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锵霞米
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的新疆金風科技股份有限公司董事會決議公告, 僅供參閱北京,2019 年 4 月 26 日承董事會命新疆金風科技股份有限公司馬金儒公司秘書於本公告日期, 本公司執行董事為武鋼先生王海波先生及曹志剛先生 ; 本公司執行董事為趙國慶先生高建軍先生及古紅梅女士 ; 及獨立非執行董事為楊校生先生羅振邦先生及黃天祐博士 * 僅供識別

2 股票代码 : 股票简称 : 金风科技公告编号 : 新疆金风科技股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新疆金风科技股份有限公司 ( 以下简称公司或金风科技 ) 于 2019 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式发出会议通知, 于 2019 年 4 月 26 日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室 ( 主会场 ) 和新疆金风科技股份有限公司一楼会议室 ( 分会场 ), 以现场和视频相结合的方式召开董事会会议应到董事九名, 实到董事九名, 其中现场出席七名, 董事曹志刚先生独立董事杨校生先生因工作原因未能出席, 分别委托董事王海波先生独立董事罗振邦先生代为出席并行使表决权公司监事高管列席了本次会议, 符合公司法和公司章程的有关规定会议经审议, 形成决议如下 : 一审议通过金风科技 2019 年第一季度报告 ; 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 详见金风科技 2019 年第一季度报告正文 ( 编号 : ) 及金风科技 2019 年第一季度报告全文 ( 编号 :

3 ) 二审议通过关于修订 < 金风科技对外投资管理制度 > 的议案 ; 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 三审议通过关于公司第六届董事会换届的议案 ; 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权同意推荐武钢先生卢海林先生高建军先生古红梅女士王海波先生曹志刚先生为公司第七届董事会董事候选人 ; 黄天祐先生魏炜先生杨剑萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人上述候选人将提请股东大会选举, 股东大会对非独立董事候选人独立董事候选人将分别进行表决, 并实行累积投票制 ; 其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举第七届董事会董事任期三年, 就任时间自股东大会通过选举决议的次日起计算公司已按照深圳证券交易所独立董事备案办法的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 ( 进行公示公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所反馈意见公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一上述候选人简历请见附件

4 四审议通过关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案 ; 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权同意公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴 : 1 董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励, 固定薪酬为 138 万元 / 年 ( 含税 ), 年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定 ; 2 在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定 ; 3 不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪; 4 独立董事津贴为 20 万元 / 人 / 年 ( 含税 ) 本议案将提请公司股东大会审议五审议通过关于召开金风科技 2018 年度股东大会的议案 ; 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权同意召开金风科技 2018 年度股东大会, 召开通知将另行公告特此公告新疆金风科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日

5 附件 : 武钢先生简历武钢, 男, 生于 1958 年, 硕士研究生, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家工作经历 1983 年年新疆水电学校教研室主任 1987 年年新疆风能公司风力发电场场长 1993 年年新疆风能有限责任公司副总经理 1997 年年新疆金风科技股份有限公司总经理 2002 年年新疆金风科技股份有限公司董事长兼总经理 2006 年年新疆金风科技股份有限公司董事长兼 CEO 2012 年年新疆金风科技股份有限公司董事长兼 CEO 兼总裁 2013 年至今新疆金风科技股份有限公司董事长武钢先生现持有公司 62,138,411 股股份, 未在持股公司 5% 以上股东单位任职, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系武钢先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深

6 圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 武钢先生不属于失信被执行人

7 卢海林先生简历卢海林, 男, 生于 1972 年, 硕士研究生, 高级会计师注册税务师证券业从业资格专业二级, 现任中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问工作经历河北地质学院投资经济管理专业学生地质矿产部探矿工程研究所会计 ( 其间 : 中国人民大学成人高考财务会计专业本科学习 ) 中国水利电力对外公司财务部会计师驻加纳地区总会计师水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师中国水利投资集团公司财务中心副主任 ( 中央财经大学国民经济学硕士学位学习 ) 中国水利投资集团公司资产财务部 ( 财务中心 ) 主任中国三峡新能源公司资产财务部主任 ( 其间 : 北京师范大学工商管理硕士研究生毕业 ) 中国三峡新能源公司资产财务部主任中国三峡新能源有限公司总经济师兼资产财务部主任中国三峡新能源有限公司总会计师总经

8 济师兼资产财务部主任中国三峡新能源有限公司总会计师总经济师中国三峡新能源有限公司总会计师至今中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问兼职情况长江三峡集团福建能源投资有限公司监事卢海林先生未持有公司股份, 除在股东单位中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系卢海林先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 卢海林先生不属于失信被执行人

9 高建军先生简历高建军, 男, 汉族, 生于 1967 年, 新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业大专毕业, 中国社科院研究生院经济管理专业在职研究生毕业, 现任新疆风能有限责任公司党委书记董事长, 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记董事长工作经历新疆艾维尔沟煤矿 2130 矿技术员助理工程师自治区经委能源处自治区经委能源处副主任科员 ( 期间 : 挂职任伊犁地区经委主任助理 ) 自治区经贸委技术改造处主任科员 ( 期间 : 挂职任国家经贸委技术改造司主任科员 ) 自治区经贸委技术改造处副处长自治区经贸委投资与规划处处长自治区经贸委工业园区管理处处长 ( 期间 : 挂职任深圳市宝安区贸工局副局长 ) 自治区经贸委副秘书长工业园区管理处处长自治区机械电子工业行业管理办公室党委

10 书记主任新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记总经理董事 ( 期间 : 中央党校第 68 期厅局级干部进修班 ) 今新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记董事长今新疆风能有限责任公司党委书记董事长高建军先生未持有公司股份, 除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记董事长, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系高建军先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 高建军先生不属于失信被执行人

11 古红梅女士简历古红梅女士, 女, 生于 1968 年, 博士研究生学历, 副研究员担任北京丽都假日饭店假日饭店中国区高级公关员公关部经理, 负责酒店各类商务运营业务 ; 担任香港怡时出版社高级出版人北京办事处总经理 ; 担任北京市海淀区外事办主任科员副科长 ; 担任北京市海淀区旅游局副局长局长 ; 任职于北京市海淀区人民政府北部开发建设委员会商务委员会, 历任区长助理兼开发委副主任办公室主任兼商务委主任, 负责海淀新区的规划开发与建设工作 ; 任北京联合大学副校长 ; 任安邦保险集团股份有限公司全球保险事业部养老险总监 ; 至今现任和谐健康保险股份有限公司董事长至今现任安邦养老保险股份有限公司临时负责人兼职情况金融街控股股份有限公司董事 ; 古红梅女士未持有公司股份, 除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任董事长之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他

12 董事监事高级管理人员无关联关系古红梅女士不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 古红梅女士不属于失信被执行人

13 王海波先生简历王海波, 男, 生于 1974 年, 毕业于新疆财经大学, 本科学历, 现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁工作经历新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理新疆新风科工贸有限公司市场部新疆金风科技股份有限公司先后任营销中心主任投资发展部主任新疆金风科技股份有限公司职工监事至今历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理总经理董事长新疆金风科技股份有限公司副总裁新疆金风科技股份有限公司执行副总裁至今新疆金风科技股份有限公司董事至今新疆金风科技股份有限公司总裁王海波先生持有公司 850,850 股股份, 未在持股公司 5% 以上股东单位任职, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系王海波先生不存在公司法第一百四十

14 六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 王海波先生不属于失信被执行人

15 曹志刚先生简历曹志刚, 男, 生于 1975 年, 毕业于新疆大学, 本科学历, 高级工程师, 现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁工作经历新疆风能公司新疆新风科工贸有限责任公司技术部新疆金风科技股份有限公司技术部新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任新疆金风科技股份有限公司总工办主任, 副总工程师新疆金风科技股份有限公司副总裁至今新疆金风科技股份有限公司执行副总裁 2013 年 6 月起新疆金风科技股份有限公司董事兼职情况上纬新材料科技股份有限公司董事江西金力永磁科技股份有限公司副董事长曹志刚先生现持有公司 15,343,183 股股份, 未在持股公司 5% 以上股东单位任职, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系曹志刚先生不存在公司法第一

16 百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 曹志刚先生不属于失信被执行人

17 黄天祐先生简历黄天祐博士, 男, 生于 1960 年, 美国密歇根州 Andrews University 工商管理硕士香港理工大学工商管理博士, 财务汇报局主席香港董事学会卸任主席香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员香港管理专业协会理事会委员现任中远海运港口有限公司执行董事兼董事副总经理工作经历 1985 年年永隆银行有限公司信贷分析员 1987 年年东京银行信贷经理 1988 年年法国里昂银行信贷经理证券分析员 1992 年年庄士中国高级财务经理 1994 年年添利工业企业发展总经理 1996 年至今中远海运港口有限公司执行董事兼董事副总经理 2011 年 6 月年 6 月新疆金风科技股份有限公司独立董事审计委员会主席兼职情况 : 中国正通汽车服务控股有限公司独立董事审计委员会主席薪酬委员会委员 ; I.T Limited 独立董事审计委员会主席 ;

18 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事薪酬与考核委员会主席 ; 华融国际金融控股有限公司独立董事审计委员会主席提名委员会主席薪酬委员会委员 ; 青岛银行股份有限公司独立董事提名委员会主席审计委员会委员战略委员会委员薪酬委员会委员关联交易控制委员会委员 ; 黄天祐先生未持有公司股份, 未在公司持股 5% 以上股东单位任职, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系黄天祐先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 黄天祐先生不属于失信被执行人

19 魏炜先生简历魏炜, 男, 生于 1965 年, 华中科技大学管理科学与工程博士现任北京大学汇丰商学院教授工作经历新疆工学院管理工程系副教授新疆大学经济与管理学院副教授北京大学中国经济研究中心博士后至今北京大学汇丰商学院教授兼职情况中航国际控股股份有限公司独立董事无锡和晶科技股份有限公司非独立董事魏炜先生未持有公司股份, 未在持股公司 5% 以上股东单位任职, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系魏炜先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 魏炜先生不属于失信被执行人

20 杨剑萍女士简历杨剑萍, 女, 生于 1967 年, 毕业于中央财经大学, 本科学历现任中水致远资产评估有限公司合伙人副总裁首席评估师注册会计师 (CPA) 资产评估师(CPV) 注册风险评估师(CRAP) 国际注册企业价值评估师 (IACVA) 英国皇家特许测量师学会会员(RICS) 并购交易师中国资产评估协会教育培训委员会委员北京资产评估协会专业技术指导委员会委员中小评估机构技术援助委员会委员, 中国资产评估协会后续教育培训师资中国资产评估行业首届金牌会员, 首批资产评估行业领军人才, 中央财经大学首都经济贸易大学山东工商学院兼职研究生校外导师国家国资委财政部金融司及中粮集团中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家工作经历北京市审计局职员北京莱斯康电子有限公司财务部经理中通诚资产评估有限公司项目经理中华会计师事务所高级项目经理中天华资产评估有限公司合伙人副总裁首席评估师 2012 年.01- 至今中水致远资产评估有限公司合伙人副总

21 裁首席评估师兼职情况广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事晋中开发区农村商业银行股份有限公司独立董事杨剑萍女士未持有公司股份, 未在持股公司 5% 以上股东单位任职, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员无关联关系杨剑萍女士不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 在其任职资格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定的要求经在最高人民法院网查询, 杨剑萍女士不属于失信被执行人

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股票代码：002202 股票代码 :002202 股票简称 : 金风科技公告编号 :2019-060 新疆金风科技股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新疆金风科技股份有限公司 ( 以下简称公司或金风科技 ) 于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2019 年 7 月 11 日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室