证券代码： 证券简称：超华科技 编号：2014-

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 超 华 科 技 编 号 : 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案, 决 定 于 2014 年 8 月 8 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14:00 时 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 现 就 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 相 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 的 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 3 会 议 召 开 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2014 年 8 月 8 日 下 午 14:00 时 网 络 投 票 时 间 为 :2014 年 8 月 7 日 -8 月 8 日, 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2014 年 8 月 8 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2014 年 8 月 7 日 15:00 至 2014 年 8 月 8 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 4 现 场 会 议 召 开 地 点 : 广 东 省 梅 县 雁 洋 镇 超 华 工 业 园 公 司 会 议 室 5 股 权 登 记 日 :2014 年 8 月 4 日

2 6 出 席 会 议 对 象 : (1) 截 止 股 权 登 记 日 2014 年 8 月 4 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 不 能 亲 自 出 席 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 可 授 权 他 人 代 为 出 席 ( 被 授 权 人 不 必 为 本 公 司 股 东, 授 权 委 托 书 见 本 通 知 附 件 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 ; (2) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 二 会 议 审 议 事 项 1 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 ; 2 审 议 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 : (1) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 (2) 发 行 方 式 和 发 行 时 间 (3) 发 行 对 象 及 认 购 方 式 (4) 发 行 数 量 (5) 定 价 方 式 (6) 限 售 期 (7) 募 集 资 金 数 量 及 用 途 (8) 本 次 非 公 开 发 行 前 的 滚 存 利 润 安 排 (9) 本 次 发 行 决 议 有 效 期 (10) 上 市 地 点 3 审 议 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 ; 4 审 议 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ; 5 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 ; 6 审 议 关 于 < 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 ; 7 审 议 关 于 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 与 常 州 京 控 泰 丰 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 附 条 件 生 效 的 < 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 ; 8 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 ;

3 9 审 议 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 上 述 议 案 第 1 至 第 9 项 属 于 涉 及 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项, 对 持 股 5% 以 下 ( 不 含 持 股 5%) 的 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票 本 公 司 将 根 据 计 票 结 果 进 行 公 开 披 露 上 述 议 案 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 2014 年 7 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 刊 登 的 相 关 公 告 ( 二 ) 特 别 强 调 事 项 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 需 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 后 实 施 上 述 第 2 项 议 案 中 (1) 至 (10) 项 均 作 为 独 立 议 案 分 别 表 决 三 会 议 登 记 办 法 1 登 记 时 间 :2014 年 8 月 7 日 上 午 9:00 11:30 时, 下 午 14:00 17:00; 2 登 记 方 式 : 自 然 人 股 东 须 持 本 人 有 效 身 份 证 股 东 账 户 卡 及 持 股 证 明 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 须 持 本 人 有 效 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 股 东 账 户 卡 及 委 托 人 持 股 证 明 办 理 登 记 手 续 ; 法 人 股 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 需 持 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 身 份 证 和 法 人 证 券 账 户 卡 进 行 登 记 ; 由 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 持 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 法 人 证 券 账 户 卡 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ; 以 上 投 票 代 理 书 必 须 提 前 24 小 时 送 达 或 传 真 至 公 司 董 事 会 办 公 室 3 登 记 地 址 : 公 司 证 券 部 办 公 室 梅 州 : 广 东 省 梅 县 雁 洋 镇 超 华 工 业 园 深 圳 : 深 圳 市 天 安 数 码 城 创 新 科 技 广 场 B 座 1312 联 系 电 话 : ; 联 系 传 真 : ; 四 网 络 投 票 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 交 易 系 统 投 票 和 互 联

4 网 投 票 ( 网 络 投 票 程 序 如 下 : 1 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 (1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2014 年 8 月 8 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00; (2) 投 票 期 间, 交 易 系 统 将 挂 牌 一 只 投 票 证 券, 股 东 以 申 报 买 入 委 托 的 方 式 对 表 决 事 项 进 行 投 票 : 投 票 证 券 代 码 证 券 简 称 买 卖 方 向 买 入 价 格 超 华 投 票 买 入 对 应 申 报 价 格 (3) 股 东 投 票 的 具 体 程 序 A. 输 入 买 入 指 令 ; B. 输 入 证 券 代 码 ; C. 在 买 入 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 对 应 申 报 价 格,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 对 应 的 申 报 价 格 为 : 表 决 事 项 对 应 申 报 价 格 总 议 案 表 示 对 以 下 议 案 一 至 议 案 九 所 有 议 案 统 一 表 决 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 审 议 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 发 行 方 式 和 发 行 时 间 发 行 对 象 及 认 购 方 式 发 行 数 量 定 价 方 式 限 售 期 募 集 资 金 数 量 和 用 途 本 次 非 公 开 发 行 前 的 滚 存 利 润 安 排 本 次 发 行 决 议 有 效 期 上 市 地 点 2.10

5 3 审 议 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 审 议 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 审 议 关 于 < 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 审 议 关 于 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 与 常 州 京 控 泰 丰 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 附 条 件 生 效 的 < 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 审 议 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 9.00 注 : 为 便 于 股 东 在 交 易 系 统 中 对 股 东 大 会 所 有 议 案 统 一 投 票, 增 加 一 个 " 总 议 案 ", 对 应 的 委 托 价 格 为 元 ; 股 东 对 " 总 议 案 " 进 行 投 票 视 为 对 股 东 大 会 需 审 议 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 ; 股 东 对 " 总 议 案 " 和 各 议 案 都 进 行 了 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; 对 于 议 案 2 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案,2.00 表 示 对 议 案 2 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决,2.01 代 表 议 案 二 中 的 子 议 案 一,2.02 代 表 议 案 2 中 的 子 议 案 2, 以 此 类 推 D. 在 委 托 股 数 项 下 输 入 表 决 意 见 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 E. 确 认 投 票 委 托 完 成 (4) 计 票 规 则 A. 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 的 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 一 项 或 多 项 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 已 先 投 票 的 一 项 或 多 项 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 进 行 投 票 表 决, 再 对 一 项 或 多 项 议 案 进 行 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 为 准 B. 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 不 符 合 上 述 规 定 的 申

6 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 C. 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票 的, 以 第 一 次 投 票 为 准 D. 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ( 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 (5) 投 票 举 例 A. 股 权 登 记 日 持 有 超 华 科 技 A 股 的 投 资 者, 对 公 司 全 部 议 案 投 同 意 票, 其 申 报 如 下 : 股 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 股 B. 如 果 股 东 对 议 案 一 议 案 二 投 赞 成 票, 申 报 顺 序 如 下 : 股 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 股 买 入 股 C. 如 果 股 东 对 议 案 一 议 案 二 投 反 对 票, 申 报 顺 序 如 下 : 股 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 股 买 入 股 2 采 用 互 联 网 投 票 操 作 流 程 (1) 股 东 获 得 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 A. 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 : 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 B. 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活

7 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 (2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 A. 登 录 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票 ; B. 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; C. 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; D. 确 认 并 发 送 投 票 结 果 (3) 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 起 止 时 间 为 2014 年 8 月 7 日 15:00 至 2014 年 8 月 8 日 15:00 的 任 意 时 间 (4) 投 票 注 意 事 项 A. 网 络 投 票 不 能 撤 单 ; B. 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 多 次 申 报 的 以 第 一 次 申 报 为 准 ; C. 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; D. 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ( 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 在 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 五 其 他 事 项 1 本 次 会 议 会 期 半 天, 与 会 人 员 交 通 食 宿 费 用 自 理 2 联 系 人 : 范 卓 沈 静 特 此 公 告 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 四 年 七 月 二 十 一 日

8 附 件 : 授 权 委 托 书 格 式 致 : 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 : 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 公 司 ( 本 人 ) 出 席 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 对 以 下 议 案 以 投 票 方 式 代 为 行 使 表 决 权 : 序 号 议 案 内 容 同 意 反 对 弃 权 1 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 2 审 议 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 2.1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 2.2 发 行 方 式 和 发 行 时 间 2.3 发 行 对 象 及 认 购 方 式 2.4 发 行 数 量 2.5 定 价 方 式 2.6 限 售 期 2.7 募 集 资 金 数 量 和 用 途 2.8 本 次 非 公 开 发 行 前 的 滚 存 利 润 安 排 2.9 本 次 发 行 决 议 有 效 期 2.10 上 市 地 点 3 审 议 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 4 审 议 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 5 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 6 审 议 关 于 < 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 7 审 议 关 于 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 与 常 州 京 控 泰 丰 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 附 条 件 生 效 的 < 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 8 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非

9 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 9 审 议 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 注 : 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章 对 于 本 次 股 东 大 会 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 代 理 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 表 决 委 托 人 姓 名 ( 名 称 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 签 名 : 委 托 书 有 效 期 限 : 委 托 日 期 : 年 月 日