1 董事会投资决策委员会主任委员刘道明先生, 其他委员 : 江跃宗先生 ( 独立董事 ) 唐国平先生( 独立董事 ) 汤国强先生吕卉女士 2 董事会人力委员会主任委员江跃宗先生 ( 独立董事 ), 其他委员 : 肖明先生 ( 独立董事 ) 吕卉女士 3 董事会审计委员会主任委员唐国平先生 ( 独立

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临席
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股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-39 美好置业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2017 年 6 月 8 日, 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会同日,

1 股票简称 : 美好置业股票代码 : 公告编号 : 美好置业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2017 年 6 月 8 日, 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会同日, 公司第八届董事会第一次会议于在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼公司会议室召开本次会议应到董事 7 名, 实际到会董事 7 名,3 名独立董事全部出席会议本次董事会召开及会议程序符合有关法律行政法规及公司章程的规定, 会议及通过的决议合法有效会议以记名投票表决方式一致通过如下议案 : 一审议通过关于选举公司第八届董事会董事长副董事长的议案会议选举刘道明先生为公司第八届董事会董事长, 任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 会议选举汤国强先生为公司第八届董事会副董事长, 任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 二审议通过关于公司第八届董事会专门委员会设置与人员组成的议案为进一步完善公司法人治理结构, 促进公司董事会科学高效决策, 根据公司实际情况, 参照上市公司治理准则的有关规定, 公司第八届董事会设置投资决策委员会人力委员会审计委员会三个专门委员会, 各委员会的具体职责权限决策程序等分别依据公司制定的董事会投资决策委员会议事规则董事会人力委员会议事规则董事会审计委员会议事规则的相关规定执行经公司董事长提名, 第八届董事会各专门委员会组成如下 :

2 1 董事会投资决策委员会主任委员刘道明先生, 其他委员 : 江跃宗先生 ( 独立董事 ) 唐国平先生( 独立董事 ) 汤国强先生吕卉女士 2 董事会人力委员会主任委员江跃宗先生 ( 独立董事 ), 其他委员 : 肖明先生 ( 独立董事 ) 吕卉女士 3 董事会审计委员会主任委员唐国平先生 ( 独立董事 ), 其他委员 : 肖明先生 ( 独立董事 ) 吕卉女士三审议通过关于聘任公司总裁副总裁及其他高级管理人员的议案根据公司章程的有关规定, 经董事会人力委员会提名, 聘任公司高级管理人员如下 : 1 聘任汤国强先生担任公司总裁, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止 2 聘任尹沧先生( 简历附后 ) 担任公司副总裁, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止 3 聘任雷莉女士( 简历附后 ) 担任公司副总裁, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止 4 聘任冯娴女士( 简历附后 ) 担任公司副总裁, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止 5 聘任刘怡祥先生( 简历附后 ) 担任公司财务负责人, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止

3 四审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 1 经公司董事长提名, 以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议, 聘任冯娴女士为公司第八届董事会秘书, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止 2 聘任张达力先生( 简历附后 ) 担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为 : 电话 : ; 传真 : ; 电子信箱 :IR@ com; 联系地址 : 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼五审议通过关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案为建立有效的激励约束机制, 调动管理团队积极性, 促进公司可持续健康发展, 根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平, 拟对以下人员实行年薪制, 具体方案如下 : 1 董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为 260 万元 ; 表决结果 : 同意 5 票反对 0 票弃权 0 票, 关联董事刘道明刘柳回避表决 2 副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为 230 万元 ; 表决结果 : 同意 6 票反对 0 票弃权 0 票, 关联董事汤国强回避表决 3 副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准 200 万元 ; 4 副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准 120 万元 ; 5 副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准 100 万元 ; 6 财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准 80 万元

4 以上人员薪酬由董事会人力委员会进行绩效考核后, 根据考核结果发放该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金董事长刘道明先生薪酬标准需提交股东大会审议公司第八届董事会全体独立董事对于聘任公司高级管理人员董事长及公司高级管理人员薪酬事项发表了认可的独立意见, 美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见详见公司于 2017 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网 ( 的相关公告特此公告美好置业集团股份有限公司董事会 2017 年 6 月 9 日

5 附件相关人员简历 : 1 刘道明先生,1957 年生, 工学硕士, 第十届第十一届全国人大代表现任湖北美好社区志愿者公益基金会执行理事长湖北省慈善总会名誉会长中国人民大学董事亚布力中国企业家论坛理事公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事, 本公司第三届至第八届董事会董事长刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东, 该公司为本公司第一大股东美好未来企业管理集团有限公司的控股股东, 刘道明先生为本公司的实际控制人刘道明先生目前直接持有公司股票 16,865,101 股, 占公司总股本的 0.66%; 其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不存在为失信被执行人的情形 ; 不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列的不得被提名担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 2 汤国强先生,1962 年生, 工科硕士, 高级工程师 2008 年入职公司, 历任公司总裁助理美好建设有限公司总经理深圳名流置业有限公司总经理东莞名流置业有限公司总经理武汉地产公司总经理武汉管理中心总经理公司执行总裁 2015 年至 2017 年 6 月任公司第七届董事会董事总裁现任湖北美好社区志愿者公益基金会副理事长 ; 公司第八届董事会副董事长总裁汤国强先生目前未持有本公司股票, 与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系 ; 其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不存在为失信被执行人的情形 ; 不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列的不得被提名担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 3 尹沧先生,1973 年生, 本科学历 2005 年 3 月至 2007 年 4 月, 任北京同安同房地产顾问有限公司副总经理 ;2007 年 6 月至 2008 年 12 月, 任沈阳世茂新发展置业有限公司项目经理 ;2009 年 9 月至 2011 年 12 月, 任沈阳荣盛房地产开发有限

6 责任公司项目总经理 ;2012 年 1 月至 2015 年 7 月, 历任龙湖集团项目总经理沈阳公司工程负责人沈阳公司运营副总监沈北项目总经理集团运营中心运营总监 ; 2015 年 8 月至 2016 年 6 月, 任合生创展集团总裁办副主任 2016 年 7 月至 2017 年 1 月, 任公司北京公司总经理兼沈阳公司总经理 2017 年 1 月至今任公司副总裁尹沧先生目前未持有本公司股票, 与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系 ; 其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不存在为失信被执行人的情形 ; 不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列的不得被提名担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 4 雷莉女士,1970 年生, 本科学历 2011 年入职公司, 历任公司开发拓展部报建经理副总监, 武汉管理中心投资运营部总监 ; 武汉管理中心总经理 2015 年 10 月至今任公司副总裁雷莉女士目前未持有本公司股票, 与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系 ; 其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不存在为失信被执行人的情形 ; 不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列的不得被提名担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 5 冯娴女士,1981 年生, 本科学历 2000 年入职公司, 历任公司证券事务助理董事会办公室副主任主任 ;2007 年至 2014 年 5 月任公司董事会秘书 ;2011 年至 2014 年 5 月任公司副总裁 ;2013 年至 2014 年 5 月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理 2008 年至 2014 年担任华远地产股份有限公司 (SH ) 董事 2015 年 4 月至今任公司董事会秘书,2015 年 10 月至今任公司副总裁冯娴女士目前未持有本公司股票, 与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员无

7 关联关系 ; 其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不存在为失信被执行人的情形 ; 不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列的不得被提名担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 6 刘怡祥先生,1967 年生, 经济学硕士 2002 年至 2008 年入职公司, 担任董事财务负责人 ;2008 年至 2015 年 4 月, 分别在武汉泰祥房地产开发有限公司湖北星海集团及美加置业 ( 武汉 ) 有限公司任财务总监 2015 年 10 月至 2016 年 1 月, 任公司人财指标中心财务总监 2016 年 1 月至今任公司财务负责人刘怡祥先生目前未持有本公司股票, 与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系 ; 其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不存在为失信被执行人的情形 ; 不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列的不得被提名担任上市公司董事监事和高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格 7 张达力先生,1972 年生, 本科学历 2001 年至 2012 年曾就职于原武汉力诺太阳能集团股份有限公司 (SH ) 任董事会秘书处证券事务主管证券部部长,2012 年入职本公司, 历任董事会办公室信息披露主管经理,2015 年 4 月至今任公司证券事务代表目前未持有本公司股票, 与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 符合深圳证券交易所股票上市规则的有关规定

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决二审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案根据中国证券监督管理委员会上市公司章程指引 (2016 年修订 )

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决二审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案根据中国证券监督管理委员会上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19