证券代码：600391

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1 证券代码 : 证券简称 : 航发科技编号 : 临中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一本次董事会会议召开情况 ( 一 ) 会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定 ( 二 ) 会议通知和材料按规定提前发出, 外地董事以传真电子邮件方式发出, 本地董事直接递交 ( 三 ) 会议于 2018 年 7 月 20 日下午, 在成都成发工业园 118 号大楼会议室召开, 采用会议采用通讯表决方式召开 ( 四 ) 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名二本次会议审议 6 项议案, 全部通过, 具体情况如下 : ( 一 ) 通过关于审议选举第六届董事会董事长的议案, 选举杨育武任第六届董事会董事长, 任期至本届董事会任期届满为止投票表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权杨育武先生的简历见附件 ( 二 ) 通过关于审议选举第六届董事会各专门委员会成员的议案, 任期至本届董事会任期届满为止其中 : 1 选举审计委员会主任委员及委员为 : 主任委员彭韶兵 ( 会计专业人士 ), 委员蒋富国鲍卉芳投票表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 选举战略与决策委员会主任委员及委员为 : 主任委员杨育武, 委员蒋富国李红熊奕黄勤投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为 : 主任委员黄勤, 委员鲍 1

2 卉芳杨育武投票表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 选举提名委员会主任委员及委员为 : 主任委员杨育武, 委员彭韶兵鲍卉芳投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 三 ) 通过关于审议聘任公司总经理的议案, 聘任丛春义任公司总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权丛春义先生的简历见附件 ( 四 ) 通过关于审议聘任公司高级管理人员的议案, 其中 : 1 聘任刘建任公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 聘任熊奕任公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 聘任吴华任公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4 聘任易学斌任公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 5 聘任张力任公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 6 聘任刘凌川任公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 7 聘任刘建任公司总工程师, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 8 聘任吴华任公司财务负责人, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 9 聘任张力任公司总设计师, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权刘建先生熊奕先生吴华女士易学斌先生张力先生刘凌川先生的简历见附件本项及 ( 五 ) 项的独立意见 : 按照公司法公司章程等有关规定, 我 2

3 们对丛春义刘建张彬熊奕吴华易学斌张力刘凌川的个人履历等材料进行了审查, 没有发现其有公司法第 147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象, 符合公司高级管理人员的任职资格, 公司聘任丛春义任公司总经理, 刘建任公司副总经理总工程师, 熊奕任公司副总经理董事会秘书, 吴华任公司副总经理财务负责人, 易学斌任公司副总经理, 张力任公司副总经理总设计师, 刘凌川任公司副总经理, 任期至本届董事会任期届满为止不会损害公司及中小股东的利益, 有利于保持公司经营业务稳定, 我们对此事项表示同意 ( 五 ) 通过关于审议聘任董事会秘书的议案, 聘任熊奕任第六届董事会秘书, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权熊奕先生的简历见附件 ( 六 ) 通过关于审议聘任内部审计负责人及证券事务代表的议案, 其中 : 1 聘任刘应梅任公司内部审计负责人, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 聘任郑云燕公司任公司证券事务代表, 任期至本届董事会届满为止投票表决结果 : 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权刘应梅女士郑云燕女士的简历见附件特此公告中国航发航空科技股份有限公司董事会二一八年七月二十一日 3

4 附件 : 杨育武先生的简历杨育武, 男,1961 年 11 月生, 博士研究生, 中共党员, 研究员级高级工程师 1983 年 8 月至 2003 年 3 月, 先后任西安 113 厂军品设计研究所设计员室主任设计所所长助理总设计师兼设计所副所长副总工程师兼设计所所长 ; 2003 年 3 月至 2013 年 8 月, 先后任西控公司董事副总经理总工程师董事长党委副书记 ; 2010 年 1 月至 2013 年 8 月, 先后任西控科技董事董事长总经理党委副书记 ; 2010 年 9 月至 2013 年 8 月, 先后任西控公司董事总经理 ( 法定代表人 ) 党委副书记总工程师西控国际董事长 ; 2010 年 11 月至 2013 年 3 月, 先后任中航动控董事副总经理 ; 2013 年 3 月至 2016 年 9 月, 任中航动控董事党组书记副总经理 ; 2013 年 8 月至 2017 年 5 月, 先后任无锡动控副董事长董事长 ; 2016 年 9 月至 2018 年 6 月, 任中国航发成发董事党委副书记 ; 任公司总经理党委副书记 ; 2017 年 7 月至今, 任公司董事 ; 2018 年 6 月至今, 任中国航发成发及公司党委书记 ; 2018 年 7 月至今, 任公司董事长丛春义先生的简历丛春义, 男,1976 年 10 月生, 硕士研究生, 中共党员, 高级工程师 1999 年 8 月至 2011 年 3 月, 先后任沈阳黎明公司总装厂 41 车间工艺员技术中心燃机所设计员技术中心燃涡所分室主任装试厂 41 车间副主任盘轴厂传动制造工部主任盘轴厂副厂长装配厂厂长生产指挥部部长 ; 2011 年 3 月至 2015 年 2 月, 先后任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长中航工业发动机企业管理部部长 ; 4

5 2015 年 2 月至 2015 年 11 月, 任贵州红林机械有限公司监事党委书记 ; 2015 年 11 月至 2017 年 3 月, 任贵州红林机械有限公司监事党委书记 ; 中国航发动控监事 ; 2017 年 3 月至 2018 年 6 月, 任中国航发红林总经理党委副书记 ; 航发控制董事副总经理 ; 2017 年 3 月至今, 任航发控制董事 ; 2018 年 6 月至今, 任中国航发成发及公司党委副书记 ; 2018 年 7 月至今, 任公司董事总经理刘建先生的简历刘建, 男,1962 年 5 月出生, 硕士研究生, 中共党员, 研究员级高级工程师 1983 年 8 月至 1999 年 12 月, 先后任中航工业成发产品设计研究所技术员总师办技术助理公司办秘书十一分厂经营科副科长科长十一分厂厂长助理产品设计研究所副所长所长产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长 ; 1999 年 12 月至 2001 年 2 月, 任中航工业成发副总工程师兼产品所所长 ; 2001 年 2 月至 2002 年 11 月, 任中航工业成发总工程师 ; 2002 年 11 月至 2011 年 10 月, 任中航工业成发董事副总经理总工程师 ; 2011 年 10 月至今, 任中国航发成发董事 ; 2011 年 12 月至今, 任公司副总经理 ; 2016 年 10 月至今, 任公司总工程师熊奕先生的简历熊奕, 男,1976 年 8 月生, 硕士研究生, 中共党员, 工程师 1998 年 7 月至 1999 年 12 月, 任成发公司外贸处项目经理 ; 1999 年 12 月至 2007 年 5 月, 先后任成发科技市场营销部业务主管派驻美国普惠公司常驻代表市场营销部高级业务主管国际业务部部长助理副部长部长 ; 2007 年 5 月至 2010 年 12 月, 先后任成发科技国际业务部部长副总工程 5

6 师兼国际业务部部长副总工程师兼二厂厂长 ; 2010 年 12 月至 2011 年 12 月, 任成发公司办公室主任 ; 2011 年 12 月至 2013 年 2 月, 先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理总经理助理兼成发钣金总经理 ; 2013 年 2 月至今, 任公司副总经理 ; 2015 年 4 月至今, 任公司董事 ; 2017 年 3 月至今, 任公司董事会秘书吴华女士的简历吴华, 女,1968 年 1 月出生, 硕士研究生, 高级会计师 1989 年 7 月至 1999 年 12 月, 先后任中航工业成发七厂经营科会计经营科副科长中航工业成发财务处副处长 ; 1999 年 12 月至 2011 年 12 月, 任成发科技总会计师财务总监财务负责人 ; 2011 年 12 月至 2015 年 4 月, 任中航工业成发总经理助理兼副总会计师 ; 2015 年 4 月至今, 任公司董事副总经理总会计师易学斌先生的简历易学斌, 男,1969 年 11 月出生, 硕士研究生, 中共党员, 高级工程师 1991 年 8 月至 2004 年 7 月, 先后任中航工业成发产品研究所技术员燃气轮机设计科副科长技术中心副主任兼科技管理部部长技术中心常务副主任 ; 2004 年 7 月至 2006 年 7 月, 任中航工业成发副总工程师技术中心常务副主任 ; 2006 年 7 月至 2008 年 1 月, 任成发公司副总工程师成发航机装试厂厂长 ; 2008 年 1 月至 2009 年 9 月, 任公司副总工程师公司技术中心主任 ; 2009 年 9 月至 2014 年 8 月, 任公司副总工程师成发机匣总经理 ; 2014 年 8 月至 2015 年 4 月, 任公司总经理助理 ; 2015 年 4 月至今, 任公司副总经理张力先生的简历 6

7 张力, 男,1962 年 2 月生, 博士研究生, 中共党员, 自然科学研究员 1984 年 8 月至 2000 年 4 月, 先后任沈阳发动机设计研究所一室设计员二室设计员二室副主任 ; 2000 年 4 月至 2003 年 8 月, 任沈阳发动机设计研究所二室主任 ; 2003 年 8 月至 2016 年 7 月, 任沈阳发动机设计研究所副总设计师 2016 年 8 月至今, 任公司副总经理 ; 2016 年 10 月至今, 任公司总设计师刘凌川的简历刘凌川, 男,1974 年 10 月出生, 硕士研究生, 中共党员, 高级工程师 1996 年 7 月至 2005 年 7 月, 先后任成发科技技术中心技术员信息化工程师技术管理室主任项目办副主任制造部部长助理 ; 2005 年 7 月至 2007 年 8 月, 先后任成发科技技术中心副主任成发科技热表副厂长代厂长 ; 2007 年 8 月至 2013 年 4 月, 先后任成发科技热表厂长成发科技叶片总经理管理创新部部长 ; 2013 年 4 月至 2013 年 8 月, 任普惠艾特航空制造 ( 成都 ) 有限公司副总经理 ; 2013 年 8 月至 2016 年 8 月, 任南方公司副总经理 ; 2016 年 8 月至 2017 年 7 月, 任中国航发南方副总经理 ; 2017 年 8 月至今, 任公司副总经理刘应梅女士的简历刘应梅, 女,1978 年 6 月出生, 本科, 注册会计师, 高级会计师 2001 年 7 月至 2011 年 3 月, 任计财部主办会计财务分析主管 ; 2011 年 4 月至 2013 年 7 月, 任纪检审计部副部长 ; 2013 年 7 月至 2017 年 2 月, 任中航工业西南审计特派组副组长 ; 2017 年 3 月至今, 任审计法务部部长内部审计机构负责人 7

8 郑云燕女士的简历郑云燕, 女,1982 年 7 月出生, 本科, 中共党员 2004 年 8 月至 2012 年 4 月, 任证券部业务主办业务主管 ; 2012 年 5 月至 2013 年 1 月, 任证券部证券处处长 ; 2013 年 2 月至 2017 年 3 月, 任资本与法律部副部长 ; 2013 年 3 月至今, 任公司证券事务代表 ; 2017 年 3 月至今, 任规划发展部高级业务经理 8

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四川成发航空科技股份有限公司中国航发航空科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年 7 月会议文件目录一大会议程... 1 二议案 ( 一 ) 关于选举第六届董事会董事的议案... 3 ( 二 ) 关于选举第六届董事会独立董事的议案... 8 ( 三 ) 关于选举第六届监事会监事的议案... 11 大会议程一届次 :2018 年第二次临时股东大会二召集人 : 董事会三会议主持人 :