证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临"

攻扈
4 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 中国一重公告编号 : 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日下午在黑龙江省齐齐哈尔市中国一重总部举行应出席本次董事会会议的董事 6 名, 实际出席 6 名, 其中独立董事杜兵因公出差, 不能出席本次会议, 特委托独立董事胡建民代为出席并行使表决权出席本次会议的董事人数符合公司法和公司章程的有关规定, 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决会议经审议形成决议如下 : 1. 审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案公司董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会四个专业委员会上述各专业委员会的成员全部由董事组成其中 : 战略委员会由 5 名董事组成, 委员会主席隋炳利, 委员胡建民朱青山朱元巢杜兵审计委员会由 3 名董事组成, 委员会主席张建平, 委员朱青 1

2 山杜兵提名委员会由 3 名董事组成, 委员会主席朱元巢, 委员隋炳利胡建民薪酬与考核委员会由 3 名董事组成, 委员会主席胡建民, 委员朱青山张建平表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2. 审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总经理的议案聘任隋炳利为公司总经理, 任期三年, 自董事会通过之日起计算表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3. 审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总经理财务总监的议案聘任祁文革蒋金水关永昌许崇勇为公司副总经理, 胡恩国为公司财务总监, 任期三年, 自董事会通过之日起计算表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案聘任胡恩国为公司董事会秘书, 任期三年, 自董事会通过之日起计算表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告附件 : 专业委员会成员总经理副总经理财务总监董 2

3 事会秘书简历中国第一重型机械股份公司董事会 2019 年 6 月 27 日 3

4 附件隋炳利简历隋炳利, 男, 汉族, 吉林舒兰人,1963 年 3 月出生,1984 年 8 月参加工作,1988 年 9 月加入中国共产党, 华东工程学院特种机械专业, 本科学历, 学士学位, 研究员级高级工程师, 现任中国一重党委常委中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事临时党委书记董事会战略委员会主席提名委员会委员二工作简历 : 第一重型机器厂第二技术处设计师中国一重第二技术处副科长中国一重第二技术处副总师中国一重第二技术处副处长中国一重舰炮研究所所长中国一重舰炮研究所所长党支部书记中国一重军品专项总师中国一重副总工程师生产长中国一重中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总工程师生产长中国一重中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总工程师生产长舰炮研究所所长中国一重中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总工程师舰炮研究所所长中国一重中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总裁舰炮研究所所长中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁党总支书记中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长天津重型装备工程研究有限公司总裁党总支书记中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长天津重型装备工程研究有限公司总裁中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁中国一重党委常委中国第一重型机械股份公司副总裁中国一重党委常委中国第一重型机械股份公司总经理中国一重党委常委中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事总经理中国一重党委常委中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事总经理临时党委书记中国一重党委常委中国第一重型机械股份公司第四届董事 4

5 会董事临时党委书记董事会战略委员会主席提名委员会委员 5

6 胡建民简历胡建民, 男, 汉族, 上海人,1954 年 7 月出生,1974 年 12 月参加工作,1985 年 4 月加入中国共产党, 山东工学院电力系统继电保护及自动化专业, 本科学历, 学士学位, 高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会战略委员会委员提名委员会委员薪酬与考核委员会主席二工作简历 : 上海后方基地 366 发电厂工人山东工学院电力系统继电保护及自动化专业学生上海石洞口发电厂山东济宁发电厂山东聊城发电厂职工山东聊城电厂厂长石横电厂厂长邹县电厂厂长山东电力工业局总工程师华能国际电力股份有限公司副总经理党组成员中国华能集团公司计划发展部主任副总工程师总经理助理华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事总经理党委书记中国华能集团公司总工程师中国华能集团公司副总经理党组成员退休中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会战略委员会委员提名委员会委员薪酬与考核委员会主席 6

7 朱青山简历朱青山, 男, 汉族, 黑龙江泰来人,1962 年 8 月出生,1980 年 7 月参加工作, 1999 年 12 月加入中国共产党, 黑龙江省经济管理干部学院财会专业, 本科学历, 高级会计师, 现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事董事会战略委员会委员审计委员会委员薪酬与考核委员会委员二工作简历 : 第一重型机器厂八车间会计第一重型机器厂经营计划处计划员黑龙江省广播电视大学工业企业管理专业学生第一重型机器厂经营计划处综合科计划员中国一重经营计划处综合科计划员中国一重经营计划处综合计划科副科长中国一重经营计划处经济计划科副科长中国一重经济运行部副部长中国一重副总经济师经济运行部副部长中国一重副总经济师经济运行部部长中国一重副总经济师黑龙江第一重工股份有限公司总裁中国一重副总经济师计划财务部部长中国一重副总经济师计划财务部部长党支部书记中国一重副总经济师计划财务部部长中国第一重型机械股份公司财务总监中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事副总经理中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事董事会战略委员会委员审计委员会委员薪酬与考核委员会委员 7

8 朱元巢简历朱元巢, 男, 汉族, 安徽巢湖人,1956 年 11 月出生,1975 年 2 月参加工作,1989 年 1 月加入中国共产党, 中央党校经济管理专业, 中央党校研究生学历, 学士学位, 研究员级高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会战略委员会委员提名委员会主席二工作简历 : 安徽省巢县环城人民公社插队合肥工业大学电气工程系电机专业学生东方电机厂东方电机股份有限公司电机处水发设计员东方电机股份有限公司电机处副科长东方电机股份有限公司总师办副主任东方电机股份有限公司副总工程师东方电机股份有限公司执行董事副总经理总工程师东方电机股份有限公司副董事长总经理东方电机股份有限公司副董事长总经理, 东方电机厂副厂长党委副书记东方电机厂厂长党委书记, 股份公司董事长中国东方电气集团公司副总经理中国东方电气集团公司副总经理党组成员中国东方电气集团公司党组成员, 股份公司董事高级副总裁中国东方电气集团有限公司党组成员, 股份公司董事高级副总裁中国东方电气集团有限公司副总经理党组成员, 股份公司董事退休中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会战略委员会委员提名委员会主席 8

9 杜兵简历杜兵, 男, 汉族, 山西平遥人,1962 年 12 月出生,1983 年 3 月参加工作,1998 年 7 月加入中国共产党, 哈尔滨理工大学材料科学与工程专业, 研究生学历, 博士学位, 研究员, 现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师科技发展部部长军工与科技专项办公室主任, 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会战略委员会委员审计委员会委员二工作简历 : 哈尔滨焊接研究所助理工程师哈尔滨焊接研究所工程师哈尔滨焊接研究所高级工程师室副主任哈尔滨焊接研究所研究员哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理副总师哈尔滨焊接研究所研发中心主任副总师哈尔滨焊接研究所副所长机械科学研究总院副总工程师科技发展部部长军工与科技专项办公室主任 ( 挂职 ) 哈尔滨焊接研究所副所长机械科学研究总院副总工程师科技发展部部长军工与科技专项办公室主任机械科学研究总院集团有限公司总工程师科技发展部部长军工与科技专项办公室主任机械科学研究总院集团有限公司总工程师科技发展部部长军工与科技专项办公室主任, 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会战略委员会委员审计委员会委员 9

10 张建平简历张建平, 男, 汉族, 浙江瑞安人,1966 年 3 月出生,1991 年 7 月参加工作,1984 年 12 月加入中国共产党, 对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业, 研究生学历, 博士学位, 教授, 现任对外经济贸易大学国际商学院教授资本市场研究中心主任, 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会审计委员会主席薪酬与考核委员会委员二工作简历 : 对外经济贸易大学教师对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任对外经济贸易大学国际商学院副院长对外经济贸易大学国际商学院教授对外经济贸易大学国际商学院教授资本市场研究中心主任对外经济贸易大学国际商学院教授资本市场研究中心主任, 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事董事会审计委员会主席薪酬与考核委员会委员 10

11 祁文革简历祁文革, 男, 汉族, 内蒙古武川人,1965 年 5 月出生,1988 年 4 月参加工作, 1993 年 12 月加入中国共产党, 哈尔滨工业大学液压传动及气动专业, 研究生学历, 学士学位, 高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总经理临时党委副书记二工作简历 : 第一重型机器厂设计研究院设计师中国一重设计研究院液压润滑科副科长中国一重设计研究院液压润滑科科长中国一重设计研究院副总设计师中国一重经营计划处副处长中国一重经营本部副部长 ( 主持工作 ) 中国一重经营本部副部长 ( 主持工作 ) 党支部书记中国一重经营本部副部长 ( 主持工作 ) ( 其间 : 中央党校中青年干部第十七期培训班学习 ) 中国一重副总经济师中国一重副总工程师中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理物资采购部部长中国一重重型装备事业部总裁中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理临时党委副书记 11

12 蒋金水简历蒋金水, 男, 汉族, 湖北赤壁人,1962 年 6 月出生,1986 年 7 月参加工作,1994 年 12 月加入中国共产党, 燕山大学检测技术与自动化装置专业, 研究生学历, 博士学位, 研究员级高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总经理二工作简历 : 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师中国一重设计研究院轧钢二科设计师中国一重设计研究院轧钢二科副科长中国一重设计研究院副总设计师中国一重设计研究院副院长中国一重大连设计研究院副院长中国一重生产管理部党总支书记副部长中国一重副总工程师中国一重副总工程师中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司总裁中国一重中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司总裁中国一重技术中心办公室主任党支部书记中国一重技术中心办公室主任中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理 12

13 关永昌简历关永昌, 男, 满族, 黑龙江龙江人,1970 年 12 月出生,1993 年 7 月参加工作, 1999 年 9 月加入中国共产党, 佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业, 本科学历, 学士学位, 高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总经理二工作简历 : 中国一重减速机分厂技术办技术员中国一重减速机分厂技术办主任中国一重减速机分厂厂长助理中国一重中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司减速机分厂副厂长中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部重装分厂副厂长中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部核电加工分厂厂长中国一重中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部核电加工分厂厂长中国一重中国第一重型机械股份公司主持重型装备事业部工作中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部总经理党委副书记中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁重型装备事业部总经理党委副书记中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理 13

14 许崇勇简历许崇勇, 男, 汉族, 黑龙江鸡东人,1964 年 10 月出生,1982 年 8 月参加工作, 1988 年 6 月加入中国共产党, 黑龙江省经济管理干部学院财会专业, 大学学历, 工程硕士学位, 研究员级高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总经理二工作简历 : 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师第一重型机器厂集体企业总公司经营开发科副科长第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师中国一重设计研究院轧钢二科设计师中国一重财务会计处销售科副科长中国一重销售本部副部长党支部书记中国一重副总经济师销售本部部长党支部书记中国一重副总经济师销售部部长党支部书记中国一重副总经济师采购部部长中国一重中国第一重型机械股份公司核电石化事业部总裁中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石化公司执行董事党委副书记中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石化公司执行董事党委书记中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师一重集团大连核电石化公司执行董事党委书记中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理 14

15 胡恩国简历胡恩国, 男, 汉族, 黑龙江省齐齐哈尔市人,1977 年 10 月出生,1999 年 9 月参加工作,2005 年 5 月加入中国共产党, 中央党校经济管理专业, 大学学历, 高级审计师, 现任中国第一重型机械股份公司财务总监董事会秘书审计与风险管理部 ( 法律事务部董事会办公室 ) 总经理二工作简历 : 中国一重审计部综合审计室审计员中国一重审计部综合审计室副主任中国一重中国第一重型机械股份公司审计部部长助理综合审计室副主任中国一重中国第一重型机械股份公司审计部副部长中国一重中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总经理中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书审计与风险管理部总经理中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书审计与风险管理部 ( 法律事务部董事会办公室 ) 总经理中国一重中国第一重型机械股份公司财务总监董事会秘书审计与风险管理部 ( 法律事务部董事会办公室 ) 总经理 15

证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临

证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临证券代码 :601106 证券简称 : 中国一重公告编号 :2016--038 中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国第一重型机械股份公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第十次会议通知及会议资料于 2016 年 9 月 18 日通过电子邮件方式发给公司全体董事,

证券代码： 证券简称： 中国一重 公告编号：临

证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临