先生 丁伟民先生 邓永平先生为公司副总经理, 易欣女士为公司董事会秘书 公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见 公司董事会秘书易欣女士的联系方式如下 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 通讯地
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- 敕 昝
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1 证券代码 : 证券简称 : 华天酒店公告编号 : 华天酒店集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 华天酒店集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 19 日在公司芙蓉厅召开了公司第七届董事会第一次会议, 会议审议通过了聘任高级管理人员等议案 具体如下 : 一 聘任公司高级管理人员公司第七届董事会第一次会议审议通过了 关于聘任公司常务副总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事会提名委员会审核, 公司第七届董事会决定聘任周江军先生为公司常务副总经理, 刘胜先生 丁伟民先生 邓永平先生为公司副总经理, 易欣女士为公司董事会秘书, 其任期自董事会表决通过之日起至三年 上述人员具备法律 行政法规 规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格, 具备履行相关职责所必需的工作经验, 根据周江军先生 刘胜先生 丁伟民先生 邓永平先生 易欣女士的个人履历 工作经历等, 未发现有 中华人民共和国公司法 第 146 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者, 具备担任公司高管的资格 ( 简历附后 ) 公司原副总经理侯涯宾先生任期届满, 因工作调整原因不再担任公司高管, 也不会担任公司董事 监事, 其任职公司将根据相关法律法规 深交所相关规则及公司相关制度另行任用 截至本公告披露之日, 侯涯宾先生未持有公司股票 周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时, 于 2015 年 9 月受到中国证监会警告处分, 但其丰富的专业知识 工作经验及出色的工作能力能胜任岗位需要, 聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展, 且对上市公司规范运作不会造成影响 鉴于上述情况, 公司董事会同意聘任周江军先生为公司常务副总经理, 刘胜
2 先生 丁伟民先生 邓永平先生为公司副总经理, 易欣女士为公司董事会秘书 公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见 公司董事会秘书易欣女士的联系方式如下 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :huatianzqb@163.com 通讯地址 : 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼二 聘任公司证券事务代表公司第七届董事会第一次会议审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会聘任叶展先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止 叶展先生具备履行职责所必需的专业能力, 其任职符合 深圳证券交易所股票上市规则 等有关任职资格的规定, 并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 ( 简历附后 ) 公司证券事务代表叶展先生的联系方式如下 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :huatianzqb@163.com 通讯地址 : 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼特此公告 华天酒店集团股份有限公司董事会 2017 年 9 月 19 日
3 附件 : ( 一 ) 高级管理人员简历 1 周江军, 男, 汉族,1978 年 06 月出生, 大学本科学历 历任湖南省信托有限责任公司信托业务部信托经理 风险管理部总经理 信托业务二部总经理 副总裁, 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长, 江山国金资产管理有限公司总裁 北京江山颐年养老服务有限公司总经理等职务 现任湖南高新创投健康养老基金管理有限公司董事 湖南江山国金特色小镇开发有限公司执行董事 湖南江颐置业有限公司执行董事 湖南普仁江山医疗产业发展有限公司执行董事 北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司总经理, 华天酒店集团股份有限公司常务副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 是, 在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时, 于 2015 年 9 月受到中国证监会给予警告处分 ( 中国证监会行政处罚决定书 [2015]32 号 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 是持有上市公司股份数量 : 其配偶持有 280,000 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 2 刘胜, 男,1968 年出生, 本科学历, 毕业于湖南财政经济学院财政金融专业 曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员, 曾在交通银行长沙分行证券部 ( 现海通证券 ) 工作, 曾任上海 深圳交易所 红马甲 国债交易市场交易员 业务科科长, 交通银行长沙分行营业部副总经理 北大桥支行副行长 黄兴路支行行长, 泰阳证券股份有限公司财务负责人, 华天酒店证券部经理助理
4 经理, 公司董事会秘书 总经理助理等职 现任华天酒店集团股份有限公司副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 3 丁伟民, 男, 汉族,1974 年 10 月出生, 籍贯湖南湘乡, 中共党员, 湖南财经学院市场营销专业本科毕业, 湖南大学工商管理专业在职硕士研究生毕业 历任湖南华天大酒店市场营销部主管 经理 北京钓鱼台华天大酒店总经理 北京世纪华天大酒店总经理 湖南华天大酒店总经理助理 华天之星酒店管理公司总经理 湘潭华天大酒店总经理 灰汤华天大酒店总经理 湖南华天大酒店总经理 华天酒店管理公司副总经理 华天国际旅行社总经理 现任华天酒店集团股份有限公司副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股
5 是否为失信被执行人 : 否 是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 4 邓永平, 男,1964 年生, 华中科技大学本科毕业, 高级经济师 历任北京天泰时代投资有限公司副总经理, 北京摩达斯投资有限公司总经理, 北京终南山投资控股有限公司董事长 总经理, 西藏兴仁投资有限公司董事长 总经理, 昆明海西文化产业发展有限公司总经理, 华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务 现任昆明海西文化产业发展有限公司 西藏玄彤投资有限公司董事长, 华天酒店集团股份有限公司副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 5 易欣, 女,1974 年出生, 本科学历, 会计师职称,2005 年 1 月取得中国注册会计师资格 曾在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作, 历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理, 经理 ; 华天酒店集团股份有限公司资金经理 ; 华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管 ; 华天酒店集团股份有限公司证券部经理 公司第五 第六届董事会秘书 现任华天酒店集团股份有限公司董事会秘书 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否
6 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 ( 二 ) 证券事务代表简历叶展, 男,1982 年 5 月生, 中共党员, 本科学历 曾在潇湘华天财务部 兴威华天财务部 华天酒店集团股份有限公司审计管理部工作 2013 年 11 月进入华天酒店证券部工作,2015 年 4 月起任华天酒店证券事务代表至今 最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是
证券简称：G津滨
证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018
董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃
证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017
证券代码： 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-
证券代码 :000652 证券简称 : 泰达股份公告编号 :2018-28 天津泰达股份有限公司 关于相关事项的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津泰达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 15 日披露了 天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 ( 公告编号 : 2018-15,
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018
董事简历 : 1 蒋利亚, 男, 汉族,1974 年出生, 湖南人, 中共党员, 管理学博士, 中国注册会计师 曾任湖南竹业进出口公司业务经理, 湖南省国资委改革发展处主任科员 副处长, 泰格林纸集团股份有限公司副总裁 董事, 岳阳林纸股份有限公司总经理, 泰格林纸集团股份有限公司总经理, 岳阳林纸
证券代码 :000428 证券简称 : 华天酒店公告编号 :2017-089 华天酒店集团股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华天酒店集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 19 日在长沙市解放东路 300 号华天大酒店芙蓉厅召开公司
麦科特光电股份有限公司
证券代码 :000555 证券简称 : 神州信息公告编号 :2019-003 神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年
证券代码： 证券简称：赛摩电气 公告编号：
证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了
附件 : 第七届董事会董事候选人简历 湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日
证券代码 :000902 证券简称 : 新洋丰公告编号 :2017-071 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北新洋丰肥业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司已于 2017 年
河南神火煤电股份有限公司
证券代码 :000933 证券简称 : 神火股份公告编号 :2017-034 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议于 2017 年 5 月 10 日在河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部四楼会议室召开, 由崔建友先生召集和主持
一次董事会决议
证券代码 :300595 证券简称 : 欧普康视公告编号 :2017-030 欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欧普康视科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议, 于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事会全体监事列席会议
证券代码： 证券简称：特发信息 公告编号：
证券代码 :000070 证券简称 : 特发信息公告编号 :2018-50 深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 深圳市特发信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后, 通过电话 口头方式发出会议通知,
孙永建先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事 监事 高级管理人员的情况, 未有兼职情况 现更正如下 : 孙永建先生本公司持股数为 450,020 六 张瑞稳先生简历原文提及如下 : 张瑞稳先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事 监事 高
证券代码 :300595 证券简称 : 欧普康视公告编号 :2017-033 欧普康视科技股份有限公司 第二届第一次董事会决议有关人员简历的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欧普康视科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露了 公司第二届董事会第一次会议决议公告 ( 编号 :2017-030)
任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 相关简历详见附件 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 根据 公司章程 的规定, 聘任黄强先生 苏亮瑜先生 高宇辉先生 吴勇高先生 黎钢先生 王晖先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通
证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2017-117 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧先生主持
(1) 战略投资委员会 : 雷菊芳 刘凯列 骆燮龙 索朗欧珠 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中雷菊芳任主任委员 ; (2) 审计委员会 : 李春瑜 雷菊芳 杜守颖, 其中李春瑜任主任委员 ; (3) 提名与薪酬考核委员会 : 雷菊芳 骆燮龙 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中李春瑜任主任委员 董事会专门委
证券代码 :002287 证券简称 : 奇正藏药公告编号 :2018-032 西藏奇正藏药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日以现场形式在公司会议室召开 ; 2 公司于
证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：
证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月
主任委员 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 五 通过关于聘任公司总裁的议案同意聘任曾学忠先生为公司总裁, 任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 ( 简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-036 紫光股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议, 于 2017 年 5 月 27 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 6 月 8 日在致真大厦紫光展厅 1-1
证券代码 证券简称 东方电子 公告编号
证券代码 000682 证券简称东方电子公告编号 2018027 东方电子股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 2018021- 公司第八届董事会第三十一次会议决议公告 董事候选人简历更正前更正后杨恒坤 : 男,1964 年生, 大杨恒坤 : 男,1964 年生, 大学, 研究员, 中共党学, 研究员, 中共党员 曾任烟员
证券代码： 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—02
证券代码 :000929 证券简称 : 兰州黄河公告编号 :2017( 临 ) 33 兰州黄河企业股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 兰州黄河企业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律 法规和 公司章程 等的相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司于
证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：
证券代码 :000707 证券简称 : 双环科技公告编号 :2018-026 湖北双环科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北双环科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 4 月 4
本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于
审计委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 独立董事朱晓东先生 董事刘国华先生 提名委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事王惠芬女士 薪酬与考核委员会 : 独立董事朱晓东先生 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事曹惠娟女士 战略委员会 : 董事
广州赛意信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议选举出了公司第二届董事会成员 : 张成康 刘伟超 刘国华 赵军 朱晓东 曹惠娟 王惠芬, 具体内容详见 2019
2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD
2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十八次
证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-49 中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 28 日上午 9:30 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部 5 楼会议室召开 本次会议通知于
3 审议 关于聘任公司副总经理的议案 表决结果 : 同意 9 票, 不同意 0 票, 弃权 0 票 经总经理提名, 公司董事会聘鹿晓琨先生 郑维金先生 马中军先生 张振明先生担任公司副总经理, 任期三年, 自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 4 审议 关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果
证券代码 :002088 证券简称 : 鲁阳节能公告编号 :2017-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 山东鲁阳节能材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于二 O 一七年五月六日以电子邮件的方式通知全体董事, 并于二 O 一七年五月十七日在公司会议室召开
进行选举 ( 董事候选人简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过 四 通过关于公司 2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的 关于召开 2016 年
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-030 紫光股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第四十三次会议, 于 2017 年 5 月 5 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 5 月 12 日在紫光大楼一层
的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公
浙江新和成股份有限公司 第七届董事会拟任董事 第七届监事会拟任监事简历 一 非独立董事候选人简历胡柏藩, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学院化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员 1999 年 2 月至今担任本公司董事长 现兼任浙江新维普添加剂有限公司 新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长, 北京和成地产控股有限公司董事等职
厦门金达威维生素股份有限公司
证券代码 :002626 证券简称 : 金达威公告编号 :2019-031 厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门金达威集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议方式召开 本次会议由公司董事江斌主持
审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报
证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月
三 审议通过 关于聘任公司总裁的议案 件 同意聘任曾茂军先生为公司总裁, 任期 3 年, 与本届董事会相同, 简历见附 四 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁, 聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人, 聘任卜义飞先生 曾光先生 徐建峰先生担任公司副总裁,
股票代码 :002739 股票简称 : 万达电影公告编号 :2018-103 号 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场会议及通讯表决的方式召开, 会议通知于
证券代码：200468
证券代码 :200468 证券简称 :*ST 宁通 B 公告编号 :2017-049 南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开, 会议通知于 2017 年 8 月 14
本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 )
股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19
或其他形式民主选举产生 公司监事会提名第八届监事会股东代表监事候选人为 : 李格女士 张守航先生 许庆文先生 季东胜先生 1. 提名李格女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人表决情况为 :7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 2. 提名张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人表决情况为 :
证券代码 :000425 证券简称 : 徐工机械公告编号 :2017-42 第七届监事会第三十六次会议 ( 临时 ) 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况第七届监事会第三十六次会议 ( 临时 ) 通知于 2017 年 7 月 8 日 ( 星期六 ) 以书面方式发出, 会议于 2017 年 7 月 11 日 (
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 第七届董事会董事王波先生 吴一帆女士因工作原因不再连任, 独立董事王再文先生因在本公司任职连续达到六年不再连任 公司董事会对王再文先生 王波先生 吴一帆女士在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢! 本议案需提交股东大会审议, 并采用累积投票制进
证券代码 :000690 证券简称 : 宝新能源 公告编号 :2018-006 债券代码 :112483 债券简称 :16 宝新 01 债券代码 :112491 债券简称 :16 宝新 02 广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 广东宝丽华新能源股份有限公司(
深圳市新亚电子制程股份有限公司
证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议以电子邮件及电话的方式于 2016
关联关系 ; 近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人 ; 不是失信责任主体或失信惩戒对象 ; 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律 行政法规 部门规章 规范性文件 上市规
证券代码 :000965 证券简称 : 天保基建公告编号 :2017-45 天津天保基建股份有限公司六届四十七次董事会决议补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津天保基建股份有限公司于 2017 年 8 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 中国证券报 和 证券时报 上发布了 六届四十七次董事会决议公告 (
股份公司
证券代码 :300235 证券简称 : 方直科技公告编号 :2018-059 深圳市方直科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员 董事会秘书 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 深圳市方直科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议, 本次会议审议通过了
1 董事会投资决策委员会主任委员刘道明先生, 其他委员 : 江跃宗先生 ( 独立董事 ) 唐国平先生( 独立董事 ) 汤国强先生 吕卉女士 2 董事会人力委员会主任委员江跃宗先生 ( 独立董事 ), 其他委员 : 肖明先生 ( 独立董事 ) 吕卉女士 3 董事会审计委员会主任委员唐国平先生 ( 独立
股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-39 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 2017 年 6 月 8 日, 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2017 年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会 同日, 公司第八届董事会第一次会议于在武汉市武昌区东湖路
同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-39 广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开
证券简称：金马股份 证券代码： 公告编号：2008—002
证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2017 037 安徽众泰汽车股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 安徽众泰汽车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十一次会议通知以书面或传真方式于 2017 年 7 月 2 日发出 2 会议于
中化岩土工程股份有限公司
证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议
备查文件 1 第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见 特此公告 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十九日
证券代码 :300579 证券简称 : 数字认证公告编号 :2017-087 北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ), 会议审议通过了
表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4. 选举刘玉强 黄启富 陈建权 饶育蕾为第五届董事会提名委员会委员, 其中刘玉强为主任委员 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 聘任陈建权先生为公司总经理,
证券代码 :002155 证券简称 : 湖南黄金公告编号 : 临 2018-54 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任 湖南黄金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日在长沙召开 本次会议的通知已于 2018
证券代码： 证券简称：潍柴动力 公告编号：
证券代码 :000338 证券简称 : 潍柴动力公告编号 :2018-018 潍柴动力股份有限公司五届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 潍柴动力股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2018 年 6 月 14 日下午 16 时, 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开了五届一次董事会会议 (
证券代码： 股票简称：深天马A 公告编号：
证券代码 : 000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2018-043 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 5 月 3 日 ( 星期四 ) 以书面或邮件方式发出, 会议于 2018 年 5 月 8 日
管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日
证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-072 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案
集人 ) 洪天峰 屈力扬; 4 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意委任薪酬与考核委员会委员 : 洪天峰 ( 召集人 ) 陆建忠 邬伟琪; 上述专门委员会委员任期至第四届董事会届满 四 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任胡扬忠先生为公司总
证券代码 :002415 证券简称 : 海康威视公告编号 :2018-013 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 杭州海康威视数字技术股份有限公司 ( 以下简称 海康威视 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议, 于 2018 年 3 月 16 日以传真 电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,
新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 2018-071 光正集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 光正集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规及
证券代码： 证券简称：广田股份 公告编号：
证券代码 :002482 证券简称 : 广田集团公告编号 :2017-061 深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳广田集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开 召开本次会议的通知已按 公司章程
航天科技控股集团股份有限公司
证券代码 :000901 证券简称 : 航天科技公告编号 :2018- 董 -005 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏 航天科技控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 航天科技 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以通讯方式发出, 会议于 2018
证券代码： 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—
证券代码 :002145 公司简称 : 中核钛白公告编号 :2018 077 中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 9 月 29 日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知及相关资料, 并于
各专业委员会任期与第四届董事会董事任期一致 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格 ( 三 ) 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 同意聘任萧泓 (XIAO HONG) 先生为公司总经理, 聘任廉洁先生为公司副总经理, 聘任王巍巍女
证券代码 :002624 证券简称 : 完美世界公告编号 :2018-019 完美世界股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况 : 完美世界股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 14 日以现场和通讯结合的方式召开 本次会议通知已于 2018
证券代码：000835
证券代码 :000835 证券简称 : 长城动漫公告编号 :2018-086 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电话通知 电子邮件等方式发出,
证券代码： 证券简称：永新股份 公告编号：
证券代码 :002014 证券简称 : 永新股份公告编号 :2016-058 黄山永新股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 黄山永新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知,2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开 会议应出席董事
2017 年第二次临时股东大会议程 时间 :2017 年 7 月 19 日 ( 星期三 ) 下午 3:00 地点 : 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室 主持人 : 朱军董事长 序号一二三四五六七八九十十一 议程介绍出席会议的董事 监事 高管 律师宣布到会股东人数 代表股份数宣布
2017 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇一七年七月四日 2017 年第二次临时股东大会议程 时间 :2017 年 7 月 19 日 ( 星期三 ) 下午 3:00 地点 : 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室 主持人 : 朱军董事长 序号一二三四五六七八九十十一 议程介绍出席会议的董事 监事 高管 律师宣布到会股东人数 代表股份数宣布大会正式开始提交并审议议案回答股东提问推选计票人和监票人对议案投票表决监票
(2) 审计委员会 : 董秀琴 何志聪 郑亚明 深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2018) (3) 提名委员会 : 黄申力 董秀琴 何志聪 (4) 薪酬与考核委员会 : 李颖 廖爱敏 何志聪三 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会提
证券代码 :002334 证券简称 : 英威腾公告编号 :2018-089 深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事 会议于 2018
证券代码： 证券简称：青龙管业 编号：
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至
证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和
薪酬与考核委员会拟由董事桂松蕾 ( 独立董事 主任委员 ) 张建平 ( 独立董事 ) 王永辉组成 ( 三 ) 以 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 董事会同意聘任张根华先生为总裁, 聘任安德军先生 王永辉先生 贾双燕女士为副总裁, 聘任蔡晓芳女士为财务总监
证券代码 :002573 证券简称 : 清新环境公告编号 :2016-107 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 北京清新环境技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 8 月
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年
证券代码： 证券简称：海南海药 公告编号
证券代码 :000566 证券简称 : 海南海药公告编号 2017-030 海南海药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 海南海药股份有限公司第九届董事会第一次会议, 于 2017 年 5 月 12 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知, 并于 2017 年 5 月 19 日以现场方式召开 会议应到董事九人,
1 战略委员会 委员: 李锋 肖荣智 应华江 王惠君 白彦春 李质仙 战略委员会下设投资评审小组, 组长 : 应华江, 副组长 : 曹金霞 王哲 经战略委员会委员选举, 推选李锋先生担任战略委员会主任委员 2 提名委员会 主任委员: 袁宗琦, 委员 : 肖荣智 李锋 李质仙 孟梓 提名委员会下设工作
证券代码 :000158 证券简称 : 常山北明公告编号 :2018-071 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会七届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 石家庄常山北明科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会七届一次会议于 2018 年 10 月 16 日以邮件 传真和专人送达方式发出通知, 于 2018 年 10
证券代码： 证券简称：久其软件 公告编号：
证券代码 :002279 证券简称 : 久其软件公告编号 :2016-073 北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 22 日下午 16:30 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,
证券代码： 证券简称：碧水源 公告编号：
证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2018-026 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 16 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2018
<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018
股票简称：一汽夏利 股票代码： 编号：2005-临001
证券代码 :000927 证券简称 : 一汽夏利公告编号 :2016- 临 072 天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 10 月 18 日以专人送达 电话和传真方式发送给公司全体董事 监事和高级管理人员 2 本次董事会会议于
4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7
证券代码：002238
证券代码 :002238 证券简称 : 天威视讯公告编号 :2018-034 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市天威视讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 8 月 31 日以直接送达方式发出书面会议通知, 同时送达公司全体监事, 于 2018 年
新界泵业集团股份有限公司
证券代码 :002532 证券简称 : 新界泵业公告编号 :2018-093 新界泵业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 新界泵业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日在公司总部大楼五楼会议室召开 现将会议情况公告如下 : 一 会议召开情况
(2) 提名李卫伟先生为公司非独立董事 (3) 提名吴卫红女士为公司非独立董事 (4) 提名杨军先生为公司非独立董事 (5) 提名张云先生为公司非独立董事以上非独立董事候选人 ( 简历附后 ) 人员任职资格符合法律法规的规定, 提请公司股东大会审议, 并按照累积投票方式分别进行逐项表决 董事会中兼任
证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2016-128 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 12 月 15 日以专人送达 邮件及传真方式发出,
实 勤勉的履行董事义务与职责 特此公告 湖南科力尔电机股份有限公司董事会 2018 年 10 月 22 日 2
湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期于 2018 年 10 月 18 日届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
战略委员会王斌康王斌康 王春华 狄爱玲薪酬与考核委员会苏茂先王春华 苏茂先 朱新武审计委员会王春华王春华 苏茂先 朱新武提名委员会苏茂先苏茂先 王斌康 苗志国四 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任苗志国先生担任公司总经理 ( 简历见附件 ),
股票代码 :002740 股票简称 : 爱迪尔公告编号 :2018-072 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以电话及书面方式送达公司全体董事, 全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照
证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2018-90 康佳集团股份有限公司 第八届董事局第五十二次会议决议公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 董事局会议召开情况康佳集团股份有限公司 ( 下称 本公司 ) 第八届董事局第五十二次会议, 于 2018 年 11 月 15 日
航集团有限公司董事局副董事长兼首席执行官秘书, 供销大集副总裁 ( 人力资源总监 ) 现任海南供销大集控股有限公司董事, 供销大集董事会秘书 供销大集副总裁 ( 运营总裁 ) 本人不存在不得提名为高级管理人员的情形, 不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 被市场禁入或被公
股票代码 :000564 股票简称 : 供销大集公告编号 :2017-053 供销大集集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况供销大集集团股份有限公司 ( 以下简称 供销大集 或 公司 ) 第八届董事会第三十次会议于 2017 年 6 月 30 日召开 会议通知于 2017
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码 :002153 证券简称 : 石基信息编号 :2016-79 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议的会议通知于 2016 年 11 月 17 日以通讯方式发出,
董事会决议
证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年
况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员
证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,
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江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会董事 一 非独立董事薛庆龙, 男,1964 年出生, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 学士学位, 高级经济师 历任江苏联发集团股份有限公司技术科长, 江苏联发进出口有限公司总经理, 南通联发制衣有限公司总经理, 海安县联发制衣有限公司 海安联发棉纺有限公司 宿迁联发制衣有限公司 泗阳联发制衣有限公司董事长 现任江苏联发纺织股份有限公司董事长, 江苏联发领才织染有限公司
人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后, 方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决 公司第三届董事会董事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效 公司已按照 深圳证券交易所独立董事备案办法 的要求将独立董事候选人的详细信
证券代码 :002871 证券简称 : 伟隆股份公告编号 :2018-014 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛伟隆阀门股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市股则 等法律法规 规范性文件及公司章程有关规定, 公司董事会进行换届选举
2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017
吴江龙先生 林爱梅女士 周玮先生 秦悦民先生 其中王飞跃先生 林爱梅女士 周玮先生 秦悦民先生为独立董事候选人 1. 提名王民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 2. 提名陆川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况为 :8 票同意,0 票反
证券代码 :000425 证券简称 : 徐工机械公告编号 :2017-36 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议 ( 临时 ) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况徐工集团工程机械股份有限公司 ( 简称公司 ) 第七届董事会第五十七次会议 ( 临时 ) 通知于 2017 年 7 月 8 日
证券代码 : 股票简称 : 神雾节能公告编号 : 神雾节能股份有限公司 关于公司董事会换届暨控股股东提名董事候选人的公告 本监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 神雾节能股份有限公司 ( 以下简称 公司 神雾节能 ) 第
证券代码 :000820 股票简称 : 神雾节能公告编号 :2019-013 神雾节能股份有限公司 关于公司董事会换届暨控股股东提名董事候选人的公告 本监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 神雾节能股份有限公司 ( 以下简称 公司 神雾节能 ) 第八届监事会第四次临时会议于 2019 年 1 月 29 日在以通讯方式召开 会议审议通过了 关于神雾集团提议召开临时股东大会的议案
主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹
证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 ( 二 ) 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案该议案涉及十四项表决事项 : 1. 选举战略委员会委员 ( 按姓氏笔画排序 ) (1) 选举王民先生为战略委员会委员表决情况为 :8 票同意,
证券代码 :000425 证券简称 : 徐工机械公告编号 :2017-46 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况徐工集团工程机械股份有限公司 ( 简称公司 ) 第八届董事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 18 日 ( 星期二 ) 以书面方式发出,
召集人 : 艾迪, 成员 : 肖杰 ( 独立董事 ) 乔徽 2 审计委员会(3 人 ) 召集人 : 蔡少河 ( 独立董事, 会计专业人士 ), 成员 : 肖杰 ( 独立董事 ) 艾迪 3 薪酬和考核委员会(3 人 ) 召集人 : 何杰 ( 独立董事 ), 成员 : 蔡少河 ( 独立董事 ) 乔徽 4
证券代码 :000584 证券简称 : 友利控股公告编号 : 2017-22 江苏友利投资控股股份有限公司十届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 江苏友利投资控股股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 02 月 12 以电子邮件方式向公司董事发出了 关于召开公司十届董事会一次会议的通知
辞职及补选董事的公告 ( ) 本议案尚须提交公司股东大会审议, 并采用累积投票对每位候选人进行分项 投票表决 2 逐项审议通过 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 1 关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决结果 : 九票同意, 零票反对, 零票弃权 2 关于选举俞丹
证券代码 :002122 证券简称 :*ST 天马公告编号 :2018-114 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 天马轴承集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会于 2018 年 7 月 3 日发出了 天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知 会议于 2018
特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-049 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度 等相关规定, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢, 同时声明 : 公司第四届董事会候选人名单中, 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件
证券代码 :002801 证券简称 : 微光股份公告编号 :2018-084 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 杭州微光电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会将于 2018 年 11 月 10 日届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生 范值清先生 郑煜曦先生 黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生 陈灿松先生 郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-38 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地
山东得利斯食品股份有限公司
山东得利斯食品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 11 月 29 日下午, 山东得利斯食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第一次会议 本次会议已于 2016 年 11 月 19 日以电话 传真的方式通知各位董事 监事 高管人员
张智先生简历详见附件 表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 关于聘任公司执行副总裁的议案 审议并通过 关于聘任公司执行副总裁的议案, 聘任李凯先生 陈畅先生 林云女士 吴道永先生 余莲萍女士 李俊先生为公司第七届董事会领导下的公司执行副总裁, 任期与第七届董事会任期一致 李凯先生 陈
证券代码 :000540 证券简称 : 中天城投公告编号 : 临 2013-03 中天城投第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 1 次会议于 2013 年 1 月 10 日上午 9:00 以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开 ; 会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电话或电邮方式通知各位公司董事
会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止 各专业委员会成员如下 : 1 公司董事会战略委员会组成人员: 赖伟德 ( 主任委员 ) 刘棠枝 施驰 林劲 应一鸣 鞠新华 ( 独立董事 ) 马少平( 独立董事 ) 2 公司董事会审计委员会成员: 鞠新华 ( 主任委员 独立董事 ) 张知
证券代码 :000810 证券简称 : 创维数字公告编号 :2018-023 创维数字股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 创维数字 ) 第十届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 12 日以现场表决方式召开, 会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电话
证券代码： 证券简称：广电运通 公告编号：临 号
证券代码 :002152 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 2017-053 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州广电运通金融电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 5 日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9
证券代码： 证券简称：银信科技 公告编号：
证券代码 :300231 证券简称 : 银信科技公告编号 :2016-069 北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 29 日下午 15:30 在北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦
证券代码： 证券简称：百圆裤业 公告编号：
第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码 :002640 证券简称 : 跨境通公告编号 :2018-151 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况跨境通宝电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 11 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第一次会议
根据 上市公司治理准则 公司章程 及公司各专门委员会议事规则相 关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 员会四个专门委员会 具体如下 : 1. 战略委员会 战略委员会由 3 名董事组成, 其中包括 1 名独立董事 战略委员会委员由周勇 先生 孙永辉先生 童慧明先生担
证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-099 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 26 日 16:00 在广州市黄埔区云埔四路
二 审议通过 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 15 日届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 以及 公司章程 的有关规定, 经公司提名委员会审核, 第二届董事会独立董事候选人为曹惠娟 王惠芬 朱晓东, 任期自本议案经
广州赛意信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开 会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达 会议应出席董事 7 名,
( 一 ) 审议通过 关于选举公司第八届董事会董事长的议案 公司董事会一致推选黄祥清先生担任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过 关于选举公司第八届董事会副董
证券简称 : 粤桂股份证券代码 :000833 公告编号 :2018-075 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况 1 发出会议通知的时间和方式: 公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员, 后经全体董事同意豁免会议通知时间要求,