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12 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 1 目 錄 九 十 六 年 度 年 報 壹 致 股 東 報 告 書 及 經 營 摘 要 貳 公 司 簡 介 2 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 6 三 公 司 治 理 運 作 情 形 15 四 會 計 師 公 費 資 訊 19 五 更 換 會 計 師 資 訊 19 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 之 情 形 20 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 20 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 21 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數 21 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 21 二 公 司 債 辦 理 情 形 27 三 特 別 股 辦 理 情 形 29 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 29 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 30 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 31 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 31 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 32 二 市 場 及 產 銷 概 況 38 三 從 業 人 員 資 料 44 四 環 保 支 出 資 訊 44 五 勞 資 關 係 46 六 重 要 契 約 48 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 49 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 50 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 52 四 最 近 年 度 會 計 師 查 核 簽 證 財 務 報 表 53 五 最 近 年 度 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 123 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 131 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 比 較 分 析 132 二 經 營 結 果 比 較 分 析 132 三 現 金 流 量 分 析 132 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 133 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 133 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 分 析 評 估 133 七 其 他 重 要 事 項 136 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 137 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 147 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 147 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 147 玖 其 他 事 項 148

13 2 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 七 十 三 年 三 月 二 十 三 日 二 公 司 沿 革 : 本 公 司 之 創 立 係 由 歸 國 學 人 張 虔 生 及 張 洪 本 等 基 於 工 業 報 國 之 精 神, 並 配 合 政 府 發 展 高 科 技 政 策, 以 現 金 及 專 門 技 術 作 價 集 資 所 創 建, 所 營 事 業 為 各 型 積 體 電 路 之 製 造 組 合 加 工 測 試 及 銷 售 等 本 公 司 記 事 如 下 : 73 年 03 月 公 司 正 式 成 立 73 年 07 月 工 廠 開 工 73 年 08 月 塑 膠 立 體 型 積 體 電 路 (PDIP), 開 始 外 銷 歐 美 及 日 本 74 年 02 月 陶 瓷 立 體 型 積 體 電 路 (CDIP), 開 始 外 銷 日 本 及 歐 美 74 年 10 月 高 品 質 塑 膠 晶 粒 承 載 器 積 體 電 路 (PLCC) 開 始 外 銷 美 國 76 年 05 月 高 品 質 多 腳 型 針 格 排 列 積 體 電 路 (PGA) 及 塑 膠 多 腳 型 針 格 排 列 積 體 電 路 (PPGA) 開 始 外 銷 歐 美 78 年 5-7 月 78 年 5 月 25 日 經 證 期 會 (78) 台 財 證 ( 一 ) 字 第 號 函 核 准 並 經 台 灣 證 券 交 易 所 (78) 上 字 第 4461 號 函 核 覆 股 權 分 散 符 合 標 準, 並 於 同 年 7 月 19 日 正 式 在 台 灣 證 券 交 易 所 上 市 掛 牌 買 賣 79 年 03 月 收 購 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 股 權 百 分 之 九 十 九 點 九, 計 支 付 價 金 新 台 幣 105,006,183 元, 以 併 購 方 式 進 入 半 導 體 測 試 業 務 市 場 80 年 03 月 轉 投 資 設 立 日 月 光 電 子 ( 馬 來 西 亞 ) 股 份 有 限 公 司, 從 事 各 型 積 體 電 路 之 製 造 加 工 組 合 測 試 及 外 銷, 另 轉 投 資 設 立 日 月 光 半 導 體 貿 易 ( 香 港 ) 股 份 有 限 公 司, 以 便 利 轉 接 海 外 ( 馬 來 西 亞 ) 生 產 基 地 訂 單 及 服 務 客 戶 80 年 08 月 新 產 品 平 面 型 塑 膠 晶 粒 承 載 器 積 體 電 路 (EQFP) 開 始 量 產 80 年 11 月 本 公 司 產 品 榮 獲 MOTOROLA 公 司 頒 發 品 質 優 良 獎 (Award of Excellence for Quality) 81 年 04 月 榮 獲 國 際 標 準 組 織 (ISO 9002) 品 質 認 證 合 格 84 年 07 月 在 亞 洲 美 國 及 歐 洲 等 地 發 行 海 外 存 託 憑 證 8,600 千 單 位, 每 單 位 表 彰 本 公 司 普 通 股 5 股, 計 發 行 43,000 千 股, 每 股 面 額 10 元, 售 價 每 單 位 美 金 元 溢 價 發 行, 募 集 資 金 折 合 新 台 幣 33.9 億 元 85 年 06 月 本 公 司 之 子 公 司 ASE Test Limited 在 美 國 NASDAQ 證 券 市 場 掛 牌 買 賣 86 年 09 月 本 公 司 發 行 美 金 2 億 元 之 海 外 可 轉 換 公 司 債 (Euro Convertible Bond) 86 年 11 月 通 過 SAC(Semiconductor Assembly Council) 認 證 87 年 01 月 本 公 司 之 子 公 司 新 加 坡 福 雷 電 子 公 司 (ASE Test Limited) 以 1,500,000 股 普 通 股 發 行 120,000,000 單 位 之 台 灣 存 託 憑 證 (TDR), 並 於 台 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 買 賣 87 年 03 月 榮 獲 國 際 標 準 組 織 (QS 9000) 品 質 認 證 合 格 87 年 09 月 榮 獲 ISO14001 環 境 品 質 認 證 合 格 88 年 03 月 本 公 司 之 子 公 司 新 加 坡 福 雷 電 子 公 司 (ASE Test Limited) 第 二 次 以 2,500,000 股 普 通 股 發 行 台 灣 存 託 憑 證 (TDR), 並 於 台 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 買 賣 88 年 05 月 本 公 司 之 子 公 司 新 加 坡 福 雷 電 子 公 司 (ASE Test Limited) 收 購 ISE LAB 七 成 股 權 88 年 07 月 日 月 光 集 團 收 購 摩 托 羅 拉 台 灣 中 壢 及 南 韓 PAJU 兩 廠, 藉 此 更 能 與 摩 托 羅 拉 公 司 進 行 長 期 之 策 略 聯 盟, 強 化 日 月 光 集 團 垂 直 整 合 的 力 量, 並 可 擴 大 產 品 涵 蓋 範 圍 88 年 2-7 月 為 提 昇 日 月 光 集 團 電 子 專 業 代 工 之 領 域, 進 一 步 增 加 對 客 戶 之 服 務 項 目, 進 而 擴 大 客 戶 群, 遂 於 88 年 度 自 集 中 交 易 市 場 買 入 環 隆 電 氣 股 份 有 限 公 司 股 票, 參 與 經 營 權, 持 股 比 率 20.67%

14 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 3 89 年 09 月 為 提 昇 本 公 司 於 全 球 半 導 體 市 場 之 競 爭 力, 進 而 強 化 公 司 形 象 及 國 際 知 名 度, 於 美 國 時 間 9 月 25 日 完 成 美 國 存 託 憑 證 (ADR) 發 行 作 業, 本 次 發 行 數 量 計 20,000,000 單 位, 每 單 位 表 彰 本 公 司 普 通 股 5 股, 計 發 行 普 通 股 100,000,000 股 面 額 10 元, 發 行 價 格 每 單 位 美 金 7 元, 募 集 資 金 折 合 新 台 幣 計 43.8 億 元 91 年 09 月 榮 獲 第 十 屆 經 濟 部 產 業 科 技 發 展 獎 傑 出 獎 92 年 07 月 本 公 司 合 併 持 股 100% 之 子 公 司 日 月 新 投 資 ( 股 ) 公 司 及 日 月 興 投 資 ( 股 ) 公 司 92 年 09 月 本 公 司 發 行 美 金 2 億 元 之 海 外 可 轉 換 公 司 債 (Euro Convertible Bond) 92 年 10 月 本 公 司 董 事 會 決 議 合 併 子 公 司 日 月 欣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 與 日 月 宏 科 技 股 份 有 限 公 司, 換 股 比 率 訂 為 每 1 股 日 月 欣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 股 份 換 發 本 公 司 股 份 0.85 股, 每 1 股 日 月 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 換 發 本 公 司 股 份 0.5 股, 本 公 司 預 計 將 發 行 282,315,437 股 以 進 行 合 併 換 股 事 宜 93 年 02 月 日 月 光 集 團 與 NEC 簽 立 股 權 買 賣 合 約, 併 購 該 公 司 位 於 山 形 縣 之 封 裝 測 試 廠 93 年 07 月 本 公 司 於 93 年 6 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 日 月 光 半 導 體 ( 昆 山 ) 有 限 公 司, 投 資 金 額 美 金 壹 仟 貳 佰 萬 元, 並 於 93 年 7 月 23 日 經 投 審 會 核 准 在 案 93 年 08 月 本 公 司 與 子 公 司 日 月 欣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 及 日 月 宏 科 技 股 份 有 限 公 司 正 式 辦 理 合 併, 以 本 公 司 為 存 續 公 司, 並 設 立 中 壢 分 公 司 本 公 司 概 括 承 受 原 由 子 公 司 日 月 欣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 投 資 Omniquest Industrial Limited 在 大 陸 地 區 設 立 之 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 並 於 93 年 8 月 10 日 經 投 審 會 核 准 在 案 本 公 司 於 93 年 7 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 日 月 光 電 子 元 器 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 投 資 金 額 美 金 壹 仟 貳 佰 萬 元, 並 於 93 年 8 月 20 日 經 投 審 會 核 准 在 案 93 年 11 月 本 公 司 於 93 年 9 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 以 現 款 投 入 在 大 陸 地 區 增 加 投 資 金 額 美 金 參 仟 萬 元 於 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 並 於 93 年 11 月 25 日 經 投 審 會 核 准 在 案 94 年 06 月 本 公 司 於 94 年 5 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 以 現 款 投 入 在 大 陸 地 區 增 加 投 資 金 額 美 金 參 仟 萬 元 於 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 並 於 94 年 6 月 30 日 經 投 審 會 核 准 在 案 94 年 10 月 榮 獲 第 十 三 屆 經 濟 部 產 業 科 技 發 展 獎 傑 出 獎 94 年 11 月 本 公 司 於 94 年 8 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 以 現 款 投 入 在 大 陸 地 區 增 加 投 資 金 額 美 金 參 仟 萬 元 於 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 並 於 94 年 11 月 2 日 經 投 審 會 核 准 在 案 本 公 司 於 94 年 11 月 在 菲 國 總 統 國 際 優 良 廠 商 頒 獎 典 禮 頒 獎 之 夜 獲 頒 最 高 獎 項 菲 律 賓 總 統 獎 94 年 12 月 本 公 司 於 94 年 11 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 日 月 光 高 新 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 投 資 金 額 美 金 壹 仟 伍 佰 萬 元, 並 於 94 年 12 月 21 日 經 投 審 會 核 准 在 案 95 年 03 月 本 公 司 以 新 台 幣 參 仟 萬 元 投 資 設 立 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司, 持 股 比 率 為 100% 95 年 05 月 本 公 司 經 董 事 會 決 議 通 過 將 材 料 事 業 部 分 割 予 子 公 司 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司, 換 股 比 例 為 被 分 割 之 材 料 事 業 部 營 業 價 值 每 新 台 幣 十 元 換 取 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司 普 通 股 一 股 95 年 08 月 本 公 司 正 式 將 材 料 事 業 部 分 割 予 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司, 本 公 司 計 取 得 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司 普 通 股 294,929,700 股 本 公 司 於 95 年 6 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 以 現 款 投 入 在 大 陸 地 區 增 加 投 資 金 額 美 金 參 仟 萬 元 於 日 月 光 半 導 體 ( 昆 山 ) 有 限 公 司, 並 於 95 年 8 月 1 日 經 投 審 會 核 准 在 案 95 年 09 月 本 公 司 為 配 合 集 團 之 全 球 營 運 策 略 及 財 務 規 劃 之 考 量, 將 本 公 司 所 持 有 之 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司 普 通 股 147,500,000 股 及 147,429,700 股, 分 別 轉 讓 予 子 公 司 ASE Labuan Inc. 及 ASE Mauritius Inc. 95 年 12 月 本 公 司 於 95 年 11 月 經 董 事 會 決 議 通 過 透 過 子 公 司 J&R Holding Limited 以 其 自 有 資 金 美 金 陸 仟 萬 元, 受 讓 中 國 大 陸 地 區 之 現 有 事 業 威 宇 科 技 測 試 封 裝 有 限 公 司 100% 股 權, 並 於 95 年 12 月 29 日 經 投 審 會 核 准 在 案 為 配 合 集 團 之 全 球 營 運 策 略 及 財 務 規 劃 之 考 量, 本 公 司 之 子 公 司 ASE Mauritius Inc. 將 其 持 有 之 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司 普 通 股 147,429,700 股, 轉 讓 予 本 公 司 另 一 子 公 司 ASE Labuan Inc.

15 4 96 年 06 月 本 公 司 為 配 合 集 團 之 全 球 營 運 策 略 及 財 務 規 劃 之 考 量, 將 本 公 司 所 持 有 之 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司 普 通 股 3,000,000 股, 轉 讓 予 子 公 司 ASE Labuan Inc. 96 年 07 月 本 公 司 於 96 年 3 月 經 董 事 會 決 議 以 海 外 自 有 資 金 美 金 21,600,000 元, 透 過 子 公 司 J&R Holding Limited 購 買 NXP B.V. 所 持 有 中 國 大 陸 之 恩 智 浦 半 導 體 蘇 州 有 限 公 司 60% 股 權, 並 於 96 年 7 月 2 日 經 投 審 會 核 准 在 案 96 年 08 月 本 公 司 為 整 合 集 團 名 稱, 將 大 陸 地 區 投 資 事 業 威 宇 科 技 測 試 封 裝 有 限 公 司 名 稱 更 名 為 日 月 光 封 裝 測 試 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 並 於 96 年 8 月 29 日 經 投 審 會 核 准 在 案 97 年 02 月 本 公 司 於 96 年 10 月 經 董 事 會 決 議 通 過 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 以 現 款 投 入 在 大 陸 地 區 增 加 投 資 金 額 美 金 參 仟 萬 元 於 日 月 光 封 裝 測 試 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 並 於 97 年 2 月 20 日 經 投 審 會 核 准 在 案 本 公 司 於 97 年 01 月 經 董 事 會 決 議 通 過 以 自 有 資 金 美 金 7,000,000 元, 透 過 子 公 司 J&R Holding Limited 受 讓 中 國 大 陸 地 區 之 現 有 事 業 威 海 愛 一 和 一 電 子 有 限 公 司 100% 股 權, 並 於 97 年 2 月 15 日 經 投 審 會 核 准 在 案

16 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 5 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 : 股 東 大 會 監 察 人 董 事 會 內 部 稽 核 董 事 長 兼 執 行 長 副 董 事 長 兼 總 經 理 營 運 支 援 中 心 前 線 服 務 中 心 中 壢 分 公 司 研 發 中 心 人 資 處 製 造 廠 業 務 處 廠 務 處 資 訊 處 財 務 處 機 材 處 生 產 企 劃 處 資 材 處 客 戶 代 表 處 品 保 處 工 程 中 心 ( 二 ) 主 要 部 門 所 營 業 務 人 資 處 廠 務 處 機 材 處 資 材 處 製 造 廠 資 訊 處 生 產 企 劃 處 客 戶 代 表 處 品 保 處 工 程 中 心 研 發 中 心 業 務 處 財 務 處 內 部 稽 核 人 力 資 源 管 理 及 組 織 發 展 廠 房 及 行 政 區 環 境 保 護 庶 務 管 理 及 工 安 管 制 機 台 產 品 投 料 管 理 及 控 制 採 購 倉 儲 進 出 口 業 務 半 導 體 封 裝 之 代 工 公 司 資 訊 系 統 建 構 推 動 e 化 經 營 策 略 及 系 統 服 務 生 產 企 劃 及 營 運 效 率 管 理 客 戶 服 務 及 諮 詢 產 品 品 質 檢 驗 及 品 質 確 保 基 板 設 計 及 生 產 技 術 開 發 先 進 技 術 研 究 發 展 亞 洲 美 洲 歐 洲 等 地 區 業 務 發 展 財 務 及 會 計, 包 括 資 金 管 理 資 產 管 理 成 本 與 管 理 會 計 租 稅 規 劃 及 股 務 作 業 內 部 政 策 流 程 及 標 準 稽 核

17 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 年 報 刊 印 日 ) 職 稱 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 ( 註 1) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 1) 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 單 位 : 股 董 事 長 張 虔 生 三 年 ,896, % 55,411, % - - 副 董 事 長 張 洪 本 三 年 ,394, % 71,314, % 84,677, % 董 事 董 事 之 法 人 代 表 人 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 吳 田 玉 羅 瑞 榮 董 宏 思 陳 昌 益 三 年 ,869, % 922,787, % - - 董 事 鄭 天 正 三 年 , % 439, % - - 監 察 人 馮 美 珍 三 年 ,725, % 84,677, % 71,314, % 監 察 人 監 察 人 之 法 人 代 表 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 何 弘 劉 曉 明 陳 天 賜 曾 元 一 三 年 , % 958, % - - 職 稱 姓 名 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 ( 註 1) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 張 虔 生 922,787, % 台 灣 大 學 電 機 工 程 系 畢 美 國 伊 利 諾 理 工 學 院 碩 士 副 董 事 長 監 察 人 張 洪 本 馮 美 珍 弟 弟 之 配 偶 副 董 事 長 張 洪 本 - - 中 原 大 學 工 業 工 程 學 系 畢 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 董 事 長 董 事 長 監 察 人 張 虔 生 馮 美 珍 兄 配 偶 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 - - 吳 田 玉 美 國 賓 州 大 學 應 用 機 械 博 士 羅 瑞 榮 交 通 大 學 電 子 物 理 系 畢 董 事 之 法 人 代 表 人 董 宏 思 美 國 南 加 州 大 學 企 管 碩 士 美 商 花 旗 銀 行 企 業 融 資 部 副 總 裁 陳 昌 益 加 拿 大 英 屬 哥 倫 比 亞 大 學 企 管 碩 士 美 商 信 孚 銀 行 台 北 分 行 副 總 裁 董 事 鄭 天 正 - - 中 原 大 學 工 業 工 程 學 系 畢 監 察 人 馮 美 珍 - - 台 灣 大 學 經 濟 系 畢 董 事 長 副 董 事 長 張 虔 生 張 洪 本 配 偶 之 兄 配 偶 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 - - 何 弘 美 國 愛 荷 華 大 學 企 管 碩 士 美 商 花 旗 銀 行 經 理 監 察 人 之 法 人 代 表 人 劉 曉 明 史 丹 佛 大 學 材 料 科 學 博 士 英 特 爾 協 理 矽 統 科 技 總 經 理 陳 天 賜 中 原 大 學 工 業 工 程 與 管 理 系 曾 元 一 台 灣 大 學 土 木 系 畢 亞 洲 理 工 學 院 系 統 工 程 碩 士 泛 亞 工 程 公 司 董 事 長 泰 國 榮 泰 公 司 董 事 長 美 國 榮 工 國 際 公 司 董 事 長 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止 實 際 持 有 股 數 註 2: 本 公 司 董 監 事 目 前 擔 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 如 下 表

18 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 7 張 虔 生 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 執 行 長 及 董 事 長 日 月 瑞 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Japan Co.,Ltd - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 冠 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Marketing Services Ltd.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Holding, Ltd.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE(Korea)Inc.- 董 事 ISE Labs, Inc.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Holding Ltd.(Bermuda)- 董 事 ( 代 表 人 ) J&R Holding Ltd.(Bermuda)- 董 事 ( 代 表 人 ) Innosource Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 半 導 體 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Ltd. (Singapore)- 董 事 長 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 元 器 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 高 新 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 上 海 鼎 匯 房 地 產 開 發 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 鴻 科 技 股 份 有 限 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Mauritius Inc.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Corporation - 董 事 ( 代 表 人 ) Power ASE Technology Holding Limited - 董 事 台 灣 固 網 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 蘇 州 日 月 新 半 導 體 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 吳 田 玉 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 集 團 營 運 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) ISE Labs, Inc. - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Japan Co.,Ltd - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd- 董 事 ( 代 表 人 ) GAPT-Cayman- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 封 裝 測 試 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Assembly & Test(HK) Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) 羅 瑞 榮 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 高 雄 廠 區 總 經 理 及 董 事 ( 代 表 人 ) 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 及 總 經 理 董 宏 思 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 財 務 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 瑞 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Japan Co.,Ltd- 監 察 人 ( 代 表 人 ) 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 日 月 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 冠 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd- 監 察 人 ( 代 表 人 ) Innosource Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) 美 商 集 程 通 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Marketing Services Ltd.- 董 事 ( 代 表 人 ) J&R Holding Ltd.(Bermuda)- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Investment(Labuan)Inc.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Holding Ltd.(Bermuda)- 董 事 ( 代 表 人 ) Omniquest Industrial Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Ltd.(Singapore)- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Holding, Ltd.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Finance, Ltd.- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE(Korea)Inc.- 董 事 ASE Electronics(Malaysia)Sdn, Bhd- 董 事 ( 代 表 人 ) ISE Labs, Inc.- 董 事 ( 代 表 人 ) Grand Innovation Co., Ltd- 董 事 ( 代 表 人 ) 三 朋 友 電 有 限 公 司 ( 香 港 )- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Mauritius Inc.- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Labuan Inc. - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Corporation- 董 事 ( 代 表 人 ) 大 眾 商 業 銀 行 - 獨 立 董 事 張 洪 本 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 總 經 理 及 副 董 事 長 日 月 瑞 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) Innosource Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 冠 ( 股 ) 公 司 - 總 經 理 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) RTH 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 旭 深 圳 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 旭 上 海 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 旭 昆 山 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Marketing Services Ltd.- 董 事 ( 代 表 人 ) Omniquest Industrial Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Ltd.(Singapore)- 董 事 ASE(Korea)Inc.- 董 事 ASE Electronics(M)Sdn, Bhd- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Holding Ltd.(Bermuda)- 董 事 ( 代 表 人 ) J&R Holding Ltd.(Bermuda)- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 半 導 體 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 元 器 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 高 新 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 上 海 鼎 匯 房 地 產 開 發 有 限 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 鴻 科 技 股 份 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) Power ASE Technology Holding Limited- 董 事 Top Master Enterprises Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) GAPT-Cayman- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 封 裝 測 試 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 長 ASE Assembly & Test(HK) Limited- 董 事 長 馮 美 珍 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 日 月 瑞 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 宏 璟 新 投 資 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 宏 錦 光 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ASE Electronics(M)Sdn, Bhd- 董 事 ( 代 表 人 ) 何 弘 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 日 月 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 美 商 集 程 通 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 - 董 事 展 毅 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 達 基 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 英 國 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 日 本 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 旭 深 圳 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 旭 上 海 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 瑞 國 際 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) HHI 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) RTH 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) UI 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) UHI 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd- 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Japan Co.,Ltd- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 鴻 科 技 股 份 有 限 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 劉 曉 明 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 環 隆 電 氣 股 份 有 限 公 司 - 執 行 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 陳 天 賜 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) Power ASE Technology Holding Limited- 董 事 日 月 鴻 科 技 股 份 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 )

19 8 陳 昌 益 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 副 總 經 理 及 董 事 ( 代 表 人 ) 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 半 導 體 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Ltd.(Singapore)- 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 - 董 事 展 毅 投 資 股 份 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 達 基 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) HHI 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 聯 合 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Holdings Ltd. - 董 事 ( 代 表 人 ) Omniquest Industrial Limited - 董 事 ( 代 表 人 ) ISE Labs, Inc. - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Investment(Labuan)Inc.- 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 元 器 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 高 新 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 上 海 鼎 匯 房 地 產 開 發 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 鴻 科 技 股 份 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 鄭 天 正 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 董 事 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 宏 璟 建 設 ( 股 ) 公 司 - 董 事 視 元 素 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 三 朋 工 業 股 份 有 限 公 司 - 董 事 長 ASE(Korea)Inc.- 監 察 人 曾 元 一 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 宏 璟 建 設 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 福 華 工 程 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 宏 錦 光 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 宏 璟 新 投 資 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 三 朋 友 電 有 限 公 司 ( 香 港 )- 董 事 ( 代 表 人 ) 劉 詩 亮 日 月 光 半 導 體 製 造 ( 股 ) 公 司 - 副 總 經 理 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Test Ltd.(Singapore)- 董 事 三 朋 友 電 有 限 公 司 ( 香 港 )- 董 事 ( 代 表 人 ) 1.1 法 人 股 東 之 主 要 股 東 97 年 02 月 29 日 法 人 股 東 名 稱 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 法 人 股 東 之 主 要 股 東 Aintree Limited 1.2 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 97 年 02 月 29 日 法 人 名 稱 Aintree Limited 法 人 之 主 要 股 東 張 虔 生 1.3 董 事 及 監 察 人 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 職 稱 及 姓 名 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 01. 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 02. 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 0 3. 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 04. 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 05. 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 董 事 長 張 虔 生 V 副 董 事 長 張 洪 本 V 董 事 ( 法 人 之 代 表 人 ) 吳 田 玉 V V V V 羅 瑞 榮 V V V V 董 宏 思 V V V V 陳 昌 益 V V V V 董 事 鄭 天 正 V V V V V 監 察 人 馮 美 珍 V V 監 察 人 ( 法 人 之 代 表 人 ) 何 弘 V V V V 劉 曉 明 V V V V 陳 天 賜 V V V V 曾 元 一 V V V V

20 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 9 條 件 符 合 獨 立 性 情 形 職 稱 及 姓 名 06. 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 07. 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 08. 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 09. 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 10. 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 董 事 長 張 虔 生 V V V V 0 副 董 事 長 張 洪 本 V V V 0 董 事 ( 法 人 之 代 表 人 ) 吳 田 玉 V V V V 0 羅 瑞 榮 V V V V 0 董 宏 思 V V V 1 陳 昌 益 V V V 0 董 事 鄭 天 正 V V V V 0 監 察 人 馮 美 珍 V V V 0 監 察 人 ( 法 人 之 代 表 人 ) 何 弘 V V V 0 劉 曉 明 V V V 0 陳 天 賜 V V V V 0 曾 元 一 V V V 0 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 單 位 : 股 ( 截 至 年 報 刊 印 日 止 實 際 持 有 股 數 ) 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 執 行 長 張 虔 生 ,411, % ,787, % 總 經 理 張 洪 本 ,314, % 84,677, % - - 集 團 營 運 長 及 總 經 理 吳 田 玉 ,351, % 高 雄 廠 區 總 經 理 羅 瑞 榮 ,114, % 總 經 理 許 慶 如 , % 總 經 理 李 智 強 , % 總 經 理 唐 和 明 ,000, % 財 務 長 董 宏 思 ,387, % 191, 副 總 經 理 唐 國 安 , 副 總 經 理 俞 旭 濬 , 副 總 經 理 陳 昌 益 , % 副 總 經 理 陳 道 有 , 副 總 經 理 李 世 文 , % 副 總 經 理 林 顯 堂 ,013-9, 副 總 經 理 林 國 堂 , % 2, 副 總 經 理 莫 煥 華 , 副 總 經 理 葉 清 昆 , 副 總 經 理 藍 詩 融 , 副 總 經 理 劉 詩 亮 , % 33, 副 總 經 理 曾 和 帝 ,828-4, 副 總 經 理 許 志 安 ,204-30, 副 總 經 理 鄭 楨 銘 ,505-2,

21 10 職 稱 姓 名 主 要 學 ( 經 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 執 行 長 張 虔 生 台 灣 大 學 電 機 工 程 系 畢 美 國 伊 利 諾 理 工 學 院 碩 士 請 參 閱 第 7 頁 總 經 理 張 洪 本 弟 總 經 理 張 洪 本 中 原 大 學 工 業 工 程 學 系 畢 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 董 事 長 請 參 閱 第 7 頁 執 行 長 張 虔 生 兄 集 團 營 運 長 及 總 經 理 吳 田 玉 美 國 賓 州 大 學 應 用 機 械 博 士 請 參 閱 第 7 頁 高 雄 廠 區 總 經 理 羅 瑞 榮 交 通 大 學 電 子 物 理 系 畢 請 參 閱 第 7 頁 總 經 理 許 慶 如 逢 甲 大 學 企 業 管 理 系 畢 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 總 經 理 李 智 強 清 華 大 學 工 業 管 理 系 畢 台 灣 福 雷 電 子 製 造 處 副 總 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) 日 月 光 封 裝 測 試 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 董 事 ( 代 表 人 ) ASE Assembly & Test (HK) Limited- 董 事 ( 代 表 人 ) 總 經 理 唐 和 明 美 國 哥 倫 比 亞 大 學 化 工 博 士 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 財 務 長 董 宏 思 美 國 南 加 州 大 學 企 管 碩 士 美 商 花 旗 銀 行 企 業 融 資 部 副 總 裁 請 參 閱 第 7 頁 副 總 經 理 唐 國 安 逢 甲 大 學 機 械 工 程 系 畢 矽 品 精 密 工 業 品 保 副 總 無 副 總 經 理 俞 旭 濬 國 立 藝 專 廣 播 電 視 科 東 森 傳 播 公 司 副 總 經 理 鑫 凱 傳 播 公 司 總 經 理 視 元 素 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 及 董 事 ( 代 表 人 ) 宏 璟 建 設 ( 股 ) 公 司 - 監 察 人 ( 代 表 人 ) 副 總 經 理 陳 昌 益 加 拿 大 英 屬 哥 倫 比 亞 大 學 企 管 碩 士 美 商 信 孚 銀 行 台 北 分 行 副 總 裁 請 參 閱 第 8 頁 副 總 經 理 陳 道 有 成 功 大 學 機 械 系 畢 無 副 總 經 理 李 世 文 成 功 大 學 物 理 系 畢 無 副 總 經 理 林 顯 堂 中 山 大 學 EMBA 碩 士 無 副 總 經 理 林 國 堂 昆 山 工 專 電 子 科 畢 無 副 總 經 理 莫 煥 華 伯 明 罕 大 學 機 械 工 程 所 無 副 總 經 理 葉 清 昆 東 吳 大 學 物 理 系 無 副 總 經 理 藍 詩 融 休 士 頓 大 學 企 研 所 無 副 總 經 理 劉 詩 亮 密 西 根 大 學 企 管 碩 士 花 旗 銀 行 副 總 裁 請 參 閱 第 8 頁 副 總 經 理 曾 和 帝 中 原 大 學 工 業 工 程 與 管 理 系 無 副 總 經 理 許 志 安 清 華 大 學 工 業 工 程 與 管 理 系 無 副 總 經 理 鄭 楨 銘 淡 江 大 學 機 械 工 程 系 無 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 3.1 董 事 之 酬 金 96 年 12 月 31 日 單 位 : 股 ; 新 台 幣 仟 元 本 公 司 姓 名 本 公 司 董 事 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B)( 註 1) 業 務 執 行 費 用 (C) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 長 張 虔 生 副 董 事 長 張 洪 本 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 董 事 ( 法 人 之 代 表 人 ) 董 事 吳 田 玉 羅 瑞 榮 董 宏 思 陳 昌 益 鄭 天 正 , , % 0.90%

22 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 11 本 公 司 姓 名 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (E) ( 註 2) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (F) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C D 及 E 等 五 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 張 虔 生 副 董 事 長 張 洪 本 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 董 事 ( 法 人 之 代 表 人 ) 董 事 吳 田 玉 羅 瑞 榮 董 宏 思 陳 昌 益 鄭 天 正 32,468 50,460 11,565 7,005 11,565 7,005 24,900,000 29,325, % 1.39% 無 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 97 年 3 月 31 日 決 議, 擬 訂 96 年 度 董 監 酬 勞 為 新 台 幣 216,000 仟 元, 董 事 擬 配 發 之 金 額 為 新 台 幣 126,000 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 才 確 定 註 2: 詳 第 13 頁 註 之 說 明 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 前 五 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 張 虔 生 張 洪 本 吳 田 玉 張 虔 生 張 洪 本 吳 田 玉 吳 田 玉 羅 瑞 榮 董 宏 思 吳 田 玉 羅 瑞 榮 董 宏 思 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 羅 瑞 榮 董 宏 思 陳 昌 益 羅 瑞 榮 董 宏 思 陳 昌 益 陳 昌 益 鄭 天 正 陳 昌 益 鄭 天 正 鄭 天 正 鄭 天 正 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 張 虔 生 張 洪 本 張 虔 生 張 洪 本 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 3.2 監 察 人 之 酬 金 96 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 業 務 執 行 費 用 (C) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 馮 美 珍 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 何 弘 ,000 90, % 0.64% 無 監 察 人 ( 法 人 之 代 表 人 ) 劉 曉 明 陳 天 賜 曾 元 一 註 3: 本 公 司 董 事 會 於 97 年 3 月 31 日 決 議, 擬 訂 96 年 度 董 監 酬 勞 為 新 台 幣 216,000 仟 元, 監 察 人 擬 配 發 之 金 額 為 新 台 幣 90,000 仟 元, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 才 確 定

23 12 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 馮 美 珍 何 弘 劉 曉 明 陳 天 賜 曾 元 一 馮 美 珍 何 弘 劉 曉 明 陳 天 賜 曾 元 一 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 3.3 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 96 年 12 月 31 日 單 位 : 股 ; 新 台 幣 仟 元 薪 資 (A) 獎 金 及 特 支 費 等 (B) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (C)( 註 ) 職 稱 姓 名 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 執 行 長 總 經 理 集 團 營 運 長 及 總 經 理 高 雄 廠 區 總 經 理 總 經 理 總 經 理 總 經 理 財 務 副 總 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 張 虔 生 張 洪 本 吳 田 玉 羅 瑞 榮 許 慶 如 李 智 強 唐 和 明 董 宏 思 唐 國 安 俞 旭 濬 陳 昌 益 陳 道 有 李 世 文 林 顯 堂 林 國 堂 莫 煥 華 葉 清 昆 藍 詩 融 劉 詩 亮 曾 和 帝 許 志 安 鄭 楨 銘 88, , ,028 32,865

24 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 96 年 12 月 31 日 單 位 : 股 ; 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (C) ( 註 ) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 本 公 司 比 例 (%) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 執 行 長 總 經 理 集 團 營 運 長 及 總 經 理 高 雄 廠 區 總 經 理 總 經 理 總 經 理 總 經 理 財 務 副 總 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 張 虔 生 張 洪 本 吳 田 玉 羅 瑞 榮 許 慶 如 李 智 強 唐 和 明 董 宏 思 唐 國 安 俞 旭 濬 陳 昌 益 陳 道 有 李 世 文 林 顯 堂 林 國 堂 莫 煥 華 葉 清 昆 藍 詩 融 劉 詩 亮 曾 和 帝 許 志 安 鄭 楨 銘 20,028 32, % 1.34% 35,010,000 39,952,300 無 註 : 本 公 司 董 事 會 於 96 年 3 月 31 日 決 議, 擬 訂 96 年 度 提 撥 員 工 紅 利 新 台 幣 766,410 仟 元, 其 中 新 台 幣 383,205 仟 元 以 現 金 方 式 發 放, 其 餘 新 台 幣 383,205 仟 元 以 股 票 方 式 發 放, 惟 截 至 刊 印 日 止 本 次 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 茲 以 去 年 員 工 紅 利 之 實 際 配 發 比 例 估 算 擬 議 配 發 數 如 上 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 陳 昌 益 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 羅 瑞 榮 許 慶 如 李 智 強 董 宏 思 俞 旭 濬 陳 道 有 李 世 文 林 顯 堂 林 國 堂 劉 詩 亮 唐 國 安 葉 清 昆 藍 詩 融 曾 和 帝 許 志 安 鄭 楨 銘 陳 昌 益 許 慶 如 李 智 強 董 宏 思 俞 旭 濬 陳 道 有 李 世 文 林 顯 堂 林 國 堂 劉 詩 亮 唐 國 安 葉 清 昆 藍 詩 融 曾 和 帝 許 志 安 鄭 楨 銘 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 張 洪 本 吳 田 玉 唐 和 明 莫 煥 華 吳 田 玉 羅 瑞 榮 唐 和 明 莫 煥 華 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 張 虔 生 張 虔 生 張 洪 本 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計

25 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 96 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 ( 註 1) 現 金 紅 利 金 額 ( 註 1) 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 % 執 行 長 張 虔 生 總 經 理 張 洪 本 集 團 營 運 長 及 總 經 理 吳 田 玉 高 雄 廠 區 總 經 理 羅 瑞 榮 總 經 理 許 慶 如 總 經 理 李 智 強 總 經 理 唐 和 明 財 務 副 總 董 宏 思 副 總 經 理 唐 國 安 副 總 經 理 俞 旭 濬 經 理 人 副 總 經 理 副 總 經 理 陳 昌 益 陳 道 有 32,865 20,028 52, % 副 總 經 理 李 世 文 副 總 經 理 林 顯 堂 副 總 經 理 林 國 堂 副 總 經 理 莫 煥 華 副 總 經 理 葉 清 昆 副 總 經 理 藍 詩 融 副 總 經 理 劉 詩 亮 副 總 經 理 曾 和 帝 副 總 經 理 許 志 安 副 總 經 理 鄭 楨 銘 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 97 年 3 月 31 日 決 議, 擬 訂 96 年 度 提 撥 員 工 紅 利 新 台 幣 766,410 仟 元, 其 中 新 台 幣 383,205 仟 元 以 現 金 方 式 發 放, 其 餘 新 台 幣 383,205 仟 元 以 股 票 方 式 發 放, 惟 截 至 刊 印 日 止 本 次 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 茲 以 去 年 員 工 紅 利 之 實 際 配 發 比 例 估 算 擬 議 配 發 數 如 上 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 占 稅 後 損 益 比 例 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 項 目 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 監 察 人 酬 金 總 額 ( 註 2) 2.20% 2.04% 2.03% 2.10% 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 ( 註 2) 1.16% 1.34% 0.89% 0.97% 本 公 司 經 董 事 會 通 過 並 參 酌 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 於 每 月 支 付 執 行 長 及 總 經 理 酬 金, 另 副 總 經 理 之 酬 金 則 參 照 同 業 水 準 訂 定 支 付 之, 每 年 定 期 檢 視 與 同 業 人 才 競 爭 廠 商 比 較, 確 保 薪 酬 的 競 爭 性, 其 獎 金 之 給 付 則 視 本 公 司 盈 餘 多 寡 個 人 經 營 績 效 優 劣 以 達 求 才 與 留 才 之 目 的 董 事 監 察 人 酬 勞 之 擬 訂, 係 依 有 純 益 年 度 之 分 配 順 序, 將 酬 勞 明 訂 於 本 公 司 章 程 中 註 2: 本 公 司 董 事 會 於 97 年 3 月 31 日 決 議, 擬 訂 96 年 度 提 撥 員 工 紅 利 新 台 幣 766,410 仟 元, 其 中 新 台 幣 383,205 仟 元 以 現 金 方 式 發 放, 其 餘 新 台 幣 383,205 仟 元 以 股 票 方 式 發 放, 惟 截 至 刊 印 日 止 本 次 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 故 酬 金 總 額 之 計 算 員 工 紅 利 ( 現 金 及 股 票 ) 金 額 係 以 去 年 實 際 配 發 比 例 估 算 擬 議 配 發 數

26 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 15 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 最 近 年 度 董 事 會 開 會 32 (A) 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 ) 備 註 董 事 長 張 虔 生 % 副 董 事 長 張 洪 本 % 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 吳 田 玉 % 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 羅 瑞 榮 % 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 董 宏 思 % 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 陳 昌 益 % 董 事 鄭 天 正 % 監 察 人 馮 美 珍 % 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 法 人 監 察 代 表 人 : 何 弘 % 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 法 人 監 察 代 表 人 : 劉 曉 明 0 0 0% 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 法 人 監 察 代 表 人 : 陳 天 賜 0 0 0% 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 法 人 監 察 代 表 人 : 曾 元 一 % 其 他 應 記 載 事 項 : 無 註 : 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 無 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 本 公 司 有 專 人 負 責 法 人 關 係 公 共 關 係 法 務 等 相 關 部 門 處 理 股 務 相 關 事 宜 本 公 司 每 月 均 經 由 董 監 事 及 持 股 10% 以 上 大 股 東 之 持 股 變 動 申 報 書, 以 確 實 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 之 名 單, 並 經 由 與 主 要 股 東 保 持 密 切 聯 繫, 以 掌 握 其 最 終 控 制 者 之 名 單 透 過 內 部 控 制 制 度 及 相 關 辦 法 之 制 定 及 落 實, 稽 核 單 位 並 定 期 監 督 執 行 情 形 本 公 司 目 前 並 無 設 置 獨 立 董 事 本 公 司 均 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 的 獨 立 性, 目 前 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 與 公 司 董 事 及 監 察 人 均 非 關 係 人, 獨 立 性 並 無 疑 慮 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 預 計 於 民 國 98 年 股 東 常 會 選 任 獨 立 董 事 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 三 監 察 人 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 監 察 人 之 情 形 ( 二 ) 監 察 人 與 公 司 之 員 工 及 股 東 溝 通 之 情 形 本 公 司 目 前 並 無 設 置 獨 立 監 察 人 目 前 公 司 之 員 工 及 股 東 均 直 接 與 本 公 司 溝 通 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 四 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 五 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 六 公 司 設 置 提 名 或 薪 酬 委 員 會 等 功 能 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 責 成 相 關 單 位 專 責 處 理 債 權 人 客 戶 及 供 應 商 等 利 害 關 係 人 之 溝 通 事 宜, 員 工 亦 設 有 工 會 定 期 與 公 司 溝 通 本 公 司 已 架 設 網 站, 並 責 成 相 關 部 門 專 責 維 護 並 隨 時 揭 露 公 司 財 務 業 務 情 形, 網 址 為 本 公 司 指 定 專 人 負 責 定 期 及 不 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 申 報 各 項 財 務 業 務 資 訊 並 依 相 關 規 定 發 佈 重 大 訊 息 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度, 並 於 本 公 司 之 網 站 上 揭 露 相 關 資 訊 本 公 司 目 前 依 沙 氏 法 案 已 設 置 審 計 委 員 會 為 配 合 美 國 證 管 會 之 規 定, 由 董 事 會 指 派 符 合 1934 年 美 國 證 交 法 規 則 10A-3 規 定 之 獨 立 董 事 擔 任 本 公 司 審 計 委 員 會 之 委 員 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 屬 符 合 台 灣 證 交 法 之 審 計 委 員 會 尚 在 評 估 規 劃 中 七 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 目 前 係 遵 照 相 關 法 令 執 行 相 關 作 業 並 依 公 司 治 理 守 則 之 精 神 改 善 中, 未 來 將 考 量 實 際 運 作 情 形 及 內 外 部 環 境 之 評 估 作 為 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 之 依 據

27 16 八 敘 明 公 司 對 社 會 責 任 ( 如 人 權 員 工 權 益 僱 員 關 懷 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 及 利 害 關 係 人 之 權 利 等 ) 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 社 會 責 任 情 形 : 創 造 就 業 機 會 積 極 回 饋 地 方 :1. 不 定 期 捐 款 回 饋 政 府 及 地 方 團 體 2. 與 大 專 院 校 合 作 進 行 產 學 合 作 3. 捐 贈 機 台 給 大 專 院 校 4. 設 立 南 區 菁 英 獎 學 金 (96 年 度 捐 贈 的 政 府 及 地 方 團 體 有 高 雄 市 政 府 ( 委 託 三 立 公 司 ) 經 濟 部 加 工 出 口 區 管 理 處 財 團 法 人 高 雄 世 運 體 育 基 金 會 等 ) 成 立 日 月 光 文 教 基 金 會 積 極 參 與 全 國 性 之 公 益 活 動 (96 年 度 參 與 的 活 動 有 當 代 藝 術 基 金 會 國 立 台 灣 藝 術 大 學 小 秀 才 學 堂 推 動 委 員 會 中 華 民 國 足 球 協 會 麻 醉 醫 學 研 究 發 展 基 金 會 雷 射 醫 療 文 教 基 金 會 等 贊 助 金 額 約 為 新 台 幣 7,600,000 元 ) 成 立 高 雄 市 日 月 之 光 慈 善 會 參 與 地 區 性 公 益 活 動 (96 年 度 舉 辦 的 活 動 經 費 總 計 約 為 新 台 幣 4,300,000 餘 元 ) 條 列 部 分 主 要 活 動 如 下 : 1. Sun-flower 向 日 計 畫 ( 對 象 : 國 小 一 年 級 ~ 六 年 級 日 月 光 同 仁 子 女 及 鄰 近 廠 區 貧 困 單 親 隔 代 教 養 ) 2. 清 寒 學 子 脫 貧 計 畫 獎 助 學 金 ( 對 象 : 鄰 近 廠 區 國 高 中 清 寒 學 生 共 計 328 人 次 ) 3. 營 養 午 餐 補 助 計 畫 ( 合 作 贊 助 廠 商 : 嘉 銘 工 程 有 限 公 司 坤 琳 工 程 股 份 有 限 公 司 台 茂 化 工 儀 器 原 料 行 ) 4. 關 懷 弱 勢 團 體 及 急 難 救 助 ( 對 象 : 突 逢 變 故 之 家 庭, 經 轉 介 探 訪 後 給 予 適 當 協 助 ) 南 部 希 望 園 區 的 積 極 參 與 與 推 動 ISO & OHSAS 之 建 置 : 每 年 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 & OHSAS 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 認 證 推 行 環 保 改 善 方 案 : 追 蹤 環 保 專 案 改 善 成 效 推 行 工 安 環 保 月 活 動 : 加 強 員 工 工 安 環 保 意 識 推 動 Green Product 綠 色 材 料 綠 色 製 程 與 生 產 : 本 公 司 於 2007 年 通 過 QC 有 害 物 質 管 理 認 證 推 動 廢 水 回 收 再 利 用 活 動 : 本 公 司 榮 獲 經 濟 部 水 利 署 2007 年 節 約 用 水 績 優 獎 本 公 司 會 與 供 應 商 簽 訂 供 應 商 保 密 條 款 /GP Warranty Letter/, 採 購 合 約 中 明 定 具 法 律 效 力 的 權 利 與 義 務, 且 明 定 供 應 商 遴 選 制 度, 確 保 供 應 商 能 符 合 本 公 司 的 品 質 政 策 環 境 政 策, 並 訂 定 供 應 商 稽 核 制 度 以 確 保 執 行 為 此 本 公 司 體 認 與 社 會 上 利 害 關 係 各 方 進 行 長 期 對 話 之 必 要 性 此 方 式 能 增 進 企 業 對 社 會 的 瞭 解, 做 出 最 佳 決 策, 還 能 減 少 企 業 與 社 會 之 衝 突 九 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 之 董 事 及 監 察 人 均 依 其 個 人 需 求 自 行 進 修 2. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 3. 本 公 司 業 已 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 十 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敘 明 其 自 評 ( 或 評 量 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 目 前 並 未 對 公 司 治 理 自 行 評 估 或 委 託 其 他 專 業 機 構 評 鑑 ( 四 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 並 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 ( 五 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 無

28 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 17 ( 六 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 九 十 七 年 三 月 三 十 一 日 本 公 司 民 國 九 十 六 年 一 月 一 日 至 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 上 開 期 間 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 九 十 七 年 三 月 三 十 一 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 六 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 張 虔 生 簽 章 總 經 理 : 張 洪 本 簽 章 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無

29 18 ( 七 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 八 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 股 東 會 之 重 要 決 議 召 開 日 期 重 要 決 議 執 行 情 形 1. 承 認 本 公 司 九 十 五 年 度 決 算 表 冊 案 1. 不 適 用 2. 承 認 本 公 司 九 十 五 年 度 盈 餘 分 配 表 案 2. 已 依 通 過 後 內 容 執 行 3. 訂 定 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 案 3. 已 依 訂 定 後 運 作 召 開 96 年 股 東 會 4. 本 公 司 擬 以 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 已 依 通 過 後 內 容 辦 理 相 關 程 序 5. 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 於 適 當 時 機 選 擇 以 現 金 增 資 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 或 於 國 內 5. 尚 未 募 集 發 行 辦 理 現 金 增 資 或 發 行 國 內 外 可 轉 換 公 司 債 募 集 資 金 案 6. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 6. 已 依 修 訂 後 運 作 7. 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 7. 已 依 修 訂 後 運 作 董 事 會 之 重 要 決 議 開 會 日 期 重 要 決 議 報 告 有 關 鄭 董 事 要 求 張 虔 生 董 事 長 終 止 與 凱 雷 投 資 團 隊 獨 家 費 用 補 償 及 違 反 關 於 獨 家 條 款 費 用 之 安 排 一 事 決 議 通 過 授 權 鄭 董 事 天 正 先 生 代 表 本 公 司 與 凱 雷 投 資 團 隊 協 商, 並 採 取 其 認 為 必 要 之 其 他 行 為, 以 保 障 本 公 司 公 眾 股 東 在 任 何 可 能 潛 在 的 收 購 要 約 中 有 關 之 權 益 ; 授 權 鄭 董 事 天 正 先 生 代 表 董 事 會 或 本 公 司 就 任 何 可 能 潛 在 的 收 購 要 約 向 股 東 進 行 建 議 ; 鄭 董 事 天 正 先 生 代 表 本 公 司 與 主 管 機 關 溝 通, 並 回 覆 主 管 機 關 對 本 收 購 案 相 關 之 詢 問 ; 授 權 鄭 董 事 天 正 先 生 有 權 審 核 前 開 收 購 要 約 有 關 的 任 何 揭 露 文 件 新 聞 稿 或 其 他 本 公 司 應 申 報 或 公 告 之 資 料 的 形 式 與 內 容 等 事 決 議 通 過 以 本 公 司 自 有 資 金 透 過 子 公 司 J&R 購 買 NXP 投 資 大 陸 恩 智 浦 半 導 體 蘇 州 有 限 公 司 60% 之 股 權 1. 承 認 本 公 司 截 至 民 國 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 之 背 書 保 證 總 額 及 資 金 貸 與 他 人 金 額, 並 提 報 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 報 告 2. 承 認 本 公 司 民 國 九 十 五 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表, 提 請 監 察 人 查 核, 並 提 報 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 3. 承 認 本 公 司 民 國 九 十 五 年 度 盈 餘 分 派 議 案, 提 請 監 察 人 查 核, 並 提 報 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 4. 決 議 通 過 本 公 司 擬 以 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股, 並 提 請 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 討 論 決 議 通 過 本 公 司 為 支 應 未 來 產 能 擴 充 計 劃 充 實 營 運 資 金 償 還 銀 行 借 款 或 其 他 因 應 本 公 司 長 期 發 展 之 資 金 需 求, 並 使 資 金 募 集 管 道 更 形 多 元 化 及 彈 性 化, 擬 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 視 市 場 狀 況 及 公 司 資 金 需 求 狀 況, 於 適 當 時 機 依 公 司 章 程 相 關 法 令 規 定 及 以 下 說 明 之 各 項 辦 理 原 則, 選 擇 以 現 金 增 資 發 行 普 通 股 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 或 於 國 內 辦 理 現 金 增 資 或 發 行 國 內 外 可 轉 換 公 司 債 之 方 式 籌 措 資 金, 並 提 請 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 討 論 6. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序, 並 依 法 送 交 各 監 察 人 及 提 請 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 討 論 7. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程, 並 提 請 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 討 論 8. 決 議 通 過 本 公 司 民 國 九 十 六 年 股 東 常 會 召 開 之 日 期 地 點 及 議 程 報 告 本 公 司 董 事 會 於 民 國 96 年 4 月 17 日 接 獲 凱 雷 投 資 團 隊 取 消 收 購 計 畫 之 通 知 決 議 通 過 本 公 司 擬 以 現 金 為 對 價, 依 據 新 加 坡 公 司 法 規 定 之 協 議 計 畫 方 式, 收 購 新 加 坡 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 除 本 公 司 已 間 接 持 有 股 份 以 外 之 全 部 已 發 行 股 份, 以 使 新 加 坡 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 成 為 本 公 司 直 接 及 間 接 持 股 百 分 之 百 之 子 公 司, 其 後 並 擬 將 新 加 坡 福 雷 電 子 股 份 有 限 公 司 之 股 份 及 台 灣 存 託 憑 證 分 別 自 NASDAQ 及 臺 灣 證 券 交 易 所 下 市 決 議 通 過 增 加 間 接 轉 投 資 中 國 大 陸 地 區 美 金 3,000,000 元, 以 增 資 日 月 光 封 裝 測 試 ( 上 海 ) 有 限 公 司 決 議 通 過 發 行 本 公 司 第 三 次 員 工 認 股 權 憑 證 200,000,000 單 位, 每 單 位 認 股 權 憑 證 可 認 購 本 公 司 新 發 行 普 通 股 1 股 2. 決 議 通 過 同 意 本 公 司 轉 投 資 之 子 公 司 ASE Mauritius Inc. 發 行 認 股 權 憑 證 30,000,000 單 位, 每 單 位 認 股 權 憑 證 可 認 購 ASE Mauritius Inc. 新 發 行 普 通 股 1 股 1. 決 議 通 過 本 公 司 民 國 96 年 度 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 之 發 行 數 量 及 認 股 權 人 名 冊 決 議 通 過 本 公 司 間 接 持 股 100% 之 子 公 司 ASE Mauritius Inc. 第 一 次 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 之 發 行 數 量 及 認 股 權 人 名 冊 3. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度 4. 決 議 通 過 向 宏 璟 建 設 股 份 有 限 公 司 購 入 新 建 廠 辦 大 樓, 作 為 架 設 161KV 特 高 壓 變 電 站 之 場 所, 以 因 應 中 壢 分 公 司 改 善 用 電 品 質 並 滿 足 其 未 來 用 電 之 需 求 決 議 通 過 以 本 公 司 自 有 資 金 美 金 7,000,000 元, 透 過 子 公 司 J&R Holding Limited 受 讓 中 國 大 陸 地 區 之 現 有 事 業 威 海 愛 一 和 一 電 子 有 限 公 司 100% 股 權 1. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 決 議 通 過 有 關 本 公 司 董 事 會 於 民 國 95 年 11 月 27 日 授 權 鄭 天 正 董 事 組 成 評 估 委 員 會, 於 收 到 凱 雷 投 資 集 團 (The Carlyle Group) 之 正 式 要 約 後 就 收 購 計 畫 之 相 關 條 件 進 行 評 估 乙 事, 支 付 相 關 酬 勞 予 鄭 天 正 董 事

30 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 19 ( 九 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 無 四 會 計 師 公 費 資 訊 : ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 單 位 : 新 台 幣 仟 元 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 審 計 公 費 非 審 計 公 費 會 計 師 之 查 核 期 間 是 否 涵 蓋 完 整 會 計 年 度 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 ( 註 ) 小 計 是 否 查 核 期 間 備 註 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 江 佳 玲 龔 俊 吉 $28,108 $2,819 $2,819 V ~ 非 審 計 公 費 其 他 包 括 稅 務 諮 詢 保 稅 盤 點 及 其 他 等 註 : 非 審 計 公 費 按 服 務 項 目 分 別 列 示, 若 非 審 計 公 費 之 其 他 達 非 審 計 公 費 合 計 金 額 25% 者, 應 於 備 註 欄 列 示 其 服 務 內 容 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 不 適 用 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 審 計 公 費 本 年 度 新 台 幣 28,108 仟 元 較 上 一 年 度 新 台 幣 34,589 仟 元 減 少 19%, 主 要 係 95 年 8 月 日 月 光 材 料 廠 分 割 讓 與 子 公 司 日 月 光 電 子 股 份 有 限 公 司 所 致 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 九 十 七 年 二 月 十 四 日 更 換 原 因 及 說 明 本 公 司 簽 證 會 計 師 原 委 由 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 江 佳 玲 及 龔 俊 吉 兩 位 會 計 師 為 之, 因 該 事 務 所 內 部 業 務 調 度, 故 改 委 由 該 所 之 龔 俊 吉 及 郭 麗 園 兩 位 會 計 師 續 為 之 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 當 事 人 情 況 主 動 終 止 委 任 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 會 計 師 ( 不 適 用 ) 委 任 人 最 近 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 無 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 無 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 說 明 不 適 用 其 他 揭 露 事 項 ( 依 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 第 四 點 應 加 以 揭 露 者 ) 無

31 20 ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 委 任 之 日 期 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 龔 俊 吉 郭 麗 園 九 十 七 年 二 月 十 四 日 無 無 ( 三 ) 公 司 應 將 本 款 第 一 目 及 第 二 目 之 3 所 規 定 事 項 函 送 前 任 會 計 師, 並 通 知 前 任 會 計 師 如 有 不 同 意 見 時, 應 於 十 日 內 函 復 公 司 應 將 前 任 會 計 師 之 復 函 加 以 揭 露 : 無 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 不 適 用 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 10% 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 1. 持 股 及 設 質 股 數 變 動 情 形 職 稱 姓 名 九 十 六 年 底 止 九 十 七 年 截 至 二 月 底 止 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 118,918,213 監 察 人 台 灣 福 雷 電 子 ( 股 ) 公 司 123,519 董 事 長 及 總 經 理 張 虔 生 14,515,955 副 董 事 長 兼 總 經 理 張 洪 本 13,920,030 董 事 鄭 天 正 56,672 監 察 人 馮 美 珍 10,952,633 集 團 營 運 長 及 總 經 理 吳 田 玉 741,472 高 雄 廠 區 總 經 理 羅 瑞 榮 186,292 總 經 理 許 慶 如 345,481 總 經 理 李 智 強 ( 560,254) 85,000 總 經 理 唐 和 明 799, ,000 財 務 長 董 宏 思 945,463 副 總 經 理 唐 國 安 ( 69,930) 副 總 經 理 俞 旭 濬 66,278 70,000 副 總 經 理 陳 昌 益 62, ,000 副 總 經 理 陳 道 有 36,637 副 總 經 理 李 世 文 83,329 副 總 經 理 林 顯 堂 ( 12,265) 副 總 經 理 林 國 堂 145,414 副 總 經 理 莫 煥 華 ( 9,927) 副 總 經 理 葉 清 昆 46,000 副 總 經 理 藍 詩 融 ( 50,355) 副 總 經 理 劉 詩 亮 136,535 副 總 經 理 曾 和 帝 828 副 總 經 理 許 志 安 158,191 副 總 經 理 鄭 楨 銘 128, 股 權 移 轉 之 相 對 人 為 關 係 人 資 訊 : 無 3. 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 資 訊 : 無

32 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 21 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 : 無 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數 綜 合 持 股 比 例 96 年 12 月 31 日 單 位 : 股 ;% 轉 投 資 事 業 ( 註 ) 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 J&R Holding Ltd.(Bermuda) 21, % 21, % 日 月 榮 ( 股 ) 公 司 94,499, % 94,499, % ASE Holding Ltd. (Bermuda) 243, % 5 243, % 日 月 冠 ( 股 ) 公 司 13,426, % 30, % 13,456, % 集 耀 通 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 2,340, % 112, % 2,452, % 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 170,832, % 17,400, % 188,233, % ASE MS Japan Co., Ltd. 1, % 1, % 宏 璟 建 設 ( 股 ) 公 司 68,629, % 64,473, % 133,103, % 宏 錦 光 ( 股 ) 公 司 39,047, % 13,209, % 52,256, % Omniquest Industrial Ltd. 137,800, % 72,200, % 210,000, % Innosource Limited 54,000, % 54,000, % 日 月 鴻 科 技 ( 股 ) 公 司 8,000, % 156,241, % 164,241, % 註 : 係 公 司 之 長 期 投 資 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 股 份 種 類 股 份 種 類 流 通 在 外 股 份 核 定 股 本 已 上 市 未 上 市 合 計 未 發 行 股 份 合 計 轉 換 公 司 債 可 轉 換 股 份 總 數 保 留 員 工 認 股 權 憑 證 總 數 普 通 股 5,466,030,849 股 0 股 5,466,030,849 股 2,533,969,151 股 8,000,000,000 股 600,000,000 股 500,000,000 股 ( 一 ) 股 本 來 源 單 位 : 股 / 新 台 幣 元 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 財 產 抵 充 股 款 者 核 准 日 期 與 文 號 ,200, ,000,000 10,000, ,000,000 設 立 ( 現 金 ) 無 ,000, ,000,000 20,000, ,000,000 現 金 增 資 100,000,000 無 民 國 73 年 3 月 23 日 經 加 處 (73) 設 字 第 414 號 民 國 73 年 5 月 29 日 經 加 處 (73) 資 字 第 4585 號 ,520, ,200,000 23,520, ,200,000 現 金 增 資 35,200,000 技 術 股 35,200,000 民 國 73 年 7 月 17 日 經 加 處 (73) 商 字 第 6266 號 ,121, ,216,250 33,121, ,216,250 現 金 增 資 96,016,250 無 ,495, ,950,000 39,495, ,950,000 盈 餘 增 資 63,733,750 無 ,000, ,000,000 50,000, ,000,000 盈 餘 增 資 105,050,000 無 民 國 75 年 4 月 2 日 經 加 處 (75) 資 字 第 2926 號 民 國 76 年 11 月 25 日 經 加 處 (76) 資 字 第 號 民 國 77 年 6 月 9 日 經 加 處 (77) 資 字 第 號

33 22 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 財 產 抵 充 股 款 者 核 准 日 期 與 文 號 ,000, ,000,000 62,000, ,000,000 盈 餘 增 資 120,000,000 無 民 國 78 年 12 月 24 日 經 加 處 (78) 資 字 第 3328 號 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,024, ,240,000 75,024, ,240, ,840,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 79 年 11 月 28 日 經 加 處 (79) 資 字 第 4696 號 12,400,000 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,000,000 1,250,000, ,607,373 1,056,073,730 80,761,730 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 80 年 4 月 29 日 經 加 處 (80) 資 字 第 號 225,072, ,000,000 1,250,000, ,000,000 1,250,000,000 現 金 增 資 193,926,270 無 民 國 80 年 12 月 23 日 經 加 處 (80) 資 字 第 號 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,600,000 1,506,000, ,600,000 1,506,000,000 68,500,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 81 年 5 月 25 日 經 加 處 (81) 資 字 第 號 187,500, ,660,000 1,656,600, ,660,000 1,656,600,000 資 本 公 積 轉 增 資 150,600,000 無 民 國 82 年 6 月 4 日 經 加 處 (82) 資 字 第 號 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,000,000 2,600,000, ,824,000 2,338,240, ,131,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 83 年 3 月 25 日 經 加 處 (83) 資 字 第 號 190,509, ,000,000 2,600,000, ,000,000 2,600,000,000 現 金 增 資 261,760,000 無 民 國 83 年 9 月 24 日 經 加 處 (83) 資 字 第 號 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,000,000 5,000,000, ,800,000 3,568,000, ,000,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 84 年 3 月 27 日 經 加 處 (84) 資 字 第 號 208,000, ,000,000 5,000,000, ,800,000 3,998,000,000 現 金 增 資 430,000,000 無 民 國 84 年 7 月 29 日 經 加 處 (84) 商 字 第 號 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,000,000,000 10,000,000, ,000,000 7,290,000,000 2,092,600,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 85 年 4 月 17 日 經 加 處 (85) 資 字 第 號 1,199,400,000 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,400,000,000 14,000,000,000 1,017,000,000 10,170,000,000 1,640,700,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 86 年 5 月 1 日 經 加 處 (86) 資 字 第 號 1,239,300,000 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 ,200,000,000 22,000,000,000 1,780,000,000 17,800,000,000 6,409,600,000 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 87 年 4 月 4 日 經 加 處 (87) 資 字 第 號 1,220,400, ,400,000,000 24,000,000,000 1,980,000,000 19,800,000,000 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 2,000,000,000 無 民 國 88 年 10 月 29 日 經 加 處 (88) 三 資 字 第 號 ,400,000,000 24,000,000,000 1,980,355,086 19,803,550,860 海 外 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股 本 3,550,860 無 民 國 89 年 6 月 5 日 經 加 處 (89) 三 商 字 第 號 ,200,000,000 32,000,000,000 2,652,000,000 26,520,000,000 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 6,716,449,140 無 民 國 89 年 9 月 5 日 經 加 處 (89) 三 資 字 第 號 ,200,000,000 32,000,000,000 2,752,000,000 27,520,000,000 現 金 增 資 發 行 海 外 存 託 憑 證 1,000,000,000 無 民 國 89 年 10 月 23 日 經 加 處 (89) 三 商 字 第 號 ,150,000,000 41,500,000,000 3,254,800,000 32,548,000,000 盈 餘 及 員 工 紅 利 增 資 5,028,000,000 無 民 國 90 年 6 月 26 日 經 加 三 資 字 第 號 ,150,000,000 51,500,000,000 3,580,280,000 35,802,800,000 盈 餘 轉 增 資 97,644,000 資 本 公 積 轉 增 資 3,157,156,000 無 民 國 92 年 9 月 18 日 經 加 三 商 字 第 號

34 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司 九 十 六 年 度 年 報 23 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 財 產 抵 充 股 款 者 核 准 日 期 與 文 號 ,150,000,000 51,500,000,000 3,862,595,437 38,625,954,370 合 併 增 資 2,823,154,370 無 民 國 93 年 9 月 3 日 經 加 三 商 字 第 號 ,150,000,000 51,500,000,000 4,100,000,000 41,000,000,000 盈 餘 轉 增 資 2,219,773,600 員 工 紅 利 轉 增 資 154,272,030 無 民 國 93 年 9 月 15 日 經 加 三 商 字 第 號 ,150,000,000 51,500,000,000 4,100,660,600 41,006,606,000 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 6,606,000 無 民 國 94 年 1 月 31 日 經 加 三 商 字 第 號 ,150,000,000 51,500,000,000 4,111,728,800 41,117,288,000 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 110,682,000 無 民 國 94 年 4 月 21 日 經 加 三 商 字 第 號 ,150,000,000 51,500,000,000 4,113,744,200 41,137,442,000 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 20,154,000 無 民 國 94 年 7 月 21 日 經 加 三 商 字 第 號 盈 餘 轉 增 資 ,300,000,000 63,000,000,000 4,550,532,800 45,505,328,000 2,878,547,980 員 工 紅 利 轉 增 資 255,674,600 資 本 公 積 轉 增 資 無 民 國 94 年 9 月 29 日 經 加 三 商 字 第 號 1,233,663, ,300,000,000 63,000,000,000 4,557,372,300 45,573,723,000 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 68,395,000 無 民 國 94 年 10 月 21 日 經 加 三 商 字 第 號 ,300,000,000 63,000,000,000 4,563,877,540 45,638,775,400 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 65,052,400 無 民 國 95 年 01 月 19 日 經 加 三 商 字 第 號 ,300,000,000 63,000,000,000 4,573,895,020 45,738,950,200 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 100,174,800 無 民 國 95 年 04 月 24 日 經 加 三 商 字 第 號 ,000,000,000 70,000,000,000 4,577,568,780 45,775,687,800 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 36,737,600 無 民 國 95 年 07 月 19 日 經 加 三 商 字 第 號 ,000,000,000 70,000,000,000 4,592,508,620 45,925,086,200 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 149,398,400 無 民 國 95 年 10 月 17 日 經 加 三 商 字 第 號 ,000,000,000 70,000,000,000 4,611,311,450 46,113,114,500 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 188,028,300 無 民 國 96 年 01 月 18 日 經 加 三 商 字 第 號 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 ,000,000,000 70,000,000,000 4,629,639,544 46,296,395,440 債 轉 換 39,956,440 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 無 民 國 96 年 04 月 20 日 經 加 三 商 字 第 號 143,324,500 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 ,000,000,000 70,000,000,000 4,645,295,431 46,452,954,310 債 轉 換 85,688,270 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 無 民 國 96 年 07 月 23 日 經 加 三 商 字 第 號 70,870,600 盈 餘 轉 增 資 ,000,000,000 80,000,000,000 5,392,899,352 53,928,993,520 6,941,010,710 員 工 紅 利 轉 增 資 無 民 國 96 年 09 月 12 日 經 加 三 商 字 第 號 535,028,500 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 ,000,000,000 80,000,000,000 5,447,558,879 54,475,588,790 債 轉 換 251,542,070 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 無 民 國 96 年 10 月 23 日 經 加 三 商 字 第 號 295,053,200 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 ,000,000,000 80,000,000,000 5,466,030,849 54,660,308,490 債 轉 換 145,603,600 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 無 民 國 97 年 01 月 22 日 經 加 三 商 字 第 號 39,116,100

35 24 ( 二 ) 股 東 結 構 數 量 股 東 結 構 97 年 1 月 18 日 ( 註 1) 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構 及 外 人 合 計 ( 註 2) 人 數 , ,338 持 有 股 數 312,803,652 8,999, ,221,404 1,178,686,556 3,540,319,449 5,466,030,849 持 股 比 例 註 1: 係 股 務 代 理 公 司 所 提 供 最 近 期 之 資 料 註 2: 包 含 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 因 員 工 行 使 認 股 權 於 九 十 七 年 一 月 十 八 日 辦 理 變 更 登 記 後 所 發 行 之 股 數 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 1. 普 通 股 股 權 分 散 情 形 97 年 1 月 18 日 ( 註 1) 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1~ ,965 22,720, ,000~ 5,000 74, ,673, ,001~ 10,000 17, ,187, ,001~ 15,000 8, ,080, ,001~ 20,000 2,946 50,642, ,001~ 30,000 3,826 92,114, ,001~ 50,000 2,311 88,875, ,001~ 100,000 1, ,353, ,001~ 200, ,699, ,001~ 400, ,047, ,001~ 600, ,784, ,001~ 800, ,949, ,001~ 1,000, ,622, ,000,001 以 上 339 4,418,279, 合 計 174,338 5,466,030,849 ( 註 2) 特 別 股 股 權 分 散 情 形 : 不 適 用 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 97 年 1 月 18 日 ( 註 1) 股 東 名 稱 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 香 港 商 微 電 子 國 際 公 司 922,787, 花 旗 託 管 日 月 光 公 司 海 外 存 託 憑 證 202,639, 中 國 信 託 商 銀 受 新 加 坡 福 雷 公 司 信 託 財 產 專 戶 199,146, 勞 工 保 險 局 180,767, 匯 豐 銀 行 託 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 專 戶 123,143, J&R Holding Limited 106,684, 匯 豐 銀 行 託 管 高 盛 國 際 公 司 投 資 專 戶 105,085, 大 通 託 管 沙 烏 地 阿 拉 伯 中 央 銀 行 投 資 專 戶 89,774, 匯 豐 銀 行 託 管 瑞 銀 有 限 公 司 專 戶 85,469, 馮 美 珍 84,677,

目錄 2 5 5 6 15 19 19 20 20 21 21 1 21 21 27 28 29 30 31 31 32 32 38 44 44 46 48 49 49 50 52 53 127 135 136 136 136 136 137 137 137 140 141 141 151 151 151 152 : : 2 7303 7307 7308 7402 7410 7605 785-7 7903

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