证券代码： 证券简称：中航地产 公告编号：

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 航 地 产 公 告 编 号 : 中 航 地 产 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 重 要 提 示 1 本 次 股 东 大 会 召 开 期 间 无 增 加 变 更 或 否 决 议 案 的 情 况 ; 2 本 次 股 东 大 会 以 现 场 会 议 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 ; 3 议 案 3 7 至 11 属 于 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项, 公 司 对 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票, 其 中 议 案 9 属 于 需 股 东 大 会 以 特 别 决 议 方 式 通 过 的 事 项 二 会 议 召 开 的 情 况 1 现 场 会 议 召 开 日 期 和 时 间 :2016 年 3 月 28 日 下 午 2:00 2 网 络 投 票 时 间 :2016 年 3 月 27 日 -3 月 28 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 3 月 28 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 1:00-3:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 3 月 27 日 下 午 3:00 3 月 28 日 下 午 3:00 3 股 权 登 记 日 :2016 年 3 月 21 日 4 召 开 地 点 : 深 圳 市 福 田 区 振 华 路 163 号 飞 亚 达 大 厦 西 座 6 楼 第 五 会 议 室 5 表 决 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 表 决 相 结 合 6 召 集 人 : 公 司 董 事 会 7 主 持 人 : 公 司 董 事 长 肖 临 骏 先 生 8 本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定 三 会 议 的 出 席 情 况 1 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 ( 授 权 股 东 ) 共 11 人, 代 表 股 份 349,203,742 股, 占 公 司 总 股 份 666,961,416 的 % 1 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 ( 授 权 股 东 ) 共 6 人, 代 表 股 份 339,621,332 股, 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 666,961,416 的 %; 2 参 加 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 ( 授 权 股 东 ) 共 5 人, 代 表 股 份 9,582,410 股, 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 666,961,416 的 %; 1

2 3 参 加 投 票 的 中 小 股 东 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 情 况 : 本 次 股 东 大 会 参 加 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 8 人 ( 其 中 参 加 现 场 投 票 的 3 人, 参 加 网 络 投 票 的 5 人 ), 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 14,782,682 股, 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 666,961,416 的 %; 4 参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 中, 关 联 股 东 及 股 东 代 表 3 人, 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 持 有 有 表 决 权 股 份 149,087,820 股 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 持 有 有 表 决 权 股 份 137,505,382 股 深 圳 中 航 城 发 展 有 限 公 司 持 有 有 表 决 权 股 份 47,827,858 股, 合 计 持 有 有 表 决 权 股 份 334,421,060 股 ; 非 关 联 股 东 及 股 东 代 表 8 人, 合 计 持 有 有 表 决 权 股 份 14,782,682 股 2 公 司 部 分 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 席 了 本 次 会 议 四 议 案 审 议 和 表 决 情 况 1 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 和 第 七 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 通 过 的 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%),0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%),0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 2 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 和 第 七 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入 551,876 万 元 ( 币 种 除 特 殊 说 明 外 均 为 人 民 币 ), 同 比 下 降 11.36%; 实 现 利 润 总 额 60,566 万 元, 同 比 下 降 11.37%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 净 利 润 40,122 万 元, 同 比 下 降 18.53% 3 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 其 中, 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 2

3 表 决 结 果 : 14,782,682 股 同 意 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 0 股 反 对 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%),0 股 弃 权 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 公 司 实 现 的 合 并 归 属 上 市 公 司 净 利 润 401,218, 元, 母 公 司 净 利 润 722,894, 元, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 72,289, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 687,594, 元, 减 去 2015 年 已 实 施 的 2014 年 度 分 配 利 润 66,696, 元,2015 年 末 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 1,271,502, 元 股 东 大 会 同 意 公 司 以 2015 年 末 公 司 总 股 本 666,961,416 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ) 本 次 合 计 分 配 现 金 33,348, 元 4 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 5 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 续 聘 财 务 及 内 控 审 计 机 构 的 议 案 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 股 东 大 会 同 意 公 司 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 财 务 及 内 控 审 计 机 构 一 年, 年 度 费 用 分 别 为 110 万 元 人 民 币 和 40 万 元 人 民 币 6 审 议 通 过 了 第 七 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 7 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 公 司 向 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 新 增 借 款 的 议 案 表 决 结 果 :14,782,682 股 同 意 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100%,0 股 反 对 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 3

4 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 参 与 该 项 议 案 投 票 表 决 的 均 为 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 2015 年 9 月 8 日, 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 公 司 向 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 借 款 的 议 案, 同 意 公 司 向 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 航 国 际 ) 申 请 借 款 最 高 余 额 不 超 过 人 民 币 20 亿 元, 期 限 1 年, 期 限 内 支 付 的 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 1.5 亿 元 为 保 证 各 项 业 务 顺 利 推 进, 满 足 公 司 发 展 需 要, 股 东 大 会 同 意 公 司 向 中 航 国 际 新 增 借 款 不 超 过 40 亿 元, 期 限 1 年, 期 限 内 支 付 的 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 3 亿 元, 并 将 已 有 的 20 亿 元 借 款 期 限 延 长 至 新 增 借 款 到 期 日, 借 款 期 限 延 续 期 间 支 付 的 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 0.84 亿 元 前 述 两 项 借 款 合 计 支 付 的 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 3.84 亿 元 实 际 发 生 借 款 时, 双 方 将 另 行 签 订 具 体 的 借 款 合 同 中 航 国 际 为 公 司 实 际 控 制 人, 因 此 该 借 款 事 项 构 成 公 司 的 关 联 交 易 公 司 关 联 股 东 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 和 深 圳 中 航 城 发 展 有 限 公 司 及 股 东 代 理 人 回 避 了 对 该 议 案 的 表 决, 由 非 关 联 股 东 及 股 东 代 理 人 对 该 议 案 进 行 表 决 8 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 公 司 继 续 向 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 借 款 的 议 案 表 决 结 果 : 14,782,682 股 同 意 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100%,0 股 反 对 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%),0 股 弃 权 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 参 与 该 项 议 案 投 票 表 决 的 均 为 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 2014 年 3 月 24 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 公 司 向 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 借 款 的 议 案, 同 意 公 司 向 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 中 航 ) 申 请 借 款 最 高 余 额 不 超 过 人 民 币 25 亿 元, 期 限 2 年 每 年 支 付 的 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 2 亿 元 为 保 证 各 项 业 务 顺 利 推 进, 满 足 公 司 发 展 需 要, 股 东 大 会 同 意 公 司 继 续 向 深 圳 中 航 借 款, 最 高 余 额 不 超 过 人 民 币 25 亿 元, 期 限 2 年, 每 年 支 付 的 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 1.8 亿 元 实 际 发 生 借 款 时, 双 方 将 另 行 签 订 具 体 的 借 款 合 同 深 圳 中 航 为 公 司 的 控 股 股 东, 因 此 该 借 款 事 项 构 成 公 司 的 关 联 交 易 公 司 关 联 股 4

5 东 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 和 深 圳 中 航 城 发 展 有 限 公 司 及 股 东 代 理 人 回 避 了 对 该 议 案 的 表 决, 由 非 关 联 股 东 及 股 东 代 理 人 对 该 议 案 进 行 表 决 9 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 公 司 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 表 决 结 果 : 349,203,742 股 同 意 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 参 加 会 议 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 其 中, 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 表 决 结 果 : 14,782,682 股 同 意 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100%), 0 股 反 对 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 本 议 案 为 股 东 大 会 特 别 决 议 事 项, 已 经 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 2/3 以 上 表 决 通 过 10 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 公 司 2015 年 度 关 联 交 易 事 项 的 议 案 表 决 结 果 : 14,782,682 股 同 意 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100%),0 股 反 对 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%),0 股 弃 权 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 参 与 该 项 议 案 投 票 表 决 的 均 为 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 对 上 市 公 司 日 常 关 联 交 易 的 相 关 规 定, 股 东 大 会 确 认 2015 年 度 公 司 及 下 属 企 业 与 关 联 方 进 行 的 各 类 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 情 况 为 :2015 年 度 公 司 及 下 属 企 业 与 关 联 方 新 增 持 续 性 关 联 交 易 合 同 金 额 为 人 民 币 100,985 万 元, 与 关 联 方 发 生 的 各 类 关 联 交 易 金 额 为 人 民 币 108,775 万 元 公 司 在 2015 年 度 新 增 的 部 分 偶 发 性 重 大 关 联 交 易 合 同 已 单 独 提 交 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过, 包 括 : 公 司 全 资 孙 公 司 深 圳 市 中 航 楼 宇 科 技 有 限 公 司 将 其 持 有 的 中 和 中 ( 北 京 ) 光 电 科 技 有 限 公 司 20% 股 权 以 人 民 币 6,032,200 元 的 价 格 转 让 给 中 航 国 际 新 能 源 发 展 有 限 公 司 ; 公 司 通 过 中 国 农 业 银 行 深 圳 中 心 区 支 行 向 中 航 金 鼎 黄 金 有 限 公 司 ( 原 名 肇 庆 市 矿 冶 工 业 有 限 公 司 ) 借 款 不 超 过 人 民 币 贰 亿 柒 仟 万 元 整, 期 限 不 超 过 1 年, 借 款 利 息 不 超 过 人 民 币 2,000 万 元 整 ; 公 司 全 资 子 公 司 中 航 物 业 管 理 有 限 公 司 出 资 人 民 币 294 万 元 与 金 城 集 团 有 限 公 司 设 立 合 资 公 司, 占 49% 股 权 ; 公 司 控 股 孙 公 司 衡 阳 中 5

6 航 地 产 有 限 公 司 将 所 持 有 的 衡 阳 中 航 电 镀 中 心 有 限 公 司 55% 股 份 以 2,750 万 元 转 让 给 深 圳 航 空 标 准 件 有 限 公 司 ; 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 中 航 九 方 资 产 管 理 有 限 公 司 受 托 为 深 圳 市 中 航 长 泰 投 资 发 展 有 限 公 司 持 有 的 龙 华 中 航 九 方 购 物 中 心 提 供 前 期 租 赁 推 广, 以 及 商 业 运 营 维 修 保 养 财 务 管 理 等 商 业 咨 询 服 务, 关 联 交 易 总 金 额 预 计 为 人 民 币 389 万 元 ; 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 中 航 九 方 资 产 管 理 有 限 公 司 受 托 为 深 圳 市 中 航 城 置 业 发 展 有 限 公 司 持 有 的 深 圳 九 方 购 物 中 心 提 供 前 期 租 赁 推 广 服 务, 收 取 租 赁 推 广 服 务 费, 以 及 为 深 圳 市 中 航 城 置 业 发 展 有 限 公 司 持 有 的 深 圳 九 方 深 圳 中 航 中 心 写 字 楼 深 圳 V 尚 街 商 场 提 供 商 业 运 营 维 修 保 养 财 务 管 理 等 商 业 咨 询 服 务, 前 述 关 联 交 易 涉 及 的 租 赁 推 广 服 务 费 和 咨 询 服 务 费 总 金 额 预 计 为 人 民 币 1,793 万 元 ; 公 司 通 过 银 行 向 深 圳 格 兰 云 天 酒 店 管 理 有 限 公 司 借 款 不 超 过 人 民 币 陆 仟 伍 佰 万 元 整, 期 限 不 超 过 1 年, 借 款 利 息 不 超 过 人 民 币 万 元 ; 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 中 航 九 方 资 产 管 理 有 限 公 司 受 托 为 深 圳 市 中 航 华 城 置 业 发 展 有 限 公 司 持 有 的 深 圳 九 方 购 物 中 心 (G/M H 地 块 ) 提 供 前 期 租 赁 推 广 服 务 以 及 商 业 运 营 维 修 保 养 财 务 管 理 等 商 业 咨 询 服 务, 深 圳 市 中 航 华 城 置 业 发 展 有 限 公 司 将 按 照 前 述 协 议 约 定 分 别 向 中 航 九 方 支 付 租 赁 推 广 服 务 费 和 咨 询 服 务 费 总 计 约 为 451 万 元 ; 公 司 向 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 借 款 最 高 余 额 不 超 过 人 民 币 20 亿 元, 期 限 1 年, 期 限 内 支 付 财 务 费 用 不 超 过 人 民 币 1.5 亿 元 ; 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 继 续 为 公 司 及 其 全 资 及 控 股 子 公 司 提 供 存 款 贷 款 及 结 算 等 业 务,2016 年 2017 年 及 2018 年 每 日 最 高 存 款 结 余 ( 包 括 应 计 利 息 ) 均 不 超 过 人 民 币 4 亿 元 ( 含 外 币 折 算 人 民 币 ), 综 合 授 信 额 度 均 为 不 超 过 人 民 币 8 亿 元 ( 含 外 币 折 算 人 民 币 ); 公 司 向 合 格 投 资 者 发 行 公 司 债 券 不 超 过 人 民 币 15 亿 元 ( 含 15 亿 元 ), 聘 请 中 航 证 券 有 限 公 司 作 为 主 承 销 商, 公 司 将 向 中 航 证 券 支 付 的 承 销 费 用 根 据 公 司 实 际 募 集 资 金 而 定, 预 计 不 超 过 人 民 币 1,200 万 元 公 司 关 联 股 东 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 和 深 圳 中 航 城 发 展 有 限 公 司 及 股 东 代 理 人 回 避 了 对 该 议 案 的 表 决, 由 非 关 联 股 东 及 股 东 代 理 人 对 该 议 案 进 行 表 决 11 审 议 通 过 了 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 通 过 的 关 于 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 发 生 额 的 议 案 表 决 结 果 : 14,782,682 股 同 意 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100%),0 股 反 对 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%), 0 股 弃 权 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0%) 参 与 该 项 议 案 投 票 表 决 的 均 为 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 6

7 他 股 东 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 对 上 市 公 司 日 常 关 联 交 易 的 相 关 规 定, 股 东 大 会 同 意 2016 年 公 司 及 下 属 企 业 与 关 联 方 进 行 的 各 类 日 常 关 联 交 易 预 计 发 生 情 况 为 : 新 增 持 续 性 关 联 交 易 合 同 金 额 总 计 约 人 民 币 110,015 万 元, 该 年 度 关 联 交 易 预 计 发 生 金 额 总 计 约 人 民 币 186,614 万 元 公 司 关 联 股 东 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 和 深 圳 中 航 城 发 展 有 限 公 司 及 股 东 代 理 人 回 避 了 对 该 议 案 的 表 决, 由 非 关 联 股 东 及 股 东 代 理 人 对 该 议 案 进 行 表 决 12 会 议 还 听 取 了 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 五 律 师 出 具 的 法 律 意 见 书 广 东 信 达 律 师 事 务 所 麻 云 燕 律 师 饶 春 博 律 师 出 席 了 本 次 股 东 大 会 并 出 具 了 法 律 意 见 书 ( 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上 ) 该 法 律 意 见 书 认 为, 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 及 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 股 东 大 会 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定, 出 席 会 议 人 员 和 召 集 人 的 资 格 有 效, 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 和 表 决 结 果 合 法 有 效 六 备 查 文 件 1 经 与 会 董 事 签 字 的 本 次 股 东 大 会 决 议 ; 2 广 东 信 达 律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 ; 3 本 次 股 东 大 会 全 套 会 议 资 料 特 此 公 告 中 航 地 产 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 三 月 二 十 八 日 7