北京双鹤药业股份有限公司

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 睿康股份公告编号 : 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第二十三次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2018 年 8 月 14 日以电话及书面方式发出, 与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息 本次会议于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开 董事长夏建军先生因身体原因未能主持本次会议, 并委托董事冀越虹女士代为参加本次会议 根据 公司章程 的相关规定, 经出席会议的全体董事推荐本次会议由董事冀越虹女士主持, 出席会议的董事应到 6 名, 亲自出席会议的董事 5 名, 公司监事和高级管理人员列席了会议 会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议, 审议通过了以下事项 : 一 关于补选第三届董事会非独立董事的议案鉴于 2018 年 3 月 30 日, 睿康控股集团有限公司与深圳市深利源投资集团有限公司签订了 关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议, 公司实际控制人发生变更 因工作安排调整, 公司董事长夏建军申请辞去董事长 董事 总经理 战略与发展委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务, 其辞职后不再担任公司任何职务 董事冀越虹申请辞去董事 副总经理以及提名委员会委员职务, 其辞职后不再担任公司任何职务 根据 中华人民共和国公司法 等相关法律 法规规定, 经公司提名委员会资格审核, 公司董事会提名李明 李鸿伟 沈建朋为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 候选人简历详见附件 ), 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 董事变更后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 1

2 鉴于上述董事辞职后, 董事会成员人数低于法定人数, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及 公司章程 的规定, 在新董事就任前原董事长 董事仍依照相关规定履行董事长及董事职务 本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举 独立董事意见 : 同意表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 二 关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任董健先生担任公司财务总监, 聘任沈建朋先生担任公司副总经理 ( 高级管理人员简历详见附件 ), 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 独立董事意见 : 同意 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 及 中国证券报 证券时报 表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 关于变更公司全称及证券简称的议案鉴于公司实际控制人发生变更且控股股东名称变更, 为与公司控股股东统一字号, 便于公司业务拓展, 树立全新企业形象, 故拟将公司名称变更为 秦商远程电缆股份有限公司 ( 暂定名, 最终以工商核准登记为准 ), 英文名称变更为 Qinshang Yuancheng Cable Co.,Ltd., 证券简称变更为 秦商股份 ( 暂定简称, 最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准 ), 英文证券简称变更为 Qinshang Holding, 证券代码不变 独立董事意见 : 同意本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 及 中国证券报 证券时报 表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于修改 公司章程 的议案修订后的 公司章程 及 公司章程修订对照说明 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 及 中国证券报 证券时报 本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过 表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 2

3 五 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案公司拟定于 2018 年 9 月 6 日 ( 星期四 )14:30 时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 19 层公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会会议 关于召开 2018 年第三次临时股东大会会议的通知 详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 ( 及 证券时报 中国证券报 表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 附 : 董事候选人及高级管理人员简历 特此公告 睿康文远电缆股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 21 日 3

4 附 : 睿康文远电缆股份有限公司董事候选人及高级管理人员简历李明, 男, 中国国籍,1981 年 6 月出生, 本科学历,2004 年至 2008 任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务,2008 年至今任深圳市深利源投资集团有限公司董事长 截至目前, 李明先生未直接持有公司股份, 为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人, 杭州秦商体育文化有限公司持有公司 159,267,665 股股份, 占公司总股本的 22.18%, 李明先生为公司的实际控制人 除此之外李明先生与其他董事 监事 高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 李明先生不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形, 没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 经公司在最高人民法院网查询, 李明先生不属于 失信被执行人 李鸿伟, 男, 中国国籍,1979 年 06 月出生, 本科学历, 高级营养师,2013 年度酒店业十大新领军人物之一 历任北京问天阁商务会馆总经理, 北京好特热温泉酒店总经理, 北京喜达屋酒店管理有限公司董事 现任北京君禾百年餐饮集团执行董事, 北京京津冀酒店总经理俱乐部理事 截至目前, 李鸿伟先生未持有公司股份, 与其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 李鸿伟先生不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形, 没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 经公司在最高人民法院网查询, 李鸿伟先生不属于 失信被执行人 沈建朋, 男, 中国国籍,1977 年 12 月出生, 大专学历,2000 年 3 月至 2016 年 6 月历任远东电缆有限公司报价员 标书制作员 采购员 部长助理 市场总监职务 截至目前, 沈建朋先生未持有公司股份, 与其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 沈建朋先生不存在 公司法 第一 4

5 百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形, 没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 经公司在最高人民法院网查询, 沈建朋先生不属于 失信被执行人 董健, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1985 年 5 月出生, 本科学历 2008 年 11 月至 2015 年 11 月任大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 深圳分所高级项目经理,2015 年 11 月至 2017 年 12 月任深圳市拓普联科技股份有限公司董事 财务总监及董事会秘书 2017 年 12 月至 2018 年 8 月任深圳市兴禾自动化有限公司财务总监 截至目前, 董健先生未持有公司股份, 与其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 董健先生不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形, 没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 经公司在最高人民法院网查询, 董健先生不属于 失信被执行人 5