主任委员表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五通过关于聘任公司总裁的议案同意聘任曾学忠先生为公司总裁, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 ( 简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃

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得须樊
5 years ago
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1 股票简称 : 紫光股份股票代码 : 公告编号 : 紫光股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏紫光股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第一次会议, 于 2017 年 5 月 27 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 6 月 8 日在致真大厦紫光展厅 1-1 会议室召开会议由董事赵伟国先生主持, 会议应到董事 7 名实到 7 名, 符合紫光股份有限公司章程的规定,3 名监事列席了会议经审议逐项表决, 会议做出如下决议 : 一通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案同意选举赵伟国先生为公司第七届董事会董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止, 并出任公司法定代表人表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二通过关于选举公司第七届董事会副董事长的议案同意选举于英涛先生为公司第七届董事会副董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三通过关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案同意选举独立董事赵明生先生独立董事王欣新先生和董事曾学忠先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意, 选举赵明生先生为薪酬与考核委员会主任委员表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四通过关于选举公司第七届董事会审计委员会委员和主任委员的议案同意选举独立董事林钢先生独立董事王欣新先生和董事王竑弢先生为第七届董事会审计委员会委员, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止经审计委员会委员选举并经公司董事会同意, 选举林钢先生为审计委员会

2 主任委员表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五通过关于聘任公司总裁的议案同意聘任曾学忠先生为公司总裁, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 ( 简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六通过关于聘任公司副总裁的议案经总裁提名, 同意聘任郭京蓉女士秦蓬先生张蔚女士和丁磊先生为公司副总裁, 其中秦蓬先生兼任公司财务总监任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 ( 简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案同意聘任张蔚女士为公司董事会秘书 ( 兼 ), 葛萌女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 ( 简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八通过关于董事会对董事长和总裁授权的议案董事会授予公司董事长和总裁在本届董事会任期内, 行使以下职权 : 1 授权公司董事长和总裁共同决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产 3% 的投资事项, 包括但不限于对外投资收购股权和资产 ; 2 授权公司总裁决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产 3% 的资产处置事项, 包括但不限于出售资产出售股权及可供出售金融资产资产抵押资产出租及其他资产处置方案 ; 3 授权公司总裁决定单笔项目金额低于公司最近一期经审计净资产 2% 的固定收益类证券投资方案 ; 4 授权公司总裁决定单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易事项 ( 获赠现金资产和提供担保除外 ); 5 授权公司总裁决定并处理在银行授信额度内的相关银行业务

3 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九通过关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案紫光融资租赁有限公司 ( 以下简称紫光融资租赁 ) 系公司下属从事融资租赁服务的全资子公司为保证紫光融资租赁业务的顺利开展, 根据其经营计划和资金需求, 同意公司为紫光融资租赁自本次董事会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任保证同时, 董事会授权公司总裁在上述担保额度范围内, 根据紫光融资租赁向各银行申请的具体授信额度需求, 决定公司每笔担保的具体事项, 包括但不限于担保金额担保期限及其他担保相关事项, 并签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件 ( 具体内容详见同日披露的关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 ) 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十通过关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案紫光供应链管理有限公司 ( 以下简称紫光供应链 ) 系公司全资子公司紫光数码 ( 苏州 ) 集团有限公司下属从事供应链贸易结算业务的全资子公司根据紫光供应链与联想 ( 北京 ) 电子科技有限公司签署的联想渠道合作协议及其他相关协议, 联想 ( 北京 ) 电子科技有限公司及其关联方向紫光供应链销售产品和服务为保证紫光供应链业务的顺利开展, 同意紫光数码 ( 苏州 ) 集团有限公司为紫光供应链在 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间依据上述联想渠道合作协议及以纸面或电子方式签署的任何附件交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想 ( 北京 ) 电子科技有限公司及其关联方提供连带责任保证, 担保金额不超过人民币 3 亿元, 保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 ( 具体内容详见同日披露的关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的公告 ) 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票紫光股份有限公司董事会 2017 年 6 月 9 日

4 附件 1: 简历曾学忠 : 男,44 岁,EMBA; 曾任中兴通讯股份有限公司区域总经理助理贵阳办事处经理昆明办事处经理国内营销副总经理高级副总裁执行副总裁, 紫光集团有限公司全球执行副总裁, 现任紫光股份有限公司总裁曾学忠先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格郭京蓉 : 女,53 岁, 工学硕士, 高级工程师 ; 曾任清华大学热能汽车工程系团委书记学生组长, 清华能源仿真公司总经理助理, 清华紫光 ( 集团 ) 总公司办公室主任, 清华紫光股份有限公司总裁办公室主任人力资源总监 ; 现任紫光股份有限公司副总裁郭京蓉女士与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格秦蓬 : 男,43 岁, 工商管理硕士, 高级会计师, 国际注册内部审计师注册会计师注册资产评估师 ; 曾任岳华会计师事务所高级项目经理, 清华控股有限公司财务部副部长部长资金管理中心主任, 清控创业投资有限公司副总经理 ; 现任紫光股份有限公司副总裁财务总监秦蓬先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中

5 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格张蔚 : 女,44 岁, 经济学硕士, 经济师 ; 曾任紫光股份有限公司企业策划部副部长内部控制室主任 ; 现任紫光股份有限公司副总裁董事会秘书张蔚女士与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格丁磊 : 男,48 岁, 工商管理硕士, 高级工程师 ; 曾任天鸿世纪科技发展有限公司总经理, 江苏启迪科技园发展有限公司副总经理, 紫光股份有限公司业务发展总监 ; 现任紫光股份有限公司副总裁丁磊先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格葛萌 : 女,32 岁, 经济学学士 ; 现任紫光股份有限公司职工代表监事证券事务代表葛萌女士与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 不存在不得提名为董事监事的情形, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形, 不存在涉嫌

6 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格附件 2: 董事会秘书和证券事务代表联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张蔚葛萌联系地址北京市海淀区清华大学紫光大楼北京市海淀区清华大学紫光大楼电话 (010) (010) 传真 (010) (010) 电子信箱

进行选举 ( 董事候选人简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过四通过关于公司 2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的关于召开 2016 年

进行选举 ( 董事候选人简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过四通过关于公司 2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的关于召开 2016 年股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-030 紫光股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏紫光股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第四十三次会议, 于 2017 年 5 月 5 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 5 月 12 日在紫光大楼一层