4 审议通过了关于 <2011 年度财务决算报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2011 年公司完成营业收入 38,316 万元, 完成年初预算的 67.22%; 利润总额为 -1,509 万元, 完成预算的 %; 实现净利润为 -1,504

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逸满
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1 证券代码 : 证券简称 : 西仪股份公告编号 : 云南西仪工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司全体董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任云南西仪工业股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2012 年 3 月 8 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知 2012 年 3 月 19 日在昆明市云天花苑酒店会议室召开会议应到董事 9 名, 实到 9 名, 到会董事是魏占志魏喜福谢力陈永茂邹成高林静宋健邵卫锋谢云山公司监事高级管理人员及独立董事候选人朱锦余列席了会议董事长魏占志先生主持了本次会议本次会议召集召开程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定会议经逐项表决通过了如下决议 : 1 审议通过了关于 <2011 年度董事会工作报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权具体内容见巨潮资讯网本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 2 审议通过了关于 <2011 年度总经理工作报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了关于 <2011 年年度报告及其摘要 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则公司章程及深圳证券交易所关于做好 2011 年度报告的工作的通知的要求, 结合公司的实际生产经营情况, 编制 2011 年年度报告具体内容见巨潮资讯网本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 1

2 4 审议通过了关于 <2011 年度财务决算报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2011 年公司完成营业收入 38,316 万元, 完成年初预算的 67.22%; 利润总额为 -1,509 万元, 完成预算的 %; 实现净利润为 -1,504 万元, 为年初预算的 %, 未完成预算主要因为受机械加工行业市场不景气及汽车产业消费剌激政策退出的影响, 公司机床业务及连杆业务销售情况出现不同程度的下滑 ; 同时, 由于其他工业产品收入集中在协作加工和外贸产品, 创利能力较强的产品订货较少, 而受公司上市募集项目相继验收投入使用后, 折旧等固定成本大幅上升, 原材辅料用工成本的上升等因素的影响, 公司出现上市后的首度亏损本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 5 审议通过了关于 <2012 年度财务预算报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2012 年, 公司将通过调整产品结构提升产品质量降低产品成本加强产品售后服务等措施, 全面提升公司产品市场竞争力公司 2012 年度预算目标为力争实现营业收入 5 亿元, 利润总额 1,000 万元上述经营计划并不代表公司对 2012 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化经营团队的努力等多种因素, 存在很多的不确定性, 请投资者特别注意本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 6 审议通过了关于 <2011 年度利润分配预案 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权截止 2011 年 12 月 31 日, 公司总股本为 291,026,000 股经经立信会计师事务所审计,2011 年度母公司实现净利润 -13,878, 元加上年初未分配利润 115,258, 元, 减去在 2011 年向全体股东分配的 2010 年利润 3,201, 元,2011 年末可分配利润为 98,178, 元 2011 年受公司内外部各种因素的影响, 营业收入和利润总额均出现较大幅度的下降, 公司面临的经营环境更加困难, 为积极应对宏观经济形势的变化, 加大结构调整力度, 实现 2012 年经营目标, 公司 2011 年度不进行利润分配独立董事就此事项发表了独立意见认为 : 该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要, 有利于维护公司全体股东的长期利益, 同意该利润 2

3 分配预案并提交股东大会审议本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 7 审议通过了关于 < 日常关联交易事项报告 > 的议案 ; 本议案涉及 5 名关联董事, 分别是 : 魏占志魏喜福谢力陈永茂邹成高根据公司法公司章程等法律法规的要求,5 名关联董事回避表决最终本议案经 4 票表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权公司预计 2012 年, 销售发生的日常关联交易不超过人民币 20,000 万元, 采购发生的日常关联交易不超过人民币 4,350 万元, 提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币 300 万元关联交易事项报告见巨潮资讯网独立董事就此事项发表了独立意见 : 公司 2012 年度拟发生的关联交易, 公司事前向独立董事提交了相关资料, 独立董事进行了事前审查公司第三届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议并获得通过, 关联董事回避表决公司与关联方发生的关联交易是按照公平自愿, 互惠互利的原则进行的, 决策程序合法有效 ; 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的行为我们同意将该事项提交股东大会进行审议本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 8 审议通过了关于 <2011 年投资执行情况及 2012 年投资计划报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2011 年完成固定资产投资万元, 包括上市募集资金项目投资万元投于其他工业产品技术改造项目 ; 小型技术措施投资万元主要投于信息化建设产品质量提升等方面 2012 年公司固定资产投资计划为 8,600 万元, 主要用于新建胀断连杆生产线等项目 9 审议通过了关于 < 董事会审计委员会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权独立董事就此事项发表了独立意见 : 经核查, 公司已建立了较为完善的内部 3

4 控制制度体系并能得到有效的执行公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况报告具体内容见巨潮资讯网 10 审议通过了关于 < 董事会审计委员会关于对 2011 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告 > 及续聘会计师事务所的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权董事一致认为 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在为公司提供审计服务工作中, 能够恪尽职守, 遵循独立客观公正的执业准则, 勤勉尽职, 公允合理地发表了独立审计意见同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2012 年度财务报告审计工作, 聘期一年, 年报审计费为人民币 35 万元独立董事就此事项发表了独立意见 :1 经审查立信会计师事务所有限公司的营业执照资质证书等相关资料, 我们认为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具备证券期货相关业务的合法从业资格, 符合担任公司 2012 年度审计机构的资格 2 关于聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 之事项由公司董事会审计委员会提议, 并提交公司第三届董事会第四次会议审议, 程序合法 3 我们同意聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司的 2012 年度财务审计机构 4 本事项需提交股东大会审议本议案需经 2011 年年度股东大会审议通过 11 审议通过了关于补选独立董事的议案本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权同意提名朱锦余先生为第三届董事会独立董事候选人独立董事就此事项发表了独立意见 :1 公司独立董事候选人提名和表决程序符合公司法公司章程等法律法规的相关规定, 合法有效 ; 提名人是在充分了解被提名人的教育背景职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的, 并已征得被提名人本人同意 2 经审查, 朱锦余先生的教育背景工作经历和身体状况, 我们认为朱锦余先生符合上市公司董事的任职资格, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况, 也不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件 3 同意朱锦余先生为公司第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议朱锦余先生简历见本决议附件 4

5 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站 ( 公示, 公示期为三个交易日, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见 12 审议通过了关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权兹定于 2012 年 4 月 16 日上午 9 时在公司招待所二楼会议室召开 2011 年年度股东大会, 审议以下事项 : (1) 审议关于 2011 年度董事会工作报告的议案 ; (2) 审议关于 2011 年度监事会工作报告的议案 ; (3) 审议关于 2011 年年度报告及其摘要的议案 ; (4) 审议关于 2011 年度财务决算报告的议案 ; (5) 审议关于 2012 年度财务预算报告的议案 ; (6) 审议关于 2011 年度利润分配的预案 ; (7) 审议关于日常关联交易事项报告的议案 ; (8) 审议关于 < 董事会审计委员会关于对 2011 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告 > 及续聘会计师事务所的议案 ; (9) 审议关于补选独立董事的议案 ; (10) 审议关于补选监事的议案 13 公司独立董事宋健先生邵卫锋先生谢云山先生向董事会提交了 2011 年度独立董事述职报告, 并将在公司 2011 年年度股东大会上述职此决议云南西仪工业股份有限公司董事会 2012 年 3 月 19 日 5

6 附件 : 朱锦余先生个人简历朱锦余, 男,1967 年 5 月出生,1986 年 6 月参加工作湖南绥宁人, 苗族, 中共党员, 管理学 ( 会计学 ) 博士会计学教授硕士研究生导师 1997 年 2001 年分别破格晋升副教授教授职称 2001 年 12 月起, 先后任云南财经大学会计学院副院长党委书记兼财务与会计研究中心副主任科研处处长, 现为云南财经大学人事处处长主要独立董事经历 2001/09~2006/09 云南驰宏锌锗股份有限公司 (600497) 独立董事 2002/11~2009/11 云南罗平锌电股份有限公司 (002114) 独立董事 2006/09~2011/09 云南马龙产业集团股份有限公司 (600792) 独立董事 2011/09~ 至今云南煤业能源股份有限公司 (600792) 独立董事 2009/06~ 至今云南沃森生物技术股份有限公司 (300142) 独立董事 2011/09~ 至今昆明川金诺化工股份有限公司 ( 拟上市 ) 独立董事充分履行了独立董事的职责, 发挥了独立董事的作用, 并与公司董事会管理层有着愉快的合作主要会计执业资格及其执业经验具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格, 兼职从事过注册会计师业务和注册资产评估师业务, 具有较丰富的企业会计与财务管理审计和资产评估实务经验朱锦余先生与公司及公司聘任的董事监事高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 亦不持有本公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

4 审议通过了 关于 <2011 年度财务决算报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2011 年公司完成营业收入 38,316 万元, 完成年初预算的 67.22%; 利润总额为 -1,509 万元, 完成预算的 %; 实现净利润为 -1,504

4 审议通过了关于 <2011 年度财务决算报告 > 的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2011 年公司完成营业收入 38,316 万元, 完成年初预算的 67.22%; 利润总额为 -1,509 万元, 完成预算的 %; 实现净利润为 -1,504