限 2008 年 12 月增资至 600 万 股东 : 崔涛 79% 崔奕 21% 股东 : 华诚盛达 40% 崔涛 39% 崔奕 21% 2010 年 10 月有限公司第二次增资 友讯达有限 2010 年 10 月增资至 2,000 万元 股东 : 华诚盛达 40% 崔涛 39% 崔奕 21% 2012 年 6 月有限公司第三次增资 友讯达有限 2012 年 6 月增资至 5,000 万 2014 年 9 月第二次股权转让 友讯达有限刘忠晖转让 0.4% 股权给崔涛 2014 年 12 月整体变更为股份公司并更名 友讯达科技注册资本增至 7,200 万 2015 年 4 月股份公司第一次增资 友讯达科技注册资本增至 7,500 万 股东 : 崔涛 33.2% 华诚盛达 16% 崔霞 10% 崔奕 8.4% 华周 8% 许持和 8% 威而来斯科技 4%, 张文玉 4% 王丽君 4% 张均奇 2% 马晖 1%, 赵东杰 1% 刘忠晖 0.4% 股东 : 崔涛 33.6% 华诚盛达 16% 崔霞 10% 崔奕 8.4% 华周 8% 许持和 8% 威而来斯科技 4%, 张文玉 4% 王丽君 4% 张均奇 2% 马晖 1%, 赵东杰 1% 股东 : 崔涛 33.6% 华诚盛达 16% 崔霞 10% 崔奕 8.4% 华周 8% 许持和 8% 威而来斯科技 4%, 张文玉 4% 王丽君 4% 张均奇 2% 马晖 1%, 赵东杰 1% 股东 : 崔涛 32.26% 华诚盛达 15.36% 崔霞 9.60% 崔奕 8.06% 华周 7.68% 许持和 7.68% 威而来斯科技 3.84% 张文玉 3.84% 王丽君 3.84% 威而来斯投资 2.08% 张均奇 1.92% 友讯投资 1.92% 马晖 0.96% 赵东杰 0.96% 1-3-2
( 一 ) 友讯达有限阶段 1.2002 年 9 月 4 日友讯达有限成立 2002 年 8 月 14 日, 陈琪惠 崔涛 崔奕 陈志森 施国铭签署制订友讯达有限公司章程, 该章程约定, 公司注册资本 60 万元 其中, 陈琪惠出资 24 万元 崔涛出资 12.6 万元 崔奕出资 12.6 万元 施国铭出资 7.8 万元 陈志森出资 3 万元 2002 年 8 月 19 日, 深圳广深会计师事务所出具 验资报告 ( 广深所验字 [2002] 第 157 号 ), 确认截至 2002 年 8 月 16 日, 公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 60 万元, 均为货币出资 友讯达有限于 2002 年 9 月 4 日在深圳市工商行政管理局办理完毕公司登记手续, 领取了 企业法人营业执照 ( 注册号 4403012096092) 友讯达有限设立时的股东及股权结构如下表所列示 : 股东出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式陈琪惠 24.00 40.00% 货币崔涛 12.60 21.00% 货币崔奕 12.60 21.00% 货币施国铭 7.80 13.00% 货币陈志森 3.00 5.00% 货币合计 60.00 100% 2.2008 年 10 月股权转让 2008 年 9 月 23 日, 陈琪惠 施国铭 陈志森和崔涛签订 股权转让协议, 约定陈琪惠将其持有的公司 40% 股权以 24 万元 施国铭将其持有的公司 13% 股权以 7.8 万元 陈志森将其持有的公司 5% 股权以 3 万元转让给崔涛 2008 年 9 月 23 日, 公司股东会作出决议, 同意陈琪惠将其持有的公司 40% 股权以 24 万元 施国铭将其持有的公司 13% 股权以 7.8 万元 陈志森将其持有的公司 5% 股权以 3 万元转让给崔涛 同日, 相应修改了章程 2008 年 9 月 24 日, 深圳市产权交易中心出具 产权交易鉴证书 ( 深产权鉴字 [2008] 第 08290 号 ), 对陈琪惠 施国铭 陈志森将其持有的公司 40% 13% 5% 的股权, 以合计 34.8 万元的价格转让给崔涛进行交易鉴证 2008 年 10 月 7 日, 公司在深圳市工商行政管理局办理完毕本次变更登记手续 1-3-3
本次股权转让完成后, 公司的股东及股权结构如下 : 崔涛 47.40 79.00% 货币 崔奕 12.60 21.00% 货币 合计 60.00 100% 3.2008 年 12 月增资 2008 年 12 月 2 日, 公司股东会作出决议, 同意公司注册资本增加至 600 万 元, 其中, 崔涛认缴出资额 186.6 万元, 崔奕认缴出资额 113.4 万元, 海南华诚 盛达投资有限公司 ( 以下简称 华诚盛达 ) 认缴出资额 240 万元 同日, 相应修 改公司章程 2008 年 12 月 5 日, 深圳泓兴会计师事务所出具 验资报告 ( 深泓兴验字 [2008]081 号 ), 验证截至 2008 年 12 月 4 日, 公司已收到股东缴纳的新增注册资 本 540 万元, 公司累计实收注册资本 600 万元 2008 年 12 月 11 日, 公司在深圳市工商行政管理局办理完毕变更登记手续 本次增资完成后, 友讯达有限股东及股权结构如下 : 崔涛 234.00 39.00% 货币 崔奕 126.00 21.00% 货币 海南华诚盛达投资有限公司 240.00 40.00% 货币 合计 600.00 100% 4.2010 年 10 月增资 2010 年 10 月 25 日, 公司股东会作出决议, 同意增加公司注册资本至 2,000 万元, 其中, 华诚盛达认缴新增出资额 560 万元, 崔涛认缴新增出资额 546 万元, 崔奕认缴新增出资额 294 万元 同日, 公司修改公司章程 2010 年 10 月 27 日, 深圳中兴信会计师事务所出具 验资报告 ( 中兴信验 字 [2010]909 号 ), 确认截至 2010 年 10 月 27 日, 公司已收到股东缴纳的新增注 册资本 1,400 万元, 公司累计实收注册资本 2,000 万元 2010 年 10 月 27 日, 公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记 手续 本次增资完成后, 友讯达有限股东及股权结构如下 : 1-3-4
崔涛 780.00 39.00% 货币 崔奕 420.00 21.00% 货币 海南华诚盛达投资有限公司 800.00 40.00% 货币 合计 2,000.00 100% 5.2012 年 6 月增资 2012 年 6 月 4 日, 公司股东会作出决议, 同意增加公司注册资本至 5,000 万元 其中, 崔涛认缴新增出资额 880 万元, 崔霞认缴新增出资额 500 万元, 华 周认缴新增出资额 400 万元, 许持和认缴新增出资额 400 万元, 深圳市威而来斯 科技有限公司 ( 以下简称 威而来斯 ) 认缴新增出资额 200 万元, 张文玉认缴新 增出资额 200 万元, 王丽君认缴新增出资额 200 万元, 张均奇认缴新增出资额 100 万元, 马晖认缴新增出资额 50 万元, 赵东杰认缴新增出资额 50 万元, 刘忠 晖认缴新增出资额 20 万元 同日, 公司修改了公司章程 2012 年 6 月 9 日, 中联会计师事务所有限公司深圳分所出具 验资报告 ( 中 联深所字 [2012]082 号 ), 确认截至 2012 年 6 月 8 日, 公司已收到股东缴纳的新 增注册资本 3,000 万元, 公司累计实收注册资本 5,000 万元 2012 年 6 月 12 日, 公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手 续 本次增资完成后, 友讯达有限股东及股权结构如下 : 崔涛 1,660.00 33.20% 货币 海南华诚盛达投资有限公司 800.00 16.00% 货币 崔霞 500.00 10.00% 货币 崔奕 420.00 8.40% 货币 华周 400.00 8.00% 货币 许持和 400.00 8.00% 货币 深圳市威而来斯科技有限公司 200.00 4.00% 货币 张文玉 200.00 4.00% 货币 王丽君 200.00 4.00% 货币 张均奇 100.00 2.00% 货币 马晖 50.00 1.00% 货币 赵东杰 50.00 1.00% 货币 刘忠晖 20.00 0.40% 货币 1-3-5
合计 5,000.00 100% 6.2014 年 9 月股权转让 2014 年 9 月 24 日, 刘忠晖和崔涛签订 股权转让协议, 约定刘忠晖将其 持有的公司 0.4% 股权以 50 万元价格转让给崔涛 2014 年 9 月 24 日, 公司股东会作出决议, 同意刘忠晖将其持有的公司 0.4% 股权以 50 万元价格转让给崔涛 同日, 相应修改了章程 2014 年 9 月 24 日, 深圳市公证处出具 公证书 ( 深证字 [2014] 第 127383 号 ), 对刘忠晖将其持有的公司 0.4% 股权以 50 万元价格转让给崔涛进行交易鉴 证 2014 年 9 月 25 日, 公司在深圳市市场监督管理局办理完毕公司变更登记手 续 本次股权转让完成后, 公司的股东及股权结构如下 : 崔涛 1,680.00 33.60% 货币 海南华诚盛达投资有限公司 800.00 16.00% 货币 崔霞 500.00 10.00% 货币 崔奕 420.00 8.40% 货币 华周 400.00 8.00% 货币 许持和 400.00 8.00% 货币 深圳市威而来斯科技有限公司 200.00 4.00% 货币 张文玉 200.00 4.00% 货币 王丽君 200.00 4.00% 货币 张均奇 100.00 2.00% 货币 马晖 50.00 1.00% 货币 赵东杰 50.00 1.00% 货币 合计 5,000.00 100% 7.2014 年 12 月, 整体变更为股份公司 2014 年 12 月 18 日, 公司股东会作出决议, 同意以 2014 年 9 月 30 日为基 准日整体变更为股份公司 根据国众联 2014 年 11 月 20 日出具的国众联评报字 (2014) 第 2-556 号 资 产评估报告, 截至 2014 年 9 月 30 日, 友讯达有限的净资产评估值为 12,506.96 万元 根据 2014 年 11 月 18 日大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 审 1-3-6
计报告 ( 大华审字 [2014]006448 号 ), 截至 2014 年 9 月 30 日, 友讯达有限经审 计后净资产为人民币 125,069,627.41 元 2014 年 12 月 18 日, 公司股东会作出决议, 同意以经审计后的净资产按照 1: 0.5757 的比例折股 7,200 万股, 每股面值人民币 1 元, 注册资本为人民币 7,200 万元, 各股东按照原出资比例对应的净资产折合股份, 净资产超过注册资本部分 转入公司资本公积 2014 年 12 月 18 日, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 验资报 告 ( 大华验字 [2014]000485 号 ), 对本次设立股份公司进行了审验, 确认截至 2014 年 12 月 18 日, 公司全体股东缴纳出资已全部到位 2014 年 12 月 31 日, 经深圳市市场监督管理局核准, 公司完成工商变更登 记, 并领取了股份公司 企业法人营业执照 ( 注册号 :440301103650495) 股份公司设立时, 各股东持股数量及持股比例如下 : 序号 发起人姓名或名称 持股数额 ( 股 ) 持股比例 1 崔涛 24,192,000 33.60% 2 海南华诚盛达投资有限公司 11,520,000 16.00% 3 崔霞 7,200,000 10.00% 4 崔奕 6,048,000 8.40% 5 华周 5,760,000 8.00% 6 许持和 5,760,000 8.00% 7 深圳市威而来斯科技有限公司 2,880,000 4.00% 8 张文玉 2,880,000 4.00% 9 王丽君 2,880,000 4.00% 10 张均奇 1,440,000 2.00% 11 马晖 720,000 1.00% 12 赵东杰 720,000 1.00% 合计 72,000,000 100% 8 2015 年 4 月增资 2015 年 3 月 24 日, 公司股东会决议作出决议, 同意新增注册资本人民币 300.00 万元, 其中深圳威而来斯投资企业 ( 有限合伙 ) 认购新增注册资本人民币 156.00 万元 ; 深圳友讯投资企业 ( 有限合伙 ) 认购新增注册资本人民币 144.00 万元 2015 年 4 月 2 日, 大华会计师事务所 ( 特殊普通 ) 出具 验资报告 ( 大华 验字 [2015]000168 号 ), 确认截至 2015 年 4 月 2 日, 公司已收到深圳威而来斯投 资企业 ( 有限合伙 ) 深圳友讯投资企业 ( 有限合伙 ) 缴纳的新增注册资本 300.00 万元, 公司股本增加至 7,500.00 万元 1-3-7
2015 年 4 月 14 日, 经深圳市市场监督管理局核准, 公司完成工商变更登记, 并领取了股份公司 企业法人营业执照 ( 注册号 :440301103650495) 本次增资后的各股东持股数量及持股比例如下 : 序号 股东名称 股份数 ( 万股 ) 持股比例 1 崔涛 2,419.20 32.26% 2 华诚盛达 1,152.00 15.36% 3 崔霞 720.00 9.60% 4 崔奕 604.80 8.06% 5 华周 576.00 7.68% 6 许持和 576.00 7.68% 7 威而来斯科技 288.00 3.84% 8 张文玉 288.00 3.84% 9 王丽君 288.00 3.84% 10 威而来斯投资 156.00 2.08% 11 张均奇 144.00 1.92% 12 友讯投资 144.00 1.92% 13 马晖 72.00 0.96% 14 赵东杰 72.00 0.96% 合计 7,500.00 100.00% 1-3-8
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