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3 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 一 年 度 營 業 結 果 1 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略 3 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 4 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 5 二 公 司 沿 革 5 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料. 10 三 公 司 治 理 運 作 情 形 21 四 會 計 師 公 費 資 訊 33 五 更 換 會 計 師 資 訊 33 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 34 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 34 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 關 係 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 35 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 36 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 37 二 公 司 債 辦 理 情 形 42 三 特 別 股 辦 理 情 形 42 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 42 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 42 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 42 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 42 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 42

4 頁 次 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 43 二 市 場 及 產 銷 概 況 49 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 55 四 環 保 支 出 資 訊 55 五 勞 資 關 係 56 六 重 要 契 約 58 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 59 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 67 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 73 四 最 近 年 度 財 務 報 告 74 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 124 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 174 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 175 二 財 務 績 效 176 三 現 金 流 量 176 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 176 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 177 六 風 險 管 理 及 評 估 177 七 其 他 重 要 事 項 180 八 風 險 管 理 機 制 180 九 本 公 司 之 關 鍵 績 效 指 標 181 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 182 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 189 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 189 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 189 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 說 明 189

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 一 年 度 (103 年 ) 營 業 結 果 ( 一 ) 上 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 透 過 Microlife 所 提 供 的 產 品 與 服 務, 讓 每 個 人 有 能 力 來 管 理 自 己 和 地 球 的 健 康 - 讓 人 類 和 星 球 再 獲 得 健 康 是 公 司 創 立 以 來 的 願 景, 去 年 公 司 營 運 雖 然 受 到 歐 盟 經 濟 衰 退 與 東 歐 政 局 動 盪 影 響, 但 仍 透 過 綿 密 的 銷 售 通 路 深 厚 的 研 發 實 力 確 實 的 生 產 管 理 良 好 的 財 務 規 劃 等 各 方 面 配 合, 不 斷 提 昇 營 運 績 效 與 獲 利 能 力,103 年 度 百 略 醫 學 合 併 營 收 為 58.8 億 元, 稅 後 淨 利 為 6 億 2 仟 萬 元, 與 102 年 度 約 略 持 平, 表 現 尚 稱 穩 健 ( 二 ) 營 業 收 支 與 獲 利 能 力 財 務 結 構 比 較 1. 營 業 收 支 比 較 單 位 : 新 台 幣 佰 萬 元,% 個 體 報 表 合 併 報 表 項 目 103 年 度 102 年 度 成 長 率 103 年 度 102 年 度 成 長 率 營 業 收 入 4,827 5, % 5,881 5, % 營 業 毛 利 956 1, % 2,151 2, % 營 業 淨 利 % % 稅 後 淨 利 % % 每 股 盈 餘 % % 2. 獲 利 能 力 分 析 與 財 務 結 構 比 較 單 位 : 新 台 幣 元,% 獲 利 能 力 財 務 結 構 項 目 103 年 度 102 年 度 資 產 報 酬 率 權 益 報 酬 率 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 負 債 佔 資 產 比 率 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 ( 三 ) 一 三 年 度 財 測 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 四 ) 研 究 發 展 情 形 公 司 持 續 研 發 改 良 現 有 產 品, 降 低 成 本 並 提 高 量 測 舒 適 度 及 準 確 度, 以 提 升 市 場 競 爭 力, 並 透 過 現 有 研 發 基 礎, 橫 向 整 合 以 增 加 產 品 市 場 應 用 度 目 前 Watch BP 百 略 威 爾 舒 專 業 血 壓 量 測 系 統, 是 全 球 唯 一 符 合 歐 洲 高 血 壓 協 會 臨 床 標 準 規 章 (Guideline) 的 血 壓 計, -1-

6 在 2013 年 1 月 16 日 英 國 國 家 健 康 與 臨 床 優 化 研 究 所 ((National Institutefor Health and Clinical Excellence, NICE)) 臨 床 管 理 指 引 進 一 步 推 薦 Watch BP Home A 產 品 可 用 在 全 英 國 基 層 診 所 篩 檢 高 血 壓 及 心 房 顫 動 以 預 防 中 風 發 生 此 血 壓 量 測 系 統 不 僅 被 歐 洲 高 血 壓 協 會 24 小 時 動 態 血 壓 量 測 國 際 性 研 究 選 定 為 合 作 機 種, 也 獲 得 ESH 國 際 認 證 義 大 利 Arsmed 金 質 獎 章 認 證, 並 獲 得 各 國 多 個 奬 項 的 肯 定 更 於 2014 年 2 月 27 日 第 一 個 心 房 顫 動 篩 檢 站 於 宜 蘭 羅 東 博 愛 醫 院 成 立, 提 供 一 般 大 眾 體 驗 心 房 顫 動 偵 測 血 壓 計 管 理 健 康 的 經 驗, 將 有 助 於 推 廣 新 的 看 病 就 診 習 慣 與 健 康 概 念 近 年 公 司 陸 續 開 發 成 功 之 技 術 與 產 品, 例 如 : 超 薄 型 化 手 腕 式 血 壓 計 低 功 率 藍 芽 通 訊 技 術 及 應 用 軟 體 開 發 手 腕 式 血 壓 計 定 位 技 術 洩 氣 式 量 測 舒 適 度 提 升 技 術 新 光 學 結 構 之 非 接 觸 式 量 測 應 用 技 術 等 ; 此 外, 公 司 亦 在 健 康 促 進 上, 運 用 雲 端 血 壓 計 Healthmi 個 人 健 康 記 錄 管 理 平 台 無 線 上 網 等 技 術, 透 過 結 合 社 區 中 心 藥 局 衛 生 所 診 所 醫 院 等, 建 置 測 量 據 點, 提 供 醫 院 遠 距 照 護 資 訊 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 當 年 度 經 營 方 針 繼 續 秉 持 優 化 產 品 品 質 開 發 客 戶 需 求 之 產 品 規 格 深 耕 區 域 市 場, 並 增 加 創 新 多 元 的 服 務 內 容, 以 提 升 客 戶 滿 意 度 及 忠 誠 度, 進 而 提 升 公 司 的 競 爭 利 基 與 市 場 地 位 此 外, 百 略 醫 學 持 續 連 結 相 關 產 業 鏈 ( 例 如 : 醫 師 個 管 師 藥 師 醫 材 行 等 ), 透 過 衛 教 宣 導, 讓 民 眾 了 解 心 房 顫 動 與 中 風 的 關 係, 推 動 強 化 腦 心 血 管 尤 指 缺 血 性 中 風 預 防 與 即 時 的 治 療 健 康 概 念 至 台 灣 各 地, 進 而 推 廣 Watch BP 系 列 產 品 具 量 測 心 房 顫 動 (AFIB) 之 獨 特 功 能, 以 期 提 高 公 司 的 營 運 績 效 與 獲 利 率 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 本 公 司 雖 未 編 製 104 年 度 財 務 預 測, 並 不 適 用 預 測 財 務 及 業 務 相 關 數 字 但 於 企 業 管 理 上, 已 參 酌 世 界 衛 生 組 織 對 心 血 管 及 慢 性 病 相 關 研 究, 根 據 各 國 健 康 產 業 發 展 之 區 域 差 異, 研 擬 了 短 中 長 期 的 發 展 策 略 與 各 階 段 的 銷 售 目 標 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 本 公 司 在 美 歐 亞 三 大 洲 分 別 成 立 區 域 控 股 總 部, 目 前 集 團 佈 局 於 各 洲 分 別 成 立 區 域 控 股 暨 管 理 總 部, 美 國 由 Microlife Health Solutions Inc.(MHS) 擔 綱 領 導 現 有 醫 療 量 測 產 品 及 體 重 系 統 管 理 代 謝 量 測 等 健 康 照 護 產 品 歐 洲 區 域 總 部 位 於 瑞 士, 由 Microlife European Holding AG(MLEH) 負 責 開 發 歐 非 市 場 ; 亞 洲 以 新 加 坡 控 股 公 司 Procare Investments Pte, Ltd ( Procare) 統 轄 深 圳 生 產 基 地, 提 供 整 個 集 團 之 製 造 資 源, 並 擔 任 開 發 -2-

7 中 國 市 場 之 角 色 美 歐 亞 洲 等 之 整 體 全 球 行 銷 網 絡, 以 自 有 品 牌 銷 售 為 核 心 ; 通 路 夥 伴 之 需 求 則 搭 配 其 OEM 品 牌 為 輔 生 產 計 劃 在 通 路 夥 伴 之 需 求 以 訂 單 生 產 為 主, 自 有 品 牌 產 品 以 計 畫 性 生 產 為 主, 透 過 公 司 自 有 生 產 線 及 優 良 的 外 包 廠 商 配 合, 提 供 精 準 的 醫 療 量 測 系 統 與 品 質 優 良 的 恆 溫 電 毯 行 銷 全 球 本 公 司 產 品 可 區 分 為 消 費 性 醫 療 量 測 產 品 (CMP) 與 專 業 性 醫 療 量 測 產 品 (PMP) 二 大 系 列,CMP 產 品 透 過 零 售 家 用 市 場 銷 售,PMP 產 品 則 主 要 透 過 醫 院 及 診 所 通 路 銷 售 本 公 司 將 全 方 位 的 產 品 線 透 過 零 售 與 專 業 通 路 做 市 場 行 銷, 建 立 進 入 醫 療 量 測 產 業 的 門 檻 三 未 來 公 司 發 展 策 略 數 位 體 溫 計 是 防 疫 的 第 一 道 防 線, 自 2009 年 歐 盟 禁 用 水 銀 式 體 溫 計 開 始, 世 界 各 國 亦 紛 紛 加 入 禁 止 使 用 之 規 定, 由 於 環 境 氣 候 異 常 天 災 病 疫 頻 傳, 估 計 對 全 球 數 位 體 溫 計 銷 售 量 應 有 一 定 的 需 求 增 加 百 略 醫 學 在 全 球 各 區 朝 向 無 汞 化 已 做 好 準 備, 隨 時 因 應 需 求 變 化 的 可 能 性 此 外, 極 端 氣 候 影 響 能 源 成 本 高 及 日 本 海 嘯 造 成 對 核 能 發 電 的 隱 憂, 突 顯 人 類 對 節 能 的 重 視, 本 公 司 恆 溫 電 毯 在 抗 寒 節 能 的 全 球 趨 勢 下, 推 估 對 全 球 銷 售 量 應 有 一 定 之 需 求 增 加 此 外, 隨 著 台 灣 試 行 論 人 計 酬 健 保 制 度 中 國 大 陸 以 健 康 醫 療 改 革 為 施 政 的 重 點 方 向, 可 預 見 的 趨 勢 為 亞 洲 健 康 人 口 的 健 康 照 護 是 醫 療 保 健 的 未 來 這 對 於 百 略 原 本 就 為 了 協 助 改 善 醫 療 照 護 品 質 及 降 低 醫 療 照 護 成 本, 推 出 通 過 臨 床 認 證 及 醫 師 引 導 的 解 決 方 案 內 容 包 括 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 (WatchBP) 和 體 重 管 理 系 統 (WatchWT), 協 助 醫 師 以 病 人 為 中 心 的 照 護 型 態, 讓 醫 師 更 有 效 的 評 估 及 治 療 高 血 壓 及 肥 胖, 降 低 併 發 症 的 發 生 與 醫 療 支 出, 商 機 可 期 公 司 早 期 從 單 項 產 品 朝 向 多 元 套 裝 產 品 進 展, 中 期 已 漸 漸 發 展 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 產 品 體 重 管 理 系 統 及 個 人 健 康 記 錄 管 理 等, 讓 每 個 人 能 夠 更 方 便, 更 有 能 力 自 主 管 理 自 我 健 康 經 營 模 式 方 面, 本 公 司 持 續 在 提 高 產 品 服 務 附 加 價 值 的 方 向 努 力, 藉 著 自 有 品 牌 之 優 勢, 克 服 總 體 環 境 的 變 化 及 增 強 市 場 發 展 的 主 導 性, 並 逐 步 由 零 售 導 向 拓 展 至 醫 師 處 方 模 式, 積 極 從 醫 療 器 械 製 造 銷 售 轉 型 為 健 康 管 理 解 決 方 案 提 供 者 由 於 英 國 NICE 推 薦 Watch BP Home A 產 品 可 用 在 全 英 國 基 層 診 所 篩 檢 高 血 壓 及 心 房 顫 動 以 預 防 中 風 發 生, 成 為 百 略 Watch BP 百 略 威 爾 舒 專 業 血 壓 量 測 系 統 行 銷 的 有 利 因 素, 在 英 國 的 產 品 銷 售 方 式 將 配 合 英 國 推 動 居 家 照 護 自 主 管 理 的 行 銷 模 式 為 主, 搭 配 各 個 掌 握 推 動 居 家 照 護 自 主 管 理 醫 療 產 品 通 路 的 經 銷 商, 全 面 且 系 統 性 的 推 廣 Watch BP 產 品, 並 連 結 百 略 其 他 血 壓 計 的 銷 售 公 司 2014 年 2 月 27 日 設 立 第 一 個 心 房 顫 動 篩 檢 站 於 宜 蘭 -3-

8 羅 東 博 愛 醫 院 內, 院 區 共 有 12 個 量 測 點, 日 後 將 以 逐 漸 拓 展 至 各 大 院 所 藥 局 社 區 里 鄰 等 據 點 為 目 標 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 面 對 近 年 全 球 快 速 變 遷 之 經 濟 環 境 及 地 緣 政 治 風 險 同 業 殺 價 競 爭 壓 力 原 物 料 價 格 波 動 大 陸 人 工 成 本 逐 年 上 升 等 不 利 因 素, 於 銷 售 方 面 公 司 努 力 拉 近 與 通 路 及 經 銷 商 間 的 距 離 堅 持 良 好 產 品 品 質 持 續 研 發 創 新 產 品, 以 提 高 產 品 競 爭 價 值, 符 合 市 場 之 需 求 ; 生 產 方 面 公 司 亦 加 強 採 購 成 本 與 庫 存 數 量 管 控 強 化 委 外 加 工 廠 管 理 提 高 生 產 效 率, 改 良 設 計 改 善 生 產 製 程 深 化 及 精 細 後 勤 等 作 業 管 理, 以 控 制 生 產 成 本, 以 滿 足 客 戶 之 要 求 產 品 品 質 法 令 規 範 方 面, 百 略 醫 學 均 恪 遵 各 國 對 產 品 認 證 及 專 利 相 關 規 定 如 : 通 過 美 國 食 品 暨 藥 物 管 理 局 (FDA) 稽 核 客 戶 委 託 第 三 方 檢 驗 機 構 ( 如 :SGS) 各 項 檢 驗 經 過 2008 年 金 融 海 嘯 洗 禮 後, 美 國 這 幾 年 率 先 突 破 經 濟 泥 淖, 領 導 全 球 經 濟 緩 步 復 甦, 今 年 可 望 擺 脫 低 利 率 時 代, 重 新 邁 向 升 息 循 環 雖 然 偶 有 地 緣 政 治 與 希 臘 國 債 違 約 等 議 題 影 響 國 際 政 經 環 境, 但 長 期 而 言, 從 美 國 台 灣 中 國 陸 續 以 健 康 醫 療 改 革 為 重 點 施 政 方 針, 除 傳 統 醫 療 器 材 行 業 外, 自 我 健 康 照 護 與 檢 測 的 商 機 應 是 可 預 期 的, 公 司 持 續 在 相 關 領 域 投 入 研 發 根 據 PLIMSOLL 期 刊, 公 司 去 年 在 全 球 員 工 努 力 下, 財 務 結 構 與 經 營 績 效 在 前 400 大 醫 療 器 械 企 業 中, 繼 續 維 持 優 秀 表 現 此 外, 公 司 產 品 持 續 獲 得 台 灣 台 灣 百 大 品 牌 台 灣 精 品 等 獎 項 肯 定,2015 年 初 更 獲 得 德 國 設 計 獎 (German Design Award)- 特 別 獎 (Special Mention), 顯 示 百 略 醫 學 在 生 技 醫 學 產 業 領 域 中 有 著 卓 越 的 市 場 地 位 百 略 醫 學 深 信, 透 過 我 們 對 產 品 創 新 及 研 發 與 對 客 戶 夥 伴 關 係 的 堅 持, 經 由 全 體 同 仁 的 兢 兢 業 業, 加 上 具 紀 律 的 產 線 管 理 與 穩 健 的 財 務 運 作, 未 來 公 司 仍 會 持 續 突 破 及 進 步 敬 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : -4-

9 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 70 年 11 月 10 日 二 公 司 沿 革 ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 辦 理 公 司 併 購 之 情 形 : 無 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 轉 投 資 關 係 企 業 之 情 形 : 詳 本 冊 第 182 頁 至 第 189 頁 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 重 整 之 情 形 : 無 ( 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 ( 五 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 經 營 權 之 改 變 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 事 項 與 其 對 公 司 之 影 響 : 無 ( 六 ) 其 他 資 訊 : 本 公 司 重 要 記 事 如 下 : 年 份 大 事 記 要 民 國 70 年 本 公 司 於 民 國 70 年 11 月 10 日 設 立 於 台 北 市 內 湖 區, 設 立 時 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 一 佰 萬 元 主 要 營 業 項 目 為 產 銷 電 子 溫 度 計 微 處 理 婦 女 生 理 週 期 自 動 指 示 器 等 產 品 民 國 71 年 71 年 10 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 三 佰 萬 元 擴 大 營 業 增 加 主 要 營 業 項 目 微 電 腦 程 式 控 制 器 創 業 產 品 個 人 基 礎 體 溫 量 測 系 統, 獲 得 中 華 民 國 及 布 魯 塞 爾 兩 大 發 明 展 之 金 牌 獎 民 國 74 年 電 子 體 溫 計 量 產 上 市 民 國 77 年 擴 大 產 品 領 域, 增 加 與 環 境 保 健 有 關 之 溫 濕 度 控 制 產 品 民 國 79 年 79 年 9 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 四 千 萬 元 擴 大 營 業 民 國 82 年 82 年 8 月 腋 下 體 溫 計 之 產 品 取 得 中 華 民 國 專 利 民 國 84 年 電 子 血 壓 計 量 產 上 市 84 年 2 月 取 得 ISO9001 認 證 84 年 10 月 電 子 體 溫 計 等 產 品 取 得 CE Mark 認 證 民 國 85 年 85 年 10 月 取 得 Digital Fever Thermometer Having an Illuminated Display 美 國 專 利 民 國 87 年 自 創 自 有 品 牌 行 銷 全 世 界 87 年 12 月 現 金 增 資 及 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 一 億 九 千 九 百 萬 元 擴 大 營 業 民 國 88 年 88 年 7 月 公 開 發 行, 增 資 至 新 台 幣 三 億 五 千 萬 元 民 國 89 年 89 年 5 月 新 產 品 一 秒 耳 溫 槍 成 功 量 產 上 市 89 年 6 月 血 壓 計 榮 獲 德 國 國 際 Design Innovations 2000 評 比 Red Dot Award 大 獎 89 年 8 月 公 司 正 式 更 名 為 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 89 年 8 月 紅 外 線 耳 溫 槍 取 得 美 國 FDA 認 證 89 年 10 月 增 資 至 新 台 幣 五 億 二 佰 萬 元 擴 大 營 業 民 國 90 年 90 年 1 月 1 日 起 ERP 全 面 上 線 實 施 90 年 3 月 29 日 掛 牌 上 櫃 90 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 七 億 五 百 六 十 萬 元 整 90 年 8 月 通 過 德 國 高 血 壓 聯 盟 GS 認 證 民 國 91 年 91 年 3 月 推 出 基 礎 體 溫 計 結 合 PDA 之 珍 愛 女 人 日 記 -5-

10 年 份 大 事 記 要 91 年 4 月 推 高 血 壓 管 理 助 理 風 險 管 理 血 壓 計 等 系 統 產 品 91 年 5 月 美 國 電 毯 事 業 子 公 司 正 式 營 運 91 年 6 月 發 行 新 台 幣 4.2 億 可 轉 換 公 司 債 91 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 八 億 五 千 萬 元 整 民 國 92 年 92 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 八 億 玖 仟 伍 佰 伍 拾 萬 元 整 92 年 12 月 簽 定 白 光 背 光 模 組 生 產 合 作 合 約 民 國 93 年 93 年 1 月 發 行 美 金 3 仟 萬 元 海 外 可 轉 換 公 司 債 93 年 1 月 推 出 免 耳 套 耳 溫 槍 系 統 產 品 93 年 2 月 電 毯 生 產 事 業 於 大 陸 深 圳 正 式 營 運, 展 開 美 國 中 台 兩 岸 分 工 的 新 頁 93 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 九 億 九 千 三 百 五 萬 元 整 93 年 10 月 推 出 心 律 不 整 血 壓 計 系 統 產 品 民 國 94 年 94 年 3 月 取 得 日 本 血 壓 計 製 造 證 照, 成 為 非 日 本 之 廠 商 首 位 取 得 製 造 證 照 者 94 年 5 月 榮 獲 經 濟 部 國 際 貿 易 局 頒 贈 台 灣 優 良 品 牌 獎 94 年 7 月 推 出 具 妊 娠 高 血 壓 量 測 功 能 之 血 壓 計 系 統 產 品 94 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 一 千 六 百 二 十 九 萬 五 仟 六 佰 元 整 94 年 12 月 公 司 辦 理 銀 行 聯 貸 專 案, 取 得 資 金 新 台 幣 6 億 元 整 icare 遠 端 居 家 醫 療 照 護 事 業 啟 動 第 一 階 段 照 護 系 統 民 國 95 年 95 年 3 月 榮 獲 Frost & Sullivan 2006 年 傑 出 產 品 發 明 獎 95 年 6 月 榮 獲 第 三 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 95 年 9 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 五 仟 九 佰 陸 拾 萬 五 仟 捌 佰 參 拾 元 整 民 國 96 年 96 年 6 月 榮 獲 第 四 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 96 年 9 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 捌 仟 肆 佰 捌 拾 柒 萬 柒 仟 參 佰 陸 拾 元 整 96 年 11 月 庫 藏 股 註 銷 股 本 至 新 台 幣 十 一 億 柒 仟 陸 佰 柒 拾 萬 柒 仟 參 佰 陸 拾 元 整 自 有 品 牌 數 位 血 壓 計 (Microlife BP A100) 榮 膺 2007 年 RED DOT 傑 出 產 品 設 計 獎 民 國 97 年 97 年 5 月 參 加 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 生 技 醫 療 法 人 投 資 說 明 會 97 年 6 月 榮 獲 第 五 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽, 且 列 為 資 訊 透 明 公 司 97 年 6 月 Microlife WatchBP 公 司 在 瑞 士 推 出 世 界 上 第 一 套 總 體 血 壓 評 估 系 統 97 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 一 億 捌 仟 陸 佰 伍 拾 玖 萬 零 捌 佰 玖 拾 元 整 民 國 98 年 98 年 6 月 榮 獲 第 六 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽, 且 列 為 資 訊 透 明 公 司 98 年 9 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 十 二 億 貳 仟 貳 佰 壹 拾 捌 萬 捌 仟 陸 佰 壹 拾 元 整 民 國 99 年 99 年 6 月 榮 獲 第 七 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 99 年 9 月 WatchBP 產 品 榮 獲 台 北 生 技 獎 技 術 商 品 化 優 勝 獎 民 國 100 年 100 年 3 月 百 略 威 爾 舒 專 業 醫 療 級 血 壓 管 理 系 列 產 品 (Microlife WatchBP Total Solution) 榮 獲 台 灣 精 品 獎 100 年 6 月 榮 獲 第 七 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 100 年 7 月 榮 獲 台 灣 百 大 品 牌, 為 醫 療 器 材 業 中 唯 一 獲 獎 廠 商 100 年 11 月 榮 獲 第 一 屆 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 金 桂 奬 之 上 櫃 公 司 類 卓 越 永 續 經 營 獎 項 -6-

11 年 份 大 事 記 要 民 國 101 年 101 年 6 月 榮 獲 第 九 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 101 年 6 月 獲 得 經 濟 部 智 慧 生 活 科 技 運 用 (i236) 計 畫 之 核 准, 以 新 竹 雲 端 健 康 城 市 為 名, 與 新 竹 縣 政 府 台 北 醫 學 大 學 等 團 隊 共 同 合 作, 結 合 在 地 醫 療 暨 健 康 服 務 雲 端 運 算 平 台 技 術 與 遠 距 生 理 量 測 設 備, 探 索 新 型 態 健 康 產 業 生 態 體 系 (Healthcare Ecosystem) 的 商 業 模 式 101 年 8 月 百 略 威 爾 舒 週 邊 動 脈 阻 塞 篩 檢 儀 : 踝 臂 指 數 (ABI) 暨 診 間 專 用 血 壓 計, 榮 獲 第 20 屆 台 灣 精 品 獎 101 年 9 月 辦 理 現 金 減 資 返 還 股 本, 以 提 升 閒 置 資 金 運 用 效 率 及 股 東 權 益 報 酬 率, 減 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 1,099,969,750 元 整 101 年 10 月 推 出 心 房 顫 動 血 壓 計 系 統 產 品 民 國 102 年 102 年 1 月 英 國 國 家 健 康 暨 臨 床 卓 越 研 究 所 (NICE), 正 式 發 佈 臨 床 治 療 指 引 並 推 薦 Microlife WatchBP HomeA 機 種 於 基 層 院 所 使 用 102 年 3 月 Microlife BP A6PC 血 壓 計 榮 獲 德 國 紅 點 設 計 獎 102 年 4 月 Microlife BP A200/BP3MS1-4K, 榮 獲 第 21 屆 台 灣 精 品 獎 102 年 6 月 榮 獲 第 十 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 102 年 9 月 生 策 會 召 開 2013 生 醫 產 業 總 評 記 者 會, 本 公 司 獲 得 醫 材 類 營 運 績 效 之 標 竿 企 業 殊 榮 102 年 11 月 Microlife 獨 家 專 利 心 房 顫 動 血 壓 計, 獲 美 國 Frost&Sullivan 市 場 研 究 公 司 頒 發 創 新 領 導 獎 民 國 103 年 103 年 2 月 第 一 個 心 房 顫 動 篩 檢 站 於 宜 蘭 羅 東 博 愛 醫 院 成 立, 讓 民 眾 們 可 為 自 己 的 健 康 把 關, 並 讓 各 病 患 及 民 眾 至 據 點 進 行 量 測, 加 強 預 防 自 我 健 康 及 管 理 103 年 4 月 Microlife BP A6PC 血 壓 計, 榮 獲 第 22 屆 台 灣 精 品 獎 103 年 5 月 捐 贈 80 台 心 房 顫 動 電 子 血 壓 計 予 市 立 聯 合 醫 院 八 大 院 區, 推 廣 量 測 血 壓 同 時 篩 檢 心 房 顫 動 的 概 念 103 年 6 月 榮 獲 第 十 一 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 A 級 榮 譽 -7-

12 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 組 織 圖 股 東 大 會 行 銷 及 業 務 美 洲 區 產 品 管 理 部 董 事 會 董 事 長 行 銷 及 業 務 亞 太 區 監 察 人 製 造 稽 核 會 計 部 總 經 理 行 銷 及 業 務 歐 洲 區 財 務 部 人 力 資 源 總 務 副 董 事 長 董 事 長 室 資 訊 技 術 部 後 勤 支 援 部 法 務 產 品 研 發 處 -8-

13 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 職 掌 業 務 稽 核 查 核 內 部 稽 核 及 控 制 制 度 是 否 持 續 有 效 運 作, 確 實 遵 循 法 令 及 有 關 制 度, 並 提 請 改 善 建 議 產 品 管 理 負 責 新 產 品 之 規 劃, 開 發 協 調 及 導 入 後 勤 支 援 負 責 國 內 外 客 戶 之 訂 單 處 理 出 貨 船 務 售 後 服 務 等 製 造 負 責 產 品 之 製 造 倉 儲, 並 改 進 生 產 製 程 研 發 產 品 研 發 處 負 責 產 品 之 開 發 設 計 及 品 質 保 證 流 程, 包 括 : 產 品 升 級 新 產 品 開 發 量 測 新 技 術 研 究 業 務 與 行 銷 美 洲 地 區 歐 洲 地 區 亞 太 地 區 財 務 人 力 資 源 負 責 產 品 之 行 銷 與 銷 售 流 程 負 責 美 洲 區 之 行 銷 與 銷 售, 分 屬 美 洲 子 公 司 負 責 歐 洲 區 之 行 銷 與 銷 售, 分 屬 歐 洲 子 公 司 負 責 亞 太 包 含 台 灣 香 港 大 陸 及 其 他 亞 洲 地 區 國 家 之 行 銷 與 銷 售 負 責 公 司 之 財 務 管 理 資 金 調 度 投 資 規 劃 金 融 機 構 往 來 投 資 人 關 係 等 相 關 事 宜 之 各 項 事 宜 負 責 股 務 作 業 建 立 及 執 行 公 司 人 力 資 源 發 展 招 募 訓 練 任 用 考 核 獎 懲 陞 遷 能 力 發 展 等 制 度 及 業 務 總 務 負 責 公 共 庶 務 設 備 之 購 置 處 分 保 管 及 維 修 等 業 務 法 務 負 責 公 司 契 約 商 標 專 利 智 財 涉 訟 等 法 律 相 關 事 務 之 審 核 與 處 理 規 劃 會 計 負 責 各 項 帳 務 財 務 會 計 管 理 會 計 成 本 會 計 及 稅 務 申 報 等 作 業 資 訊 技 術 電 資 訊 系 統 之 建 立 運 作, 訓 練 及 維 護, 電 腦 軟 硬 體 配 備 之 評 估 租 用 採 購 維 修 管 理 等 事 務 -9-

14 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 104 年 5 月 2 日 職 稱 ( 註 1) 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 董 事 長 台 灣 林 金 源 副 董 事 長 董 事 董 事 代 表 人 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 公 開 發 行 至 今 選 任 時 持 股 目 前 持 股 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 8,049, % 7,244, % 4,856, % % 台 灣 許 盛 信 % % % % 英 屬 蓋 曼 群 島 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 持 股 ( 註 3) 股 數 比 率 國 立 清 華 大 學 應 用 物 理 研 究 所 臺 灣 區 醫 療 器 材 同 業 公 會 第 十 一 屆 第 十 二 屆 理 事 長 台 灣 醫 療 改 革 基 金 會 董 事 台 灣 永 續 全 人 醫 療 健 康 照 護 協 會 - 副 理 事 長 台 灣 低 碳 社 會 與 綠 色 經 濟 推 廣 協 會 - 常 務 理 事 台 灣 大 學 經 濟 學 系 美 國 德 州 大 學 達 拉 斯 校 區 管 理 碩 士 外 商 銀 行 負 責 整 體 台 灣 市 場 業 務 台 灣 多 家 電 子 業 上 市 櫃 公 司 董 事 及 專 業 高 階 經 理 人 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 Malacca Inc 董 事 長 Procare Investments Pte.Ltd 董 事 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 敏 盛 醫 控 ( 股 ) 公 司 董 事 敏 盛 資 產 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事. 敏 成 ( 股 ) 公 司 董 事 智 能 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 盛 弘 醫 藥 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 瑪 科 隆 ( 股 ) 公 司 董 事 天 鉞 電 子 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 粟 清 雲 配 偶 ,978, % 19,781, % % % 不 適 用 無 無 台 灣 陳 宏 賓 , % 7, % % % 董 事 台 灣 李 源 德 % % % % 高 雄 醫 學 大 學 藥 學 士 博 登 股 份 有 限 公 司 連 鎖 藥 局 事 業 部 副 總 經 理 台 大 醫 學 院 醫 科 學 士 日 本 東 京 醫 科 大 學 醫 學 博 士 美 國 西 雅 圖 華 盛 頓 大 學 心 臟 學 臨 床 研 究 員 台 大 醫 院 院 長 董 事 台 灣 粟 清 雲 ,401, % 4,856, % 7,244, % % 百 略 醫 學 外 銷 部 經 理 裕 強 生 技 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理 國 立 台 灣 大 學 醫 學 院 名 譽 教 授 台 大 醫 院 內 科 兼 任 主 治 醫 師 穩 健 投 資 監 察 人 唯 和 投 資 監 察 人 監 察 人 代 表 人 林 侑 融 父 女 無 無 無 董 事 長 林 金 源 配 偶 監 察 人 代 表 人 監 察 人 台 灣 成 志 竟 , % 39, % % % 東 京 設 計 學 院 元 素 空 間 負 責 人 無 監 察 人 台 灣 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 ,418, % 7,776, % % % 不 適 用 無 無 林 侑 融 母 女 -10-

15 職 稱 ( 註 1) 監 察 人 代 表 人 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 股 目 前 持 股 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 台 灣 林 侑 融 ,513, % 1,362, % % % 監 察 人 台 灣 張 乾 鴻 % % % % 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 ( 註 3) 美 國 加 州 大 學 洛 杉 磯 分 校 UCLA 分 子 生 物 細 胞 發 展 學 系 學 士 美 國 最 高 自 然 醫 學 學 府 Bastyr university 自 然 醫 學 博 士 美 國 華 盛 頓 州 執 業 自 然 醫 學 醫 師 百 略 醫 學 集 團 健 康 促 進 醫 療 顧 問 美 國 抗 衰 老 學 會 A4M 會 員 美 國 功 能 醫 學 研 究 院 IFM 會 員 美 國 功 能 醫 學 研 究 院 FMCP 結 業 淡 水 工 商 管 理 專 科 學 校 會 計 統 計 科 畢 業 ( 三 年 制 ) 安 侯 協 和 會 計 師 事 務 所 審 計 部 資 深 經 理 (86.09 離 職 ) 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 健 泉 生 醫 ( 股 ) 公 司 董 事 長 才 全 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 若 水 至 善 ( 股 ) 公 司 董 事 康 適 幸 福 ( 股 ) 公 司 董 事 華 楷 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 和 泰 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 林 金 源 父 女 董 事 粟 清 雲 母 女 無 -11-

16 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 5 月 2 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 穩 健 投 資 股 份 有 限 公 司 100% 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 股 份 有 限 公 司 EURO-PACIFIC INTERTRADE CORPORATION 100% 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 穩 健 投 資 股 份 有 限 公 司 104 年 5 月 2 日 法 人 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 林 金 源 57.64% 林 金 意 25.00% EURO-PACIFIC INTERTRADE CORPORATION Eric Lai 100% 4. 董 事 或 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 條 件 及 下 列 專 業 資 格 他 公 開 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 師 商 務 法 務 發 行 公 務 會 計 或 公 司 會 計 師 或 其 他 與 公 司 財 務 會 計 或 司 獨 立 姓 名 業 務 所 須 相 關 科 業 務 所 需 之 國 家 考 試 公 司 業 務 所 須 董 事 家 系 之 公 私 立 大 專 及 格 領 有 證 書 之 專 門 之 工 作 經 驗 數 院 校 講 師 以 上 職 業 及 技 術 人 員 林 金 源 0 許 盛 信 0 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 股 份 有 限 公 司 0 李 源 德 0 粟 清 雲 0 唯 和 投 資 股 份 有 0 限 公 司 成 志 竟 0 張 乾 鴻 0 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -12-

17 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 就 任 日 期 總 經 理 台 灣 林 金 源 研 發 主 管 會 計 主 管 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 會 計 長 ( 關 係 企 業 ) 台 灣 何 佳 整 台 灣 劉 琪 奧 地 利 奧 地 利 Eckehard Fend Gerhard Frick 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 股 數 持 股 比 率 7,244, % 4,856, % % 10, % % % % % % 國 立 清 華 大 學 應 用 物 理 研 究 所 臺 灣 區 醫 療 器 材 同 業 公 會 第 十 一 屆 第 十 二 屆 理 事 長 台 灣 醫 療 改 革 基 金 會 董 事 台 灣 永 續 全 人 醫 療 健 康 照 護 協 會 - 副 理 事 長 台 灣 低 碳 社 會 與 綠 色 經 濟 推 廣 協 會 - 常 務 理 事 聯 合 技 術 學 院 電 機 科 經 濟 部 研 發 經 理 人 班 結 業 合 泰 半 導 體 資 深 應 用 工 程 師 百 略 醫 學 科 技 產 品 開 發 部 韌 體 經 理 台 灣 大 學 會 研 所 光 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 副 理 茂 迪 股 份 有 限 公 司 會 計 主 管 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 副 理 BA in Business Management, University % % % for Applied Science Management of J. Rohner AG 台 灣 柳 萬 金 , % % % 7, % % % Electronics and Tele-communications Engineering, Higher Technical Federal Training and Research Institute R&D and Approval Manager of Boneco AG MBA in Business Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University Finance and Administration Manager of Shinn Fu Europe BV 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 104 年 5 月 2 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 總 經 理 副 總 經 理 職 稱 姓 名 關 係 Malacca Inc 董 事 長 Procare Investments Pte.Ltd 董 事 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 -13-

18 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 股 數 持 股 比 率 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 總 經 理 副 總 經 理 職 稱 姓 名 關 係 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 美 國 Mark Boufford 美 國 John Winegardner BA in Diplomacy and Foreign Affairs, % % % Miami University Marketing Director of Pepsi Americas, Inc MBA in Marketing, St Marys College in % % % California 台 灣 羅 尉 榕 % % % Sales VP of Omron Healthcare MS in Biomedical Engineering and Electrical Engineering, Drexel University Project Manager of Microlife Corporation 無 無 無 無 無 無 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 美 國 Maurice Hebert Business Management, Saint Joseph % % % College Production Supervisor of Homestead Industries 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 無 無 -14-

19 職 稱 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 元 姓 名 林 金 源 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 許 盛 信 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 ,160,000 2,160, , , % 0.37% 4,552,245 4,552, , , , , % 1.23% 無 粟 清 雲 李 源 德 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 十 二 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 度 董 監 事 酬 勞 合 計 新 台 幣 3,297 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後, 若 有 調 整 將 更 新 年 報 資 訊 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 上 註 2:103 年 度 本 公 司 財 報 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 合 併 報 表 稅 後 純 益 ( 含 應 歸 屬 少 數 股 權 之 權 益 ) 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 3: 董 事 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額, 僅 包 含 兼 任 總 經 理 及 副 總 理 以 外 之 董 事 所 領 取 之 員 工 紅 利 註 4:102 年 度 本 公 司 董 事 之 酬 勞 總 額 計 新 台 幣 1,930 仟 元, 佔 該 年 度 稅 後 盈 餘 0.30%; 含 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 之 該 比 例 為 0.31% 註 5:103 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 :0 元 ;103 年 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 :103,272 元 -15-

20 低 於 2,000,000 元 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 林 金 源 許 盛 信 粟 清 雲 李 源 德 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 林 金 源 許 盛 信 粟 清 雲 李 源 德 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 粟 清 雲 李 源 德 許 盛 信 英 屬 蓋 曼 群 島 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 粟 清 雲 李 源 德 許 盛 信 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 林 金 源 林 金 源 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計

21 2. 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 成 志 竟 監 察 人 張 乾 鴻 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 元 , ,000 85,000 85, % 0.15% 無 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 十 二 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 度 董 監 事 酬 勞 合 計 新 台 幣 3,297 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後, 若 有 調 整 將 更 新 年 報 資 訊 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 上 註 2:103 年 度 本 公 司 財 報 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 合 併 報 表 稅 後 純 益 ( 含 應 歸 屬 少 數 股 權 之 權 益 ) 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 3:102 年 度 本 公 司 監 察 人 之 酬 勞 總 額 計 新 台 幣 790 仟 元, 佔 該 年 度 稅 後 盈 餘 0.12%; 含 併 報 表 內 所 有 公 司 監 察 人 之 該 比 例 為 0.13% 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 成 志 竟 張 乾 鴻 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 成 志 竟 張 乾 鴻 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計

22 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 總 經 理 林 金 源 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) Eckehard Fend 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) Gerhard Frick 會 計 長 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 柳 萬 金 Mark Boufford 2,539,890 35,026, ,037, ,755 10,252, , , % 8.03% 無 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) John Winegardner 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 副 總 經 理 ( 關 係 企 業 ) 羅 尉 榕 Maurice Hebert 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 十 二 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 度 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 合 計 新 台 幣 12,000 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後, 若 有 調 整 將 更 新 年 報 資 訊 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 上 註 2:103 年 度 本 公 司 財 報 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 合 併 報 表 稅 後 純 益 ( 含 應 歸 屬 少 數 股 權 之 權 益 ) 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 3:103 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 :0 元 ;103 年 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 :4,037,581 元 -18-

23 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 林 金 源 林 金 源 羅 尉 榕 Maurice Hebert 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 Eckehard Fend Gerhard Frick 柳 萬 金 Mark Boufford John Winegardner 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計

24 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 單 位 : 新 台 幣 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 經 理 董 事 長 兼 總 經 理 林 金 源 人 研 發 主 管 何 佳 整 0 999, , % 會 計 主 管 劉 琪 備 註 : 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 千 元 ;% 職 稱 酬 金 總 額 102 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 % 酬 金 總 額 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 % 酬 金 總 額 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 董 事 1,930 1,930 2,335 2, 監 察 人 % 7.09% % 8.56% (31.26%) 18.63% 總 經 理 及 副 總 經 理 7,028 42,011 3,416 49,784 (3,612) 7,773 註 1: 稅 後 純 益 分 別 如 後 :102 年 本 公 司 稅 後 純 益 為 新 台 幣 633,634 仟 元, 合 併 稅 後 純 益 為 新 台 幣 630,961 仟 元 ;103 年 本 公 司 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元, 合 併 稅 後 純 益 為 新 台 幣 619,680 仟 元 註 2:102 年 度 及 103 年 度 酬 金 包 含 實 際 給 付 退 職 退 休 金 及 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 2. 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 依 本 公 司 章 程 第 二 十 六 條 之 ㄧ 規 定, 董 事 監 察 人 因 執 行 職 務 之 報 酬, 不 論 盈 餘 虧 損 均 應 支 付, 其 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 政 策, 係 參 酌 該 職 務 於 同 業 市 場 中 的 一 般 水 準, 並 根 據 其 權 責 範 圍, 對 本 公 司 營 運 督 導 程 度 及 對 營 運 目 標 之 貢 獻 價 值 核 發 酬 金, 根 據 公 司 章 程 第 三 十 一 條 規 定, 董 事 監 察 人 酬 勞 合 計 不 得 高 於 可 供 分 配 盈 餘 之 1%, 其 金 額 由 董 事 會 擬 具 並 提 請 股 東 會 決 議 之 (2) 經 理 人 之 酬 金, 除 參 考 公 司 整 體 營 運 績 效 之 外, 亦 根 據 該 職 位 對 公 司 績 效 的 貢 獻 度 及 聯 結 未 來 風 險 衡 量 之, 而 給 予 合 理 之 報 酬, 係 依 本 公 司 人 事 規 章 辦 理 (3) 本 公 司 於 100/12/29 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 該 委 員 會 以 善 良 管 理 人 角 色, 協 助 制 訂 經 理 人 績 效 考 核 標 準 及 董 監 事 薪 資 報 酬 發 放 原 則, 並 檢 視 薪 資 報 酬 水 準 與 其 績 效 表 現 之 合 理 性 -20-

25 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 103 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 1) 董 事 長 林 金 源 % 連 任 -101/7/1 就 任 副 董 事 長 許 盛 信 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 備 註 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 粟 清 雲 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 李 源 德 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 訧 任 104 年 度 董 事 會 開 會 2 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 2) 董 事 長 林 金 源 % 連 任 -101/7/1 就 任 副 董 事 長 許 盛 信 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 備 註 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 粟 清 雲 % 連 任 -101/7/1 就 任 董 事 李 源 德 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 訧 任 註 1: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /103 年 度 董 事 會 開 會 次 數 註 2: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /104 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 開 會 次 數 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 民 國 一 三 年 度 及 民 國 一 四 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 並 無 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 之 情 事 發 生 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 民 國 一 三 年 度 及 民 國 一 四 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 並 無 討 論 與 董 事 有 利 害 關 係 議 案 之 情 事 發 生 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : (1) 依 據 95 年 1 月 11 日 公 布 之 證 券 交 易 法 修 正 條 文 規 定, 審 計 委 員 會 制 度 於 96 年 1 月 1 日 實 行, 本 公 司 經 審 慎 評 估 暫 無 設 置 審 計 委 員 會 之 必 須 性 (2) 本 公 司 致 力 於 提 昇 資 訊 透 明 度 : 資 訊 揭 露 管 道 包 括 公 開 資 訊 觀 測 站 公 司 網 站 及 發 言 人 信 箱 電 話 等, 以 達 成 提 昇 資 訊 透 明 度 的 目 標, 並 確 實 遵 循 法 規 規 範 -21-

26 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 103 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 1) 備 註 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 就 任 104 年 度 董 事 會 開 會 2 次, 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) ( 註 2) 備 註 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 成 志 竟 % 連 任 -101/7/1 就 任 監 察 人 張 乾 鴻 % 連 任 -101/7/1 就 任 註 1: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /103 年 度 董 事 會 開 會 次 數 註 2: 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 /104 年 截 至 年 報 刊 印 止 之 董 事 會 開 會 次 數 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 經 常 列 席 公 司 內 部 會 議 董 事 會 及 股 東 會, 不 僅 可 以 監 督 運 作 情 形 也 可 以 逹 到 雙 向 溝 通 之 目 的 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 2. 稽 核 報 告 依 法 呈 送 監 察 人 審 核, 且 稽 核 主 管 列 席 董 事 會 報 告 其 內 部 稽 核 情 形 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 運 作 情 形 評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? V V V V V 本 公 司 尚 未 制 訂 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 目 前 研 議 中 ( 一 ) 本 公 司 設 有 股 務 單 位 及 發 言 人 處 理 股 東 建 議, 若 糾 紛 涉 及 法 律 問 題 則 由 法 務 處 理 ( 二 ) 本 公 司 由 專 業 股 務 代 理 機 構 負 責, 並 設 有 專 責 人 員 處 理 相 關 事 宜 ( 三 ) 公 司 與 關 係 企 業 的 業 務 財 務 均 獨 立 運 作, 而 且 關 係 企 業 皆 由 總 公 司 稽 核 人 員 不 定 期 稽 查, 並 由 獨 立 會 計 師 進 行 核 查 ( 四 ) 本 公 司 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 之 內 控 制 度, 以 防 止 此 類 事 件 發 生 V ( 一 ) 目 前 規 劃 中 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 不 適 用 無 差 異 不 適 用 -22-

27 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 是 否 摘 要 說 明 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 二 ) 本 公 司 只 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會,103 年 度 已 召 開 會 議 3 次, 未 來 將 依 法 令 規 定 及 實 際 作 業 需 求 召 開 會 議 V V V V ( 三 ) 目 前 規 劃 中 ( 四 ) 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所, 為 隸 屬 於 國 際 性 會 計 師 事 務 所, 其 獨 立 性 及 專 業 性 素 來 備 受 推 崇, 本 公 司 每 年 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 利 害 關 係 人 可 隨 時 透 過 對 應 之 權 責 單 位 進 行 溝 通, 但 不 可 超 越 內 控 內 稽 之 規 範 本 公 司 設 有 發 言 人 制 度 公 司 網 站 留 言 版 等, 以 建 立 與 利 害 關 係 人 之 溝 通 管 道 本 公 司 委 託 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 務 代 辦 機 構 處 理 股 東 會 事 務 V ( 一 ) 本 公 司 定 期 公 佈 相 關 資 訊 於 公 司 網 站, 供 投 資 大 眾 參 考, 其 網 址 如 下 : 1. 財 務 業 務 : d= 公 司 治 理 資 訊 : d=2385 V ( 二 ) 本 公 司 安 排 專 人 蒐 集 報 章 雜 誌 等 各 種 平 面 媒 體 及 網 際 網 路 上 有 關 公 司 的 各 項 資 訊 並 依 法 令 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 重 大 訊 息 在 落 實 發 言 人 制 度 方 面, 由 副 董 事 長 許 盛 信 兼 任 發 言 人, 代 表 公 司 對 外 發 言 在 法 人 說 明 會 方 面, 公 司 將 不 定 期 舉 辦 之, 以 利 投 資 法 人 了 解 公 司 之 營 運 狀 況, 其 法 說 會 之 相 關 資 料 ( 簡 報 內 容 及 錄 音 或 綠 影 檔 ) 揭 露 於 公 司 網 站 V ( 一 ) 員 工 權 益 與 僱 員 關 懷 : 本 公 司 之 經 營 成 果 樂 於 與 全 體 員 工 分 享, 以 追 求 股 東 價 值 及 全 體 員 工 福 利 為 目 標 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 透 過 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 充 分 揭 露 相 關 資 訊 讓 投 資 人 充 份 瞭 解 公 司 營 運 之 狀 況, 並 透 過 發 言 人 及 投 資 人 留 言 版 與 投 資 者 溝 通 互 動 ( 三 ) 供 應 商 關 係 及 利 害 關 係 人 之 權 利 : 與 往 來 金 融 機 構 供 應 商 或 公 司 之 利 益 相 關 者, 保 持 暢 通 之 溝 通 管 道, 並 尊 重 維 護 其 應 有 之 合 法 權 益 亦 適 時 提 供 本 公 司 充 足 之 資 訊, 以 便 對 公 司 之 經 營 及 財 務 狀 況, 做 出 判 斷 及 進 行 決 策, 當 其 合 法 權 益 受 到 侵 害 時, 本 公 司 將 予 以 正 面 回 應, 並 秉 持 誠 信 原 則 妥 善 處 理 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -23-

28 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 )( 註 2) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 是 否 摘 要 說 明 ( 四 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 公 司 不 定 期 安 排 董 事 及 監 察 人 參 與 外 部 機 構 之 相 關 課 程 ( 五 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 重 大 議 案 皆 呈 董 事 會 核 可, 並 落 實 稽 核 查 核 ( 六 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 已 投 保 全 球 產 品 責 任 險 並 依 循 ISO 規 範 執 行 品 質 政 策 ( 七 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 及 社 會 責 任 : 自 91 年 起 股 東 會 己 通 過 並 投 保 責 任 保 險, 以 降 低 並 分 散 董 事 監 察 人 因 疏 忽 行 為 造 成 公 司 及 股 東 損 害 之 風 險 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 尚 未 制 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 不 適 用 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 條 件 姓 名 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 2) 其 他 王 俊 賢 1 - 其 他 高 德 榮 4 - 其 他 林 少 軒 0 - 註 1: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 -24-

29 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 2: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 職 責 : 根 據 本 公 司 章 程 及 公 司 治 理 精 神, 薪 酬 委 員 會 應 以 善 良 管 理 人 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 之 建 議 提 交 董 事 會 討 論 : (1) 協 助 董 事 會 制 訂 經 理 人 績 效 考 核 標 準, 並 檢 視 其 薪 資 報 酬 水 準 與 其 績 效 表 現 之 合 理 性 (2) 協 助 董 事 會 建 議 董 監 事 薪 資 報 酬 發 放 原 則 惟 若 董 事 亦 為 該 委 員 會 之 成 員, 於 審 查 其 本 身 報 酬 時 應 予 迴 避, 然 若 屬 於 與 全 體 董 事 相 關 之 報 酬 則 不 在 此 限 (3) 其 他 經 董 事 會 授 權 之 事 項 3. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 : (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :101 年 6 月 12 日 至 104 年 6 月 11 日, 最 近 年 度 ( 一 三 年 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 王 俊 賢 % 委 員 高 德 榮 % 委 員 許 盛 信 % 103/3 月 因 兼 任 董 事 身 份 缷 任 委 員 林 少 軒 % 103/3 月 接 任 許 盛 信 委 員 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 : 實 際 出 ( 列 ) 席 率 = 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 / 一 三 年 度 之 薪 酬 委 員 會 開 會 次 數 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 是 否 摘 要 說 明 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? V ( 一 ) 本 公 司 尚 未 制 定 企 業 社 會 責 任 守 則, 但 企 業 社 會 責 任 實 踐 原 則 : 落 實 推 動 公 司 治 理 發 展 永 續 環 境 維 護 社 會 公 益 及 加 強 企 業 社 會 責 任 資 訊 揭 露, 其 精 神 皆 已 融 入 公 司 營 運 中 尚 無 重 大 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 V V ( 二 ) 本 公 司 不 定 期 舉 辦 員 工 教 育 訓 練, 提 升 員 工 企 業 倫 理 觀 念 ( 三 ) 本 公 司 設 置 企 業 品 牌 與 溝 通 委 員 會, 負 責 -25-

30 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 是 否 摘 要 說 明 V V V V V 推 廣 公 司 形 象 及 各 種 企 業 活 動 ( 四 ) 目 前 規 劃 中 ( 一 ) 本 公 司 力 求 扮 演 一 個 盡 職 之 企 業 公 民 角 色, 不 僅 致 力 於 研 發 新 技 術 以 減 少 環 境 污 染 並 要 求 製 程 原 物 料 供 應 商 需 提 供 聲 明, 確 保 產 品 符 合 客 戶 與 歐 盟 對 電 子 產 所 列 禁 用 物 質 (RoHS) 法 令 的 要 求, 降 低 對 環 境 之 汙 染 ( 二 ) 公 司 產 品 中 有 綠 色 環 保 產 品 及 恆 溫 電 毯, 皆 屬 減 少 能 源 消 耗 與 降 低 自 然 環 境 衝 擊 之 產 品 ( 三 ) 公 司 主 動 發 起 節 能 救 地 球 活 動, 在 飲 食 方 面, 呼 籲 素 食 少 肉, 不 浪 費 食 物 ; 在 節 能 方 面, 以 大 眾 運 輸 工 具 替 代 開 車 空 調 溫 度 之 控 制 等 省 水 省 電 省 紙 張 之 減 碳 新 生 活 ( 一 ) 本 公 司 依 各 項 勞 動 相 關 法 規 執 行, 辦 理 勞 工 之 勞 健 保, 提 撥 勞 工 退 休 金, 以 確 保 勞 工 權 益, 對 於 公 司 政 策 之 宣 導 員 工 的 意 見 了 解 皆 採 開 放 雙 向 溝 通 方 式 進 行 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 V V ( 二 ) 本 公 司 人 力 資 源 部 門 會 接 受 員 工 申 訴 並 進 行 相 關 處 理 ( 三 ) 本 公 司 相 當 注 重 辦 公 環 境 之 清 潔, 定 期 進 行 清 掃 及 消 毒 工 作, 提 供 舒 適 及 安 全 的 工 作 環 境 尚 無 重 大 差 異 -26-

31 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 是 否 摘 要 說 明 V V V V V V V ( 四 ) 本 公 司 相 當 重 視 員 工 人 權, 員 工 個 人 在 工 作 及 生 活 上 遇 有 困 難 壓 力 或 挫 折 需 尋 求 協 助 或 申 訴 時, 本 公 司 會 安 排 直 屬 上 司 及 人 資 處 為 諮 詢 窗 口 以 便 幫 助 解 決 問 題 ( 五 ) 公 司 之 人 力 資 源 部 門 每 年 均 有 依 公 司 人 力 狀 況, 協 助 員 工 進 行 必 要 之 培 訓 ( 六 ) 為 積 極 守 護 生 命 品 質, 百 略 現 已 提 供 多 種 健 康 管 理 整 合 系 統, 使 消 費 者 透 過 自 我 檢 測 及 健 康 管 理, 來 照 顧 身 體 的 健 康, 使 生 命 品 質 獲 得 大 幅 的 提 昇 秉 持 上 述 之 理 念, 站 在 消 費 者 之 立 場 替 消 費 者 之 權 益 把 關, 並 建 立 管 道 聽 取 消 費 者 的 聲 音 保 障 消 費 者 之 權 益 ( 七 ) 本 公 司 產 品 銷 售 於 國 際 間 不 同 之 市 場, 均 遵 循 當 地 相 關 法 規 及 國 際 準 則 辦 理 ( 八 ) 本 公 司 要 求 製 程 原 物 料 供 應 商 需 提 供 聲 明, 確 保 產 品 符 合 客 戶 與 歐 盟 對 電 子 產 所 列 禁 用 物 質 (RoHS) 法 令 的 要 求, 以 維 護 環 境 及 消 費 者 權 益 ( 九 ) 目 前 規 劃 中 ( 一 ) 本 公 司 依 相 關 法 規 及 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 資 訊 公 開 作 業, 以 提 昇 公 司 營 運 資 訊 之 透 明 度 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 製 訂 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 未 來 將 視 公 司 營 運 狀 況 及 規 模 再 行 制 訂 -27-

32 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 是 否 摘 要 說 明 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 環 保 方 面 : 取 之 於 社 會 用 之 於 社 會, 基 於 百 略 乃 社 會 之 公 器, 所 以 本 公 司 在 社 會 責 任 方 面, 力 求 扮 演 一 個 盡 職 之 企 業 公 民 角 色, 不 僅 致 力 於 研 發 新 技 術 以 減 少 環 境 污 染 並 要 求 製 程 原 物 料 供 應 商 需 提 供 聲 明, 確 保 產 品 符 合 客 戶 與 歐 盟 對 電 子 產 所 列 禁 用 物 質 (RoHS) 法 令 的 要 求, 並 主 動 在 公 司 發 起 節 能 救 地 球 活 動, 由 公 司 員 工 做 起, 進 而 影 響 家 庭 及 社 區, 期 能 達 到 人 人 做 環 保, 為 世 界 環 保 盡 一 分 心 力 ( 二 ) 消 費 者 權 益 : 為 積 極 守 護 生 命 品 質, 百 略 現 已 提 供 多 種 健 康 管 理 整 合 系 統, 使 消 費 者 透 過 自 我 檢 測 及 健 康 管 理, 來 照 顧 身 體 的 健 康, 使 生 命 品 質 獲 得 大 幅 的 提 昇 秉 持 上 述 之 理 念, 站 在 消 費 者 之 立 場 替 消 費 者 之 權 益 把 關, 並 建 立 管 道 聽 取 消 費 者 的 聲 音 保 障 消 費 者 之 權 益 ( 三 ) 人 權 及 安 全 衛 生 本 公 司 相 當 重 視 員 工 人 權, 員 工 個 人 在 工 作 及 生 活 上 遇 有 困 難 壓 力 或 挫 折 需 尋 求 協 助 或 申 訴 時, 本 公 司 會 安 排 直 屬 上 司 及 人 資 處 為 諮 詢 窗 口 以 便 幫 助 解 決 問 題 本 公 司 人 才 招 募 乃 採 唯 才 是 用, 不 考 慮 性 別 年 齡 種 族 或 政 治 立 場 等 因 素, 並 為 每 位 員 工 投 保 員 工 團 體 保 險, 亦 成 立 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 職 工 福 利 委 員 會 等 組 織 為 員 工 之 權 益 把 關 本 公 司 相 當 注 重 辦 公 環 境 之 清 潔, 定 期 進 行 清 掃 及 消 毒 工 作, 提 供 舒 適 及 安 全 的 工 作 環 境 ; 其 詳 細 之 員 工 權 益 及 安 全 衛 生 已 載 於 勞 資 關 係 中, 敬 請 參 閱 本 冊 第 56~58 頁 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 -28-

33 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 V V V ( 一 ) 本 公 司 已 於 101/4/27 董 事 會 決 議 通 過 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 由 專 責 單 位 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 制 定 及 監 督 執 行, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 二 ) 本 公 司 訂 定 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南, 明 定 相 關 的 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 ( 三 ) 本 公 司 已 將 相 關 不 誠 信 風 險 之 活 動 規 範 於 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 中 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? V V V V V ( 一 ) 本 公 司 明 定 與 往 來 交 易 對 象 之 合 法 性 及 是 否 有 不 誠 信 行 為 記 錄, 宜 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 記 錄 者 進 行 交 易 公 司 與 他 人 簽 訂 契 約, 其 內 容 應 包 含 若 有 涉 及 不 誠 信 行 為, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 ( 二 ) 本 公 司 以 稽 核 單 位 為 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形 ( 三 ) 本 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 之 政 策, 並 提 供 適 當 管 道 供 董 事 監 察 人 與 經 理 人 主 動 說 明 其 與 公 司 有 無 潛 在 之 利 益 衝 突 公 司 董 事 應 秉 持 高 度 自 律, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 董 事 間 亦 應 自 律, 不 得 不 當 相 互 支 援 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 並 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形 ( 五 ) 本 公 司 目 前 尚 未 舉 辦 此 教 育 訓 練, 預 計 今 年 實 施 尚 無 重 大 差 異 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 V ( 一 ) 本 公 司 提 供 便 立 檢 舉 管 道, 公 司 明 定 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 與 申 訴 制 度, 並 即 時 於 公 司 內 部 網 站 揭 露 違 反 人 員 之 職 稱 姓 名 違 反 日 期 尚 無 重 大 差 異 -29-

34 評 估 項 目 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 V V V 違 反 內 容 及 處 理 情 形, 且 指 派 稽 核 部 門 為 受 理 單 位 ( 二 ) 目 前 規 劃 中 ( 三 ) 本 公 司 對 於 檢 舉 人 身 分 及 檢 舉 內 容 確 實 保 密, 並 確 保 檢 舉 人 不 會 遭 受 不 當 處 置 ( 一 ) 本 公 司 設 有 網 站, 揭 露 所 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) 無 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 為 導 引 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 行 為 符 合 道 德 標 準, 且 保 護 投 資 人 及 其 各 相 關 關 係 人 之 利 益, 並 使 公 司 利 害 關 係 人 更 加 瞭 解 公 司 道 德 標 準, 爰 訂 定 道 德 行 為 準 則, 以 資 遵 循, 已 於 95 年 6 月 20 日 股 東 會 報 告 道 德 行 為 準 則, 並 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 於 本 公 司 網 站 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 -30-

35 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 1. 內 部 控 制 聲 明 書 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 一 O 四 年 三 月 二 十 四 日 本 公 司 民 國 一 O 三 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業, 4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 一 O 三 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 一 O 四 年 三 月 二 十 四 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 3 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 林 金 源 簽 章 總 經 理 : 林 金 源 簽 章 -31-

36 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 會 議 日 期 股 東 會 之 重 大 決 議 事 項 執 行 情 形 1. 承 認 一 二 年 財 務 報 表 暨 營 業 報 告 書 無 異 議 照 案 承 認 2. 承 認 一 二 年 度 盈 餘 分 配 案 無 異 議 照 案 承 認, 現 金 股 利 每 股 配 發 新 台 幣 4.2 元 103/7/20 為 配 息 基 準 日, 103/8/8 為 現 金 股 利 發 放 日 討 論 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 無 異 議 照 案 通 過, 已 依 修 訂 後 之 作 業 程 序 運 作 4. 討 論 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 無 異 議 照 案 通 過, 已 依 修 訂 後 之 辦 法 運 案 作 5. 討 論 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 無 異 議 照 案 通 過, 已 依 修 訂 後 之 辦 法 運 作 會 議 日 期 董 事 會 之 重 大 決 議 事 項 執 行 情 形 1. 通 過 本 公 司 協 理 級 以 上 人 員 一 二 年 度 績 效 獎 金 除 涉 及 利 害 關 係 人 之 董 事 迴 案 避 討 論 外, 其 餘 出 席 董 事 無 異 2. 本 公 司 擬 透 過 控 股 公 司 Procare Investments 議 照 案 通 過 Pte.Ltd. 轉 投 資 宏 邦 健 康 設 備 ( 安 徽 ) 有 限 公 司 1. 通 過 本 公 司 一 二 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 通 過 本 公 司 一 二 年 度 內 控 聲 明 書 3. 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 案 異 議 照 案 通 過 5. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 6. 訂 定 本 公 司 一 三 年 股 東 常 會 及 受 理 股 東 提 案 7. 擬 聘 請 薪 資 報 酬 委 員 本 公 司 一 二 年 度 營 業 報 告 書 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 2. 一 二 年 度 盈 餘 分 配 案 異 議 照 案 通 過 1. 本 公 司 一 三 年 度 第 一 季 合 併 財 務 季 報 表 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 本 公 司 一 三 年 度 有 關 財 務 報 表 簽 證 會 計 師 之 委 任 異 議 照 案 通 過 及 報 酬 案 1. 擬 訂 定 現 金 股 利 除 息 基 準 日, 停 止 過 戶 期 間 暨 現 金 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 股 利 發 放 日 異 議 照 案 通 過 2. 擬 清 算 子 公 司 展 略 健 康 智 匯 股 份 有 限 公 司 1. 通 過 本 公 司 一 三 年 度 第 二 季 合 併 財 務 報 表 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 子 公 司 Microlife European Holding AG 孫 公 司 異 議 照 案 通 過 Microlife AG, 擬 分 別 減 資 瑞 士 法 郎 180 萬 元 擬 清 算 孫 公 司 Cathay International Corp. 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 2. 擬 清 算 子 公 司 熱 情 豆 行 動 樂 活 科 技 股 份 有 限 公 司 異 議 照 案 通 過 本 公 司 稽 核 主 管 任 命 案 除 涉 及 利 害 關 係 人 之 董 事 迴 2. 修 訂 內 部 稽 核 制 度 實 施 細 則, 提 報 董 事 會 討 論 避 討 論 外, 其 餘 出 席 董 事 無 異 -32-

37 會 議 日 期 董 事 會 之 重 大 決 議 事 項 執 行 情 形 3. 民 國 104 年 度 稽 核 計 劃, 提 報 董 事 會 討 論 議 照 案 通 過 4. 通 過 本 公 司 協 理 級 以 上 人 員 102 年 度 員 工 紅 利 案 1. 子 公 司 Procare Investments Pte. Ltd. 擬 辦 理 減 除 涉 及 利 害 關 係 人 之 董 事 迴 資 避 討 論 外, 其 餘 出 席 董 事 無 異 2. 配 合 會 計 師 事 務 所 內 部 職 務 調 整, 更 換 簽 證 會 計 師 議 照 案 通 過 3. 通 過 本 公 司 協 理 級 以 上 人 員 103 年 度 績 效 獎 金 案 通 過 本 公 司 103 年 度 內 部 控 制 聲 明 書 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事, 無 2. 訂 定 本 公 司 一 O 四 年 股 東 常 會 及 受 理 股 東 提 案 異 議 照 案 通 過 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 無 四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 )103 年 度 會 計 師 公 費 會 計 師 事 務 所 名 稱 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 金 額 級 距 會 計 師 姓 名 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 非 審 計 公 費 人 力 資 源 其 他 小 計 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 會 計 師 查 核 期 間 陳 蓓 琪 4, ~ 林 恒 昇 ~ 公 費 項 目 審 計 公 費 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 ν 2 2,000 千 元 ( 含 )~ 4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~ 6,000 千 元 ν ν 4 6,000 千 元 ( 含 )~ 8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~ 10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 二 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 無 ( 三 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 ( 四 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 五 更 換 會 計 師 資 訊 : 不 適 用 備 註 -33-

38 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 無 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 變 動 情 形 103 年 度 當 年 度 截 至 5 月 2 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 總 經 理 林 金 源 副 董 事 長 許 盛 信 董 事 英 屬 蓋 曼 群 島 商 10% 以 上 股 東 厚 生 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 粟 清 雲 董 事 李 源 德 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 成 志 竟 監 察 人 張 乾 鴻 協 理 何 佳 整 (10,000) 稽 核 主 管 王 菘 民 ( 就 任 ) 會 計 主 管 劉 琪 % 以 上 股 東 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 無 ( 三 ) 股 權 質 押 資 訊 : 無 台 灣 銀 行 受 託 保 管 公 益 信 託 吾 哈 進 碧 教 育 基 金

39 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 前 十 大 股 東 相 互 間 為 關 係 本 人 配 偶 未 成 年 子 女 持 利 用 他 人 名 義 合 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 持 有 股 份 有 股 份 計 持 有 股 份 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 姓 名 及 關 係 ( 註 2) 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 股 份 有 限 公 司 臺 灣 銀 行 受 託 公 益 信 託 吾 哈 進 碧 教 育 基 金 大 通 銀 行 託 管 特 寶 豐 亞 洲 成 長 基 金 投 資 專 戶 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 名 稱 ( 或 姓 名 ) 19,781, % % % 無 無 11,860, % % % 無 無 10,494, % % % 無 無 7,776, % % % 林 金 源 7,244, % 4,856, % % 英 屬 維 京 群 島 商 公 道 財 務 投 資 有 限 公 司 林 金 源 粟 清 雲 林 寶 霞 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 粟 清 雲 林 金 意 林 寶 霞 關 係 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 6,623, % % % 無 無 林 金 意 4,721, % 536, % % 粟 清 雲 4,856, % 7,244, % % 林 寶 霞 3,736, % % % 林 金 源 粟 清 雲 林 寶 霞 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 林 金 源 林 金 意 林 寶 霞 唯 和 投 資 ( 股 ) 公 司 林 金 源 粟 清 雲 林 金 意 渣 打 託 管 富 達 清 教 信 託 : 富 達 低 價 位 股 基 3,130, % % % 無 無 金 註 1: 持 股 比 例 之 計 算 係 指 分 別 以 自 己 名 義 配 偶 未 成 年 子 女 或 利 用 他 人 名 義 計 算 持 股 比 率 註 2: 將 前 揭 所 列 示 之 股 東 包 括 法 人 及 自 然 人, 應 揭 露 彼 此 間 之 關 係 董 事 長 配 偶 兄 弟 兄 妹 兄 弟 兄 嫂 兄 妹 監 察 人 配 偶 夫 弟 夫 妹 董 事 兄 妹 兄 嫂 兄 妹 備 註 -35-

40 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 股 ;% 轉 投 資 事 業 ( 註 ) 本 公 司 投 資 股 數 持 股 比 例 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 持 股 股 數 比 例 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 Microlife European Holding AG 809, , Procare Investments Pte. Ltd. 12,068, ,068, Malacca International Corporation 7,562, ,562, Cathay Holdings Corporation 1,971, ,971, Microlife Intellectual Property GmbH 華 楷 生 醫 科 技 股 份 有 限 公 司 500, , 台 灣 育 成 中 小 企 業 開 發 ( 股 ) 公 司 1,212, ,212, ,425, Biotechnology Development Fund, L.P 註 1: 係 公 司 之 長 期 投 資 -36-

41 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 1. 股 本 形 成 經 過 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 單 位 : 股 或 新 台 幣 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 ,000 1,000,000 1,000 1,000,000 創 立 股 本 無 ,000 3,000,000 3,000 3,000,000 現 金 增 資 2,000,000 元 無 ,000 8,000,000 8,000 8,000,000 現 金 增 資 5,000,000 元 無 ,000 40,000,000 40,000 40,000,000 現 金 增 資 32,000,000 元 無 ,000,000 40,000,000 4,000,000 40,000,000 股 票 分 割 無 ,900, ,000,000 19,900, ,000,000 現 金 增 資 128,000,000 元 盈 餘 轉 增 資 31,000,000 元 無 ,000, ,000,000 35,000, ,000,000 現 金 增 資 136,000,000 元 (88) 台 財 無 盈 餘 轉 增 資 15,000,000 元 證 ( 一 ) 第 號 ,200, ,000,000 50,200, ,000,000 盈 餘 轉 增 資 150,000,000 元 (89) 台 財 無 員 工 紅 利 轉 增 資 2,000,000 元 證 ( 一 ) 第 號 ,560, ,600,000 70,560, ,600,000 盈 餘 轉 增 資 200,800,000 元 (90) 台 財 無 員 工 紅 利 轉 增 資 2,800,000 元 證 ( 一 ) 第 號 ,000, ,000,000 85,000, ,000, 台 財 證 盈 餘 轉 增 資 141,120,000 元 無 ( 一 ) 第 員 工 紅 利 轉 增 資 3,280,000 元 號 ,550, ,500,000 89,550, ,500, ,000,000 1,500,000,000 99,305, ,050, ,000,000 1,500,000, ,459,755 1,044,597,550 盈 餘 轉 增 資 42,500,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 3,000,000 元 盈 餘 轉 增 資 89,550,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 8,000,000 元 公 司 債 轉 換 股 份 51,547,550 元 ,000,000 1,500,000, ,610,995 1,046,109,950 公 司 債 轉 換 股 份 1,512,400 元 無 ,000,000 1,780,000, ,629,560 1,116,295,600 盈 餘 轉 增 資 62,185,650 元 員 工 紅 利 轉 增 資 8,000,000 元 ,000,000 1,780,000, ,260,892 1,122,608,920 公 司 債 轉 換 股 份 6,313,320 元 無 ,000,000 1,780,000, ,928,389 1,129,283,890 公 司 債 轉 換 股 份 6,674,970 元 無 盈 餘 轉 增 資 22,288,770 元 178,000,000 1,780,000, ,960,583 1,159,605,830 員 工 紅 利 轉 增 資 8,000,000 元 公 司 債 轉 換 股 份 33,170 元 盈 餘 轉 增 資 17,271,530 元 178,000,000 1,780,000, ,487,736 1,184,877,360 員 工 紅 利 轉 增 資 8,000,000 元 ,000,000 1,780,000, ,670,736 1,176,707,360 庫 藏 股 註 銷 股 本 8,170,000 元 無 無 無 無 無 無 無 其 他 台 財 證 ( 一 ) 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 -37-

42 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 ,000,000 1,780,000, ,218,861 1,222,188,610 盈 餘 轉 增 資 35,597,720 元 無 ,000,000 1,780,000, ,996,975 1,099,969,750 現 金 減 資 退 還 股 款 122,218,860 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 其 他 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 2. 股 份 種 類 股 份 種 類 流 通 在 外 股 份 ( 上 櫃 ) 核 定 股 本 庫 藏 股 ( 上 櫃 ) 未 發 行 股 份 合 計 記 名 式 普 通 股 109,996,975 股 0 股 68,003,025 股 178,000,000 股 備 註 104 年 5 月 2 日 其 中 保 留 壹 仟 萬 股 供 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 附 認 股 權 特 別 股 或 附 認 股 權 公 司 債 3. 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 : 無 ( 二 ) 股 東 結 構 104 年 5 月 2 日 股 東 結 構 政 府 金 融 其 他 外 國 機 構 個 人 庫 藏 股 合 計 機 構 機 構 法 人 及 外 人 數 量 人 數 , ,912 持 有 股 數 0 1,577,980 20,145,601 50,987,651 37,285, ,996,975 持 股 比 例 0.00% 1.43% 18.31% 46.36% 33.90% 0.00% % -38-

43 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 ( 每 股 面 額 十 元 ) 104 年 5 月 2 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 有 比 率 % , , % 1,000-5,000 2,102 4,088, % 5,001-10, ,130, % 10,001-15, , % 15,001-20, , % 20,001-30, ,119, % 30,001-40, , % 40,001-50, , % 50, , ,341, % 100, , ,679, % 200, , ,216, % 400, , , % 600, , , % 800, , ,882, % 1,000,001 股 以 上 16 88,277, % 合 計 4, ,996, % ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 持 股 比 例 達 百 分 之 五 以 上 之 股 東 或 股 權 比 例 占 前 十 名 之 股 東 名 稱 持 股 數 額 及 比 例 : 104 年 5 月 2 日 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 有 比 率 % 英 屬 蓋 曼 群 島 商 厚 生 控 股 股 份 有 限 公 司 19,781, % 臺 灣 銀 行 受 託 公 益 信 託 吾 哈 進 碧 教 育 基 金 11,860, % 大 通 銀 行 託 管 特 寶 豐 亞 洲 成 長 基 金 投 資 專 戶 10,494, % 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 7,776, % 林 金 源 7,244, % 英 屬 維 京 群 島 商 公 道 財 務 投 資 有 限 公 司 6,623, % 粟 清 雲 4,856, % 林 金 意 4,721, % 林 寶 霞 3,736, % 渣 打 託 管 富 達 清 教 信 託 : 富 達 低 價 位 股 基 金 3,130, % -39-

44 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 相 關 資 料 當 年 度 截 至 年 度 年 3 月 31 日 項 目 ( 註 8) 最 高 每 股 市 價 最 低 ( 註 1) 平 均 每 股 分 配 前 不 適 用 淨 值 ( 註 2) 分 配 後 不 適 用 不 適 用 每 股 加 權 平 均 股 數 109,997 仟 股 109,997 仟 股 不 適 用 盈 餘 每 股 調 整 前 不 適 用 ( 註 3) 盈 餘 調 整 後 5.76 不 適 用 不 適 用 每 股 股 利 現 金 股 利 ( 註 9) 不 適 用 無 償 配 股 盈 餘 配 股 0 0( 註 9) 不 適 用 資 本 公 積 配 股 0 0( 註 9) 不 適 用 累 積 未 付 股 利 ( 註 4) 0 0 不 適 用 投 資 本 益 比 ( 註 5) 不 適 用 報 酬 本 利 比 ( 註 6) 不 適 用 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 7) 5.34% 5.13% 不 適 用 * 若 有 以 盈 餘 或 資 本 公 積 轉 增 資 配 股 時, 並 應 揭 露 按 發 放 之 股 數 追 溯 調 整 之 市 價 及 現 金 股 利 資 訊 註 1: 列 示 各 年 度 普 通 股 收 盤 最 高 及 最 低 市 價, 並 按 各 年 度 成 交 值 與 成 交 量 計 算 各 年 度 平 均 市 價 註 2: 請 以 年 底 已 發 行 之 股 數 為 準 並 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列 註 3: 如 有 因 無 償 配 股 等 情 形 而 須 追 溯 調 整 者, 應 列 示 調 整 前 及 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 4: 權 益 證 券 發 行 條 件 如 有 規 定 當 年 度 未 發 放 之 股 利 得 累 積 至 有 盈 餘 年 度 發 放 者, 應 分 別 揭 露 截 至 當 年 度 止 累 積 未 付 之 股 利 註 5: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 6: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 7: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 註 8: 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 應 填 列 截 至 年 報 刊 印 日 止 最 近 一 季 經 會 計 師 查 核 ( 核 閱 ) 之 資 料 ; 其 餘 欄 位 應 填 列 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 當 年 度 資 料 註 9: 民 國 103 年 盈 餘 分 配 案 業 經 董 事 會 通 過, 尚 未 召 開 104 年 股 東 會 決 議 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1. 股 利 政 策 本 公 司 依 主 管 機 關 規 定, 已 於 章 程 中 明 訂 本 公 司 股 利 政 策, 並 經 九 十 二 年 度 股 東 常 會 通 過, 其 內 容 如 下 : 本 公 司 目 前 產 業 發 展 屬 成 長 階 段, 基 於 未 來 營 運 需 求 資 本 支 出 規 劃 及 長 期 財 務 結 構, 前 述 可 分 配 盈 餘 每 年 依 法 由 董 事 會 擬 具 盈 餘 分 派 案 提 報 股 東 會, 由 董 事 會 以 可 分 配 盈 餘 20% 為 下 限, 擬 定 盈 餘 分 配 案 其 中 員 工 紅 利 佔 可 分 配 盈 餘 不 得 少 於 1%; 董 事 監 察 人 酬 勞 合 計 不 得 高 於 可 分 配 盈 餘 之 1% 本 公 司 股 東 股 利 之 分 派 採 股 票 股 利 及 現 金 股 利 兩 種 方 式 配 合 發 放, 依 公 司 成 長 率 兼 考 量 資 本 支 出 情 形, 現 金 股 利 佔 股 利 總 額 之 10%~100%, 餘 分 派 股 票 股 利, 但 現 金 股 利 每 股 若 低 於 五 角 時, 則 可 以 現 金 股 利 或 改 以 股 票 股 利 發 放 為 原 則, 實 際 發 放 比 例 則 授 權 董 事 會 訂 定 之 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 情 形 104 年 5 月 12 日 董 事 會 決 議 自 一 三 年 底 累 積 未 分 配 盈 餘 提 出 分 配 案, 按 除 息 配 息 基 準 日 股 東 名 冊 記 載 之 股 東 持 股 比 例 分 配, 每 股 無 償 配 發 4.0 元 之 現 金 股 利 一 三 年 度 員 工 現 金 紅 利 12,000 仟 元, 董 監 事 現 金 酬 勞 3,297 仟 元 該 議 案 尚 需 經 104 月 6 月 30 日 本 公 司 股 -40-

45 東 常 會 通 過 3. 預 期 股 利 政 策 將 有 重 大 變 動 時, 應 加 以 說 明 : 無 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 無 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 詳 ( 六 ) 說 明 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 均 以 本 公 司 章 程 中 之 股 利 政 策 辦 理 之 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 資 訊 (1) 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 股 東 股 利 盈 餘 配 公 積 配 股 股 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 股 票 股 利 員 工 紅 利 配 股 總 股 數 佔 配 股 總 配 股 總 金 盈 餘 配 股 總 股 股 數 ( 股 ) 額 ( 元 ) 數 之 比 例 (%) 股 東 股 利 ( 元 / 股 ) 現 金 股 利 員 工 紅 利 總 金 額 ( 元 ) 董 監 酬 勞 ( 元 ) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 ( 元 ) ,000,000 3,297, (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 依 據 本 公 司 104 年 5 月 12 日 董 事 會 通 過 一 三 年 度 盈 餘 分 配 案, 其 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 為 0, 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 為 0% (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 :5.62 元 (4) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 ( 以 市 價 計 算 ) 之 設 算 每 股 盈 餘 :5.62 元 註 : 市 價 之 認 定 方 式 以 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 規 定 公 平 價 值 ( 係 指 資 產 負 債 表 日 之 收 盤 價 ) 計 算 之 ( 以 103 年 12 月 31 日 收 盤 價 67.7 元 計 算 ) 設 算 每 股 盈 餘 (1)=( 本 期 淨 利 - 員 工 紅 利 - 董 監 酬 勞 )/ 當 年 度 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 設 算 每 股 盈 餘 (2)=( 本 期 淨 利 - 員 工 紅 利 以 現 金 支 付 及 發 行 新 股 依 市 價 計 算 之 金 額 - 董 監 酬 勞 )/ 當 年 度 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 ( 包 括 配 發 股 數 金 額 及 股 價 ) 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 (1) 前 一 年 度 盈 餘 分 配 時 有 關 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 股 票 股 利 現 金 股 利 員 工 紅 利 董 監 酬 勞 ( 元 ) 配 股 總 金 額 ( 元 ) 員 工 紅 利 總 金 額 ( 元 ) 配 股 總 股 數 ( 股 ) ( 面 額 10 元 ) ( 市 價 80.3 元 ) ,000,000 3,024,000 註 : 市 價 之 認 定 方 式 為 會 計 期 間 ( 盈 餘 所 屬 年 度 ) 最 末 一 個 月 之 平 均 收 盤 價 (2) 實 際 配 發 情 形 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 差 異 : 本 公 司 103 年 4 月 23 日 董 事 會 通 過 一 二 年 度 盈 餘 分 配 案, 實 際 配 發 員 工 紅 利 及 董 監 -41-

46 事 酬 勞 與 原 董 事 會 擬 議 配 發 情 形 及 該 年 度 股 東 常 會 之 決 議 相 符, 亦 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 監 事 酬 勞 相 符, 並 無 差 異 存 在 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 二 公 司 債 辦 理 情 形 ( 一 ) 公 司 債 資 料 : 不 適 用 ( 二 ) 海 外 轉 換 公 司 債 資 料 : 不 適 用 ( 三 ) 交 換 公 司 債 資 料 : 不 適 用 ( 四 ) 總 括 申 報 發 行 公 司 債 情 形 : 不 適 用 ( 五 ) 附 認 股 權 公 司 債 資 料 : 不 適 用 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 不 適 用 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 不 適 用 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 不 適 用 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 不 適 用 七 併 購 受 讓 他 公 司 股 份 發 新 股 辦 理 情 形 : 不 適 用 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 不 適 用 -42-

47 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 公 司 所 營 業 務 之 主 要 內 容 (1) F 醫 療 器 材 批 發 業 (2) CE01010 一 般 儀 器 製 造 業 (3) F 精 密 儀 器 批 發 業 (4) CE01021 度 量 衡 器 製 造 業 (5) F 電 信 器 材 批 發 業 (6) ZZ99999 除 許 可 業 務 外, 得 經 營 法 令 非 禁 止 或 限 制 之 業 務 (7) CC01110 電 腦 及 其 週 邊 設 備 製 造 業 (8) CC01990 其 他 電 機 及 電 子 機 械 器 材 製 造 業 (9) CF01011 醫 療 器 材 製 造 業 (10) I 管 理 顧 問 業 2. 公 司 所 營 業 務 主 要 內 容 之 營 業 比 重 (103 年 度 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 商 品 名 稱 銷 售 金 額 營 業 比 重 數 位 體 溫 量 測 系 統 1,237, % 數 位 血 壓 量 測 系 統 2,499, % 綠 色 環 保 系 列 產 品 1,850, % 其 它 ( 系 統 產 品 & 原 物 料 ) 293, % 合 計 5,881, % 3. 公 司 目 前 之 商 品 及 服 務 項 目 本 公 司 致 力 於 研 發 製 造 及 行 銷 高 品 質 與 高 效 能 的 家 用 數 位 醫 療 量 測 產 品, 並 陸 續 推 出 提 供 前 瞻 性 以 病 人 為 中 心 的 整 體 照 護 產 品 本 公 司 生 產 一 系 列 之 醫 療 量 測 產 品, 包 括 : (1) 數 位 血 壓 量 測 產 品 系 列 : 手 臂 血 壓 計 手 腕 式 血 壓 計 特 殊 用 途 血 壓 計 風 險 管 理 血 壓 計 心 律 不 整 血 壓 計 妊 娠 血 壓 計 動 脈 硬 化 血 壓 計 心 房 纖 維 顫 動 血 壓 計 Watch BP 血 壓 系 統 管 理 等 (2) 數 位 體 溫 量 測 產 品 系 列 : 筆 式 體 溫 計 奶 嘴 體 溫 計 快 速 體 溫 計 紅 外 線 耳 溫 槍 額 溫 槍 及 分 離 式 探 頭 體 溫 計 (3) 綠 色 環 保 產 品 系 列 : 溫 濕 控 制 顯 示 器 空 氣 檢 測 產 品 等 電 毯 事 業 計 有 恆 溫 電 毯 及 熱 敷 墊 -43-

48 4. 計 劃 開 發 之 新 商 品 及 服 務 百 略 醫 學 早 期 發 展 從 單 項 產 品 朝 向 多 元 套 裝 產 品, 中 期 已 發 展 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 產 品 體 重 管 理 系 統 及 個 人 健 康 記 錄 管 理 等 近 期 也 推 出 無 線 通 訊 健 康 量 測 裝 置, 可 透 過 雲 端 運 算 技 術 發 展 智 慧 醫 療 與 健 康 服 務, 讓 每 個 人 可 以 更 方 便 自 由, 更 有 能 力 自 主 管 理 自 我 健 康 百 略 醫 學 推 出 獨 步 全 球 的 百 略 心 房 顫 動 電 子 血 壓 計 具 有 心 房 顫 動 偵 測 (AFIB Detection) 與 自 動 量 測 三 次 血 壓 (MAM Technology) 兩 項 由 百 略 醫 學 科 技 開 發, 擁 有 世 界 專 利 技 術, 是 目 前 唯 一 用 電 子 血 壓 計 量 血 壓 的 同 時 可 篩 檢 出 病 患 是 否 患 有 心 房 顫 動, 經 臨 床 實 驗 顯 示, 與 臨 床 標 準 - 心 電 圖 相 比 其 準 確 率 高 達 97%, 可 協 助 民 眾 平 日 早 期 篩 檢 中 風 危 險 因 子, 早 期 治 療, 預 防 中 風 ; 並 且 自 動 量 測 三 次 血 壓 的 專 利, 可 協 助 解 決 心 房 顫 動 患 者 在 臨 床 血 壓 量 測 不 易 準 確 之 困 擾 經 過 多 年 的 臨 床 醫 學 驗 證, 在 2013 年 一 月, 正 式 榮 獲 英 國 國 家 健 康 暨 臨 床 卓 越 研 究 所 (NICE) 公 告 推 薦 家 庭 醫 師 使 用 百 略 公 司 Watch BP Home A 血 壓 計 用 於 心 房 顫 動 篩 檢 及 英 國 牛 津 大 學 大 型 臨 床 研 究 也 證 實 百 略 醫 學 血 壓 計 Watch BP Home A 是 基 層 醫 療 篩 檢 心 房 顫 動 的 好 工 具 ( ) 下 個 里 程 碑 即 是 將 全 球 獨 家 專 利 技 術 -AFIB 心 房 顫 動 篩 檢 推 廣 至 全 球, 配 合 百 略 醫 學 雲 端 健 康 管 理 平 台, 同 時 在 各 藥 房 診 所 及 醫 院 設 置 心 房 顫 動 篩 檢 站, 讓 一 般 大 眾 可 以 方 便 體 驗 及 採 購 心 房 顫 動 偵 測 血 壓 計 來 管 理 自 身 的 健 康, 共 同 推 動 新 的 看 病 就 診 習 慣 和 健 康 概 念 ( 二 ) 產 業 概 況 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 全 球 人 口 快 速 老 化, 各 國 醫 療 與 健 康 照 護 需 求 逐 年 增 加, 醫 療 支 出 占 GDP 的 比 例 也 不 斷 攀 升 另 一 方 面, 隨 著 所 得 與 生 活 水 準 逐 漸 提 高, 民 眾 對 健 康 的 認 知 與 重 視 程 度 也 隨 著 提 升, 以 致 全 球 醫 療 器 材 產 業 的 市 場 規 模 持 續 擴 大 儘 管 在 金 融 海 嘯 的 衝 擊 下,2009 年 全 球 醫 療 器 材 市 場 趨 緩,ISH 推 估 至 2017 年 全 球 的 自 動 上 臂 式 血 壓 機 市 場 的 年 均 複 合 成 長 率 (CAGR) 可 達 6.7%, 醫 材 產 業 應 仍 處 於 成 長 的 階 段, 各 國 無 不 爭 相 投 入 發 展 未 來 之 商 機 涵 蓋 兩 岸 和 全 球 在 台 灣, 因 健 保 制 度 的 施 行, 醫 療 開 支 大 幅 增 加, 遠 超 過 原 核 定 保 費 所 能 支 應, 故 健 保 制 度 的 持 續 改 革, 預 防 醫 學 和 居 家 照 護 產 業 可 望 興 起 在 大 陸, 十 二 五 計 畫 將 改 善 醫 療 環 境 和 設 備 列 為 重 點 項 目, 且 七 大 新 興 戰 略 也 都 含 有 生 技 醫 材 的 商 機, 最 新 的 十 三 五 計 畫, 更 持 續 將 健 康 保 障 及 生 物 醫 藥 列 為 戰 略 規 劃 項 目 98 年 行 政 院 推 動 台 灣 生 技 起 飛 鑽 石 行 動 方 案, 將 已 具 全 球 市 場 潛 力 的 醫 療 器 材 為 首 要 投 資 標 的, 希 望 能 補 足 生 技 產 業 在 研 發 價 值 鏈 的 缺 口, 帶 動 我 國 生 技 產 業 在 十 年 內 產 值 突 破 兆 元, 而 102 年 台 灣 生 技 起 飛 行 動 方 案, 更 持 續 整 合 醫 療 器 材 研 發 價 值 鏈 連 結, 達 成 品 牌 臺 灣 的 目 標, 顯 見 各 國 均 看 好 醫 材 之 發 展, -44-

49 積 極 納 入 國 家 政 策 以 硬 體 產 品 而 言, 醫 療 保 健 器 材 可 以 概 分 為 以 下 二 大 項, 家 用 醫 療 檢 測 與 監 護 產 品 及 專 業 用 醫 療 檢 測 與 監 護 產 品, 此 兩 項 產 品 領 域 之 市 場 有 相 當 之 差 異 性, 百 略 公 司 現 況 是 以 家 用 醫 療 器 材 市 場 為 主 要 目 標 市 場, 搭 配 百 略 具 AFIB 心 房 顫 動 偵 測 血 壓 計 的 獨 特 功 能, 未 來 將 透 過 醫 生 處 方 方 式 服 務 病 患 家 用 醫 療 產 業 分 類 家 用 醫 療 器 材 所 涵 蓋 內 容 如 下 圖 所 示 : 家 用 醫 療 器 材 家 用 懷 孕 及 排 卵 檢 測 家 用 血 壓 量 測 系 統 家 用 糖 尿 病 血 糖 量 測 產 品 家 用 體 溫 量 測 系 統 家 用 膽 固 醇 量 測 產 品 檢 測 計 數 位 電 子 式 檢 測 計 紅 外 線 耳 溫 式 試 劑 水 銀 式 試 劑 數 位 電 子 式 水 銀 式 根 據 世 界 衛 生 組 織 (World Health Organization, WHO) 的 報 告 指 出, 目 前 全 球 需 減 肥 人 口 數 達 16 億 人,5 億 成 人 體 重 達 肥 胖 標 準 ; 肥 胖 容 易 衍 生 的 疾 病 有 : 心 臟 病 糖 尿 病 癌 症 全 球 每 年 約 有 1,700 萬 人 死 於 心 臟 病, 為 世 界 十 大 死 因 榜 首, 這 些 死 亡 人 數 中, 估 計 730 萬 人 死 於 冠 心 病,620 萬 人 死 於 中 風, 預 估 到 2030 年, 死 于 心 血 管 疾 病 ( 主 要 是 心 臟 病 和 中 風 ) 的 人 數 將 增 加 至 2330 萬 人 ; 而 根 據 衛 生 福 利 部 發 布 之 台 灣 十 大 死 因, 近 幾 年 心 臟 疾 病 佔 國 人 十 大 死 因 排 名 第 二 名, 腦 血 管 疾 病 為 第 三 名 為 了 隨 時 管 理 健 康, 血 壓 量 測 產 品 之 需 求 逐 年 提 升, 各 家 廠 商 莫 不 積 極 地 開 發 新 產 品 以 及 擴 展 通 路 來 分 食 這 塊 大 餅 全 球 健 保 年 支 出, 其 中 30%-40% 資 源 浪 費, 這 也 是 近 年 各 國 陸 續 以 健 康 醫 療 改 革 為 施 政 重 點 方 向 的 主 因, 當 然 也 是 百 略 跨 入 整 體 照 護 產 品 的 觸 媒 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 醫 療 器 材 產 業 之 上 游 為 零 組 件 支 援 廠 商, 涉 及 的 廠 商 種 類 相 當 多, 主 要 者 為 電 子 半 導 體 塑 膠 五 金 零 件 等 ; 中 游 為 產 品 研 發 與 製 造, 研 發 成 果 必 須 經 過 最 嚴 格 的 臨 床 試 驗 安 規 檢 測 等 才 能 交 付 製 造 ; 下 游 產 業 為 產 品 銷 售, 通 常 為 醫 療 器 材 行 醫 療 院 所 藥 房 量 販 店 及 進 出 口 經 銷 商 醫 療 器 材 產 業 之 上 中 下 游 通 常 以 契 約 模 式 建 立 長 期 合 作 關 係 -45-

50 3. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 現 在 的 文 明 病 已 使 得 血 壓 量 測 的 難 度 增 加, 例 如 心 律 不 整 動 脈 硬 化 心 房 纖 維 顫 動 等 症 狀, 不 是 一 般 血 壓 計 可 以 精 確 量 測 出 血 壓 值, 而 且 患 者 年 齡 逐 年 下 降 ; 因 此, 產 品 的 發 展 逐 漸 傾 向 於 專 用 症 狀 血 壓 計, 才 能 達 到 對 症 量 測 的 正 確 效 果, 也 才 能 讓 年 輕 的 知 識 型 患 者 信 服 體 溫 量 測 則 以 安 全 性 與 使 用 方 便 性 為 消 費 者 選 購 的 考 量, 因 此 人 性 化 造 型 設 計 的 電 子 溫 度 計 成 為 主 流 恆 溫 電 毯 是 屬 節 能 產 品, 近 年 來 天 災 不 斷, 使 環 保 議 題 受 到 重 視, 節 能 效 率 值 儼 然 成 為 消 費 者 選 購 的 重 要 條 件 而 引 導 產 品 的 發 展 歷 年 來 百 略 公 司 致 力 於 數 位 血 壓 量 測 系 統 數 位 體 溫 量 測 系 統 及 恆 溫 電 毯 熱 敷 墊 等 產 品 之 研 發 製 造 及 銷 售, 其 主 要 產 品 均 係 醫 療 器 材 之 明 星 產 業, 茲 就 其 未 來 之 發 展 分 述 如 下 : (1) 數 位 血 壓 產 品 系 列 血 壓 計 為 百 略 之 核 心 產 品, 除 了 血 壓 量 測 精 準 度 持 續 提 高 之 外, 也 不 斷 開 發 高 階 功 能 之 血 壓 計 例 如, 平 均 模 式 心 律 不 整 血 壓 計 以 及 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 ; 心 房 顫 動 偵 測 (AFIB) 功 能 更 是 百 略 血 壓 計 為 民 眾 在 量 血 壓 的 同 時, 為 民 眾 偵 測 是 否 具 缺 血 性 腦 中 風 的 危 險 因 子, 早 期 發 現, 早 期 治 療 根 據 經 濟 部 技 術 處 產 業 技 術 知 識 服 務 計 劃 IT IS 統 計, 血 壓 計 雖 然 已 是 醫 療 器 材 裡 發 展 最 為 成 熟 的 產 品, 但 隨 著 人 口 的 老 化 及 預 防 醫 學 意 識 的 抬 頭, 每 年 成 長 率 仍 高 達 10%, 而 全 球 老 年 人 口 及 慢 性 病 人 比 例 逐 年 增 加, 全 球 各 國 政 府 莫 不 為 了 這 龐 大 的 醫 療 費 用 捉 襟 見 肘, 現 今 趨 勢 是 將 平 日 照 顧 自 己 身 體 的 責 任 回 歸 到 每 個 人 身 上, 因 此, 許 多 在 家 中 自 行 檢 測 之 器 材 紛 紛 開 發 上 市, 血 壓 量 測 系 統 為 其 中 之 主 要 產 品, 這 現 象 尤 其 以 歐 美 等 先 進 國 家 最 為 明 顯 綜 上 所 述, 由 於 人 口 結 構 之 改 變 及 快 速 增 加 的 文 明 疾 病, 未 來 除 了 家 用 血 壓 量 測 之 需 求 將 持 續 成 長 之 外, 特 殊 專 用 血 壓 計 將 是 明 日 之 星, 而 且 透 過 醫 師 及 醫 院 診 間 使 用, 從 醫 療 專 業 的 角 度, 帶 動 品 牌 及 家 用 血 壓 量 測 產 品 的 銷 售, 衡 酌 經 濟 衰 退 的 全 球 趨 勢, 短 期 推 廣 不 易, 但 因 應 全 球 防 治 汞 污 染,WHO 歐 盟 已 禁 用 水 銀 血 壓 計, 而 中 國 大 陸 也 開 始 紛 紛 響 應, 故 將 於 2016 年 開 始 逐 步 禁 用, 故 整 體 產 業 之 發 展 應 屬 可 期, 也 因 此 百 略 以 血 壓 計 為 核 心 產 品 (2) 體 溫 量 測 產 品 系 列 體 溫 計 的 量 測 原 理 最 基 礎 的 部 分 是 如 何 讓 感 測 頭 的 溫 度 與 身 體 的 特 定 部 位 溫 度 達 到 熱 平 衡, 所 得 到 的 溫 度 才 是 真 正 的 體 溫 一 般 而 言, 體 溫 的 量 測 速 度, 並 不 止 於 感 應 器 的 感 應 快 慢, 如 何 讓 體 溫 計 感 測 頭 迅 速 達 到 與 身 體 溫 度 的 熱 平 衡, 有 各 項 獨 創 的 原 理 與 技 術 由 於 這 些 技 術 牽 涉 到 專 業 機 密, 通 常 會 有 專 利 保 護 百 略 產 品 分 為 紅 外 線 耳 溫 槍 額 溫 槍 及 電 子 接 觸 式 體 溫 計, 其 中 紅 外 線 耳 溫 槍 是 測 量 耳 膜 所 發 射 的 紅 外 線, 並 以 感 測 元 件 將 所 接 收 到 的 紅 外 線 訊 號 量 化 成 溫 度 數 值, 因 為 需 要 用 到 高 精 密 的 元 件 及 複 雜 的 電 子 運 算, 才 能 達 到 精 確 的 要 求, 因 此 進 入 障 礙 不 低 -46-

51 電 子 接 觸 式 溫 度 計 是 以 熱 敏 電 阻 為 重 要 元 件, 經 由 溫 度 變 化 影 響 電 阻 值, 而 判 讀 體 溫, 依 量 測 時 間 快 慢 分 為 60 秒 30 秒 10 秒 8 秒 5 秒 等 多 種, 準 確 度 可 到 0.1 度 C 公 司 發 展 的 一 系 列 數 位 體 溫 計 產 品, 與 市 面 上 傳 統 的 玻 璃 式 水 銀 溫 度 計 有 所 區 隔, 且 近 來 環 保 意 識 抬 頭, 使 得 水 銀 溫 度 計 之 需 求 逐 漸 萎 縮 而 被 電 子 式 產 品 取 代 尤 其 歐 洲 自 98 年 台 灣 自 97 年 下 半 年 禁 用 水 銀 體 溫 計 之 法 令 已 全 面 生 效, 擴 大 數 位 體 溫 量 測 產 品 市 場 (3) 電 毯 電 毯 產 業 於 美 國 係 屬 寡 占 市 場, 主 要 供 應 商 為 本 集 團 美 國 子 公 司 Biddeford Blankets LLC 及 Sunbeam, 本 公 司 於 93 年 度 將 電 毯 事 業 生 產 由 北 美 移 往 大 陸 地 區, 相 較 競 爭 對 手, 更 具 成 本 優 勢, 成 功 架 起 台 灣 接 單 大 陸 生 產 美 國 品 牌 行 銷 策 略 另 依 電 毯 及 熱 敷 墊 產 品 在 全 球 市 場 需 求 量 觀 之, 預 估 美 國 一 年 需 求 合 計 約 六 至 七 百 萬 件, 其 中 電 毯 約 佔 六 成, 而 歐 洲 每 年 需 求 約 二 百 萬 件, 中 國 大 陸 每 年 需 求 約 一 千 萬 件 故 看 好 電 毯 產 品 在 北 美 洲 市 場 之 發 展, 再 加 上 自 身 擁 有 電 毯 產 品 之 關 鍵 材 料 sensor wire 及 溫 度 控 制 器 兩 項 專 利, 此 為 電 毯 事 業 之 進 入 障 礙, 相 較 其 他 競 爭 對 手 而 言, 本 公 司 擁 有 成 本 競 爭 優 勢 及 技 術 提 升 能 力 而 且 近 年 來 全 球 暖 化 節 能 減 碳 與 環 保 意 識 抬 頭, 突 顯 節 能 的 重 要 性 本 公 司 恆 溫 電 毯 在 抗 寒 節 能 全 球 趨 勢 下, 推 估 對 全 球 銷 售 量 應 有 一 定 的 需 求 增 加 4. 產 品 之 競 爭 情 形 在 新 崛 起 的 中 國 大 陸 競 爭 對 手 殺 價 競 爭 壓 力 下, 本 公 司 調 整 管 理 架 構 與 堅 持 良 好 品 質, 藉 著 改 良 設 計 改 善 製 程, 深 化 及 精 細 管 理 等 作 業 管 理, 有 效 控 制 成 本 率 ; 且 本 公 司 持 續 以 研 發 優 勢 發 展 創 新 產 品 為 因 應 ; 早 期 發 展 從 單 項 產 品 朝 向 多 元 套 裝 產 品, 中 期 已 發 展 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 量 測 產 品 體 重 管 理 系 統 及 個 人 健 康 記 錄 管 理 等 近 期 推 出 無 線 通 訊 健 康 量 測 裝 置 及 雲 端 健 康 管 理 平 台, 讓 每 個 人 可 以 更 方 便 自 由, 更 有 能 力 自 主 管 理 自 我 健 康 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 投 入 之 研 發 費 用 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 102 年 度 103 年 度 項 目 單 一 財 報 合 併 財 報 單 一 財 報 合 併 財 報 研 發 費 用 70, ,330 58, ,867 營 收 淨 額 5,048,072 5,896,673 4,826,949 5,881,327 研 發 費 用 佔 營 收 淨 額 比 例 (%) 1.40% 2.80% 1.20% 2.44% -47-

52 2. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 完 成 項 目 超 薄 型 手 腕 式 血 壓 計 低 功 耗 藍 芽 通 訊 技 術 及 應 用 軟 體 開 發 手 腕 式 血 壓 計 定 位 技 術 洩 氣 式 量 測 舒 適 度 提 升 技 術 新 光 學 結 構 之 非 接 觸 式 量 測 應 用 技 術 重 要 用 途 或 功 能 有 別 於 傳 統 腕 式 血 壓 計, 超 薄 輕 量 腕 式 血 壓 計, 更 易 於 隨 身 攜 帶, 較 輕 的 重 量, 有 助 於 提 升 量 測 過 程 的 舒 適 度 藍 牙 低 功 耗 使 得 藍 牙 無 線 連 接 可 以 應 用 在 低 成 本 低 容 量 電 池 的 設 備, 使 的 電 池 壽 命 能 運 作 數 月 甚 至 數 年, 此 技 術 在 未 來 將 成 為 穿 戴 產 品 或 量 測 設 備 連 接 雲 端 平 台 的 重 要 技 術 手 腕 式 血 壓 計 偵 測 的 精 準 度, 與 手 腕 與 心 臟 的 相 關 位 置 有 絕 對 關 係 此 技 術 的 用 途, 是 開 發 一 能 有 效 定 位 正 確 手 腕 位 置 的 腕 式 血 壓 計, 避 免 不 正 確 的 使 用, 導 致 量 測 值 不 準 確 本 量 測 的 主 要 用 於 洩 氣 式 量 測, 於 量 測 過 程 中 自 動 根 據 不 同 針 對 不 同 臂 圍 心 跳 血 壓 等 使 用 情 境, 判 斷 出 最 適 宜 的 充 氣 壓 力 以 及 充 洩 氣 速 度, 以 期 讓 使 用 者 獲 得 能 最 快 速 最 舒 適 的 血 壓 量 測 體 驗 主 要 用 於 體 溫 量 測, 因 量 測 器 具 不 與 病 患 接 觸 故 具 有 不 發 生 交 叉 感 染 及 不 會 驚 動 休 息 中 病 患 的 優 點, 也 可 用 於 大 量 體 溫 篩 檢 的 場 合. 此 新 設 計 採 用 整 合 光 學 結 構 與 溫 度 感 測 器, 可 降 低 外 在 環 境 干 擾 並 提 升 量 測 的 穩 定 與 準 確 度, 同 時 產 品 外 觀 上 可 更 簡 潔 及 美 觀. 3. 未 來 研 發 計 畫 主 要 以 各 式 血 壓 計 ( 心 房 顫 動 偵 測 血 壓 計 充 氣 同 步 量 測 血 壓 計 ) 心 電 量 測 產 品 非 接 觸 體 溫 量 測 產 品 高 整 合 智 慧 家 居 解 決 方 案 以 及 人 性 化 雲 端 生 理 偵 測 技 術 等, 發 展 智 慧 醫 療 與 健 康 服 務, 讓 每 個 人 可 以 有 能 力 自 主 管 理 自 我 健 康 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 : 展 望 未 來, 本 公 司 期 望 在 持 續 優 化 產 品 品 質 的 基 礎 上, 深 耕 區 域 市 場, 開 發 產 品 來 配 合 客 戶 的 需 求, 並 強 化 創 新 多 元 的 服 務 內 容 和 優 質 的 客 戶 服 務, 增 強 客 戶 忠 誠 度, 進 而 提 升 本 公 司 之 整 體 營 運 績 效 醫 療 的 進 步, 使 得 人 類 平 均 壽 命 逐 年 提 升, 台 灣 也 逐 步 邁 向 高 齡 化 社 會 民 眾 希 望 能 過 有 品 質 的 老 年 生 活, 但 伴 隨 著 年 齡 增 長, 罹 患 高 血 壓 等 慢 性 病 與 後 續 發 生 中 風 機 率 亦 直 線 增 加, 因 此 百 略 也 會 協 助 民 眾 建 立 自 我 健 康 管 理 的 觀 念 過 往 只 能 去 醫 院 才 能 測 量 檢 查, 現 在 透 過 百 略 的 專 業 居 家 醫 材 協 助, 也 能 達 到 預 防 的 動 作, 同 時 降 低 龐 大 的 醫 療 照 護 成 本 與 心 力 1. 短 中 期 (1) 積 極 提 昇 製 程, 提 高 生 產 線 產 能 及 產 品 品 質, 並 致 力 於 降 低 成 本, 強 化 競 爭 力 (2) 產 品 研 發 生 產 訂 單 流 程, 產 業 之 價 值 鏈 內 效 率 提 昇, 有 助 於 降 低 成 本 (3) 積 極 培 訓 研 發 人 才, 且 不 斷 從 事 技 術 創 新 研 究, 進 而 提 高 產 品 品 質 及 服 務 品 質, 使 其 達 到 全 球 領 先 地 位 (4) 開 發 更 卓 越 的 產 品 功 能 與 造 型, 競 爭 的 最 基 礎, 在 於 產 品 是 否 能 對 消 費 者 具 有 吸 引 力, 因 此 將 不 斷 地 加 強 產 品 的 功 能 性 與 造 型 吸 引 力 -48-

53 (5) 全 力 推 動 及 推 廣 百 略 目 前 唯 一 擁 有 可 同 時 篩 檢 AFIB 心 房 顫 動 的 電 子 血 壓 計, 此 世 界 專 利 技 術, 不 僅 是 百 略 的 競 爭 利 基, 也 是 協 助 民 眾 及 醫 生 預 防 中 風, 降 低 不 必 要 的 醫 療 負 擔 2. 長 期 (1) 發 展 高 品 質 的 數 位 醫 療 量 測 產 品 ( 血 壓 計 與 體 溫 計 ) 及 恆 溫 電 毯 之 外, 百 略 透 過 子 公 司 醫 療 之 家, 擔 綱 健 康 方 案 提 供 者 (Solution Provider) 的 積 極 角 色, 開 發 全 方 位 照 護 加 值 血 壓 系 統 (WATCH BP, Whole Aspects of Treatment & Caring for High Blood Pressure) 及 全 方 位 照 護 體 重 管 理 系 統 (WATCH WT, Whole Aspects of Treatment & Caring for High Weight) (2) 建 構 e-health 服 務 體 系, 創 造 新 的 產 業 機 會 : 在 現 有 基 礎 上 持 續 發 展 雲 端 健 康 管 理 平 台, 讓 一 般 民 眾 可 隨 時 記 錄 居 家 量 測 資 訊, 並 透 過 與 醫 療 機 構 的 合 作, 提 供 更 好 的 解 決 方 案 (3) 發 展 穿 戴 式 生 理 訊 息 量 測 產 品 及 相 關 的 溫 度, 心 電, 血 氧, 無 袖 套 血 壓.. 等 量 測 技 術 (4) 開 發 霧 化 呼 吸 治 療 系 列 產 品. 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 商 品 之 銷 售 地 區 年 度 單 位 : 新 台 幣 千 元 ;% 103 年 度 102 年 度 101 年 度 地 區 金 額 比 例 金 額 比 例 金 額 比 例 台 灣 52,753 1% 60, % 80, % 美 洲 3,142,936 53% 3,163, % 2,920, % 歐 洲 1,912,204 33% 2,157, % 1,930, % 亞 太 地 區 768,434 13% 478, % 425, % 其 他 ( 註 ) , % 29, % 合 計 5,881, % 5,896, % 5,385, % 註 : 其 他 係 指 材 料 出 口 2. 市 場 佔 有 率 本 公 司 近 年 來 均 以 外 銷 為 主, 其 主 要 市 場 之 調 查 機 構 因 資 料 取 得 不 易, 故 以 本 公 司 全 球 行 銷 部 門 之 研 究 資 料, 敘 述 如 下 : (1) 數 位 血 壓 量 測 系 統 百 略 公 司 在 數 位 血 壓 量 測 系 統 之 市 場 佔 有 率 上, 目 前 僅 次 日 系 廠 商 OMRON, 暫 居 全 球 第 二 位, 但 在 產 品 線 逐 漸 豐 富 及 客 戶 持 續 擴 大 的 趨 勢 下, 企 圖 在 未 來 數 年 內 將 與 數 位 體 溫 量 測 產 品 一 樣, 高 居 世 界 第 一 位 依 據 近 年 數 位 血 壓 量 測 系 統 行 銷 總 額 及 未 來 市 場 需 求, 西 元 2013 年 全 球 數 位 血 壓 量 測 系 統 之 規 模 約 有 四 仟 五 百 萬 台, 美 洲 約 一 仟 六 百 萬 台, 歐 洲 約 一 千 五 百 萬 台, 亞 洲 約 一 千 四 百 萬 台 這 兩 年 本 公 司 約 佔 全 球 數 位 血 壓 量 測 系 統 16~17% 左 右 之 市 場 佔 有 率, 故 於 本 業 具 有 舉 足 輕 重 之 地 位 -49-

54 (2) 數 位 體 溫 量 測 系 統 依 據 近 年 數 位 體 溫 量 測 系 統 行 銷 總 額 及 未 來 市 場 需 求 於 西 元 2013 年 全 球 數 位 體 溫 量 測 系 統 之 規 模 ( 含 SARS 影 響 ) 約 有 五 千 五 佰 萬 台, 其 中 紅 外 線 耳 溫 槍 占 七 百 萬 台, 電 子 式 接 觸 式 體 溫 計 約 四 千 八 百 萬 台, 百 略 公 司 約 佔 四 成 左 右 之 市 場 佔 有 率, 故 於 本 業 應 具 領 先 之 地 位 另 百 略 公 司 之 體 溫 量 測 產 品 線 之 廣, 為 世 界 上 少 數 有 能 力 做 到 1 秒 ~60 秒 量 測 全 線 產 品 的 公 司, 這 是 其 他 競 爭 者 所 不 及 的 然 而, 體 溫 量 測 系 統 的 產 業 年 成 長 有 限, 個 位 數 的 年 成 長 加 上 犠 牲 利 潤 削 價 競 爭 者 眾, 預 料 在 汰 弱 留 強 的 競 爭 之 後, 市 場 將 回 歸 平 穩 3. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 北 美 西 歐 與 東 亞 為 全 球 醫 療 器 材 最 重 要 的 三 大 地 區 ; 以 國 別 而 言, 則 以 美 國 德 國 與 日 本 位 居 全 球 醫 療 器 材 市 場 中 執 牛 耳 的 重 要 地 位 新 興 市 場 中, 以 中 南 亞 俄 羅 斯 中 歐 中 亞 以 及 東 南 亞 地 區 國 家 最 具 市 場 潛 力, 因 該 地 區 市 場 逐 漸 開 放, 且 生 產 能 力 相 對 缺 乏, 對 於 醫 療 器 材 大 都 仰 賴 於 進 口 百 略 未 來 的 目 標 族 群 是 全 球 4 億 的 二 次 戰 後 嬰 兒 潮 慢 性 病 人 口, 全 球 日 益 增 加 的 老 年 人 口 以 及 慢 性 病 人 口, 再 配 合 醫 療 服 務 興 起 之 推 波 助 瀾, 促 使 居 家 保 健 的 醫 療 器 材 如 體 溫 計 血 壓 計 等 的 需 求 直 線 上 升, 另 外, 由 於 環 保 意 識 逐 漸 抬 頭,2009 年 歐 洲 國 家 開 始 拒 用 水 銀 溫 度 計, 而 美 國 自 2008 年 起 共 有 13 州 立 法 跟 進 ; 因 應 全 球 防 治 汞 污 染,WHO 及 中 國 大 陸 紛 紛 響 應 禁 用 水 銀 血 壓 計 ; 無 污 染 快 速 準 確 的 電 子 醫 療 器 材 必 將 取 而 代 之, 如 果 能 抓 住 這 波 趨 勢, 應 該 可 以 創 造 不 小 的 業 務 成 長 空 間 4. 競 爭 利 基 由 於 醫 療 器 材 產 業 之 技 術 跨 足 醫 學 工 程 電 子 資 訊 精 密 機 械 統 計 物 理 化 學 分 子 生 物 基 因 工 程 等 領 域, 產 業 區 段 分 級 相 當 明 顯, 不 同 於 一 般 代 工 產 業 多 半 只 著 重 於 壓 低 成 本, 百 略 醫 學 位 於 美 國 歐 洲 台 灣 的 3 個 研 發 中 心, 平 均 每 年 可 以 推 出 1~2 項 新 產 品 目 前 百 略 擁 有 多 項 專 利, 產 品 線 齊 全 也 是 全 球 屬 一 屬 二 ; 光 是 電 子 體 溫 計, 就 有 1 秒 ( 耳 溫 槍 ) 3 秒 ( 額 溫 槍 ) 5 秒, 8 秒, 10 秒 30 秒 60 秒 各 種 測 量 速 度 的 產 品 ; 電 子 血 壓 計 從 標 準 型 心 律 不 整 血 壓 計 心 房 顫 動 偵 測 血 壓 計 到 全 方 位 照 護 血 壓 系 統 不 斷 推 陳 出 新 對 於 病 人 及 醫 生 來 說, 百 略 心 房 顫 動 電 子 血 壓 計 在 未 確 定 病 患 有 心 房 顫 動 前, 可 做 為 心 電 圖 診 斷 前 的 篩 檢, 增 加 醫 療 資 源 的 有 效 利 用 及 減 少 病 人 等 待 心 電 圖 檢 測 的 時 間 針 對 陣 發 性 心 房 顫 動 的 病 患, 可 協 助 瞭 解 疾 病 的 發 生 頻 率 並 提 高 對 疾 病 控 制 的 警 覺, 如 確 診 為 心 房 顫 動 的 患 者, 更 可 協 助 病 患 量 取 正 確 血 壓 值, 並 讓 病 患 於 家 中 作 為 監 測 儀 使 用, 讓 醫 師 作 為 調 整 治 療 用 藥 量 的 參 考, 協 助 醫 生 與 病 人 做 更 積 極 方 便 的 自 我 居 家 照 護 百 略 公 司 在 台 灣 台 北 設 立 營 運 總 部, 負 責 全 球 業 務 行 銷 整 合 研 發 行 政 管 理 財 務 會 計 資 訊 之 統 籌, 生 產 據 點 在 中 國 大 陸 深 圳, 工 廠 中 舉 凡 模 具 設 計 製 作 塑 膠 射 出 表 面 處 理 生 產 與 品 質 管 理 產 線 組 裝 包 裝 等, 均 在 廠 內 作 業 完 成, 而 管 理 上 的 物 流 資 訊 流 -50-

55 金 流 的 嚴 格 控 制, 在 製 造 成 本 上 有 相 當 優 勢 從 原 料 成 本 而 言, 由 於 已 達 到 相 當 的 規 模, 採 購 議 價 力 高, 相 對 於 其 他 廠 商, 百 略 佔 有 成 本 較 低 之 優 勢 百 略 在 台 灣 的 研 究 中 心, 主 要 在 提 供 精 密 電 子 科 技 研 發, 如 Sensor 的 自 製 量 測 技 術 平 台 的 建 立 溫 度 控 制 的 設 計 等, 巧 妙 地 將 精 密 電 子 科 技 與 醫 學 工 程 相 結 合 除 此 之 外, 百 略 在 歐 洲 的 醫 學 工 程 與 臨 床 研 究 中 心, 結 合 當 地 知 名 醫 生 及 醫 學 中 心 的 臨 床 研 究, 更 提 高 了 產 品 的 準 確 度, 充 分 的 運 用 了 最 佳 的 地 緣 優 勢 透 過 設 於 歐 美 地 區 之 行 銷 單 位, 可 以 迅 速 與 客 戶 及 各 子 公 司 密 切 連 繫 而 大 陸 的 完 整 生 產 設 備 系 統 可 確 保 百 分 百 的 自 製 能 力 與 產 能 控 制, 加 上 兩 岸 的 專 線, 使 台 北 總 部 可 以 完 全 掌 控 大 陸 地 區 的 一 切 資 源 運 用 及 生 產 狀 況 透 過 ERP 系 統, 建 立 全 球 資 源 整 合 運 用 系 統, 此 舉 更 加 確 保 百 略 公 司 在 同 業 中 位 長 居 領 先 地 位 5. 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 (1) 有 利 因 素 a. 全 球 高 齡 化 及 預 防 醫 學 興 起 b. 政 府 積 極 鼓 勵 本 產 業 之 發 展 c. 擁 有 先 進 的 產 品 研 發 技 術 及 多 項 產 品 專 利 d. 完 整 之 全 球 行 銷 網, 與 主 要 銷 售 客 戶 配 合 密 切 往 來 良 好, 無 銷 售 集 中 風 險 e. 通 過 ISO 9001 FDA CE GS BHS 國 際 品 質 認 證, 品 質 技 術 與 研 發 深 獲 肯 定 f 年 榮 獲 英 國 國 家 健 康 暨 臨 床 卓 越 研 究 所 (NICE) 推 薦 家 庭 醫 師 使 用 百 略 公 司 Watch BP Home A 血 壓 計 用 於 AFIB 心 房 顫 動 篩 檢 及 英 國 牛 津 大 學 大 型 臨 床 研 究 也 證 實 百 略 醫 學 血 壓 計 Watch BP Home A 是 基 層 醫 療 篩 檢 心 房 顫 動 的 好 工 具 g. 百 略 醫 學 推 出 的 產 品 已 多 次 獲 得 台 灣 精 品 獎 德 國 設 計 紅 點 獎 Frost & Sullivan 產 品 策 略 創 新 與 競 爭 力 獎 及 德 國 設 計 獎 (2) 不 利 因 素 a. 全 球 原 物 料 上 漲 與 人 工 成 本 增 加, 中 國 本 土 企 業 低 價 競 爭 之 趨 勢. b. 國 外 大 廠 專 利 保 護, 創 新 研 發 時 需 詳 細 調 查, 避 免 侵 權 c. 醫 療 認 證 嚴 格, 各 國 法 令 不 同, 故 經 長 時 間 認 證 後 方 能 進 行 販 售 (3) 因 應 對 策 a. 藉 由 改 良 產 品 改 善 製 程, 深 化 及 精 細 管 理 等 作 業 管 理, 有 效 控 制 成 本 ; 持 續 與 學 界 醫 界 及 藥 廠 合 作, 建 立 醫 療 專 業 行 銷 網 b. 建 立 自 主 研 發 體 系, 透 過 全 球 統 一 之 專 利 管 理, 加 強 自 我 專 利 取 得 能 力 ; 若 需 外 尋 技 術, 應 取 得 合 法 授 權, 以 尊 重 智 慧 財 產 權 c. 建 立 全 球 認 證 專 責 單 位, 配 合 知 名 國 外 臨 床 實 驗 室, 取 得 公 正 可 信 之 資 料, 以 利 認 證 之 通 過 ; 目 前 百 略 己 取 得 歐 盟 CE 美 國 FDA 食 品 暨 藥 品 檢 驗 局 510(K) 美 國 FDA 及 UL -51-

56 以 及 日 本 厚 生 省 等 認 證, 公 司 工 廠 及 研 究 設 備 也 取 得 德 國 RWTUV 之 ISO9001 及 EN46001 認 證, 研 發 技 術 及 產 品 品 質 己 達 國 際 水 準, 使 得 公 司 的 產 品 能 行 銷 全 球 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1. 主 要 產 品 之 重 要 用 途 產 品 項 目 用 途 或 功 能 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 綠 色 環 保 系 列 產 品 利 用 微 處 理 器 進 行 人 體 體 溫 之 量 測 及 顯 示, 可 使 用 於 一 般 家 庭 診 所 及 醫 院 之 平 日 及 生 病 時 體 溫 之 測 量 利 用 微 處 理 器 進 行 人 體 血 壓 ( 收 縮 壓 舒 張 壓 ) 及 脈 搏 之 量 測 顯 示 及 紀 錄 等 可 使 用 於 一 般 家 庭 診 所 及 醫 院, 高 血 壓 病 人 更 可 作 為 長 期 觀 察 紀 錄 血 壓 之 用 利 用 電 子 量 測 技 術 對 生 活 週 遭 環 境 之 量 測 顯 示 與 控 制 包 含 溫 度 溼 度 之 顯 示 控 制 及 空 氣 品 質 檢 測 等 其 他 其 他 相 關 收 入, 如 設 計 費 收 入 等 2. 產 製 過 程 PCB 插 件 打 線 焊 接 組 裝 檢 驗 包 裝 外 殼 射 出 _ ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 本 公 司 主 要 原 物 料 主 要 有 兩 大 類, 一 為 自 新 加 坡 子 公 司 轉 投 資 之 大 陸 生 產 基 地 進 口 之 半 成 品, 這 部 分 於 接 到 客 戶 訂 單 後, 會 立 即 由 大 陸 生 產 基 地 進 行 半 成 品 生 產, 故 貨 源 穩 定 另 一 為 在 台 採 購 之 包 材, 因 供 應 廠 商 眾 多, 故 貨 源 充 足 且 成 本 亦 相 當 合 理 -52-

57 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 佔 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 及 比 例, 並 說 明 其 增 減 變 動 原 因 1. 最 近 兩 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 103 年 102 年 單 位 : 新 台 幣 千 元 ;% 項 目 名 稱 金 額 占 全 年 度 與 發 行 人 之 銷 貨 淨 額 關 係 比 率 (%) 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 (%) 與 發 行 人 之 關 係 1 TARGE 470,595 8% 無 KOHLS 440,722 7% 無 2 KOHLS 451,873 8% 無 TARGE 412,373 7% 無 3 A 公 司 ( 註 ) 360,605 6% 無 A 公 司 ( 註 ) 265,088 4% 無 4 ML-COSTC 299,437 5% 無 M-WEPA 256,670 4% 無 5 ML-WALMA 235,076 4% 無 B.WELL 222,319 4% 無 6 ML-CVS 195,830 3% 無 MED-UA 210,665 4% 無 7 CHDE POL 195,623 3% 無 ML-CVS 197,676 3% 無 8 M-WEPA 174,482 3% 無 ML-COSTC 181,951 3% 無 9 POCODIL 146,481 3% 無 ML-WALMA 170,346 3% 無 10 JCPENR 136,004 2% 無 JCPENR 162,969 3% 無 其 他 3,215,321 55% 無 其 他 3,375,894 57% 無 銷 貨 淨 額 5,881, % 無 銷 貨 淨 額 5,896, % 註 :A 公 司 因 涉 及 保 密 條 款, 故 以 代 號 取 代 -53-

58 2. 最 近 兩 年 度 主 要 供 應 商 資 料 單 位 : 新 台 幣 千 元 ;% 項 目 名 稱 金 額 年 102 年 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 (%) 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 (%) 與 發 行 人 之 關 係 金 美 萊 112,293 4% 無 金 美 萊 113,289 4% 無 科 際 101,800 4% 無 科 際 106,901 3% 無 鹿 得 99,927 4% 無 3A 101,603 3% 無 華 誼 95,774 4% 無 華 誼 90,055 3% 無 3A 95,228 4% 無 豐 尚 85,034 3% 無 晶 晶 71,834 3% 無 鹿 得 83,351 3% 無 塔 祈 巴 那 68,548 2% 無 精 誠 輝 70,454 2% 無 精 誠 輝 62,684 2% 無 光 菱 69,900 2% 無 光 菱 62,186 2% 無 UNIELEC EL 68,316 2% 無 UNIELEC EL 57,104 2% 無 帝 聞 66,058 2% 無 其 他 1,871,625 69% 無 其 他 2,254,615 73% 無 進 貨 淨 額 2,699, % 進 貨 淨 額 3,109, % ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 單 位 : 新 台 幣 千 元 / 千 台 生 產 量 值 年 度 103 年 度 102 年 度 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 合 計 25,179 21,930 3,390,390 24,972 22,715 3,577,

59 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 單 位 : 千 台 / 新 台 幣 千 元 年 度 103 年 度 102 年 度 銷 售 量 值 台 灣 海 外 台 灣 海 外 主 要 商 品 量 值 量 值 量 值 量 值 數 位 體 溫 量 測 系 統 38 4,931 14,890 1,232, ,753 15,296 1,429,561 數 位 血 壓 量 測 系 統 46 26,631 5,082 2,472, ,015 4,497 2,128,189 綠 色 環 保 系 列 產 品 28 15,133 2,572 1,835, ,231 2,435 2,002,956 其 他 ( 註 ) 29 6,058 1, , ,170 1, ,798 合 計 ,753 24,462 5,828, ,169 24,152 5,836,504 註 : 其 他 係 指 系 統 產 品 與 原 物 料 收 入 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 年 度 102 年 度 103 年 度 截 至 104 年 5 月 4 日 止 業 務 行 政 員 工 人 數 研 發 工 程 行 政 管 理 製 造 合 計 平 均 年 齡 平 均 服 務 年 資 博 士 0.00% 0.00% 0.00% 學 歷 分 布 比 率 碩 士 1.18% 1.16% 1.40% 大 專 6.82% 6.74% 8.94% 高 中 24.13% 32.24% 31.41% 高 中 以 下 67.87% 59.86% 58.26% 註 :102 年 度 及 103 年 度 資 料 為 集 團 合 併 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 污 染 環 境 所 受 損 失 及 處 分 之 總 額 : 無 本 公 司 一 向 重 視 環 境 保 護 與 安 全 衛 生, 而 且 特 別 注 重 廢 棄 物 減 量 及 回 收 再 利 用, 其 主 要 生 產 過 程 中 不 致 產 生 污 染 物 污 染 環 境, 屬 於 無 污 染 輕 工 業, 亦 未 受 相 關 環 保 法 令 的 限 制 及 牴 觸, 因 此 最 近 二 年 度 並 無 環 保 之 重 大 資 本 支 出 -55-

60 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 公 司 各 項 員 工 福 利 措 施 進 修 訓 練 退 休 制 度 與 其 實 施 情 形, 以 及 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 : 1. 員 工 福 利 措 施 : (1) 勞 工 保 險 全 民 健 康 保 險 員 工 及 眷 屬 團 體 保 險 (2) 利 潤 分 享 (3) 生 日 禮 金 三 節 禮 金 婚 喪 喜 慶 急 難 補 助 金 (4) 社 團 活 動 補 助 國 內 外 旅 遊 慶 生 會 及 年 終 尾 牙 等 (5) 定 期 員 工 身 體 健 康 檢 查 (6) 提 供 汽 機 車 停 車 位 2. 員 工 進 修 訓 練 : 員 工 為 本 公 司 最 重 要 的 資 產, 提 供 必 要 及 合 適 的 訓 練 發 展 課 程, 使 員 工 具 備 為 達 到 事 業 目 標 所 需 的 知 識 技 能 及 態 度, 創 造 公 司 的 競 爭 優 勢,103 年 度 培 訓 費 用 支 出 共 計 102,715 元, 公 司 所 提 供 的 訓 練 課 程 包 括 : (1) 每 年 派 遣 員 工 參 與 國 內 外 專 業 論 壇 管 理 論 壇 及 顧 問 公 司 廠 商 訓 練, 對 於 提 升 公 司 技 術 層 次 開 發 新 產 品 引 進 創 新 概 念 提 升 管 理 技 術 等 方 面 都 有 很 大 助 益 (2) 每 年 提 供 補 助, 讓 同 仁 自 由 選 擇 與 其 工 作 相 關 之 外 部 訓 練 課 程, 同 仁 可 將 自 身 能 力 發 展 與 興 趣 相 結 合, 發 揮 最 大 學 習 效 果 (3) 新 進 人 員 職 前 訓 練 : 包 括 公 司 文 化 組 織 系 統 產 品 介 紹 內 部 管 理 制 度 勞 工 安 全 衛 生 訓 練 等 (4) 單 位 新 進 人 員 職 能 別 訓 練 : 包 括 人 員 在 職 訓 練 部 門 系 統 與 制 度 運 作 介 紹 工 作 執 掌 說 明 專 業 知 識 傳 承 等 (5) 共 同 職 能 發 展 : 以 員 工 共 同 性 職 能 為 主, 如 問 題 分 析 與 解 決 技 巧 溝 通 技 巧 專 案 管 理 團 隊 共 識 服 務 技 能 等 (6) 主 管 人 員 階 層 別 訓 練 : 分 基 層 主 管 中 階 主 管 及 高 階 經 理 人 訓 練 以 績 效 管 理 領 導 統 馭 激 勵 技 巧 管 理 模 擬 (Management Game) 策 略 規 劃 專 案 管 理 團 隊 發 展 組 織 發 展 能 力 為 主 3. 退 休 制 度 : 本 公 司 訂 立 職 工 退 休 辦 法, 涵 蓋 所 有 正 式 任 用 員 工, 在 該 退 休 辦 法 下, 公 司 每 月 均 按 照 當 月 員 工 薪 資 百 分 之 二 提 撥 退 休 準 備 金, 並 存 於 台 灣 銀 行 信 託 部 之 專 戶 內, 作 為 退 休 金 支 付 之 資 金 來 源, 退 休 金 之 給 付 與 計 算 方 式, 悉 依 勞 動 基 準 法 之 規 定 辦 理, 退 休 金 給 付 全 數 由 本 公 司 負 擔 民 國 九 十 四 年 七 月 一 日 起 配 合 勞 工 退 休 金 條 例 ( 以 下 簡 稱 新 制 ) 之 實 施, 原 適 用 該 辦 法 之 員 工 如 經 選 擇 適 用 新 制 後 之 服 務 年 資 或 新 制 施 行 後 到 職 之 員 工 其 服 務 年 資 改 採 確 定 提 撥 制, 其 退 休 金 之 給 付, 本 公 司 依 勞 工 每 月 工 資 百 分 之 六 提 繳 率, 提 撥 至 勞 工 保 險 局 之 勞 工 退 休 金 個 人 專 戶, 提 撥 數 列 為 當 期 費 用 4. 勞 資 協 議 : 本 公 司 有 關 勞 資 關 係 之 各 項 協 議 或 規 定 措 施, 均 依 照 相 關 法 令 辦 理, 任 何 有 關 勞 資 權 -56-

61 益 之 修 訂 措 施, 均 經 勞 資 雙 方 充 分 溝 通 協 議 後 始 確 定 5. 員 工 權 益 維 護 措 施 : 本 公 司 有 關 員 工 薪 資 / 福 利 待 遇 調 整, 或 任 / 免 / 遷 / 調 相 關 權 益 之 異 動, 均 事 先 與 員 工 進 行 充 分 溝 通 與 協 商, 保 障 員 工 權 益 與 其 意 願, 以 維 持 良 好 勞 資 關 係 另 有 關 公 司 法 及 證 券 交 易 法 等 有 關 員 工 分 紅 / 認 股 等 員 工 相 關 權 益, 均 依 有 關 法 規 及 公 司 章 程 規 定 辦 理 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 1. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失 : 無 2. 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 及 因 應 措 施 : 本 公 司 本 著 勞 資 一 體, 合 作 雙 贏 的 信 念, 遵 照 勞 基 法 及 相 關 法 令, 尊 重 員 工, 重 視 員 工 福 利 及 待 遇, 在 勞 資 共 同 參 與 及 充 分 溝 通 與 協 調 原 則 下, 建 立 極 為 和 諧 的 勞 資 關 係, 並 未 有 因 勞 資 糾 紛 而 遭 受 損 失 之 情 形, 預 測 未 來 仍 無 勞 資 糾 紛 之 困 擾 3. 勞 資 間 之 協 議 情 形 : 無 4. 勞 資 間 關 係 尚 需 協 調 之 情 事 : 無 ( 三 ) 工 作 環 境 及 人 員 安 全 保 護 措 施 : 本 公 司 以 提 供 安 全 健 康 舒 適 的 工 作 環 境 為 首 要 目 標, 並 推 動 健 康 與 安 全 管 理, 使 同 仁 能 養 成 正 確 的 健 康 觀 念 及 身 心 本 公 司 致 力 於 以 下 事 項 : 1. 遵 守 安 全 衛 生 相 關 法 令 及 其 他 要 求 事 項 2. 建 置 符 合 消 防 法 規 之 消 防 設 施 設 備, 並 配 合 辦 公 大 樓 管 理 委 員 會 定 期 實 施 消 防 逃 生 演 練 3. 善 盡 員 工 健 康 照 顧 之 責 : 定 期 實 施 員 工 健 康 檢 查 及 落 實 健 康 管 理 追 踪 4. 響 應 世 界 潮 流, 提 倡 節 約 能 源, 減 少 資 源 浪 費, 推 行 節 能 救 地 球 運 動 ( 四 ) 內 稽 財 務 及 會 計 人 員 取 得 主 管 機 關 指 明 之 相 關 證 照 情 形 職 稱 姓 名 證 照 名 稱 稽 核 主 管 王 菘 民 中 小 企 業 財 務 人 員 合 格 證 書 ISO9001 內 部 稽 核 員 稽 核 人 員 賴 永 樹 中 華 民 國 內 部 稽 核 師 會 計 主 管 劉 琪 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 會 計 師 中 華 民 國 內 部 稽 核 師 國 際 內 部 稽 核 師 財 務 主 管 從 缺 - 註 : 相 關 專 業 證 照 例 如 : 會 計 師 內 稽 協 會 舉 辦 之 國 際 內 部 稽 核 師 證 基 會 舉 辦 之 內 控 基 本 能 力 測 驗 等 ( 五 ) 經 理 人 參 與 公 司 治 理 相 關 之 進 修 與 訓 練 情 形 職 稱 姓 名 課 程 名 稱 進 修 單 位 進 修 時 數 副 董 事 長 會 計 主 管 許 盛 信 劉 琪 重 大 訊 息 與 財 報 不 實 之 董 監 責 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 任 3 小 時 董 事 會 / 股 東 會 注 意 事 項 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 3 小 時 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 財 團 法 人 會 計 研 究 發 展 基 金 會 12 小 時 -57-

62 稽 核 主 管 稽 核 人 員 王 菘 民 賴 永 樹 主 管 持 續 進 修 班 _ 財 會 專 業 人 士 閱 讀 分 析 評 價 報 告 實 務 研 討 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 班 _ 企 業 如 何 經 由 股 權 及 股 務 管 理 強 化 股 東 關 係 之 實 務 探 討 企 業 初 任 內 部 稽 核 人 員 職 前 訓 練 研 習 班 內 部 稽 核 人 員 持 續 進 修 課 程 _ 財 務 報 告 常 見 缺 失 及 稽 核 重 點 實 務 研 習 班 內 部 稽 核 人 員 持 續 進 修 課 程 _ 財 務 分 析 指 標 判 讀 及 經 營 風 險 預 防 財 團 法 人 會 計 研 究 發 展 基 金 會 財 團 法 人 證 劵 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 12 小 時 18 小 時 6 小 時 6 小 時 六 重 要 契 約 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 訖 日 期 主 要 內 容 Distribution Agreement Distribution Agreement Distribution Agreement Covidien Pty imited 2012/12/ /12/10 Karabinis Medical S.A. 2013/01/ /12/31 CHDE 2013/11/1-2015/10/ 年 5 月 2 日 Blood Pressure Monitor, Digital Thermometer 獨 家 經 銷 經 銷 區 : 澳 洲 及 紐 西 蘭 Blood Pressure Monitor, Digital Thermometer, peak flow meter. 獨 家 經 銷 經 銷 區 : 希 臘 賽 普 勒 斯 馬 其 頓 科 所 伏 阿 爾 巴 尼 亞 Blood Pressure Monitor, Digital Thermometer 等 無 提 前 終 止 則 自 動 展 延 獨 家 經 銷 經 銷 區 : 波 蘭 限 制 條 款

63 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 ( 一 ) 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 1.1 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 單 一 ) 項 目 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 料 ( 註 1) 單 位 : 新 台 幣 千 元 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 流 動 資 產 2,243,787 1,983,896 2,058,504 基 金 及 投 資 994,420 1,004,957 1,233,578 固 定 資 產 131, , ,844 其 他 資 產 32,956 25,471 28,720 流 動 分 配 前 740, , ,688 負 債 分 配 後 1,107, ,003 1,030,676 長 期 負 債 其 他 負 債 20,541 36,169 61,825 股 本 1,222,189 1,222,189 1,099,970 資 本 公 積 276, , ,960 保 留 分 配 前 1,202,630 1,304,799 1,495,296 盈 餘 分 配 後 835, ,142 1,055,308 資 產 總 額 3,402,646 3,145,558 3,452,646 金 融 商 品 未 實 現 損 益 累 積 換 算 調 整 數 (60,453) (34,905) (72,093) 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 負 債 分 配 前 761, , ,513 總 額 分 配 後 1,127, ,172 1,092,501 股 東 權 分 配 前 2,641,326 2,769,043 2,800,133 益 總 額 分 配 後 2,274,669 2,402,386 2,360,145 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 不 適 用 -59-

64 1.2 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 項 目 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 單 位 : 新 台 幣 千 元 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 流 動 資 產 3,934,716 3,861,836 4,026,072 基 金 及 投 資 16,892 15,219 15,071 固 定 資 產 351, , ,914 其 他 資 產 156, , ,395 流 動 分 配 前 1,770,271 1,548,372 1,632,590 負 債 分 配 後 2,136,927 1,915,029 2,072,578 長 期 負 債 其 他 負 債 46,964 61,677 88,336 股 本 1,222,189 1,222,189 1,099,970 資 本 公 積 276, , ,960 保 留 分 配 前 1,202,630 1,304,799 1,495,296 盈 餘 分 配 後 835, ,142 1,055,308 不 適 用 資 產 總 額 4,458,946 4,379,825 4,521,452 金 融 商 品 未 實 現 損 益 累 積 換 算 調 整 數 (60,453) (34,905) (72,093) 少 數 股 權 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 負 債 分 配 前 1,817,235 1,610,049 1,720,926 總 額 分 配 後 2,183,891 1,976,706 2,160,914 股 東 權 分 配 前 2,641,711 2,769,776 2,800,526 益 總 額 分 配 後 2,275,055 2,403,119 2,360,538 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -60-

65 項 1.3 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 度 104 年 05 月 04 日 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 流 動 資 產 不 動 產 廠 房 及 設 備 3,890,864 4,568,926 4,527, , , ,729 無 形 資 產 54,583 57,123 61,109 其 他 資 產 231, , ,801 資 產 總 額 4,537,583 5,221,025 5,075,988 流 動 負 債 分 配 前 1,633,224 2,021,222 1,663,895 分 配 後 2,073,212 2,483,209 ( 註 2) 非 流 動 負 債 119, , ,020 分 配 前 1,752,335 2,184,301 1,859,915 負 債 總 額 分 配 後 2,192,323 2,646,288 ( 註 2) 不 適 用 歸 屬 於 母 公 司 業 主 2,784,855 3,027,838 3,215,789 之 權 益 股 本 1,099,970 1,099,970 1,099,970 資 本 公 積 276, , ,960 保 留 盈 餘 分 配 前 1,480,018 1,674,241 1,818,242 分 配 後 1,040,030 1,212,254 ( 註 2) 其 他 權 益 -72,093-24,192 20,617 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 393 8, 權 總 益 分 配 前 2,785,248 3,036,724 3,216,073 額 分 配 後 2,345,260 2,574,737 ( 註 2) 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 民 國 103 年 度 盈 餘 分 配 案, 尚 未 經 股 東 會 決 議, 故 未 列 示 分 配 後 之 金 額 註 3: 截 至 年 報 刊 印 日 止,104 年 尚 未 有 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 資 料 ( 註 3) -61-

66 1.4 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 度 104 年 05 月 4 日 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 流 動 資 產 不 動 產 廠 房 及 設 備 2,043,264 2,043,862 2,631, , , ,673 無 形 資 產 4,659 3,153 2,600 其 他 資 產 1,198,414 1,454,849 1,581,029 資 產 總 額 3,375,562 3,628,940 4,342,485 流 動 負 債 分 配 前 518, , ,861 分 配 後 958, ,475 ( 註 2) 非 流 動 負 債 72, , ,835 分 配 前 590, ,102 1,126,696 負 債 總 額 分 配 後 1,030,695 1,063,089 ( 註 2) 不 適 用 歸 屬 於 母 公 司 業 主 1,480,018 1,674,241 1,818,242 之 權 益 股 本 1,099,970 1,099,970 1,099,970 資 本 公 積 276, , ,960 保 留 盈 餘 分 配 前 1,480,018 1,674,241 1,818,242 分 配 後 1,040,030 1,212,254 ( 註 2) 其 他 權 益 -72,093-24,192 20,617 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 權 總 益 分 配 前 2,784,855 3,027,838 3,215,789 額 分 配 後 2,344,867 2,565,851 ( 註 2) 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 民 國 103 年 度 盈 餘 分 配 案, 尚 未 經 股 東 會 決 議, 故 未 列 示 分 配 後 之 金 額 註 3: 截 至 年 報 刊 印 日 止,104 年 尚 未 有 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 資 料 ( 註 3) -62-

67 2.1 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 單 一 ) 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 營 業 收 入 4,877,845 4,268,293 4,503,404 營 業 毛 利 ( 註 2 ) 1,321, , ,241 營 業 損 益 813, , ,493 營 業 外 收 入 及 利 益 營 業 外 費 用 及 損 失 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 繼 續 營 業 部 門 損 益 38,517 94, , ,043 96,048 24, , , , , , ,154 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 本 期 損 益 430, , ,154 每 股 盈 餘 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 含 未 實 現 銷 貨 毛 利 不 適 用 -63-

68 2.2 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 單 位 : 新 台 幣 千 元 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 營 業 收 入 5,622,874 5,124,412 5,367,752 營 業 毛 利 2,067,798 1,794,883 2,005,942 營 業 損 益 582, , ,956 營 業 外 收 入 及 利 益 53, ,869 52,564 營 業 外 費 用 及 損 失 92,456 69,875 27,822 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 繼 續 營 業 部 門 損 益 543, , , , , ,787 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 本 期 損 益 430, , ,787 母 公 司 股 東 430, , ,154 少 數 股 權 - (154) (367) 每 股 盈 餘 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 不 適 用 -64-

69 項 2.3 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 目 年 度 營 業 收 入 單 位 : 新 台 幣 千 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 104 年 05 月 04 日 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 不 適 用 5,385,772 5,896,673 5,881,327 營 業 毛 利 2,023,962 2,201,487 2,151,076 營 業 損 益 677, , ,721 營 業 外 收 入 及 支 出 24,742 84, ,670 稅 前 淨 利 702, , ,391 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 563, , ,680 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) 563, , ,680 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (38,737) 48,478 31,117 本 期 綜 合 損 益 總 額 524, , ,797 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 563, , ,680 (367) (2,673) - 525, , ,797 (367) (2,673) - 每 股 盈 餘 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止,104 年 尚 未 有 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 資 料 ( 註 2) -65-

70 2.4 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 104 年 05 月 04 日 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 營 業 收 入 4,503,404 5,048,072 4,826,949 營 業 毛 利 979, , ,651 營 業 損 益 511, , ,728 營 業 外 收 入 及 支 出 176, , ,495 稅 前 淨 利 688, , ,223 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 563, , ,680 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) 563, , ,680 本 期 其 他 綜 合 損 益 (38,737) 48,478 31,117 ( 稅 後 淨 額 ) 不 適 用 ( 註 2) 本 期 綜 合 損 益 總 額 525, , ,797 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 每 股 盈 餘 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止,104 年 尚 未 有 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 資 料 ( 二 ) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 會 計 師 姓 名 會 計 師 事 務 所 名 稱 查 核 意 見 99 年 度 陳 蓓 琪 會 計 師 于 紀 隆 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 無 保 留 意 見 100 年 度 陳 蓓 琪 會 計 師 于 紀 隆 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 無 保 留 意 見 101 年 度 陳 蓓 琪 會 計 師 林 恒 昇 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 無 保 留 意 見 102 年 度 陳 蓓 琪 會 計 師 林 恒 昇 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 無 保 留 意 見 103 年 度 陳 蓓 琪 會 計 師 林 恒 昇 會 計 師 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 無 保 留 意 見 -66-

71 二 最 近 五 年 度 財 務 比 率 分 析 ( 一 ) 單 一 財 務 比 率 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 結 構 負 債 占 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 2, 比 率 2, ,124 流 動 比 率 (%) 償 債 速 動 比 率 (%) 能 力 利 息 保 障 倍 數 (%) 經 營 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 獲 利 營 業 利 益 本 比 率 能 力 稅 前 純 益 (%) 純 益 率 (%) 現 金 流 量 槓 桿 度 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 不 適 用 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 不 適 用 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -67-

72 ( 二 ) 合 併 財 務 比 率 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 分 析 項 目 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 (%) 比 率 流 動 比 率 (%) 償 債 速 動 比 率 (%) 能 力 利 息 保 障 倍 數 (%) 經 營 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 獲 利 營 業 利 益 本 比 率 能 力 稅 前 純 益 (%) 純 益 率 (%) 現 金 流 量 槓 桿 度 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (4.5) (1.7) 12.2 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 不 適 用 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 不 適 用 註 1: 以 上 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -68-

73 財 務 分 析 計 算 公 式 - 我 國 財 務 會 計 準 則 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 4: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 5: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 固 定 資 產 總 額 註 6: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 -69-

74 ( 三 ) 財 務 比 率 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 當 年 度 截 至 104 年 05 月 04 日 財 負 債 占 資 產 比 率 務 結 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 構 (%) 設 備 比 率 償 債 能 力 % 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 經 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 營 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 能 平 均 銷 貨 日 數 力 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 獲 權 益 報 酬 率 (%) 利 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 能 率 (%) 力 純 益 率 (%) 現 金 流 量 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 槓 營 運 槓 桿 度 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 : 截 至 年 報 刊 印 日 止,104 年 尚 未 有 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 資 料 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 增 加, 主 要 係 權 益 總 額 增 加 且 不 動 產 廠 房 及 設 備 減 少 所 致 2 流 動 比 率 增 加, 主 要 係 因 應 付 帳 款 及 短 期 借 款 減 少 所 致 3 速 動 比 率 增 加, 主 要 係 因 應 付 帳 款 及 短 期 借 款 減 少 所 致 4 現 金 流 量 比 率 增 加, 主 要 係 因 應 收 帳 款 及 存 貨 減 少 所 致 5 現 金 再 投 資 比 率 增 加, 主 要 係 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 增 加 所 致 ( 註 ) -70-

75 ( 四 ) 財 務 比 率 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 當 年 度 截 至 104 年 05 月 04 日 財 負 債 占 資 產 比 率 務 結 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 構 (%) 設 備 比 率 償 債 能 力 % , , 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 , 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 經 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 營 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 能 平 均 銷 貨 日 數 力 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 獲 權 益 報 酬 率 (%) 利 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 能 率 (%) 力 純 益 率 (%) 現 金 流 量 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 槓 營 運 槓 桿 度 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 : 截 至 年 報 刊 印 日 止,104 年 尚 未 有 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 資 料 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1 負 債 占 資 產 比 率 增 加, 主 要 係 應 付 帳 款 - 關 係 人 增 加 至 本 期 負 債 增 加 比 率 大 於 流 動 資 產 增 加 比 率 所 致 2 流 動 比 率 減 少, 主 要 係 應 付 帳 款 - 關 係 人 增 加 至 本 期 負 債 增 加 比 率 大 於 流 動 資 產 增 加 比 率 所 致 3 速 動 比 率 減 少, 主 要 係 應 付 帳 款 - 關 係 人 增 加 至 本 期 負 債 增 加 比 率 大 於 流 動 資 產 增 加 比 率 所 致 4 利 息 保 障 倍 數 減 少, 係 本 期 利 息 費 用 增 加 所 致 5 應 付 款 項 週 轉 率 減 少, 主 要 係 應 付 帳 款 - 關 係 人 增 加 所 致 6 現 金 流 量 比 率 及 現 金 再 投 資 比 率 增 加, 主 要 係 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 增 加 所 致 ( 註 ) -71-

76 財 務 分 析 計 算 公 式 - 國 際 財 務 報 導 準 則 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 4: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 5: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產 廠 房 及 設 備 總 額 註 6: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 -72-

77 三 一 三 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人 審 查 報 告 書 玆 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 合 併 財 務 報 表 營 業 報 告 書 及 盈 餘 分 配 表, 其 中 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 業 經 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 出 具 查 核 報 告 書 上 述 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 合 併 財 務 報 表 營 業 報 告 書 及 盈 餘 分 配 表 業 經 本 監 察 人 審 查 完 畢, 認 為 尚 無 不 合, 爰 依 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 規 定, 備 具 報 告 書, 敬 請 鑒 核 此 致 本 公 司 一 四 年 股 東 常 會 監 察 人 : 成 志 竟 監 察 人 : 張 乾 鴻 監 察 人 : 唯 和 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 侑 融 中 華 民 國 一 四 年 五 月 一 十 三 日 -73-

78 四 最 近 年 度 財 務 報 告

79 % % 1100 $ 1,884, ,761, ,063-11, ,669, ,692, , , X 809, , , , ,527, ,568, ,536-2, ,759-15, ,980-5, , , , , , , , , , , , , $ 5,075, ,221, % % 2100 $ , ,723-1, , , , , , , , , , , ,663, ,021, , , , , ,859, ,184, ,099, ,099, , , , , ,192-72, ,205, ,076, ,818, ,674, ,617 - (24,192) - 3,215, ,027, xx 284-8,886-3,216, ,036, $ 5,075, ,221, () -75-

80 % % 4000 $ 5,881, ,896, ,730, ,695, ,151, ,201, , , , , , , ,466, ,495, , , ,660-28, , , (3,521) - (3,686) (1,078) - (366) - 113, , , , , , , , , , (16,310) ,560-9,812-31, ,478 1 $ 650, , $ 619, , (2,673) - $ 619, , $ 650, , (2,673) - $ 650, , $ $ () -76-

81 $ 1,099, , ,601 34, ,512 1,480,018 (72,093) 2,784, ,785, , , ,634 (2,673) 630, ,901 48,478-48, , ,211 47, ,112 (2,673) 679, ,715 - (55,715) ,189 (37,189) (439,988) (439,988) - (439,988) - (439,988) ,166 11,166 1,099, , ,316 72,094 1,076,831 1,674,241 (24,192) 3,027,838 8,886 3,036, , , , , (13,692) (13,692) 44,809 31,117-31, , ,988 44, , , ,363 - (63,363) (47,902) 47, (461,987) (461,987) - (461,987) - (461,987) (8,602) (8,602) - (859) (859) - (859) $ 1,099, , ,679 24,192 1,205,371 1,818,242 20,617 3,215, ,216,073 () -77-

82 $ 798, ,944 62,825 62,993 9,852 9,086 7,943 (9,549) 2,425 3,686 (19,659) (28,738) 1, ,849 4,741 (777) - 4, ,928 87,487 58,513 23,429 (234,662) (18,973) 7,323-3, ,257 (239,427) (1,632) (3,363) 85,374 (17,507) 237,455 (483,985) (110,742) 235,717 97, ,044 (12) 471 (4,622) (11,859) (15,511) 1,077 (33,172) 413, ,283 (70,535) 291,770 (12,022) 1,090, ,922 27,058 32,704 (3,543) (3,664) (134,438) (129,937) 979, ,025 - (6,480) - (3,815) (49,466) (52,045) (9,185) (8,647) (2,794) (12,705) 4,676 13, (55,880) (68,856) (367,483) (19,401) (461,987) (439,988) (8,602) 11,166 (838,072) (448,223) 37,737 48, , ,262 1,761,487 1,553,225 $ 1,884,510 1,761,487 () -78-

83 ( ) () () ( ) IASB ( )

84 ( ) IASB

85 IASB ( ) ( ) 1. (1) (2) (3)

86 ( ) Malacca International Corporation (Malacca) Malacca Microlife Health Solutions Inc. (MHS) MHS Biddeford Blankets Limited Liability Corporation (BBLLC) MHS Microlife USA Inc. (ML USA) MHS Microlife Medical Home Solutions Inc. ( MiMHS) Microlife European Holding AG (MLE Holding) MLE Holding Microlife AG (ML AG) MLE Holding Lifeware Rheintal AG (Lifeware AG) MLE Holding Microlife Health Management Ltd. UK (ML UK) MLE Holding Microlife France SA (ML France)

87 MLE Holding UAB Microlife Vilnius (MLB) MLE Holding Microlife Watch BP AG MLE Holding Microlife Watch BP Solutions BV Microlife Watch Microlife Watch BP GmbH BP AG Procare Investments Pte. Ltd. (Procare) Procare Procare Procare Procare Biddeford Subic Corporation (BSC) Procare Cathay Holdings Corporation (Cathay Holdings) Cathay Microlife American Trading Corporation Holdings (MATC)

88 BSC -84-

89 Microlife Intellectual Property AG (MIP) Cathay Holdings Microlife Service AG (ML Service) Cathay Cathay International Corporation (CIC) Holdings ( )

90 ( ) ( ) ( ) 1. (1) -86-

91 (2) (3) (4) -87-

92 -88-

93 (5) 2. (1) (2) -89-

94 (3) (4) 3. ( ) ( ) -90-

95 ( ) (1) (2) 2 5 (3) 2 10 ( ) 1-91-

96 2 ( ) 1. (1) (2) (1) (2) 1 5 ( ) -92-

97 ( ) ( )

98 3. ( ) (1) (2) -94-

99 ( ) ( ) ( ) ( ) $ 1,376, , , ,505 $ 1,884,510 1,761,487 ( ) -95-

100 ( ) Biotechnology Development Fund L.P. (Biotechnology) $ 1,102 1,102 Inverness Medical Innovations, Inc. 1,412 1,412 Cyber Care Inc $ 2,536 2, $ 8,270 8,270 Tang An Medical Ltd ,129 6,480 $ 11,759 15,110 (1) 3,351 (2) ( ) (3) , ~ , ~ , ~ , ~ , ,

101 $ 6,063 11,183 4,723 1,900 ( ) $ 12,654 43,377 1,722,659 1,724, , ,926 24,493 26,067 (42,056) (58,647) (48,599) (42,570) $ 1,789,651 1,801, $ 141, ,058 61~90 4,480 6,260 91~120 1, ,489 3,217 $ 150, , $ 26,067 32,580 58,647 - (5,193) (5,193) - (11,852) (11,852) $ 26,067 15,989 42,

102 $ 26,067 29,053 55,120-2,240 2,240-1,287 1, $ 26,067 32,580 58,647 26,067 ( ) $ 139, , , , , ,295 $ 809, ,916 3,722,8693,670, $ 7,382 24, $ 7,382 24,874 ( ) $ 2,980 5,

103 ( ) $ 87, , , , ,143-5,301 8,368 35,797 49,466-1,578 7,707 (28,421) (19,136) - (2,056) (101,798) (117,774) (221,628) - 13,505 4,915 9,907 28, $ 87, ,316 95, , , $ 87, , , , ,484-7,940 5,633 38,472 52, ,863 (4,882) (244) - (229) (15,514) (18,692) (34,435) - 6,655 4,772 10,866 22, $ 87, , , , , $ - 173, , , ,147-21,458 16,811 24,556 62, (925) (1,631) (1,631) - (1,679) (95,683) (105,299) (202,661) - 10,292 3,399 4,072 17, $ - 204,265 67, , , $ - 147, , , ,094-20,240 17,854 24,899 62, ,663 (11,574) (173) - - (14,307) (15,222) (29,529) - 4,388 3,375 6,999 14, $ - 173, , , , $ 87,346 90,051 28, , , $ 87, ,719 32, , , $ 87, ,944 51, , ,

104 ( ) $ 60,421 75, ,573-9,185 9,185 - (574) (574) 3,517 4,139 7, $ 63,938 87, , $ 58,552 64, ,240-8,647 8,647 1,869 1,817 3, $ 60,421 75, , $ 43,930 34,520 78,450-9,852 9, (574) (574) - 2,143 2, $ 44,790 45,941 90, $ 43,930 24,727 68,657-9,086 9, $ 43,930 34,520 78, $ 19,148 41,961 61, $ 16,491 40,632 57, $ 14,622 39,961 54, $ $ 9,672 9,

105 ( ) ( ) $ 25, ,163 61,704 29,793 $ 87, , $ - 367,483 $ 1,552,269 1,116, %~1.38% 0.75%~1.45% ( ) ( ) $ 63,343 41,365 32,033 43,865 $ 95,376 85,230 64,736 55,702 ( ) ML AG $ 139, ,407 (91,356) (82,484) $ 47,787 32,

106 (1) () 15,773 (2) $ 115, ,354 4,713 (781) 6,605 6,513 3,850 3,509 (1,131) - 13,806 (4,951) (4,107) 4, $ 139, ,407 (3) $ 82,484 73,530 5,086 4,306 4,713 (781) 1,921 1,513 3,850 3,508 ( ) (3,737) (2,374) (2,961) 2, $ 91,356 82,

107 (4) $ 4,358 4,264 2,511 1,950 (1,131) - (1,921) (1,468) $ 3,817 4,746 $ 3,817 4,746 $ 2,600 2,458 (5) $ (10,702) (11,279) (16,515) $ (27,012) (10,702) (6) %~2.125% 2%~2.2% 1.2%~1.75% 2%~2.2% 1%~2.75% 1%~2.5% (7) $ 139, , , ,492 (91,356) (82,484) (73,530) (73,904) $ 47,787 32,923 32,824 30,588 $ (11,503) 7,379 7,050 - $ (2,250) (1,917) (1,763) - 5,

108 (8) 47, % 5,7206, % Procare 55,60948,527 ( ) $ 156, ,323 22,401 32,660 $ 178, , $ 9,177 9,812 (2,617) - $ 6,560 9,

109 , ,944 $ 135, ,291 15,257 (16,742) 10% 15,619 2,426 (30,854) (11,519) 42,963 50,527 $ 178, , (1) $ 33,264 82, , ,101 $ 395, ,752 $ 5,536 1,650 67, ,008 68, ,902 96, ,985 17,035 54,073 17,268 33,328 $ 843,

110 (2) $ 5,079 16,079 3,266 8,693 33,117 - (1,594) 1,174 8,681 8,261 (5,079) - 2,617 - (2,462) $ 14,485 7, , $ 14,891 5,728 3,135 7,617 31,371-10, ,076 11,558 (9,812) (9,812) $ 5,079 16,079 3, , $ 109,170 3, ,657 27,276 3,386-30, ,098 4, $ 136,446 6,873 4, , $ 68, ,439 40,731 3,487-44, $ 109,170 3, , $ 1,205,371 1,076,831 $ 148, , % %

111 ( ) 1,780, , ,000 1,099,970 () $ 109, , $ 276, , $ 276, , % 1% 1% (1) -107-

112 (2) ,19272,094 (3) 12,000 11,0003,3003, $ 4.20 $ 461, , $ (24,192) 44, $ 20, $ (72,093) 47, $ (24,192) -108-

113 ( ) $ 619, , , ,997 $ $ 619, , $ 619, ,634 $ 109, , $ 110, ,196 $ ( ) $ 5,881,327 5,896,673 ( ) $ 109,542 59,031 (7,943) 9,548 (2,990) (9,240) $ 98,609 59,

114 ( ) $ 6,063 11,183 2,536 2,536 11,759 15,110 1,884,510 1,761,487 1,789,651 1,801,506 3,674,161 3,562,993 87, ,956 $ 3,781,723 3,759, $ 4,723 1, ,483 1,524,266 1,538,423 1,524,266 1,905,906 $ 1,528,989 1,907, ,781,7233,759,

115 $ ,524,266 (1,524,266) (1,524,266) (506,638) (192,111) (314,527) (1,340) 507, , , $ 1,522,926 (1,522,926) (1,523,918) $ 367,483 (367,806) (367,806) ,538,423 (1,538,423) (1,538,423) (933,503) (345,362) (588,141) (9,283) 942, , , $ 1,896,623 (1,897,085) (1,902,846) 5, (1) $ 83, ,650,477 67, ,007, , , , ,213,979 5, ,545 6, ,445 33, ,075,729 32, , , , , , ,969 3, ,

116 (2) 1% 14,480 14, (1) (2) (3) $ - 6,063-6,063 1,434-1,102 2,536 - (4,723) - (4,723) $ 1,434 1,340 1,102 3,

117 $ - 11,183-11,183 1,434-1,102 2,536 - (1,900) - (1,900) $ 1,434 9,283 1,102 11,819 ( ) 1. (1) (2) (3) (1) -113-

118 (2) (3) 4. 1,552, (1) (2) -114-

119 ( ) $ 1,859,915 2,184,301 (1,884,510) (1,761,487) $ (24,595) 422,814 $ 3,216,073 3,036,724 - % % ( ) ( ) $ ( ) $ 47,039 53,395 1,4101, $ 6,436 6,033 55,268 23,760 $ 61,704 29,

120 ( ) $ 1,641,670 1,641,670 ( ) Procare 4,360 ( ) , ,399 1,021, , , ,049 10,775 31,224 41,999 8,196 28,442 36,638 35,792 23,454 59,246 31,750 21,523 53,273 15,460 30,611 46,071 15,079 23,969 39,048 27,013 35,812 62,825 23,943 39,050 62, ,672 9, ,013 9,086 ( ) 95,

121 ( ) 1. 0 ML Watch 4, ,286,316 1,286,316 BP AG Malacca 1 2 3,215,789 1,061,112 1,061,112 5, % 3,215,789 Y ,215,789 6,436 6,436-6, % 3,215,789 Y - Y ,212,640 8, % - 1,212,640 - Cathay Holdings Cathay Holdings Cathay Holdings ,000 3, % - 648, , % ,653 1, % 2,213 1,653-14, % - 14, , % - 100,

122 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) MATC (2,766,305) 57 % 1,232, % Malacca 3,814, % (589,566) 89 % MATC MLU Malacca Malacca (684,029) 25 % ML AG (267,851) 6 % MATC BBLLC 310, % 2,317, % (821,670) 96 % 1,317, % 144,743 - (1,477,030) 53 % 174, % 61,880 4 % 678, % 29,789-1 MATC30~ MATC 3Malacca 4 Malacca 5)MATC BBLLC ) MATC 1,232, , ,247 - MATC MLU 310, ,255 96,102 - Malacca 821, , ,992 - MATC BBLLC 678, , ,504 - Malacca 589, ,

123 10. 0 ML AG 1 267, % 0 ML AG 0 ML USA 0 Malacca 0 Malacca 0 MATC 0 MATC 0 MLB 0 Malacca 1 Malacca 1 Malacca 1 Malacca 2 ML USA BBLLC 2 ML USA MATC 2 ML USA MATC 3 BBLLC MATC 3 BBLLC MATC 3 BBLLC MHS , % 60, % 3,814, % 589, % 2,766, % 1,232, % 51, % 2,317, % 821, % 1,317, % 144, % 51, % 684, % 310, % 678, % 1,477, % 59, % 89, % 174, % 1 MATC Malacca 3 ( ) MLE Holding 244, , , % 219, ,085 37,491 37,491 2 MLE Holding ML AG 114,057 ( 2,953 ) 183,013 ( 4,444 ) 507, % 168, ,800 21,730 21,730 MLE Holding ML UK 23,252 ( 602 ) 24,792 ( 602 ) 453, % 6, ,999 1,302 1,302 MLE Holding Lifeware 12,669 ( 328 ) 13,508 ( 328 ) 50, % 23,535 50,000 2,833 2,833 MLE Holding MIP 39 ( 1 ) 41 ( 1 ) % MLE Holding ML France 31,556 ( 817 ) 33,646 ( 817 ) 1, % 22,381 1,

124 MLE Holding MLB 1,931 2, , % 46, ,500 8,944 8,944 ( 50 ) ( 50 ) MLE Holding ML NLD 1,931 ( 50 ) 12,355 ( 300 ) 50, % 2, , MLE Holding Microlife Watch BP AG 34,684 ( 898 ) 31,834 ( 773 ) 132, % 2, ,660 (550) (544) Microlife Watch Microlife Watch BP AG BP GmbH 1,738 ( 45 ) 1,853 ( 45 ) % Procare 258, ,821 12,068, % 990,645 12,068,425 52,730 51,181 2 Procare Biddeford Subic Corporation - 141,101 ( 4,730 ) - - % - 205,237, Malacca 453, ,015 7,562, % 293,263 7,562,522 64,520 71,029 2 Malacca MHS 1,531,104 ( 48,280 ) 1,445,745 ( 48,280 ) 6, % 247,531 6,023 65,560 65,560 MHS BBLLC 749,727 ( 23,641 ) 707,930 ( 23,641 ) 590, % 200, ,000 45,263 45,263 MHS ML USA 455,399 ( 14,360 ) 430,010 ( 14,360 ) 71, % 188,582 7,180 21,780 21,780 MHS MiMHS 104,653 ( 3,300 ) 98,819 ( 3,300 ) 13,975, % 59,048 13,975,000 (1,111) (1,111) Cathay Holdings 71,895 71,895 1,971, % 18,312 1,971, Cathay Holdings ML Service Cathay Holdings MATC 6,056 6,056 2, % 1,405 2,200 (1,114) (1,114) 41,742 41,742 1,350, % 12,793 1,350,000 1,432 1,432 Cathay Holdings Cathay International Corporation - 1, % - 50, MIP - 27, % - 5,049, % 1, ,000 5, , % 5, ,000 1,980 1, , % - 400,

125 ( ) ,736 ( ) 113, ,722 87, % 113,722 87, , ,044 ( 87,028 )( 1) ( 3,846 ) ( 3,846 ) 6,999 ( ) 6, ,999 (38,780) % 6,999 (38,780) 3,301 - ( 200 ) 67,743 ( 2,000 )( ) 28,659 ( 1,000 ) ( 200 ) ( ) 33,871 ( 1,000 ) ( ) 28,659 ( 1,000 ) 11,155 ( ) - ( ( 2) 3,536 ) ( 200 ) ,871 ( 1,000 ) ,659 ( 1,000 ) ( 2) 9, % 33,871 9,157 (14,011) - (4,703) % 28,659 (4,703) 17,847 - (18,270) % - ( 2) Procare1, , , ,251 6, ,324 6,046 57,000 1,929,473 (18,270) 13, ( ) -121-

126 ( ) 103 $ 4,048,064 1,756,615 76,648-5,881, $ 3,921,572 1,901,845 73,256-5,896,673 ( ) -122-

127 ( ) $ 2,907,448 3,103, , , , , , , ,193 44, ,655 1,895,146 1,876,369 $ 5,881,327 5,896, $ 298, , , ,247 46,848 43,114 9,319 9,527 $ 492, ,212 ( ) 10% -123-

128

129 % % 1100 $ 734, , ,063-1, , , ,323, ,215, ,553-16, ,245-35, X 127, , ,870-17,144-2,631, ,043, ,102-1, ,399-14, ,528, ,398, , , ,600-3, , , ,357-6, ,711, ,585, $ 4,342, ,628, % % 2100 $ , ,319-1, , , , , , , , , , , , , , , ,418-2,957-1,126, , ,099, ,099, , , , , , , ,205, ,076, ,818, ,674, ,617 - (24,192) (1) 3,215, ,027, $ 4,342, ,628, () -125-

130 % % 4000 $ 4,826, ,048, ,871, ,030, , ,017, ,742 - (34,181) (1) 968, , , , , , , , , , , , ,960-2, , , (2,389) - (728) , , , , , , , , , , , , (13,897) ,178-9,812-31, ,478 1 $ 650, , $ $ () -126-

131 $ 1,099, , ,601 34, ,512 1,480,018 (72,093) 2,784, ,715 - (55,715) ,189 (37,189) (439,988) (439,988) - (439,988) , , , ,901 48, , ,211 47, , ,099, , ,316 72,094 1,076,831 1,674,241 (24,192) 3,027, ,363 - (63,363) (47,902) 47, (461,987) (461,987) - (461,987) , , , (13,692) (13,692) 44,809 31, , ,988 44, ,797 - (859) (859) $ 1,099, , ,679 24,192 1,205,371 1,818,242 20,617 3,215,789 12,520 10,000 23,024 11,000 () -127-

132 $ 769, ,201 2,650 2,711 1,509 3,427 (2,650) (792) 2, (3,959) (2,675) (162,430) (238,019) ,928 3,351 - (594) - (12,742) 34,181 (172,475) (184,502) (28,683) 2,998 (108,123) (205,334) (1,733) 1,031 27,159 (2,375) 24,359 1,529 13,274 (9,369) (73,747) (211,520) 1,777 (612) 590,524 (164,822) 18,952 45,367 (27,234) 1,605 (6,819) (9,293) (334) (404) 576,866 (128,159) 503,119 (339,679) 330,644 (524,181) 1,099, ,020 3,861 2,749 (2,412) (706) (97,356) (111,069) 1,003, ,994 - (6,480) - (7,788) 84, (3,248) (571) (956) (1,921) (414) ,602 80,036 (12,787) (112,950) 112,950 (461,987) (439,988) (574,937) (327,038) 509,059 (212,831) 225, ,882 $ 734, ,051 () -128-

133 ( ) () ( ) IASB ( )

134 ( ) 2013 IASB

135 ( ) ( ) 1. (1) (2) (3) 2. ( )

136 ( ) ( ) ( )

137 (1) (2) -133-

138 (3) (4) -134-

139 (5) 2. (1) -135-

140 (2) (3) (4) 3. ( ) ( ) -136-

141 ( ) ( )

142 3. (1) 50 (2) 2 12 ( ) 1. (1) (2) ( ) -138-

143 ( ) ( )

144 3. ( )

145 1. 2. (1) (2) ( ) ( ) -141-

146 ( ) $ 372, , ,274 - $ 734, ,051 ( ) ( ) Biotechnology Development Fund L.P. (Biotechnology) $ 1,102 1, $ 8,270 8,270 3,129 6,480 $ 11,399 14,750 (1) 3,351 (2)( ) (3) , ~ , ~ , ~ , ~ , ,

147 $ 6,063 1,994 3,319 1,900 ( ) $ 1, , ,084 1,323,663 1,215,540 18,553 16,374 8,245 35,404 24,493 26,067 (27,293) (31,047) $ 1,759,252 1,647, $ 579, , , ,102 23, ,432 7,178 $ 586, , $ 26,067 4,980 31,047 - (1,838) (1,838) - (1,916) (1,916) $ 26,067 1,226 27,

148 $ 26,067 4,504 30, $ 26,067 4,980 31,047 26,067 ( ) $ 127, ,247 3,870,8734,032, $ 167 (2,762) ( ) $ 1,528,824 1,398, Microlife European Holding AG 56,

149 ( ) $ 87,346 51,034 4,188 32, , , , (54) (54) $ 87,346 51,034 6,444 33, , $ 87,346 51,034 4,076 31, , (160) (160) $ 87,346 51,034 4,188 32, , $ - 14,418 2,974 30,341 47,733-1, , (53) (53) $ - 15,418 3,702 31,210 50, $ - 13,417 2,331 29,425 45,173-1, ,067 2, (151) (151) $ - 14,418 2,974 30,341 47, $ 87,346 35,616 2,742 1, , $ 87,346 36,616 1,214 1, , $ 87,346 37,617 1,745 2, ,

150 ( ) $ 9, $ 10, $ 7,901 1, $ 9, $ 6,669 1, $ 8, $ 3,242 3, $ 6, $ 2, $ 3, $ 4, $ 1,509 3,427 ( ) $ - 112,950 $ 1,552,269 1,116, %~1.38% 0.9%~1.27% ( ) -146-

151 ( ) $ 18,340 18,005 (15,922) (15,048) $ 2,418 2,957 (1) ( ) 15,773 (2) $ 18,005 20,457 - (2,550) (152) (335) $ 18,340 18,005 (3) $ 15,048 16, (2,550) (100) $ 15,922 15,

152 (4) $ (306) (298) $ $ $ (5) $ 6,668 6, $ 6,873 6,668 (6) % 2.00 % % 2.00 % % 2.50 % (7) $ 18,340 18,005 20,457 22,809 (15,922) (15,048) (16,864) (18,301) $ 2,418 2,957 3,593 4,508 $ $ 53 (208) (167)

153 (8) 2, % % 3,9594,025 ( ) $ 123,082 91,963 26,461 34,604 $ 149, , $ 9,178 9, , ,201 $ 130, ,234 (4,126) (5,236) 10% 15,619 2,426 7, $ 149, ,

154 $ ,244 5,079 8,693 32,782 (59) (2,166) - 6,426 4, (5,079) - (5,079) $ ,078-15,119 31, $ 766 9,704 14,891 7,618 32,979-8,540-1,075 9, (9,812) - (9,812) $ ,244 5,079 8,693 32, $ 109,170 3, ,657 27,276 3,386-30, ,098 4, ,446 6,873 4, , $ 68, ,439 40,731 3,487-44, $ 109,170 3, , $ 1,205,371 1,076,831 $ 148, , % %

155 ( ) 1,780, , ,000 1,099,970 () $ 109, , $ 276, , $ 276, , % 1% 1% -151-

156 (1) (2) ,19272,094 (3) 12,000 11,0003,3003, $ 4.20 $ 461, ,

157 $ (24,192) 44, $ 20, $ (72,093) 47, $ (24,192) ( ) $ 619, , , ,997 $ $ 619, , ( $ 619, ,634 ( ) $ 109, , $ 110, ,196 $ $ 80,644 52,369 2, ,201 (12,644) $ 92,494 40,

158 ( ) ( ) $ 4,826,949 5,048, $ 6,063 1,994 1,102 1,102 11,399 14, , ,051 1,759,252 1,647,426 2,493,362 1,872,477 7,357 6,943 $ 2,519,283 1,897, $ 3,319 1, , , , , ,883 $ 879, , (1) 2,519,2831,897,

159 $ 875,929 (875,929) (875,929) (360,749) (192,111) (168,638) (2,744) 363, , , $ 873,185 (873,185) (875,581) 2, $ 112,950 (113,053) (113,053) ,933 (291,933) (291,933) (371,725) (161,669) (210,056) (94) 374, , , $ 404,789 (402,436) (404,860) 2, (1) $ 67, ,133,127 49, ,487,287 5, ,874 6, ,401 23, ,681 4, , ,445 3, ,

160 (2) 1% 13,13012, (1) (2) (3) $ - 6,063-6, ,102 1,102 - (3,319) - (3,319) $ - 2,744 1,102 3,

161 $ - 1,994-1, ,102 1,102 - (1,900) - (1,900) $ ,102 1,196 ( ) 1. (1) (2) (3) (1) -157-

162 (2) (3) 4. 1,552, (1) -158-

163 (2) ( ) $ 1,126, ,102 (734,110) (225,051) $ 392, ,051 $ 3,215,789 3,027, % % ( ) % Procare Investments Pte. Ltd. (Procare) 100 % 100 % Malacca International Corporation (Malacca) 100 % 100 % Cathay Holdings Corporation (Cathay Holdings) 100 % 100 % Microlife European Holding AG (MLE Holding) 100 % 100 % % 100 % 100 % - 25 % Microlife Intellectual Property AG (MIP) 100 % 100 % Microlife AG (ML AG) 100 % 100 % Lifeware Rheintal AG (Lifeware) 100 % 100 % Microlife Health Management Ltd. UK (ML UK) 100 % 100 % Microlife France SA (ML France) 100 % 100 % Microlife Watch BP AG (ML Watch BP AG) 99 % 99 % Microlife Watch BP Soluttons BV (ML NLD) 100 % 100 % UAB Microlife Vilnius (MLB) 100 % 100 % Microlife Service AG (ML Service) 100 % 100 % Microlife American Trading Corporation (MATC) 100 % 100 % Cathay International Corporation (CIC) % Microlife Health Solutions Inc. (MHS) 100 % 100 % -159-

164 % Biddeford Blankets Limited Liability Corporation (BBLLC) 100 % 100 % Microlife USA Inc. (ML USA) 100 % 100 % Microlife Medical Home Solutions Inc. ( MiMHS) 100 % 100 % Microlife Watch BP GmbH 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Biddeford Subic Corporation (BSC) % 50% MLE Holding MIP 100% ( ) ( ) $ 3,164,380 3,155,985 MATC 30~18060~90 60~90 MATC 3%~19% $ 3,822,344 4,019,912 Malacca -160-

165 Malacca 11, $ 1,323,663 1,215,540 8,245 30,657-4,747 $ 1,331,908 1,250, $ 590, , ,694 $ 681, , $ - 4, $ 300, ,000 24,203 24, $ 39,788 61,

166 ( ) $ 6,703 5, $ 6,436 6, $ 7,357 6, $ 1,641,670 1,641, Procare 4,360 ( ) ,289 96, , ,162-7,218 7,218-7,189 7,189-4,140 4,140-4,160 4,160-4,016 4,016-4,187 4,187-2,650 2,650-2,711 2,711-1,509 1,509-3,427 3,

167 ( ) 95,000 ( ) 1. 0 ML Watch BP AG 4, ,286,316 1,286, Malacca 1 2 3,215,789 1,061,112 1,061,112 5, % 3,215,789 Y ,215,789 6,436 6,436-6, % 3,215,789 Y - Y

168 3. - 1,212,640 8, % Cathay Holdings - Cathay Holdings - Cathay Holdings - 648,000 3, % , % 402-1,653 1, % 2,213-14, % , % ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) MATC (2,766,305) 57 % 1,232, % Malacca 3,814, % (589,566) 89 % MATC MLU Malacca Malacca (684,029) 25 % ML AG (267,851) 6 % MATC BBLLC 310, % 2,317, % (821,670) 96 % 1,317, % 144,743 - (1,477,030) 53 % 174, % 61,880 4 % 678, % 29,789-1 MATC30~ MATC 3Malacca 4 Malacca

169 8. 1 MATC 1,232, , ,247 - MATC MLU 310, ,255 96,102 - Malacca 821, , ,992 - MATC BBLLC 678, , ,504 - Malacca 589, , ( ) MLE Holding 244, , , % 219,489 37,491 37,491 2 MLE Holding ML AG 114,057 ( 2,953 ) 183,013 ( 4,444 ) 507, % 168,320 21,730 21,730 MLE Holding ML UK 23,252 ( 602 ) 24,792 ( 602 ) 453, % 6,067 1,302 1,302 MLE Holding Lifeware 12,669 ( 328 ) 13,508 ( 328 ) 50, % 23,535 2,833 2,833 MLE Holding MIP 39 ( 1 ) 41 ( 1 ) % MLE Holding ML France 31,556 ( 817 ) 33,646 ( 817 ) 1, % 22, MLE Holding MLB 1,931 ( 50 ) 2,059 ( 50 ) 172, % 46,239 8,944 8,944 MLE Holding ML NLD 1,931 ( 50 ) 12,355 ( 300 ) 50, % 2, MLE Holding Microlife Watch BP AG 34,684 ( 898 ) 31,834 ( 773 ) 132, % 2,585 (550) (544) Microlife Watch BP AG Microlife Watch BP GmbH 1,738 ( 45 ) 1,853 ( 45 ) % Procare 258, ,821 12,068, % 990,645 52,730 51,181 2 Procare Biddeford Subic Corporation - 141,101 ( 4,730 ) Malacca 453, ,015 7,562, % 293,263 64,520 71,029 2 Malacca MHS 1,531,104 ( 48,280 ) 1,445,745 ( 48,280 ) 6, % 247,531 65,560 65,560 MHS BBLLC 749,727 ( 23,641 ) 707,930 ( 23,641 ) 590, % 200,580 45,263 45,263 MHS ML USA 455,399 ( 14,360 ) 430,010 ( 14,360 ) 71, % 188,582 21,780 21,

170 MHS MiMHS 104,653 98,819 13,975, % 59,048 (1,111) (1,111) ( 3,300 ) ( 3,300 ) Cathay Holdings 71,895 71,895 1,971, % 18, Cathay Holdings ML Service Cathay Holdings MATC 6,056 6,056 2, % 1,405 (1,114) (1,114) 41,742 41,742 1,350, % 12,793 1,432 1,432 Cathay Holdings Cathay International Corporation - 1, MIP - 27, % 1, ,000 5, , % 5,567 1,980 1, , ( ) ,736 ( ) 113, ,722 87, % 87, , ,044 ( 87,028 )( 1) ( 3,846 ) ( 3,846 ) 6,999 ( ) 6, ,999 (38,780) % (38,780) 3,301 - ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) 67,743 ( 2,000 ) ( ) ( ) 33,871 ( 1,000 ) ,871 ( 1,000 ) 9, % 9,157 (14,011) - 28,659 ( 1,000 ) ( ) 28,659 ( 1,000 ) 11,155 ( ) - (3,536 ) ( 2) ,659 ( 1,000 ) ( 2) (4,703) % (4,703) 17,847 - (18,270) % (18,270) 13,584 - Procare1, , ,

171 2. 183,251 6, ,324 6,046 57,000 1,929,

172 $ ,771 ( 1,866, ,862, ,151 22, , ,241,800947, ) 295, ,533 60,000 9,500, , ,274 $ 734,

173 $ 1,001 CHDE POLSKA SP.Z.O.O.SP.K 73,329 POCODIL LIMITED 37,699 COMERCIALIZADORA MEXICANA ANAPI, S A. DE. C.V. 25,726 COLPHARMA S.R.L. SEDE OPERATIVA 24,591 ALPHA MEDICA 23, , ,083 (27,293) 407,790 $ 408,791 5 $ 129, ,811 (1,384) $ 127,

174 5,049,994 $ 25, ,049,994 25, % ,000 3, , , % 5,567-5, ,024 2, ,024 2, % MLE Holding 989, , ,909 56,909-10, , % 219, ,945 Procare 12,068, , ,530 12,068, % 990, ,948 Malacca 7,562, , ,414 7,562, % 293, ,671 Cathay Holdings 1,971,704 18, ,971, % 18,312-18,312 MIP 19 1, (66) % 1,548-1,548 $ 1,398,661-85, ,261 1,528,824 1,624,

175 $ 62,313 26,742 26,425 12,000 65,510 $ 192,990 5% $ 27,564 1,378 $ 28,942 5% -171-

176 $ 1,833,149 1,575,246 1,120, ,733 98,070 $ 4,826,949 $ 153,464 3,825,924 20,924 (129,272) $ 3,871,

177 $ 21,659 51,976 26,793 66, , ,634 7,112 11,972 4,261 3,615 4,268 53,475-2,060 44, ,788 34,530 13,307 $ 300,286 97,234 58,403 5% -173-

178 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 -174-

179 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 差 異 項 目 102 年 度 103 年 度 金 額 % 流 動 資 產 4,568,926 4,527,349-41, 採 權 益 法 之 投 資 5,124 2,980-2, 不 動 產 廠 房 及 351, ,729-39, 設 備 無 形 資 產 57,123 61,109 3, 其 他 資 產 237, ,821-66, 資 產 總 額 5,221,025 5,075, , 流 動 負 債 2,021,222 1,663, , 非 流 動 負 債 163, ,020 32, 負 債 總 額 2,184,301 1,859, , 歸 屬 於 母 公 司 業 3,027,838 3,215, , 主 之 權 益 股 本 1,099,970 1,099, 資 本 公 積 277, , 保 留 盈 餘 1,674,241 1,818, , 其 他 權 益 -24,192 20,617 44, 非 控 制 權 益 8, , 權 益 總 額 3,036,724 3,216, , 註 : 前 後 期 變 動 比 例 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 台 幣 一 千 萬 元 者 分 析 說 明 如 下 : 1. 其 他 資 產 減 少, 係 一 年 期 以 上 之 定 期 存 款 減 少 所 致 2. 非 流 動 負 債 增 加, 主 要 係 遞 延 所 得 稅 負 債 增 加 所 致 3. 其 他 權 益 增 加, 主 要 係 本 公 司 長 期 投 資 主 要 以 美 金 計 價, 民 國 103 年 12 月 31 日 因 美 元 升 值, 致 累 積 換 算 調 整 數 增 加 所 致 -175-

180 二 財 務 績 效 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 102 年 度 103 年 度 增 減 金 額 變 動 比 例 營 業 收 入 淨 額 5,896,673 5,881,327-15, 營 業 成 本 3,695,186 3,730,251 35, 營 業 毛 利 2,201,487 2,151,076-50, 營 業 費 用 1,495,568 1,466,355-29, 營 業 淨 利 705, ,721-21, 營 業 外 收 入 及 支 出 84, ,670 29, 稅 前 淨 利 789, ,391 8, 減 : 所 得 稅 費 用 158, ,711 19, 本 期 淨 利 630, ,680-11, 註 : 前 後 期 變 動 比 例 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 台 幣 一 千 萬 元 者 分 析 說 明 如 下 : 1 營 業 外 收 入 及 支 出 淨 額 增 加, 主 要 係 美 金 升 值 致 外 幣 兌 換 利 益 增 加 所 致 三 現 金 流 量 ( 一 ) 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 之 分 析 年 度 項 目 103 年 度 102 年 度 增 ( 減 ) 比 例 % 現 金 流 量 比 率 58.85% 33.50% 75.67% 現 金 流 量 允 當 比 率 % % 2.32% 現 金 再 投 資 比 率 13.73% 6.84% % 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 : 現 金 流 量 比 率 增 加 主 要 係 應 付 帳 款 減 少 所 致, 現 金 再 投 資 比 率 提 高 主 要 因 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 增 加 ( 二 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 單 位 : 新 台 幣 千 元 期 初 現 金 餘 額 全 年 來 自 營 業 全 年 現 金 剩 餘 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 活 動 淨 現 金 流 量 現 金 流 出 量 ( 不 足 ) 數 額 投 資 計 劃 理 財 計 劃 1,884,510 5,814,577 5,766,950 1,932, ( 三 ) 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 : 不 適 用, 本 公 司 流 動 資 產 佔 流 動 負 債 比 率 為 272%, 且 未 來 一 年 現 金 並 無 不 足 情 況, 流 動 情 形 良 好 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 -176-

181 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 ( 一 )Malacca 於 民 國 一 一 年 度 十 月 轉 增 資 MHS, 現 金 增 資 金 額 計 29,255 千 元, 並 據 以 轉 投 資 MLU, 做 為 營 運 週 轉 所 需 ( 二 ) 熱 情 豆 行 動 樂 活 科 技 股 份 有 限 公 司 於 民 國 一 二 年 二 月 辦 理 減 資 彌 補 虧 損 12,000 千 元, 同 時 辦 理 現 金 增 資, 百 略 醫 學 科 技 認 購 4,002 千 元 ( 三 )MLEH 於 民 國 一 二 年 三 月 轉 投 資 子 公 司 Microlife Watch BP Solutions BV 計 11,530 千 元, 以 因 應 歐 洲 地 區 推 廣 家 庭 醫 療 解 決 方 案 ( 四 ) MLEH 於 民 國 一 二 年 八 月 及 十 二 月 增 資 Watch BP 計 11,700 千 元, 做 為 營 運 週 轉 所 需 ( 五 ) 本 公 司 於 民 國 一 二 年 度 八 月 轉 增 資 CHC, 現 金 增 資 金 額 計 4,150 千 元, 並 據 以 轉 投 資 MLS, 做 為 營 運 週 轉 所 需 ( 六 ) 展 略 熱 情 豆 Biddeford Subic Corp 與 Cathay International Corp 因 精 簡 集 團 組 織 或 營 運 不 符 經 濟 效 益, 已 於 民 國 一 三 年 辦 理 清 算 六 風 險 管 理 及 評 估 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 1. 利 率 變 動 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 之 融 資 政 策 係 確 保 借 款 利 率 以 固 定 利 率 為 基 礎, 未 有 浮 動 利 率 之 債 務, 故 市 場 利 率 變 動 對 公 司 未 來 現 金 流 量 並 無 重 大 影 響 2. 匯 率 變 動 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 主 要 的 資 本 支 出 及 製 造 成 本 以 非 新 台 幣 貨 幣 如 美 元 人 民 幣 及 港 幣 支 付 此 外, 本 公 司 營 收 之 大 宗 主 要 來 自 美 元 及 歐 元 因 此, 任 何 顯 著 的 國 際 匯 率 變 動 對 本 公 司 財 務 狀 況 有 一 定 程 度 的 影 響 隨 時 蒐 集 匯 率 變 化 之 相 關 資 訊, 充 分 掌 握 國 內 外 匯 率 走 勢 及 變 化 資 訊, 以 降 低 匯 率 變 動 所 產 生 之 負 面 影 響, 而 本 公 司 主 要 運 用 遠 期 外 匯 合 約, 以 規 避 由 資 產 與 負 債 所 產 生 的 匯 率 風 險, 近 三 年 避 險 比 率 維 持 三 ~ 五 成 以 上 3. 通 貨 膨 脹 之 影 響 及 因 應 措 施 最 近 年 度 台 灣 地 區 的 通 貨 膨 脹 情 況 平 穩, 對 本 公 司 的 營 收 運 及 獲 利 並 無 重 大 影 響, 惟 各 項 原 物 料 波 動 對 成 本 可 能 造 成 的 後 續 情 況 仍 需 密 切 觀 察 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 1. 本 公 司 各 項 投 資 皆 經 過 審 慎 評 估 後 執 行, 且 並 未 從 事 高 風 險 及 高 槓 桿 的 財 務 操 作 2. 本 公 司 依 據 證 期 局 的 相 關 法 令 規 範, 訂 定 了 以 健 全 財 務 及 營 運 之 內 部 管 理 辦 法 及 作 業 程 序, 包 括 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 作 業 程 序 等 以 茲 遵 循, 因 此 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 及 背 書 保 證 均 依 規 定 辦 理 之 3. 本 公 司 在 自 然 避 險 的 原 則 內, 所 從 事 的 衍 生 性 商 品 交 易 均 是 以 避 險 為 目 的, 其 產 生 之 損 益 在 -177-

182 公 司 可 控 制 之 範 圍 內 ( 三 ) 流 動 性 風 險 在 最 近 年 度, 本 公 司 流 動 資 產 佔 流 動 負 債 比 率 為 272%; 其 資 本 營 運 資 金 足 以 支 應 履 行 所 有 合 約 義 務, 故 未 有 因 無 法 籌 措 資 金 以 履 行 合 約 義 務 之 流 動 性 風 險 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 即 在 規 避 淨 資 產 與 淨 負 債 之 匯 率 變 動 風 險, 因 到 期 時 有 相 對 之 現 金 流 入 或 流 出, 故 預 期 無 重 大 之 流 動 性 風 險 ( 四 ) 信 用 風 險 本 公 司 主 要 的 潛 在 信 用 風 險 係 源 自 於 現 金 應 收 帳 款 及 所 從 事 之 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 對 象 到 期 無 法 按 約 定 條 件 履 約 之 風 險 本 公 司 之 現 金 存 放 於 不 同 之 金 融 機 構, 以 控 制 暴 露 於 每 一 金 融 機 構 之 信 用 風 險, 而 且 認 為 本 公 司 之 現 金 不 會 有 重 大 之 信 用 風 險 顯 著 集 中 之 虞 另, 本 公 司 之 客 戶 多 由 於 歐 洲 及 美 洲 之 行 銷 中 心 接 洽, 本 公 司 已 定 期 評 估 該 等 客 戶 之 營 運 狀 況 及 應 收 帳 款 之 回 收 可 能 性 此 外, 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 之 交 易 對 象 均 為 信 用 良 好 之 銀 行, 產 生 重 大 信 用 風 險 機 率 極 低 ( 五 ) 市 場 風 險 本 公 司 從 事 之 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 係 以 避 險 為 目 的, 匯 率 變 動 產 生 之 損 益 部 份 大 致 會 與 被 避 險 項 目 之 損 益 抵 銷, 故 市 場 風 險 並 不 重 大 另, 本 公 司 持 有 外 幣 之 應 收 帳 款, 其 匯 率 變 動 產 生 之 兌 換 損 益 與 外 幣 計 價 之 應 付 帳 款 兌 換 損 益 相 互 抵 銷 後 之 淨 兌 換 損 益, 為 本 公 司 因 匯 率 變 動 所 暴 露 之 風 險 ( 六 ) 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 1. 目 前 本 公 司 研 發 中 心 開 發 中 產 品 及 技 術 (1) 預 計 投 入 之 研 發 費 用 :104 年 度 預 計 投 入 之 研 發 費 用 與 103 年 度 相 當 ;103 年 度 集 團 之 研 發 費 用 為 為 新 台 幣 143,867 仟 元 (2) 未 來 研 發 計 劃 : 主 要 為 改 良 現 有 產 品 以 降 低 成 本 並 提 高 量 測 舒 適 度 及 準 確 度 以 增 加 市 場 競 爭 力, 並 透 過 現 有 研 發 基 礎, 橫 向 整 合 以 提 高 產 品 市 場 應 用 廣 度, 未 來 計 劃 開 發 之 新 技 術 及 產 品 如 下 表 : 最 近 年 度 研 發 計 畫 未 完 成 研 發 計 畫 之 目 前 進 度 須 再 投 入 之 研 發 費 用 預 計 完 成 量 產 時 間 未 來 影 響 研 發 成 功 之 主 要 因 素 等 資 訊 充 氣 同 步 量 測 血 壓 計 開 發 中 3,000 千 元 104 年 無 心 電 量 測 技 術 開 發 中 5,000 千 元 104 年 無 心 律 及 血 液 含 氧 偵 測 技 術 開 發 中 5,000 千 元 104 年 無 -178-

183 最 近 年 度 研 發 計 畫 未 完 成 研 發 計 畫 之 目 前 進 度 須 再 投 入 之 研 發 費 用 預 計 完 成 量 產 時 間 未 來 影 響 研 發 成 功 之 主 要 因 素 等 資 訊 無 壓 脈 帶 血 壓 偵 測 技 術 開 發 中 10,000 千 元 105 年 無 距 離 偵 測 之 非 接 觸 額 溫 槍 開 發 中 5,000 千 元 104 年 無 定 位 偵 測 之 耳 溫 槍 開 發 中 3,000 千 元 104 年 無 孩 童 適 用 的 血 壓 量 測 技 術 開 發 中 4,000 千 元 104 年 無 ( 七 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 經 營 團 隊 隨 時 密 切 注 意 可 能 會 影 響 公 司 業 務 智 權 財 務 的 政 策 與 法 律 更 新 在 最 近 年 度, 其 相 關 變 化 對 本 公 司 的 營 運 並 無 重 大 影 響 ( 八 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 產 品 係 以 醫 療 器 材 為 主, 因 醫 療 科 技 之 成 長 較 穩 健, 未 有 革 命 性 產 品 取 代, 致 使 產 品 之 生 命 週 期 較 長, 不 似 高 科 技 或 消 費 性 電 子 產 業 之 變 化 快 速 ; 醫 療 器 材 產 業 近 年 蓬 勃 發 展, 本 公 司 之 研 發 及 產 品 設 計 單 位, 已 針 對 公 司 相 關 產 品 的 未 來 需 求, 提 前 做 必 要 的 研 究, 並 將 流 程 制 度 化 及 知 識 有 效 管 理 因 此, 對 科 技 及 產 業 的 變 化, 公 司 均 可 以 快 速 地 妥 善 因 應 ( 九 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 深 耕 醫 療 量 測 產 業 多 年, 以 讓 每 個 人 有 能 力 管 理 自 己 和 地 球 的 健 康, 讓 人 類 及 行 星 重 獲 健 康 為 我 們 的 願 景, 堅 守 健 康 產 業 把 關 者 的 策 略 未 曾 改 變 ; 在 最 近 年 度, 本 公 司 並 無 任 何 足 以 影 響 正 常 營 運 及 企 業 形 象 的 風 險 事 項 發 生 ( 十 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 本 公 司 並 無 任 何 併 購 計 畫 ( 十 一 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 本 公 司 截 至 年 報 刊 印 日 止, 並 無 執 行 擴 廠 之 行 為 ( 十 二 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 本 公 司 進 銷 貨 政 策 係 以 對 公 司 最 優 化 狀 況 進 行 調 整 在 進 貨 方 面, 與 原 料 供 應 商 已 培 養 長 期 良 好 的 合 作 關 係, 且 亦 有 第 二 三 料 源, 以 確 保 原 物 料 供 應 無 虞 另 於 銷 售 方 面, 亦 與 各 地 區 之 客 戶 及 經 銷 商 維 持 多 年 穩 定 往 來 情 形, 並 無 銷 貨 集 中 之 風 險, 應 收 帳 款 管 理 良 好 ( 十 三 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 -179-

184 本 公 司 之 董 事 監 察 人 及 大 股 東, 並 無 股 權 大 量 移 轉 之 情 事, 故 對 公 司 無 任 何 影 響 ( 十 四 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 本 公 司 並 無 經 營 權 改 變 的 情 事, 故 無 相 對 之 影 響 和 風 險 ( 十 五 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件 本 公 司 無 訴 訟 或 非 訟 事 件 ( 十 六 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 本 公 司 無 其 他 重 要 風 險 事 項 七 其 他 重 要 事 項 : 無 八 風 險 管 理 機 制 ( 一 ) 本 公 司 風 險 管 理 政 策 (1) 持 續 推 動 以 風 險 管 理 為 導 向 之 經 營 模 式 (2) 建 立 及 早 辦 識 準 確 衡 量 有 效 監 督 及 嚴 格 控 管 之 風 險 管 理 機 制 (3) 架 構 全 公 司 整 體 化 之 風 險 管 理 體 系, 將 風 險 控 制 於 可 以 接 受 或 管 制 範 圍 之 內 (4) 引 進 最 佳 風 險 管 理 實 務 並 達 到 持 續 改 善 ( 二 ) 本 公 司 風 險 管 理 架 構 (1) 本 公 司 之 風 險 管 理 架 構 包 括 三 大 組 別, 茲 分 別 說 明 各 組 及 其 職 能 如 下 : 1. 經 營 管 理 組 : 定 期 檢 討 公 司 營 運 目 標 及 預 算 之 執 行 狀 況 財 務 資 金 控 管 是 否 良 好 及 會 計 帳 務 處 理 表 達 是 否 允 當 等 之 可 能 風 險 2. 安 全 衛 生 組 : 針 對 與 勞 工 安 全 衛 生 相 關 業 務 風 險 進 行 控 管, 以 確 保 員 工 安 全 與 健 康 3. 資 訊 安 全 組 : 對 於 資 訊 資 產 之 機 密 性 完 整 性 可 用 性 與 不 符 合 相 關 法 規 要 求 所 可 能 面 臨 之 風 險 進 行 控 管, 以 有 效 及 合 理 地 降 低 企 業 營 運 風 險 (2) 各 大 組 別 為 確 保 達 成 職 能, 並 各 自 下 轄 不 同 任 務 小 組, 茲 列 示 完 整 組 織 架 構 圖 如 下 : -180-

185 風 險 管 理 機 制 資 訊 安 全 組 安 全 衛 生 組 經 營 管 理 組 資 訊 安 全 內 部 稽 核 小 組 資 訊 安 全 事 件 緊 急 處 理 小 組 資 訊 安 全 維 運 小 組 資 訊 機 房 安 全 小 組 辦 公 處 所 安 全 小 組 業 務 管 理 會 議 績 效 管 理 會 議 生 產 管 理 會 議 九 本 公 司 之 關 鍵 績 效 指 標 (Key Performance Indicator, KPI) 本 公 司 係 發 展 自 有 品 牌 之 數 位 醫 療 量 測 產 品 及 恆 溫 電 毯, 故 現 階 段 以 自 有 品 牌 比 重 及 每 股 盈 餘 為 本 公 司 之 關 鍵 績 效 指 標 103 年 度 自 有 品 牌 比 重 五 成 以 上, 每 股 盈 餘 5.63 元, 均 達 成 年 度 目 標 -181-

186 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 1. 關 係 企 業 組 織 圖 日 期 :104 年 5 月 2 日 -182-

187 2. 各 關 係 企 業 基 本 資 料 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 Cathay Holdings Corp. Microlife Services AG Microlife American Trading Corp. Malacca International Corp. Microlife Health Solutions, Inc. Microlife Medical Home Solutions Inc. Microlife USA, Inc. Biddeford Blankets LLC Microlife European Holding AG Microlife Intellectual Property GmbH Microlife France Huntlaw Buiding, P.O.Box 2804, George Town, Grand Cayman, USD 1,971,704 Cayman Islands, British West Indies Espenstrasse 139, 9443 Widnau, CHF 220,000 Switzerland Scotia centre,4 th floor, P.O.BOX , George Town, Grand Cayman, USD 1,350,000 Cayman Islands Lake Building, 1st Floor, wickhams cay 1, Road Town, Tortola, British USD 7,562,522 Virgin Islands P.O. Box 1182 Saco,ME USD 48,480, Microlife AG Lifeware Rheintal AG Microlife UK UAB Microlife Vilnius Microlife Watch BP AG Centerville Road, Suite400, Wilmington, New Castle, Delaware 19808, U.S.A Gulf to Bay Blvd,2th floor, Clearwater, FL 33755,USA 26 Morin Street-Biddeford Industrial Park PO Box 516 Biddeford,ME Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Rue de Rivoli, Paris, France Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, UK. J.Galvydzio 5, Vilnius, Lithuania Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland USD 3,300,000 USD 14,360,000 USD 23,641,096 CHF 8,095,850 CHF 20,000 DEM 130,078 CHF 5,078,800 CHF 700,000 GBP LTL 172,500 EUR1,340,000 控 股 公 司 醫 療 器 材 之 研 發 電 子 體 溫 計 血 壓 計 及 電 毯 之 行 銷 與 買 賣 投 資 貿 易 控 股 公 司 ( 原 Microlife American Holding Corp.) 健 康 服 務 平 台 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 電 毯 之 製 造 銷 售 及 服 務 等 控 股 公 司 智 慧 財 產 權 管 理 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 整 合 健 康 服 務 事 業 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 -183-

188 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 Microlife WatchBP Solutions BV Microlife Watch BP GmbH 華 楷 生 醫 科 技 股 份 有 限 公 司 楊 林 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 Procare Investments Pte. Ltd. 鴻 邦 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 宏 國 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 華 略 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 一 祥 國 際 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 宏 國 源 塑 膠 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Mercator I Toernooiveld EC NIJMEGEN The Netherlands Friedrichstr. 14, Stuttgart, Germany EUR50,000 EUR25,000 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 台 北 市 內 湖 區 瑞 光 路 439 號 9 樓 NTD5,000,000 專 業 醫 療 產 品 之 買 賣 臺 北 市 內 湖 區 內 湖 路 1 段 300 號 10 NTD36,000,000 生 物 技 術 服 務 食 品 顧 問 樓 之 Robinson Road #05-01 Singapore 中 國 深 圳 市 寶 安 區 大 浪 街 道 大 浪 南 路 497 號 SGD 12,068,425 控 股 公 司 HKD 87,000,000 中 國 深 圳 市 龍 華 新 區 觀 瀾 大 坪 社 區 章 企 路 佳 怡 工 業 區 14 號,16 號 USD 2,000,000 廠 房 第 二 三 層,18 号 廠 房 1 棟 101,2-3 層 中 國 深 圳 市 龍 華 新 區 大 浪 辦 事 處 浪 口 社 區 華 盛 路 鸿 邦 电 子 廠 4 号 102,201 中 國 ( 上 海 ) 自 由 貿 易 試 驗 區 英 倫 路 38 號 412 室 中 國 深 圳 市 龍 華 新 區 觀 瀾 街 道 大 坪 社 區 章 企 路 企 坪 佳 怡 工 業 園 16 號 廠 房 第 一 層 102 室 103 室,18 號 廠 房 USD 200,000 USD 340,000 USD 1,000,000 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 製 造 買 賣 及 行 銷 電 毯 之 製 造 銷 售 等 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 製 造 買 賣 及 行 銷 數 位 體 溫 量 測 系 統 及 數 位 血 壓 量 測 系 統 之 買 賣 及 行 銷 生 產 經 營 血 壓 計 外 賣 體 溫 計 外 賣 耳 溫 槍 及 額 溫 槍 外 賣 3. 推 定 為 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 其 相 同 股 東 資 料 : 無 4. 關 係 企 業 所 營 業 務 及 其 相 互 之 關 聯 行 業 別 關 係 企 業 名 稱 與 他 關 係 企 業 經 營 業 務 之 關 聯 控 股 公 司 Cathay Holdings Corp. 策 略 性 投 資 以 取 得 新 技 術 產 品 及 市 場 貿 易 業 Microlife Services AG 醫 療 器 材 之 研 發 貿 易 業 Microlife American Trading Corporation 電 子 體 溫 計 血 壓 計 及 電 毯 之 行 銷 與 買 賣 貿 易 業 Malacca International Corp 與 大 陸 生 產 基 地 間 貿 易 運 作 樞 紐 控 股 公 司 Microlife Health Solutions, Inc. 擴 展 美 洲 地 區 業 務 醫 療 顧 問 服 務 Microlife Medical Home Solutions Inc. 健 康 服 務 平 台 -184-

189 行 業 別 關 係 企 業 名 稱 與 他 關 係 企 業 經 營 業 務 之 關 聯 貿 易 業 Microlife USA, Inc. 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 Biddeford Blankets LLC 電 毯 之 製 造 銷 售 及 服 務 等 控 股 公 司 Microlife European Holding AG 擴 展 歐 洲 地 區 業 務 智 慧 財 產 權 管 理 Microlife Intellectual Property GmbH 智 慧 財 產 權 之 申 請 維 護 分 析 訴 訟 等 管 理 貿 易 業 Microlife France 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 Microlife AG 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 Lifeware Rheintal AG 整 合 健 康 服 務 事 業 貿 易 業 Microlife UK 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 UAB Microlife Vilnius 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 Microlife Wach BP AG 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 Microlife WatchBP Solutions BV 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 Microlife Watch BP GmbH 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 華 楷 生 醫 科 技 股 份 有 限 公 司 專 業 醫 療 產 品 之 買 賣 醫 療 顧 問 服 務 楊 林 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 生 物 技 術 服 務 食 品 顧 問 控 股 公 司 Procare Investments Pte. Ltd. 透 過 第 三 地 區 轉 投 資 大 陸 之 控 股 公 司 製 造 業 鴻 邦 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 製 造 買 賣 及 行 銷 製 造 業 宏 國 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 電 毯 之 製 造 銷 售 等 製 造 業 華 略 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 數 位 體 溫 量 測 系 統 數 位 血 壓 量 測 系 統 及 數 位 環 保 量 測 控 制 器 之 製 造 買 賣 及 行 銷 貿 易 業 一 祥 國 際 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 數 位 體 溫 量 測 系 統 及 數 位 血 壓 量 測 系 統 之 買 賣 及 行 銷 製 造 業 宏 國 源 塑 膠 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 生 產 經 營 血 壓 計 外 賣 體 溫 計 外 賣 耳 溫 槍 及 額 溫 槍 外 賣 5. 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 Cathay Holdings Corp. 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 董 事 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 金 源 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 1,971, % Microlife Services AG 董 事 Stephan Erbe 0 0% Microlife American Trading Corporation 董 事 Cathay Holdings Corp. 1,350, % -185-

190 Malacca International Corp. 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 Microlife Health Solutions, Inc. 董 事 董 事 代 表 人 : 林 金 源 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 金 源 Malacca International Corp. 代 表 人 : 林 金 源 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 7,562, % 6, % Microlife Medical Home Solutions Inc. 董 事 林 金 源 0 0% Microlife USA, Inc. 董 事 林 金 源 0 0% Biddeford Blankets LLC 董 事 Microlife Health Solutions, Inc. 代 表 人 : 林 金 源 0 0% Microlife European Holding AG 董 事 Stephan Erbe 0 0% Microlife Intellectual Property GmbH 董 事 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 金 源 19 95% Microlife France 董 事 Victor Aquino 0 0% Microlife AG 董 事 Stephan Erbe 0 0% Lifeware Rheintal AG 董 事 Hubert Bühlmann 0 0% Microlife UK 董 事 Eckehard Fend 0 0% 董 事 Wan-Chin Liu 0 0% UAB Microlife Vilnius 董 事 Stephan Erbe 0 0% Microlife Wach BP AG 董 事 Stephan Erbe 0 0% Microlife WatchBP Solutions BV 董 事 Willem Verberk 0 0% Microlife Watch BP GmbH 華 楷 生 醫 科 技 股 份 有 限 公 司 楊 林 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 Procare Investments Pte. Ltd. 鴻 邦 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 Eckehard Fend 0 0% 董 事 Wan-Chin Liu 0 0% 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 代 表 人 : 林 金 源 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 王 道 明 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 林 侑 融 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 代 表 人 : 張 超 艇 代 表 500,000 代 表 500,000 代 表 500,000 代 表 500, % 100% 100% 100% 董 事 長 林 金 源 2,952,000 82% 董 事 百 略 醫 學 科 技 ( 股 ) 公 司 648,000 18% 董 事 林 侑 融 0 0 監 察 人 張 超 艇 0 0 董 事 林 金 源 0 0% 董 事 林 哲 煒 0 0% 董 事 Lee Kay Beng 0 0% 董 事 林 金 源 0 0% 董 事 江 台 雄 0 0% 董 事 王 譯 輝 0 0% 宏 國 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 王 譯 輝 0 0% -186-

191 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 華 略 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 賴 文 振 0 0% 董 事 長 王 譯 輝 0 0% 一 祥 國 際 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 謝 道 林 0 0% 董 事 涂 和 香 0 0% 監 察 人 賴 文 振 0 0% 宏 國 源 塑 膠 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 王 譯 輝 0 0% 監 察 人 秦 謙 0 0% 6. 各 關 係 企 業 之 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 企 業 名 稱 幣 別 資 本 額 資 產 總 額 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 Microlife European Holding AG 103 年 12 月 31 日, 單 位 : 新 台 幣 千 元 本 期 損 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 ( 元 稅 後 ) 台 幣 190, , , , ,594 24,337 37, Malacca International Corp. Procare Investments Pte. Ltd. Cathay Holdings Corp. Microlife Intellectual Property GmbH 華 楷 生 醫 科 技 股 份 有 限 公 司 台 幣 252,243 2,714,594 2,348, ,886 6,587,256 57,451 64, 台 幣 493,268 2,079,712 1,035,944 1,043,768 3,785,647 82,835 52, 台 幣 63,292 1,255,946 1,237,635 18,311 2,769, 台 幣 509 1, , ,900 台 幣 5,000 8,763 3,196 5,567 9,558 1,988 1, ( 二 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表, 請 詳 見 本 冊 第 74~123 頁 ( 三 ) 關 係 企 業 報 告 書 : 未 有 需 編 製 關 係 企 業 報 告 書 之 情 事 -187-

192 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 聲 明 書 聲 明 書 本 公 司 民 國 一 三 年 度 ( 自 民 國 一 三 年 一 月 一 日 至 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 ) 依 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 關 係 報 告 書 編 製 準 則 應 納 入 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 之 公 司 與 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 七 號 應 納 入 編 製 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 之 公 司 均 相 同, 且 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 所 應 揭 露 相 關 資 訊 於 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 中 均 已 揭 露, 爰 不 再 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 特 此 聲 明 百 略 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 林 金 源 民 國 一 Ο 四 年 三 月 二 十 四 日 -188-

193 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 不 適 用 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 不 適 用 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 有 否 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 -189-

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