根据公司章程规定, 公司董事会应由 12 名董事组成, 现根据公司提名委员会决议, 提名郝晓晨先生 李谦益先生 邓军孝先生 梁倩女士 杨实先生 胡恒进先生 张宁生先生 吴健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 提名何雁明先生 张俊瑞先生 赵选民先生 王智伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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1 股票代码 : 股票简称 : 陕天然气公告编号 : 陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别声明 : 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于 2016 年 5 月 6 日在公司办公大楼 11 层会议室召开 召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事 本次会议采用现场和通讯表决的方式召开 董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议, 授权董事会秘书梁倩女士代为行使表决权 会议应参加表决董事 12 名, 实际参加表决董事 12 名 会议的召开符合 公司法 公司章程 的有关规定 一 会议以 12 票同意 0 票弃权 0 票反对的结果, 审议通过了 关于修订 < 陕西省天然气股份有限公司章程 > 的议案 ; 同意将该议案提交股东大会审议 二 会议以 12 票同意 0 票弃权 0 票反对的结果, 审议通过了 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 ;

2 根据公司章程规定, 公司董事会应由 12 名董事组成, 现根据公司提名委员会决议, 提名郝晓晨先生 李谦益先生 邓军孝先生 梁倩女士 杨实先生 胡恒进先生 张宁生先生 吴健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 提名何雁明先生 张俊瑞先生 赵选民先生 王智伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人 按有关规定, 独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后, 提交股东大会审议 ; 其他董事候选人直接提交股东大会审议 同意将该议案提交股东大会审议 三 会议以 12 票同意 0 票弃权 0 票反对的结果, 审议通过了 关于调整董 监事津贴的议案 ; 同意将该议案提交股东大会审议 四 会议以 12 票同意 0 票弃权 0 票反对的结果, 审议通过了 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案 同意该议案 附件 : 候选人简历 陕西省天然气股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 6 日

3 附件 : 候选人简历 郝晓晨先生, 汉族,1960 年 4 月出生, 陕西延川人, 管理学学士, 高级工商管理硕士研究生, 正高级工程师 1999 年至 2003 年, 任陕西省天然气有限责任公司副总经理 党委书记 2003 年至 2005 年 10 月, 任陕西省天然气有限责任公司董事 总经理 党委副书记 2005 年 10 月至 2014 年 4 月任本公司副董事长兼总经理, 党委副书记 2007 年 9 月起兼任陕投集团董事 2011 年 11 月, 经公司第二届董事会第十五次会议决议, 同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务, 继续担任副董事长职务 2011 年 9 月任陕西燃气集团有限公司总经理 党委副书记 2014 年 4 月至今任陕西燃气集团有限公司董事长 党委书记 陕西省天然气股份有限公司董事长 郝晓晨先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 李谦益先生, 汉族,1969 年 6 月出生, 陕西蓝田人, 本科学历, 高级工程师 2005 年 10 月至 2014 年 10 月任陕西省天然气股份有限公司副总经理 ;2007 年 9 月至 2010 年 1 月兼任董事会秘书 ;2011 年 7 月至 2015 年 3 月兼任咸阳新科能源有限公司董事长 ;2012 年 8 月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记 ;2014 年 7 月至 2015 年 5 月兼任安康市天然气有限公司执行董事 ;2014 年 8 月至今任陕西省天然气股份有限公司董事 ;2014 年 10 月至今任陕西省天然气股份有限公司总经理 李谦益先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任

4 公司董事的情形 梁倩女士, 汉族,1981 年 11 月出生, 山东荣成人, 硕士学位 2007 年 2 月至 8 月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作 ;2007 年 8 月至 2010 年 1 月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理 ;2010 年 1 月至今任陕西省天然气股份有限公司董事 董事会秘书 董事会办公室主任 梁倩女士未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 邓军孝先生, 汉族,1969 年 5 月出生, 湖南宜章人, 本科学历, 高级工程师 1993 年 3 月至 2011 年 12 月, 在陕西省天然气股份有限公司工作, 历任延安分公司副经理 经理 支部书记 ;2011 年 12 月至 2013 年 1 月, 任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人 ;2012 年 7 月至今, 兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事 ;2013 年 1 月至 2014 年 12 月, 任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长 ( 主持工作 ); 2014 年 8 月至今, 任陕西省天然气股份有限公司董事 ;2014 年 12 月至 2015 年 1 月, 任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处处长 ;2015 年 1 月至今, 任陕西燃气集团有限公司人事处 ( 党委组织部 ) 处长 ( 部长 ) 邓军孝先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 杨实先生, 汉族,1966 年 10 月出生, 四川大邑人, 学士学位, 高级工程师 1987 年 7 月至 1993 年 3 月, 任职于中石油管道局长庆输油公司 1993 年 3 月至 2011 年 12 月, 任职于陕西省天然气股份有限公司, 历任生产运行部副部长 压缩机公司经理 工程部部长 项目建设一部经理等

5 职 2011 年 12 月至 2013 年 4 月, 任陕西燃气集团有限公司道路气化项目组成员, 期间于 2013 年 1 月任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记 ;2013 年 4 月至 2015 年 1 月, 任陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理 ;2015 年 1 月至 12 月, 任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长 项目开发中心副主任 ;2015 年 7 月至今, 任延安天然气管道有限公司董事长 ;2016 年 1 月至今, 任陕西省天然气股份有限公司董事 杨实先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 胡恒进先生, 汉族,1971 年 5 月出生, 陕西西安人, 学士学位, 高级工程师 1993 年 7 月至 2001 年 6 月, 在陕西省天然气有限责任公司生产技术部工作 ;2001 年 6 月至 2004 年 6 月, 任陕西省天然气有限责任公司物资供应部主任工程师 ;2004 年 6 月至 2007 年 3 月, 任陕西省天然气股份有限公司物资公司副经理 ( 主持工作 );2007 年 3 月至 2009 年 11 月, 任陕西省天然气股份有限公司市场营销部部长 ;2009 年 11 月至 2012 年 7 月, 任汉中市天然气投资发展有限公司财务总监 副总经理 ;2012 年 7 月至 2015 年 1 月, 任陕西液化天然气投资发展有限公司总经理 ;2015 年 1 月至今, 任陕西液化天然气投资发展有限公司党委副书记 总经理 董事 胡恒进先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 张宁生先生, 汉族,1951 年 3 月出生, 宁夏中宁人, 博士研究生, 二级教授 1969 年 7 月 1973 年 9 月, 任长庆油田钻井三部钻井工人 ;1977

6 年 1 月 1990 年 12 月, 历任西南石油学院教师 教研室主任 海洋石油工程系副主任 ;1994 年 5 月至 1995 年 8 月, 任西安石油学院石油工程系教师 教授 ;1995 年 8 月至 1996 年 8 月, 任西安石油学院钻井信息研究中心主任 教授 ;1996 年 8 月 2011 年 7 月, 历任西安石油学院教授 副院长 校长 党委副书记 二级教授 ;( 其间 : 兼任西安交通大学博士生导师 教授 ; 中国石油大学 ( 北京 ) 博士生导师 ; 中国石油学会会员 美国石油工程师学会会员 ; 中国石油教育学会理事 ; 国家多相流重点实验室学术委员 ; 国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员 ;2011 年 7 月至今, 任西安石油大学石油工程学院教授, 博士生导师, 国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员 张宁生先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 吴健先生, 汉族,1961 年 10 月, 江苏盐城人, 硕士研究生, 教授 1983 年 8 月至 1988 年 8 月, 任西北工业大学助教 ;1988 年 9 月至 1993 年 8 月, 任西北工业大学讲师 ;1993 年 9 月至 1998 年 8 月, 任西北工业大学副教授 ;1998 年 9 月至今, 任西北工业大学教授 吴健先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 何雁明先生, 汉族,1953 年 8 月出生, 广东人, 教授, 中国注册会计师, 中国上市公司协会独立董事委员会委员, 陕西上市公司协会独立董事委员会主任 1982 年至 1999 年曾历任陕西财经学院金融系助教, 讲师, 副教授, 教授 ;1999 年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授

7 自 2012 年 11 月起任本公司独立董事 何雁明先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 张俊瑞先生, 汉族,1961 年 10 月出生, 陕西人, 经济学博士, 教授 1982 年至 2000 年曾历任陕西财经学院会计系助教, 讲师, 副教授及财会学院教授 副院长 ;2000 年至 2004 年曾任西安交通大学会计学院教授, 副院长 ;2004 年至 2011 年, 曾任西安交通大学管理学院教授, 副院长 ; 2011 年至今, 任西安交通大学管理学院教授 博士生导师 自 2012 年 11 月起任本公司独立董事 张俊瑞先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 赵选民先生, 汉族,1955 年出生, 经济学博士, 教授 1982 年 2 月至 1985 年 12 月, 在陕西财经学校任教 1986 年 1 月至今, 任西安石油大学经济管理学院教授, 曾任经济管理学院院长 2002 年 2 月至 2005 年 12 月, 任辽河油田公司独立董事 赵选民先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 王智伟先生, 汉族,1962 年 4 月出生, 江苏江阴人, 博士研究生, 教授 1986 年 7 月至 1990 年 9 月, 任国营西安沣河毛纺织厂动力科技术员 ;1993 年 5 月至 1995 年 10 月, 任西安冶金建筑学院助教 ;1995 年 5 月至 2000 年 11 月, 任西安建筑科技大学讲师 ( 其间 :1995 年至 1998 年

8 兼任西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理 );2000 年 5 月至 2006 年 11 月, 任西安建筑科技大学副教授 硕士生导师 ;2006 年 11 月至今, 任西安建筑科技大学教授 硕士生导师 博士生导师 王智伟先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形