证券代码：000835

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1 证券代码 : 证券简称 : 长城动漫公告编号 : 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电话通知 电子邮件等方式发出, 会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开 本次会议应出席董事九名, 实际出席董事九名, 分别为 : 董事赵锐勇先生 马利清先生 赵非凡先生 李冰女士 倪海涛先生 孙子强先生, 独立董事武兴田先生 王良成先生 徐柏其先生 公司监事及高管人员等列席会议 会议由赵锐勇先生主持 本次会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议经投票表决, 审议通过如下议案 : 1 审议通过 审议关于选举第九届董事会董事长的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 的规定, 公司第九届董事会董事选举经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过 经第九届董事会提名, 与会董事审议同意选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事长, 任期与公司第九届董事会一致 ( 赵锐勇先生简历见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于选举第九届董事会副董事长的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 的规定, 公司第九届董事会董事选举经公司 2018 年第三 第 1 页共 8 页

2 次临时股东大会审议通过 经第九届董事会提名, 与会董事审议同意选举孙子强先生出任公司第九届董事会副董事长, 任期与公司第九届董事会一致 ( 孙子强先生简历见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过 关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 董事会议事规则 的规定, 经董事长赵锐勇先生提名, 公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下, 任期与公司第九届董事会一致 :( 各成员简历见附件 ) 战略投资委员会 : 赵锐勇 ( 主任委员 ) 马利清 赵非凡 倪海涛 孙子强审计委员会 : 王良成 ( 主任委员 ) 武兴田 徐柏其提名委员会 : 武兴田 ( 主任委员 ) 王良成 徐柏其薪酬与考核委员会 : 徐柏其 ( 主任委员 ) 王良成 武兴田表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 的规定, 经董事长赵锐勇先生提名, 与会董事审议同意聘任俞连明先生担任公司总经理, 任期与公司第九届董事会一致 ( 俞连明先生简历见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 的规定, 经董事长赵锐勇先生提名, 与会董事审议同意聘任沈琼女士担任公司董事会秘书, 任期与公司第九届董事会一致 ( 沈琼女士 第 2 页共 8 页

3 简历见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 6 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 的规定, 经总经理俞连明先生提名, 与会董事审议同意沈伟先生担任公司常务副总 财务总监, 沈琼女士担任公司副总经理, 任期与公司第九届董事会一致 ( 各成员简历见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 7 审议通过 关于聘任公司内审负责人的议案 公司 9 名董事对此议案进行了表决 根据公司 章程 的规定, 经第九届董事会审计委员会提名, 与会董事审议同意王娇女士担任公司内审负责人, 任期与公司第九届董事会一致 ( 王娇女士简历见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告 长城国际动漫游戏股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 12 日 第 3 页共 8 页

4 附件 : 简历 1 赵锐勇: 男, 汉族,1954 年 11 月出生, 中国国籍 国家一级作家 曾任诸暨电视台台长, 东海 杂志社社长 总编, 少儿故事报 报社社长 总编, 浙江影视创作所所长, 长城影视股份有限公司董事长, 诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长, 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理等职务 现为中国电视家协会理事, 中国作家协会会员, 浙江省电视家协会副主席, 浙江省作家协会主席团成员 现任浙江青苹果网络科技有限公司董事长 石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事 杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理 2014 年 9 月 5 日起出任公司第七届董事会董事长,2015 年 7 月 23 日起出任公司第八届董事会董事长 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会董事 赵锐勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 公司实际控制人, 持有上市公司股份数量为 3,300,000 股 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 赵锐勇先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 2 马利清: 男, 汉族,1967 年 12 月出生, 中国国籍 大学本科学历, 中级经济师 曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理 民生银行杭州凤起支行行长助理 浦发银行杭州新城支行行长 浦发银行杭州建国支行行长 滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事 滁州长城海泰股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 诸暨市长城海通投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 杭州天目山药业股份有限公司董事 2016 年 8 月 18 日起出任公司总经理,2016 年 9 月 8 日起出任公司第八届董事会副董事长 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会董事 马利清先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 马利清先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 3 赵非凡: 男, 汉族,1983 年出生, 中国国籍 曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人, 长城影视有限公司执行董事兼经理 长城影视股份有限公司总经理 董事会秘书 东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理 上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理 浙江光第 4 页共 8 页

5 线影视策划有限公司执行董事兼总经理 诸暨长城影视董事长 现任长城影视股份有限公司副董事长, 长城国际动漫游戏股份有限公司董事, 诸暨长城新媒体影视有限公司董事长, 浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理, 浙江青苹果网络科技有限公司董事, 东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理, 浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理, 杭州长城股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表, 杭州天目山药业股份有限公司董事长 2016 年 9 月 8 日起出任公司第八届董事会董事 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会董事 赵非凡先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 公司实际控制人 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 赵非凡先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 4 倪海涛: 男, 汉族,1986 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 曾任复星集团星景生态环保科技 ( 苏州 ) 有限公司执行董事,2017 年 7 月起出任浙江银泰文化旅游产业发展有限公司执行董事 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会董事 倪海涛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 倪海涛先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 5 孙子强: 男, 汉族, 中国国籍 1964 年 1 月生, 研究生学历 现任之江新实业有限公司首席运营官 曾任 SK 集团副会长 ( 负责中国区业务 ) 上海思凯云建投资管理有限公司董事长 SK 集团大中华区总裁 SK 中国置业集团总裁 SK 中国区高级副总裁 首席副总裁 中国长城集团长城宽带网络服务公司总裁 ( 兼任长城科技股份有限公司副总裁 ) 诺定( 中国 ) 投资有限公司副总裁 达因集团副总裁兼达因信息技术公司总裁 北京博达智慧网络系统工程公司总经理 国家体委公务员等职 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会董事 孙子强先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和第 5 页共 8 页

6 证券交易所纪律处分 ; 孙子强先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股 票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 6 武兴田: 男, 汉族,1967 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 中国注册会计师 1987 年 7 月至 1992 年 12 月, 在四川省轮船公司财务处先后任会计 主办会计 ;1993 年 1 月至 1997 年 2 月, 在中房泸州公司海南公司任财务负责人 ;1998 年 3 月至 2000 年 7 月, 调泸州市审计师事务所工作, 期间转制为四川长信会计师事务所, 任审计部经理 ;2000 年 8 月至今, 在四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所先后任项目经理 审计部经理 业务合伙人 2014 年 11 月 11 日起出任公司第七届董事会独立董事,2015 年 7 月 23 日起出任公司第八届董事会独立董事 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会独立董事 武兴田先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 武兴田先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 7 王良成: 男, 汉族,1979 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学博士, 副教授, 硕士研究生导师 曾在 City University of Hong Kong 和 Konkuk University 从事研究和教学工作 2009 年至今在四川大学商学院从事教学科研工作, 现为四川大学商学院副教授, 四川省会计领军 ( 后备 ) 人才, 恒康医疗集团股份有限公司 (SZ002219) 独立董事, 成都市路桥工程股份有限公司 (SZ002628) 独立董事, 四川升达林业产业股份有限公司 (SZ002259) 独立董事 2014 年 11 月 11 日起出任公司第七届董事会独立董事,2015 年 7 月 23 日起出任公司第八届董事会独立董事 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会独立董事 王良成先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 王良成先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 8 徐柏其 : 男, 汉族, 1972 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 无境外永久居留权, 曾任浙江电视台教育科技频道研发部副主任,2011 年至今担任浙江华旗 投资管理有限公司总经理,2015 年 5 月至今任杭州自己人健康管理有限公司执行董事兼经理 第 6 页共 8 页

7 2017 年 9 月 15 日起出任公司第八届董事会独立董事 2018 年 12 月 12 日起出任公司第九届董事会独立董事 徐柏其先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不是失信被执行人 失信责任主体或失信惩戒对象 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 徐柏其先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 9 俞连明: 男, 汉族,1978 年 4 月出生, 大学本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 曾任 农村信息报 记者, 青年时报 浙江新闻部主任, 杭州日报 首席记者 企业报道部主任, 长城影视文化企业集团有限公司副总裁, 杭州天目山药业股份有限公司董事总经理等职, 现任杭州天目山药业股份有限公司董事 俞连明先生不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不属于失信被执行人 ; 俞连明先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 10 沈伟: 男, 汉族,1990 年 4 月出生, 大学本科学历, 中国国籍 2014 年 8 月 年 01 月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理 2015 年 02 月至 2017 年 01 月任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司, 杭州长城动漫游戏有限公司财务经理 2017 年 02 月至 2017 年 07 月任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理 2017 年 8 月 30 日起出任公司财务总监 沈伟先生不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不属于失信被执行人 ; 沈伟先生符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 11 沈琼: 女, 汉族,1983 年 1 月出生, 大学本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 曾任中国经济导报办公室主任, 杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表, 梓昆科技 ( 中国 ) 股份有限公司董事会秘书等职 2017 年 7 月 28 日起出任公司第八届董事会秘书 沈琼女士不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 最近三年未受过中国证监会及其他有第 7 页共 8 页

8 关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满情形 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情形 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不属于失信被执行人 ; 沈琼女士符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 12 王娇: 女, 汉族,1977 年 9 月出生, 大专学历 1996 年 12 月至 2003 年 12 月四川金顶集团股份有限公司职工 ;2004 年 1 月至今历任公司行政主管 证券事务代表 审计部主管 证券部经理 王娇女士不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情况 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不属于失信被执行人 ; 王娇女士符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 第 8 页共 8 页