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3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 參 公 司 治 理 報 告... 8 一 組 織 系 統... 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 9 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 四 公 司 治 理 運 作 情 形 五 會 計 師 公 費 資 訊 六 更 換 會 計 師 資 訊 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 及 會 計 師 查 核 意 見... 60

4 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 一 O 三 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 四 一 O 三 年 度 財 務 報 告 五 一 O 三 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 - 合 併 財 報 二 財 務 績 效 - 合 併 財 報 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫. 229 六 風 險 事 項 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 下 列 事 項 七 其 它 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 親 愛 的 股 東 女 士 先 生 們 根 據 國 際 產 業 研 究 機 構 Newzoo 報 告,2014 年 全 球 遊 戲 市 場 規 模 達 815 億 美 元, 其 中 行 動 遊 戲 市 場 規 模 逾 218 億 美 元, 年 成 長 率 24%, 最 具 成 長 動 能, 遊 戲 橘 子 集 團 掌 握 全 球 遊 戲 市 場 行 動 化 趨 勢, 於 2012 年 領 先 引 導 公 司 轉 型, 全 力 貫 徹 行 動 化 方 針, 已 陸 續 展 現 行 動 化 成 果 遊 戲 橘 子 集 團 2014 年 度 合 併 營 業 收 入 達 新 台 幣 億 元, 受 惠 各 項 業 務 穩 健 發 展, 較 2013 年 成 長 超 過 1 成 水 準, 再 度 締 造 年 度 歷 史 新 高 記 錄! 在 有 效 管 控 各 項 費 用 下,2014 年 合 併 營 業 費 用 較 前 年 減 少 近 2 成, 合 併 營 業 利 益 達 1.14 億 元, 加 上 所 得 稅 持 續 優 化, 合 併 稅 後 淨 利 0.93 億 元, 較 去 年 同 期 大 幅 增 加 26%, 稅 後 每 股 盈 餘 為 0.59 元 橘 子 集 團 自 1995 年 創 立 以 來, 持 續 領 導 台 灣 遊 戲 產 業, 屢 屢 為 台 灣 遊 戲 市 場 帶 來 指 標 性 創 新 ;2014 年 集 團 持 續 掌 握 全 球 遊 戲 市 場 脈 動, 營 收 再 次 刷 新 紀 錄, 展 現 亮 麗 實 績 與 經 營 成 果 伴 隨 行 動 網 路 新 時 代 來 臨, 橘 子 集 團 眼 光 放 得 更 長 遠,2014 年 下 半 年 起 陸 續 進 行 多 項 變 革, 逐 步 轉 型 為 全 方 位 旗 艦 網 路 公 司, 除 精 耕 遊 戲 領 域 外, 以 多 元 並 進 的 腳 步, 在 電 子 商 務 電 子 支 付 數 位 內 容 群 眾 募 資 雲 端 數 據 資 安 服 務 等 領 域 積 極 拓 展 版 圖, 期 為 集 團 增 添 營 運 動 能, 發 揮 產 業 影 響 力 橘 子 集 團 2015 年 第 一 季 合 併 營 業 收 入 為 新 台 幣 24.5 億 元, 較 上 季 增 加 9%, 受 惠 寒 假 春 節 各 經 典 線 上 遊 戲 手 機 遊 戲 改 版 活 動 大 受 歡 迎, 樂 點 業 務 穩 健 表 現, 加 上 旗 下 長 期 深 耕 跨 境 電 子 商 務 有 成 的 樂 利 數 位 科 技 正 式 納 入 貢 獻, 集 團 營 運 事 業 組 合 持 續 優 化, 合 併 營 收 約 與 去 年 同 期 歷 史 新 高 水 準 相 當! 獲 利 方 面, 在 有 效 管 控 各 項 費 用 下,2015 年 第 一 季 營 業 費 用 較 去 年 同 期 減 少 15%, 加 上 處 分 旗 下 日 本 子 公 司 相 關 利 益 及 集 團 旗 下 長 期 耕 耘 的 雲 端 數 據 資 安 公 司 果 核 數 位 引 進 策 略 夥 伴 處 分 利 益 等 貢 獻, 合 併 稅 後 淨 利 達 3.23 億 元, 稅 後 每 股 盈 餘 2.05 元, 締 造 單 季 獲 利 歷 史 新 高 紀 錄! 展 望 2015 年, 在 遊 戲 領 域 方 面, 橘 子 集 團 除 持 續 投 入 行 動 應 用 與 原 創 內 容 研 發, 以 符 合 市 場 與 消 費 新 趨 勢 外, 並 與 國 際 大 廠 合 作, 開 拓 各 類 手 機 遊 戲 及 線 上 遊 戲, 並 為 長 青 熱 門 人 氣 遊 戲 帶 來 創 新 的 改 版 內 容 與 活 動, 不 僅 滿 足 玩 家 需 求, 亦 提 供 玩 家 豐 富 多 元 視 野 2014 年 底 推 出 的 日 系 卡 牌 戰 鬥 手 機 遊 戲 龍 族 撲 克 廣 獲 好 評, 今 年 接 續 推 出 天 堂 隨 身 玩 指 尖 騎 士 Finger Knights 等 多 款 手 機 遊 戲 新 作 吸 引 玩 家 目 光 電 子 商 務 方 面, 集 團 旗 下 的 樂 利 數 位 佈 局 電 子 商 務 事 業 有 成, 已 成 功 將 多 項 國 際 品 牌 商 品 導 入 中 國 電 子 商 務 市 場, 合 作 對 象 從 美 妝 保 養 生 活 消 費 文 創 行 旅 等 延 伸 至 資 訊 3C 領 域, 除 獲 得 合 作 夥 伴 的 高 度 肯 定 外, 預 期 未 來 合 作 對 象 將 廣 拓 至 更 豐 富 的 事 業 領 域, 成 為 兩 岸 跨 境 電 子 商 務 服 務 的 領 導 廠 商 電 子 支 付 方 面, 集 團 已 成 立 樂 點 行 動 支 付, 以 迎 接 支 付 元 年 -1-

6 數 位 內 容 方 面, 橘 子 集 團 與 詹 仁 雄 領 軍 的 野 火 娛 樂 共 同 打 造 的 原 創 網 路 娛 樂 影 音 平 台 酷 瞧 ( 已 於 3 月 正 式 開 站, 推 出 涵 蓋 音 樂 影 像 戲 劇 生 活 美 學 兩 性 親 子 等 多 元 化 新 型 態 的 網 路 節 目, 開 創 娛 樂 嶄 新 視 界, 期 許 酷 瞧 成 為 華 人 圈 最 酷 的 線 上 娛 樂 王 國 群 眾 募 資 方 面, 橘 子 集 團 已 成 立 群 募 貝 果 (WeBackers) 平 台, 鼓 勵 台 灣 有 夢 想 的 團 隊, 在 平 台 上 提 案 募 集 資 金, 並 適 時 提 供 資 源, 協 助 這 些 團 隊 加 速 發 展, 不 僅 提 升 台 灣 創 新 創 意 精 神, 並 成 為 創 業 團 隊 堅 實 後 盾 遊 戲 橘 子 集 團 秉 持 創 造 無 限 歡 樂 可 能 的 基 本 信 念, 期 待 創 造 消 費 者 股 東 及 員 工 三 贏 的 歡 樂 成 果, 進 而 實 踐 對 股 東 的 承 諾 與 永 續 經 營 的 使 命 希 望 所 有 股 東 能 繼 續 給 予 支 持, 在 此 謹 致 上 最 誠 摯 的 謝 忱! 敬 祝 大 家 萬 事 如 意, 闔 家 康 泰! 董 事 長 : 劉 柏 園 經 理 人 : 劉 柏 園 會 計 主 管 : 蘇 信 泓 -2-

7 營 業 報 告 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 民 國 103 年 度 營 業 收 入 營 業 毛 利 營 業 淨 利 稅 前 純 益 稅 後 純 益 請 詳 下 表 所 示 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 營 業 收 入 9,069,856 營 業 成 本 7,479,457 營 業 毛 利 1,590,399 營 業 費 用 1,476,666 營 業 淨 利 113,733 稅 前 純 益 98,433 稅 後 純 益 93,265 2 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 請 詳 陸 財 務 概 況 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 3 研 究 發 展 狀 況 請 詳 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 有 關 研 發 成 果 之 敘 述 4 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 遊 戲 橘 子 集 團 主 要 營 運 項 目 係 來 自 線 上 遊 戲 之 經 營, 依 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 ( 九 一 ) 基 秘 字 第 六 號 函 規 定, 勞 務 提 供 完 成 方 予 認 列 銷 貨 收 入, 故 無 銷 售 量 之 統 計 值 至 其 他 項 目 因 種 類 繁 多 且 計 量 單 位 各 不 相 同, 故 不 列 示 數 量 董 事 長 : 劉 柏 園 經 理 人 : 劉 柏 園 會 計 主 管 : 蘇 信 泓 -3-

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 四 年 六 月 十 二 日 二 公 司 沿 革 : 1 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 辦 理 公 司 併 購 之 情 形 : 無 2 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 渣 打 銀 行 敦 北 分 行 受 託 保 管 納 克 森 有 限 公 司 投 資 專 戶 基 於 該 公 司 財 務 規 劃 考 量, 於 103 年 度 移 轉 股 份 共 52,270,838 股 該 股 權 移 轉 對 集 團 並 無 重 大 影 響 3 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 辦 理 公 司 重 整 之 情 形 : 無 4 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 : 無 5 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 經 營 權 之 改 變 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 事 項 與 其 對 公 司 之 影 響 : 無 6 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 轉 投 資 關 係 企 業 : 新 增 關 係 企 業 包 括 Achieve Made International (BVI) Cyber Look Properties Limited 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 樂 眾 網 絡 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 樂 麗 電 子 商 務 服 務 有 限 公 司 群 募 貝 果 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 樂 點 行 動 支 付 ( 股 ) 公 司 酷 瞧 新 媒 體 ( 股 ) 公 司 瘋 糖 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 及 樂 媒 採 數 位 行 銷 ( 股 ) 公 司 ; 原 有 關 係 企 業 增 加 投 資 者 計 有 Gamania Holdings Ltd. Gamania International Holdings Ltd. 全 球 倍 術 ( 股 ) 公 司 紅 門 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 放 電 人 文 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 創 夢 市 集 ( 股 ) 公 司 可 可 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 及 秘 密 基 地 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 7 其 他 資 訊 : 84 年 公 司 成 立, 名 為 富 峰 群 企 業 有 限 公 司, 主 要 業 務 為 資 訊 軟 體 服 務 業 推 出 第 一 套 產 品 日 蝕, 獲 得 重 大 成 功 85 年 推 出 產 品 富 貴 列 車 上 市 86 年 進 入 韓 國 產 品 代 理 業 務, 開 始 台 灣 代 理 發 行 市 場 87 年 製 作 電 玩 大 觀 園 節 目, 成 立 集 團 第 一 個 媒 體 系 統 建 立 第 一 個 網 站 gameclub.com.tw 88 年 發 行 第 一 套 自 製 產 品 便 利 商 店, 開 創 市 場 空 前 銷 售 量 公 司 正 式 更 名 為 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 (Gamania) 推 出 自 製 產 品 速 食 店, 再 創 銷 售 佳 績 89 年 成 立 香 港 遊 戲 橘 子 代 理 發 行 線 上 遊 戲 天 堂, 改 寫 台 灣 遊 戲 產 業 歷 史 發 行 數 位 休 閒 雜 誌 mania 遊 戲 玩 瘋 誌, 上 市 發 行 量 即 達 20 萬 本 便 利 商 店 獲 台 北 市 電 腦 公 會 頒 贈 自 製 最 佳 策 略 類 獎 發 行 自 製 產 品 便 利 商 店 2 90 年 便 利 商 店 2 獲 台 北 市 電 腦 公 會 頒 贈 自 製 最 佳 策 略 類 獎 天 堂 獲 台 北 市 電 腦 公 會 頒 贈 最 佳 線 上 遊 戲 獎 項 成 立 日 本 遊 戲 橘 子 成 立 韓 國 遊 戲 橘 子 Gamania 企 業 識 別 獲 選 台 灣 國 家 十 大 設 計 金 獎 -4-

9 91 年 於 台 灣 掛 牌 上 櫃, 股 票 代 號 6180 代 理 發 行 線 上 遊 戲 混 亂 冒 險 於 中 國 成 立 子 公 司 92 年 自 製 線 上 遊 戲 椰 子 罐 頭 搭 配 遊 戲 貓 單 曲 在 台 灣 上 市 Gamania 企 業 識 別 榮 獲 國 家 級 創 作 金 獎 水 火 : 108 榮 獲 2003 年 國 際 級 數 位 內 容 雛 形 獎 動 畫 雛 形 獎 93 年 台 灣 易 吉 網 成 為 遊 戲 橘 子 集 團 一 員 ( 後 更 名 為 東 遊 玩 子 ) 94 年 代 理 發 行 線 上 遊 戲 楓 之 谷, 成 為 台 灣 第 一 款 免 費 線 上 遊 戲, 自 此 改 變 玩 家 習 慣 代 理 發 行 線 上 遊 戲 瑪 奇 和 百 變 恰 吉 95 年 首 度 進 軍 東 京 電 玩 展 (Tokyo Game Show), 公 開 星 辰 等 5 款 自 製 線 上 遊 戲 發 行 自 製 休 閒 遊 戲 富 貴 達 人 代 理 發 行 休 閒 線 上 遊 戲 爆 爆 王 96 年 代 理 發 行 線 上 遊 戲 跑 跑 卡 丁 車, 成 為 台 灣 大 規 模 的 休 閒 遊 戲 星 辰 榮 獲 台 灣 數 位 內 容 系 列 競 賽 國 際 級 數 位 內 容 雛 形 獎 代 理 發 行 線 上 遊 戲 天 翼 之 鍊 97 年 發 行 自 製 線 上 遊 戲 星 辰 和 仙 魔 道, 其 中 星 辰 榮 獲 日 本 2008 年 最 佳 遊 戲 獎 台 灣 代 理 發 行 線 上 遊 戲 絕 對 武 力 (Counter Strike Online), 引 領 FPS 射 擊 遊 戲 潮 流 東 遊 玩 子 與 香 港 子 公 司 代 理 發 行 三 國 題 材 線 上 遊 戲 赤 壁 成 立 遊 戲 橘 子 關 懷 基 金 會, 鼓 勵 青 少 年 用 力 作 夢 用 力 做 自 己 成 立 電 競 代 表 隊 伍 橘 子 熊, 正 式 投 入 電 子 競 技 職 業 運 動 行 列 推 出 博 奕 類 型 平 台 橘 樂 町 98 年 代 理 發 行 線 上 遊 戲 王 者 世 界 生 死 格 鬥 地 下 城 與 勇 士 未 來 啟 示 錄 神 諭 之 戰 東 遊 玩 子 代 理 發 行 線 上 遊 戲 艾 爾 之 光 東 遊 玩 子 與 香 港 子 公 司 代 理 發 行 線 上 遊 戲 尋 仙 成 立 美 國 遊 戲 橘 子 Gamania 榮 獲 台 灣 品 牌 優 良 獎 項 99 年 與 美 國 華 納 集 團 旗 下 Cartoon Network 及 法 國 Moon Scoop 合 作 的 原 創 動 畫 Hero:108, 透 過 Cartoon Network 頻 道 在 美 英 法 等 全 球 超 過 100 個 國 家 播 映 揮 軍 東 京 電 玩 展 (Tokyo Game Show), 展 出 DIVINA( 幻 月 之 歌 ) 等 8 款 自 製 遊 戲 作 品 正 式 公 開 全 方 位 平 台 beanfun! 代 理 發 行 線 上 遊 戲 龍 之 谷, 帶 動 大 型 多 人 線 上 角 色 扮 演 動 作 遊 戲 風 潮 代 理 發 行 線 上 遊 戲 玄 武 豪 俠 傳 發 行 自 製 線 上 遊 戲 幻 月 之 歌 劍 雨 水 火 :108 及 恋 姫 夢 想 -5-

10 東 遊 玩 子 代 理 發 行 線 上 遊 戲 龍 及 夢 幻 誅 仙 成 立 歐 洲 遊 戲 橘 子 於 台 灣 成 立 兩 隻 老 虎, 於 香 港 成 立 火 狗 工 房 100 年 成 立 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司, 升 級 GASH+, 拓 展 各 地 多 元 業 務 發 行 首 款 iphone 遊 戲 Hero:108, 正 式 登 上 全 球 ios 平 台, 陸 續 發 行 自 製 手 機 遊 戲 狩 神 傳 Gu Morning 及 SubCat 於 台 北 舉 辦 大 型 產 品 發 表 會 Gamania Game Show, 聚 集 來 自 全 球 110 家 媒 體 與 會 試 玩 採 訪 東 遊 玩 子 代 理 發 行 線 上 遊 戲 神 魔 及 暗 黑 世 界 101 年 beanfun! 樂 豆 總 會 員 數 突 破 1,400 萬 人, 獲 頒 2012 年 雲 端 創 新 應 用 比 賽 特 別 獎 代 理 發 行 線 上 遊 戲 瑪 奇 英 雄 傳 及 爆 能 特 區 Web 恋 姫 夢 想 榮 獲 2012 GAME STAR 最 佳 自 製 網 頁 遊 戲 銀 獎 橘 子 熊 榮 獲 台 灣 電 競 五 年 SF 及 跑 跑 卡 丁 車 全 國 總 冠 軍 旗 下 原 創 動 畫 Hero:108 第 一 季 於 2010 年 透 過 Cartoon Network 於 全 球 播 出 後 廣 受 好 評, 趁 勝 追 擊 全 球 播 映 完 整 第 二 季 內 容 旗 下 原 創 動 畫 米 各 說 與 八 大 電 視 偶 像 劇 我 可 能 不 會 愛 你 跨 界 合 作, 帶 動 方 頭 獅 熱 潮, 推 出 系 列 商 品, 該 偶 像 劇 榮 獲 電 視 金 鐘 獎 節 目 行 銷 獎 項 成 立 企 業 托 育 設 施 幼 橘 園, 以 love to play 企 業 精 神 出 發, 體 現 遊 戲 是 快 樂 的 學 習, 學 習 是 求 知 的 遊 戲 102 年 代 理 發 行 可 愛 類 型 線 上 遊 戲 泡 泡 大 亂 鬥, 展 現 人 氣 代 理 發 行 經 典 漫 畫 改 編 之 蠟 筆 小 新 Online 代 理 發 行 以 痛 快 打 擊 聞 名 的 線 上 遊 戲 第 九 大 陸 再 度 獲 選 於 2013 年 Cheers 雜 誌 新 世 代 最 嚮 往 企 業 Top 100 百 強 名 單, 為 台 灣 遊 戲 同 業 排 名 首 位 橘 子 熊 榮 獲 台 灣 電 競 六 年 跑 跑 卡 丁 車 全 國 總 冠 軍 前 進 中 國 電 玩 展 (China Joy), 拓 大 通 路 招 商 業 務 旗 下 兩 款 人 氣 遊 戲 新 瑪 奇 及 艾 爾 之 光 分 別 獲 頒 巴 哈 姆 特 2013 遊 戲 大 賞 MMORPG 類 年 度 人 氣 線 上 遊 戲 及 其 他 類 年 度 人 氣 線 上 遊 戲 之 銅 賞 揮 軍 東 京 電 玩 展 (Tokyo Game Show), 旗 下 研 發 公 司 玩 酷 科 技 以 口 袋 戰 姬 等 三 款 自 製 遊 戲 作 品, 成 功 引 起 國 際 關 注 旗 下 自 製 手 機 遊 戲 口 袋 戰 姬 成 功 授 權 台 灣 手 遊 營 運 公 司 奇 米 娛 樂, 推 出 ios 與 Android 版 本, 一 個 月 內 下 載 量 突 破 30 萬 次 旗 下 自 製 手 機 遊 戲 口 袋 戰 姬 榮 獲 2013 GameApp 行 動 遊 戲 金 像 獎 之 年 度 最 佳 卡 牌 遊 戲 及 最 佳 人 氣 銅 獎 殊 榮, 同 時 成 功 授 權 予 日 本 大 廠 Vector 成 立 秘 密 基 地, 專 營 手 機 遊 戲 業 務, 首 款 遊 戲 代 理 國 際 大 作 植 物 大 戰 殭 屍 安 卓 繁 中 版, 總 計 下 載 量 突 破 60 萬 次 -6-

11 103 年 集 團 年 度 合 併 營 收 突 破 新 台 幣 90 億 元, 再 度 締 造 歷 史 新 高 紀 錄 代 理 發 行 經 典 MOBA 對 戰 遊 戲 英 雄 三 國 代 理 發 行 人 氣 科 幻 動 作 之 夢 幻 之 星 Online 2 經 典 長 青 線 上 遊 戲 天 堂 推 出 免 費 伺 服 器 版 本, 成 為 台 灣 年 度 最 受 歡 迎 遊 戲 之 一, 新 註 冊 會 員 突 破 百 萬 人 次 推 出 日 本 知 名 卡 牌 手 機 遊 戲 龍 族 撲 克 延 續 旗 下 原 創 動 畫 米 各 說 方 頭 獅 熱 潮, 推 出 自 製 手 機 遊 戲 米 各 說 2048 連 續 獲 選 於 2014 年 Cheers 雜 誌 新 世 代 最 嚮 往 企 業 Top 100 百 強 名 單, 為 台 灣 同 業 排 名 首 位 樂 點 卡 取 得 ISO27001 ( 資 安 管 理 系 統 國 際 標 準 ) 與 PCI DSS( 支 付 卡 產 業 資 訊 安 全 標 準 ) 雙 認 證, 提 供 玩 家 及 合 作 廠 商 安 全 且 便 利 系 統 推 出 群 眾 募 資 平 台 群 募 貝 果, 提 供 創 業 團 隊 多 元 機 會, 鼓 勵 文 創 遊 戲 動 漫 設 計 影 音 科 技 與 公 益 等 提 案 進 駐 轉 投 資 樂 利 數 位, 正 式 跨 足 電 子 商 務 成 立 原 創 網 路 影 音 娛 樂 平 台 酷 瞧, 打 造 網 路 娛 樂 新 視 界 與 樂 陞 合 資 成 立 瘋 糖 數 位, 整 合 雙 方 優 勢, 衝 刺 行 動 市 場 成 立 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司, 進 攻 第 三 方 支 付 商 機 104 年 投 資 台 灣 串 流 前 瞻 技 術 直 播 平 台 LIVEhouse.in, 整 合 技 術 內 容 通 路, 共 築 影 音 新 局 出 售 果 核 數 位 部 分 股 權, 引 進 驊 宏 資 通 集 團 與 三 商 電 腦 成 為 策 略 夥 伴, 共 創 雲 端 數 據 大 未 來 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 更 名 為 樂 點 股 份 有 限 公 司 推 出 連 動 手 端 遊 雙 平 台 遊 戲 天 堂 隨 身 玩 取 得 RPG 養 成 結 合 彈 射 玩 法 人 氣 手 遊 Finger Knights 台 港 澳 代 理 權 樂 點 行 動 支 付 完 成 增 資 至 新 台 幣 5 億 元, 並 引 進 全 家 和 玉 山 創 投 等 策 略 夥 伴, 攜 手 創 新 拓 展 支 付 服 務, 全 方 位 佈 局 電 子 支 付 市 場 -7-

12 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 : ( 一 ) 組 織 結 構 : ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 單 位 別 工 作 業 務 職 掌 集 團 執 行 長 室 擬 定 集 團 整 體 策 略 目 標, 綜 理 並 督 導 集 團 全 盤 業 務 之 執 行 稽 核 室 負 責 內 部 控 制 制 度 之 規 劃 與 執 行 總 管 理 處 負 責 集 團 各 項 業 務 之 策 略 擬 定 及 資 源 統 籌 等 事 宜, 包 括 品 牌 企 業 行 銷 人 力 資 源 財 務 研 發 資 訊 技 術 等 集 團 財 務 長 室 負 責 建 全 公 司 財 務 架 構 擬 定 公 司 財 務 策 略 企 業 資 金 調 度 投 資 方 向 風 險 管 理 等 台 灣 營 運 長 室 綜 理 全 盤 業 務 之 執 行, 並 督 導 各 部 門 業 務 之 執 行 營 運 推 展 處 負 責 遊 戲 產 品 之 公 關 行 銷 開 發 商 溝 通 線 上 遊 戲 營 運 事 業 處 負 責 遊 戲 產 品 之 營 運 規 劃 與 執 行 商 業 發 展 部 負 責 引 進 遊 戲, 並 建 立 與 開 發 商 良 好 互 動 之 關 係 產 品 發 展 處 負 責 產 品 評 估 與 手 機 遊 戲 開 發 市 場 暨 會 員 研 究 管 理 部 負 責 市 場 調 查 研 究 會 員 資 料 探 勘 及 會 員 資 料 庫 管 理 資 訊 技 術 處 遊 戲 系 統 及 相 關 活 動 網 頁 的 建 置 與 維 運 人 力 資 源 部 負 責 招 募 教 育 訓 練 薪 資 福 利 員 工 關 係 之 規 劃 與 執 行 財 務 部 負 責 帳 務 處 理 財 會 報 表 製 作 與 分 析 等 事 宜 -8-

13 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 監 察 人 : 104 年 4 月 13 日 國 籍 或 註 職 稱 姓 名 冊 地 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 選 ( 就 ) 任 期 任 日 期 股 數 現 在 持 有 股 份 持 股 持 股 比 率 股 數 (%) 比 率 股 數 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 比 率 股 數 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 ( 學 ) 歷 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 富 進 機 械 行 政 經 理 董 事 長 劉 柏 園 台 灣 三 年 16,867, ,867, ,500, 華 夏 工 專 機 械 科 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 兼 執 行 長 香 港 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 董 事 長 Gamania Holdings Ltd. 董 事 長 Gamania International Holdings Ltd. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania China Holdings Ltd. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania Sino Holdings Ltd. 董 事 長 Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings Ltd. 董 事 長 飛 魚 數 位 遊 戲 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 亞 橘 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 放 電 人 文 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 台 灣 電 競 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 無 紅 門 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 遊 戲 橘 子 關 懷 社 會 福 利 慈 善 事 業 基 金 會 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania Digital Entertainment (U.S.) Co., Ltd. 董 事 Gamania Western Holdings Ltd. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania Netherlands Holdings Cooperatief U.A 董 事 Gamania Digital Entertainment(Europe)B.V. 董 事 蜂 玩 娛 樂 有 限 公 司 董 事 長 -9-

14 國 籍 或 註 職 稱 姓 名 冊 地 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 選 ( 就 ) 任 期 任 日 期 股 數 現 在 持 有 股 份 持 股 持 股 比 率 股 數 (%) 比 率 股 數 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 比 率 股 數 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 董 事 長 劉 柏 園 台 灣 三 年 16,867, ,867, ,500, 主 要 經 ( 學 ) 歷 富 進 機 械 行 政 經 理 華 夏 工 專 機 械 科 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 兩 隻 老 虎 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gash Point (HK) Company Limited. 董 事 Gash Plus (KOREA) CO.,LTD 董 事 捷 達 威 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) Gamania R&D(HK) Holdings Limited 董 事 全 球 倍 術 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 三 商 電 腦 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 可 可 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 蟻 力 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 遊 酷 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 一 階 整 合 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 秘 密 基 地 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 群 募 貝 果 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 酷 瞧 新 媒 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 瘋 糖 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 行 動 支 付 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 樂 媒 採 數 位 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 創 夢 市 集 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 金 斗 雲 遊 戲 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 安 捷 飛 航 訓 練 中 心 ( 股 ) 公 司 董 事 翔 升 投 資 有 限 公 司 董 事 長 東 森 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 樂 陞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 -10-

15 職 稱 姓 名 佳 樂 有 限 公 司 副 董 事 長 代 表 人 廖 文 鐸 國 籍 或 註 冊 地 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 選 ( 就 ) 任 期 任 日 期 股 數 現 在 持 有 股 份 持 股 持 股 比 率 股 數 (%) 比 率 股 數 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 比 率 股 數 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 ( 學 ) 歷 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 台 灣 1, , 三 年 台 灣 , 見 龍 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 國 加 州 大 學 電 腦 科 學 博 士 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 EMBA 驊 宏 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 長 Keeneyes International Co., Ltd.(Samoa) 董 事 長 Sales Door Enterprise Ltd.(B.V.I.) 董 事 長 Keeneyes International Company Limited (Incorporated in SAMOA)External Profit Company 董 事 長 Asia View Enterprise Corp.(Samoa) 董 事 長 Loyal Holdings PTE. Ltd. 董 事 長 Loyal International Holding Ltd.(Samoa) 董 事 長 ED-IN DATA TECHNOLOGY GROUP LTD., CO. 董 事 長 ED-IN TECHNOLOGY H.K.LIMITED 董 事 長 Solvento GROUP 董 事 長 衍 舟 ( 股 ) 公 司 董 事 長 揚 慧 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 亞 捷 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 駿 永 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 驊 宏 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 佳 緯 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 見 龍 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 見 欣 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) Loyal International Enterprise Co., Ltd. (B.V.I.) 董 事 New Success House Co. Ltd(B.V.I.) 董 事 和 橋 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 龍 一 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 和 平 整 合 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 卓 越 動 力 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 果 核 數 位 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 -11-

16 職 稱 姓 名 翔 升 投 資 有 限 公 司 董 事 代 表 人 謝 錦 昌 董 事 ( 註 ) 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 黃 士 青 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 林 憲 銘 盛 安 投 資 有 限 公 司 董 事 代 表 人 : 高 健 祐 國 籍 或 註 冊 地 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 選 ( 就 ) 任 期 任 日 期 股 數 現 在 持 有 股 份 持 股 持 股 比 率 股 數 (%) 比 率 股 數 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 比 率 股 數 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 ( 學 ) 歷 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 台 灣 15,500, ,500, 三 年 台 灣 , , 聖 文 生 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聖 文 生 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 Universityof Arkansas 教 育 學 博 士 台 灣 15,000, ,000, 三 年 台 北 富 邦 銀 行 會 計 部 經 理 台 灣 和 信 超 媒 體 雲 端 服 務 ( 股 ) 公 司 投 資 部 主 管 國 立 台 灣 大 學 會 計 學 研 究 所 台 灣 1,496, ,496, 三 年 台 灣 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 總 經 理 交 通 大 學 電 子 計 算 機 與 控 制 工 程 學 士 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 緯 創 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 全 景 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 典 範 半 導 體 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 新 日 光 能 源 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 緯 穎 科 技 服 務 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 1, , 中 興 航 空 總 經 理 三 年 台 灣 亞 盛 醫 療 救 護 飛 行 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 安 捷 飛 航 訓 練 中 心 ( 股 ) 公 司 董 事 長 Embry Riddle Aeronautical University BS Pro Aeronautics 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 -12-

17 職 稱 姓 名 國 籍 或 註 冊 地 初 次 選 任 日 期 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 股 數 選 任 時 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 股 數 現 在 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 董 事 許 金 龍 台 灣 三 年 監 察 人 監 察 人 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 台 灣 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 三 年 台 灣 , 台 灣 主 要 經 ( 學 ) 歷 聯 合 報 財 經 政 治 記 者 政 治 大 學 新 聞 研 究 所 碩 士 台 灣 大 學 法 律 政 治 系 雙 學 位 學 士 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 樂 陞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 啟 陞 科 技 有 限 公 司 董 事 長 蘇 州 工 業 園 區 樂 陞 軟 件 有 限 公 司 董 事 長 北 京 樂 陞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 樂 陞 美 術 中 心 有 限 公 司 董 事 長 蘇 州 工 業 園 區 樂 美 館 軟 件 有 限 公 司 董 事 長 磁 力 線 上 ( 股 ) 公 司 董 事 長 KingKong Develpment LLC. 董 事 長 XPEC Entainment Holdings (Cayman) Ltd. 法 人 董 事 代 表 人 方 創 投 資 有 限 公 司 董 事 長 創 夢 市 集 ( 股 ) 公 司 董 事 長 北 京 樂 太 科 技 有 限 公 司 董 事 長 樂 陞 世 紀 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 玩 酷 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 瘋 糖 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 一 之 鄉 ( 股 ) 公 司 董 事 長 1,260, ,260, Google 軟 體 工 程 師 美 國 史 丹 佛 大 學 電 腦 科 學 系 碩 士 愛 卡 拉 互 動 媒 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 行 政 院 青 年 顧 問 團 顧 問 1, , 無 三 年 台 灣 百 萬 網 數 位 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 國 紐 約 哥 倫 比 亞 大 學 經 濟 系 學 士 日 本 東 京 早 稻 田 大 學 商 學 研 究 所 經 營 經 濟 學 碩 士 英 國 牛 津 大 學 商 學 研 究 所 管 理 研 究 學 碩 士 英 國 倫 敦 帝 國 大 學 商 學 研 究 所 管 理 學 博 士 班 百 萬 網 數 位 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 註 : 該 董 事 於 解 任 -13-

18 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 13 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 翔 升 投 資 有 限 公 司 劉 柏 園 100% 文 禾 投 資 有 限 公 司 兆 信 開 發 股 份 有 限 公 司 100% 佳 樂 有 限 公 司 陳 三 進 100% 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2.69% 渣 打 銀 行 受 託 保 管 GMO 新 興 市 場 基 金 2.67% 永 豐 商 業 銀 行 受 託 保 管 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 員 工 有 表 決 權, 有 股 利 分 配 權 之 限 制 型 股 票 信 託 專 戶 2.47% 宏 碁 股 份 有 限 公 司 1.97% 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 1.89% 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.89% 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 專 戶 1.73% 美 商 花 旗 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 1.48% 新 制 勞 工 退 休 基 金 1.25% 郭 素 美 1.25% 程 文 龍 1.25% 眾 盈 投 資 股 份 有 限 公 司 林 碧 洋 7% 程 世 維 43% 程 世 嘉 43% 盛 安 投 資 有 限 公 司 高 健 祐 100% 云 沛 投 資 有 限 公 司 唐 俊 傑 100% 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 13 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 兆 信 開 發 股 份 有 限 公 司 馬 來 西 亞 商 Leisure Alliance Pte. Ltd. 100% 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 新 光 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 100% 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 100% 施 振 榮 2.61% 宏 榮 投 資 股 份 有 限 公 司 2.38% 渣 打 國 際 商 業 銀 行 敦 北 分 行 受 託 保 管 梵 加 德 集 團 公 司 經 理 之 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 投 資 專 戶 1.72% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.38% 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 1.29% 花 旗 ( 台 灣 ) 銀 行 託 管 ACER 海 外 存 託 憑 證 1.10% 宏 碁 股 份 有 限 公 司 美 商 摩 根 大 通 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 先 進 星 光 基 金 公 0.68% 司 之 系 列 基 金 先 進 總 合 國 際 股 票 指 數 基 金 投 資 專 戶 葉 紫 華 0.61% 美 商 摩 根 大 通 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 政 府 退 休 金 投 資 基 金 受 託 人 為 日 本 主 信 託 銀 行 有 限 公 司 委 託 0.56% 外 部 經 理 人 野 村 資 產 管 理 有 限 公 司 投 資 專 戶 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 信 託 財 產 專 戶 0.56% 註 : 其 他 法 人 持 股 資 訊 未 公 開, 故 無 揭 露 -14-

19 姓 名 條 件 條 件 董 事 及 監 察 人 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 務 財 官 律 師 商 務 法 務 會 計 會 計 師 或 其 務 財 或 公 司 業 他 與 公 司 業 務 會 計 務 所 須 相 務 所 需 之 國 或 公 司 關 科 系 之 家 考 試 及 格 業 務 所 公 私 立 大 領 有 證 書 之 須 之 工 專 院 校 講 專 門 職 業 及 作 經 驗 師 以 上 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 年 4 月 27 日 董 事 長 劉 柏 園 0 副 董 事 長 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 0 董 事 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 0 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 2 董 事 許 金 龍 0 董 事 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 0 監 察 人 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 0 監 察 人 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 0 註 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 -15-

20 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 : 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 104 年 4 月 13 日 單 位 : 股 職 稱 姓 名 國 籍 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 執 行 長 劉 柏 園 台 灣 ,867, % ,500, % 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 富 進 機 械 行 政 經 理 華 夏 工 專 機 械 科 香 港 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 董 事 長 Gamania Holdings Ltd. 董 事 長 Gamania International Holdings Ltd. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania China Holdings Ltd. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania Sino Holdings Ltd. 董 事 長 Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings Ltd. 董 事 長 飛 魚 數 位 遊 戲 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 亞 橘 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 放 電 人 文 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 台 灣 電 競 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 紅 門 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 遊 戲 橘 子 關 懷 社 會 福 利 慈 善 事 業 基 金 會 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania Digital Entertainment (U.S.) Co., Ltd. 董 事 Gamania Western Holdings Ltd. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gamania Netherlands Holdings Cooperatief U.A 董 事 Gamania Digital Entertainment(Europe)B.V. 董 事 蜂 玩 娛 樂 有 限 公 司 董 事 長 兩 隻 老 虎 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) Gash Point (Hong Kong) Company Limited. 董 事 Gash Plus (KOREA) CO.,LTD 董 事 捷 達 威 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) Gamania R&D(HK) Holdings Limited 董 事 全 球 倍 術 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 三 商 電 腦 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 可 可 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 蟻 力 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 無 關 係 -16-

21 選 ( 就 ) 任 職 稱 姓 名 國 籍 日 期 配 偶 未 持 有 股 份 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 股 數 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 持 股 比 率 執 行 長 劉 柏 園 台 灣 ,867, % ,500, % 財 務 長 蘇 信 泓 台 灣 ,326, % 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 富 進 機 械 行 政 經 理 華 夏 工 專 機 械 科 元 大 京 華 證 券 承 銷 部 美 國 聖 休 士 頓 大 學 企 管 研 究 所 碩 士 一 階 整 合 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 秘 密 基 地 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 群 募 貝 果 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 酷 瞧 新 媒 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 瘋 糖 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 行 動 支 付 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 樂 媒 採 數 位 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 創 夢 市 集 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 金 斗 雲 遊 戲 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 安 捷 飛 航 訓 練 中 心 ( 股 ) 公 司 董 事 翔 升 投 資 有 限 公 司 董 事 長 東 森 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 樂 陞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 監 察 人 香 港 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 放 電 人 文 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 台 灣 電 競 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 飛 魚 數 位 遊 戲 ( 股 ) 公 司 監 察 人 亞 橘 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 果 核 數 位 ( 股 ) 公 司 監 察 人 紅 門 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 遊 戲 橘 子 關 懷 社 會 福 利 慈 善 事 業 基 金 會 董 事 ( 法 人 代 表 ) 蜂 玩 娛 樂 有 限 公 司 董 事 樂 點 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) Gash Point (Hong Kong ) Company Limited. 董 事 Gash Plus (KOREA) CO.,LTD 監 察 人 全 球 倍 術 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 可 可 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 蟻 力 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 秘 密 基 地 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 群 募 貝 果 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 創 夢 市 集 ( 股 ) 公 司 監 察 人 酷 瞧 新 媒 體 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 瘋 糖 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 樂 點 行 動 支 付 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 樂 媒 採 數 位 行 銷 ( 股 ) 公 司 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 無 無 -17-

22 選 ( 就 ) 任 職 稱 姓 名 國 籍 日 期 配 偶 未 持 有 股 份 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 股 數 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 持 股 比 率 經 營 管 理 室 總 監 王 啟 煌 台 灣 , % 總 稽 核 吳 昌 宏 台 灣 , % 技 術 長 莊 賢 哲 台 灣 台 灣 區 營 運 長 簡 志 浩 台 灣 , 策 略 長 ( 註 一 ) 陳 威 光 台 灣 台 灣 區 營 運 長 ( 註 二 ) 莊 成 志 台 灣 註 一 : 離 職, 轉 任 集 團 新 創 公 司 擔 任 執 行 長 註 二 : 離 職, 轉 任 集 團 內 創 公 司 擔 任 總 經 理 一 職 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 總 統 府 辦 公 室 專 門 委 員 中 國 文 化 大 學 經 濟 研 究 所 經 濟 組 碩 士 富 邦 銀 行 國 外 部 助 專 資 金 管 理 美 國 東 密 西 根 大 學 會 計 研 究 所 Microsoft Taiwan, Technical Account Manager 黎 明 工 專 電 機 科 遊 戲 橘 子 行 動 發 展 處 處 長 加 拿 大 皇 家 大 學 Royal Road University EMBA, 辰 曜 股 份 有 限 公 司 經 理 臺 灣 哈 德 遜 灣 ( 股 ) 公 司 臺 灣 區 總 經 理 美 國 喬 治 華 盛 頓 大 學 企 管 碩 士 美 國 紐 約 大 學 管 理 碩 士 放 電 人 文 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 果 核 數 位 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 兩 隻 老 虎 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 全 球 倍 術 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 可 可 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 蟻 力 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 秘 密 基 地 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 創 夢 市 集 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 酷 瞧 新 媒 體 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 行 動 支 付 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 亞 橘 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 紅 門 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 樂 點 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 無 無 無 無 無 遊 戲 橘 子 產 營 運 長 淡 江 大 學 企 業 管 理 學 系 無 無 -18-

23 職 稱 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : ( 一 ) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 姓 名 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 後 純 益 之 比 例 % 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G)) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 數 額 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 % 董 事 長 劉 柏 園 ,158 8, , , 副 董 事 長 董 事 董 事 ( 註 ) 董 事 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 董 事 許 金 龍 董 事 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 註 : 該 董 事 已 於 解 任 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 現 金 紅 利 金 額 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 劉 柏 園 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 許 金 龍 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 劉 柏 園 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 許 金 龍 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 許 金 龍 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 許 金 龍 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 劉 柏 園 - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 劉 柏 園 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 總 計 7 人 7 人 7 人 7 人 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -19-

24 ( 二 ) 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 監 察 人 單 位 : 新 台 幣 仟 元 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 有 無 領 取 來 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 占 稅 後 純 益 之 比 例 % 自 子 公 司 以 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 外 轉 投 資 事 業 酬 金 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 D 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 ,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - 總 計 2 人 2 人 -20-

25 職 稱 姓 名 ( 三 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 薪 資 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 總 經 理 劉 柏 園 副 總 經 理 蘇 信 泓 13,306 16, , , 無 副 總 經 理 陳 威 光 ( 註 1) 註 1: 該 副 總 經 理 已 於 離 職 註 2: 退 職 退 休 金 (B) 係 勞 基 法 規 定 之 提 撥 數 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 蘇 信 泓 陳 威 光 蘇 信 泓 陳 威 光 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 劉 柏 園 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 劉 柏 園 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計

26 ( 四 ) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 本 公 司 預 計 分 配 103 年 度 員 工 紅 利 情 形 如 下 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 執 行 長 劉 柏 園 財 務 長 蘇 信 泓 經 營 管 理 室 總 監 王 啟 煌 總 稽 核 吳 昌 宏 技 術 長 莊 賢 哲 台 灣 區 營 運 長 簡 志 浩 單 位 : 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) - 3,018 3, ( 五 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 告 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1 本 公 司 董 事 監 察 人 薪 酬 結 構 為 固 定 項 目 : 以 年 度 稅 後 純 益 金 額 之 比 率 作 為 酬 勞 2 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 酬 結 構 包 含 固 定 項 目 ( 如 : 薪 資 人 事 管 理 規 章 所 訂 之 福 利 ) 變 動 項 目 ( 如 : 獎 金 員 工 分 紅 ( 股 票 / 現 金 ) 員 工 認 股 權 ) 3 上 述 之 固 定 項 目 以 保 持 本 公 司 在 業 界 之 平 均 競 爭 水 準 為 原 則 變 動 項 目 則 綜 合 考 量 公 司 獲 利 狀 況 及 個 人 績 效 表 現 其 績 效 評 核 以 目 標 達 成 率 獲 利 率 營 運 效 益 貢 獻 度 未 來 潛 力 等 綜 合 考 量 相 關 目 標 與 權 重, 經 評 估 整 體 經 濟 環 境 變 化 內 部 營 運 計 畫 產 業 趨 勢 未 來 風 險 等 因 素 制 訂 4 本 公 司 已 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 相 關 酬 金 訂 定 及 審 議 程 序, 依 相 關 法 令 及 辦 法 執 行 本 公 司 及 合 併 報 表 內 所 有 公 司 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 職 稱 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 102 年 度 103 年 度 102 年 度 103 年 度 25.37% 17.99% 29.86% 21.86% -22-

27 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 9 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 新 任 之 董 事 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 董 事 長 劉 柏 園 副 董 事 長 董 事 董 事 佳 樂 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 董 事 許 金 龍 董 事 解 任 之 董 事 職 稱 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 副 董 事 長 廖 文 鐸 董 事 謝 錦 昌 董 事 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 備 註 股 東 會 全 面 改 選 連 任 股 東 會 全 面 改 選 新 任 應 出 席 7 次 股 東 會 全 面 改 選 新 任 應 出 席 7 次 股 東 會 全 面 改 選 連 任 股 東 會 全 面 改 選 新 任 應 出 席 7 次 股 東 會 全 面 改 選 連 任 備 註 股 東 會 全 面 改 選 解 任 股 東 會 全 面 改 選 解 任 代 表 人 改 派 應 出 席 4 次, 於 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 二 董 事 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 依 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則 第 十 五 條 執 行 ; 董 事 對 於 會 議 事 項, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係 者, 應 於 當 次 董 事 會 說 明 其 利 害 關 係 之 重 要 內 容, 如 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 時, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 1 本 公 司 業 經 董 事 會 修 訂 通 過 董 事 會 議 事 規 範, 有 效 建 立 董 事 會 治 理 制 度 及 健 全 監 督 功 能, 並 強 化 管 理 機 能 2 本 公 司 於 100 年 12 月 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 負 責 協 助 董 事 會 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬, 及 定 期 檢 討 董 事 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 3 為 使 董 事 於 執 行 業 務 時 所 承 擔 之 風 險 得 以 獲 得 保 障, 本 公 司 每 年 均 為 董 事 購 買 董 事 責 任 保 險 -23-

28 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 無 設 置 審 計 委 員 會 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 開 會 9 次, 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 股 東 會 監 察 人 云 沛 投 資 有 限 公 司 全 面 改 選 連 任 代 表 人 : 曲 家 林 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 於 董 事 會 及 內 部 不 定 期 之 會 議 溝 通 討 論 公 司 員 工 及 股 東 之 意 見, 溝 通 情 形 良 好 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 於 董 事 會 及 內 部 不 定 期 之 會 議 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 溝 通 討 論 內 控 管 理 及 財 報 事 項, 溝 通 情 形 良 好 二 監 察 人 列 席 董 事 會 無 反 對 議 案 之 意 見 -24-

29 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 是 否 摘 要 說 明 形 及 原 因 V V V V V V V V V 本 公 司 尚 未 訂 定 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 ( 一 ) 本 公 司 已 設 立 投 資 人 關 係 部 門 並 有 專 人 負 責, 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 由 專 責 單 位 及 專 人 負 責 ( 三 ) 公 司 司 內 部 控 制 制 度 訂 有 母 子 公 司 暨 關 係 企 業 管 理 辦 法 及 特 定 公 司 集 團 企 業 及 關 係 人 交 易 作 業 程 序, 作 為 與 關 係 企 業 間 財 務 業 務 往 來 之 作 業 規 範, 並 訂 有 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理, 建 立 與 關 係 企 業 間 交 易 完 備 之 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 內 部 規 範 ( 一 ) 董 事 會 成 員 廣 納 各 業 界 優 秀 企 業 家 及 財 務. 營 運. 豐 富 閱 歷 之 專 業 人 士 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 ( 三 ) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 訂 定 董 監 視 薪 酬 極 績 效 辦 法, 並 定 期 評 估 ( 四 ) 本 公 司 尚 未 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 V 本 公 司 已 設 立 相 關 部 門 及 溝 通 管 道, 善 盡 企 業 社 會 責 任 研 議 中, 未 來 視 需 要 訂 定 之 無 差 異 研 議 中, 未 來 視 需 要 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 及 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 無 差 異 V 本 公 司 股 務 代 辦 機 構 為 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 無 差 異 V V 本 公 司 已 架 設 企 業 網 站, 並 依 相 關 規 定 揭 露 本 公 司 已 設 置 中 英 文 網 站, 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露, 落 實 發 言 人 制 度, 法 人 說 明 會 過 程 已 放 置 公 司 網 站 無 差 異 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 V 本 公 司 員 工 皆 加 入 勞 健 保 及 團 體 保 險, 享 受 各 項 保 險 無 差 異 -25-

30 評 估 項 目 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 是 否 摘 要 說 明 形 及 原 因 給 付 權 利, 並 設 立 職 工 福 利 委 員 會 及 退 休 金 監 督 委 員 會, 依 法 提 撥 職 工 福 利 金 勞 工 退 休 金, 定 期 召 開 員 工 溝 通 會 議, 設 立 員 工 托 兒 所, 並 制 訂 員 工 分 紅 辦 法, 使 公 司 經 營 利 潤 能 與 全 體 員 工 共 享 雇 用 身 心 障 礙 人 士 設 立 慈 善 基 金 會 鼓 勵 青 少 年 朝 夢 想 努 力, 善 盡 對 社 會 的 責 任 同 時 也 積 極 參 與 主 管 機 關 主 辦 之 產 業 說 明 會, 並 不 定 期 舉 行 法 人 說 明 會 ; 本 公 司 並 設 有 投 資 人 關 係 部 門 及 網 站, 提 供 相 關 資 訊 供 投 資 人 參 考 本 公 司 董 事 會 運 作 情 形 : 1 本 公 司 董 事 及 監 察 人 對 於 有 利 害 關 係 議 案 之 迴 避 確 實 執 行 2 本 公 司 已 訂 定 股 東 會 議 事 規 則, 並 確 實 執 行 3 本 公 司 已 訂 定 董 事 會 議 事 規 範, 並 確 實 執 行 4 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險, 並 經 股 東 會 決 議 通 過 將 董 監 事 責 任 險 納 入 公 司 章 程 中 5 除 因 臨 時 或 重 要 公 務 無 法 參 加 董 事 會 外, 各 董 事 及 監 察 人 皆 全 程 參 與 監 督 討 論 相 關 議 案 6 本 公 司 董 事 及 監 察 人 103 年 度 進 修 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 林 憲 銘 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 強 化 公 司 治 理 藍 圖 精 進 企 業 3.0 社 會 責 任 願 景 董 事 許 金 龍 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 營 運 及 相 關 稅 制 探 討 V 本 公 司 無 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 3.0 研 議 中, 未 來 視 需 要 評 鑑 之 -26-

31 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 本 公 司 董 事 會 依 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 其 主 要 職 責 為 履 行 :1. 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 2. 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬, 並 將 所 提 建 議 提 送 董 事 會 討 論 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 於 100 年 12 月 12 日 1 薪 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 兼 任 其 務 財 務 官 律 師 務 法 他 公 開 條 件 會 計 或 公 會 計 師 或 其 務 財 發 行 公 身 份 別 備 註 司 業 務 所 他 與 公 司 業 務 會 計 司 薪 資 姓 名 ( 註 2) 需 相 關 料 務 所 需 之 國 或 公 司 業 報 酬 委 系 之 公 私 家 考 試 及 格 務 所 需 之 員 會 成 立 大 專 院 領 有 證 書 之 工 作 經 驗 員 家 數 校 講 師 以 專 門 職 業 及 上 技 術 人 員 其 他 林 瑞 益 0 無 其 他 盛 保 熙 0 無 其 他 陳 翔 中 0 無 董 事 ( 註 3) 廖 文 鐸 1 符 合 註 1:(1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 2: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 註 3: 解 任 2 薪 酬 委 員 會 運 作 情 形 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :103 年 08 月 08 日 至 106 年 6 月 18 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) 備 註 召 集 人 林 瑞 益 改 選 連 任 委 員 盛 保 熙 改 選 連 任 委 員 陳 翔 中 改 選 連 任 董 事 廖 文 鐸 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ) : 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 -27-

32 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 ( 二 ) 本 公 司 未 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練 ( 三 ) 本 公 司 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 : 人 力 資 源 室 企 業 行 銷 處 及 其 他 相 關 部 門, 持 續 致 力 企 業 社 會 責 任 之 推 行 ( 四 ) 本 公 司 未 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度 研 議 中, 未 來 視 需 要 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練 訂 定 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合 之 制 度 V V V ( 一 ) 本 公 司 由 行 政 服 務 處 專 責 相 關 業 務 推 動 與 執 行 ( 二 ) 本 公 司 由 行 政 服 務 處 專 責 相 關 業 務 推 動 與 執 行 ( 三 ) 本 公 司 由 行 政 服 務 處 專 責 相 關 業 務 推 動 與 執 行 無 差 異 V V V V V V V ( 一 ) 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則 員 工 任 免 薪 酬 均 依 照 本 公 司 人 事 管 理 規 章 之 規 定 辦 理, 以 保 障 員 工 基 本 權 益 ( 二 ) 本 公 司 建 置 多 項 員 工 申 訴 機 制 及 管 道 ( 三 ) 本 公 司 定 期 辦 理 各 項 工 作 環 境 之 消 毒 及 安 全 設 備 之 維 護, 並 且 每 年 定 期 舉 辦 員 工 健 康 檢 查, 並 安 排 各 項 員 工 健 康 及 安 全 多 樣 化 的 講 座 並 已 成 立 員 工 休 閒 中 心 員 工 餐 廳, 提 升 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境 ( 四 ) 本 公 司 每 一 季 舉 辦 員 工 大 會, 與 員 工 直 接 面 對 面 溝 通 員 工 所 提 之 各 種 問 題, 更 隨 時 透 過 內 部 刊 物 與 員 工 溝 通 各 項 營 運 策 略 或 營 運 變 動 情 形 ( 五 ) 本 公 司 定 期 對 員 工 規 畫 職 涯 能 力 發 展 培 訓 無 差 異 -28-

33 評 估 項 目 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V 計 畫 ( 六 ) 本 公 司 設 有 專 人 及 電 子 郵 件 信 箱, 處 理 有 關 公 司 消 費 者 權 益 申 訴 之 相 關 問 題, 公 平 即 時 處 理 消 費 者 之 申 訴 ( 七 ) 本 公 司 依 相 關 法 令 規 定 及 社 會 責 任, 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則 ( 八 ) 本 公 司 依 內 部 作 業 程 序 評 估 ( 九 ) 本 公 司 依 內 部 作 業 程 序 評 估 本 公 司 未 揭 露 相 關 資 訊 研 議 中, 未 來 視 需 要 揭 露 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 本 公 司 對 於 工 安 環 保 及 安 全 衛 生 等 相 當 重 視, 定 期 由 專 責 單 位 推 動 與 執 行 ( 二 ) 本 公 司 創 造 許 多 高 品 質 之 就 業 機 會, 獲 選 " 新 世 代 最 嚮 往 企 業 TOP100", 並 已 成 立 職 工 福 利 委 員 會 實 施 退 休 金 制 度 辦 理 各 項 員 工 訓 練 課 程 員 工 旅 遊 及 員 工 團 體 保 險 安 排 定 期 健 康 檢 查 等, 重 視 勞 工 和 諧 關 係 ( 三 ) 本 公 司 福 委 會 常 年 主 動 參 予 並 號 召 員 工 各 項 義 賣. 愛 心 活 動, 幫 助 相 關 社 福 團 體 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 是 否 摘 要 說 明 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 誠 信 經 營 相 關 規 章 與 政 策 ; 但 公 司 及 董 事 會 與 管 理 階 層 皆 秉 持 誠 信 經 營 原 則 使 股 東 權 益 最 大 化 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 之 相 關 制 度 或 方 案 ; 但 已 訂 定 集 團 員 工 私 人 利 益 迴 避 辦 法, 若 違 反 將 依 據 員 工 獎 懲 辦 法 懲 戒 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 之 相 關 制 度 或 方 案 ; 但 已 訂 定 集 團 員 工 私 人 利 益 迴 避 辦 法, 若 違 反 將 依 據 員 工 獎 懲 辦 法 懲 戒 研 議 中, 未 來 視 需 要 訂 定 -29-

34 評 估 項 目 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 是 否 摘 要 說 明 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V V V V ( 一 ) 本 公 司 對 於 往 來 客 戶 及 廠 商 皆 建 立 評 核 機 制 ; 簽 訂 商 業 契 約 時 雙 方 權 利 義 務 及 保 密 條 款 均 詳 訂 其 中 ( 二 ) 本 公 司 已 設 相 關 單 位 負 責 宣 導 及 相 關 規 劃, 並 對 董 事 會 盡 報 告 之 義 務 ( 三 ) 本 公 司 已 訂 定 集 團 員 工 私 人 利 益 迴 避 辦 法, 若 遇 利 益 衝 突 情 事 可 向 上 呈 報 ( 四 ) 本 公 司 稽 核 室 每 年 度 皆 訂 定 各 項 例 行 性 非 列 行 性 專 案 性 突 擊 性 之 稽 核 計 劃, 並 於 董 事 會 報 告 查 核 情 形 ( 五 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練 ( 一 ) 本 公 司 已 建 立 檢 舉 管 道, 若 違 反 規 定 將 依 據 員 工 獎 懲 辦 法 懲 戒 ( 二 ) 本 公 司 已 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制 ( 三 ) 本 公 司 保 護 檢 舉 人 遭 受 不 當 處 置 之 措 施 本 公 司 未 於 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) 無 無 差 異 無 差 異 研 議 中, 未 來 視 需 要 訂 定 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 尚 未 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 -30-

35 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 1 內 部 控 制 聲 明 書 : 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :103 年 12 月 31 日 本 公 司 民 國 103 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 103 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 104 年 3 月 12 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 六 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 劉 柏 園 簽 章 總 經 理 : 劉 柏 園 簽 章 2 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 -31-

36 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 1 股 東 會 重 要 決 議 (1) 報 告 事 項 a 本 公 司 一 二 年 度 營 業 報 告 案 b 監 察 人 審 查 一 二 年 度 決 算 表 冊 報 告 案 (2) 承 認 討 論 暨 選 舉 事 項 a 承 認 一 二 年 度 決 算 表 冊 案 b 承 認 一 二 年 度 盈 餘 不 分 配 案 c 通 過 資 本 公 積 發 放 現 金 案 d 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 e 通 過 本 公 司 對 子 公 司 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 釋 股 案 f 完 成 選 舉 第 八 屆 董 事 及 監 察 人 案 g 通 過 解 除 新 任 董 事 競 業 禁 止 案 2 董 事 會 重 要 決 議 日 期 重 要 決 議 1 本 公 司 為 子 公 司 日 本 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 2 本 公 司 為 子 公 司 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 3 本 公 司 為 子 公 司 GASH PLUS (Hong Kong) Company Limited 提 供 背 書 保 證 案 4 訂 定 員 工 認 股 權 轉 增 資 發 行 新 股 基 準 日 案 5 本 公 司 一 二 年 一 月 一 日 至 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 結 果 出 具 內 部 控 制 聲 明 書 6 本 公 司 2014 年 營 運 計 劃 及 年 度 預 算 案 7 本 公 司 一 二 年 度 營 運 報 告 及 決 算 表 冊 案 8 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 一 三 年 董 事 監 察 人 及 經 理 人 薪 酬 案 9 本 公 司 一 二 年 度 盈 餘 不 分 配 案 資 本 公 積 發 放 現 金 案 11 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 12 全 面 改 選 董 事 及 監 察 人 案 13 解 除 新 任 董 事 競 業 禁 止 案 14 訂 定 本 公 司 召 開 一 三 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 案 15 本 公 司 研 發 主 管 異 動 案 16 重 新 委 任 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 案 17 追 認 本 公 司 投 資 成 立 蟻 力 股 份 有 限 公 司 案 18 針 對 子 公 司 玩 酷 科 技 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 19 本 公 司 投 資 設 立 投 資 平 台 公 司 案 1 子 公 司 東 遊 玩 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 清 算 案 2 子 公 司 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 股 權 交 易 案 3 本 公 司 針 對 子 公 司 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 4 本 公 司 針 對 子 公 司 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 本 公 司 投 資 東 方 鴻 展 遊 戲 股 份 有 限 公 司 現 金 增 資 案 6 本 公 司 對 子 公 司 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 釋 股 案 7 增 加 本 公 司 召 開 一 三 年 股 東 常 會 議 案 8 增 加 本 公 司 一 三 年 股 東 常 會 董 事 及 監 察 人 改 選 席 次 案 推 選 本 公 司 董 事 長 案 -32-

37 日 期 重 要 決 議 1 子 公 司 極 刻 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 解 散 清 算 案 2 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 案 3 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 案 4 變 更 本 公 司 簽 證 會 計 師 案 報 告 本 公 司 一 三 年 第 二 季 合 併 財 務 報 告 案 6 委 任 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 案 7 訂 定 本 公 司 除 息 基 準 日 案 8 針 對 子 公 司 放 電 人 文 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 9 針 對 可 可 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 1 子 公 司 極 刻 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 解 散 清 算 案 2 追 認 本 公 司 2014 年 8 月 8 日 董 事 會 會 議 紀 錄 案 3 承 認 子 公 司 玩 酷 科 技 股 份 有 限 公 司 減 資 案 4 承 認 子 公 司 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 減 資 案 5 承 認 本 公 司 對 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 增 資 案 6 承 認 子 公 司 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 轉 投 資 華 聯 國 際 多 媒 體 股 份 有 限 公 司 案 承 認 本 公 司 投 資 設 立 子 公 司 群 募 貝 果 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 案 8 清 算 子 公 司 Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings, Ltd. 案 9 處 分 子 公 司 玩 酷 科 技 股 份 有 限 公 司 股 權 案 10 買 入 飛 魚 數 位 遊 戲 股 份 有 限 公 司 之 股 份 案 11 子 公 司 成 立 第 三 方 支 付 之 營 運 公 司 案 12 本 公 司 成 立 合 資 公 司 案 13 本 公 司 認 購 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 私 募 普 通 股 案 14 本 公 司 研 發 主 管 異 動 案 處 分 子 公 司 玩 酷 科 技 股 份 有 限 公 司 股 權 案 2 本 公 司 投 資 Achieve Made International Ltd. 現 金 增 資 案 1 報 告 本 公 司 一 三 年 第 三 季 合 併 財 務 報 告 案 2 訂 定 本 公 司 一 百 零 四 年 年 度 稽 核 計 畫 案 3 修 訂 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 案 4 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 案 5 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 與 核 決 權 限 表 案 6 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 及 內 部 控 制 制 度 自 行 評 估 之 程 序 及 方 法 案 7 子 公 司 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 買 入 飛 魚 數 位 遊 戲 股 份 有 限 公 司 之 股 份 案 本 公 司 與 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 合 資 成 立 手 遊 營 運 子 公 司 案 9 本 公 司 出 售 不 動 產 案 10 子 公 司 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 處 分 持 有 華 聯 國 際 多 媒 體 股 份 有 限 公 司 之 股 權 案 11 針 對 子 公 司 日 本 遊 戲 橘 子 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 12 針 對 子 公 司 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 13 可 可 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 辦 理 現 金 增 資 案 14 成 立 媒 體 採 購 之 子 公 司 案 15 本 公 司 成 立 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 公 司 之 子 公 司 案 出 售 Gamania Digital Entertainment (Japan) Co., Ltd. 之 持 股 案 1 追 認 本 公 司 增 加 對 子 公 司 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 公 司 之 投 資 金 額 案 2 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 與 核 決 權 限 表 案 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 案 4 出 售 子 公 司 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 之 持 股 案 5 買 入 可 可 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 之 股 份 案 6 子 公 司 股 份 交 換 案 1 追 認 本 公 司 2014 年 12 月 5 日 董 事 會 會 議 紀 錄 案 2 承 認 本 公 司 投 資 Achieve Made International Ltd. 執 行 進 度 案 3 承 認 本 公 司 變 更 對 子 公 司 瘋 糖 數 位 股 份 有 限 公 司 投 資 金 額 案 4 針 對 子 公 司 瘋 糖 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 資 金 需 求, 提 報 新 增 之 投 資 額 度 案 本 公 司 為 子 公 司 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 6 本 公 司 為 上 海 樂 麗 電 子 商 務 服 務 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 案 7 子 公 司 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 為 其 子 公 司 背 書 保 證 案 8 本 公 司 投 資 IKALA GLOBAL ONLINE CORP 現 金 增 資 案 -33-

38 日 期 重 要 決 議 9 本 公 司 投 資 影 一 製 作 所 股 份 有 限 公 司 現 金 增 資 案 10 本 公 司 購 買 不 動 產 案 1 追 認 本 公 司 2015 年 1 月 22 日 董 事 會 會 議 紀 錄 案 2 本 公 司 向 銀 行 申 請 融 資 貸 款 額 度 案 3 本 公 司 一 三 年 一 月 一 日 至 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 結 果 出 具 內 部 控 制 聲 明 書 案 4 本 公 司 2015 年 營 運 計 劃 及 年 度 預 算 案 5 本 公 司 一 三 年 度 營 運 報 告 及 決 算 表 冊 案 6 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 修 訂 經 理 人 薪 酬 發 放 辦 法 案 7 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 一 四 年 董 事 監 察 人 及 經 理 人 薪 酬 案 8 本 公 司 一 三 年 度 盈 餘 分 配 案 9 訂 定 本 公 司 召 開 一 四 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 案 10 本 公 司 增 加 對 子 公 司 樂 點 股 份 有 限 公 司 之 投 資 金 額 案 11 本 公 司 增 加 對 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司 之 投 資 金 額 案 12 本 公 司 募 集 發 行 國 內 第 一 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 案 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 公 司 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 彙 總 表 104 年 04 月 27 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 研 發 主 管 許 武 先 職 務 調 整 研 發 主 管 劉 柏 園 職 務 調 整 ( 十 四 ) 本 公 司 與 財 務 資 訊 透 明 有 關 人 員, 取 得 主 管 機 關 指 定 之 相 關 證 照 情 形 證 書 名 稱 財 務 資 訊 有 關 人 員 中 華 民 國 會 計 師 (CPA) 2 國 際 內 部 稽 核 師 (CIA) 1 國 際 風 險 管 理 確 認 師 (CRMA) 1 企 業 評 價 師 2 股 務 人 員 證 書 2 投 信 投 顧 業 務 員 1 信 託 業 業 務 人 員 1 證 券 商 業 務 人 員 證 書 2 證 券 商 高 級 業 務 員 1 企 業 內 部 控 制 基 本 能 力 證 書 2-34-

39 五 會 計 師 公 費 資 訊 : 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 吳 漢 期 103/1/1~103/12/31 無 金 額 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 無 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 -35-

40 六 更 換 會 計 師 資 訊 : 公 司 如 在 最 近 二 年 度 及 其 期 後 期 間 有 更 換 會 計 師 情 形 者, 應 揭 露 下 列 事 項 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 更 換 原 因 及 說 明 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 103 年 8 月 8 日 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 內 部 組 織 調 整 當 事 人 情 況 會 計 師 委 任 人 主 動 終 止 委 任 潘 慧 玲 葉 冠 妏 無 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 無 無 有 無 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 無 說 明 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 六 款 第 一 目 第 四 點 至 第 七 點 應 加 以 揭 露 者 ) ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 委 任 之 日 期 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 無 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 吳 漢 期 103 年 8 月 8 日 無 無 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 10 條 第 6 款 第 1 目 及 第 2 目 之 3 事 項 之 復 函 : 不 適 用 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 無 -36-

41 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 單 位 : 仟 股 104 年 度 102 年 度 103 年 度 截 至 4 月 27 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 質 押 股 數 持 有 股 數 質 押 股 數 持 有 股 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 劉 柏 園 - 1,000 - (1,760) - 2,050 副 董 事 長 佳 樂 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 廖 文 鐸 ( 註 1) 董 事 翔 升 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 錦 昌 ( 註 1) ,500 5, 董 事 文 禾 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 士 青 ( 註 2) ,000 - (15,000) - 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 憲 銘 董 事 許 金 龍 ( 註 1) 董 事 盛 安 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 高 健 祐 監 察 人 眾 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 監 察 人 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 經 理 人 蘇 信 泓 - 50 (140) (170) - - 經 理 人 吳 昌 宏 經 理 人 莊 賢 哲 ( 註 3) 經 理 人 王 啟 煌 ( 註 4) 經 理 人 簡 志 浩 ( 註 4) 經 理 人 郭 炳 宏 ( 註 5) (21) 經 理 人 謝 春 未 ( 註 6) 經 理 人 張 文 杰 ( 註 7) 經 理 人 許 武 先 ( 註 8) - - (9) 渣 打 銀 行 敦 北 分 行 受 託 保 10% 大 股 東 管 納 克 森 有 限 公 司 投 資 專 - - (52,271) 戶 ( 註 9) 副 董 事 長 廖 文 鐸 ( 註 10) 董 事 謝 錦 昌 ( 註 10) 經 理 人 陳 威 光 ( 註 11) - - (341) 經 理 人 莊 成 志 ( 註 11) - - (55) 股 權 移 轉 資 訊 : 本 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 並 無 股 權 移 轉 予 關 係 人 之 情 事 股 權 質 押 資 訊 : 本 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 並 無 股 權 質 押 予 關 係 人 之 情 事 ( 註 1):103 年 06 月 新 增 身 分 ( 註 2):104 年 04 月 解 除 身 分 ( 該 股 東 轉 讓 原 因 係 資 金 運 用 ) ( 註 3):103 年 10 月 新 增 身 分 ( 註 4):104 年 01 月 新 增 身 分 ( 註 5):102 年 03 月 解 除 身 分 ( 註 6):102 年 08 月 解 除 身 分 ( 註 7):102 年 12 月 解 除 身 分 ( 註 8):103 年 03 月 解 除 身 分 ( 註 9):103 年 04 月 解 除 身 分 ( 該 股 東 轉 讓 原 因 係 資 金 運 用 ) ( 註 10):103 年 06 月 解 除 身 分 ( 註 11):103 年 12 月 解 除 身 分 -37-

42 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 104 年 4 月 13 日 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 為 利 用 他 人 名 義 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 合 計 持 有 股 份 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 備 註 股 數 劉 柏 園 16,867, % 持 股 比 率 名 稱 翔 升 投 資 有 限 公 司 關 係 負 責 人 - 劉 鐵 成 父 子 - 翔 升 投 資 有 限 公 司 15,500, % 劉 柏 園 負 責 人 - 代 表 人 : 謝 錦 昌 17, % 2, 文 禾 投 資 有 限 公 司 15,000, % 代 表 人 : 黃 士 青 江 旻 真 12,126, % 蕭 政 豪 7,275, % 方 創 投 資 有 限 公 司 4,028, % 代 表 人 : 許 金 龍 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 負 責 人 - 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 2,955, % 代 表 人 : 許 金 龍 德 銀 託 管 波 露 寧 新 興 市 場 基 金 公 司 投 資 專 戶 匯 豐 ( 台 灣 ) 託 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 方 創 投 資 有 限 公 司 負 責 人 - 2,879, % ,191, % 劉 鐵 成 2,135, % 劉 柏 園 父 子

43 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 仟 股 ;% 104 年 3 月 31 日 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 綜 合 投 資 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 ( 註 ) 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 Gamania Holdings Ltd. 41, % , % 吉 恩 立 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 2, % - - 2, % 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 6, % - - 6, % Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings, Ltd. 1, % - - 1, % 放 電 人 文 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 6, % - - 6, % 台 灣 電 競 股 份 有 限 公 司 1, % - - 1, % 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 8, % - - 8, % 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 29, % , % 兩 隻 老 虎 股 份 有 限 公 司 % % 樂 點 股 份 有 限 公 司 5, % - - 5, % 麻 吉 電 影 股 份 有 限 公 司 2, % - - 2, % 磁 力 線 上 股 份 有 限 公 司 % % 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 4, % - - 4, % 創 夢 市 集 股 份 有 限 公 司 3, % - - 3, % 蟻 力 股 份 有 限 公 司 1, % - - 1, % 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 公 司 2, % - - 2, % 瘋 糖 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 1, % - - 1, % 金 斗 雲 遊 戲 股 份 有 限 公 司 % % 群 募 貝 果 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 % % 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 3, % % 3, % ( 註 ): 係 本 公 司 直 接 投 資 之 長 期 投 資 -39-

44 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 104 年 4 月 27 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 仟 股 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 年 / 月 發 行 價 格 以 現 金 以 外 之 財 產 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 抵 充 股 款 者 其 他 84/ , ,000 設 立 註 1 87/ ,000 10,000 1,000 10,000 現 金 增 資 $5,000 註 2 88/ , ,000 5,000 50,000 現 金 增 資 $40,000 註 3 89/ , ,000 28,057 現 金 增 資 $200, ,570 盈 餘 轉 增 資 $27,500 員 工 紅 利 轉 增 資 $3,070 註 4 90/ , ,000 52, ,130 現 金 增 資 $247,560 註 5 90/ , ,000 56,920 盈 餘 轉 增 資 $36, ,200 員 工 紅 利 轉 增 資 $4,100 註 6 91/ ,000 1,100,000 88,027 盈 餘 轉 增 資 $227, ,270 資 本 公 積 轉 增 資 $56,920 員 工 紅 利 轉 增 資 $26,470 註 7 91/ ,000 1,100, ,027 1,080,270 現 金 增 資 $200,000 註 8 92/ ,000 2,500, ,799 盈 餘 轉 增 資 $410,503 1,587,997 員 工 紅 利 轉 增 資 $97,224 註 9 93/ ,000 2,500, ,990 1,539,897 庫 藏 股 減 資 $48,100 註 10 94/ ,000 2,500, ,918 1,529,177 庫 藏 股 減 資 $10,720 註 11 94/ ,000 2,500, ,879 1,518,787 庫 藏 股 減 資 $10,390 註 12 95/ ,000 2,500, ,879 1,468,787 庫 藏 股 減 資 $50,000 註 13 盈 餘 轉 增 資 $38,188 96/ ,000 2,500, ,869 1,528,694 員 工 紅 利 轉 增 資 $21,719 註 14 96/ ,000 2,500, ,067 1,530,677 員 工 認 股 權 轉 換 $1,983 註 15 97/ ,000 2,500, ,782 1,587,827 盈 餘 轉 增 資 $7,061 員 工 紅 利 轉 增 資 $50,088 註 16 98/ ,000 2,500, ,905 1,589,058 員 工 認 股 權 轉 換 $1,231 註 17 98/ ,000 2,500, ,495 1,604,950 員 工 認 股 權 轉 換 $15,892 註 18 99/ ,000 2,500, ,738 1,617,387 員 工 認 股 權 轉 換 $12,436 註 19 99/ ,000 2,500, ,637 1,656,376 員 工 認 股 權 轉 換 $38,988 註 20 99/ ,000 2,500, ,702 1,657,020 員 工 認 股 權 轉 換 $644 註 / ,000 2,500, ,320 1,663,206 員 工 認 股 權 轉 換 $6,186 註 / ,000 2,500, ,128 1,681,282 員 工 認 股 權 轉 換 $18,076 註 / ,000 2,500, ,288 1,562,882 庫 藏 股 減 資 $118,400 註 / ,000 2,500, ,401 1,564,011 員 工 認 股 權 轉 換 $1,128 註 / ,000 2,500, ,751 1,567,515 員 工 認 股 權 轉 換 $3,504 註 / ,000 2,500, ,754 1,567,543 員 工 認 股 權 轉 換 $28 註 / ,000 2,500, ,812 1,568,125 員 工 認 股 權 轉 換 $582 註 / ,000 2,500, ,868 1,568,684 員 工 認 股 權 轉 換 $559 註 / ,000 2,500, ,883 1,568,833 員 工 認 股 權 轉 換 $149 註 / ,000 2,500, ,097 1,570,975 員 工 認 股 權 轉 換 $2,142 註 / ,000 2,500, ,113 1,571,132 員 工 認 股 權 轉 換 $157 註 / ,000 2,500, ,311 1,573,117 員 工 認 股 權 轉 換 $1,985 註 / ,000 2,500, ,594 1,575,936 員 工 認 股 權 轉 換 $2,819 註 34 註 1: 核 准 文 號 : 八 四 建 四 字 第 八 六 八 一 九 號 註 2: 核 准 文 號 : 八 七 建 三 庚 字 第 一 四 三 六 二 號 註 3: 核 准 文 號 : 經 ( 八 八 ) 中 字 第 八 八 九 七 二 九 五 七 號 註 4: 核 准 文 號 : ( 八 九 ) 台 財 證 ( 一 ) 字 第 二 九 六 三 八 號 註 5: 核 准 文 號 : ( 八 九 ) 台 財 證 ( 一 ) 字 第 七 七 一 二 號 註 6: 核 准 文 號 : ( 九 ) 台 財 證 ( 一 ) 字 第 一 四 二 五 八 號 註 7: 核 准 文 號 : 台 財 證 一 字 第 九 一 一 三 二 七 三 八 號 註 8: 核 准 文 號 : 台 財 證 一 字 第 九 一 一 四 七 二 二 三 號 註 9: 核 准 文 號 : 台 財 證 一 字 第 九 二 一 二 二 三 七 三 號 註 10: 核 准 文 號 : 九 十 三 年 十 月 二 十 一 日 經 授 商 字 第 號 註 11: 核 准 文 號 : 九 十 四 年 四 月 十 八 日 經 授 商 字 第 號 註 12: 核 淮 文 號 : 九 十 四 年 九 月 三 十 日 經 授 商 字 第 號 註 13: 核 淮 文 號 : 九 十 五 年 三 月 二 十 二 日 經 授 商 字 第 號 註 14: 核 淮 文 號 : 九 十 六 年 九 月 十 日 經 授 商 字 第 號 註 15: 核 淮 文 號 : 九 十 六 年 十 月 三 十 日 經 授 商 字 第 號 註 16: 核 淮 文 號 : 九 十 七 年 十 月 十 五 日 經 授 商 字 第 號 註 17: 核 淮 文 號 : 九 十 八 年 五 月 十 五 日 經 授 商 字 第 號 註 18: 核 淮 文 號 : 九 十 八 年 十 一 月 二 十 三 日 經 授 商 字 第 號 註 19: 核 淮 文 號 : 九 十 九 年 四 月 十 五 日 經 授 商 字 第 號 註 20: 核 淮 文 號 : 九 十 九 年 五 月 二 十 八 日 經 授 商 字 第 號 註 21: 核 淮 文 號 : 九 十 九 年 十 一 月 二 十 二 日 經 授 商 字 第 號 註 22: 核 淮 文 號 : 一 年 四 月 十 一 日 經 授 商 字 第 號 註 23: 核 淮 文 號 : 一 年 五 月 十 六 日 經 授 商 字 第 號 註 24: 核 淮 文 號 : 一 年 六 月 十 六 日 經 授 商 字 第 號 註 25: 核 淮 文 號 : 一 年 九 月 十 九 日 經 授 商 字 第 號 註 26: 核 淮 文 號 : 一 年 十 一 月 十 一 日 經 授 商 字 第 號 註 27: 核 淮 文 號 : 一 一 年 四 月 十 日 經 授 商 字 第 號 註 28: 核 淮 文 號 : 一 一 年 六 月 十 三 日 經 授 商 字 第 號 註 29: 核 淮 文 號 : 一 一 年 十 一 月 十 五 日 經 授 商 字 第 號 註 30: 核 淮 文 號 : 一 二 年 五 月 三 日 經 授 商 字 第 號 註 31: 核 淮 文 號 : 一 二 年 六 月 五 日 經 授 商 字 第 號 註 32: 核 淮 文 號 : 一 二 年 九 月 六 日 經 授 商 字 第 號 註 33: 核 淮 文 號 : 一 二 年 十 二 月 十 八 日 經 授 商 字 第 號 註 34: 核 淮 文 號 : 一 三 年 四 月 十 六 日 經 授 商 字 第 號 104 年 4 月 27 日 ; 單 位 : 股 股 份 種 類 核 定 股 本 已 發 行 股 份 未 發 行 股 份 合 計 備 註 記 名 普 通 股 157,593,615 92,406, ,000,000 上 櫃 股 票 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 : 無 -40-

45 ( 二 ) 股 東 結 構 104 年 4 月 13 日 股 東 結 構 外 國 機 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 數 量 及 外 國 人 合 計 人 數 , ,097 持 有 股 數 ,338, ,922,484 9,332, ,593,615 持 股 比 例 (%) ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 股 權 分 散 情 形 每 股 面 額 十 元 104 年 4 月 13 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 (%) 1 至 999 9, , ,000 至 5,000 11,604 22,835, ,001 至 10,000 1,288 10,436, ,001 至 15, ,227, ,001 至 20, ,186, ,001 至 30, ,010, ,001 至 40, ,896, ,001 至 50, ,672, ,001 至 100, ,477, ,001 至 200, ,791, ,001 至 400, ,635, ,001 至 600, ,324, ,001 至 800, ,360, ,001 至 1,000, ,000,001 以 上 13 85,041, ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 特 別 股 : 無 104 年 4 月 13 日 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 劉 柏 園 16,867, % 翔 升 投 資 有 限 公 司 15,500, % 文 禾 投 資 有 限 公 司 15,000, % 江 旻 真 12,126, % 蕭 政 豪 7,275, % 方 創 投 資 有 限 公 司 4,028, % 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 2,955, % 德 銀 託 管 波 露 寧 新 興 市 場 基 金 公 司 投 資 專 戶 2,879, % 匯 豐 ( 台 灣 ) 託 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 2,191, % 劉 鐵 成 2,135, % -41-

46 項 目 每 股 市 價 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 每 股 股 利 投 資 報 酬 分 析 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料 年 度 102 年 103 年 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 最 高 最 低 平 均 分 配 前 分 配 後 加 權 平 均 股 數 157, , ,594 每 股 盈 餘 現 金 股 利 無 償 盈 餘 配 股 配 股 資 本 公 積 配 股 累 積 未 付 股 利 本 益 比 本 利 比 現 金 股 利 殖 利 率 註 : 上 開 103 年 度 盈 餘 分 配 案 業 於 民 國 104 年 3 月 12 日 經 董 事 會 決 議, 惟 尚 未 經 股 東 會 通 過 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1 股 利 政 策 : 依 本 公 司 章 程 規 定, 每 年 決 算 後 所 得 純 益, 應 先 提 繳 稅 款 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 並 得 視 營 運 需 要, 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 再 就 其 餘 額, 加 計 上 年 度 累 計 未 分 配 盈 餘, 為 累 積 可 分 配 盈 餘 前 述 可 分 配 盈 餘, 除 派 付 股 息 外, 依 章 程 規 定 提 撥 供 發 放 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞, 並 擬 定 本 公 司 發 放 股 利 之 政 策 如 下 : (1) 股 利 發 放 之 原 則 : 本 公 司 股 利 發 放 採 穩 健 平 衡 原 則, 以 健 全 公 司 財 務 結 構 及 配 合 未 來 業 務 成 長 性 為 最 高 原 則 (2) 股 利 發 放 程 序 : 本 公 司 股 利 發 放 程 序 係 依 公 司 法 規 定 於 每 年 由 董 事 會 考 量 公 司 獲 利 狀 況 及 未 來 營 運 需 求, 擬 訂 盈 餘 分 配 議 案, 經 股 東 常 會 通 過 後 辦 理 (3) 股 利 發 放 方 式 : 分 派 股 利 方 式 參 酌 本 公 司 獲 利 狀 況 財 務 結 構 及 公 司 未 來 發 展 等 因 素, 就 當 年 度 所 分 配 之 股 利 中 提 撥 至 少 百 分 之 十 發 放 現 金 股 利 但 -42-

47 董 事 會 得 依 當 時 整 體 營 運 狀 況 及 資 金 規 劃 調 整 之, 並 提 請 股 東 會 決 議 2 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 : 本 公 司 104 年 03 月 12 日 董 事 會 決 議 配 發 現 金 股 利 新 台 幣 110,315,531 元, 每 股 配 發 0.7 元 現 金 3 股 利 政 策 預 期 是 否 有 重 大 變 動 : 無 此 情 形 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 截 至 公 開 說 明 書 刊 印 日 止, 本 公 司 並 無 配 股, 故 不 適 用 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 本 公 司 年 度 總 決 算 如 有 盈 餘, 應 先 提 繳 稅 款 後, 彌 補 以 往 虧 損, 次 就 其 餘 額 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 並 得 視 營 運 需 要, 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 再 就 其 餘 額, 加 計 上 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 數, 為 累 積 可 分 配 盈 餘 前 述 可 分 配 盈 餘, 除 派 付 股 息 外, 如 尚 有 餘 額 再 分 派 如 下 : (1) 員 工 紅 利 百 分 之 十 ~ 十 五 (2) 董 事 監 察 人 酬 勞 最 高 百 分 之 二 (3) 其 餘 由 董 事 會 依 本 公 司 股 利 政 策 擬 具 分 配 案, 提 請 股 東 會 決 議 分 派 之 2 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 (1) 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 係 依 公 司 會 計 期 間 自 結 數 及 歷 年 發 放 金 額 作 為 估 計 基 礎 (2) 無 配 發 股 票 紅 利 (3) 若 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時, 則 視 為 會 計 估 計 變 動, 列 為 當 期 損 益 3 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 : (1) 擬 議 配 發 員 工 現 金 紅 利 17,000,000 元, 董 監 事 酬 勞 2,300,000 元 (2) 本 次 無 配 發 員 工 股 票 紅 利 4 一 O 二 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 ( 包 括 配 發 股 數 金 額 及 股 價 ) 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 本 公 司 102 年 度 未 配 發 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 本 公 司 最 近 年 度 及 截 至 本 年 報 刊 印 日 止, 無 買 回 本 公 司 股 份 之 情 形 -43-

48 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 前 次 增 資 計 劃 完 成 日 距 今 已 逾 三 年, 且 最 近 三 年 亦 無 增 資 計 劃 -44-

49 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 : ( 一 ) 業 務 範 圍 : 1 所 營 業 務 之 主 要 內 容 及 其 營 業 比 重 (1) 一 般 進 出 口 貿 易 業 務 ( 許 可 業 務 除 外 ) (2) 一 般 廣 告 服 務 業 (3) 代 理 前 各 項 國 內 外 廠 商 產 品 之 投 標 報 價 業 務 (4) 仲 介 服 務 業 (5) 各 種 工 業 用 商 業 用 機 器 設 備 之 設 計 規 劃 買 賣 及 代 理 經 銷 業 務 (6) 各 種 電 腦 軟 硬 體 之 買 賣 業 務 (7) 國 際 貿 易 業 (8) 第 二 類 電 信 事 業 (9) 資 料 處 理 服 務 業 (10) 資 料 儲 存 及 處 理 設 備 製 造 業 (11) 資 訊 軟 體 批 發 業 (12) 資 訊 軟 體 服 務 業 (13) 資 訊 軟 體 零 售 業 (14) 電 子 資 訊 供 應 服 務 業 (15) 電 視 節 目 製 作 業 (16) 電 腦 及 其 週 邊 設 備 製 造 業 (17) 電 腦 設 備 安 裝 業 (18) 管 理 系 統 驗 證 業 (19) 網 路 認 證 服 務 業 (20) 廣 播 電 視 節 目 發 行 業 (21) 廣 播 電 視 廣 告 業 (22) 整 廠 機 械 設 備 輸 出 (23) 雜 誌 業 (24) 除 許 可 業 務 外, 得 經 營 法 令 非 禁 止 或 限 制 之 業 務 2 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 102 年 度 103 年 度 產 品 別 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 銷 貨 收 入 淨 額 8,015,780 97% 8,927,120 98% 勞 務 及 其 他 營 業 收 入 221,947 3% 142,736 2% 合 計 8,237, % 9,069, % 資 料 來 源 :102~103 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 合 併 財 務 報 告 3 集 團 目 前 之 商 品 ( 服 務 ) 項 目 (1) 線 上 遊 戲 軟 體 營 運 : 新 楓 之 谷 天 堂 絕 對 武 力 跑 跑 卡 丁 車 艾 -45-

50 爾 之 光 新 瑪 奇 等 (2) 手 機 遊 戲 營 運 : 龍 族 撲 克 等 (3) 點 數 通 路 業 務 : 結 合 各 項 內 容, 提 供 會 員 通 路 點 數 服 務 4 計 畫 開 發 之 新 商 品 ( 服 務 ) (1) 遊 戲 : 持 續 與 國 際 遊 戲 大 廠 合 作, 引 進 內 容 精 緻 獨 特 的 線 上 遊 戲 及 手 機 遊 戲 產 品, 包 括 連 動 手 端 遊 雙 平 台 遊 戲 天 堂 隨 身 玩 RPG 養 成 結 合 彈 射 玩 法 人 氣 手 遊 Finger Knights 及 引 進 多 款 手 遊 新 作 (2) 電 子 商 務 : 遊 戲 橘 子 集 團 旗 下 的 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 長 期 深 耕 電 子 商 務 領 域, 已 成 功 將 多 項 國 際 品 牌 商 品 導 入 中 國 電 商 市 場, 合 作 對 象 從 美 妝 保 養 生 活 消 費 文 創 行 旅 等 延 伸 至 3C 領 域, 未 來 將 廣 拓 至 更 豐 富 的 事 業 領 域, 成 為 跨 境 電 商 服 務 領 導 廠 商 (3) 電 子 支 付 : 已 成 立 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司, 將 打 造 便 利 且 更 貼 近 數 位 世 代 消 費 需 求 的 支 付 應 用 服 務 (4) 數 位 內 容 : 集 團 旗 下 原 創 網 路 影 音 娛 樂 平 台 酷 瞧, 已 於 2015 年 3 月 正 式 開 站, 目 前 線 上 已 有 20 多 個 節 目 播 出, 將 持 續 推 出 音 樂 影 像 戲 劇 生 活 美 學 兩 性 親 子 等 多 元 化 頻 道, 開 創 網 路 娛 樂 影 音 新 視 界 此 外, 投 資 台 灣 串 流 前 瞻 技 術 直 播 平 台 LIVEhouse.in, 透 過 整 合 雲 端 技 術 自 製 內 容 平 台 通 路, 讓 集 團 數 位 內 容 版 圖 佈 建 更 形 完 整 (5) 群 眾 募 資 : 已 推 出 群 眾 募 資 平 台 群 募 貝 果, 將 持 續 提 供 創 業 團 隊 多 元 機 會, 鼓 勵 文 創 遊 戲 動 漫 設 計 影 音 科 技 與 公 益 等 提 案 進 駐 ( 二 ) 產 業 概 況 : 1 產 業 之 現 況 與 發 展 根 據 資 策 會 產 業 情 報 研 究 所 (MIC) 在 2014 年 上 半 年 發 布 的 行 動 遊 戲 娛 樂 持 續 增 溫 與 電 腦 遊 戲 娛 樂 行 為 產 生 轉 移 行 動 裝 置 趨 勢 分 析 報 告,2014 年 台 灣 電 腦 線 上 遊 戲 市 場 規 模 約 新 台 幣 194 億 元, 同 期 的 行 動 遊 戲 市 場 規 模 約 新 台 幣 62 億 元 ; 但 預 估 至 2017 年, 台 灣 電 腦 線 上 遊 戲 規 模 僅 將 微 幅 成 長 至 219 億 元, 行 動 遊 戲 卻 可 望 達 到 新 臺 幣 101 億 元 的 市 場 規 模, 顯 示 越 來 越 多 消 費 者 開 始 轉 戰 行 動 裝 置 平 台 台 灣 隨 著 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 等 行 動 裝 置 興 起, 行 動 遊 戲 成 為 遊 戲 新 星, 根 據 資 策 會 統 計, 受 惠 於 行 動 遊 戲 的 玩 家 人 數 及 平 均 花 費 成 長, 整 體 遊 戲 產 業 產 值 已 突 破 新 台 幣 300 億 元 ; 在 遊 戲 支 付 方 式 選 擇 方 面 仍 以 實 體 點 數 卡 為 大 宗, 而 因 應 電 子 商 務 求 新 求 變 的 未 來, 台 灣 遊 戲 軟 體 公 司 紛 紛 投 入 第 三 方 支 付, 以 既 有 的 網 路 營 運 經 驗 與 會 員 為 基 礎, 著 力 於 電 子 商 務 的 發 展 應 用, 為 更 多 商 品 及 服 務 提 供 更 多 元 的 支 付 服 務 -46-

51 2 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 線 上 遊 戲 產 業 的 組 成 構 面 從 遊 戲 開 發 到 終 端 消 費, 最 上 游 為 創 意 及 產 品 研 發, 經 過 中 游 的 產 品 行 銷 與 營 運, 到 最 下 游 的 通 路 管 理 3 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 (1) 遊 戲 類 型 豐 富, 風 格 多 元 遊 戲 種 類 包 括 第 一 人 稱 射 擊 角 色 扮 演 即 時 戰 略 動 作 冒 險 模 擬 運 動 益 智 等 多 項 面 貌 遊 戲 橘 子 於 2007 年 推 出 跑 跑 卡 丁 車, 帶 動 大 規 模 休 閒 遊 戲 潮 流 ;2008 年 推 出 絕 對 武 力, 引 領 第 一 人 稱 射 擊 遊 戲 (FPS) 風 潮 ;2015 年 推 出 全 台 首 款 連 動 手 端 遊 雙 平 台 遊 戲 天 堂 隨 身 玩, 以 全 新 遊 戲 服 務 提 供 現 有 玩 家 與 眾 不 同 的 娛 樂 方 式, 在 在 掌 握 產 品 趨 勢 (2) 遊 戲 與 社 群 / 社 交 功 能 融 合 2009 年 左 右 Facebook 內 嵌 的 網 頁 遊 戲 如 FarmVille 等, 在 全 球 掀 起 熱 潮 ;2012 年 行 動 裝 置 上 的 即 時 通 訊 軟 體 (IM) 如 LINE Wechat 等 推 出 的 遊 戲, 也 獲 得 許 多 玩 家 關 注 ; 看 準 這 股 風 潮, 國 內 業 者 亦 積 極 整 合 社 群 與 遊 戲 (3) 行 動 裝 置 拓 展 遊 戲 範 疇 隨 著 智 慧 型 手 機 與 平 板 電 腦 興 起,Apple 陣 營 使 用 ios 平 台 的 App Store 及 Google 陣 營 使 用 Android 的 Google Play 內 提 供 各 種 付 費 與 免 費 軟 體 讓 使 用 者 下 載, 也 間 接 讓 許 多 應 用 軟 體 一 夕 暴 紅, 尤 以 遊 戲 軟 體 為 最, 從 憤 怒 鳥 (Angry Birds) 到 Puzzle & Dragon Clash of Clans Candy Crush 神 魔 之 塔 等, 種 類 和 數 量 皆 持 續 增 加, 不 僅 拓 展 玩 家 族 群, 亦 擴 大 遊 戲 範 疇 集 團 已 在 Apple ios 平 台 和 Android 平 台 上 推 出 多 款 行 動 遊 戲, 預 計 今 年 將 持 續 推 出 數 款 手 遊 產 品 綜 上, 若 持 續 掌 握 產 品 趨 勢, 使 遊 戲 面 貌 更 加 多 元, 強 化 消 費 者 對 產 品 認 知 與 黏 著 度, 為 遊 戲 軟 體 廠 商 致 勝 關 鍵 4 產 品 競 爭 情 形 遊 戲 產 品 不 僅 貼 近 生 活, 更 常 成 為 科 技 創 新 的 組 合,1990 年 到 2000 年 代 伴 隨 網 路 普 及, 遊 戲 走 向 線 上, 而 近 年 行 動 裝 置 興 起, 亦 為 產 業 帶 來 新 的 挑 戰, 但 同 時 也 帶 來 新 的 機 會 集 團 於 2000 年 推 出 天 堂, 玩 家 擠 爆 伺 服 器, 開 啟 台 灣 線 上 遊 戲 時 代 ;2005 年 推 出 楓 之 谷, 免 費 模 式 掀 起 全 民 遊 戲 熱 潮 ; 雖 然 近 年 台 灣 遊 戲 同 業 增 加, 公 司 數 款 經 典 遊 戲 持 續 長 青 發 揮, 以 稱 霸 台 灣 遊 -47-

52 戲 市 場 15 年 的 旗 艦 線 上 遊 戲 天 堂 為 例, 於 2014 年 2 月 底 另 外 推 出 免 費 伺 服 器 版 本, 即 創 下 新 增 會 員 突 破 100 萬 人 次 最 高 同 上 達 18 萬 人 次 記 錄, 伺 服 器 滿 載 加 開, 會 員 數 量 持 續 攀 升 橘 子 旗 下 手 遊 營 運 團 隊 打 造 明 星 產 品, 於 2014 年 底 推 出 的 日 系 卡 牌 戰 鬥 手 機 遊 戲 龍 族 撲 克 會 員 人 數 突 破 百 萬 人 大 關, 成 績 亮 眼, 全 力 貫 徹 行 動 化 方 針 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 : 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 投 入 之 研 發 費 用 與 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 年 度 研 究 發 展 支 出 研 究 發 展 成 果 1 完 成 Pirate ERA 的 ios for phone 版 本 製 作, 並 通 過 App Store 銷 售 審 查 2 Core for pad prototype 版 完 成, 進 入 Bata 開 發 階 段 3 手 遊 姬 鬥 卡 (SS) 完 成 日 文 版 製 作, 在 日 本 開 始 對 外 服 務 4 MMO Divina 幻 月 之 歌 完 成 中 文 版 優 化 調 整, 在 台 灣 開 始 對 外 服 務 103 年 205,264 仟 元 5 完 成 Swapub App ios 與 Android 中 英 文 Beta 版 本 開 發 6 完 成 Swapub App 後 台 (Alpha) 開 發 7 完 成 Swapub App 多 國 語 系 開 發, 第 一 階 段 共 八 國 語 言 完 成 翻 譯 與 檢 閱 8 完 成 Swapub App 內 部 700 人 使 用 者 測 試 活 動 9 完 成 Swapub App 外 部 種 子 會 員 測 試 10 Webacker APP 上 線 104 年 第 一 季 22,905 仟 元 1 1.Swapub App 第 一 階 段 ios 與 Android 中 英 文 版 本 於 四 月 一 日 上 架, 開 始 對 外 服 務 2 酷 瞧 APP 上 線 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 因 應 行 動 網 路 新 時 代 來 臨, 遊 戲 橘 子 集 團 自 2014 年 下 半 年 起 陸 續 進 行 多 項 變 革, 逐 步 轉 型 為 全 方 位 旗 艦 行 動 網 路 公 司, 未 來 除 持 續 精 耕 遊 戲 領 域 外, 將 在 電 子 商 務 電 子 支 付 數 位 內 容 及 群 眾 募 資 等 領 域 積 極 拓 展 版 圖, 為 集 團 增 添 營 運 動 能 1 短 期 業 務 發 展 計 劃 (1) 遊 戲 A. 以 市 場 導 向 與 玩 家 需 求 出 發, 爭 取 代 理 優 質 之 遊 戲 B. 以 多 元 分 眾 產 品 策 略 輔 以 合 宜 之 資 源, 將 與 代 理 遊 戲 導 入 國 內 外 市 場 C. 以 合 作 開 發 模 式 吸 收 遊 戲 開 發 的 經 驗 D. 持 續 強 化 平 台 內 容 與 服 務, 全 方 位 滿 足 玩 家 E. 樂 點 (GASH POINT) 發 揮 國 際 資 訊 安 全 機 制, 廣 拓 多 方 業 務 -48-

53 (2) 電 子 商 務 樂 利 是 目 前 少 數 經 營 跨 境 電 子 商 務 有 成 的 公 司, 熟 悉 各 地 文 化 與 行 銷 方 式, 且 多 次 獲 頒 優 良 運 營 服 務 商 獎 項, 更 成 為 眾 多 國 際 知 名 品 牌 進 軍 中 國 電 商 的 策 略 合 作 夥 伴, 合 作 對 象 已 從 原 擅 長 的 美 妝 保 養, 拓 展 至 生 活 消 費 文 創 行 旅, 更 延 伸 至 3C 領 域, 未 來 將 廣 拓 至 更 多 元 的 事 業 領 域 (3) 電 子 支 付 樂 點 行 動 支 付 待 電 子 支 付 機 構 管 理 條 例 暨 相 關 法 令 公 告 施 行 並 取 得 主 管 機 關 營 業 許 可 後, 預 計 將 以 遊 戲 橘 子 集 團 既 有 廣 大 年 輕 用 戶 為 基 礎, 依 照 年 輕 族 群 生 活 型 態, 打 造 便 利 且 貼 近 數 位 世 代 消 費 需 求 的 支 付 應 用 服 務, 並 積 極 找 尋 各 界 合 作 夥 伴, 擴 展 服 務 範 圍 多 元 性 (4) 數 位 內 容 集 團 旗 下 原 創 網 路 影 音 娛 樂 平 台 酷 瞧, 已 於 2015 年 3 月 正 式 開 站, 主 打 年 輕 族 群, 並 強 調 內 容 100% 原 創 自 製, 節 目 涵 蓋 音 樂 影 像 戲 劇 生 活 美 學 兩 性 親 子 等 多 元 化 內 容, 欲 將 酷 瞧 打 造 為 華 人 最 優 質 娛 樂 內 容 的 網 路 影 音 平 台 酷 瞧 將 繼 續 衝 刺 高 流 量 收 視, 未 來 可 將 流 量 精 準 轉 換 為 有 效 的 高 轉 化 率, 廣 告 內 容 授 權 藝 人 經 紀 及 週 邊 商 品 都 可 望 成 為 酷 瞧 重 要 發 展 方 向 此 外, 看 準 網 路 直 播 即 時 互 動 的 影 響 力, 遊 戲 橘 子 集 團 投 資 台 灣 最 大 網 路 直 播 平 台 LIVEhouse.in, 掌 握 並 整 合 雲 端 技 術 自 製 內 容 平 台 通 路 優 勢, 成 為 引 領 台 灣 網 路 影 音 互 動 的 娛 樂 新 王 國 (5) 群 眾 募 資 遊 戲 橘 子 集 團 旗 下 群 眾 募 資 平 台 群 募 貝 果 自 2014 年 9 月 底 上 線 以 來, 已 有 多 件 成 功 募 資 案, 未 來 將 持 續 讓 有 創 業 創 意 發 想 的 提 案 者 透 過 平 台 順 利 籌 得 資 金, 並 且 適 時 提 供 募 資 成 功 者 生 產 投 資 創 業 銷 售 等 所 需 資 源, 協 助 具 創 新 創 意 創 業 精 神 的 夢 想 家 能 夠 真 正 實 現 夢 想 2 長 期 業 務 發 展 計 劃 遊 戲 橘 子 集 團 積 極 朝 向 全 方 位 網 路 旗 艦 企 業 集 團 之 路 邁 進, 未 來 除 深 耕 旗 下 各 事 業 包 括 遊 戲 電 子 商 務 電 子 支 付 數 位 內 容 群 眾 募 資 等 成 為 各 產 業 領 導 商 外, 將 積 極 促 成 各 事 業 體 交 流 與 整 合, 靈 活 運 籌 各 事 業 體 資 源, 加 速 整 合 集 團 旗 下 能 量 創 造 優 勢 並 發 揮 綜 效, 進 而 為 集 團 帶 來 最 大 實 質 收 益 -49-

54 二 市 場 及 產 銷 概 況 : ( 一 ) 市 場 分 析 1 主 要 商 品 ( 服 務 ) 之 銷 售 ( 提 供 ) 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 102 年 度 103 年 度 項 目 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 台 灣 6,368,265 77% 6,585,501 73% 亞 洲 及 其 他 1,869,462 23% 2,484,355 27% 合 計 8,237, % 9,069, % 資 料 來 源 :102~103 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 合 併 財 務 報 告 項 目 2 市 場 占 有 率 年 度 單 位 : 新 台 幣 億 元 102 年 度 103 年 度 台 灣 線 上 遊 戲 市 場 規 模 橘 子 台 灣 區 遊 戲 相 關 營 收 市 場 佔 有 率 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 102~103 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 合 併 財 務 報 告 3 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 根 據 資 策 會 估 計 2014 年 度 台 灣 線 上 遊 戲 市 場 規 模 為 新 台 幣 194 億 元, 預 估 2015 年 將 突 破 新 台 幣 200 億 元, 市 場 相 對 趨 於 高 端 成 熟 綜 觀 行 動 遊 戲 市 場,2014 年 到 2015 年 台 灣 成 長 率 達 21%, 成 長 動 能 較 佳, 各 公 司 分 別 從 自 製 研 發 合 作 營 運 點 數 通 路 等 不 同 商 業 模 式 切 入, 搶 占 先 機, 遊 戲 橘 子 集 團 則 全 方 位 佈 局, 多 元 齊 發 隨 著 遊 戲 類 型 選 擇 越 趨 於 多 元, 兒 童 年 輕 女 族 群 性 等 不 同 的 遊 戲 人 口 增 加, 且 遊 戲 市 場 在 經 營 的 內 容 平 台 模 式 等 不 同 面 向 持 續 融 合, 可 望 展 現 創 新 之 契 機 4 競 爭 利 基 及 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 (1) 競 爭 利 基 A 創 新 靈 活 的 營 運 策 略 遊 戲 橘 子 集 團 向 為 業 界 首 創 模 式 的 領 航 者, 多 年 前 即 以 自 製 PC 單 機 遊 戲 便 利 商 店, 首 創 低 價 行 銷 策 略 明 星 代 言 的 廣 告 手 法 及 超 商 鋪 貨 的 營 運 方 式 ;2004 年 在 台 灣 推 出 手 機 付 費 機 制, 讓 玩 家 透 過 手 機 輕 鬆 購 買 GASH 點 數, 成 為 台 灣 第 一 個 整 合 虛 擬 付 費 管 道 的 遊 戲 廠 商 ;2005 年 楓 之 谷 以 新 型 態 免 費 營 運 模 式 客 戶 定 位 及 特 殊 的 行 銷 手 法, 成 功 擴 展 玩 家 範 疇 ;2011 年 成 功 結 合 原 創 動 畫 米 各 說 (MigSaid) -50-

55 和 文 創 偶 像 劇, 落 實 跨 界 整 合 ;2014 年 推 出 經 典 長 青 線 上 遊 戲 天 堂 免 費 伺 服 器 版 本, 創 下 新 註 冊 會 員 突 破 百 萬 人 次, 此 外, 更 延 續 米 各 說 方 頭 獅 熱 潮, 推 出 自 製 手 機 遊 戲 米 各 說 2048 ; 上 述 各 案 均 為 本 公 司 商 業 運 作 手 法 之 例 證, 其 嶄 新 創 意 為 其 主 要 競 爭 優 勢 B 豐 富 完 整 的 產 品 型 態 2000 年 引 進 大 型 多 人 線 上 角 色 扮 演 遊 戲 (MMORPG) 天 堂, 成 功 奠 定 遊 戲 業 界 領 導 地 位 後, 其 後 陸 續 推 出 多 款 具 特 色 題 材 與 玩 法 之 遊 戲, 如 楓 之 谷 龍 之 谷 等 有 鑑 於 近 年 來 因 國 人 生 活 習 慣 之 轉 型, 休 閒 遊 戲 風 漸 興, 亦 於 第 一 時 間 引 進 包 含 益 智 競 賽 運 動 等 多 樣 風 格 之 休 閒 遊 戲, 如 跑 跑 卡 丁 車 絕 對 武 力 等, 成 功 兼 營 MMORPG 與 休 閒 遊 戲 C 積 極 維 護 現 有 客 源 及 持 續 開 發 新 客 群 天 堂 在 2000 年 順 利 打 下 高 中 至 大 學 的 主 流 玩 家 市 場 後,2005 年 再 以 楓 之 谷 成 功 開 發 15 歲 以 下 之 玩 家 客 層, 2008 年 更 進 一 步 採 行 多 元 分 眾 策 略, 藉 由 不 同 類 別 的 遊 戲, 吸 引 各 種 喜 好 與 年 齡 之 玩 家 加 入 遊 戲, 例 如 知 名 單 機 遊 戲 線 上 版 的 第 一 人 稱 射 擊 遊 戲 絕 對 武 力, 以 新 奇 的 殭 屍 模 式, 顛 覆 一 般 射 擊 遊 戲 玩 法, 獲 得 熱 烈 的 回 響 ;2010 年 推 出 全 新 改 版 新 楓 之 谷, 成 功 延 續 現 有 遊 戲 生 命 週 期, 豐 富 遊 戲 內 容 廣 受 舊 雨 新 知 喜 愛 樂 點 (GASH POINT) 亦 持 續 拓 展 業 務 內 容, 服 務 廣 大 行 動 用 戶 D 全 方 位 佈 局, 展 現 多 元 商 業 模 式 遊 戲 橘 子 集 團 掌 握 全 球 遊 戲 市 場 行 動 化 趨 勢, 除 了 從 代 理 營 運 點 數 通 路 等 各 面 向 多 元 佈 局 手 遊 市 場, 同 時 貫 徹 雁 行 共 伴 方 針, 致 力 於 發 展 電 子 商 務 數 位 內 容 群 眾 募 資 等 事 業, 積 極 邁 向 成 為 遊 戲 暨 網 路 企 業 的 領 導 廠 商 之 一, 包 括 與 樂 陞 合 資 成 立 瘋 糖 數 位, 預 計 2015 年 將 推 出 6~8 款 行 動 遊 戲 ; 另 看 準 兩 岸 電 子 商 務 與 支 付 市 場 商 機, 投 資 電 商 樂 利 數 位 科 技 與 成 立 支 付 業 務 的 樂 點 行 動 支 付, 其 中 樂 利 數 位 於 2015 年 取 得 聯 想 集 團 旗 下 Motorola 品 牌 手 機 在 中 國 的 網 路 銷 售 代 理 權, 成 為 該 品 牌 手 機 在 天 貓 商 城 的 合 作 夥 伴, 廣 伸 營 運 觸 角 至 3C 領 域, 為 營 運 增 添 動 能 ; 與 知 名 節 目 製 作 人 詹 仁 雄 合 資 成 立 的 網 路 影 音 娛 樂 平 台 酷 瞧, 已 於 3 月 正 式 開 站, 目 前 線 上 已 有 20 多 個 節 目, 持 續 增 加 客 戶 黏 著 度, 滿 足 消 費 者 上 網 的 娛 樂 享 受, 在 擁 有 龐 大 的 流 量 與 忠 實 的 客 戶 群 後, 可 利 用 內 容 授 權 廣 告 與 置 入 性 行 銷 等 商 業 模 式 將 流 量 轉 變 成 營 收 與 獲 利, 持 續 創 造 成 長 動 能 -51-

56 (2) 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 A 有 利 因 素 隨 著 網 路 通 訊 技 術 不 斷 突 破 與 人 民 所 得 的 增 加, 網 路 體 系 建 置 與 家 戶 寬 頻 搭 載 率 均 漸 增 新 興 國 家 近 年 來 強 化 在 網 路 系 統 與 基 礎 環 境 之 佈 建, 可 為 昔 日 於 已 開 發 國 家 成 功 營 運 之 遊 戲 開 創 第 二 春 ; 已 開 發 國 家 亦 不 斷 改 善 頻 寬 服 務, 且 在 頻 寬 提 升 之 同 時, 可 以 呈 現 遊 戲 更 順 暢 之 動 態 影 音 效 果, 對 遊 戲 開 發 或 營 運 商 推 出 高 規 格 精 緻 型 遊 戲 更 為 有 利 伴 隨 4G 發 展 普 及 化 亦 可 正 面 帶 動 遊 戲 進 程 過 往 線 上 遊 戲 的 玩 家 多 為 15~25 歲 的 年 輕 男 性 或 網 路 重 度 使 用 者, 遊 戲 性 質 多 局 限 於 刺 激 的 打 鬥 型 態, 惟 近 來 的 研 究 顯 示,15 歲 以 下 青 壯 年 銀 髮 族 及 女 性 等 均 為 值 得 開 發 之 新 客 群 未 來 納 入 新 客 層 預 期 可 給 予 遊 戲 廠 商 更 寬 廣 的 遊 戲 設 計 空 間, 並 有 助 長 期 市 場 規 模 提 升 娛 樂 乃 是 民 生 基 本 需 求 之 一, 許 多 娛 樂 產 業 運 用 明 星 商 品 的 人 氣, 將 相 同 的 人 物 或 故 事 跨 足 不 同 平 台 以 新 面 貌 呈 現, 降 低 新 產 品 的 推 銷 成 本 與 市 場 不 確 定 性 2010 年 遊 戲 橘 子 集 團 與 美 國 華 納 集 團 旗 下 Cartoon Network 及 法 國 Moon Scoop 合 作 的 原 創 動 畫 Hero:108 透 過 Cartoon Network 頻 道 在 全 球 播 出, 並 推 出 同 名 遊 戲 旗 下 手 遊 營 運 團 隊 秘 密 基 地 (MIMIGIGI) 啟 動 2048 遊 戲 風 潮, 搭 載 遊 戲 版 權 米 各 說 (MigSaid), 推 出 手 遊 2048 米 各 說 線 上 遊 戲 發 展 至 今 尚 處 成 長 趨 勢, 且 依 Newzoo 於 2014 年 出 具 之 報 告 顯 示, 全 球 線 上 遊 戲 市 場 規 模 於 2013 年 為 755 億 美 元,2014 年 預 估 為 815 億 美 元, 受 惠 於 寬 頻 普 及 與 營 運 商 積 極 開 拓 客 層, 預 計 全 球 線 上 遊 戲 市 場 每 年 將 可 持 續 成 長, 至 2017 年 將 上 看 1,029 億 美 元,2013~2017 年 複 合 成 長 率 達 8.1% B 不 利 因 素 及 因 應 對 策 目 前 線 上 遊 戲 的 主 要 玩 家 多 屬 年 輕 族 群, 喜 好 相 對 變 化 迅 速, 而 一 款 優 質 遊 戲 的 研 發 過 程 須 投 入 相 當 之 時 間 及 成 本, 對 遊 戲 營 運 商 形 成 挑 戰 因 應 措 施 : 遊 戲 營 運 團 隊 隨 時 關 注 流 行 趨 勢, 貼 近 目 標 客 層 的 想 法, 有 效 掌 握 玩 家 感 興 趣 之 事 物 ; 同 時 遊 戲 橘 子 集 團 於 社 群 經 營 經 驗 豐 富, 藉 良 好 即 時 的 互 動, 確 保 遊 戲 生 命 週 期 較 為 長 青 橘 子 旗 下 經 典 長 青 線 上 遊 戲 天 堂 在 台 營 運 已 邁 向 第 15 週 年, 去 年 二 月 底 推 出 免 費 伺 服 器 版 本, 新 增 會 員 人 -52-

57 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1 主 要 產 品 之 重 要 用 途 數 節 節 攀 升, 伺 服 器 更 滿 載 加 開, 今 年 趁 勝 追 擊 推 出 連 動 手 端 遊 雙 平 台 版 本 天 堂 隨 身 玩, 期 望 帶 給 玩 家 不 受 時 空 限 制 的 遊 戲 體 驗, 並 再 創 遊 戲 長 青 記 錄 成 為 台 灣 遊 戲 市 場 典 範 人 才 是 文 創 產 業 發 展 的 重 要 關 鍵 因 素, 然 創 意 人 才 養 成 不 易, 且 能 將 創 意 轉 換 為 符 合 市 場 需 求, 進 而 創 造 出 產 業 發 展 可 能 性 的 人 才 更 是 嚴 重 不 足 因 應 措 施 : 遊 戲 橘 子 集 團 與 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 及 工 業 技 術 研 究 院 合 作, 結 合 產 官 研 力 量, 共 同 推 動 募 資 平 台 群 募 貝 果 (WeBackers) 成 為 創 業 團 隊 的 資 金 後 盾, 並 適 時 提 供 必 要 資 源, 讓 創 意 得 以 實 現, 更 為 台 灣 產 業 持 續 注 入 創 新 能 量 橘 子 集 團 另 與 其 他 遊 戲 公 司 共 同 出 資 成 立 創 夢 市 集, 提 供 新 創 團 隊 全 方 位 創 業 環 境 與 協 助 藉 由 給 予 人 才 創 意 創 業 的 發 展 空 間, 推 展 出 與 橘 子 集 團 合 作 的 可 能 性, 如 從 中 發 掘 具 潛 力 的 人 才 進 入 集 團 服 務, 或 與 集 團 中 各 事 業 體 緊 密 合 作, 結 合 雙 方 優 勢 共 同 搶 攻 文 創 商 機 產 品 或 服 務 項 目 代 表 性 產 品 或 服 務 重 要 用 途 或 功 能 大 型 萬 人 連 線 角 色 扮 演 提 供 大 型 萬 人 連 線 遊 戲 如 遊 戲 可 形 成 玩 家 間 強 烈 天 堂 楓 之 谷 等 及 線 上 休 線 上 遊 戲 軟 體 收 入 互 動 社 群 關 係, 休 閒 遊 戲 閒 遊 戲 如 絕 對 武 力 等 即 時 則 以 益 智 或 運 動 等 題 連 線 服 務 材, 達 到 寓 教 娛 樂 目 的 商 品 銷 售 收 入 勞 務 收 入 其 他 營 業 收 入 電 信 服 務 配 合 遊 戲 所 推 出 之 產 品 包 及 週 邊 商 品 提 供 子 公 司 或 其 他 業 者 使 用 集 團 收 費 機 制 之 服 務 搭 配 遊 戲 推 出 光 碟 與 週 邊 商 品 組 合, 強 化 遊 戲 知 名 度, 益 以 改 版 資 料 片 或 贈 送 遊 戲 點 數 或 道 具 等 方 式 滿 足 玩 家 需 求 其 他 經 營 線 上 遊 戲 或 影 音 服 務 之 業 者, 藉 由 集 團 內 收 費 機 制 收 取 其 線 上 使 用 費 後, 支 付 集 團 服 務 費 其 他 電 信 業 者 租 用 本 公 司 之 寬 頻 專 線 以 進 行 相 關 連 線 或 發 送 簡 訊 之 服 務, 並 支 付 集 團 相 關 費 用 -53-

58 2 主 要 產 品 之 產 製 過 程 (1) 線 上 遊 戲 軟 體 : 產 品 開 發 單 位 對 市 場 的 未 來 方 向 及 策 略 而 提 出 需 求, 並 向 內 或 向 外 提 出 可 能 產 品 的 方 向 (2) 商 品 銷 售 : 將 搭 配 新 遊 戲 之 推 出 及 現 有 遊 戲 之 改 版 適 時 推 出 相 關 產 品 包 (3) 勞 務 收 入 : 提 供 集 團 付 費 機 制 平 台 給 子 公 司 或 其 他 業 者 所 營 運 之 遊 戲 或 影 音 服 務 向 其 消 費 者 收 取 費 用 (4) 其 他 營 業 收 入 : 提 供 其 他 電 信 業 者 租 用 集 團 寬 頻 專 線 服 務 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 藉 由 穩 定 的 伺 服 器 與 線 路 頻 寬, 提 供 消 費 者 良 好 的 線 上 遊 戲 服 務 品 質, 茲 就 主 要 原 材 料 等 項 目 之 供 應 狀 況 列 表 如 下 : 原 材 料 零 組 件 廠 商 名 稱 說 明 或 外 包 事 項 項 目 T3 頻 寬 (ISP) 中 華 電 信 提 供 線 上 遊 戲 頻 寬 NCsoft Nexon Korea 線 上 遊 戲 KOG 等 資 料 來 源 : 遊 戲 橘 子 集 團 提 供 線 上 遊 戲 內 容 -54-

59 項 目 名 稱 金 額 1 2 Nexon Korea Koram Games Limited ( 四 ) 最 近 二 年 度 主 要 進 銷 貨 客 戶 名 單 1 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 貨 金 額 與 比 例, 並 說 明 其 增 減 變 動 原 因 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 102 年 103 年 104 年 度 截 至 前 一 季 止 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 750, 與 發 行 人 之 關 係 持 股 逾 10% 之 股 東 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 , 無 其 他 4,435, 其 他 6,498, 其 他 1,975, 進 貨 淨 額 5,919, 進 貨 淨 額 6,498, 進 貨 淨 額 1,975, 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 銷 貨 金 額 與 比 例, 並 說 明 其 增 減 變 動 原 因 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 102 年 103 年 104 年 度 截 至 前 一 季 止 名 稱 項 目 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 名 稱 金 額 之 關 係 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 名 稱 金 額 之 關 係 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 1 2 全 網 行 銷 1,712, 無 ( 股 ) 公 司 遠 傳 電 信 1,079, 無 ( 股 ) 公 司 全 網 行 銷 1,969, 無 統 一 超 商 ( 股 ) 公 司 566, 無 ( 股 ) 公 司 統 一 超 商 1,459, 無 全 網 行 銷 ( 股 ) 公 司 438, 無 ( 股 ) 公 司 Chica Chica Digital Entertainment Co. Ltd. 316, 無 其 他 5,551, 其 他 6,756, 其 他 1,159, 銷 貨 淨 額 8,342, 銷 貨 淨 額 10,185, 銷 貨 淨 額 2,480, 註 : 因 本 公 司 發 行 之 線 上 遊 戲 點 數 卡 於 出 售 後, 玩 家 可 選 擇 其 他 公 司 之 線 上 遊 戲, 此 部 份 之 銷 售 額 將 列 代 收 代 付 科 目, 故 本 公 司 無 法 統 計 對 某 客 戶 之 實 際 銷 售 數, 改 以 本 公 司 對 某 客 戶 鋪 貨 數 占 本 公 司 全 年 鋪 貨 之 比 例 揭 露 -55-

60 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 年 度 生 產 量 值 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 103 年 度 102 年 度 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 線 上 遊 戲 勞 務 其 他 合 計 註 : 因 行 業 特 性 故 不 適 用 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 銷 售 量 值 103 年 度 102 年 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 量 值 量 值 量 值 量 值 線 上 遊 戲 勞 務 其 他 合 計 註 : 因 行 業 特 性 故 不 適 用 -56-

61 三 從 業 員 工 104 年 3 月 31 日 年 度 102 年 度 103 年 度 當 年 度 截 至 員 工 人 數 經 理 研 發 管 銷 合 計 平 均 年 歲 平 均 服 務 年 資 學 歷 分 布 比 率 博 士 碩 士 大 學 專 科 高 中 職 及 以 下 四 環 保 支 出 資 訊 ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 因 污 染 環 境 所 受 損 失 ( 包 括 賠 償 ) 處 分 之 總 額 : 無 ( 二 ) 未 來 因 應 對 策 及 可 能 之 支 出 : 無 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 員 工 福 利 措 施 1 員 工 保 險 : 公 司 為 每 位 員 工 投 保 團 體 保 險 ; 範 圍 涵 蓋 壽 險 意 外 傷 害 險 住 院 醫 療 險 癌 症 醫 療 險 意 外 醫 療 險 等 等 保 障 2 員 工 保 健 計 劃 : 每 年 一 次 與 醫 院 或 健 檢 機 構 配 合, 替 員 工 進 行 健 康 檢 查 3 餐 廰 與 休 閒 中 心 : 設 有 員 工 餐 廳 與 健 身 房, 員 工 每 日 享 有 一 定 的 免 費 消 費 點 數 4 福 利 活 動 : 凡 是 橘 子 正 職 員 工, 均 享 有 員 工 子 女 可 就 讀 附 設 幼 兒 園 每 月 免 費 線 上 遊 戲 點 數 線 上 遊 戲 點 數 員 購 團 體 保 險 免 費 機 車 停 車 位 公 司 週 邊 商 品 年 度 健 康 檢 查 生 日 假 新 人 假 女 性 員 工 不 扣 薪 產 檢 假 八 天 男 性 員 工 不 扣 薪 五 天 陪 產 假 及 陪 產 檢 假 八 天 ; 以 及 多 項 補 助 諸 如 : 部 門 聚 餐 費 員 工 旅 遊 補 助 員 工 社 團 補 助 三 節 與 生 日 禮 金 結 婚 補 助 金 喪 葬 補 助 金 住 院 慰 問 金 生 育 補 助 金 急 難 救 助 金 等 等 ( 二 ) 員 工 進 修 與 訓 練 公 司 提 供 完 善 的 學 習 環 境 及 完 整 的 教 育 訓 練 架 構, 包 含 新 進 人 員 訓 練 專 業 訓 練 管 理 訓 練 及 語 言 訓 練, 每 年 亦 舉 辦 演 講 與 座 談 會, 並 輔 以 -57-

62 數 位 學 習 的 方 式 進 行 教 育 訓 練, 同 時 亦 補 助 員 工 參 加 外 部 專 業 課 程 103 年 員 工 訓 練 課 程 數 231 堂, 由 公 司 開 班 數 達 255 班 次, 總 訓 練 時 數 達 小 時, 總 參 與 人 次 達 8,733 人 次, 訓 練 總 費 用 共 計 3,555,295 元 103 年 度 教 育 訓 練 統 計 一 覽 課 程 內 容 訓 練 課 程 數 訓 練 開 班 數 ( 班 次 ) 訓 練 時 數 訓 練 人 次 公 司 開 辦 - 教 室 課 程 ,175 1,292 公 司 開 辦 - 線 上 課 程 ,302 外 部 機 構 開 辦 - 外 訓 課 程 , 合 計 ,733 ( 三 ) 退 休 制 度 與 實 施 情 形 1 本 公 司 自 民 國 89 年 度 依 勞 動 基 準 法 之 規 定 訂 定 員 工 退 休 辦 法, 本 辦 法 適 用 正 式 員 工 2 自 民 國 94 年 7 月 1 日 起, 本 公 司 依 據 勞 工 退 休 金 條 例, 訂 有 確 定 提 撥 之 退 休 辦 法, 適 用 於 本 國 籍 之 員 工 本 公 司 就 員 工 選 擇 適 用 勞 工 退 休 金 條 例 所 訂 之 勞 工 退 休 金 制 度 部 分, 每 月 按 不 低 於 薪 資 之 6% 提 繳 勞 工 退 休 金 至 勞 保 局 員 工 個 人 帳 戶, 員 工 退 休 金 之 支 付 依 員 工 個 人 之 退 休 金 專 戶 及 累 積 收 益 之 金 額 採 月 退 休 金 或 一 次 退 休 金 方 式 領 取 ( 四 ) 勞 資 間 之 協 議 : 無 ( 五 ) 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 工 作 環 境 保 護 措 施 人 身 安 全 保 護 措 施 定 期 實 施 消 防 演 練, 擬 訂 消 防 防 護 計 劃, 進 行 消 防 任 務 編 組 及 使 用 消 防 器 具 的 實 際 演 練, 並 落 實 防 災 工 作 以 確 保 員 工 安 全 定 期 對 於 辦 公 環 境 空 氣 水 質 等 之 品 質 進 行 消 毒 監 測 及 管 理, 以 維 護 良 好 的 工 作 環 境 多 位 專 責 清 潔 人 員 提 供 乾 淨 且 舒 適 的 工 作 環 境 定 期 提 供 健 康 檢 查 為 員 工 健 康 把 關 投 保 勞 保 健 保 及 團 保, 出 差 時 加 保 旅 行 平 安 保 險 為 員 工 提 供 更 多 的 保 障 依 消 防 法 規 之 規 定 設 置 完 整 之 消 防 系 統 投 保 公 共 意 外 險 設 置 安 全 管 理 部,24 小 時 監 控 工 作 環 境, 以 提 供 安 全 的 工 作 環 境 ( 六 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 本 公 司 向 來 重 視 員 工 福 利, 且 勞 資 關 係 十 分 融 洽, 並 未 發 生 任 何 勞 資 糾 紛 未 來 仍 將 秉 持 一 貫 原 則, 使 勞 資 關 係 更 加 穩 固 和 諧, 相 信 可 以 將 勞 資 問 題 消 弭 於 無 形, 故 並 無 因 勞 資 糾 紛 而 產 生 損 失 -58-

63 六 重 要 契 約 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 之 重 要 契 約 如 下 : 契 約 起 訖 契 約 性 質 當 事 人 主 要 內 容 限 制 條 款 日 期 軟 體 授 權 合 約 Nexon 生 效, 授 權 地 區 為 台 軟 體 授 權 CS ONLINE 續 約 Corporation 到 期 灣 香 港 澳 門 軟 體 授 權 合 約 Nexon 生 效, 授 權 地 區 為 台 軟 體 授 權 跑 跑 卡 丁 車 續 約 Corporation 到 期 灣 香 港 澳 門 軟 體 授 權 合 約 Nexon 生 效, 授 權 地 區 為 台 軟 體 授 權 楓 之 谷 續 約 Corporation 到 期 灣 香 港 澳 門 軟 體 授 權 合 約 Nexon 生 效, 授 權 地 區 為 台 軟 體 授 權 爆 爆 王 續 約 Corporation 到 期 灣 香 港 澳 門 軟 體 授 權 合 約 Nexon 生 效, 授 權 地 區 為 台 軟 體 授 權 瑪 奇 續 約 Corporation 到 期 灣 香 港 澳 門 簽 約, 合 軟 體 授 權 合 約 Nexon 授 權 地 區 為 台 約 期 間 自 收 費 日 起 軟 體 授 權 瑪 奇 英 雄 傳 Corporation 灣 香 港 澳 門 算 3 年 軟 體 授 權 合 約 Bubble fighter 軟 體 授 權 合 約 天 堂 續 約 軟 體 授 權 合 約 CS ONLINE 2 軟 體 授 權 合 約 PSO2 軟 體 授 權 合 約 英 雄 三 國 不 動 產 買 賣 契 約 書 瑞 湖 大 樓 長 期 借 款 契 約 Nexon Corporation NCsoft Corporation NEXON Korea Corporation Sega Corporation NetEase (Hong Kong) Limited 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 玉 山 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 簽 約, 合 約 期 間 自 收 費 日 起 算 3 年 生 效, 到 期 簽 約, 合 約 期 間 自 收 費 日 起 算 2 年 簽 約, 合 約 期 間 自 收 費 日 起 算 3 年 簽 約, 合 約 期 間 自 收 費 日 起 算 2 年 軟 體 授 權 軟 體 授 權 軟 體 授 權 軟 體 授 權 軟 體 授 權 簽 約 不 動 產 買 賣 長 期 借 款 授 權 地 區 為 台 灣 香 港 授 權 地 區 為 台 灣 香 港 澳 門 授 權 地 區 為 台 灣 香 港 澳 門 授 權 地 區 為 台 灣 香 港 澳 門 授 權 地 區 為 台 灣 香 港 澳 門 買 賣 標 的 既 存 租 約 至 到 期 瑞 湖 大 樓 -59-

64 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 及 會 計 師 查 核 意 見 ( 一 ) 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 1 簡 明 資 產 負 債 表 - 合 併 財 務 報 告 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 項 目 101 年 102 年 103 年 ( 註 2) 財 務 資 料 ( 註 1) 流 動 資 產 2,764,211 3,437,918 3,639,935 3,715,605 不 動 產 廠 房 及 設 備 852, , ,192 2,827,884 無 形 資 產 361, , , ,379 其 他 資 產 244, , ,583 1,016,117 資 產 總 額 4,222,471 4,694,924 5,238,036 7,810,985 流 動 負 債 分 配 前 1,713,606 2,182,599 2,630,032 3,294,737 分 配 後 1,713,606 2,261,396 2,630,032 3,294,737 非 流 動 負 債 101,798 51,609 9,742 1,608,11 負 債 總 額 分 配 前 1,815,404 2,234,208 2,639,774 4,902,848 分 配 後 1,815,404 2,313,005 2,639,774 4,902,848 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 2,235,874 2,315,540 2,407,218 2,744,522 益 股 本 1,568,834 1,575,936 1,575,936 1,575,936 資 本 公 積 859, , , ,534 保 留 盈 餘 分 配 前 (162,609) 38, , ,171 分 配 後 (162,609) 38, , ,171 其 他 權 益 (29,898) (46,131) 34,898 48,881 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 171, , , ,615 權 益 分 配 前 2,407,067 2,460,716 2,598,262 2,908,137 總 額 分 配 後 2,407,067 2,381,919 2,598,262 2,908,137 註 1: 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 或 核 閱 簽 證 註 2: 上 開 103 年 盈 餘 分 配 案 業 於 民 國 104 年 3 月 12 日 經 董 事 會 決 議, 惟 尚 未 經 股 東 會 通 過 -60-

65 2 簡 明 資 產 負 債 表 - 個 體 財 務 報 告 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 101 年 102 年 103 年 ( 註 2) 流 動 資 產 982,616 1,358, ,888 不 動 產 廠 房 及 設 備 601, , ,677 無 形 資 產 173, , ,425 其 他 資 產 1,222, ,354 1,584,658 資 產 總 額 2,980,214 2,942,775 2,989,648 流 動 負 債 分 配 前 725, , ,455 分 配 後 725, , ,455 非 流 動 負 債 19,056 5,546 2,975 負 債 總 額 分 配 前 744, , ,430 分 配 後 744, , ,430 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 2,235,874 2,315,540 2,407,218 股 本 1,568,834 1,575,936 1,575,936 資 本 公 積 859, , ,534 保 留 分 配 前 (162,609) 38, ,850 盈 餘 分 配 後 (162,609) 38, ,850 其 他 權 益 (29,898) (46,131) 34,898 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 權 益 分 配 前 2,235,874 2,315,540 2,989,648 總 額 分 配 後 2,235,874 2,236,743 2,989,648 註 1: 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 上 開 103 年 盈 餘 分 配 案 業 於 民 國 104 年 3 月 12 日 經 董 事 會 決 議, 惟 尚 未 經 股 東 會 通 過 註 3: 未 編 製 103 年 度 第 一 季 個 體 財 務 報 告 -61-

66 3 簡 明 資 產 負 債 表 - 個 體 財 務 報 告 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 ) 項 目 99 年 100 年 101 年 流 動 資 產 1,824,504 1,533, ,513 基 金 及 投 資 1,065,255 1,380,699 1,136,885 固 定 資 產 464, , ,056 無 形 資 產 其 他 資 產 395, , ,331 資 產 總 額 3,748,776 3,708,394 2,953,785 流 動 負 債 分 配 前 1,080, , ,335 分 配 後 1,309,302 1,017, ,335 長 期 負 債 其 他 負 債 3,236 3,722 5,401 負 債 總 額 分 配 前 1,083, , ,736 分 配 後 1,312,538 1,021, ,736 股 本 1,663,206 1,567,543 1,568,834 資 本 公 積 862, , ,547 保 留 盈 餘 分 配 前 516, ,722 (123,619) 分 配 後 287, ,272 (123,619) 金 融 商 品 未 實 現 損 益 累 積 換 算 調 整 數 (5,731) 29,032 (15,899) 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 (1,126) (1,143) (2,814) 股 東 權 益 分 配 前 2,665,513 2,812,539 2,286,049 總 額 分 配 後 2,436,238 2,687,089 2,286,049 註 : 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -62-

67 4 簡 明 資 產 負 債 表 - 合 併 財 務 報 告 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 ) 項 目 99 年 100 年 101 年 流 動 資 產 2,720,426 3,604,439 2,747,605 基 金 及 投 資 123, ,360 87,791 固 定 資 產 724, , ,771 無 形 資 產 98,658 94,842 85,828 其 他 資 產 636, , ,100 資 產 總 額 4,303,504 5,163,802 4,178,095 流 動 負 債 分 配 前 1,567,254 2,103,291 1,635,424 分 配 後 1,796,529 2,228,741 1,635,424 長 期 負 債 30,833 36,773 44,577 其 他 負 債 10,028 24,773 39,148 負 債 總 額 分 配 前 1,608,115 2,164,837 1,719,149 分 配 後 1,837,390 2,290,287 1,719,149 股 本 1,663,206 1,567,543 1,568,834 資 本 公 積 862, , ,547 保 留 盈 餘 分 配 前 516, ,722 (123,619) 分 配 後 287, ,272 (123,619) 金 融 商 品 未 實 現 損 益 累 積 換 算 調 整 數 (5,731) 29,032 (15,899) 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 (1,126) (1,143) (2,814) 少 數 股 權 29, , ,897 股 東 權 益 分 配 前 2,695,389 2,998,965 2,458,946 總 額 分 配 後 2,466,114 2,873,515 2,458,946 註 : 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -63-

68 5 綜 合 損 益 表 - 合 併 財 務 報 告 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 ) 當 年 度 截 至 項 目 101 年 102 年 103 年 104 年 03 月 31 日 財 務 資 料 ( 註 ) 營 業 收 入 7,186,991 8,237,727 9,069,856 2,449,942 營 業 毛 利 2,588,332 1,981,472 1,590, ,939 營 業 損 益 (153,203) 172, ,733 54,625 營 業 外 收 入 及 支 出 (85,112) (56,642) (15,300) 302,519 稅 前 淨 利 (238,315) 115,731 98, ,144 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 (317,830) 56, , ,117 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) (317,830) 56, , ,117 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (76,313) (6,062) 84,175 1,758 本 期 綜 合 損 益 總 額 (394,143) 50, , ,875 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 (326,855) 73,921 93, ,321 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 9,025 (17,595) 10,733 (15,204) 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 (402,552) 67, , ,304 8,409 (17,258) 10,736 (27,429) 每 股 盈 餘 (2.08) 註 : 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 或 核 閱 簽 證 -64-

69 6 綜 合 損 益 表 - 個 體 財 務 報 告 項 年 目 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 101 年 102 年 103 年 營 業 收 入 3,341,599 2,824,321 2,396,402 營 業 毛 利 1,694,335 1,373,217 1,010,196 營 業 損 益 293, , ,977 營 業 外 收 入 及 支 出 (633,582) (306,393) (113,596) 稅 前 淨 利 (340,384) 99,325 63,381 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 (326,855) 73,921 93,265 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) (326,855) 73,921 93,265 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (75,697) (6,399) 84,172 本 期 綜 合 損 益 總 額 (402,552) 67, ,437 每 股 盈 餘 (2.08) 註 1: 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 未 編 製 103 年 度 第 一 季 個 體 財 務 報 告 -65-

70 7 綜 合 損 益 表 - 個 體 財 務 報 告 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 ) 項 目 99 年 100 年 101 年 營 業 收 入 4,206,351 4,102,636 3,291,815 營 業 毛 利 2,041,575 2,064,870 1,669,443 營 業 損 益 714, , ,996 營 業 外 收 入 及 利 益 28,967 23,992 32,313 營 業 外 費 用 及 損 失 404, , ,467 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 338, ,888 (374,158) 繼 續 營 業 部 門 損 益 231, ,010 (356,345) 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 本 期 損 益 231, ,010 (356,345) 每 股 盈 餘 (2.27) 註 : 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -66-

71 8 綜 合 損 益 表 - 合 併 財 務 報 告 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 ) 項 目 99 年 100 年 101 年 營 業 收 入 5,853,948 7,269,019 7,120,377 營 業 毛 利 2,857,247 3,008,722 2,555,025 營 業 損 益 482, ,199 (189,402) 營 業 外 收 入 及 利 益 40,648 38, ,514 營 業 外 費 用 及 損 失 147, , ,626 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 375, ,780 (274,514) 繼 續 營 業 部 門 損 益 233, ,611 (347,320) 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 - 9,660 - 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 本 期 損 益 233, ,271 (347,320) 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 231, ,010 (356,345) 淨 利 歸 屬 於 少 數 股 權 1,764 8,261 9,025 每 股 盈 餘 (2.27) 註 : 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 ( 二 ) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 簽 證 年 度 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 意 見 99 年 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 吳 漢 期 修 正 式 無 保 留 意 見 100 年 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 吳 漢 期 修 正 式 無 保 留 意 見 101 年 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 葉 冠 妏 修 正 式 無 保 留 意 見 102 年 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 葉 冠 妏 修 正 式 無 保 留 意 見 103 年 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 吳 漢 期 修 正 式 無 保 留 意 見 -67-

72 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 一 ) 財 務 分 析 - 合 併 財 務 報 告 分 析 項 目 ( 註 *) 財 務 結 構 (%) 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 年 度 ( 註 ) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 101 年 102 年 103 年 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 負 債 占 資 產 比 率 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 (3,602.84) 3, , , 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) (6.58) 權 益 報 酬 率 (%) (11.87) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) (15.19) 純 益 率 (%) (4.42) 每 股 盈 餘 ( 元 ) (2.08) 現 金 流 量 比 率 (%) (0.03) (17.22) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) (0.06) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (4.81) (12.22) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 槓 桿 度 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1. 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 : 係 因 本 期 不 動 產 廠 房 及 設 備 減 少 所 致 2. 利 息 保 障 倍 數 : 係 因 本 期 利 息 費 用 減 少 所 致 3. 存 貨 週 轉 率 : 係 因 營 業 成 本 增 加 所 致 4. 平 均 銷 貨 日 數 : 係 因 營 業 成 本 增 加 所 致 5. 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 : 係 因 本 期 不 動 產 廠 房 及 設 備 減 少 所 致 6. 資 產 報 酬 率 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 7. 權 益 報 酬 率 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 8. 純 益 率 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 9. 每 股 盈 餘 : 係 因 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 增 加 所 致 10. 現 金 流 量 比 率 : 係 因 流 動 負 債 增 加 所 致 11. 現 金 再 投 資 比 率 : 係 因 本 期 發 放 現 金 股 利 所 致 註 : 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -68-

73 ( 二 ) 財 務 分 析 - 個 體 財 務 分 析 年 度 ( 註 1) 分 析 項 目 ( 註 *) 財 務 結 構 (%) 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 最 近 五 年 度 財 務 分 析 101 年 102 年 103 年 負 債 占 資 產 比 率 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 (128,833.33) 106, , 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) , 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) (9.67) 權 益 報 酬 率 (%) (13.08) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) (21.70) 純 益 率 (%) (9.78) 每 股 盈 餘 ( 元 ) (2.08) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 槓 桿 度 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1. 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 : 係 因 本 期 不 動 產 廠 房 及 設 備 減 少 所 致 2. 流 動 比 率 : 係 因 本 期 現 金 減 少 所 致 3. 速 動 比 率 : 係 因 本 期 現 金 減 少 所 致 4. 利 息 保 障 倍 數 : 係 因 本 期 稅 前 損 益 減 少 所 致 5. 存 貨 週 轉 率 : 係 因 存 貨 毛 額 減 少 所 致 6. 平 均 銷 貨 日 數 : 係 因 存 貨 毛 額 減 少 所 致 7. 資 產 報 酬 率 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 8. 權 益 報 酬 率 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 9. 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 額 比 率 : 係 因 本 期 稅 前 損 益 減 少 所 致 10. 純 益 率 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 11. 每 股 盈 餘 : 係 因 本 期 稅 後 損 益 增 加 所 致 12. 現 金 流 量 比 率 : 係 因 本 期 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 減 少 所 致 13. 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 : 係 因 本 期 資 本 支 出 增 加 所 致 14. 現 金 再 投 資 比 率 : 係 因 本 期 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 減 少 所 致 註 1: 上 列 各 項 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 未 編 製 104 年 度 第 一 季 個 體 財 務 報 告 -69-

74 ( 三 ) 財 務 分 析 - 個 體 財 務 報 告 - 我 國 財 務 會 計 準 則 年 度 ( 註 ) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 ( 註 *) 99 年 100 年 101 年 負 債 占 資 產 比 率 財 務 結 構 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 90, , (141,626.52) 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) (10.69) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (13.98) 占 實 收 資 本 比 率 (%) 營 業 利 益 稅 前 純 益 (23.85) 純 益 率 (%) (10.83) 每 股 盈 餘 ( 元 ) (2.27) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 : 上 列 各 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -70-

75 ( 四 ) 財 務 分 析 - 合 併 財 務 報 告 - 我 國 財 務 會 計 準 則 分 析 項 目 ( 註 *) 年 度 ( 註 ) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 99 年 100 年 101 年 負 債 占 資 產 比 率 財 務 結 構 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 9, , (4,165.29) 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) (7.32) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (12.73) 占 實 收 資 本 比 率 (%) 營 業 利 益 (12.07) 稅 前 純 益 (17.50) 純 益 率 (%) (4.88) 每 股 盈 餘 ( 元 ) (2.27) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (5.10) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 : 上 列 各 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -71-

76 註 *: 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) -72-

77 三 一 O 三 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 : 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會, 僅 出 具 監 察 人 審 查 報 告 書 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人 審 查 報 告 書 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 三 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表, 業 經 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 潘 慧 玲 吳 漢 期 會 計 師 查 核 竣 事, 認 為 足 以 允 當 表 達 本 公 司 之 財 務 狀 況 經 營 成 果 與 現 金 流 量 情 形 連 同 營 業 報 告 書 盈 餘 分 配 議 案, 經 本 監 察 人 審 查, 認 為 尚 無 不 合, 爰 依 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定, 報 請 鑒 核 此 致 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 一 四 年 股 東 常 會 監 察 人 眾 盈 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 程 世 嘉 云 沛 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曲 家 林 中 華 民 國 一 四 年 三 月 十 二 日 -73-

78 四 一 O 三 年 度 財 務 報 告 -74-

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161 五 一 O 三 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 -157-

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230 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 - 合 併 財 報 年 度 差 異 變 動 分 析 103 年 度 102 年 度 項 目 金 額 比 例 (%) ( 註 1) 流 動 資 產 3,639,935 3,437, , 不 動 產 廠 房 及 設 備 475, ,386 (219,194) (31.57) ( 註 2) 無 形 資 產 305, ,884 (4,558) (1.47) 其 他 資 產 817, , , ( 註 3) 資 產 總 額 5,238,036 4,694, , 流 動 負 債 2,630,032 2,182, , ( 註 4) 非 流 動 負 債 9,742 51,609 (41,867) (81.12) ( 註 5) 負 債 總 額 2,639,774 2,234, , 股 本 1,575,936 1,575, 資 本 公 積 667, ,176 (79,642) (10.66) 保 留 盈 餘 128,850 38,559 90, ( 註 6) 其 他 權 益 34,898 (46,131) 81, ( 註 7) 非 控 制 權 益 191, ,176 45, ( 註 8) 權 益 總 額 2,598,262 2,460, , ( 註 1) 增 減 變 動 比 例 已 達 20%, 且 變 動 金 額 已 達 新 台 幣 一 千 萬 元 者, 應 加 以 分 析 說 明 ( 註 2) 不 動 產 廠 房 及 設 備 : 主 要 係 提 列 折 舊 及 轉 列 待 出 售 非 流 動 資 產 所 致 ( 註 3) 其 他 資 產 : 主 要 係 轉 列 待 出 售 非 流 動 資 產 所 致 ( 註 4) 流 動 負 債 : 主 要 係 應 付 帳 款 及 預 收 款 項 增 加 所 致 ( 註 5) 非 流 動 負 債 : 主 要 係 應 付 公 司 債 及 應 計 退 休 金 負 債 減 少 所 致 ( 註 6) 保 留 盈 餘 : 主 要 係 本 期 營 運 獲 利 所 致 ( 註 7) 其 他 權 益 : 主 要 係 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 評 價 利 益 增 加 所 致 ( 註 8) 非 控 制 權 益 : 主 要 係 非 控 制 權 益 獲 利 增 加 所 致 -226-

231 二 財 務 績 效 - 合 併 財 報 ( 一 ) 財 務 績 效 比 較 分 析 表 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 年 度 變 動 103 年 度 102 年 度 增 ( 減 ) 金 額 項 目 比 例 % 營 業 收 入 9,069,856 8,237, , 營 業 成 本 (7,479,457) (6,256,255) 1,223, 營 業 毛 利 1,590,399 1,981,472 (391,073) (19.74) 營 業 費 用 (1,476,666) (1,809,099) (332,433) (18.38) 營 業 利 益 113, ,373 (58,640) (34.02) 營 業 外 收 入 及 支 出 (15,300) (56,642) 41, 稅 前 淨 利 ( 淨 損 ) 98, ,731 (17,298) (14.95) 所 得 稅 ( 費 用 ) 利 益 5,565 (59,405) 64, 本 期 淨 利 103,998 56,326 47, 其 他 綜 合 損 益 84,175 (6,062) 90,237 1,489 本 期 綜 合 利 益 ( 損 失 ) 總 額 188,173 50, , 淨 利 歸 屬 於 93,265 73,921 母 公 司 業 主 19, 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 10,733 (17,595) 28, 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 177,437 67,522 司 業 主 109, 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 10,736 (17,258) 制 權 益 27, 註 1: 最 近 二 年 度 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 ( 營 業 毛 利 變 動 達 20% 以 上 者, 應 另 作 差 異 分 析 如 表 ( 二 ), 增 減 變 動 未 達 20% 者, 可 免 分 析 ): 1. 營 業 淨 利 減 少 : 主 要 係 金 流 事 業 體 營 收 佔 合 併 營 收 比 例 上 升, 致 集 團 毛 利 下 滑 所 致 2. 營 業 外 收 入 及 支 出 減 少 : 主 要 係 減 損 損 失 減 少 及 處 分 投 資 利 益 增 加 所 致 3. 所 得 稅 利 益 增 加 : 主 要 係 遞 延 所 得 稅 暫 時 性 差 異 之 原 始 產 生 及 迴 轉 所 致 4. 其 他 綜 合 損 益 增 加 : 主 要 係 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 利 益 增 加 所 致 註 2: 公 司 主 要 營 業 內 容 改 變 之 原 因 : 公 司 營 業 內 容 並 未 重 大 改 變, 故 不 擬 分 析 註 3: 預 期 未 來 一 年 度 銷 售 數 量 及 其 依 據 與 公 司 預 期 銷 售 數 量 得 以 持 續 成 長 或 衰 退 之 主 要 影 響 因 素 : 1. 本 公 司 營 業 收 入 項 目 包 括 遊 戲 軟 體 收 入 ( 含 線 上 遊 戲 行 動 服 務 ) 實 體 銷 貨 收 入 等, 因 本 公 司 未 編 制 財 務 預 測, 故 無 銷 售 量 之 統 計 值 2. 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 : 本 公 司 將 持 續 增 加 遊 戲 軟 體 之 營 運 及 支 付 通 路 業 務, 追 求 營 運 規 模 之 成 長 以 達 成 利 潤 目 標 ( 二 ) 營 業 毛 利 變 動 分 析 表 主 要 係 毛 利 率 相 對 較 低 之 金 流 事 業 營 收 占 合 併 營 收 比 例 上 升, 而 毛 利 率 相 對 較 高 之 遊 戲 事 業 營 收 占 合 併 營 收 比 例 減 少, 致 集 團 毛 利 率 下 滑 -227-

232 三 現 金 流 量 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 期 初 現 金 餘 額 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 全 年 現 金 流 出 量 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 投 資 計 劃 理 財 計 劃 $1,607,505 $604,788 $939,423 $1,272, 本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : (1) 營 業 活 動 : 係 正 常 營 運 活 動 發 生 之 淨 現 金 流 入 (2) 投 資 活 動 : 主 要 係 取 得 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 及 購 置 無 形 資 產 之 淨 現 金 流 出 (3) 籌 資 活 動 : 主 要 係 發 放 現 金 股 利 之 淨 現 金 流 出 2. 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : (1) 無 此 情 形 (2) 流 動 性 分 析 : 流 動 資 產 佔 流 動 負 債 比 率 為 %, 流 動 情 形 良 好 年 度 項 目 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 增 ( 減 ) 比 例 (%) 現 金 流 量 比 率 (%) (23.94) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (24.48) 增 減 比 例 變 動 說 明 : a. 現 金 流 量 比 率 : 係 因 流 動 負 債 增 加 所 致 b. 現 金 再 投 資 比 率 : 係 因 本 期 發 放 現 金 股 利 所 致 3. 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 : 期 初 現 金 餘 額 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 全 年 現 金 流 出 量 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 投 資 計 劃 理 財 計 劃 $1,272,870 $650,000 $460,000 $1,462, (1) 本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : a. 營 業 活 動 : 係 正 常 營 業 活 動 發 生 之 淨 現 金 流 入 b. 投 資 活 動 : 係 長 期 投 資 及 購 置 資 產 之 淨 現 金 流 出 (2) 預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 無 此 情 形 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 本 公 司 於 2015 年 3 月 購 入 內 湖 不 動 產, 未 來 將 用 於 集 團 辦 公 大 樓 使 用, 此 重 大 資 本 支 出 之 資 金 來 源 主 要 係 以 十 年 期 銀 行 借 款 支 應, 故 對 本 公 司 財 務 並 無 重 大 影 響 -228-

233 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 轉 投 資 分 析 表 說 明 投 資 金 額 項 目 ( 註 1) ( 註 2) 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 USD 35,300 仟 元 技 有 限 公 司 Gamania Digital Entertainment HKD 35,500 仟 元 (H.K.) Co., Ltd. 東 遊 玩 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 NTD 292,058 仟 元 放 電 人 文 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 NTD 220,000 仟 元 果 核 數 位 股 份 有 限 公 NTD 340,000 仟 元 司 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 NTD 297,000 仟 元 Gamania Digital Entertainment (U.S.) Co., Ltd. USD 8,630 仟 元 Gamania Digital Entertainment(Euro EUR 4,500 仟 元 pe) B.V. Joymobee Entertainment USD 3,950 仟 元 Company Limited 兩 隻 老 虎 股 份 有 限 公 NTD 6,269 仟 元 司 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 NTD 50,000 仟 元 GASH PLUS (HONG KONG) COMPANY HKD 750 仟 元 LIMITED 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 NTD 40,000 仟 元 極 刻 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 NTD 15,300 仟 元 秘 密 基 地 數 位 科 技 股 NTD 10,000 仟 元 份 有 限 公 司 Gash Plus Korea Co., Ltd. NTD 11,662 仟 元 Gash Plus (Japan) JPY 140,000 仟 元 Co., Ltd. 可 可 數 位 科 技 股 份 有 NTD 40,000 仟 元 限 公 司 政 策 全 球 化 佈 局 全 球 化 佈 局 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 營 運 未 達 可 獲 利 之 規 模 營 運 表 現 良 好 改 善 計 畫 未 來 一 年 投 資 計 畫 以 最 低 之 成 本 支 應 視 其 營 運 狀 況 營 運 功 能 而 定 持 續 引 進 新 產 品, 擴 大 營 收 與 獲 利 水 視 其 營 運 狀 況 而 定 準 調 整 公 司 營 運 計 視 其 營 運 狀 況 拓 展 數 位 娛 遊 戲 營 運 未 達 可 獲 利 之 規 樂 產 品 線 模 劃 而 定 多 角 化 營 運 尚 未 達 可 獲 利 之 規 調 整 公 司 營 運 計 佈 局 模 劃 多 角 化 營 運 表 現 良 好, 規 營 運 表 現 良 好 劃 持 續 增 加 IDC 業 佈 局 務 厚 實 研 發 全 球 化 佈 局 全 球 化 佈 局 厚 實 研 發 多 角 化 佈 局 多 角 化 佈 局 全 球 化 佈 局 多 角 化 佈 局 多 角 化 佈 局 多 角 化 佈 局 遊 戲 授 權 收 入 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 營 運 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 營 運 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 遊 戲 授 權 收 入 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 營 運 表 現 良 好 營 運 表 現 良 好 營 運 表 現 良 好 全 球 化 佈 局 全 球 化 佈 局 多 角 化 佈 局 蟻 力 股 份 有 限 公 司 NTD 10,000 仟 元 多 角 化 佈 局 瘋 糖 數 位 科 技 股 份 有 多 角 化 NTD15,600 仟 元 限 公 司 佈 局 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 多 角 化 限 公 司 NTD 10,000 仟 元 佈 局 樂 媒 採 數 位 行 銷 股 份 有 限 公 司 NTD 8,000 仟 元 多 角 化 佈 局 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 USD4,250 仟 元 限 公 司 多 角 化 佈 局 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 NTD 27,500 仟 元 公 司 多 角 化 佈 局 群 募 貝 果 數 位 科 技 股 多 角 化 NTD 8,400 仟 元 份 有 限 公 司 佈 局 ( 註 1): 本 表 僅 列 示 實 際 有 營 運 行 為 之 轉 投 資 事 業, 不 含 控 股 性 質 之 投 資 公 司 ( 註 2): 截 至 止 累 計 投 資 金 額 包 含 直 接 與 間 接 投 資 金 額 調 整 公 司 營 運 計 劃 以 最 低 之 成 本 支 應 營 運 功 能 增 加 遊 戲 轉 授 權 業 務 積 極 投 入 研 發, 並 爭 取 授 權 機 會 視 其 營 運 狀 況 而 定 視 其 營 運 狀 況 而 定 視 其 營 運 狀 況 而 定 視 其 營 運 狀 況 而 定 視 其 營 運 狀 況 而 定 視 其 營 運 狀 況 而 定 持 續 增 加 動 畫 業 視 其 營 運 狀 況 務 而 定 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 利 水 準 而 定 持 續 擴 大 營 收 及 獲 利 水 準 視 其 營 運 狀 況 而 定 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 規 劃 增 加 IP 轉 授 權 視 其 營 運 狀 況 業 務 而 定 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 規 劃 與 傳 播 媒 體 合 作 視 其 營 運 狀 況 而 定 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 持 續 引 進 新 產 品, 視 其 營 運 狀 況 擴 大 營 收 與 獲 利 水 準 而 定 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 持 續 擴 大 營 收 及 獲 利 水 準 視 其 營 運 狀 況 而 定 設 立 初 期, 營 運 表 現 良 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 好 利 水 準 而 定 尚 未 達 可 獲 利 之 規 模 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 利 水 準 而 定 設 立 初 期, 營 運 表 現 良 規 劃 增 加 客 服 業 視 其 營 運 狀 況 好 務 而 定 設 立 初 期 持 續 擴 大 營 收 及 獲 利 水 準 視 其 營 運 狀 況 而 定 設 立 初 期 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 利 水 準 而 定 設 立 初 期 持 續 擴 大 營 收 及 獲 利 水 準 視 其 營 運 狀 況 而 定 營 運 尚 未 達 可 獲 利 之 規 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 模 利 水 準 而 定 設 立 初 期, 營 運 表 現 良 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 好 利 水 準 而 定 設 立 初 期, 營 運 表 現 良 持 續 擴 大 營 收 及 獲 視 其 營 運 狀 況 好 利 水 準 而 定 -229-

234 六 風 險 事 項 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 下 列 事 項 : ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 利 率 變 動 匯 率 變 動 項 目 / 年 度 102 年 度 103 年 度 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 利 息 收 入 4,502 4,490 利 息 費 用 3,099 1,578 兌 換 ( 損 ) 益 淨 額 (2,670) (9,664) 最 近 一 年 度 市 場 存 放 款 利 率 持 平, 然 因 存 放 款 金 額 減 少, 故 利 息 收 支 亦 隨 之 變 動, 惟 本 公 司 利 息 收 支 佔 營 業 利 益 及 稅 前 淨 利 比 例 均 不 高, 因 此 利 率 變 動 對 本 公 司 損 益 影 響 非 屬 重 大 本 公 司 對 於 外 幣 資 產 部 份, 財 務 部 有 專 人 負 責 定 期 評 估, 且 本 公 司 兌 換 損 益 佔 營 業 利 益 及 稅 前 淨 利 比 例 均 不 高, 因 此 匯 率 波 動 對 本 公 司 損 益 影 響 非 屬 重 大 通 貨 膨 脹 年 度 並 無 通 貨 膨 脹 情 形 營 業 收 入 淨 額 8,237,727 9,069,856 營 業 利 益 172, ,733 稅 前 淨 利 115,731 98,433 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1 本 集 團 業 經 股 東 會 通 過 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 等 作 業 辦 法, 以 規 範 相 關 之 作 業 2 本 集 團 並 無 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 及 衍 生 性 商 品 交 易 ( 三 ) 未 來 研 發 計 劃 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 為 持 續 保 持 未 來 競 爭 優 勢,104 年 度 預 計 投 入 約 新 台 幣 2 億 元 之 研 發 預 算 除 了 持 續 投 入 行 動 遊 戲 之 開 發, 另 為 因 應 第 三 方 支 付 市 場 開 放 目 前 雲 端 相 關 服 務 環 境 成 熟, 未 來 將 大 幅 增 加 行 動 遊 戲 與 網 路 平 台 間 跨 平 台 交 易 相 關 技 術 及 電 子 支 付 系 統 的 開 發 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 集 團 現 行 各 項 財 務 業 務 均 已 依 相 關 法 令 規 定 辦 理, 且 本 集 團 內 部 設 置 專 業 之 法 務 財 務 與 會 計 等 單 位, 業 已 對 各 項 法 規 審 慎 評 估 並 規 劃 因 應 措 施, 以 達 守 法 及 降 低 對 集 團 財 務 業 務 影 響 之 目 標 截 至 年 報 刊 印 日 止, 尚 未 因 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 本 集 團 財 務 業 務 產 生 重 大 負 面 影 響 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 網 路 寬 頻 及 科 技 產 品 日 漸 普 及 : 隨 著 網 路 通 訊 技 術 不 斷 突 破, 網 路 體 -230-

235 系 建 置 與 家 戶 寬 頻 搭 載 率 均 漸 增, 另 推 陳 出 新 的 電 子 產 品 ( 電 腦 / 電 視 / 可 攜 式 科 技 產 品 ) 日 益 大 眾 化, 對 遊 戲 開 發 或 營 運 商 而 言, 進 而 可 衍 生 出 更 多 元 化 產 品, 例 如, 高 規 格 精 緻 型 或 較 低 規 格 休 閒 型 遊 戲 遊 戲 產 業 玩 家 族 群 不 斷 擴 大 : 過 往 線 上 遊 戲 的 玩 家 多 集 中 在 15~25 歲 的 年 輕 男 性 或 網 路 重 度 使 用 者, 遊 戲 性 質 多 局 限 於 刺 激 的 打 鬥 型 態 ; 近 來 Facebook 崛 起, 15 歲 以 下 銀 髮 族 及 女 性 等 輕 度 玩 家 均 為 值 得 開 發 之 新 客 群 未 來 如 成 功 納 入 上 述 之 新 興 客 層, 預 期 可 給 予 遊 戲 廠 商 更 寬 廣 的 遊 戲 設 計 空 間, 亦 有 助 於 將 市 場 規 模 進 一 步 提 昇 多 角 化 娛 樂 事 業 結 合 以 因 應 日 新 月 異 的 市 場 變 化 : 未 來 娛 樂 事 業 中 的 各 個 因 子, 如 遊 戲 電 影 漫 畫 動 畫 小 說 音 樂 等, 都 可 能 互 相 採 用 成 功 的 案 例 來 開 發 出 新 的 呈 現 方 式, 對 遊 戲 界 而 言, 等 同 是 增 加 更 多 新 的 潛 在 熱 賣 題 材 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 遊 戲 橘 子 集 團 長 期 維 持 穩 健 的 營 運 績 效, 堅 實 核 心 價 值, 完 善 公 司 治 理, 並 致 力 為 股 東 及 員 工 謀 取 最 大 福 利, 早 已 在 國 內 建 立 良 好 的 企 業 形 象 公 司 持 續 秉 持 探 索 歡 樂 無 限 可 能 的 信 念, 以 遊 戲 為 本, 創 造 讓 人 類 遠 離 沮 喪 充 滿 創 意 懷 抱 鬥 志 與 希 望, 令 客 戶 玩 家 感 動 的 遊 戲, 促 進 產 業 長 期 發 展, 不 僅 精 進 公 司 國 際 企 業 形 象, 更 以 提 昇 台 灣 遊 戲 內 容 之 國 際 競 爭 力 為 目 標 集 團 設 有 品 牌 中 心 客 戶 服 務 全 球 企 業 行 銷 投 資 人 關 係 員 工 關 係 風 險 管 理 內 部 控 制 及 遊 戲 橘 子 關 懷 基 金 會, 統 合 全 公 司 力 量, 力 求 在 既 有 良 好 企 業 形 象 基 礎 上 更 上 層 樓, 同 時 做 好 各 式 因 應 準 備, 杜 絕 控 制 可 能 面 臨 的 潛 在 危 機 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 不 適 用 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 不 適 用 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 集 團 主 要 進 貨 來 源 與 銷 貨 對 象 情 形 請 參 閱 前 揭 章 節 所 述, 係 因 遊 戲 產 業 特 性 與 階 段 性 營 運 策 略 所 致 ; 未 來 本 集 團 之 目 標, 將 因 應 產 業 成 長 態 勢 進 行 適 度 多 元 化, 分 散 未 來 進 貨 來 源 與 銷 貨 對 象, 以 期 能 維 持 均 衡 與 穩 健 的 營 運 成 果 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 渣 打 銀 行 敦 北 分 行 受 託 保 管 納 克 森 有 限 公 司 投 資 專 戶 基 於 該 公 司 財 務 規 劃 考 量, 於 103 年 度 移 轉 股 份 共 52,270,838 股 該 股 權 移 轉 對 集 團 並 無 重 大 影 響 -231-

236 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 不 適 用 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者, 應 揭 露 其 系 爭 事 實 標 的 金 額 訴 訟 開 始 日 期 主 要 涉 訟 當 事 人 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 處 理 情 形 : 本 公 司 民 國 91 年 度 營 利 事 業 所 得 稅 申 報 業 經 重 審 後 復 查 決 定 需 補 繳 稅 款 $ 23,481, 本 公 司 已 於 民 國 100 年 1 月 依 法 訴 願, 前 開 復 查 及 訴 願 程 序 業 已 於 以 前 年 度 依 法 繳 納 應 納 稅 額 $21,083, 並 於 民 國 100 年 10 月 訴 願 決 定, 惟 除 出 售 資 產 損 失 項 目 將 原 復 查 決 定 撤 銷 並 由 原 處 分 機 關 查 明 後 另 為 處 分 外, 列 報 合 於 獎 勵 規 定 之 免 稅 所 得 研 究 與 發 展 支 出 及 可 抵 減 稅 額 維 持 原 處 分 本 公 司 依 據 上 述 判 決 於 民 國 102 年 10 月 依 法 訴 願, 並 依 法 繳 納 剩 餘 半 數 稅 款 計 $1,199 於 民 國 103 年 4 月 該 訴 願 遭 駁 回, 本 公 司 並 於 民 國 103 年 6 月 因 不 服 財 政 部 訴 願 決 定 而 依 法 提 起 行 政 訴 訟 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 它 重 要 事 項 : 無 -232-

237 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 1 關 係 企 業 組 織 圖 -233-

238 2 各 關 係 企 業 基 本 資 料 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 Gamania Holdings Ltd. Gamania International Holdings Ltd. Gamania China Holdings Ltd. Gamania Digital Entertainment(HK) Co., Ltd. Gamania Sino Holdings Ltd. 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 Gash Plus Korea Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings, Ltd. 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 放 電 人 文 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 Gamania Western Holdings Ltd Gamania Digital Entertainment(U.S.) Co., Ltd. Gamania Digital Entertainment(Europe ) B.V. Gamania Netherlands Holdings Cooperatief U.A 兩 隻 老 虎 股 份 有 限 公 司 th Floor, Harbour Place, 103 美 金 41,688 仟 元 South Church Street, George Town, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands th Floor, Harbour Place, 103 美 金 72,740 仟 元 South Church Street, George Town, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands P.O. Box 30592SMB, Cayside, 2nd 美 金 42,171 仟 元 Floor, Harbour Drive, Grand Cayman, Cayman Islands, BWI 香 港 九 龍 紅 勘 鶴 園 街 13 號 康 力 投 港 幣 35,500 仟 元 資 大 廈 5 樓 室 英 屬 開 曼 群 島 葛 蘭 德 開 曼 首 都 大 廈 美 金 39,520 仟 元 1 座 4 層 北 京 市 海 淀 區 上 地 三 街 9 號 嘉 華 大 美 金 35,300 仟 元 廈 A 座 612 室 SEOUL, KANG-NAM GU, BONGUNSARO 韓 圜 691,340 仟 元 84 GIL 8, 美 金 1,330 仟 元 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 Level 15(A2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, Labuan FT, Malaysia 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 P.O. Box 2804, Scotia Centre, 4th Floor, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands 9790 IRVINE CENTER DR. #100 IRVINE, CA Overschiestraat 186-B, 1062XK Amsterdam. Overschiestraat 186-B, 1062XK Amsterdam. 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 台 幣 65,000 仟 元 新 台 幣 63,304 仟 元 新 台 幣 297,000 仟 元 美 金 8,670 仟 元 美 金 8,630 仟 元 歐 元 4,500 仟 元 歐 元 4,500 仟 元 新 台 幣 12,292 仟 元 104 年 3 月 31 日 主 要 營 業 或 生 產 項 目 轉 投 資 控 股 轉 投 資 控 股 轉 投 資 控 股 資 訊 軟 體 服 務 及 銷 售 轉 投 資 控 股 軟 體 開 發 及 銷 售 軟 體 開 發 及 銷 售 轉 投 資 控 股 一 般 投 資 業 網 站 經 營 遊 戲 軟 體 設 計 及 研 發 轉 投 資 控 股 資 訊 軟 體 服 務 銷 售 資 訊 軟 體 服 務 銷 售 轉 投 資 控 股 動 畫 製 作 -234-

239 蜂 玩 娛 樂 有 限 公 司 Gash Point (HK) Company Limited 樂 點 股 份 有 限 公 司 Gamania R&D (HK) Holdings Limited 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 可 可 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 秘 密 基 地 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 Gash Point (Japan) Co., Ltd. COCO DIGITAL TECHNOLOGY (HK) CO., LTD 蟻 力 股 份 有 限 公 司 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 公 司 瘋 糖 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司 樂 媒 採 數 位 行 銷 股 份 有 限 公 司 群 募 貝 果 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 樂 麗 電 子 商 務 服 務 有 限 公 司 樂 眾 網 絡 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Cyber Look Properties Limited 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 Achieve Made International (BVI) UNIT 509 5/F CONIC INVESTMENT 港 幣 30,702 仟 元 BLDG 13 HOK YUEN ST HUNGHOM KL UNIT /F CONIC INVESTMENT 港 幣 750 仟 元 BLDB 13 HOK YUEN ST HUNGHOM KL 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 台 幣 50,000 仟 元 Unit Nos , 5/F., CONIC 美 金 1,600 仟 元 INVESTMENT BLDG NO.13 HOK YUEN ST, HUNG HOM KLN HONG KONG 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 台 幣 47,500 仟 元 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 F Sumitomo-Ooimachi Bldg (South), , Ooi,Shinagawa-ku,Tokyo, Japan , 5/F, Conic Investment Bldg, 13 Hok Yuen Street, Hung Hom, Hong Kong 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 北 市 中 和 區 中 正 路 736 號 18 樓 新 台 幣 40,000 仟 元 新 台 幣 10,000 仟 元 日 幣 120,000 仟 元 港 幣 200 仟 元 新 台 幣 10,000 仟 元 新 台 幣 50,000 仟 元 新 台 幣 30,600 仟 元 新 台 幣 10,000 仟 元 新 台 幣 10,000 仟 元 新 台 幣 12,000 仟 元 遊 戲 軟 體 設 計 及 研 發 資 訊 軟 體 及 電 子 資 訊 供 應 服 務 資 訊 軟 體 及 電 子 資 訊 供 應 服 務 遊 戲 軟 體 設 計 及 研 發 IP 代 理 權 取 得 及 轉 授 權 業 務 資 訊 軟 體 服 務 及 銷 售 資 訊 軟 體 服 務 及 銷 售 資 訊 軟 體 及 電 子 資 訊 供 應 服 務 資 訊 軟 體 服 務 及 銷 售 客 服 服 務 網 路 電 視 製 作 資 訊 軟 體 服 務 及 銷 售 第 三 方 支 付 媒 體 採 購 集 資 平 台 上 海 市 長 寧 區 延 安 西 路 500 號 19 層 單 元 人 民 幣 5,000 仟 元 電 子 商 務 上 海 市 天 鑰 橋 路 325 號 室 美 金 2,050 仟 元 資 訊 軟 體 開 發 及 銷 售 英 屬 維 京 群 島, 托 特 拉 省, 羅 德 城, 布 雷 克 大 道, 海 碧 大 廈, 郵 政 信 箱 美 金 3,000 仟 元 轉 投 資 控 股 號 碼 台 北 市 內 湖 區 瑞 光 路 258 巷 35 號 9 新 台 幣 460,000 仟 元 電 子 商 務 樓 P.O. Box 957, Offshore 美 金 13,140 仟 元 轉 投 資 控 股 Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 3 推 定 為 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 其 相 同 股 東 資 料 : 無 -235-

240 4 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 : 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 Gamania Holdings Ltd. 董 事 長 劉 柏 園 104 年 3 月 31 日 單 位 : 仟 股 持 有 股 份 備 註 股 數 持 股 比 例 - - Gamania International Holdings Ltd. 董 事 長 GH 代 表 人 : 劉 柏 園 ( 註 一 ) - - Gamania China Holdings Ltd. 董 事 長 GIH 代 表 人 : 劉 柏 園 ( 註 二 ) - - Gamania Digital 董 事 長 Entertainment 董 事 (Hong Kong)Co., Ltd 董 事 董 事 劉 柏 園 蘇 信 泓 張 雅 菱 汪 大 維 Gamania Sino Holdings Ltd. 董 事 長 劉 柏 園 - - 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 劉 柏 園 陳 威 光 蘇 信 泓 黃 能 俊 Gash Plus Korea Co., Ltd. 董 事 長 董 事 監 察 人 劉 柏 園 陳 威 光 蘇 信 泓 Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings, Ltd. 董 事 長 劉 柏 園 - - 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 威 光 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 昌 宏 6,500 6,500 6,500 6, % % % % 放 電 人 文 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 能 俊 6,330 6,330 6,330 6, % % % % 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 董 事 長 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 29, % -236-

241 公 司 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 董 事 董 事 監 察 人 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 威 光 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 朱 重 憲 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 29, % 29, % 29, % 備 註 Gamania Western Holdings Ltd. 董 事 長 GIH 代 表 人 : 劉 柏 園 ( 註 二 ) 8, % Gamania Digital 董 事 Entertainment(U.S.) 董 事 Co., Ltd. 董 事 董 事 劉 柏 園 陳 威 光 汪 大 維 蘇 信 泓 Gamania Netherlands Holdings Cooperatief U.A. 董 事 董 事 劉 柏 園 呂 俊 賢 Gamania Digital 董 事 Entertainment(Europe) 董 事 B.V. 劉 柏 園 呂 俊 賢 樂 點 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 昌 宏 5,000 5,000 5,000 5, % % % % Gash Plus (Hong Kong) Company Limited 董 事 董 事 董 事 劉 柏 園 呂 俊 賢 蘇 信 泓 兩 隻 老 虎 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 春 未 首 映 創 意 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 郭 守 正 首 映 創 意 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 莊 博 文 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 威 光 % 51.00% 49.00% 49.00% 51.00% Joymbobee 董 事 長 Entertainment Company 董 事 Limited 董 事 劉 柏 園 蘇 信 泓 張 雅 菱

242 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 備 註 Gamania R&D (HK) Holdings Limited 董 事 劉 柏 園 - - 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 春 未 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 4,750 4,750 4,750 4, % 100% 100% 100% Gash Point (Japan) Co., Ltd. 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 監 察 人 監 察 人 劉 柏 園 呂 俊 賢 陳 欽 華 蘇 信 泓 吳 昌 宏 黃 能 俊 秘 密 基 地 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 能 俊 1,000 1,000 1,000 1, % 100% 100% 100% 可 可 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 能 俊 4,000 4,000 4,000 4, % 100% 100% 100% Coco Digital Technology (HK) Co., Ltd. 董 事 劉 柏 園 - - 蟻 力 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 能 俊 1,000 1,000 1,000 1, % 100% 100% 100% -238-

243 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蔡 嘉 駿 詹 仁 雄 黃 能 俊 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 2,750 55% 2,750 2,750 2,750 1,750-55% 55% 55% 35% - 備 註 瘋 糖 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 志 宏 樂 陞 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 許 金 龍 蘇 信 泓 謝 東 波 1,560 1,560 1, % 50.98% 49.02% - - 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 啟 煌 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 呂 俊 賢 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 1,000 1,000 1,000 1, % 100% 100% 100% 樂 媒 採 數 位 行 銷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 樂 點 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 呂 俊 賢 捷 達 威 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 群 仁 蘇 信 泓 % 80% 20% - 群 募 貝 果 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 柏 園 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 信 泓 陳 威 光 黃 能 俊 % 70% 30% - 上 海 樂 麗 電 子 商 務 服 務 有 限 公 司 董 事 施 凱 文 樂 眾 網 絡 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 施 凱 文 - - Cyber Look Properties 董 事 傅 崇 仁

244 Limited 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 備 註 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED 代 表 人 : 施 凱 文 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED 代 表 人 : 陳 柏 良 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED 代 表 人 : 傅 崇 仁 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED 代 表 人 : 顏 宏 宇 46,000 46,000 46,000 46, % 100% 100% 100% Achieve Made International (BVI) 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 施 凱 文 吳 子 南 劉 柏 園 蘇 信 泓 王 啟 煌 本 公 司 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 範 圍 為 : 主 要 為 線 上 遊 戲 暨 行 動 遊 戲 之 營 運 開 發 通 路 等 產 品 與 服 務, 以 及 電 商 支 付 數 位 內 容 群 眾 募 資 雲 端 數 據 資 安 服 務 等 業 務 6 各 關 係 企 業 間 所 經 營 業 務 之 關 聯 性 : 遊 戲 橘 子 持 續 與 國 際 知 名 遊 戲 大 廠 合 作, 引 進 熱 門 遊 戲 進 行 代 理 營 運, 透 過 遊 戲 文 化 在 地 化 的 方 式, 準 確 掌 握 當 地 玩 家 需 求, 以 提 升 玩 家 的 忠 誠 度 與 黏 著 度, 進 而 成 功 延 續 遊 戲 產 品 的 生 命 週 期, 目 前 在 台 灣 及 香 港 均 設 有 遊 戲 營 運 公 司 而 為 提 供 遊 戲 玩 家 更 便 利 且 高 品 質 的 付 費 服 務, 本 公 司 推 出 虛 擬 點 數 付 費 工 具 - 樂 點 (GASH POINT), 並 以 開 放 的 態 度 介 接 其 他 合 作 夥 伴, 讓 玩 家 不 僅 可 以 使 用 樂 點 玩 遊 戲 橘 子 代 理 營 運 的 遊 戲, 還 可 以 玩 其 他 公 司 的 遊 戲, 近 年 來 更 結 合 數 位 娛 樂 內 容 推 出 更 優 質 強 大 的 功 能, 讓 全 球 玩 家 可 透 過 樂 點 自 在 悠 遊 於 數 位 娛 樂 世 界 中 為 給 予 玩 家 貼 近 且 全 面 升 級 的 服 務, 遊 戲 橘 子 集 團 期 望 透 過 旗 下 各 事 業 體, 有 效 整 合 與 運 用 各 地 資 源, 提 升 效 益 並 有 效 降 低 成 本, 創 造 集 團 最 大 價 值 -240-

245 7 各 關 係 企 業 營 運 概 況 103 年 12 月 31 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 ; 股 企 業 名 稱 實 收 本 期 損 益 每 股 盈 餘 資 產 總 額 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 資 本 額 ( 稅 後 ) ( 元 )( 稅 後 ) Gamania Digital Entertainment (H.K.) Co. Ltd. 145, ,008 77, , ,705 (36,428) (46,993) (1.32) Gash Plus Korea Co., Ltd. 20,118 6,199 1,330 4, (7,740) (5,188) (37.52) Gamania Holdings Ltd. 1,322, ,507 26, ,124 0 (144) (69,232) (0.17) Gamania International Holdings Ltd. 2,307, ,697 4, ,939 0 (174) (69,090) (0.95) Gamania China Holdings Ltd. 1,337, , ,557 0 (231) (44,225) (1.05) 北 京 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 有 限 公 司 1,293,624 17,701 6,934 10,767 0 (3,147) 3,777 - Gamania Sino Holdings Ltd. 1,253,495 17, ,287 0 (196) 2, 東 遊 玩 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 53,600 67,545 3,260 64, (216) (849) (0.16) 亞 橘 投 資 股 份 有 限 公 司 65,000 73, ,024 6,306 6,171 6, Gamania Labuan Holdings Ltd. 42,185 1, ,448 0 (489) (577) (0.42) 放 電 人 文 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 63,304 6,845 3,910 2,935 4,667 (15,581) (15,629) (2.47) 果 核 數 位 股 份 有 限 公 司 220, ,183 49, , ,109 39,345 39, 紅 門 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 297,000 2, ,404 0 (31,142) (30,016) (1.01) Gamania Western Holdings Ltd. 274,995 68, ,477 0 (137) (5,517) (0.64) Gamania Digital Entertainment (U.S.) Co., Ltd. 273,726 75,002 6,554 68,448 0 (8,342) (5,381) (3,736.81) Gamania Digital Entertainment (EU) B.V. 173,475 57,009 26,921 30,088 17,841 2, Gamania Netherlands Holdings Cooperatief U.A. 173,475 30, , 蜂 玩 娛 樂 有 限 公 司 125,561 31,377 28,102 3,275 6,627 (4,883) (4,219) (0.14) 兩 隻 老 虎 股 份 有 限 公 司 12,292 14, ,237 1, 樂 點 卡 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 50,000 1,682,858 1,603,170 79,688 6,166,992 6,445 16, GashPlus (Hong Kong) Company Ltd. 3, , ,234 58,220 2,756,501 64,010 44, Gamania R&D (HK) Holdings Limited 50,749 21, , 全 球 倍 術 股 份 有 限 公 司 47,500 4,700 1,421 3,279 1,126 (1,207) (16,401) (3.45) 極 刻 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 30,000 24, ,414 1,390 (1,714) (1,438) (0.48) 可 可 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 40,000 51,310 42,440 8,870 49,136 (14,657) (34,233) (8.56) 秘 密 基 地 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 10,000 48,278 42,615 5,663 7,683 (1,005) (398) (0.40) Gash Plus (Japan) Co., Ltd. 31,824 42,744 10,790 31,954 5,623 (4,765) (5,078) (8,463.33) Coco Digital Technology (HK) Co., Ltd ,673 73,358 (18,685) 60,446 (19,187) (20,957) (104.79) 蟻 力 股 份 有 限 公 司 10,000 44,237 16,991 27,246 99,881 20,975 17, 群 募 貝 果 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 12,000 11, , (1,545) (1,529) (1.27) 樂 點 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司 10,000 9, ,960 0 (43) (40) (0.04) 樂 媒 採 數 位 行 銷 股 份 有 限 公 司 10,000 10, , (153) (152) (0.15) 瘋 糖 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 30,600 81,570 51,670 29,900 0 (701) (700) (0.45) 酷 瞧 新 媒 體 股 份 有 限 公 司 50,000 47,607 1,842 45,765 0 (4,242) (4,236) (1.54) Achieve Made International Ltd. 3, , ,950 0 (104) (28,898) (4.69) 樂 利 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 460, ,195 56, , , , Cyber Look Properties Limited 95,154 45, ,804 0 (236) 65, 樂 眾 網 絡 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 69,030 63,459 2,256 61,203 7,693 (10,724) 39,294 - 上 海 樂 麗 電 子 商 務 服 務 有 限 公 司 25, , ,198 6, ,043 7,744 40,

246 ( 二 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 詳 見 第 74~156 頁 ( 三 ) 關 係 報 告 書 : 本 公 司 非 為 他 公 司 之 從 屬 公 司, 故 不 適 用 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 若 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 -242-

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