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3 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 一 年 度 營 業 結 果 1 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略 3 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 4 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 5 二 公 司 沿 革 5 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料. 10 三 公 司 治 理 運 作 情 形 21 四 會 計 師 公 費 資 訊 33 五 更 換 會 計 師 資 訊 33 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 34 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 34 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 關 係 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 35 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 36 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 37 二 公 司 債 辦 理 情 形 42 三 特 別 股 辦 理 情 形 42 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 42 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 42 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 42 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 42 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 42

4 頁 次 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 43 二 市 場 及 產 銷 概 況 49 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 55 四 環 保 支 出 資 訊 55 五 勞 資 關 係 56 六 重 要 契 約 58 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 59 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 67 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 73 四 最 近 年 度 財 務 報 告 74 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 124 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 174 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 175 二 財 務 績 效 176 三 現 金 流 量 176 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 176 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 177 六 風 險 管 理 及 評 估 177 七 其 他 重 要 事 項 180 八 風 險 管 理 機 制 180 九 本 公 司 之 關 鍵 績 效 指 標 181 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 182 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 189 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 189 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 189 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 說 明 189

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 一 年 度 (103 年 ) 營 業 結 果 ( 一 ) 上 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 透 過 Microlife 所 提 供 的 產 品 與 服 務, 讓 每 個 人 有 能 力 來 管 理 自 己 和 地 球 的 健 康 - 讓 人 類 和 星 球 再 獲 得 健 康 是 公 司 創 立 以 來 的 願 景, 去 年 公 司 營 運 雖 然 受 到 歐 盟 經 濟 衰 退 與 東 歐 政 局 動 盪 影 響, 但 仍 透 過 綿 密 的 銷 售 通 路 深 厚 的 研 發 實 力 確 實 的 生 產 管 理 良 好 的 財 務 規 劃 等 各 方 面 配 合, 不 斷 提 昇 營 運 績 效 與 獲 利 能 力,103 年 度 百 略 醫 學 合 併 營 收 為 58.8 億 元, 稅 後 淨 利 為 6 億 2 仟 萬 元, 與 102 年 度 約 略 持 平, 表 現 尚 稱 穩 健 ( 二 ) 營 業 收 支 與 獲 利 能 力 財 務 結 構 比 較 1. 營 業 收 支 比 較 單 位 : 新 台 幣 佰 萬 元,% 個 體 報 表 合 併 報 表 項 目 103 年 度 102 年 度 成 長 率 103 年 度 102 年 度 成 長 率 營 業 收 入 4,827 5, % 5,881 5, % 營 業 毛 利 956 1, % 2,151 2, % 營 業 淨 利 % % 稅 後 淨 利 % % 每 股 盈 餘 % % 2. 獲 利 能 力 分 析 與 財 務 結 構 比 較 單 位 : 新 台 幣 元,% 獲 利 能 力 財 務 結 構 項 目 103 年 度 102 年 度 資 產 報 酬 率 權 益 報 酬 率 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 負 債 佔 資 產 比 率 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 ( 三 ) 一 三 年 度 財 測 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 四 ) 研 究 發 展 情 形 公 司 持 續 研 發 改 良 現 有 產 品, 降 低 成 本 並 提 高 量 測 舒 適 度 及 準 確 度, 以 提 升 市 場 競 爭 力, 並 透 過 現 有 研 發 基 礎, 橫 向 整 合 以 增 加 產 品 市 場 應 用 度 目 前 Watch BP 百 略 威 爾 舒 專 業 血 壓 量 測 系 統, 是 全 球 唯 一 符 合 歐 洲 高 血 壓 協 會 臨 床 標 準 規 章 (Guideline) 的 血 壓 計, -1-

6 在 2013 年 1 月 16 日 英 國 國 家 健 康 與 臨 床 優 化 研 究 所 ((National Institutefor Health and Clinical Excellence, NICE)) 臨 床 管 理 指 引 進 一 步 推 薦 Watch BP Home A 產 品 可 用 在 全 英 國 基 層 診 所 篩 檢 高 血 壓 及 心 房 顫 動 以 預 防 中 風 發 生 此 血 壓 量 測 系 統 不 僅 被 歐 洲 高 血 壓 協 會 24 小 時 動 態 血 壓 量 測 國 際 性 研 究 選 定 為 合 作 機 種, 也 獲 得 ESH 國 際 認 證 義 大 利 Arsmed 金 質 獎 章 認 證, 並 獲 得 各 國 多 個 奬 項 的 肯 定 更 於 2014 年 2 月 27 日 第 一 個 心 房 顫 動 篩 檢 站 於 宜 蘭 羅 東 博 愛 醫 院 成 立, 提 供 一 般 大 眾 體 驗 心 房 顫 動 偵 測 血 壓 計 管 理 健 康 的 經 驗, 將 有 助 於 推 廣 新 的 看 病 就 診 習 慣 與 健 康 概 念 近 年 公 司 陸 續 開 發 成 功 之 技 術 與 產 品, 例 如 : 超 薄 型 化 手 腕 式 血 壓 計 低 功 率 藍 芽 通 訊 技 術 及 應 用 軟 體 開 發 手 腕 式 血 壓 計 定 位 技 術 洩 氣 式 量 測 舒 適 度 提 升 技 術 新 光 學 結 構 之 非 接 觸 式 量 測 應 用 技 術 等 ; 此 外, 公 司 亦 在 健 康 促 進 上, 運 用 雲 端 血 壓 計 Healthmi 個 人 健 康 記 錄 管 理 平 台 無 線 上 網 等 技 術, 透 過 結 合 社 區 中 心 藥 局 衛 生 所 診 所 醫 院 等, 建 置 測 量 據 點, 提 供 醫 院 遠 距 照 護 資 訊 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 當 年 度 經 營 方 針 繼 續 秉 持 優 化 產 品 品 質 開 發 客 戶 需 求 之 產 品 規 格 深 耕 區 域 市 場, 並 增 加 創 新 多 元 的 服 務 內 容, 以 提 升 客 戶 滿 意 度 及 忠 誠 度, 進 而 提 升 公 司 的 競 爭 利 基 與 市 場 地 位 此 外, 百 略 醫 學 持 續 連 結 相 關 產 業 鏈 ( 例 如 : 醫 師 個 管 師 藥 師 醫 材 行 等 ), 透 過 衛 教 宣 導, 讓 民 眾 了 解 心 房 顫 動 與 中 風 的 關 係, 推 動 強 化 腦 心 血 管 尤 指 缺 血 性 中 風 預 防 與 即 時 的 治 療 健 康 概 念 至 台 灣 各 地, 進 而 推 廣 Watch BP 系 列 產 品 具 量 測 心 房 顫 動 (AFIB) 之 獨 特 功 能, 以 期 提 高 公 司 的 營 運 績 效 與 獲 利 率 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 本 公 司 雖 未 編 製 104 年 度 財 務 預 測, 並 不 適 用 預 測 財 務 及 業 務 相 關 數 字 但 於 企 業 管 理 上, 已 參 酌 世 界 衛 生 組 織 對 心 血 管 及 慢 性 病 相 關 研 究, 根 據 各 國 健 康 產 業 發 展 之 區 域 差 異, 研 擬 了 短 中 長 期 的 發 展 策 略 與 各 階 段 的 銷 售 目 標 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 本 公 司 在 美 歐 亞 三 大 洲 分 別 成 立 區 域 控 股 總 部, 目 前 集 團 佈 局 於 各 洲 分 別 成 立 區 域 控 股 暨 管 理 總 部, 美 國 由 Microlife Health Solutions Inc.(MHS) 擔 綱 領 導 現 有 醫 療 量 測 產 品 及 體 重 系 統 管 理 代 謝 量 測 等 健 康 照 護 產 品 歐 洲 區 域 總 部 位 於 瑞 士, 由 Microlife European Holding AG(MLEH) 負 責 開 發 歐 非 市 場 ; 亞 洲 以 新 加 坡 控 股 公 司 Procare Investments Pte, Ltd ( Procare) 統 轄 深 圳 生 產 基 地, 提 供 整 個 集 團 之 製 造 資 源, 並 擔 任 開 發 -2-

7 中 國 市 場 之 角 色 美 歐 亞 洲 等 之 整 體 全 球 行 銷 網 絡, 以 自 有 品 牌 銷 售 為 核 心 ; 通 路 夥 伴 之 需 求 則 搭 配 其 OEM 品 牌 為 輔 生 產 計 劃 在 通 路 夥 伴 之 需 求 以 訂 單 生 產 為 主, 自 有 品 牌 產 品 以 計 畫 性 生 產 為 主, 透 過 公 司 自 有 生 產 線 及 優 良 的 外 包 廠 商 配 合, 提 供 精 準 的 醫 療 量 測 系 統 與 品 質 優 良 的 恆 溫 電 毯 行 銷 全 球 本 公 司 產 品 可 區 分 為 消 費 性 醫 療 量 測 產 品 (CMP) 與 專 業 性 醫 療 量 測 產 品 (PMP) 二 大 系 列,CMP 產 品 透 過 零 售 家 用 市 場 銷 售,PMP 產 品 則 主 要 透 過 醫 院 及 診 所 通 路 銷 售 本 公 司 將 全 方 位 的 產 品 線 透 過 零 售 與 專 業 通 路 做 市 場 行 銷, 建 立 進 入 醫 療 量 測 產 業 的 門 檻 三 未 來 公 司 發 展 策 略 數 位 體 溫 計 是 防 疫 的 第 一 道 防 線, 自 2009 年 歐 盟 禁 用 水 銀 式 體 溫 計 開 始, 世 界 各 國 亦 紛 紛 加 入 禁 止 使 用 之 規 定, 由 於 環 境 氣 候 異 常 天 災 病 疫 頻 傳, 估 計 對 全 球 數 位 體 溫 計 銷 售 量 應 有 一 定 的 需 求 增 加 百 略 醫 學 在 全 球 各 區 朝 向 無 汞 化 已 做 好 準 備, 隨 時 因 應 需 求 變 化 的 可 能 性 此 外, 極 端 氣 候 影 響 能 源 成 本 高 及 日 本 海 嘯 造 成 對 核 能 發 電 的 隱 憂, 突 顯 人 類 對 節 能 的 重 視, 本 公 司 恆 溫 電 毯 在 抗 寒 節 能 的 全 球 趨 勢 下, 推 估 對 全 球 銷 售 量 應 有 一 定 之 需 求 增 加 此 外, 隨 著 台 灣 試 行 論 人 計 酬 健 保 制 度 中 國 大 陸 以 健 康 醫 療 改 革 為 施 政 的 重 點 方 向, 可 預 見 的 趨 勢 為 亞 洲 健 康 人 口 的 健 康 照 護 是 醫 療 保 健 的 未 來 這 對 於 百 略 原 本 就 為 了 協 助 改 善 醫 療 照 護 品 質 及 降 低 醫 療 照 護 成 本, 推 出 通 過 臨 床 認 證 及 醫 師 引 導 的 解 決 方 案 內 容 包 括 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 (WatchBP) 和 體 重 管 理 系 統 (WatchWT), 協 助 醫 師 以 病 人 為 中 心 的 照 護 型 態, 讓 醫 師 更 有 效 的 評 估 及 治 療 高 血 壓 及 肥 胖, 降 低 併 發 症 的 發 生 與 醫 療 支 出, 商 機 可 期 公 司 早 期 從 單 項 產 品 朝 向 多 元 套 裝 產 品 進 展, 中 期 已 漸 漸 發 展 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 產 品 體 重 管 理 系 統 及 個 人 健 康 記 錄 管 理 等, 讓 每 個 人 能 夠 更 方 便, 更 有 能 力 自 主 管 理 自 我 健 康 經 營 模 式 方 面, 本 公 司 持 續 在 提 高 產 品 服 務 附 加 價 值 的 方 向 努 力, 藉 著 自 有 品 牌 之 優 勢, 克 服 總 體 環 境 的 變 化 及 增 強 市 場 發 展 的 主 導 性, 並 逐 步 由 零 售 導 向 拓 展 至 醫 師 處 方 模 式, 積 極 從 醫 療 器 械 製 造 銷 售 轉 型 為 健 康 管 理 解 決 方 案 提 供 者 由 於 英 國 NICE 推 薦 Watch BP Home A 產 品 可 用 在 全 英 國 基 層 診 所 篩 檢 高 血 壓 及 心 房 顫 動 以 預 防 中 風 發 生, 成 為 百 略 Watch BP 百 略 威 爾 舒 專 業 血 壓 量 測 系 統 行 銷 的 有 利 因 素, 在 英 國 的 產 品 銷 售 方 式 將 配 合 英 國 推 動 居 家 照 護 自 主 管 理 的 行 銷 模 式 為 主, 搭 配 各 個 掌 握 推 動 居 家 照 護 自 主 管 理 醫 療 產 品 通 路 的 經 銷 商, 全 面 且 系 統 性 的 推 廣 Watch BP 產 品, 並 連 結 百 略 其 他 血 壓 計 的 銷 售 公 司 2014 年 2 月 27 日 設 立 第 一 個 心 房 顫 動 篩 檢 站 於 宜 蘭 -3-

8 羅 東 博 愛 醫 院 內, 院 區 共 有 12 個 量 測 點, 日 後 將 以 逐 漸 拓 展 至 各 大 院 所 藥 局 社 區 里 鄰 等 據 點 為 目 標 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 面 對 近 年 全 球 快 速 變 遷 之 經 濟 環 境 及 地 緣 政 治 風 險 同 業 殺 價 競 爭 壓 力 原 物 料 價 格 波 動 大 陸 人 工 成 本 逐 年 上 升 等 不 利 因 素, 於 銷 售 方 面 公 司 努 力 拉 近 與 通 路 及 經 銷 商 間 的 距 離 堅 持 良 好 產 品 品 質 持 續 研 發 創 新 產 品, 以 提 高 產 品 競 爭 價 值, 符 合 市 場 之 需 求 ; 生 產 方 面 公 司 亦 加 強 採 購 成 本 與 庫 存 數 量 管 控 強 化 委 外 加 工 廠 管 理 提 高 生 產 效 率, 改 良 設 計 改 善 生 產 製 程 深 化 及 精 細 後 勤 等 作 業 管 理, 以 控 制 生 產 成 本, 以 滿 足 客 戶 之 要 求 產 品 品 質 法 令 規 範 方 面, 百 略 醫 學 均 恪 遵 各 國 對 產 品 認 證 及 專 利 相 關 規 定 如 : 通 過 美 國 食 品 暨 藥 物 管 理 局 (FDA) 稽 核 客 戶 委 託 第 三 方 檢 驗 機 構 ( 如 :SGS) 各 項 檢 驗 經 過 2008 年 金 融 海 嘯 洗 禮 後, 美 國 這 幾 年 率 先 突 破 經 濟 泥 淖, 領 導 全 球 經 濟 緩 步 復 甦, 今 年 可 望 擺 脫 低 利 率 時 代, 重 新 邁 向 升 息 循 環 雖 然 偶 有 地 緣 政 治 與 希 臘 國 債 違 約 等 議 題 影 響 國 際 政 經 環 境, 但 長 期 而 言, 從 美 國 台 灣 中 國 陸 續 以 健 康 醫 療 改 革 為 重 點 施 政 方 針, 除 傳 統 醫 療 器 材 行 業 外, 自 我 健 康 照 護 與 檢 測 的 商 機 應 是 可 預 期 的, 公 司 持 續 在 相 關 領 域 投 入 研 發 根 據 PLIMSOLL 期 刊, 公 司 去 年 在 全 球 員 工 努 力 下, 財 務 結 構 與 經 營 績 效 在 前 400 大 醫 療 器 械 企 業 中, 繼 續 維 持 優 秀 表 現 此 外, 公 司 產 品 持 續 獲 得 台 灣 台 灣 百 大 品 牌 台 灣 精 品 等 獎 項 肯 定,2015 年 初 更 獲 得 德 國 設 計 獎 (German Design Award)- 特 別 獎 (Special Mention), 顯 示 百 略 醫 學 在 生 技 醫 學 產 業 領 域 中 有 著 卓 越 的 市 場 地 位 百 略 醫 學 深 信, 透 過 我 們 對 產 品 創 新 及 研 發 與 對 客 戶 夥 伴 關 係 的 堅 持, 經 由 全 體 同 仁 的 兢 兢 業 業, 加 上 具 紀 律 的 產 線 管 理 與 穩 健 的 財 務 運 作, 未 來 公 司 仍 會 持 續 突 破 及 進 步 敬 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : -4-

9 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 70 年 11 月 10 日 二 公 司 沿 革 ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 辦 理 公 司 併 購 之 情 形 : 無 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 轉 投 資 關 係 企 業 之 情 形 : 詳 本 冊 第 182 頁 至 第 189 頁 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 重 整 之 情 形 : 無 ( 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 ( 五 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 經 營 權 之 改 變 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 事 項 與 其 對 公 司 之 影 響 : 無 ( 六 ) 其 他 資 訊 : 本 公 司 重 要 記 事 如 下 : 年 份 大 事 記 要 民 國 70 年 本 公 司 於 民 國 70 年 11 月 10 日 設 立 於 台 北 市 內 湖 區, 設 立 時 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 一 佰 萬 元 主 要 營 業 項 目 為 產 銷 電 子 溫 度 計 微 處 理 婦 女 生 理 週 期 自 動 指 示 器 等 產 品 民 國 71 年 71 年 10 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 三 佰 萬 元 擴 大 營 業 增 加 主 要 營 業 項 目 微 電 腦 程 式 控 制 器 創 業 產 品 個 人 基 礎 體 溫 量 測 系 統, 獲 得 中 華 民 國 及 布 魯 塞 爾 兩 大 發 明 展 之 金 牌 獎 民 國 74 年 電 子 體 溫 計 量 產 上 市 民 國 77 年 擴 大 產 品 領 域, 增 加 與 環 境 保 健 有 關 之 溫 濕 度 控 制 產 品 民 國 79 年 79 年 9 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 四 千 萬 元 擴 大 營 業 民 國 82 年 82 年 8 月 腋 下 體 溫 計 之 產 品 取 得 中 華 民 國 專 利 民 國 84 年 電 子 血 壓 計 量 產 上 市 84 年 2 月 取 得 ISO9001 認 證 84 年 10 月 電 子 體 溫 計 等 產 品 取 得 CE Mark 認 證 民 國 85 年 85 年 10 月 取 得 Digital Fever Thermometer Having an Illuminated Display 美 國 專 利 民 國 87 年 自 創 自 有 品 牌 行 銷 全 世 界 87 年 12 月 現 金 增 資 及 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 一 億 九 千 九 百 萬 元 擴 大 營 業 民 國 88 年 88 年 7 月 公 開 發 行, 增 資 至 新 台 幣 三 億 五 千 萬 元 民 國 89 年 89 年 5 月 新 產 品 一 秒 耳 溫 槍 成 功 量 產 上 市 89 年 6 月 血 壓 計 榮 獲 德 國 國 際 Design Innovations 2000 評 比 Red Dot Award 大 獎 89 年 8 月 公 司 正 式 更 名 為 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 89 年 8 月 紅 外 線 耳 溫 槍 取 得 美 國 FDA 認 證 89 年 10 月 增 資 至 新 台 幣 五 億 二 佰 萬 元 擴 大 營 業 民 國 90 年 90 年 1 月 1 日 起 ERP 全 面 上 線 實 施 90 年 3 月 29 日 掛 牌 上 櫃 90 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 七 億 五 百 六 十 萬 元 整 90 年 8 月 通 過 德 國 高 血 壓 聯 盟 GS 認 證 民 國 91 年 91 年 3 月 推 出 基 礎 體 溫 計 結 合 PDA 之 珍 愛 女 人 日 記 -5-

10 年 份 大 事 記 要 91 年 4 月 推 高 血 壓 管 理 助 理 風 險 管 理 血 壓 計 等 系 統 產 品 91 年 5 月 美 國 電 毯 事 業 子 公 司 正 式 營 運 91 年 6 月 發 行 新 台 幣 4.2 億 可 轉 換 公 司 債 91 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 八 億 五 千 萬 元 整 民 國 92 年 92 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 八 億 玖 仟 伍 佰 伍 拾 萬 元 整 92 年 12 月 簽 定 白 光 背 光 模 組 生 產 合 作 合 約 民 國 93 年 93 年 1 月 發 行 美 金 3 仟 萬 元 海 外 可 轉 換 公 司 債 93 年 1 月 推 出 免 耳 套 耳 溫 槍 系 統 產 品 93 年 2 月 電 毯 生 產 事 業 於 大 陸 深 圳 正 式 營 運, 展 開 美 國 中 台 兩 岸 分 工 的 新 頁 93 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 九 億 九 千 三 百 五 萬 元 整 93 年 10 月 推 出 心 律 不 整 血 壓 計 系 統 產 品 民 國 94 年 94 年 3 月 取 得 日 本 血 壓 計 製 造 證 照, 成 為 非 日 本 之 廠 商 首 位 取 得 製 造 證 照 者 94 年 5 月 榮 獲 經 濟 部 國 際 貿 易 局 頒 贈 台 灣 優 良 品 牌 獎 94 年 7 月 推 出 具 妊 娠 高 血 壓 量 測 功 能 之 血 壓 計 系 統 產 品 94 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 一 千 六 百 二 十 九 萬 五 仟 六 佰 元 整 94 年 12 月 公 司 辦 理 銀 行 聯 貸 專 案, 取 得 資 金 新 台 幣 6 億 元 整 icare 遠 端 居 家 醫 療 照 護 事 業 啟 動 第 一 階 段 照 護 系 統 民 國 95 年 95 年 3 月 榮 獲 Frost & Sullivan 2006 年 傑 出 產 品 發 明 獎 95 年 6 月 榮 獲 第 三 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 95 年 9 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 五 仟 九 佰 陸 拾 萬 五 仟 捌 佰 參 拾 元 整 民 國 96 年 96 年 6 月 榮 獲 第 四 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 96 年 9 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 捌 仟 肆 佰 捌 拾 柒 萬 柒 仟 參 佰 陸 拾 元 整 96 年 11 月 庫 藏 股 註 銷 股 本 至 新 台 幣 十 一 億 柒 仟 陸 佰 柒 拾 萬 柒 仟 參 佰 陸 拾 元 整 自 有 品 牌 數 位 血 壓 計 (Microlife BP A100) 榮 膺 2007 年 RED DOT 傑 出 產 品 設 計 獎 民 國 97 年 97 年 5 月 參 加 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 生 技 醫 療 法 人 投 資 說 明 會 97 年 6 月 榮 獲 第 五 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽, 且 列 為 資 訊 透 明 公 司 97 年 6 月 Microlife WatchBP 公 司 在 瑞 士 推 出 世 界 上 第 一 套 總 體 血 壓 評 估 系 統 97 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 捌 仟 陸 佰 伍 拾 玖 萬 零 捌 佰 玖 拾 元 整 民 國 98 年 98 年 6 月 榮 獲 第 六 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽, 且 列 為 資 訊 透 明 公 司 98 年 9 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 二 億 貳 仟 貳 佰 壹 拾 捌 萬 捌 仟 陸 佰 壹 拾 元 整 民 國 99 年 99 年 6 月 榮 獲 第 七 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 99 年 9 月 WatchBP 產 品 榮 獲 台 北 生 技 獎 技 術 商 品 化 優 勝 獎 民 國 100 年 100 年 3 月 百 略 威 爾 舒 專 業 醫 療 級 血 壓 管 理 系 列 產 品 (Microlife WatchBP Total Solution) 榮 獲 台 灣 精 品 獎 100 年 6 月 榮 獲 第 七 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 100 年 7 月 榮 獲 台 灣 百 大 品 牌, 為 醫 療 器 材 業 中 唯 一 獲 獎 廠 商 100 年 11 月 榮 獲 第 一 屆 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 金 桂 奬 之 上 櫃 公 司 類 卓 越 永 續 經 營 獎 項 -6-

11 年 份 大 事 記 要 民 國 101 年 101 年 6 月 榮 獲 第 九 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 101 年 6 月 獲 得 經 濟 部 智 慧 生 活 科 技 運 用 (i236) 計 畫 之 核 准, 以 新 竹 雲 端 健 康 城 市 為 名, 與 新 竹 縣 政 府 台 北 醫 學 大 學 等 團 隊 共 同 合 作, 結 合 在 地 醫 療 暨 健 康 服 務 雲 端 運 算 平 台 技 術 與 遠 距 生 理 量 測 設 備, 探 索 新 型 態 健 康 產 業 生 態 體 系 (Healthcare Ecosystem) 的 商 業 模 式 101 年 8 月 百 略 威 爾 舒 週 邊 動 脈 阻 塞 篩 檢 儀 : 踝 臂 指 數 (ABI) 暨 診 間 專 用 血 壓 計, 榮 獲 第 20 屆 台 灣 精 品 獎 101 年 9 月 辦 理 現 金 減 資 返 還 股 本, 以 提 升 閒 置 資 金 運 用 效 率 及 股 東 權 益 報 酬 率, 減 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 1,099,969,750 元 整 101 年 10 月 推 出 心 房 顫 動 血 壓 計 系 統 產 品 民 國 102 年 102 年 1 月 英 國 國 家 健 康 暨 臨 床 卓 越 研 究 所 (NICE), 正 式 發 佈 臨 床 治 療 指 引 並 推 薦 Microlife WatchBP HomeA 機 種 於 基 層 院 所 使 用 102 年 3 月 Microlife BP A6PC 血 壓 計 榮 獲 德 國 紅 點 設 計 獎 102 年 4 月 Microlife BP A200/BP3MS1-4K, 榮 獲 第 21 屆 台 灣 精 品 獎 102 年 6 月 榮 獲 第 十 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 102 年 9 月 生 策 會 召 開 2013 生 醫 產 業 總 評 記 者 會, 本 公 司 獲 得 醫 材 類 營 運 績 效 之 標 竿 企 業 殊 榮 102 年 11 月 Microlife 獨 家 專 利 心 房 顫 動 血 壓 計, 獲 美 國 Frost&Sullivan 市 場 研 究 公 司 頒 發 創 新 領 導 獎 民 國 103 年 103 年 2 月 第 一 個 心 房 顫 動 篩 檢 站 於 宜 蘭 羅 東 博 愛 醫 院 成 立, 讓 民 眾 們 可 為 自 己 的 健 康 把 關, 並 讓 各 病 患 及 民 眾 至 據 點 進 行 量 測, 加 強 預 防 自 我 健 康 及 管 理 103 年 4 月 Microlife BP A6PC 血 壓 計, 榮 獲 第 22 屆 台 灣 精 品 獎 103 年 5 月 捐 贈 80 台 心 房 顫 動 電 子 血 壓 計 予 市 立 聯 合 醫 院 八 大 院 區, 推 廣 量 測 血 壓 同 時 篩 檢 心 房 顫 動 的 概 念 103 年 6 月 榮 獲 第 十 一 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 -7-

12 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 組 織 圖 股 東 大 會 行 銷 及 業 務 美 洲 區 產 品 管 理 部 董 事 會 董 事 長 行 銷 及 業 務 亞 太 區 監 察 人 製 造 稽 核 會 計 部 總 經 理 行 銷 及 業 務 歐 洲 區 財 務 部 人 力 資 源 總 務 副 董 事 長 董 事 長 室 資 訊 技 術 部 後 勤 支 援 部 法 務 產 品 研 發 處 -8-

13 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 職 掌 業 務 稽 核 查 核 內 部 稽 核 及 控 制 制 度 是 否 持 續 有 效 運 作, 確 實 遵 循 法 令 及 有 關 制 度, 並 提 請 改 善 建 議 產 品 管 理 負 責 新 產 品 之 規 劃, 開 發 協 調 及 導 入 後 勤 支 援 負 責 國 內 外 客 戶 之 訂 單 處 理 出 貨 船 務 售 後 服 務 等 製 造 負 責 產 品 之 製 造 倉 儲, 並 改 進 生 產 製 程 研 發 產 品 研 發 處 負 責 產 品 之 開 發 設 計 及 品 質 保 證 流 程, 包 括 : 產 品 升 級 新 產 品 開 發 量 測 新 技 術 研 究 業 務 與 行 銷 美 洲 地 區 歐 洲 地 區 亞 太 地 區 財 務 人 力 資 源 負 責 產 品 之 行 銷 與 銷 售 流 程 負 責 美 洲 區 之 行 銷 與 銷 售, 分 屬 美 洲 子 公 司 負 責 歐 洲 區 之 行 銷 與 銷 售, 分 屬 歐 洲 子 公 司 負 責 亞 太 包 含 台 灣 香 港 大 陸 及 其 他 亞 洲 地 區 國 家 之 行 銷 與 銷 售 負 責 公 司 之 財 務 管 理 資 金 調 度 投 資 規 劃 金 融 機 構 往 來 投 資 人 關 係 等 相 關 事 宜 之 各 項 事 宜 負 責 股 務 作 業 建 立 及 執 行 公 司 人 力 資 源 發 展 招 募 訓 練 任 用 考 核 獎 懲 陞 遷 能 力 發 展 等 制 度 及 業 務 總 務 負 責 公 共 庶 務 設 備 之 購 置 處 分 保 管 及 維 修 等 業 務 法 務 負 責 公 司 契 約 商 標 專 利 智 財 涉 訟 等 法 律 相 關 事 務 之 審 核 與 處 理 規 劃 會 計 負 責 各 項 帳 務 財 務 會 計 管 理 會 計 成 本 會 計 及 稅 務 申 報 等 作 業 資 訊 技 術 電 資 訊 系 統 之 建 立 運 作, 訓 練 及 維 護, 電 腦 軟 硬 體 配 備 之 評 估 租 用 採 購 維 修 管 理 等 事 務 -9-

14 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 104 年 5 月 2 日 職 稱 ( 註 1) 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 董 事 長 台 灣 林 金 源 副 董 事 長 董 事 董 事 代 表 人 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 公 開 發 行 至 今 選 任 時 持 股 目 前 持 股 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 8,049, % 7,244, % 4,856, % % 台 灣 許 盛 信 % % % % 英 屬 蓋 曼 群 島 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 持 股 ( 註 3) 股 數 比 率 國 立 清 華 大 學 應 用 物 理 研 究 所 臺 灣 區 醫 療 器 材 同 業 公 會 第 十 一 屆 第 十 二 屆 理 事 長 台 灣 醫 療 改 革 基 金 會 董 事 台 灣 永 續 全 人 醫 療 健 康 照 護 協 會 - 副 理 事 長 台 灣 低 碳 社 會 與 綠 色 經 濟 推 廣 協 會 - 常 務 理 事 台 灣 大 學 經 濟 學 系 美 國 德 州 大 學 達 拉 斯 校 區 管 理 碩 士 外 商 銀 行 負 責 整 體 台 灣 市 場 業 務 台 灣 多 家 電 子 業 上 市 櫃 公 司 董 事 及 專 業 高 階 經 理 人 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 Malacca Inc 董 事 長 Procare Investments Pte.Ltd 董 事 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 敏 盛 醫 控 ( 股 ) 公 司 董 事 敏 盛 資 產 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事. 敏 成 ( 股 ) 公 司 董 事 智 能 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 盛 弘 醫 藥 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 瑪 科 隆 ( 股 ) 公 司 董 事 天 鉞 電 子 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 粟 清 雲 配 偶 ,978, % 19,781, % % % 不 適 用 無 無 台 灣 陳 宏 賓 , % 7, % % % 董 事 台 灣 李 源 德 % % % % 高 雄 醫 學 大 學 藥 學 士 博 登 股 份 有 限 公 司 連 鎖 藥 局 事 業 部 副 總 經 理 台 大 醫 學 院 醫 科 學 士 日 本 東 京 醫 科 大 學 醫 學 博 士 美 國 西 雅 圖 華 盛 頓 大 學 心 臟 學 臨 床 研 究 員 台 大 醫 院 院 長 董 事 台 灣 粟 清 雲 ,401, % 4,856, % 7,244, % % 百 略 醫 學 外 銷 部 經 理 裕 強 生 技 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理 國 立 台 灣 大 學 醫 學 院 名 譽 教 授 台 大 醫 院 內 科 兼 任 主 治 醫 師 穩 健 投 資 監 察 人 唯 和 投 資 監 察 人 監 察 人 代 表 人 林 侑 融 父 女 無 無 無 董 事 長 林 金 源 配 偶 監 察 人 代 表 人 監 察 人 台 灣 成 志 竟 , % 39, % % % 東 京 設 計 學 院 元 素 空 間 負 責 人 無 監 察 人 台 灣 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 ,418, % 7,776, % % % 不 適 用 無 無 林 侑 融 母 女 -10-

15 職 稱 ( 註 1) 監 察 人 代 表 人 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 股 目 前 持 股 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 台 灣 林 侑 融 ,513, % 1,362, % % % 監 察 人 台 灣 張 乾 鴻 % % % % 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 ( 註 3) 美 國 加 州 大 學 洛 杉 磯 分 校 UCLA 分 子 生 物 細 胞 發 展 學 系 學 士 美 國 最 高 自 然 醫 學 學 府 Bastyr university 自 然 醫 學 博 士 美 國 華 盛 頓 州 執 業 自 然 醫 學 醫 師 百 略 醫 學 集 團 健 康 促 進 醫 療 顧 問 美 國 抗 衰 老 學 會 A4M 會 員 美 國 功 能 醫 學 研 究 院 IFM 會 員 美 國 功 能 醫 學 研 究 院 FMCP 結 業 淡 水 工 商 管 理 專 科 學 校 會 計 統 計 科 畢 業 ( 三 年 制 ) 安 侯 協 和 會 計 師 事 務 所 審 計 部 資 深 經 理 (86.09 離 職 ) 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 健 泉 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 長 才 全 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 若 水 至 善 ( 股 ) 公 司 董 事 康 適 幸 福 ( 股 ) 公 司 董 事 華 楷 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 和 泰 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 林 金 源 父 女 董 事 粟 清 雲 母 女 無 -11-

16 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 5 月 2 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 穩 健 投 資 股 份 有 限 公 司 100% 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 股 份 有 限 公 司 EURO-PACIFIC INTERTRADE CORPORATION 100% 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 穩 健 投 資 股 份 有 限 公 司 104 年 5 月 2 日 法 人 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 林 金 源 57.64% 林 金 意 25.00% EURO-PACIFIC INTERTRADE CORPORATION Eric Lai 100% 4. 董 事 或 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 條 件 及 下 列 專 業 資 格 他 公 開 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 師 商 務 法 務 發 行 公 務 會 計 或 公 司 會 計 師 或 其 他 與 公 司 財 務 會 計 或 司 獨 立 姓 名 業 務 所 須 相 關 科 業 務 所 需 之 國 家 考 試 公 司 業 務 所 須 董 事 家 系 之 公 私 立 大 專 及 格 領 有 證 書 之 專 門 之 工 作 經 驗 數 院 校 講 師 以 上 職 業 及 技 術 人 員 林 金 源 0 許 盛 信 0 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 股 份 有 限 公 司 0 李 源 德 0 粟 清 雲 0 唯 和 投 資 股 份 有 0 限 公 司 成 志 竟 0 張 乾 鴻 0 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -12-

17 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 就 任 日 期 總 經 理 台 灣 林 金 源 研 發 主 管 會 計 主 管 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 會 計 長 ( 關 係 企 業 ) 台 灣 何 佳 整 台 灣 劉 琪 奧 地 利 奧 地 利 Eckehard Fend Gerhard Frick 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 股 數 持 股 比 率 7,244, % 4,856, % % 10, % % % % % % 國 立 清 華 大 學 應 用 物 理 研 究 所 臺 灣 區 醫 療 器 材 同 業 公 會 第 十 一 屆 第 十 二 屆 理 事 長 台 灣 醫 療 改 革 基 金 會 董 事 台 灣 永 續 全 人 醫 療 健 康 照 護 協 會 - 副 理 事 長 台 灣 低 碳 社 會 與 綠 色 經 濟 推 廣 協 會 - 常 務 理 事 聯 合 技 術 學 院 電 機 科 經 濟 部 研 發 經 理 人 班 結 業 合 泰 半 導 體 資 深 應 用 工 程 師 百 略 醫 學 科 技 產 品 開 發 部 韌 體 經 理 台 灣 大 學 會 研 所 光 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 副 理 茂 迪 股 份 有 限 公 司 會 計 主 管 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 副 理 BA in Business Management, University % % % for Applied Science Management of J. Rohner AG 台 灣 柳 萬 金 , % % % 7, % % % Electronics and Tele-communications Engineering, Higher Technical Federal Training and Research Institute R&D and Approval Manager of Boneco AG MBA in Business Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University Finance and Administration Manager of Shinn Fu Europe BV 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 104 年 5 月 2 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 總 經 理 副 總 經 理 職 稱 姓 名 關 係 Malacca Inc 董 事 長 Procare Investments Pte.Ltd 董 事 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 -13-

18 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 股 數 持 股 比 率 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 總 經 理 副 總 經 理 職 稱 姓 名 關 係 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 美 國 Mark Boufford 美 國 John Winegardner BA in Diplomacy and Foreign Affairs, % % % Miami University Marketing Director of Pepsi Americas, Inc MBA in Marketing, St Marys College in % % % California 台 灣 羅 尉 榕 % % % Sales VP of Omron Healthcare MS in Biomedical Engineering and Electrical Engineering, Drexel University Project Manager of Microlife Corporation 無 無 無 無 無 無 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 美 國 Maurice Hebert Business Management, Saint Joseph % % % College Production Supervisor of Homestead Industries 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 無 無 -14-

19 職 稱 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 元 姓 名 林 金 源 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 許 盛 信 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 ,160,000 2,160, , , % 0.37% 4,552,245 4,552, , , , , % 1.23% 無 粟 清 雲 李 源 德 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 十 二 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 度 董 監 事 酬 勞 合 計 新 台 幣 3,297 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後, 若 有 調 整 將 更 新 年 報 資 訊 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 上 註 2:103 年 度 本 公 司 財 報 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 合 併 報 表 稅 後 純 益 ( 含 應 歸 屬 少 數 股 權 之 權 益 ) 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 3: 董 事 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額, 僅 包 含 兼 任 總 經 理 及 副 總 理 以 外 之 董 事 所 領 取 之 員 工 紅 利 註 4:102 年 度 本 公 司 董 事 之 酬 勞 總 額 計 新 台 幣 1,930 仟 元, 佔 該 年 度 稅 後 盈 餘 0.30%; 含 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 之 該 比 例 為 0.31% 註 5:103 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 :0 元 ;103 年 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 :103,272 元 -15-

20 低 於 2,000,000 元 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 林 金 源 許 盛 信 粟 清 雲 李 源 德 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 林 金 源 許 盛 信 粟 清 雲 李 源 德 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 粟 清 雲 李 源 德 許 盛 信 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 粟 清 雲 李 源 德 許 盛 信 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 林 金 源 林 金 源 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計

21 2. 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 成 志 竟 監 察 人 張 乾 鴻 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 元 , ,000 85,000 85, % 0.15% 無 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 十 二 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 度 董 監 事 酬 勞 合 計 新 台 幣 3,297 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後, 若 有 調 整 將 更 新 年 報 資 訊 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 上 註 2:103 年 度 本 公 司 財 報 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 合 併 報 表 稅 後 純 益 ( 含 應 歸 屬 少 數 股 權 之 權 益 ) 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 3:102 年 度 本 公 司 監 察 人 之 酬 勞 總 額 計 新 台 幣 790 仟 元, 佔 該 年 度 稅 後 盈 餘 0.12%; 含 併 報 表 內 所 有 公 司 監 察 人 之 該 比 例 為 0.13% 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 成 志 竟 張 乾 鴻 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 成 志 竟 張 乾 鴻 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計

22 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 總 經 理 林 金 源 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) Eckehard Fend 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) Gerhard Frick 會 計 長 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 柳 萬 金 Mark Boufford 2,539,890 35,026, ,037, ,755 10,252, , , % 8.03% 無 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) John Winegardner 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 羅 尉 榕 Maurice Hebert 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 十 二 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 度 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 合 計 新 台 幣 12,000 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後, 若 有 調 整 將 更 新 年 報 資 訊 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 上 註 2:103 年 度 本 公 司 財 報 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 合 併 報 表 稅 後 純 益 ( 含 應 歸 屬 少 數 股 權 之 權 益 ) 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 3:103 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 :0 元 ;103 年 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 :4,037,581 元 -18-

23 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 林 金 源 林 金 源 羅 尉 榕 Maurice Hebert 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 Eckehard Fend Gerhard Frick 柳 萬 金 Mark Boufford John Winegardner 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計

24 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 單 位 : 新 台 幣 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 經 理 董 事 長 兼 總 經 理 林 金 源 人 研 發 主 管 何 佳 整 0 999, , % 會 計 主 管 劉 琪 備 註 : 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 千 元 ;% 職 稱 酬 金 總 額 102 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 % 酬 金 總 額 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 % 酬 金 總 額 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 董 事 1,930 1,930 2,335 2, 監 察 人 % 7.09% % 8.56% (31.26%) 18.63% 總 經 理 及 副 總 經 理 7,028 42,011 3,416 49,784 (3,612) 7,773 註 1: 稅 後 純 益 分 別 如 後 :102 年 本 公 司 稅 後 純 益 為 新 台 幣 633,634 仟 元, 合 併 稅 後 純 益 為 新 台 幣 630,961 仟 元 ;103 年 本 公 司 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元, 合 併 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 2:102 年 度 及 103 年 度 酬 金 包 含 實 際 給 付 退 職 退 休 金 及 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 2. 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 依 本 公 司 章 程 第 二 十 六 條 之 ㄧ 規 定, 董 事 監 察 人 因 執 行 職 務 之 報 酬, 不 論 盈 餘 虧 損 均 應 支 付, 其 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 政 策, 係 參 酌 該 職 務 於 同 業 市 場 中 的 一 般 水 準, 並 根 據 其 權 責 範 圍, 對 本 公 司 營 運 督 導 程 度 及 對 營 運 目 標 之 貢 獻 價 值 核 發 酬 金, 根 據 公 司 章 程 第 三 十 一 條 規 定, 董 事 監 察 人 酬 勞 合 計 不 得 高 於 可 供 分 配 盈 餘 之 1%, 其 金 額 由 董 事 會 擬 具 並 提 請 股 東 會 決 議 之 (2) 經 理 人 之 酬 金, 除 參 考 公 司 整 體 營 運 績 效 之 外, 亦 根 據 該 職 位 對 公 司 績 效 的 貢 獻 度 及 聯 結 未 來 風 險 衡 量 之, 而 給 予 合 理 之 報 酬, 係 依 本 公 司 人 事 規 章 辦 理 (3) 本 公 司 於 100/12/29 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 該 委 員 會 以 善 良 管 理 人 角 色, 協 助 制 訂 經 理 人 績 效 考 核 標 準 及 董 監 事 薪 資 報 酬 發 放 原 則, 並 檢 視 薪 資 報 酬 水 準 與 其 績 效 表 現 之 合 理 性 -20-

25 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 103 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 1) 董 事 長 林 金 源 % 連 任 -101/7/1 就 任 副 董 事 長 許 盛 信 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 備 註 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 粟 清 雲 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 李 源 德 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 訧 任 104 年 度 董 事 會 開 會 2 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 2) 董 事 長 林 金 源 % 連 任 -101/7/1 就 任 副 董 事 長 許 盛 信 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 備 註 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 粟 清 雲 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 李 源 德 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 訧 任 註 1: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /103 年 度 董 事 會 開 會 次 數 註 2: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /104 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 開 會 次 數 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 民 國 一 三 年 度 及 民 國 一 四 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 並 無 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 之 情 事 發 生 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 民 國 一 三 年 度 及 民 國 一 四 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 並 無 討 論 與 董 事 有 利 害 關 係 議 案 之 情 事 發 生 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : (1) 依 據 95 年 1 月 11 日 公 布 之 證 券 交 易 法 修 正 條 文 規 定, 審 計 委 員 會 制 度 於 96 年 1 月 1 日 實 行, 本 公 司 經 審 慎 評 估 暫 無 設 置 審 計 委 員 會 之 必 須 性 (2) 本 公 司 致 力 於 提 昇 資 訊 透 明 度 : 資 訊 揭 露 管 道 包 括 公 開 資 訊 觀 測 站 公 司 網 站 及 發 言 人 信 箱 電 話 等, 以 達 成 提 昇 資 訊 透 明 度 的 目 標, 並 確 實 遵 循 法 規 規 範 -21-

26 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 103 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 1) 備 註 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 就 任 104 年 度 董 事 會 開 會 2 次, 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 2) 備 註 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 就 任 註 1: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /103 年 度 董 事 會 開 會 次 數 註 2: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /104 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 開 會 次 數 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 經 常 列 席 公 司 內 部 會 議 董 事 會 及 股 東 會, 不 僅 可 以 監 督 運 作 情 形 也 可 以 逹 到 雙 向 溝 通 之 目 的 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 2. 稽 核 報 告 依 法 呈 送 監 察 人 審 核, 且 稽 核 主 管 列 席 董 事 會 報 告 其 內 部 稽 核 情 形 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 運 作 情 形 評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? V V V V V 本 公 司 尚 未 制 訂 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 目 前 研 議 中 ( 一 ) 本 公 司 設 有 股 務 單 位 及 發 言 人 處 理 股 東 建 議, 若 糾 紛 涉 及 法 律 問 題 則 由 法 務 處 理 ( 二 ) 本 公 司 由 專 業 股 務 代 理 機 構 負 責, 並 設 有 專 責 人 員 處 理 相 關 事 宜 ( 三 ) 公 司 與 關 係 企 業 的 業 務 財 務 均 獨 立 運 作, 而 且 關 係 企 業 皆 由 總 公 司 稽 核 人 員 不 定 期 稽 查, 並 由 獨 立 會 計 師 進 行 核 查 ( 四 ) 本 公 司 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 之 內 控 制 度, 以 防 止 此 類 事 件 發 生 V ( 一 ) 目 前 規 劃 中 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 不 適 用 無 差 異 不 適 用 -22-

27 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 是 否 摘 要 說 明 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 二 ) 本 公 司 只 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會,103 年 度 已 召 開 會 議 3 次, 未 來 將 依 法 令 規 定 及 實 際 作 業 需 求 召 開 會 議 V V V V ( 三 ) 目 前 規 劃 中 ( 四 ) 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所, 為 隸 屬 於 國 際 性 會 計 師 事 務 所, 其 獨 立 性 及 專 業 性 素 來 備 受 推 崇, 本 公 司 每 年 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 利 害 關 係 人 可 隨 時 透 過 對 應 之 權 責 單 位 進 行 溝 通, 但 不 可 超 越 內 控 內 稽 之 規 範 本 公 司 設 有 發 言 人 制 度 公 司 網 站 留 言 版 等, 以 建 立 與 利 害 關 係 人 之 溝 通 管 道 本 公 司 委 託 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 務 代 辦 機 構 處 理 股 東 會 事 務 V ( 一 ) 本 公 司 定 期 公 佈 相 關 資 訊 於 公 司 網 站, 供 投 資 大 眾 參 考, 其 網 址 如 下 : 1. 財 務 業 務 : d= 公 司 治 理 資 訊 : d=2385 V ( 二 ) 本 公 司 安 排 專 人 蒐 集 報 章 雜 誌 等 各 種 平 面 媒 體 及 網 際 網 路 上 有 關 公 司 的 各 項 資 訊 並 依 法 令 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 重 大 訊 息 在 落 實 發 言 人 制 度 方 面, 由 副 董 事 長 許 盛 信 兼 任 發 言 人, 代 表 公 司 對 外 發 言 在 法 人 說 明 會 方 面, 公 司 將 不 定 期 舉 辦 之, 以 利 投 資 法 人 了 解 公 司 之 營 運 狀 況, 其 法 說 會 之 相 關 資 料 ( 簡 報 內 容 及 錄 音 或 綠 影 檔 ) 揭 露 於 公 司 網 站 V ( 一 ) 員 工 權 益 與 僱 員 關 懷 : 本 公 司 之 經 營 成 果 樂 於 與 全 體 員 工 分 享, 以 追 求 股 東 價 值 及 全 體 員 工 福 利 為 目 標 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 透 過 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 充 分 揭 露 相 關 資 訊 讓 投 資 人 充 份 瞭 解 公 司 營 運 之 狀 況, 並 透 過 發 言 人 及 投 資 人 留 言 版 與 投 資 者 溝 通 互 動 ( 三 ) 供 應 商 關 係 及 利 害 關 係 人 之 權 利 : 與 往 來 金 融 機 構 供 應 商 或 公 司 之 利 益 相 關 者, 保 持 暢 通 之 溝 通 管 道, 並 尊 重 維 護 其 應 有 之 合 法 權 益 亦 適 時 提 供 本 公 司 充 足 之 資 訊, 以 便 對 公 司 之 經 營 及 財 務 狀 況, 做 出 判 斷 及 進 行 決 策, 當 其 合 法 權 益 受 到 侵 害 時, 本 公 司 將 予 以 正 面 回 應, 並 秉 持 誠 信 原 則 妥 善 處 理 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -23-

28 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 )( 註 2) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 是 否 摘 要 說 明 ( 四 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 公 司 不 定 期 安 排 董 事 及 監 察 人 參 與 外 部 機 構 之 相 關 課 程 ( 五 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 重 大 議 案 皆 呈 董 事 會 核 可, 並 落 實 稽 核 查 核 ( 六 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 已 投 保 全 球 產 品 責 任 險 並 依 循 ISO 規 範 執 行 品 質 政 策 ( 七 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 及 社 會 責 任 : 自 91 年 起 股 東 會 己 通 過 並 投 保 責 任 保 險, 以 降 低 並 分 散 董 事 監 察 人 因 疏 忽 行 為 造 成 公 司 及 股 東 損 害 之 風 險 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 尚 未 制 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 不 適 用 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 條 件 姓 名 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 2) 其 他 王 俊 賢 1 - 其 他 高 德 榮 4 - 其 他 林 少 軒 0 - 註 1: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 -24-

29 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 2: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 職 責 : 根 據 本 公 司 章 程 及 公 司 治 理 精 神, 薪 酬 委 員 會 應 以 善 良 管 理 人 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 之 建 議 提 交 董 事 會 討 論 : (1) 協 助 董 事 會 制 訂 經 理 人 績 效 考 核 標 準, 並 檢 視 其 薪 資 報 酬 水 準 與 其 績 效 表 現 之 合 理 性 (2) 協 助 董 事 會 建 議 董 監 事 薪 資 報 酬 發 放 原 則 惟 若 董 事 亦 為 該 委 員 會 之 成 員, 於 審 查 其 本 身 報 酬 時 應 予 迴 避, 然 若 屬 於 與 全 體 董 事 相 關 之 報 酬 則 不 在 此 限 (3) 其 他 經 董 事 會 授 權 之 事 項 3. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 : (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :101 年 6 月 12 日 至 104 年 6 月 11 日, 最 近 年 度 ( 一 三 年 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 王 俊 賢 % 委 員 高 德 榮 % 委 員 許 盛 信 % 103/3 月 因 兼 任 董 事 身 份 缷 任 委 員 林 少 軒 % 103/3 月 接 任 許 盛 信 委 員 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 : 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 / 一 三 年 度 之 薪 酬 委 員 會 開 會 次 數 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 是 否 摘 要 說 明 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? V ( 一 ) 本 公 司 尚 未 制 定 企 業 社 會 責 任 守 則, 但 企 業 社 會 責 任 實 踐 原 則 : 落 實 推 動 公 司 治 理 發 展 永 續 環 境 維 護 社 會 公 益 及 加 強 企 業 社 會 責 任 資 訊 揭 露, 其 精 神 皆 已 融 入 公 司 營 運 中 尚 無 重 大 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 V V ( 二 ) 本 公 司 不 定 期 舉 辦 員 工 教 育 訓 練, 提 升 員 工 企 業 倫 理 觀 念 ( 三 ) 本 公 司 設 置 企 業 品 牌 與 溝 通 委 員 會, 負 責 -25-

30 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 是 否 摘 要 說 明 V V V V V 推 廣 公 司 形 象 及 各 種 企 業 活 動 ( 四 ) 目 前 規 劃 中 ( 一 ) 本 公 司 力 求 扮 演 一 個 盡 職 之 企 業 公 民 角 色, 不 僅 致 力 於 研 發 新 技 術 以 減 少 環 境 污 染 並 要 求 製 程 原 物 料 供 應 商 需 提 供 聲 明, 確 保 產 品 符 合 客 戶 與 歐 盟 對 電 子 產 所 列 禁 用 物 質 (RoHS) 法 令 的 要 求, 降 低 對 環 境 之 汙 染 ( 二 ) 公 司 產 品 中 有 綠 色 環 保 產 品 及 恆 溫 電 毯, 皆 屬 減 少 能 源 消 耗 與 降 低 自 然 環 境 衝 擊 之 產 品 ( 三 ) 公 司 主 動 發 起 節 能 救 地 球 活 動, 在 飲 食 方 面, 呼 籲 素 食 少 肉, 不 浪 費 食 物 ; 在 節 能 方 面, 以 大 眾 運 輸 工 具 替 代 開 車 空 調 溫 度 之 控 制 等 省 水 省 電 省 紙 張 之 減 碳 新 生 活 ( 一 ) 本 公 司 依 各 項 勞 動 相 關 法 規 執 行, 辦 理 勞 工 之 勞 健 保, 提 撥 勞 工 退 休 金, 以 確 保 勞 工 權 益, 對 於 公 司 政 策 之 宣 導 員 工 的 意 見 了 解 皆 採 開 放 雙 向 溝 通 方 式 進 行 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 V V ( 二 ) 本 公 司 人 力 資 源 部 門 會 接 受 員 工 申 訴 並 進 行 相 關 處 理 ( 三 ) 本 公 司 相 當 注 重 辦 公 環 境 之 清 潔, 定 期 進 行 清 掃 及 消 毒 工 作, 提 供 舒 適 及 安 全 的 工 作 環 境 尚 無 重 大 差 異 -26-

31 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 是 否 摘 要 說 明 V V V V V V V ( 四 ) 本 公 司 相 當 重 視 員 工 人 權, 員 工 個 人 在 工 作 及 生 活 上 遇 有 困 難 壓 力 或 挫 折 需 尋 求 協 助 或 申 訴 時, 本 公 司 會 安 排 直 屬 上 司 及 人 資 處 為 諮 詢 窗 口 以 便 幫 助 解 決 問 題 ( 五 ) 公 司 之 人 力 資 源 部 門 每 年 均 有 依 公 司 人 力 狀 況, 協 助 員 工 進 行 必 要 之 培 訓 ( 六 ) 為 積 極 守 護 生 命 品 質, 百 略 現 已 提 供 多 種 健 康 管 理 整 合 系 統, 使 消 費 者 透 過 自 我 檢 測 及 健 康 管 理, 來 照 顧 身 體 的 健 康, 使 生 命 品 質 獲 得 大 幅 的 提 昇 秉 持 上 述 之 理 念, 站 在 消 費 者 之 立 場 替 消 費 者 之 權 益 把 關, 並 建 立 管 道 聽 取 消 費 者 的 聲 音 保 障 消 費 者 之 權 益 ( 七 ) 本 公 司 產 品 銷 售 於 國 際 間 不 同 之 市 場, 均 遵 循 當 地 相 關 法 規 及 國 際 準 則 辦 理 ( 八 ) 本 公 司 要 求 製 程 原 物 料 供 應 商 需 提 供 聲 明, 確 保 產 品 符 合 客 戶 與 歐 盟 對 電 子 產 所 列 禁 用 物 質 (RoHS) 法 令 的 要 求, 以 維 護 環 境 及 消 費 者 權 益 ( 九 ) 目 前 規 劃 中 ( 一 ) 本 公 司 依 相 關 法 規 及 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 資 訊 公 開 作 業, 以 提 昇 公 司 營 運 資 訊 之 透 明 度 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 製 訂 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 未 來 將 視 公 司 營 運 狀 況 及 規 模 再 行 制 訂 -27-

32 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 是 否 摘 要 說 明 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 環 保 方 面 : 取 之 於 社 會 用 之 於 社 會, 基 於 百 略 乃 社 會 之 公 器, 所 以 本 公 司 在 社 會 責 任 方 面, 力 求 扮 演 一 個 盡 職 之 企 業 公 民 角 色, 不 僅 致 力 於 研 發 新 技 術 以 減 少 環 境 污 染 並 要 求 製 程 原 物 料 供 應 商 需 提 供 聲 明, 確 保 產 品 符 合 客 戶 與 歐 盟 對 電 子 產 所 列 禁 用 物 質 (RoHS) 法 令 的 要 求, 並 主 動 在 公 司 發 起 節 能 救 地 球 活 動, 由 公 司 員 工 做 起, 進 而 影 響 家 庭 及 社 區, 期 能 達 到 人 人 做 環 保, 為 世 界 環 保 盡 一 分 心 力 ( 二 ) 消 費 者 權 益 : 為 積 極 守 護 生 命 品 質, 百 略 現 已 提 供 多 種 健 康 管 理 整 合 系 統, 使 消 費 者 透 過 自 我 檢 測 及 健 康 管 理, 來 照 顧 身 體 的 健 康, 使 生 命 品 質 獲 得 大 幅 的 提 昇 秉 持 上 述 之 理 念, 站 在 消 費 者 之 立 場 替 消 費 者 之 權 益 把 關, 並 建 立 管 道 聽 取 消 費 者 的 聲 音 保 障 消 費 者 之 權 益 ( 三 ) 人 權 及 安 全 衛 生 本 公 司 相 當 重 視 員 工 人 權, 員 工 個 人 在 工 作 及 生 活 上 遇 有 困 難 壓 力 或 挫 折 需 尋 求 協 助 或 申 訴 時, 本 公 司 會 安 排 直 屬 上 司 及 人 資 處 為 諮 詢 窗 口 以 便 幫 助 解 決 問 題 本 公 司 人 才 招 募 乃 採 唯 才 是 用, 不 考 慮 性 別 年 齡 種 族 或 政 治 立 場 等 因 素, 並 為 每 位 員 工 投 保 員 工 團 體 保 險, 亦 成 立 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 職 工 福 利 委 員 會 等 組 織 為 員 工 之 權 益 把 關 本 公 司 相 當 注 重 辦 公 環 境 之 清 潔, 定 期 進 行 清 掃 及 消 毒 工 作, 提 供 舒 適 及 安 全 的 工 作 環 境 ; 其 詳 細 之 員 工 權 益 及 安 全 衛 生 已 載 於 勞 資 關 係 中, 敬 請 參 閱 本 冊 第 56~58 頁 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 -28-

33 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 V V V ( 一 ) 本 公 司 已 於 101/4/27 董 事 會 決 議 通 過 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 由 專 責 單 位 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 制 定 及 監 督 執 行, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 二 ) 本 公 司 訂 定 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南, 明 定 相 關 的 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 ( 三 ) 本 公 司 已 將 相 關 不 誠 信 風 險 之 活 動 規 範 於 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 中 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? V V V V V ( 一 ) 本 公 司 明 定 與 往 來 交 易 對 象 之 合 法 性 及 是 否 有 不 誠 信 行 為 記 錄, 宜 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 記 錄 者 進 行 交 易 公 司 與 他 人 簽 訂 契 約, 其 內 容 應 包 含 若 有 涉 及 不 誠 信 行 為, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 ( 二 ) 本 公 司 以 稽 核 單 位 為 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形 ( 三 ) 本 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 之 政 策, 並 提 供 適 當 管 道 供 董 事 監 察 人 與 經 理 人 主 動 說 明 其 與 公 司 有 無 潛 在 之 利 益 衝 突 公 司 董 事 應 秉 持 高 度 自 律, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 董 事 間 亦 應 自 律, 不 得 不 當 相 互 支 援 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 並 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形 ( 五 ) 本 公 司 目 前 尚 未 舉 辦 此 教 育 訓 練, 預 計 今 年 實 施 尚 無 重 大 差 異 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 V ( 一 ) 本 公 司 提 供 便 立 檢 舉 管 道, 公 司 明 定 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 與 申 訴 制 度, 並 即 時 於 公 司 內 部 網 站 揭 露 違 反 人 員 之 職 稱 姓 名 違 反 日 期 尚 無 重 大 差 異 -29-

34 評 估 項 目 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 V V V 違 反 內 容 及 處 理 情 形, 且 指 派 稽 核 部 門 為 受 理 單 位 ( 二 ) 目 前 規 劃 中 ( 三 ) 本 公 司 對 於 檢 舉 人 身 分 及 檢 舉 內 容 確 實 保 密, 並 確 保 檢 舉 人 不 會 遭 受 不 當 處 置 ( 一 ) 本 公 司 設 有 網 站, 揭 露 所 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) 無 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 為 導 引 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 行 為 符 合 道 德 標 準, 且 保 護 投 資 人 及 其 各 相 關 關 係 人 之 利 益, 並 使 公 司 利 害 關 係 人 更 加 瞭 解 公 司 道 德 標 準, 爰 訂 定 道 德 行 為 準 則, 以 資 遵 循, 已 於 95 年 6 月 20 日 股 東 會 報 告 道 德 行 為 準 則, 並 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 於 本 公 司 網 站 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 -30-

35 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 1. 內 部 控 制 聲 明 書 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 一 O 四 年 三 月 二 十 四 日 本 公 司 民 國 一 O 三 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業, 4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 一 O 三 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 一 O 四 年 三 月 二 十 四 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 3 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 林 金 源 簽 章 總 經 理 : 林 金 源 簽 章 -31-

36 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 會 議 日 期 股 東 會 之 重 大 決 議 事 項 執 行 情 形 1. 承 認 一 二 年 財 務 報 表 暨 營 業 報 告 書 無 異 議 照 案 承 認 2. 承 認 一 二 年 度 盈 餘 分 配 案 無 異 議 照 案 承 認, 現 金 股 利 每 股 配 發 新 台 幣 4.2 元 103/7/20 為 配 息 基 準 日, 103/8/8 為 現 金 股 利 發 放 日 討 論 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 無 異 議 照 案 通 過, 已 依 修 訂 後 之 作 業 程 序 運 作 4. 討 論 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 無 異 議 照 案 通 過, 已 依 修 訂 後 之 辦 法 運 案 作 5. 討 論 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 無 異 議 照 案 通 過, 已 依 修 訂 後 之 辦 法 運 作 會 議 日 期 董 事 會 之 重 大 決 議 事 項 執 行 情 形 1. 通 過 本 公 司 協 理 級 以 上 人 員 一 二 年 度 績 效 獎 金 除 涉 及 利 害 關 係 人 之 董 事 迴 案 避 討 論 外, 其 餘 出 席 董 事 無 異 2. 本 公 司 擬 透 過 控 股 公 司 Procare Investments 議 照 案 通 過 Pte.Ltd. 轉 投 資 宏 邦 健 康 設 備 ( 安 徽 ) 有 限 公 司 1. 通 過 本 公 司 一 二 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 通 過 本 公 司 一 二 年 度 內 控 聲 明 書 3. 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 案 異 議 照 案 通 過 5. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 6. 訂 定 本 公 司 一 三 年 股 東 常 會 及 受 理 股 東 提 案 7. 擬 聘 請 薪 資 報 酬 委 員 本 公 司 一 二 年 度 營 業 報 告 書 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 2. 一 二 年 度 盈 餘 分 配 案 異 議 照 案 通 過 1. 本 公 司 一 三 年 度 第 一 季 合 併 財 務 季 報 表 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 本 公 司 一 三 年 度 有 關 財 務 報 表 簽 證 會 計 師 之 委 任 異 議 照 案 通 過 及 報 酬 案 1. 擬 訂 定 現 金 股 利 除 息 基 準 日, 停 止 過 戶 期 間 暨 現 金 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 股 利 發 放 日 異 議 照 案 通 過 2. 擬 清 算 子 公 司 展 略 健 康 智 匯 股 份 有 限 公 司 1. 通 過 本 公 司 一 三 年 度 第 二 季 合 併 財 務 報 表 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 子 公 司 Microlife European Holding AG 孫 公 司 異 議 照 案 通 過 Microlife AG, 擬 分 別 減 資 瑞 士 法 郎 180 萬 元 擬 清 算 孫 公 司 Cathay International Corp. 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 2. 擬 清 算 子 公 司 熱 情 豆 行 動 樂 活 科 技 股 份 有 限 公 司 異 議 照 案 通 過 本 公 司 稽 核 主 管 任 命 案 除 涉 及 利 害 關 係 人 之 董 事 迴 2. 修 訂 內 部 稽 核 制 度 實 施 細 則, 提 報 董 事 會 討 論 避 討 論 外, 其 餘 出 席 董 事 無 異 -32-

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Microsoft Word - 103年股東會年報 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 : 林 育 業 代 理 發 言 人 : 林 育 業 職 稱 : 總 經 理 職 稱 : 總 經 理 電 話 :(02)26558899 電 話 :(02)26558899 電 子 郵 件 信 箱 :mic@micb2b.com 電 子 郵 件 信 箱 :mic@micb2b.com

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年報封面封底 一 本 公 司 發 言 人 姓 名 : 許 妙 靜 職 稱 : 資 深 副 總 經 理 電 話 :(02)87588888 E-MAIL:NS-IR@nanshan.com.tw 代 理 發 言 人 姓 名 : 楊 淑 娟 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 :(02)87588888 E-MAIL:NS-IR@nanshan.com.tw 二 總 公 司 暨 分 公 司 地 址 及 電 話 1 總

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