证券代码： 证券简称：大华股份 公告编号：

董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃

证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017

证券简称：G津滨

证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于

证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：

证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月

(1) 战略投资委员会 : 雷菊芳 刘凯列 骆燮龙 索朗欧珠 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中雷菊芳任主任委员 ; (2) 审计委员会 : 李春瑜 雷菊芳 杜守颖, 其中李春瑜任主任委员 ; (3) 提名与薪酬考核委员会 : 雷菊芳 骆燮龙 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中李春瑜任主任委员 董事会专门委

证券代码 :002287 证券简称 : 奇正藏药公告编号 :2018-032 西藏奇正藏药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日以现场形式在公司会议室召开 ; 2 公司于

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报

证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 )

股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

河南神火煤电股份有限公司

证券代码 :000933 证券简称 : 神火股份公告编号 :2017-034 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议于 2017 年 5 月 10 日在河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部四楼会议室召开, 由崔建友先生召集和主持

任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至

证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：千红制药 公告编号：

证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017

证券代码： 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-

证券代码 :000652 证券简称 : 泰达股份公告编号 :2018-28 天津泰达股份有限公司 关于相关事项的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津泰达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 15 日披露了 天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 ( 公告编号 : 2018-15,

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-39 广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开

公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副

证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-079 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开

附件 : 第七届董事会董事候选人简历 湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日

证券代码 :000902 证券简称 : 新洋丰公告编号 :2017-071 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北新洋丰肥业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司已于 2017 年

任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 相关简历详见附件 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 根据 公司章程 的规定, 聘任黄强先生 苏亮瑜先生 高宇辉先生 吴勇高先生 黎钢先生 王晖先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通

证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2017-117 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧先生主持

麦科特光电股份有限公司

证券代码 :000555 证券简称 : 神州信息公告编号 :2019-003 神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 第七届董事会董事王波先生 吴一帆女士因工作原因不再连任, 独立董事王再文先生因在本公司任职连续达到六年不再连任 公司董事会对王再文先生 王波先生 吴一帆女士在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢! 本议案需提交股东大会审议, 并采用累积投票制进

证券代码 :000690 证券简称 : 宝新能源 公告编号 :2018-006 债券代码 :112483 债券简称 :16 宝新 01 债券代码 :112491 债券简称 :16 宝新 02 广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 广东宝丽华新能源股份有限公司(

进行选举 ( 董事候选人简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过 四 通过关于公司 2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的 关于召开 2016 年

股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-030 紫光股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第四十三次会议, 于 2017 年 5 月 5 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 5 月 12 日在紫光大楼一层

董事会第五次会议相关事项的独立意见 该议案尚需股东大会审议通过 4 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议并通过 关于修改公司章程的议案 公司董事会同意修订公司章程相关内容, 修订内容如下 : 原章程 : 第五条公司住所 : 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 邮政编码 :310

证券代码 :300300 证券简称 : 汉鼎宇佑公告编号 :2017-122 汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况汉鼎宇佑互联网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议通知于 2017 年 9 月 14 日以电话 邮件方式送达公司全体董事,

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2018-90 康佳集团股份有限公司 第八届董事局第五十二次会议决议公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 董事局会议召开情况康佳集团股份有限公司 ( 下称 本公司 ) 第八届董事局第五十二次会议, 于 2018 年 11 月 15 日

证券代码： 证券简称：青龙管业 编号：

证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二

证券代码： 股票简称：深天马A 公告编号：

证券代码 : 000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2018-043 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 5 月 3 日 ( 星期四 ) 以书面或邮件方式发出, 会议于 2018 年 5 月 8 日

证券简称：金马股份 证券代码： 公告编号：2008—002

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2017 037 安徽众泰汽车股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 安徽众泰汽车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十一次会议通知以书面或传真方式于 2017 年 7 月 2 日发出 2 会议于

证券代码： 证券简称：潍柴动力 公告编号：

证券代码 :000338 证券简称 : 潍柴动力公告编号 :2018-018 潍柴动力股份有限公司五届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 潍柴动力股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2018 年 6 月 14 日下午 16 时, 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开了五届一次董事会会议 (

孙永建先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事 监事 高级管理人员的情况, 未有兼职情况 现更正如下 : 孙永建先生本公司持股数为 450,020 六 张瑞稳先生简历原文提及如下 : 张瑞稳先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事 监事 高

证券代码 :300595 证券简称 : 欧普康视公告编号 :2017-033 欧普康视科技股份有限公司 第二届第一次董事会决议有关人员简历的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欧普康视科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露了 公司第二届董事会第一次会议决议公告 ( 编号 :2017-030)

主任委员 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 五 通过关于聘任公司总裁的议案同意聘任曾学忠先生为公司总裁, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 ( 简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃

股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-036 紫光股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议, 于 2017 年 5 月 27 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 6 月 8 日在致真大厦紫光展厅 1-1

证券代码： 证券简称：特发信息 公告编号：

证券代码 :000070 证券简称 : 特发信息公告编号 :2018-50 深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 深圳市特发信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后, 通过电话 口头方式发出会议通知,

审计委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 独立董事朱晓东先生 董事刘国华先生 提名委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事王惠芬女士 薪酬与考核委员会 : 独立董事朱晓东先生 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事曹惠娟女士 战略委员会 : 董事

广州赛意信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议选举出了公司第二届董事会成员 : 张成康 刘伟超 刘国华 赵军 朱晓东 曹惠娟 王惠芬, 具体内容详见 2019

证券代码 证券简称 东方电子 公告编号

证券代码 000682 证券简称东方电子公告编号 2018027 东方电子股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 2018021- 公司第八届董事会第三十一次会议决议公告 董事候选人简历更正前更正后杨恒坤 : 男,1964 年生, 大杨恒坤 : 男,1964 年生, 大学, 研究员, 中共党学, 研究员, 中共党员 曾任烟员

表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4. 选举刘玉强 黄启富 陈建权 饶育蕾为第五届董事会提名委员会委员, 其中刘玉强为主任委员 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 聘任陈建权先生为公司总经理,

证券代码 :002155 证券简称 : 湖南黄金公告编号 : 临 2018-54 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任 湖南黄金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日在长沙召开 本次会议的通知已于 2018

第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和

证券代码： 证券简称：赛摩电气 公告编号：

证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了

关联关系 ; 近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人 ; 不是失信责任主体或失信惩戒对象 ; 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律 行政法规 部门规章 规范性文件 上市规

证券代码 :000965 证券简称 : 天保基建公告编号 :2017-45 天津天保基建股份有限公司六届四十七次董事会决议补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津天保基建股份有限公司于 2017 年 8 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 中国证券报 和 证券时报 上发布了 六届四十七次董事会决议公告 (

深圳市新亚电子制程股份有限公司

证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议以电子邮件及电话的方式于 2016

一次董事会决议

证券代码 :300595 证券简称 : 欧普康视公告编号 :2017-030 欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欧普康视科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议, 于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事会全体监事列席会议

武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十八次

证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-49 中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 28 日上午 9:30 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部 5 楼会议室召开 本次会议通知于

二 审议通过 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 15 日届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 以及 公司章程 的有关规定, 经公司提名委员会审核, 第二届董事会独立董事候选人为曹惠娟 王惠芬 朱晓东, 任期自本议案经

广州赛意信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开 会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达 会议应出席董事 7 名,

中独立董事吕福苏为主任委员 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方

证券代码 :002828 证券简称 : 贝肯能源公告编号 :2018-095 新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开,

董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹

证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,

北京双鹤药业股份有限公司

证券代码 :002692 证券简称 : 睿康股份公告编号 :2018-088 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第二十三次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2018 年 8 月 14 日以电话及书面方式发出,

4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为

证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

证券代码：000835

证券代码 :000835 证券简称 : 长城动漫公告编号 :2018-086 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电话通知 电子邮件等方式发出,

中化岩土工程股份有限公司

证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议

根据 上市公司治理准则 公司章程 及公司各专门委员会议事规则相 关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 员会四个专门委员会 具体如下 : 1. 战略委员会 战略委员会由 3 名董事组成, 其中包括 1 名独立董事 战略委员会委员由周勇 先生 孙永辉先生 童慧明先生担

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-099 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 26 日 16:00 在广州市黄埔区云埔四路

况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员

证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

3 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 同意聘任查金荣先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止, 查金荣先生简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见公司同日在巨潮资讯网 ( 公告的 独立董事关于公司第

启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪设计集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式发出 会议应到董事 11

的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会拟任董事 第七届监事会拟任监事简历 一 非独立董事候选人简历胡柏藩, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学院化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员 1999 年 2 月至今担任本公司董事长 现兼任浙江新维普添加剂有限公司 新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长, 北京和成地产控股有限公司董事等职

证券代码： 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—02

证券代码 :000929 证券简称 : 兰州黄河公告编号 :2017( 临 ) 33 兰州黄河企业股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 兰州黄河企业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律 法规和 公司章程 等的相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司于

立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生 宋萍萍女士 黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士 钱强先生 黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员 以上各专业委员会委员任期自

股票代码 :002063 证券简称 : 远光软件公告编号 :2013-058 远光软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 远光软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2013 年 10 月 25 日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知 会议于 2013 年 10

战略委员会王斌康王斌康 王春华 狄爱玲薪酬与考核委员会苏茂先王春华 苏茂先 朱新武审计委员会王春华王春华 苏茂先 朱新武提名委员会苏茂先苏茂先 王斌康 苗志国四 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任苗志国先生担任公司总经理 ( 简历见附件 ),

股票代码 :002740 股票简称 : 爱迪尔公告编号 :2018-072 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以电话及书面方式送达公司全体董事, 全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照

三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据

证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

员工入厂审批

证券代码 :002168 股票简称 : 深圳惠程公告编号 :2017-117 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日 17:30 以现场及通讯表决方式召开 ( 本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事

厦门金达威维生素股份有限公司

证券代码 :002626 证券简称 : 金达威公告编号 :2019-031 厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门金达威集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议方式召开 本次会议由公司董事江斌主持

3 审议 关于聘任公司副总经理的议案 表决结果 : 同意 9 票, 不同意 0 票, 弃权 0 票 经总经理提名, 公司董事会聘鹿晓琨先生 郑维金先生 马中军先生 张振明先生担任公司副总经理, 任期三年, 自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 4 审议 关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果

证券代码 :002088 证券简称 : 鲁阳节能公告编号 :2017-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 山东鲁阳节能材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于二 O 一七年五月六日以电子邮件的方式通知全体董事, 并于二 O 一七年五月十七日在公司会议室召开

选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公

证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开

证券代码：000852

证券代码 :000852 证券简称 : 石化机械公告编号 :2018-016 中石化石油机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况中石化石油机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 21 日以传真通讯方式召开

主任委员 : 何宁委员 : 江五洲 李秉仁 王德宏 陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟 朱时均 陈川 何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲 韩力伟 王德宏 朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁 孙志新 李秉仁 陈川 3

证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,

<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018

先生 丁伟民先生 邓永平先生为公司副总经理, 易欣女士为公司董事会秘书 公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见 公司董事会秘书易欣女士的联系方式如下 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 通讯地

证券代码 :000428 证券简称 : 华天酒店公告编号 :2017-087 华天酒店集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 华天酒店集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 19 日在公司芙蓉厅召开了公司第七届董事会第一次会议,

公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先

证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,

( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董

证券代码 :300479 证券简称 : 神思电子公告编号 :2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司

证券代码： 证券简称：飞利信 公告编号：

证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开

(2) 审计委员会 : 董秀琴 何志聪 郑亚明 深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2018) (3) 提名委员会 : 黄申力 董秀琴 何志聪 (4) 薪酬与考核委员会 : 李颖 廖爱敏 何志聪三 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会提

证券代码 :002334 证券简称 : 英威腾公告编号 :2018-089 深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事 会议于 2018

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

证券代码： 证券简称：永新股份 公告编号：

证券代码 :002014 证券简称 : 永新股份公告编号 :2016-058 黄山永新股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 黄山永新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知,2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开 会议应出席董事

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证券代码 :002069 证券简称 : 獐子岛公告编号 :2007-16 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议, 于 2007 年 6 月 1 日上午 09:30 在大连人民路人寿大厦 18 楼会议室召开 应到董事

三 审议通过 关于聘任公司总裁的议案 件 同意聘任曾茂军先生为公司总裁, 任期 3 年, 与本届董事会相同, 简历见附 四 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁, 聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人, 聘任卜义飞先生 曾光先生 徐建峰先生担任公司副总裁,

股票代码 :002739 股票简称 : 万达电影公告编号 :2018-103 号 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场会议及通讯表决的方式召开, 会议通知于

证券代码： 证券简称：雅本化学 公告编号：

证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及

备查文件 1 第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见 特此公告 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十九日

证券代码 :300579 证券简称 : 数字认证公告编号 :2017-087 北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ), 会议审议通过了

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日

证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规

公司上述董事候选人不存在下列情形之一 :( 一 ) 公司法 第 146 条规定的情形之一 ;( 二 ) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满 ;( 三 ) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;( 四 ) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;( 五 ) 最近三

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-094 广州视源电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 8 日晚上七点三十分在广州市黄埔区云埔四路

<4D F736F F D20A3A D3039A3A9B7F0CBDCBFC6BCBCB5DABEC5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAC6DFB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>

证券代码 :000973 证券简称 : 佛塑科技公告编号 :2017-09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 佛山佛塑科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2017 年 3 月 3 日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知,

深圳市新亚电子制程股份有限公司

证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-071 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 23

同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同 同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董 事会任期相同 同 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过 关于聘任本公司副总经理等人员的议案 同意聘任陈文冕先生为广东

证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议

证券代码： 证券简称：海南海药 公告编号

证券代码 :000566 证券简称 : 海南海药公告编号 2017-030 海南海药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 海南海药股份有限公司第九届董事会第一次会议, 于 2017 年 5 月 12 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知, 并于 2017 年 5 月 19 日以现场方式召开 会议应到董事九人,

(2) 审计委员会由苏洋先生 李淳先生 陈思平先生 谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生 苏洋先生 李淳先生 张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期

证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2013-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生 范值清先生 郑煜曦先生 黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生 陈灿松先生 郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-38 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地

证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：

证券代码 :000707 证券简称 : 双环科技公告编号 :2018-026 湖北双环科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北双环科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 4 月 4

2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权

证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017

或其他形式民主选举产生 公司监事会提名第八届监事会股东代表监事候选人为 : 李格女士 张守航先生 许庆文先生 季东胜先生 1. 提名李格女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人表决情况为 :7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 2. 提名张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人表决情况为 :

证券代码 :000425 证券简称 : 徐工机械公告编号 :2017-42 第七届监事会第三十六次会议 ( 临时 ) 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况第七届监事会第三十六次会议 ( 临时 ) 通知于 2017 年 7 月 8 日 ( 星期六 ) 以书面方式发出, 会议于 2017 年 7 月 11 日 (

特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日

证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-049 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度 等相关规定, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

证券代码： 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011－024

证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

成, 陈维亮先生作为专业会计人士担任主任委员 ( 召集人 ); (4) 董事会薪酬与考核委员会 : 由董事张菀女士 独立董事陈维亮先生 黄兴旺先生 3 名董事组成, 黄兴旺先生担任主任委员 ( 召集人 ) 公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日

四川依米康环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况四川依米康环境科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 20 日以书面送达 电子邮件 电话通知的方式发出会议通知, 会议于 2015 年 8 月 31 日在公司 2 楼会议室以现场会议的方式召开

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,