表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 审议通过关于提名余海龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事余海龙在表决过程中依法对上述议案进行了回避表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 5 审议

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郡改宣
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国建筑编号 : 临第一届董事会第一百二十一次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任根据中国建筑股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 章程的有关规定, 公司第一届董事会第一百二十一次会议 ( 以下简称会议 ) 于 2017 年 12 月 22 日举行会议在取得全体董事同意后, 由董事以书面投票表决方式进行本次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以邮件方式发出, 会议召开符合中华人民共和国公司法中国建筑股份有限公司章程及中国建筑股份有限公司董事会议事规则等规定, 会议合法有效公司 6 名董事出席了会议, 并一致形成决议如下 : 一审议通过关于提名中国建筑股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案 1 审议通过关于提名官庆为公司第二届董事会董事候选人的议案根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 审议通过关于提名王祥明为公司第二届董事会董事候选人的议案根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 审议通过关于提名杨春锦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事杨春锦在表决过程中依法对上述议案进行了回避 1

2 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 审议通过关于提名余海龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事余海龙在表决过程中依法对上述议案进行了回避表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 5 审议通过关于提名贾谌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 6 审议通过关于提名郑昌泓为公司第二届董事会独立董事候选人的议案表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权公司第二届董事会董事候选人简历详见附件以上议案尚需提交公司股东大会审议二审议通过关于中国建筑股份有限公司延期使用中国建筑集团有限公司 8 亿元委托贷款的议案同意公司与控股股东的委托贷款协议进行延期, 期限一年, 委贷利率维持 5% 不变详见公司同日披露的中国建筑关于公司延期使用控股股东 8 亿元委托贷款关联交易公告根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事官庆王祥明对上述议案表决进行了回避公司 4 名独立董事投票同意上述议案, 并发表独立意见表决结果 :4 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权三审议通过关于中国建筑股份有限公司延期使用中国建筑集团有限公司 6 亿元委托贷款的议案同意公司继续以委贷方式使用控股股东 6 亿元国有资本经营预算资金, 期限一年, 委贷利率维持 5% 不变详见公司同日披露的中国建筑关于公司延期使用控股股东 6 亿元委托贷款关联交易公告 2

3 根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事官庆王祥明对上述议案表决进行了回避公司 4 名独立董事投票同意上述议案, 并发表独立意见表决结果 :4 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权四审议通过关于提请召开中国建筑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案召开股东大会的具体时间方式等具体内容请参见公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权特此公告中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十二日 3

4 附 : 第二届董事会董事候选人简历 (1) 官庆先生, 男,1964 年 8 月出生, 中国共产党第十九届中央委员会候补委员, 博士研究生学历, 教授级高级工程师历任中国建筑西南设计研究院副院长院长党委副书记 ; 中建西南办事处主任 ; 中国中建设计集团有限公司总经理副董事长 ; 中国建筑股份有限公司副总裁总裁 ; 中国建筑工程总公司总经理党组成员 2015 年 5 月起任中国建筑工程总公司 ( 现更名为中国建筑集团有限公司 ) 董事长党组书记, 中国建筑股份有限公司董事长兼任中国海外集团有限公司董事长, 中国中建设计集团有限公司董事长官庆先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事长及党组书记外, 与公司控股股东及实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有股份公司 5% 以上股份的其他股东不存在其他关联关系截至目前, 官庆先生持有本公司股份 45 万股官庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形 (2) 王祥明先生, 男,1963 年 1 月出生, 大学本科, 教授级高级工程师历任中国建筑第三工程局副局长 ; 中国建筑第三工程局建设工程股份有限公司副董事长总经理 ; 中国建筑第三工程局副董事长总经理党委副书记 ; 中国建筑股份有限公司副总经理, 中国建筑工程总公司党组成员, 先后兼任中国建筑股份有限公司城市综合建设部总经理, 中建西安投资发展有限公司董事长中建京西建设发展有限公司董事长 2016 年 5 月起任中国建筑工程总公司 ( 现更名为中国建筑集团有限公司 ) 董事总经理党组副书记,2016 年 8 月起任中国建筑股份有限公司董事总裁全国劳动模范, 享受国务院政府特殊津贴专家王祥明先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事总经理党组副书记外, 与公司控股股东及实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在其他关联关系截至目前, 王祥明先生持有本公司股份 36 万股王祥明先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形 4

5 (3) 杨春锦先生, 男,1950 年 11 月出生, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴, 大学普通班学历 1986 年 10 月起任水电部干部司副处长,1988 年 6 月起任水利部人事劳动司处长,1992 年 7 月起任水利部人事劳动司副司长, 1995 年 9 月起任中国江河水利水电开发公司总经理党委书记,2001 年 6 月起任中国水利投资集团公司总经理党委书记,2009 年 3 月起任中国长江三峡集团公司副总经理党组成员杨春锦先生与公司控股股东及实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在其他关联关系杨春锦先生不持有公司股份杨春锦先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形 (4) 余海龙先生, 男,1950 年 8 月出生, 教授级高级工程师, 工程管理硕士 1983 年 2 月起任国家经委人事局副处长 ;1988 年 2 月起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任 ;1992 年 6 月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任 ( 主持工作 );1994 年 3 月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组秘书, 国投电子公司总经理, 国投高科技创业公司总经理 ;2002 年 4 月起任中国新时代控股 ( 集团 ) 公司总经理党委副书记 ;2010 年 1 月起任中国新时代控股 ( 集团 ) 公司总经理党委书记 ;2010 年 5 月起任中国节能环保集团公司总经理党委常委董事余海龙先生与公司控股股东及实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在其他关联关系余海龙先生不持有公司股份余海龙先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形 (5) 贾谌先生, 男,1956 年 2 月出生, 中共党员, 中国注册会计师非执业会员, 研究员级高级工程师 1982 年 2 月毕业于辽宁财经学院 ( 现东北财经大学 ) 会计专业, 获经济学学士学位 1982 年 2 月至 2013 年 12 月在财政部工作, 历任财政部会计司副处长处长副司长, 财政部综合司副司长, 财政部条法司司长, 财政部企业司司长, 财政部税政司司长 2013 年 12 月至 2016 年 8 月任 5

6 中国兵器工业集团党组成员副总经理 2017 年 3 月受聘中国移动通信集团公司外部董事曾任中国会计学会常务理事中国总会计师协会常务理事中国财政学会常务理事中国资产管理协会副会长国务院促进中小企业发展领导小组办公室副主任贾谌先生与公司控股股东及实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在其他关联关系贾谌先生不持有公司股份贾谌先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形 (6) 郑昌泓先生, 男,1955 年出生, 博士研究生学历, 历任北京二七机车厂副厂长, 中国铁路机车车辆工业总公司办公室主任董事兼副总经理, 中国南车集团公司董事兼副总经理副总经理党委书记兼副总经理党委书记, 中国南车股份有限公司执行董事副董事长总裁, 中国南车股份有限公司执行董事董事长党委书记, 中国中车集团执行董事副董事长党委书记郑先生毕业于兰州铁道学院和北方交通大学, 取得电子技术专业和会计学专业学历, 随后在北京交通大学交通运输规划与管理专业学习取得博士研究生学历和工学博士学位, 拥有高级职业经理资格 ( 特殊贡献人才 ), 是教授级高级工程师世界生产力科学院院士郑昌泓先生与公司控股股东及实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在其他关联关系郑昌泓先生不持有公司股份郑昌泓先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形 6

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08