Microsoft Word - 103年股東會年報

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2 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 : 林 育 業 代 理 發 言 人 : 林 育 業 職 稱 : 總 經 理 職 稱 : 總 經 理 電 話 :(02) 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 電 子 郵 件 信 箱 二 總 公 司 分 公 司 及 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 : 台 北 市 南 港 區 園 區 街 32 號 六 樓 電 話 :(02) 新 竹 分 公 司 : 新 竹 市 公 道 五 路 二 段 83 號 六 樓 之 三 電 話 :(03) 南 科 分 公 司 : 台 南 縣 善 化 鎮 大 利 二 路 6 號 電 話 :(06) 湖 口 廠 : 新 竹 縣 湖 口 鄉 新 竹 工 業 區 光 復 南 路 35 號 電 話 :(03) 頭 份 廠 : 苗 栗 縣 頭 份 鎮 中 華 路 430 巷 15 號 電 話 :(037) 善 化 廠 : 台 南 縣 善 化 鎮 興 農 路 73 號 電 話 :(06) 南 科 廠 : 台 南 縣 善 化 鎮 大 利 二 路 6 號 電 話 :(06) 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 地 址 : 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 2 號 4 樓 網 址 :www.kgieworld.com.tw 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 林 鈞 堯 張 淑 瓊 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 國 際 貿 易 大 樓 27 樓 網 址 :www.pwc.tw 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 交 易 所 名 稱 及 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 本 公 司 網 址 :www.micb2b.com

3 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 1 貳 公 司 簡 介 5 一 設 立 日 期 5 二 公 司 沿 革 5 参 公 司 治 理 報 告 9 一 組 織 系 統 9 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 12 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 15 四 公 司 治 理 運 作 情 形 23 五 會 計 師 公 費 資 訊 42 六 更 換 會 計 師 資 訊 43 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 43 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 44 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 45 肆 募 資 情 形 47 一 資 本 及 股 份 47 二 公 司 債 辦 理 情 形 51 三 特 別 股 辦 理 情 形 51 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 51 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 51 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 51 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 51 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 51 伍 營 運 概 況 52 一 業 務 內 容 52 二 市 場 及 產 銷 概 況 115 三 從 業 員 工 資 料 128 四 環 保 支 出 資 訊 128 五 勞 資 關 係 129 六 重 要 契 約 131 陸 財 務 概 況 132

4 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 综 合 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 132 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 140 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 147 四 最 近 年 度 財 務 報 告 148 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 148 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 148 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 149 二 財 務 績 效 151 三 現 金 流 量 153 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 155 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 155 六 風 險 事 項 分 析 及 評 估 七 其 他 重 要 事 項 161 捌 特 別 記 載 事 項 162 一 關 係 企 業 相 關 資 料 162 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 171 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 171 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 171 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 171

5 壹 致 股 東 報 告 書 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 言 各 位 股 東 女 士 先 生 : 2014 年, 在 美 國 經 濟 復 甦 情 勢 一 片 看 好 之 際, 美 國 聯 準 會 (Fed) 宣 布 退 出 長 達 三 年 的 貨 幣 寬 鬆 計 畫, 前 聯 準 會 主 席 柏 南 克 (Bernanke) 也 交 棒 給 了 聯 準 會 百 年 首 位 女 性 主 席 葉 倫 (Janet Yellen) 女 士, 當 全 世 界 都 在 為 緩 緩 升 起 的 溫 暖 曙 光 欣 喜 時, 我 們 面 臨 的 挑 戰 絲 毫 沒 有 緩 解 自 2014 年 3 月 西 非 爆 發 了 伊 波 拉 病 情, 可 怕 陌 生 無 解 的 病 疫, 已 奪 走 4,900 多 條 性 命, 是 過 往 20 年 來 之 最 ; 當 西 方 世 界 深 陷 IS 恐 怖 組 織 的 攻 擊, 兩 名 日 本 人 質 竟 在 全 球 媒 體 面 前 遭 到 IS 恐 怖 組 織 殺 害, 人 類 面 臨 的 不 再 是 令 人 沮 喪 的 經 濟 危 機, 還 有 伺 機 而 起 的 病 毒 入 侵, 以 及 黑 暗 勢 力 對 和 平 的 威 脅 當 地 球 是 平 的, 地 球 村 上 的 我 們 快 速 分 享 資 訊 流 通 貨 物, 但 也 不 可 避 免 要 快 速 承 擔 風 險 石 油 戰 爭 2015 年 初, 長 期 壟 斷 全 球 石 油 價 格 的 OPEC 組 織, 決 定 先 用 低 價 的 方 式 將 美 國 帶 頭 的 頁 岩 油 投 資 方 擠 出 市 場, 掀 起 全 球 油 價 大 降 價, 眼 前 低 油 價 的 優 惠 直 接 反 饋 到 消 費 者, 但 油 價 走 跌 的 受 害 者 也 將 陸 續 浮 現, 主 要 的 原 油 出 口 國 也 將 受 到 衝 擊, 尤 其 是 巴 西 俄 羅 斯 與 不 少 非 洲 國 家 市 場 普 遍 預 估 近 期 美 國 高 達 1/3 的 資 本 支 出 活 動 皆 與 能 源 產 業 有 關 ; 目 前, 到 底 有 多 少 資 本 支 出 計 畫 危 在 旦 夕? 又 有 多 少 的 就 業 機 會 岌 岌 可 危? 油 價 下 降 令 歐 洲 加 速 邁 向 通 貨 緊 縮, 歐 洲 央 行 勢 必 將 因 此 祭 出 因 應 政 策 ; 因 此 低 油 價 的 正 面 效 益 浮 現 前, 伴 隨 油 價 戰 爭 而 來 的, 將 是 痛 苦 的 調 整 期 帆 宣 跟 緊 Next Big Thing 台 積 電 董 事 長 張 忠 謀 在 2014 年 的 第 一 季 便 明 確 指 出 未 來 半 導 體 產 業 方 向, 預 期 物 聯 網 穿 戴 式 裝 置 及 智 慧 家 庭 將 是 下 波 機 會, 業 者 必 須 掌 握 先 進 技 術, 才 能 敲 開 商 機 的 大 門 帆 宣 早 在 2013 年 便 積 極 與 物 聯 網 (IOT) 智 慧 城 市 (Smart City), 以 及 雲 端 產 業 (icloud) 接 軌, 朝 向 ICT 資 通 訊 應 用 領 域 發 展 ;2014 年 帆 宣 已 與 國 際 知 名 大 廠 及 國 內 外 學 術 單 位 簽 署 共 同 合 作 意 向 書, 將 於 資 通 訊 的 技 術 及 業 務 拓 展 上 攜 手 合 作, 共 同 參 與 雲 端 大 數 據 (Big Data), 以 及 智 慧 城 等 相 關 重 要 建 設 展 望 年 的 帆 宣, 我 們 在 過 去 穩 健 的 佈 局 中 找 到 收 割 的 節 奏, 於 非 IT 的 佈 局, 也 漸 漸 看 見 成 績, 我 們 不 單 在 產 業 上 有 了 跨 領 域 的 經 營, 也 在 區 域 市 場 上 積 極 朝 向 東 南 亞 發 展, 以 新 加 坡 為 基 地, 積 極 在 馬 來 西 亞 越 南 緬 甸 等 地 耕 耘, 培 植 我 們 自 己 的 技 術 能 力 與 人 力, 希 望 在 未 來 東 協 市 場 站 穩 腳 步, 抓 緊 東 亞 經 濟 的 大 趨 勢 僅 此 短 信, 深 深 感 謝 各 位 對 帆 宣 的 支 持 與 愛 護, 在 此 祝 福 各 位 健 康 快 樂, 平 安 喜 樂! 高 新 明 董 事 長 暨 執 行 長 1

6 壹 致 股 東 報 告 書 二 營 業 報 告 ( 一 ) 民 國 一 O 三 年 度 營 業 結 果 1. 營 業 計 畫 實 施 成 果 帆 宣 集 團 民 國 103 年 度 合 併 營 業 收 入 及 本 期 淨 利 分 別 為 新 台 幣 14,965,399 仟 元 及 新 台 幣 384,519 仟 元, 較 前 一 年 度 ( 民 國 102 年 度 ) 合 併 營 業 收 入 新 台 幣 14,042,274 仟 元 及 本 期 淨 利 新 台 幣 218,815 仟 元 增 加 ; 帆 宣 公 司 民 國 103 年 度 個 體 營 業 收 入 及 本 期 淨 利 分 別 為 新 台 幣 10,432,963 仟 元 及 新 台 幣 384,545 仟 元, 較 前 一 年 度 ( 民 國 102 年 度 ) 營 業 收 入 新 台 幣 9,518,958 仟 元 及 本 期 淨 利 新 台 幣 222,615 仟 元 增 加 帆 宣 集 團 未 來 將 持 續 以 穩 定 成 長 及 獲 利 為 營 運 目 標, 進 而 創 造 最 大 股 東 權 益 茲 將 民 國 103 年 及 102 年 度 合 併 及 個 體 財 務 資 訊 列 示 如 下 : (1) 合 併 財 務 報 告 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 102 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 (%) 營 業 收 入 14,042,274 14,965, , 營 業 毛 利 1,543,553 1,759, , 營 業 淨 利 252, , , 本 期 淨 利 218, , , 每 股 盈 餘 ( 元 )( 註 2) 註 1: 係 以 民 國 102 年 及 103 年 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 合 併 財 務 報 告 揭 示 註 2: 每 股 盈 餘 係 按 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 計 算 之 基 本 每 股 盈 餘 (2) 個 體 財 務 報 告 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 102 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 (%) 營 業 收 入 9,518,958 10,432, , 營 業 毛 利 1,109,391 1,288, , 營 業 淨 利 324, , , 本 期 淨 利 222, , , 每 股 盈 餘 ( 元 )( 註 2) 註 1: 係 以 民 國 102 年 及 103 年 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 個 體 財 務 報 告 揭 示 註 2: 每 股 盈 餘 係 按 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 計 算 之 基 本 每 股 盈 餘 2. 預 算 執 行 情 形 民 國 103 年 度 受 惠 於 全 球 經 濟 景 氣 持 續 增 溫, 於 半 導 體 光 電 石 化 等 產 業 兩 岸 擴 產 動 能 推 升 之 助 益, 各 產 業 客 戶 訂 單 需 求 上 升, 致 使 帆 宣 集 團 民 國 103 年 度 合 併 及 個 體 營 業 收 入 與 獲 利 均 較 民 國 102 年 度 增 加, 預 算 達 成 符 合 預 期, 帆 宣 集 團 將 以 穩 定 成 長 及 獲 利 為 營 運 目 標 繼 續 努 力 2

7 壹 致 股 東 報 告 書 3. 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 項 目 合 併 財 務 報 告 個 體 財 務 報 告 102 年 度 103 年 度 102 年 度 103 年 度 財 務 結 構 分 析 負 債 佔 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 佔 固 定 資 產 比 率 (%) 流 動 比 率 (%) 償 債 結 構 分 析 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 獲 利 能 力 分 析 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 額 比 率 (%) 稅 前 純 益 佔 實 收 資 本 額 比 率 (%) 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 )( 註 ) 註 : 每 股 盈 餘 係 按 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 計 算 之 基 本 每 股 盈 餘 4. 研 究 發 展 狀 況 (1) 投 入 之 研 究 發 展 費 用 項 目 年 度 合 併 財 務 報 告 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 個 體 財 務 報 告 102 年 度 103 年 度 102 年 度 103 年 度 研 究 發 展 費 用 (A) 150, , , ,827 營 業 收 入 (B) 14,042,274 14,965,399 9,518,958 10,432,963 比 例 (A)/(B)(%) (2) 民 國 103 年 度 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 帆 宣 集 團 研 究 發 展 團 隊 擁 有 高 科 技 製 程 自 動 控 制 精 密 機 械 技 術 整 合 能 力, 開 發 高 科 技 系 統 設 備, 獲 得 相 當 優 越 之 成 果, 民 國 103 年 度 主 要 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 如 下 : 年 度 研 發 實 績 應 用 領 域 高 速 包 膜 碼 垛 機 飲 品 業 自 動 搬 運 系 統 電 子 業 殼 裝 膜 式 油 氣 分 離 系 統 石 化 業 103 年 度 ESI 自 動 化 上 下 料 系 統 3C 行 業 冰 水 機 溫 度 控 制 系 統 半 導 體 產 業 特 殊 瓶 型 後 段 生 產 線 飲 品 業 MASK 自 動 除 膠 機 半 導 體 產 業 全 自 動 分 料 萃 取 檢 測 系 統 生 技 產 業 3

8 壹 致 股 東 報 告 書 ( 二 ) 民 國 一 O 四 年 度 營 業 計 畫 概 要 1. 經 營 方 針 (1) 提 升 高 科 技 設 備 材 料 產 品 線 之 深 度 及 廣 度, 擴 大 營 業 成 長 基 礎 (2) 提 升 整 合 機 電 工 程 整 廠 設 計 及 整 合 能 力 (3) 積 極 引 進 國 際 大 廠 合 作, 發 展 國 內 生 產 相 關 製 程 設 備 之 技 術 能 力 (4) 自 行 研 究 開 發 客 製 化 設 備 製 造 (5) 提 升 設 備 維 修 服 務 深 度 及 廣 度 (6) 應 用 核 心 技 術 能 力, 發 展 高 科 技 產 業 以 外 之 業 務 商 機 2. 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 依 據 市 場 調 研 機 構 Gartner 預 測,2015 年 全 球 半 導 體 營 收 預 計 達 3580 億 美 元, 年 增 5.4%, 世 界 半 導 體 貿 易 統 計 協 會 WSTS 預 估 2015 年 半 導 體 產 值 將 成 長 3.4% 至 3,450 億 美 元, 仍 以 亞 太 半 導 體 市 場 成 長 率 較 為 強 勁 台 灣 光 電 協 進 會 (PIDA) 估 計 2015 年 全 球 顯 示 面 板 模 組 產 值 將 呈 現 平 緩 成 長 之 趨 勢 此 外, 根 據 IMF 全 球 經 濟 成 長 率 預 估,2015 年 3.5% 比 2014 年 3.3% 高, 美 國 獨 強, 台 灣 經 濟 成 長 率 預 估, 主 計 處 預 測 為 3.78%, 整 體 經 濟 發 展 可 期 展 望 民 國 104 年, 帆 宣 集 團 在 總 體 經 濟 持 穩 復 甦 的 預 期 下, 立 足 台 灣 前 進 亞 洲, 預 估 民 國 104 年 營 運 績 效 將 會 比 民 國 103 年 成 長 3. 重 要 之 產 銷 政 策 (1) 整 合 帆 宣 集 團 各 事 業 群, 建 立 公 司 核 心 技 術 (2) 提 供 客 戶 即 時 且 滿 意 之 解 決 方 案, 增 加 業 務 之 競 爭 能 力 (3) 提 供 客 戶 一 次 購 足 之 服 務, 發 揮 業 務 通 路 綜 效 (4) 深 耕 營 業 據 點 之 供 應 服 務, 提 供 合 適 即 時 之 整 合 服 務 (5) 加 強 對 客 戶 在 亞 洲 發 展, 展 延 在 地 化 服 務 能 力 ( 三 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 帆 宣 集 團 將 以 代 理 銷 售 工 程 設 計 系 統 應 用 及 研 發 製 造 為 核 心, 拓 展 亞 州 的 區 域 客 戶, 提 供 更 多 元 的 專 業 服 務, 及 增 加 高 科 技 以 外 的 客 戶 ; 在 管 理 制 度 上, 落 實 ISO9001 ISO14001 及 OHSAS18001 相 關 工 作 標 準, 讓 帆 宣 集 團 更 具 競 爭 力, 員 工 有 信 心, 客 戶 有 保 障, 股 東 利 益 最 大 化 ( 四 ) 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 因 整 體 經 營 環 境 競 爭 激 烈, 成 本 上 升 獲 利 下 降 為 一 普 遍 現 象, 且 在 法 規 方 面, 亦 朝 著 保 護 環 境 保 護 消 費 者 保 護 投 資 者 的 方 向 修 法, 對 經 營 之 限 制 逐 漸 增 加, 使 整 體 經 營 日 趨 複 雜, 也 因 如 此, 提 供 更 專 業 的 服 務, 才 能 面 對 愈 具 挑 戰 的 經 營 環 境 發 展 帆 宣 集 團 仍 將 秉 持 創 新 的 精 神, 提 供 整 合 性 差 異 化 的 產 品 及 服 務, 開 拓 帆 宣 集 團 自 有 的 優 勢 及 進 入 更 多 元 的 利 基 市 場 敬 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 : 高 新 明 經 理 人 : 林 育 業 會 計 主 管 : 鐘 啟 雯 4

9 貳 公 司 簡 介 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 77 年 12 月 27 日 二 公 司 沿 革 : ( 一 ) 公 司 沿 革 : 民 國 77 年 12 月 設 立 帆 宣 企 業 有 限 公 司, 實 收 資 本 額 5,000,000 元 民 國 78 年 2 月 與 美 國 TPI Systems 合 作, 著 手 歐 美 市 場 科 技 產 品 採 購 暨 技 術 引 進 業 務 民 國 80 年 6 月 辦 理 現 金 增 資 5,000,000 元, 增 資 後 資 本 額 為 10,000,000 元 民 國 83 年 6 月 辦 理 現 金 增 資 10,000,000 元, 增 資 後 資 本 額 為 20,000,000 元 民 國 84 年 3 月 建 置 公 司 首 座 半 導 體 製 程 潔 淨 室 民 國 84 年 7 月 辦 理 現 金 增 資 9,000,000 元, 增 資 後 資 本 額 為 29,000,000 元 民 國 86 年 8 月 開 始 於 新 加 坡 推 展 國 外 市 場 業 務 民 國 86 年 10 月 設 立 台 南 辦 事 處 支 援 台 南 科 學 園 區 客 戶 民 國 86 年 12 月 與 日 本 J.P.C. 合 作 共 同 拓 展 海 外 業 務 民 國 87 年 1 月 建 置 公 司 第 二 座 製 程 潔 淨 室 民 國 87 年 9 月 變 更 公 司 組 織 及 名 稱 為 帆 宣 系 統 科 技 股 份 有 限 公 司 辦 理 現 金 增 資 13,000,000 元 及 盈 餘 轉 增 資 13,000,000 元, 增 資 後 資 本 額 為 55,000,000 元 民 國 89 年 9 月 設 備 材 料 事 業 處 以 及 化 學 技 術 事 業 處 等 通 過 ISO 9002 品 質 認 證 民 國 89 年 10 月 辦 理 現 金 增 資 31,470,000 元 及 盈 餘 轉 增 資 113,230,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 199,700,000 元 位 於 詠 倡 科 技 園 區 的 新 竹 辦 公 大 樓 正 式 啟 用 民 國 89 年 12 月 成 立 MICTECH VENTURES ASIA PACIFIC INC., 負 責 對 大 陸 投 資 業 務 民 國 90 年 1 月 辦 理 現 金 增 資 18,000,000 元, 增 資 後 資 本 額 為 217,700,000 元 民 國 90 年 2 月 成 立 MARKET GO PROFITS LTD., 負 責 對 海 外 投 資 業 務 購 併 新 加 坡 MARKETECH INTEGRATED PTE LTD. 民 國 90 年 5 月 成 立 無 錫 啟 華 電 子 科 技 有 限 公 司, 負 責 設 備 製 造 業 務 成 立 華 友 化 工 國 際 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 負 責 大 陸 地 區 貿 易 業 務 民 國 90 年 5 月 辦 理 現 金 增 資 60,000,000 元 及 盈 餘 轉 增 資 172,390,000 元, 增 資 後 資 本 額 為 450,090,000 元 民 國 90 年 7 月 成 立 新 竹 分 公 司 民 國 90 年 8 月 成 立 桃 園 保 稅 倉 庫 運 作 民 國 90 年 9 月 全 面 通 過 2000 年 改 版 之 ISO 9001 品 質 認 證 民 國 90 年 10 月 增 加 半 導 體 後 段 封 裝 檢 測 設 備 之 台 灣 獨 家 代 理 權 成 立 高 雄 辦 事 處, 提 供 半 導 體 後 段 封 裝 測 試 機 台 之 即 時 服 務 建 立 台 南 保 稅 倉 庫, 加 速 客 戶 生 產 製 程 材 料 之 供 應 民 國 90 年 12 月 成 立 無 錫 啟 華 北 京 分 公 司 民 國 91 年 1 月 取 得 上 海 茂 華 電 子 工 程 技 術 有 限 公 司, 擴 展 大 陸 地 區 業 務 民 國 91 年 4 月 股 票 於 興 櫃 市 場 正 式 掛 牌 民 國 91 年 5 月 聘 任 外 部 獨 立 董 事 二 席, 獨 立 監 察 人 一 席 5

10 貳 公 司 簡 介 民 國 91 年 6 月 辦 理 現 金 增 資 50,010,000 元 及 盈 餘 轉 增 資 157,027,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 657,127,000 元 民 國 91 年 10 月 股 票 正 式 掛 牌 上 櫃 買 賣 民 國 92 年 1 月 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 5 億 元 民 國 92 年 2 月 湖 口 工 廠 動 土 成 立 福 州 吉 威 系 統 科 技 有 限 公 司, 擴 展 大 陸 華 南 地 區 業 務 民 國 92 年 5 月 通 過 進 駐 南 部 科 學 園 區 民 國 92 年 6 月 成 立 上 海 吉 威 電 子 系 統 工 程 有 限 公 司 民 國 92 年 8 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 189,281,750 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 846,408,750 元 民 國 92 年 8 月 成 立 南 科 分 公 司 民 國 92 年 9 月 湖 口 廠 辦 遷 入 並 正 式 啟 用 民 國 92 年 10 月 善 化 廠 動 土 民 國 92 年 10 月 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 5.8 億 元 民 國 93 年 2 月 無 擔 保 轉 換 公 司 債 轉 列 資 本 共 計 6,099,510 元, 實 收 資 本 額 增 至 852,508,260 元 民 國 93 年 3 月 南 科 廠 動 土 民 國 93 年 3 月 成 為 美 國 設 備 供 應 商 之 OEM 廠 商 民 國 93 年 5 月 股 票 轉 上 市 交 易 民 國 93 年 8 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 195,501,650 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,048,009,910 元 民 國 93 年 9 月 善 化 廠 正 式 啟 用 民 國 93 年 10 月 成 立 韓 國 子 公 司 民 國 94 年 1 月 無 擔 保 轉 換 公 司 債 轉 列 資 本 共 計 178,570 元, 實 收 資 本 額 增 至 1,048,188,480 元 民 國 94 年 5 月 南 科 廠 正 式 啟 用 民 國 94 年 6 月 無 錫 新 廠 正 式 啟 用 民 國 94 年 8 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 226,955,690 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,275,144,170 元 民 國 94 年 11 月 營 運 總 部 遷 移 至 南 港 軟 體 工 業 園 區 民 國 95 年 3 月 成 為 美 國 知 名 平 面 顯 示 器 設 備 供 應 商 之 OEM 廠 商 成 為 日 本 知 名 設 備 供 應 商 Lasertec 之 OEM 廠 商 民 國 95 年 9 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 207,260,120 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,482,404,290 元 民 國 95 年 11 月 頭 份 廠 一 期 啟 用 民 國 96 年 1 月 通 過 ISO 與 OHSAS 認 證 民 國 96 年 9 月 辦 理 註 銷 庫 藏 股 減 資 13,410,000 元, 減 資 後 實 收 資 本 額 為 1,468,994,290 元 民 國 96 年 12 月 無 擔 保 轉 換 公 司 債 轉 列 資 本 共 計 30,760 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,469,025,050 元 民 國 97 年 1 月 南 科 廠 二 期 動 土 民 國 97 年 7 月 南 科 廠 二 期 啟 用 民 國 98 年 2 月 成 立 馬 來 西 亞 子 公 司 (Marketech International Sdn. Bhd.) 民 國 98 年 10 月 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 146,902,510 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,615,927,560 元 民 國 99 年 1 月 成 立 MICTech 越 南 責 任 有 限 公 司 (MICTech Viet Nam Co., Ltd.) 民 國 99 年 3 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 1,510,000 元, 增 資 6

11 貳 公 司 簡 介 民 國 100 年 後 實 收 資 本 額 為 1,617,437,560 元 4 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 15,210,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,632,647,560 元 民 國 100 年 6 月 與 日 本 國 際 電 氣 (HiKE) 合 作 半 導 體 熱 製 程 技 術 移 轉 民 國 100 年 6 月 成 為 台 灣 關 稅 總 局 安 全 認 證 之 優 質 企 業 (AEO) 廠 商 民 國 100 年 民 國 100 年 7 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 3,480,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,636,127,560 元 7 月 成 立 越 南 華 豐 帆 宣 責 任 有 限 公 司 (Hoa Phong Marketech Co., Ltd.) 民 國 100 年 10 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 2,950,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,639,077,560 元 民 國 101 年 民 國 101 年 民 國 102 年 4 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 5,810,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,644,887,560 元 7 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 890,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,645,777,560 元 4 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 330,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,646,107,560 元 民 國 102 年 6 月 頭 份 廠 三 期 啟 用 民 國 103 年 民 國 103 年 民 國 103 年 1 月 成 立 新 加 坡 子 公 司 (Marketech Engineering Pte. Ltd.) 4 月 辦 理 員 工 認 股 憑 證 行 使 認 購 普 通 股 發 行 新 股 轉 增 資 130,000 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,650,697,560 元 4 月 成 立 緬 甸 子 公 司 (Marketech Integrated Construction Co., Ltd.) ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 辦 理 公 司 併 購 之 情 形 : (1) 本 集 團 原 持 有 Hoa Phong Marketech Co., Ltd.( 簡 稱 Hoa Phong MIC)40% 股 權, 民 國 103 年 8 月 Hoa Phong MIC 其 餘 持 股 60% 之 股 東 全 數 放 棄 其 籌 資 權 資 格, 並 於 民 國 103 年 10 月 完 成 變 更 登 記, 因 本 集 團 已 擁 有 全 數 表 決 權, 故 將 Hoa Phong MIC 併 入 合 併 個 體 中 (2) 本 集 團 原 持 有 瑞 宣 國 際 有 限 公 司 ( 簡 稱 瑞 宣 )50% 股 權, 民 國 104 年 3 月 購 買 其 餘 50% 之 股 權, 因 本 集 團 已 擁 有 全 數 表 決 權, 故 自 民 國 104 年 3 月 起 將 瑞 宣 及 其 子 公 司 併 入 合 併 個 體 中 7

12 貳 公 司 簡 介 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 轉 投 資 關 係 企 業 之 情 形 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 轉 投 資 事 業 主 要 業 務 103 年 12 月 31 日 104 年 3 月 31 日 原 始 投 資 金 額 持 股 比 率 帳 面 金 額 原 始 投 資 金 額 持 股 比 率 帳 面 金 額 Market Go Profits Ltd. 從 事 控 股 及 轉 投 資 事 務 1,108, % 1,301,288 1,108, % 1,211,011 Marketech Integrated Pte. Ltd. 半 導 體 業 自 動 化 供 應 系 統 業 務 之 承 攬 136, % 42, , % 48,940 Headquarter International Ltd. 從 事 控 股 及 轉 投 資 事 務 42, % 41,483 42, % 40,978 Tiger United Finance Ltd. 從 事 控 股 及 轉 投 資 事 務 46, % 40,578 46, % 40,136 MICTech Global Corp. 一 般 國 際 貿 易 業 13, % 7,102 15, % 8,225 MICTech Viet Nam Co., Ltd. 各 種 廠 務 機 械 設 備 暨 周 邊 耗 材 之 貿 易 安 裝 及 維 修 服 務 39, % 41,354 39, % 35,785 宜 眾 資 訊 股 份 有 限 公 司 資 訊 系 統 軟 體 硬 體 應 用 之 研 發 買 賣 顧 問 等 服 務 29, % 8,880 29, % 2,756 Marketech Engineering Pte. Ltd. 機 電 安 裝 等 工 程 業 務 之 承 攬 9, % 7,717 9, % 6,750 Hoa Phong Marketech Co. Ltd. 工 程 專 業 承 包 及 相 關 維 修 服 務 29, % 19,241 29, % 18,226 皇 輝 科 技 股 份 有 限 公 司 資 通 訊 設 備 之 買 賣 及 安 裝 服 務 20, % 29,082 20, % 30,418 True Victor International Limited 從 事 控 股 及 轉 投 資 事 務 % % 311 華 軒 科 技 股 份 有 限 公 司 從 事 面 板 設 備 及 材 料 銷 售 2, % 2,069 2, % 1,905 註 : 上 列 係 本 公 司 採 用 權 益 法 之 投 資 ( 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 重 整 之 情 形 : 無 ( 五 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 ( 六 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 經 營 權 之 改 變 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 事 項 與 其 對 公 司 之 影 響 : 無 8

13 參 公 司 治 理 報 告 参 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 支 援 單 位 Supporting Group 財 務 處 人 事 行 政 處 資 訊 系 統 管 理 處 資 材 處 Finance & Accounting Division Human Resource & Administration Division Informati on Systems Division Logistics Division M0 MH MS M2 南 區 營 業 處 Southern Taiwan Representative Division MT 品 質 中 心 Q.C. Center MQ Marketech International Corp. Organization 股 東 會 監 察 人 董 事 會 Board 稽 核 Audit 薪 資 報 酬 委 員 會 董 事 長 Chairman & CEO 策 略 執 行 室 Executive Strategy Group 經 營 分 析 Operation Performance Analysis 市 場 開 發 Marketing & Planning Center 技 術 開 發 Technical Development 專 案 支 援 Project 公 共 關 係 Public Relations 法 務 Legal 海 外 支 援 Global Service 總 經 理 President 代 理 銷 售 事 業 群 BS Sales Group 工 程 設 計 事 業 群 BE Engineering Design Group 系 統 應 用 事 業 群 BI System Solutions Business Group 研 發 製 造 事 業 群 BM R&D and Manufacture Group 設 備 材 料 事 業 處 Equipment &Material Division 科 技 產 品 事 業 處 HiTech Products Division 顯 示 產 業 事 業 處 Display Industry Division 工 安 環 保 處 ISEP Division 氣 體 技 術 事 業 處 Gas Engineering Division 整 合 技 術 事 業 處 Turnkey Engineering Division 化 學 技 術 事 業 處 Chemical Engineering Division 系 統 工 程 事 業 處 System Engineering Division 一 般 工 程 事 業 處 General Engineering Division 資 源 整 合 服 務 事 業 處 Resources Services Division 系 統 整 合 事 業 處 System Integration Division 先 進 設 備 事 業 處 Advanced Manufacturing Division 光 電 事 業 處 Optoelectronics Division 新 產 品 開 發 事 業 處 New Product Develop Depertment 多 媒 體 與 檢 測 事 業 處 Multimedia & Inspection Division M1 MA MB M8 M3 M9 M4 M5 MG MR M6 M7 MJ MK MF 湖 口 廠 頭 份 廠 善 化 廠 南 科 廠 9

14 參 公 司 治 理 報 告 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 主 要 部 門 策 略 執 行 室 稽 核 財 務 處 設 備 材 料 事 業 處 資 材 處 氣 體 技 術 事 業 處 化 學 技 術 事 業 處 系 統 工 程 事 業 處 光 電 事 業 處 系 統 整 合 事 業 處 主 要 部 門 所 營 業 務 規 劃 公 司 發 展 策 略, 分 析 相 關 科 技 與 工 業 之 市 場 資 訊 評 估 各 項 投 資 方 案, 開 發 新 代 理 與 產 品 線 規 劃 執 行 各 項 專 案, 維 護 營 運 活 動 之 法 制 遵 行, 建 立 並 維 護 內 外 部 公 共 關 係, 推 行 企 業 社 會 責 任, 並 進 行 跨 事 業 處 之 溝 通 協 調 評 估 內 部 控 制 制 度 及 各 項 規 範 是 否 健 全, 查 核 內 部 控 制 是 否 持 續 有 效 運 作, 衡 量 各 部 門 執 行 成 果, 並 適 時 提 供 改 善 建 議, 促 進 有 效 營 運 資 金 管 理 調 度 及 融 資 規 劃 股 務 事 項 處 理 長 短 期 投 資 作 業 管 理 成 本 分 析 報 表 編 製 稅 務 規 劃 及 申 報 財 務 報 告 編 製 及 分 析 高 科 技 產 業 製 程 及 檢 測 用 之 設 備 材 料 銷 售, 提 供 即 時 的 售 後 服 務 與 技 術 支 援, 並 有 設 備 保 修 服 務 公 司 各 項 材 料 設 備 之 採 購 倉 儲 及 運 送 管 理 建 立 良 好 之 供 應 商 管 制 程 式 進 行 工 程 發 包 訂 單 管 理 策 略 採 購 建 置 並 執 行 進 出 口 業 務 及 保 稅 作 業 高 科 技 產 業 的 氣 體 自 動 供 應 系 統 Total Gas Supply System(TGSS) 之 規 劃 設 計 管 路 施 工 設 備 安 裝 功 能 測 試 及 特 殊 氣 體 之 代 理 與 銷 售 業 務, 高 潔 淨 氣 體 及 流 體 系 統 OEM & ODM 製 造 高 科 技 產 業 中 央 化 學 品 自 動 供 應 系 統 Central Chemical Supply System(CCSS) 統 包 工 程, 包 含 系 統 設 計 製 造 施 工 安 裝 測 試 及 設 備 維 護 保 固 等 另 提 供 駐 廠 管 理 服 務 (TCM TGCM TWM), 提 供 設 備 維 護 更 換 耗 材 化 學 藥 品 氣 體 等 及 監 控 系 統 監 管 等 服 務 高 科 技 及 生 技 廠 房 廠 統 包 工 程, 包 括 土 建 鋼 構 內 裝 機 電 無 塵 室 系 統 水 氣 化 系 統 製 程 系 統 二 次 配 之 整 廠 規 劃 設 計 安 裝 建 造 測 試 及 售 後 服 務 ; 執 行 抽 水 站 設 施 廢 污 水 處 理 設 施 抽 水 站 自 動 化 及 空 氣 污 染 防 制 設 施 等 環 保 產 業 相 關 工 程 ; 並 代 理 鍋 爐 與 廢 溶 劑 處 理 設 備, 提 供 能 源 與 資 源 再 生 設 施 之 安 裝 服 務 光 電 產 業 生 產 自 動 化 系 統 影 像 檢 測 設 備 IT 產 業 物 流 自 動 化 系 統 生 技 醫 藥 產 業 物 流 自 動 化 系 統 食 品 產 業 物 流 自 動 化 系 統 傳 統 產 業 物 流 自 動 化 系 統 設 計 製 造, 生 產 資 訊 整 合 系 統 設 計 開 發 及 LED PSS 製 程 設 備 TurnKey 高 科 技 能 源 產 業 之 廠 務 及 製 程 監 控 智 慧 建 築 電 信 業 機 房 之 環 控 系 統 設 備 自 動 化 之 設 計 施 工 安 裝 測 試 10

15 參 公 司 治 理 報 告 主 要 部 門 主 要 部 門 所 營 業 務 多 媒 體 與 檢 測 事 業 處 3C/ 多 媒 體 產 業 核 心 技 術 應 用 技 術 應 用 產 品 之 開 發 服 務 工 安 環 保 處 統 籌 公 司 之 勞 工 安 全 衛 生 業 務 與 訓 練 計 畫 與 輔 導 職 災 之 防 止 勞 工 健 康 管 理 OHSAS 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 及 ISO 環 境 管 理 系 統 維 護 及 推 動 整 合 技 術 事 業 處 科 技 產 業 所 需 之 建 廠 整 合 性 規 劃, 包 含 機 電 空 調 製 程 系 統 等 周 邊 設 施 之 建 置 並 負 責 空 間 規 劃 設 計 及 統 籌 專 案 管 理 一 切 事 務, 並 提 供 最 有 效 之 解 決 方 案 製 程 機 台 統 包 二 次 配 工 程, 包 含 電 力 排 氣 製 程 用 水 氣 體 化 學 真 空 管 路 之 Microlayout 套 圖 施 工 管 理 QA/QC 測 試 供 應 等 全 方 位 服 務 平 台 科 技 產 品 事 業 處 半 導 體 後 段 (Semiconductor BackEnd,IC B/E) 封 裝 測 試 與 發 光 二 極 體 (LightEmitting Diode, LED) 上 游 長 晶 切 磨 拋 晶 片 中 游 晶 粒 下 游 封 裝 等 高 科 技 產 業 之 生 產 及 檢 測 用 設 備 儀 器 零 件 與 材 料 銷 售, 並 提 供 售 後 服 務 及 技 術 支 援 與 專 業 之 設 備 系 統 維 護 服 務 顯 示 產 業 事 業 處 平 面 顯 示 器 彩 色 濾 光 片 之 生 產 及 檢 測 用 設 備 儀 器 零 件 與 材 料 銷 售, 並 提 供 售 後 服 務 及 技 術 支 援 與 專 業 之 設 備 系 統 維 護 服 務 人 事 行 政 處 推 動 建 立 公 司 人 事 薪 資 任 用 訓 練 財 產 等 之 管 理 與 制 度, 並 依 據 公 司 政 策 執 行 相 關 業 務, 提 供 各 項 行 政 及 總 務 支 援 資 訊 系 統 管 理 處 電 腦 網 路 系 統 之 建 置 與 管 理 各 項 資 訊 系 統 之 開 發 與 維 護 資 料 庫 與 資 訊 安 全 之 維 護 與 管 理 軟 體 使 用 管 制 及 導 入 之 服 務 品 質 中 心 推 動 建 置 輔 導 稽 核 及 持 續 改 善 ISO 9001 品 質 管 理 系 統 南 區 營 業 處 綜 理 南 部 市 場 之 各 項 業 務 開 展, 對 內 協 調 業 務 整 合 提 供 南 部 各 項 採 購 及 行 政 總 務 之 支 援 一 般 工 程 事 業 處 以 石 化 廠 醫 院 商 場 生 物 科 技 廠 藥 廠 為 其 主 軸, 同 時 也 包 括 一 般 工 廠 之 設 計 建 造 及 大 眾 運 輸 系 統 ( 捷 運 / 鐵 路 / 機 場 ) 機 電 工 程 施 工 資 源 整 合 服 務 事 業 處 半 導 體 太 陽 能 OLED 領 域 之 設 備 買 賣 搬 遷 翻 新 改 造 服 務 先 進 設 備 事 業 處 LCD 製 程 檢 測 設 備 OEM 製 造,IC 製 程 設 備 模 組 OEM 製 造, 太 陽 能 相 關 製 程 設 備 模 組 OEM 製 造 新 產 品 開 發 事 業 處 LED IC 後 段 封 裝 測 試 被 動 元 件 等 領 域, 包 含 各 領 域 上 中 下 游 產 業 缺 陷 檢 測, 尺 寸 量 測 與 生 產 的 全 新 製 程 設 備 11

16 參 公 司 治 理 報 告 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ) 職 稱 ( 註 1) 國 籍 或 註 冊 地 董 事 中 華 民 國 姓 名 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 新 明 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 102/06/ /10/22 19,005,795 *4,010,513 持 股 比 率 11.55% *2.44% 股 數 19,005,795 *4,010,513 持 股 比 率 11.51% *2.43% 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 0 *0 持 股 比 率 0.00% *0.00% 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 0 *0 持 股 比 率 0.00% *0.00% ( 註 3) 台 灣 大 學 EMBA 國 際 企 業 管 理 組 碩 士 工 研 院 電 子 所 課 長 董 事 中 華 民 國 董 事 中 華 民 國 獨 立 董 事 獨 立 董 事 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 炎 山 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 育 業 102/06/ /6/15 102/06/ /10/22 19,005,795 *139,494 12,647,112 *10,465, % *0.08% 7.68% *6.36% 19,005,795 *139,494 12,647,112 *10,327, % *0.08% 7.66% *6.26% 0 *525,101 0 *0 0.00% *0.32% 0.00% *0.00% 0 *0 0 *0 0.00% *0.00% 0.00% *0.00% 中 華 民 國 吳 宗 寶 102/06/ /6/ % % % % 中 華 民 國 盧 榮 振 102/06/ /6/15 365, % 365, % % % 監 察 人 中 華 民 國 馬 國 鵬 102/06/ /10/22 1,674, % 1,674, % % % 德 州 大 學 電 機 系 碩 士 南 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 旺 能 光 電 ( 股 ) 公 司 董 事 長 政 治 大 學 企 研 所 碩 士 工 研 院 美 西 辦 事 處 主 任 工 研 院 電 子 所 課 長 台 灣 大 學 EMBA 國 際 企 業 管 理 組 碩 士 中 國 青 年 創 業 總 會 常 務 理 事 台 灣 區 電 子 電 機 工 會 後 補 理 事 中 興 大 學 士 錦 作 ( 股 ) 公 司 總 經 理 清 華 大 學 電 機 碩 士 交 通 大 學 電 子 工 程 博 士 班 研 習 德 碁 半 導 體 ( 股 ) 公 司 外 包 封 裝 部 經 理 監 察 人 中 華 民 國 蕭 敏 志 102/06/ /05/ % % % % 監 察 人 中 華 民 國 鄭 金 泉 102/06/ /10/ % % % % 東 海 大 學 會 計 系 學 士 德 安 開 發 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 * 係 該 代 表 人 個 人 持 有 之 股 數 及 持 股 比 例 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 一 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 東 海 大 學 工 業 工 程 系 學 士 政 治 大 學 經 營 管 理 EMBA 碩 士 專 班 104 年 3 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 ;% 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 文 曄 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 旭 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聖 暉 工 程 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 宇 葳 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 勵 威 電 子 ( 股 ) 公 司 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 和 淞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 兼 董 事 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 勵 威 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 南 京 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 錦 作 ( 股 ) 公 司 董 事 長 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 恩 茂 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 宇 葳 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 和 淞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 美 亞 鋼 管 廠 ( 股 ) 公 司 總 經 理 帆 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 永 裕 顧 問 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 12

17 參 公 司 治 理 報 告 條 件 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 3 月 30 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 高 新 明 (16.06%) 宋 秉 忠 (23.42%) 宋 芳 珮 (22.56%) 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 陶 芝 儀 (0.89%) 高 啟 明 (0.45%) 吉 昶 投 資 ( 股 ) 公 司 (18.31%) 百 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 (18.31%) 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 林 育 業 (95%) 陳 文 淑 (2.5%) 林 育 傑 (0.5%) 林 育 堯 (0.5%) 陳 聯 自 (0.5%) 曾 麗 珍 (0.5%) 方 淑 珍 (0.5%) 吉 昶 投 資 ( 股 ) 公 司 宋 秉 忠 (94%) 高 新 明 (3%) 宋 芳 珮 (3%) 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 3 月 30 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 吉 昶 投 資 ( 股 ) 公 司 宋 秉 忠 (94%) 高 新 明 (3%) 宋 芳 珮 (3%) 百 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 宋 芳 珮 (94%) 宋 秉 忠 (5%) 高 新 明 (1%) 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 3. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 年 3 月 30 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 姓 名 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 新 明 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 炎 山 無 無 無 無 無 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 育 業 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 盧 榮 振 無 無 1 吳 宗 寶 無 無 1 馬 國 鵬 無 無 無 無 無 蕭 敏 志 無 無 無 鄭 金 泉 無 無 2 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 或 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 ㄧ (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 13

18 參 公 司 治 理 報 告 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 104 年 3 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 ;% 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 兼 執 行 長 中 華 民 國 高 新 明 78/01/01 4,010, % % % 台 灣 大 學 EMBA 國 際 企 業 管 理 組 碩 士 工 研 院 電 子 所 課 長 總 經 理 中 華 民 國 林 育 業 93/07/01 10,327, % % % 政 治 大 學 企 研 所 碩 士 工 研 院 美 西 辦 事 處 主 任 工 研 院 電 子 所 課 長 文 曄 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 旭 宣 系 統 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聖 暉 工 程 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 宇 葳 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 勵 威 電 子 ( 股 ) 公 司 監 察 人 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 勵 威 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 黃 宗 文 99/02/01 美 國 默 瑞 州 立 大 學 企 業 管 理 研 究 所 碩 士 31, % % % 環 亞 大 飯 店 部 門 主 任 副 總 經 理 中 華 民 國 張 瑞 如 99/02/01 167, % % % 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 典 廷 99/02/01 70, % % % 台 灣 科 技 大 學 EMBA 全 球 化 策 略 組 碩 士 中 國 精 密 壓 鑄 ( 股 ) 公 司 技 術 組 長 家 榮 ( 股 ) 公 司 業 務 主 任 中 山 大 學 機 械 工 程 研 究 所 碩 士 工 研 院 機 械 所 助 理 工 程 師 イーグル 工 業 株 式 会 社 總 合 技 術 職 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心 副 工 程 師 美 國 康 乃 狄 克 大 學 資 訊 科 學 博 士 Rainbow QX Technologies Corp. 總 經 理 無 無 無 無 無 無 無 無 華 軒 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 韋 建 名 99/04/ % % % 無 無 無 無 Axonet, Inc 總 經 理 兼 執 行 長 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 建 惇 99/04/01 35, % % % 淡 江 大 學 應 用 物 理 系 學 士 無 無 無 無 副 總 經 理 財 務 主 管 會 計 主 管 財 務 處 處 長 中 華 民 國 謝 明 珠 87/07/01 451, % % % 中 華 民 國 鐘 啟 雯 95/04/21 43, % % % 稽 核 中 華 民 國 林 雅 卿 89/09/13 9, % % % 臺 北 商 專 會 統 科 學 士 龍 普 集 團 財 務 專 員 國 泰 集 團 管 理 師 東 吳 大 學 會 研 所 碩 士 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 主 任 大 華 證 券 ( 股 ) 公 司 副 理 東 吳 大 學 企 管 系 學 士 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 副 理 復 興 航 空 ( 股 ) 公 司 資 深 會 計 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 與 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 14

19 參 公 司 治 理 報 告 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 公 司 如 有 下 列 情 事 之 一 者, 應 個 別 揭 露 其 董 事 或 監 察 人 之 酬 金 ; 餘 可 選 擇 採 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式, 或 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ( 採 個 別 揭 露 者, 請 個 別 填 列 職 稱 姓 名 及 金 額, 無 須 填 列 酬 金 級 距 表 ): ( 一 ) 最 近 二 年 度 財 務 報 告 曾 出 現 稅 後 虧 損 者, 應 個 別 揭 露 董 事 及 監 察 人 姓 名 及 酬 金, 但 最 近 年 度 財 務 報 告 已 產 生 稅 後 淨 利, 且 足 以 彌 補 累 積 虧 損 者, 不 在 此 限 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 最 近 二 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 曾 出 現 稅 後 虧 損 者, 應 個 別 揭 露 董 事 及 監 察 人 姓 名 及 酬 金, 但 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 已 產 生 稅 後 淨 利, 且 足 以 彌 補 累 積 虧 損 者, 不 在 此 限 ( 二 ) 最 近 年 度 董 事 持 股 成 數 不 足 情 事 連 續 達 三 個 月 以 上 者, 應 揭 露 個 別 董 事 之 酬 金 ; 最 近 年 度 監 察 人 持 股 成 數 不 足 情 事 連 續 達 三 個 月 以 上 者, 應 揭 露 個 別 監 察 人 之 酬 金 ( 三 ) 最 近 年 度 任 三 個 月 份 董 事 或 監 察 人 平 均 設 質 比 率 大 於 50% 者, 應 揭 露 於 各 該 月 份 設 質 比 率 大 於 50% 之 個 別 董 事 或 監 察 人 酬 金 ( 註 : 全 體 董 事 每 月 平 均 設 質 比 率 : 全 體 董 事 設 質 股 數 / 全 體 董 事 持 股 ( 含 保 留 運 用 決 定 權 信 託 股 數 ); 全 體 監 察 人 每 月 平 均 設 質 比 率 : 全 體 監 察 人 設 質 股 數 / 全 體 監 察 人 持 股 ( 含 保 留 運 用 決 定 權 信 託 股 數 ) ) ( 四 ) 全 體 董 事 監 察 人 領 取 財 務 報 告 內 所 有 公 司 之 董 事 監 察 人 酬 金 占 稅 後 淨 利 超 過 百 分 之 二, 且 個 別 董 事 或 監 察 人 領 取 酬 金 超 過 新 臺 幣 一 千 五 百 萬 元 者, 應 揭 露 該 個 別 董 事 或 監 察 人 酬 金 本 公 司 董 事 監 察 人 無 上 述 ( 一 ) 至 ( 四 ) 之 情 事, 故 採 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 15

20 參 公 司 治 理 報 告 ( 一 ) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 103 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 (12) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) ( 除 每 股 市 價 為 新 台 幣 元 表 示 外 ) 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 執 行 長 兼 子 公 司 總 經 理 董 事 董 事 兼 總 經 理 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 新 明 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 炎 山 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 育 業 獨 立 董 事 吳 宗 寶 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) ,192 2, % 0.65% 16,074 17, % 5.34% 有 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 獨 立 董 事 盧 榮 振 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 103 年 度 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 高 新 明 莊 炎 山 林 育 業 盧 榮 振 吳 宗 寶 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10)(I) 高 新 明 莊 炎 山 林 育 業 盧 榮 振 吳 宗 寶 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) (J) 莊 炎 山 盧 榮 振 吳 宗 寶 莊 炎 山 盧 榮 振 吳 宗 寶 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 高 新 明 林 育 業 高 新 明 林 育 業 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計

21 參 公 司 治 理 報 告 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (31) 或 (32) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 本 公 司 董 事 民 國 103 年 盈 餘 分 配 之 酬 金 係 董 事 會 擬 議 分 配, 俟 民 國 104 年 股 東 常 會 決 議 通 過 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 本 公 司 董 事 長 高 新 明 配 租 用 公 務 車 一 部, 民 國 103 年 1 月 1 日 至 民 國 103 年 12 月 31 日 止 月 付 租 金 新 台 幣 72,857 元 ; 總 經 理 林 育 業 配 租 用 公 務 車 一 部, 民 國 103 年 1 月 1 日 至 民 國 103 年 12 月 31 日 止 月 付 租 金 新 台 幣 36,667 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 合 併 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 及 子 公 司 ) 自 民 國 103 年 度 開 始 採 用 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 本 公 司 民 國 103 年 度 個 體 財 務 報 告 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 384,545 仟 元, 民 國 103 年 度 合 併 財 務 報 告 之 合 併 總 損 益 為 新 台 幣 384,519 仟 元 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 17

22 參 公 司 治 理 報 告 ( 二 ) 監 察 人 之 酬 金 103 年 度 (22) 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 職 稱 姓 名 監 察 人 馬 國 鵬 監 察 人 蕭 敏 志 監 察 人 鄭 金 泉 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 本 公 司 ( 註 8) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 0 0 1,315 1, % 0.38% 無 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 103 年 度 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7)(D) 低 於 2,000,000 元 馬 國 鵬 蕭 敏 志 鄭 金 泉 馬 國 鵬 蕭 敏 志 鄭 金 泉 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 3 3 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 本 公 司 監 察 人 民 國 103 年 盈 餘 分 配 之 酬 金 係 董 事 會 擬 議 分 配, 俟 民 國 104 年 股 東 常 會 決 議 通 過 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 18

23 參 公 司 治 理 報 告 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額 於 各 級 距 之 人 數, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 合 併 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 及 子 公 司 ) 自 民 國 102 年 度 開 始 採 用 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 本 公 司 民 國 103 年 度 個 體 財 務 報 告 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 384,545 仟 元, 民 國 103 年 度 合 併 財 務 報 告 之 合 併 總 損 益 為 新 台 幣 384,519 仟 元 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 ( 三 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 103 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 (32) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) ( 除 每 股 市 價 為 新 台 幣 元 表 示 外 ) 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 執 行 長 兼 子 公 司 總 經 理 高 新 明 董 事 兼 總 經 理 林 育 業 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 副 總 經 理 黃 宗 文 副 總 經 理 張 瑞 如 39,029 42, ,412 3, % 12.10% 有 副 總 經 理 陳 典 廷 副 總 經 理 韋 建 名 副 總 經 理 陳 建 惇 副 總 經 理 謝 明 珠 19

24 參 公 司 治 理 報 告 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) (E) 103 年 度 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 宗 文 張 瑞 如 陳 典 廷 陳 建 惇 謝 明 珠 黃 宗 文 張 瑞 如 陳 典 廷 陳 建 惇 謝 明 珠 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 高 新 明 林 育 業 韋 建 名 高 新 明 林 育 業 韋 建 名 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 8 8 * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (11) 或 (12) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 本 公 司 董 事 長 高 新 明 配 租 用 公 務 車 一 部, 民 國 103 年 1 月 1 日 至 民 國 103 年 12 月 31 日 止 月 付 租 金 新 台 幣 72,857 元 ; 總 經 理 林 育 業 配 租 用 公 務 車 一 部, 民 國 103 年 1 月 1 日 至 民 國 103 年 12 月 31 日 止 月 付 租 金 新 台 幣 36,667 元 ; 副 總 經 理 黃 宗 文 張 瑞 如 陳 典 廷 韋 建 名 及 陳 建 惇 各 配 租 用 公 務 車 一 部, 民 國 103 年 1 月 1 日 至 民 國 103 年 12 月 31 日 止 月 付 平 均 租 金 新 台 幣 174,858 元 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 合 併 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 及 子 公 司 ) 自 民 國 103 年 度 開 始 採 用 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 本 公 司 民 國 103 年 度 個 體 財 務 報 告 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 384,545 仟 元, 民 國 103 年 度 合 併 財 務 報 告 之 合 併 總 損 益 為 新 台 幣 384,519 仟 元 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 20

25 參 公 司 治 理 報 告 ( 四 ) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 103 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 ( 除 每 股 市 價 為 新 台 幣 元 表 示 外 ) 職 稱 ( 註 1 及 註 2) 姓 名 ( 註 1 及 註 2) 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 經 理 人 執 行 長 高 新 明 總 經 理 林 育 業 副 總 經 理 黃 宗 文 副 總 經 理 張 瑞 如 副 總 經 理 陳 典 廷 副 總 經 理 韋 建 名 副 總 經 理 陳 建 惇 副 總 經 理 謝 明 珠 財 務 主 管 會 計 主 管 鐘 啟 雯 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 本 公 司 民 國 103 年 盈 餘 中 擬 議 提 撥 予 上 述 經 理 人 之 員 工 分 紅 總 金 額 為 新 台 幣 0 元 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 前 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 民 國 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 21

26 參 公 司 治 理 報 告 ( 五 ) 分 析 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 告 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 比 例 之 分 析 職 稱 項 目 本 公 司 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 102 年 度 103 年 度 合 併 報 告 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 告 所 有 公 司 本 公 司 增 ( 減 ) 比 例 合 併 報 告 所 有 公 司 董 事 7.95% 8.91% 4.87% 5.34% (3.08%) (3.57%) 監 察 人 0.42% 0.43% 0.38% 0.38% (0.04%) (0.05%) 總 經 理 及 副 總 經 理 19.31% 21.09% 11.27% 12.10% (8.04%) (8.99%) 民 國 103 年 度 本 公 司 及 合 併 報 告 所 有 公 司 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 較 民 國 102 年 度 減 少, 主 要 係 因 本 公 司 民 國 103 年 度 個 體 及 合 併 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 增 加, 致 使 比 例 下 降 2. 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 式 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 : 本 公 司 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 給 付 係 依 公 司 章 程 第 二 十 條 規 定, 由 董 事 會 擬 定 盈 餘 分 配 議 案, 提 請 股 東 會 決 議 董 事 監 察 人 之 出 席 車 馬 費 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬, 係 由 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 後, 由 董 事 會 決 議 之 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 分 為 薪 資 獎 金 及 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利, 薪 資 及 獎 金 係 由 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 後, 由 董 事 會 決 議 之 員 工 紅 利 依 公 司 營 運 狀 況 及 公 司 章 程 規 定, 由 董 事 會 決 議 後 提 請 股 東 會 議 定 之 (2) 訂 定 酬 金 之 程 序 : 本 公 司 董 事 監 察 人 之 出 席 車 馬 費 及 總 經 理 副 總 經 理 之 薪 資 報 酬 係 由 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 後, 由 董 事 會 決 議 之 (3) 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 本 公 司 董 事 監 察 人 除 出 席 會 議 之 車 馬 費 外, 其 餘 報 酬 係 依 公 司 經 營 績 效 之 盈 餘 狀 況 做 分 配 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金, 係 依 本 公 司 績 效 考 核 管 理 辦 法 考 核 其 績 效 做 為 薪 資 調 整 之 依 據, 員 工 紅 利 則 由 董 事 會 依 盈 餘 狀 況 及 公 司 章 程 所 訂 分 配 比 例 決 議 後, 提 請 股 東 會 議 定 之 22

27 參 公 司 治 理 報 告 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 最 近 年 度 ( 民 國 103 年 度 ) 董 事 會 開 會 13 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 董 事 長 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 新 明 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 備 註 % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) 董 事 董 事 吉 宣 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 炎 山 宜 威 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 育 業 % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) 獨 立 董 事 吳 宗 寶 % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) 獨 立 董 事 盧 榮 振 % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 並 無 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 之 董 事 會 議 事 項 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : ( 一 ) 民 國 103 年 1 月 4 日 董 事 會 討 論 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 決 議 之 民 國 102 年 度 之 期 終 暨 績 效 獎 金 一 案, 高 新 明 小 姐 及 林 育 業 先 生 二 位 董 事 為 本 公 司 之 經 理 人, 因 此 議 案 涉 及 個 人 利 益, 基 於 利 益 迴 避 不 加 入 表 決, 經 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 ( 二 ) 民 國 103 年 3 月 7 日 董 事 會 討 論 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 之 成 員 之 異 動 案, 本 公 司 董 事 盧 榮 振 先 生 為 本 案 之 關 係 人, 因 此 議 案 涉 及 個 人 利 益, 基 於 利 益 迴 避 不 加 入 表 決, 經 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 ( 三 ) 民 國 103 年 8 月 12 日 董 事 會 討 論 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 決 議 之 民 國 103 年 度 之 期 中 獎 金 分 配 案, 高 新 明 小 姐 及 林 育 業 先 生 二 位 董 事 為 本 公 司 之 經 理 人, 因 此 議 案 涉 及 個 人 利 益, 基 於 利 益 迴 避 不 加 入 表 決, 經 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 ( 四 ) 民 國 103 年 9 月 26 日 董 事 會 討 論 本 公 司 對 宇 葳 科 技 股 份 有 限 公 司 逾 期 未 收 回 之 應 收 帳 款 轉 列 其 他 應 收 款 一 案, 本 公 司 董 事 高 新 明 小 姐 為 此 案 之 關 係 人, 因 此 議 案 涉 及 個 人 利 益, 基 於 利 益 迴 避 不 加 入 表 決, 經 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : ( 一 ) 加 強 董 事 會 職 能 本 公 司 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 規 定, 訂 定 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範, 並 依 相 關 規 定 進 行 董 事 會 職 能 運 作 為 強 化 公 司 治 理, 董 事 亦 安 排 相 關 進 修 課 程, 充 實 公 司 治 理 知 識 及 能 力 ( 二 ) 提 升 資 訊 透 明 度 本 公 司 財 務 資 訊 重 大 議 事 決 議 董 監 事 出 席 董 事 會 情 形 董 監 事 參 加 進 修 課 程 等 資 訊 均 已 依 規 定 公 布 在 公 開 資 訊 觀 測 站, 本 公 司 的 業 務 及 產 品 資 訊 亦 在 公 司 網 站 上 公 開 揭 露, 投 資 大 眾 均 可 及 時 獲 得 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 23

28 參 公 司 治 理 報 告 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 並 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 ( 民 國 103 年 度 ) 董 事 會 開 會 13 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 監 察 人 馬 國 鵬 % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) 監 察 人 鄭 金 泉 % 新 任 (102 年 6 月 11 日 當 選 ) 監 察 人 蕭 敏 志 % 連 任 (102 年 6 月 11 日 改 選 ) 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 本 公 司 將 監 察 人 資 訊 刊 載 於 年 報, 相 關 人 員 均 可 向 監 察 人 提 出 建 議 及 溝 通, 監 察 人 並 透 過 稽 核 報 告 與 各 事 業 處 保 持 順 暢 之 溝 通 管 道 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 等 ): 監 察 人 定 期 與 會 計 師 針 對 財 務 報 告 新 頒 訂 的 會 計 原 則 等 進 行 溝 通 與 瞭 解 ; 稽 核 人 員 則 定 期 呈 送 稽 核 報 告 於 監 察 人, 使 監 察 人 對 公 司 財 務 業 務 執 行 情 形 有 全 盤 之 瞭 解 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 備 註 * 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 24

29 參 公 司 治 理 報 告 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站, 俾 供 股 東 及 社 會 大 眾 查 詢 V V V V V V ( 一 ) 本 公 司 已 設 置 發 言 人 公 關 人 員 及 股 務 人 員 負 責 處 理 股 東 建 議 等 事 務, 另 本 公 司 亦 於 公 開 網 站 設 置 股 東 專 欄 及 利 害 關 係 人 專 區, 並 由 專 人 處 理 股 東 之 疑 義 等 事 務 ( 二 ) 本 公 司 由 專 責 單 位 及 股 務 人 員 負 責 掌 握 主 要 股 東 名 單, 並 依 相 關 規 定 於 相 關 書 表 揭 露 及 網 站 申 報 資 料 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 間 之 人 員 財 務 及 資 金 之 管 理 權 責 均 有 明 確 之 劃 分, 且 本 公 司 已 於 內 控 制 度 制 訂 集 團 企 業 管 理 程 序, 並 訂 定 子 公 司 監 理 之 控 制 作 業 關 係 人 交 易 之 管 理 作 業 等 管 理 規 章, 明 確 規 範 與 關 係 企 業 間 之 管 理 權 責 及 管 控 方 式, 並 監 督 子 公 司 建 立 及 執 行 必 要 之 內 部 控 制, 以 建 立 良 好 之 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 資 訊 揭 露 暨 內 線 交 易 防 範 作 業 程 序 及 企 業 誠 信 經 營 守 則, 並 納 入 內 部 控 制 制 度, 且 定 期 舉 辦 內 部 人 教 育 宣 導, 以 落 實 相 關 規 範 之 執 行 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 明 訂 董 事 會 成 員 組 成 應 具 備 多 元 化 之 知 識 與 技 能 本 公 司 董 事 會 各 成 員 在 營 運 會 計 及 經 理 管 理 等 各 有 專 長, 符 合 實 際 運 作 需 要 ( 二 ) 本 公 司 目 前 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 尚 未 設 置 無 無 無 25

30 參 公 司 治 理 報 告 評 估 項 目 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V 其 他 功 能 性 委 員 會, 將 視 經 營 或 管 理 之 需 要 規 劃 設 置 審 計 委 員 會 等 功 能 性 委 員 會 ( 三 ) 本 公 司 已 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 明 訂 依 法 應 提 董 事 會 討 論 事 項 之 遵 守 董 事 會 召 集 次 數 出 席 狀 況 及 進 修 狀 況 等 項 指 標, 並 於 年 度 結 束 後 依 據 各 項 評 估 指 標 進 行 評 鑑 ( 四 ) 本 公 司 每 年 定 期 檢 視 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 檢 查 其 是 否 為 本 公 司 董 事 監 察 人 股 東 或 於 本 公 司 支 薪, 確 認 其 非 利 害 關 係 人 並 向 董 事 會 報 告 另 簽 證 會 計 師 對 於 委 辦 事 項 及 其 本 身 有 直 接 或 利 害 關 係 者 需 迴 避, 會 計 師 之 輪 調 需 遵 守 相 關 規 定 辦 理 V 本 公 司 配 置 公 關 人 員, 負 責 處 理 各 往 來 對 象 供 應 商 之 申 訴 建 議 並 予 以 迅 速 處 理 另 本 公 司 已 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 由 專 人 處 理 回 覆 利 害 關 係 人 所 關 切 之 議 題 V 本 公 司 除 設 置 股 務 專 責 單 位, 亦 委 任 專 業 代 理 機 構 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 辦 理 股 東 會 及 股 務 相 關 事 務 無 無 V V ( 一 ) 本 公 司 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 申 報 及 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 相 關 資 訊, 並 且 於 公 司 網 站 架 設 投 資 人 專 區, 完 整 揭 露 財 務 及 業 務 資 訊, 包 括 營 收 統 計 財 務 報 表 公 司 治 理 等, 並 連 結 至 公 開 資 訊 觀 測 站, 供 股 東 及 社 會 大 眾 參 考 ( 二 ) 本 公 司 由 財 務 處 專 人 處 理 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作, 並 已 建 立 發 言 人 制 度 無 26

6196 R110 233323 mic@micb2b.com selenapi@micb2b.com www.toptrade.com.tw www.pwcglobal.com.tw www.micb2b.com 93 93 Board Logistics Division M2 ISEP Division M8 Information Management Division MS

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