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1 证券代码 : 证券简称 : 深天马 A 公告编号 : 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 5 月 3 日 ( 星期四 ) 以书面或邮件方式发出, 会议于 2018 年 5 月 8 日 ( 星期二 ) 以通讯表决的方式召开 公司董事会成员 8 人, 实际行使表决权的董事 8 人, 分别为 : 陈宏良先生 朱军先生 汪名川先生 付德斌先生 肖章林先生 陈泽桐先生 王苏生先生 陈菡女士 本次会议的召集 召开和表决程序符合有关法律 法规和 公司章程 的规定, 会议形成的决议合法有效 本次会议讨论并通过如下决议 : 一 审议通过 关于变更公司注册地址 注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权为进一步调配研发资源, 提升研发技术创新能力 公司品牌形象及知名度, 公司于 2018 年 1 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议, 审议通过了 关于投资建设 新型显示产业总部及研发基地 项目的议案 根据公司经营发展需要及项目推进规划, 现同意公司注册地址由深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南变更为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 经中国证券监督管理委员会出具的 关于核准天马微电子股份有限 第 1 页共 9 页

2 公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 公司通过向厦门金财产业发展有限公司等 6 家交易对方发行股份购买厦门天马微电子有限公司 100% 股权 上海天马有机发光显示技术有限公司 60% 股权 公司发行股份购买资产项目完成后, 公司总股本由 1,401,098,744 股增加至 2,048,123,051 股, 注册资本由 1,401,098,744 元增加至 2,048,123,051 元 鉴于公司注册地址 注册资本 总股本发生变更, 公司章程 相应修订上述事项条款, 同时结合公司的实际情况, 对 公司章程 部分条款进行修订, 具体修订内容如下 : 序号 修订条文 修订方式 1 第五条修订 修订前内容 第五条公司住所 : 中国深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南邮政编码 : 修订后内容 第五条公司住所 : 深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 邮政编码 : 第六条修订 第六条公司注册资本为人民币 140, 万元 第六条公司注册资本为人民币 204, 万元 3 第二十条修订 4 第一百一十八条 修订 第二十条公司股份总数为 140, 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 140, 万股 第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知 ; 通知时限为 5 天 第二十条公司股份总数为 204, 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 204, 万股 第一百一十八条董事会召开临时董事会会议, 可以采取邮件 传真或电话的通知方式, 通知时限为 5 天 若出现特殊情况, 需要董事会即刻作出决议的, 为公司利益之目的, 董事长召开临 第 2 页共 9 页

3 时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制 该议案尚需提交股东大会审议 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的 公司章程 二 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权根据董事长陈宏良先生的提名, 同意聘任孙永茂先生为公司总经理 ( 简历详见附件 1), 任期自聘任之日起至第八届董事会届满 三 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权根据总经理孙永茂先生的提名, 同意聘任王磊先生 彭旭辉先生 成为先生 朱燕林先生为公司副总经理 ( 简历详见附件 2), 任期自聘任之日起至第八届董事会届满 四 审议通过 关于修订 < 内部审计管理制度 > 的议案 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权为进一步加强公司内部审计工作管理, 根据相关规定和要求, 并结合公司的实际情况, 同意对 内部审计管理制度 进行修订 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的 内部审计管理制度 五 审议通过 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 表决情况为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 第 3 页共 9 页

4 同意公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议的事项 具体内容请见公司同日在 证券时报 和巨潮资讯网上披露的 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 特此公告 附件 : 1 公司总经理简历 2 公司副总经理简历 天马微电子股份有限公司董事会 二 一八年五月九日 第 4 页共 9 页

5 附件 1: 公司总经理简历 孙永茂先生简历孙永茂, 男,1963 年 8 月出生, 兰州大学化学专业本科, 清华大学有机化学专业硕士研究生 现任天马微电子股份有限公司总经理 1992 年加入天马微电子股份有限公司, 历任公司研究开发中心主任工程师, 1996 年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理,2003 年起历任公司供销管理部经理 总经理助理兼采购部经理 公司副总经理 常务副总经理 孙永茂先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系 ; 与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系, 与本公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截止目前, 孙永茂先生持有本公司 10,700 股股份, 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形 ; 不属于失信被执行人 ; 第 5 页共 9 页

6 附件 2: 公司副总经理简历 王磊先生简历王磊, 男,1971 年 5 月出生, 上海交通大学高电压技术及设备专业 技术经济专业本科, 上海交通大学工商管理专业硕士 现任天马微电子股份有限公司副总经理 1993 年加入天马微电子股份有限公司, 历任公司主任工程师, 上海天马微电子有限公司工程总监, 成都天马微电子有限公司副总经理, 厦门天马微电子有限公司副总经理 王磊先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系 ; 与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系, 与本公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截止目前, 王磊先生持有本公司 7,800 股股份, 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形 ; 不属于失信被执行人 ; 第 6 页共 9 页

7 彭旭辉先生简历彭旭辉, 男,1981 年 9 月出生, 河北工业大学应用物理专业本科 理论物理专业硕士研究生 现任天马微电子股份有限公司副总经理 2007 年加入天马微电子股份有限公司, 历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师 副经理 营销中心国内大客户部经理, 成都天马微电子有限公司制造中心总监, 上海中航光电子有限公司项目总监, 成都天马微电子有限公司副总经理 总经理, 上海天马微电子有限公司副总经理 总经理 彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系 ; 与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系, 与本公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截止目前, 彭旭辉先生持有本公司 7,800 股股份, 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形 ; 不属于失信被执行人 ; 第 7 页共 9 页

8 成为先生简历成为, 男,1981 年 12 月出生, 北京理工大学化学工程与工艺专业本科 现任天马微电子股份有限公司副总经理 2007 年加入天马微电子股份有限公司, 历任上海天马微电子有限公司工程师 CVD/PVD 技术副理 Array 厂长, 武汉天马微电子有限公司 Array 厂长 制造副总监, 上海中航光电子有限公司制造总监 副总经理 成为先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系 ; 与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系, 与本公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截止目前, 成为先生持有本公司 7,700 股股份, 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形 ; 不属于失信被执行人 ; 第 8 页共 9 页

9 朱燕林先生简历朱燕林, 男,1974 年 8 月出生, 北方工业大学计算机及应用专业本科 现任天马微电子股份有限公司副总经理 1996 年加入天马微电子股份有限公司, 历任公司工程师 副厂长 厂长, 研发中心主任 总监, 深圳事业部副总经理, 上海中航光电子有限公司总经理助理 常务副总经理, 上海天马微电子有限公司常务副总经理 朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系 ; 与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系, 与本公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截止目前, 朱燕林先生持有本公司 10,000 股股份, 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形 ; 不属于失信被执行人 ; 第 9 页共 9 页