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口幸逄
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1 证券代码 : 证券简称 : 佛塑科技公告编号 : 佛山佛塑科技集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏佛山佛塑科技集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2017 年 3 月 3 日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知, 会议于 2017 年 3 月 16 日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开, 会议由董事长黄丙娣女士主持, 应到董事 7 人, 实到 7 人, 全体监事高级管理人员列席会议会议符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了以下议案 : 一审议通过了公司 2016 年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网发布的公司 2016 年年度报告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议二审议通过了公司 2016 年度董事会报告详见同日在巨潮资讯网发布的公司 2016 年年度报告中的第四节管理层讨论与分析表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议三审议通过了公司 2016 年度利润分配的预案经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度母公司净利润 1

2 为 130,905, 元, 加上 2016 年初未分配利润 274,539, 元, 提取 10% 法定盈余公积 13,090, 元, 现金分配股利 48,371, 元, 公司 2016 年期末可供股东分配利润为 343,983, 元拟定公司 2016 年度利润分配预案如下 : 以 2016 年末总股本 967,423,171 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 0.5 元现金股利 ( 含税 ), 共分配利润 48,371, 元, 剩余 295,612, 元未分配利润结转以后年度分配 ;2016 年度不进行资本公积金转增股本公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议四审议通过了关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案详见同日在中国证券报证券时报巨潮资讯网发布的公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议五审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告详见同日在巨潮资讯网发布的公司 2016 年度内部控制评价报告公司 2016 年度内部控制审计报告公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过了关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构, 2017 年度审计费用为 78 万元 ( 不含税 ) 2

3 公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议七审议通过了关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度内部控制审计机构,2017 年内部控制审计费用为 31 万元 ( 含税 ) 公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议八审议通过了关于公司 2017 年预计发生日常关联交易事项的议案 ; 详见同日在中国证券报证券时报巨潮资讯网发布的公司日常关联交易公告会议逐项审议表决通过了该议案, 表决情况如下 : (1) 公司向广新集团的全资子公司采购的关联交易事项, 预计发生金额不超过 800 万元 ; 关联董事黄晓光先生回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (2) 公司向广东省机械进出口股份有限公司采购的关联交易事项, 预计发生金额不超过 900 万元 ; 关联董事黄晓光先生回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (3) 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项, 预计发生金额不超过 200 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (4) 公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项, 预计发生金额不 3

4 超过 100 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (5) 公司向广新集团的全资子公司销售的关联交易事项, 预计发生金额不超过 200 万元 ; 关联董事黄晓光先生回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (6) 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项, 预计发生金额不超过 10,000 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (7) 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项, 预计发生金额不超过 600 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (8) 公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项, 预计发生金额不超过 150 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (9) 公司向佛山市金辉高科光电材料有限公司提供管理服务关联交易事项, 预计发生金额不超过 100 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (10) 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租物业关联交易事项, 预计发生金额不超过 1400 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (11) 公司向佛山市金辉高科光电材料有限公司出租厂房关联交易事项, 预计发生金额不超过 100 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4

5 (12) 公司向佛山市金辉高科光电材料有限公司代收水电费物管费, 预计发生金额不超过 100 万元 ; 关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余 6 名董事同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对上述关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见九审议通过了关于公司 2017 年度使用自有资金合计不超过 1.8 亿元进行委托理财的议案详见同日在中国证券报证券时报巨潮资讯网发布的公司关于 2017 年度使用自有资金进行委托理财计划的公告公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议通过了关于公司 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案详见同日在中国证券报证券时报巨潮资讯网发布的公司关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一审议通过了公司外汇交易业务内部控制制度 2017 年, 公司拟开展外汇交易业务, 为了规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险, 强化公司内部风险控制, 规范公司外汇交易业务的操作, 根据有关法律法规规范性文件及公司章程等相关规定, 结合公司具体实际情况, 相应制定公司外汇交易业务内部控制制度, 对开展外汇交易业务的交易品种操作原则审批权限内部管理和流程风险控制信息披露等内容作出明确规定详见同日在巨潮资讯网发布的公司外汇交易业务内部控制制度表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5

6 十二审议通过了关于公司 2017 年度预计开展外汇交易业务的议案详见同日在中国证券报证券时报巨潮资讯网发布的公司关于 2017 年度预计开展外汇交易业务的公告公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对此事项发表了独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三审议通过了关于选举公司非独立董事的议案因黄晓光先生辞去公司董事职务, 根据公司法公司章程等有关规定, 经公司董事会提名公司提名委员会对被提名人进行资格审查, 经公司董事会审议通过, 同意推荐淡念阳先生为公司董事候选人, 并提交公司二一六年年度股东大会审议淡念阳先生简历如下 : 淡念阳先生,1972 年 8 月出生, 工商管理硕士学位, 注册会计师期货从业资格注册资产评估师, 现任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长香港广新控股有限公司董事长新晟期货有限公司董事长, 曾任南方证券股份有限公司投资银行经理广东证券股份有限公司投资银行经理广东省广新外贸轻纺控股公司投资发展部副部长广新控股有限公司投资发展部总经理广东省广新外贸集团有限公司投资发展部副部长部长淡念阳先生不存在不得提名为董事的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 淡念阳先生除与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 没有持有本公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对本议案发表独立意见 6

7 该议案尚须提交公司二一六年年度股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四关于选举公司独立董事的议案因于李胜先生辞去公司独立董事职务, 导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有专业会计人士, 于李胜先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程以及公司独立董事制度等有关规定, 经公司董事会提名公司提名委员会对被提名人进行资格审查, 经公司董事会审议通过, 同意推荐罗绍德先生为公司独立董事候选人, 并提交公司二一六年年度股东大会审议罗绍德先生简历如下 : 罗绍德先生,1957 年 2 月出生, 会计学硕士, 现任暨南大学管理学院会计系教授硕士导师中国会计学会会员广东省会计学会理事广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事, 曾任湖南财经学院教师中国会计学会基础理论研究委员会委员云南铝业股份有限公司巨轮股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事罗绍德先生不存在不得提名为董事的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 没有持有本公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对本议案发表独立意见该议案尚须提交公司二一六年年度股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决 7

8 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十五审议通过了关于召开公司二一六年年度股东大会的有关事宜详见同日在中国证券报证券时报巨潮资讯网发布的公司关于召开二一六年年度股东大会的通知表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二一七年三月十八日 8

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08