现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30-

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 美 康 生 物 公 告 编 号 : 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 年 4 月 29 日, 董 事 会 收 到 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 邹 炳 德 先 生 关 于 提 请 增 加 股 东 大 会 临 时 提 案 的 函, 提 请 公 司 董 事 会 将 公 司 2016 年 5 月 5 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 及 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 作 为 临 时 提 案 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 董 事 会 同 意 上 述 申 请, 并 于 2016 年 5 月 6 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 发 布 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 暨 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 除 上 述 情 况 外, 本 次 股 东 大 会 无 变 更 否 决 提 案 的 情 况 2 本 次 股 东 大 会 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 ; 3 本 次 股 东 大 会 第 项 议 案 ( 含 其 子 议 案 ) 为 特 别 决 议 事 项, 必 须 经 参 加 本 次 大 会 表 决 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ; 4 中 小 投 资 者 是 指 除 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 1 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 3 召 开 时 间 :

2 现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 的 任 意 时 间 4 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 12 日 5 现 场 会 议 召 开 地 点 : 宁 波 市 鄞 州 区 启 明 南 路 299 号 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 会 议 室 6 现 场 会 议 主 持 人 : 董 事 长 邹 炳 德 先 生 7 出 席 会 议 情 况 : (1) 出 席 会 议 的 总 体 情 况 参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 16 名, 代 表 股 份 250,671,938 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 % (2) 现 场 会 议 出 席 情 况 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 名, 代 表 股 份 238,039,438 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 % (3) 网 络 投 票 情 况 通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 3 名, 代 表 股 份 12,632,500 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 % (4) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 公 司 聘 请 的 律 师 出 席 或 列 席 了 本 次 会 议 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定 二 议 案 审 议 情 况 经 与 会 股 东 逐 项 审 议, 以 现 场 记 名 投 票 方 式 和 网 络 投 票 方 式, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 :

3 1 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 2 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 3 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 4 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ;

4 5 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ; 该 议 案 表 决 结 果 为 : 同 意 250,661,938 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 10,000 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 21,034,438 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 10,000 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 6 审 议 通 过 了 关 于 2016 年 度 公 司 董 事 监 事 薪 酬 与 考 核 方 案 的 议 案 ; 7 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 审 计 机 构 的 议 案 ; 8 审 议 通 过 了 关 于 < 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 > 的 议 案 ;

5 关 联 股 东 在 审 议 本 议 案 ( 含 子 议 案 ) 时 已 回 避 表 决 8.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 8.2 限 制 性 股 票 的 来 源 数 量 和 分 配 8.3 本 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 解 锁 期 和 禁 售 期

6 8.4 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 8.5 限 制 性 股 票 的 授 予 与 解 锁 条 件 8.6 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序

7 8.7 限 制 性 股 票 的 会 计 处 理 8.8 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 8.9 公 司 / 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务

8 8.10 公 司 / 激 励 对 象 发 生 异 动 的 处 理 8.11 限 制 性 股 票 回 购 注 销 原 则 9 关 于 < 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 ; 关 联 股 东 在 审 议 本 议 案 时 已 回 避 表 决

9 10 关 于 公 司 实 际 控 制 人 近 亲 属 邹 敏 华 女 士 作 为 本 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 的 议 案 ; 关 联 股 东 在 审 议 本 议 案 时 已 回 避 表 决 11 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 关 联 股 东 在 审 议 本 议 案 时 已 回 避 表 决

10 12 关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 及 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 本 议 案 已 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 表 决 结 果 为 通 过 三 律 师 出 具 法 律 意 见 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 指 派 律 师 进 行 现 场 见 证 并 出 具 法 律 意 见 书 认 为, 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 出 席 会 议 人 员 资 格 召 集 人 资 格 及 表 决 程 序 等 事 宜, 均 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 所 通 过 的 决 议 合 法 有 效 四 备 查 文 件 1 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 ; 2 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 出 具 的 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 关 于 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 特 此 公 告

11 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 19 日