证券代码 : 股票简称 : 东吴证券公告编号 : 东吴证券股份有限公司第二届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会

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汽亵娄
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1 证券代码 : 股票简称 : 东吴证券公告编号 : 东吴证券股份有限公司第二届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况东吴证券股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出, 会议于 2016 年 4 月 28 日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开会议应到董事 11 人, 实到董事 11 人, 占董事总数的 100%( 其中, 宋子洲董事以电话方式参会, 钱晓红董事委托范力董事长杨瑞龙董事委托韩晓梅董事参会并代为表决 ) 公司部分监事及高管出席会议会议由董事长总裁范力先生主持会议召集及表决程序符合公司法及公司章程的规定二董事会会议审议情况经公司董事认真审议, 以书面表决方式形成以下决议 : ( 一 ) 审议通过关于公司 2016 年度第一季度报告的议案 ; 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权 1

2 ( 二 ) 审议通过关于提名公司第三届董事会成员 ( 非职工代表董事 ) 的议案 ; 鉴于公司第二届董事会即将任期届满, 现根据公司章程公司治理准则等制度, 由董事会提名第三届董事会董事候选人 ( 非职工代表董事 ) 分别为 : 范力朱剑宋子洲钱晓红 ( 女 ) 朱建根张统金德环裴平韩晓梅 ( 女 ) 黄祖严; 其中金德环裴平韩晓梅 ( 女 ) 黄祖严为独立董事候选人裴平先生尚待取得中国证监会江苏监管局核准的证券公司独立董事任职资格本议案为分项表决所有分项表决结果均为 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议批准 ( 三 ) 审议通过关于确定公司员工基本薪酬总额的议案 ; 表决结果 :11 票同意 0 票反对 0 票弃权特此公告附 : 第三届董事会成员 ( 非职工代表董事 ) 候选人简历东吴证券股份有限公司董事会 2016 年 4 月 29 日 2

3 附件 : 第三届董事会成员 ( 非职工代表董事 ) 候选人简历一非独立董事候选人简历 1 范力先生, 中国国籍,1966 年 12 月出生 ; 硕士, 高级经济师现任公司党委书记董事长总裁苏州国际发展集团有限公司副董事长江苏省第十二届人民代表大会代表 1989 年 7 月至 1997 年 11 月在共青团苏州市委员会历任常委办公室主任兼事业部部长 1997 年 11 月至 2002 年 4 月在苏州证券历任投资部副经理办公室主任人事部经理总裁助理 ;2002 年 4 月至 2012 年 3 月在东吴证券历任董事会秘书经纪分公司总经理副总裁董事常务副总裁 ;2012 年 3 月至 2013 年 5 月在东吴证券任总裁董事 ;2013 年 5 月至 2014 年 1 月在东吴证券任总裁副董事长 2014 年 1 月至今任公司党委书记董事长总裁截至目前, 范力先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 朱剑先生, 中国国籍,1963 年 12 月出生, 本科现任苏州国际发展集团有限公司党委委员董事, 苏州国发置业发展有限公司董事长, 苏州企业征信服务有限公司董事长, 公司董事 1982 年 6 月至 1996 年 8 月历任苏州市财政局办事员科员副科长科长 ;1996 年 9 月至 2002 年 2 月任苏州丝绸集团公司总会计师 ;2002 年 3 月至 2008 年 6 月任苏州工业投资有限公司总会计师 ;2008 年 7 月至今任苏州国际发展集团有限公司党委委员董事截至目前, 朱剑先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 宋子洲先生, 中国国籍,1960 年 1 月出生 ; 大学学历, 学士学位现任中国人寿资产管理有限公司副总裁, 国寿财富管理有限公司董事, 公司董事 1984 年 8 月参加工作, 曾在对外经济贸易合作部办公厅中国对外贸易运输 ( 集团 ) 总公司工作,1999 年 11 月起历任中国人寿保险公司稽核部制度处处长资 3

4 金运用部财会监督处处长资金运用中心副总经理,2004 年 8 月至 2007 年 8 月任中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监,2007 年 8 月至 2013 年 3 月任中国人寿资产管理有限公司首席风险管理执行官,2013 年 3 月至今任中国人寿资产管理有限公司副总裁截至目前, 宋子洲先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 钱晓红女士, 中国国籍,1969 年 3 月出生 ; 硕士, 高级会计师正高级经济师现任园区国控董事长总裁, 园区发展董事长, 元禾控股董事长, 中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司副董事长, 苏州物流中心有限公司董事, 苏州纳米科技发展有限公司董事, 苏州广融实业有限公司董事, 苏州三星电子液晶显示科技有限公司副董事长, 苏州银行董事, 苏州财融产业投资有限公司董事长, 苏州文化博览中心有限公司董事, 江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司董事长, 公司董事 1991 年 7 月至 1999 年 9 月在苏州大学财经学院任会计系教师 1999 年 10 月至 2001 年 3 月在苏州工业园区国有资产经营公司任财务科员 2001 年 4 月至 2002 年 10 月在苏州工业园区经济发展有限公司任财务部总经理助理 2002 年 10 月至 2004 年 7 月在苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司任财务经理 2004 年 8 月至 2005 年 2 月在苏州工业园区教育发展有限公司任财务总监 2005 年 3 月至 2006 年 5 月在园区国控任审计部总经理 2006 年 6 月至 2014 年 3 月任园区国控副总裁 2014 年 4 月起任园区国控董事长总裁,2009 年 9 月起兼任园区发展董事长截至目前, 钱晓红女士未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 朱建根先生, 中国国籍,1963 年 6 月出生, 本科现任苏州市营财投资集团公司总经理, 苏州国发创业投资控股有限公司董事, 苏州市国润发小额贷款股份有限公司董事, 苏州企业征信服务有限公司董事, 苏州市基础设施投资管理有限公司董事, 紫金财产保险股份有限公司董事, 苏州市信用再担保有限公司监事长, 苏州工业园区股份有限公司监事, 公司董事 1983 年 8 月至 1993 年 8 月任职于苏州市总工会财务科 ;1993 年 9 月至 1996 年 10 月任苏州市财政 4

5 局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司总经理助理 ;1996 年 11 月至今历任苏州市营财投资集团公司投资部职员投资部经理公司副总经理总经理截至目前, 朱建根先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 张统先生, 中国国籍,1971 年 4 月出生 ; 本科, 注册会计师现任苏州国际发展集团有限公司监事资产管理部经理, 江苏东吴保险经纪有限公司董事, 公司董事 1993 年 8 月至 2000 年 3 月在苏州丝绸印花厂任生产计划科科员染整车间副主任成品车间主任 ;2000 年 4 月至 2006 年 4 月在江苏公证会计师事务所任审计评估师项目经理高级经理 ;2006 年 4 月起历任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副经理经理截至目前, 张统先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒二独立董事候选人简历 1 金德环先生, 中国国籍,1953 年 4 月出生 ; 硕士教授 ; 现任上海财经大学金融学院教授, 兼任兴证期货有限公司海证期货有限公司光大保德信基金管理有限公司吴江东方丝绸市场股份有限公司独立董事, 公司独立董事曾任上海财经大学财政系副主任证券期货学院副院长金融学院副院长金德环先生与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系截至目前, 金德环先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 裴平先生, 中国国籍,1957 年 4 月出生 ; 管理学博士教授现任南京大学商学院教授博士生导师, 江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事江苏金融租赁股份有限公司独立董事曾任南京大学国际金融与保险学系主任南京大学商学院副院长等裴平先生与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系截至目前, 裴平先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会 5

6 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 韩晓梅女士, 中国国籍,1975 年 6 月出生 ; 管理学博士, 教授现任南京理工大学经济管理学院教授博士生导师, 江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事, 公司独立董事 1994 年 8 月至 2005 年 4 月在南京审计学院审计系任教 2005 年 4 月至今在南京理工大学经济管理学院任教韩晓梅女士与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系截至目前, 韩晓梅女士未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 黄祖严先生, 中国国籍,1944 年 10 月出生 ; 本科, 高级审计师现任公司独立董事 1969 年 12 月至 1981 年 6 月历任浙江省新昌丝厂基建会计主办会计财务科长,1981 年 7 月至 1983 年 12 月历任江苏沙州县财政局办事员副股长,1984 年 1 月至 2004 年 12 月历任江苏省张家港市审计局股长科长副局长 2005 年 1 月至 2012 年 1 月任苏州海陆重工股份有限公司内部审计人员黄祖严先生与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系截至目前, 黄祖严先生未持有公司股份, 近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn