Microsoft Word - 104年明泰103年度年報1.doc

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3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 二 公 司 沿 革 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況

4 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 一 103 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 103 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 回 顧 過 去 一 年, 美 國 總 體 經 濟 穩 健 復 甦, 但 其 他 國 際 主 要 區 域 表 現 仍 顯 疲 弱, 對 公 司 的 業 務 擴 展 來 說, 也 是 充 滿 挑 戰 的 一 年 103 年 公 司 合 併 營 收 為 新 台 幣 億 元, 較 前 一 年 度 減 少 約 3.4%, 主 要 是 受 到 寬 頻 產 品 及 數 位 多 媒 體 產 品 營 收 下 滑 影 響 不 過, 區 域 都 會 網 路 產 品 營 收 仍 展 現 近 年 耕 耘 新 客 戶 的 成 果, 無 線 網 路 產 品 也 在 ac 技 術 崛 起 及 雲 端 應 用 發 展 趨 勢 下, 營 收 皆 較 前 一 年 度 成 長 展 望 未 來, 在 新 的 應 用 面 上, 無 論 是 智 慧 家 庭 遠 距 醫 療 照 護 智 慧 車, 甚 至 是 物 聯 網 的 發 展, 都 為 網 通 產 業 帶 來 許 多 商 機 公 司 將 持 續 進 行 新 技 術 的 投 資 及 強 化 核 心 競 爭 優 勢, 並 且 透 過 內 部 營 運 效 率 的 改 善, 具 體 提 升 獲 利 能 力, 追 求 公 司 穩 健 的 成 長 ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 103 年 度 未 對 外 公 開 財 務 預 測 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 103 年 全 年 度 合 併 營 收 為 新 台 幣 億 元, 較 前 一 年 度 減 少 約 3.4%; 合 併 毛 利 率 為 14.03%; 合 併 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 5.36 億 元, 相 當 於 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 1.10 元 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 明 泰 科 技 擁 有 業 界 最 優 良 的 軟 硬 體 研 發 團 隊 與 最 完 整 的 網 路 通 訊 技 術, 103 年 度 的 研 究 發 展 重 點 如 下 : 1. 積 極 參 與 OCP (Open Compute Project, 開 放 運 算 計 畫 ), 開 發 Bare Metal 交 換 器, 並 投 入 SDN (Software-Defined Networking, 軟 體 定 義 網 路 ) 交 換 器 及 控 制 器 (Controller) 的 開 發, 以 及 中 小 企 業 SDN 完 整 解 決 方 案 1

6 2. 領 先 市 場 研 發 更 高 速 傳 輸 規 格 及 高 密 度 埠 數 的 雲 端 資 料 中 心 交 換 器 3. 成 為 25G 乙 太 網 路 聯 盟 (25G Ethernet Consortium) 成 員, 投 入 開 發 25GE/50GE 新 規 格 之 交 換 器 4. 因 應 智 慧 家 庭 及 雲 端 應 用 趨 勢, 開 發 智 慧 無 線 閘 道 器, 並 發 展 高 速 無 線 網 路 Wi-Fi 標 準 ac Wave 2 新 技 術, 以 及 跨 產 品 的 整 合 應 用 5. 在 4G 行 動 寬 頻 領 域, 持 續 開 發 整 合 LTE/Wi-Fi 的 雙 模 無 線 小 型 基 地 台 (Small Cell) 以 及 IAD 產 品 6. 開 發 雲 端 監 控 產 品 整 合 方 案 7. 發 展 智 慧 雷 達 感 測 技 術, 佈 局 車 聯 網 商 機, 並 整 合 應 用 於 智 慧 居 家 監 控 市 場 二 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 本 年 度 經 營 方 針 1. 持 續 推 行 利 潤 中 心 及 整 合 內 部 資 源, 增 進 公 司 營 運 績 效 2. 強 化 供 應 鏈 管 理 與 提 升 生 產 效 率, 建 構 成 本 競 爭 優 勢 3. 充 分 發 揮 公 司 完 整 的 軟 硬 體 研 發 技 術 能 力, 積 極 拓 展 業 務 4. 持 續 進 行 新 技 術 的 投 資, 掌 握 產 業 發 展 商 機 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 綜 合 各 網 通 產 業 研 究 機 構, 以 及 本 公 司 內 部 的 行 銷 研 究,104 年 度 各 事 業 體 的 銷 售 預 計 狀 況 大 致 如 下 : 1. 區 域 都 會 網 路 事 業 體 公 司 多 年 來 培 植 深 厚 交 換 器 研 發 技 術 和 累 積 豐 富 的 出 貨 經 驗, 已 與 多 家 全 球 知 名 交 換 器 客 戶 建 立 起 密 不 可 分 的 夥 伴 關 係 大 數 據 應 用 全 球 網 路 流 量 及 連 網 設 備 持 續 高 速 成 長, 使 得 資 料 中 心 網 路 規 格 必 須 不 斷 升 級 除 了 40GE/100GE 標 準 外,25GE/50GE 交 換 器 將 很 快 進 入 市 場, 提 升 資 料 中 心 頻 寬 效 率 與 埠 數 密 度 而 隨 著 網 路 建 置 的 複 雜 程 度 不 斷 上 升, 也 使 得 SDN( 軟 體 定 義 網 路 ) 成 為 不 可 或 缺 產 品 公 司 目 前 出 貨 的 交 換 器 已 支 援 SDN OpenFlow 1.3 規 格 也 因 兼 具 軟 硬 體 技 術 優 勢, 已 成 功 拓 展 到 新 領 2

7 域 客 戶 在 中 小 企 業 並 還 將 進 一 步 提 供 完 整 SDN 解 決 方 案, 推 動 此 事 業 體 之 成 長 此 外, 在 企 業 無 線 網 路 高 速 化 應 用 下,2.5G/5G 新 型 態 乙 太 網 路 交 換 器 也 將 應 運 而 生 2. 無 線 網 路 事 業 體 隨 著 行 動 裝 置 的 普 及 以 及 網 路 內 容 迅 速 發 展, 用 戶 對 高 速 無 線 網 路 傳 輸 的 需 求 也 大 幅 提 高 可 預 見 的 是 高 傳 輸 速 率 的 ac 規 格 滲 透 率 將 急 速 攀 升, 並 且 朝 傳 輸 速 率 可 高 達 6.9G/ 秒 的 Wave 2 規 格 邁 進 且 因 為 MU-MIMO ( 多 用 戶 多 重 電 波 ) 技 術 和 BYOD 風 潮,802.11ac 規 格 不 再 限 於 家 用, 可 更 快 速 擴 展 至 企 業 級 無 線 設 備 市 場 而 在 企 業 或 公 共 場 所 (Hot Spot) 的 無 線 網 路 使 用 環 境 中, 為 解 開 多 裝 置 同 時 收 送 封 包 所 發 生 的 傳 輸 瓶 頸, 更 需 要 高 效 能 並 具 有 雲 端 管 理 功 能 的 MIMO 無 線 路 由 器, 為 使 用 者 帶 來 更 便 利 的 無 線 連 網 體 驗 這 些 都 將 帶 動 公 司 中 高 階 無 線 網 路 產 品 的 大 幅 成 長 另 外, 在 智 慧 家 庭 及 物 聯 網 的 發 展 趨 勢 下, 將 持 續 帶 動 無 線 模 組 的 出 貨 商 機 3. 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 全 球 電 信 業 者 持 續 推 動 4G LTE 行 動 上 網 服 務,LTE 用 戶 數 將 維 持 高 速 成 長 因 此, 公 司 聚 焦 LTE CPE 與 Small Cell 的 發 展 行 動 運 營 商 為 有 效 提 升 網 路 流 量 與 覆 蓋 率, 預 期 LTE 小 型 基 地 台 (Small Cell) 與 Wi-Fi 異 質 網 路 整 合 需 求 將 逐 漸 展 開 而 在 有 線 寬 頻 產 品 發 展 上, 公 司 將 集 中 資 源, 佈 局 於 VDSL 新 技 術 G.Fast 新 商 機 以 及 與 ac 無 線 技 術 整 合 型 產 品 的 開 發 與 應 用 公 司 也 將 維 持 與 主 要 晶 片 廠 商 以 及 客 戶 間 的 緊 密 合 作 關 係, 積 極 爭 取 全 球 電 信 市 場 標 案 4. 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 智 慧 家 庭 應 用 愈 趨 成 熟, 公 司 具 備 多 元 產 品 及 兼 具 的 軟 硬 體 技 術 優 勢 就 愈 顯 得 突 出 本 公 司 已 提 供 客 戶 完 整 的 家 庭 連 網 (Connected Home) 解 決 方 案 網 路 監 控 攝 影 機 (IP-Cam) 與 雲 端 網 路 儲 存 設 備 (NAS) 將 是 此 事 業 體 發 展 智 慧 家 庭 的 重 心, 作 為 居 家 安 全 監 控 與 儲 存 中 樞, 並 且 也 是 跨 入 物 聯 網 的 主 要 產 品 在 IP-Cam 業 務 拓 展 上, 公 司 將 更 深 耕 與 品 牌 客 戶 及 系 統 平 台 商 的 合 作, 全 方 位 佈 局 消 費 性 及 運 營 商 市 場 因 應 個 人 與 企 業 私 有 雲 的 3

8 成 長 需 求, 今 年 在 NAS 產 品 的 開 發 上, 將 與 客 戶 合 作 推 出 更 多 系 列 的 產 品 此 外, 在 IP-STB 的 業 務 拓 展 上, 將 更 著 重 運 營 商 市 場, 提 升 規 模 經 濟 5. 企 業 行 動 方 案 事 業 體 物 聯 網 已 成 為 市 場 矚 目 焦 點 公 司 於 102 年 初 投 資 成 立 企 業 行 動 方 案 事 業 體, 投 入 車 聯 網 與 健 康 醫 療 領 域, 提 供 自 軟 硬 體 研 發 設 計 製 造 服 務 的 整 合 方 案 公 司 推 出 智 慧 雷 達 感 測 器 產 品, 已 與 車 廠 合 作 開 發, 正 嚴 密 測 試 中, 將 切 入 智 慧 車 商 機 ( 三 ) 重 要 產 銷 政 策 公 司 的 產 銷 策 略 重 點 為 : 1. 視 產 能 利 用 率 及 客 戶 訂 單 情 況, 做 產 能 擴 充 規 劃 2. 拓 展 與 國 際 大 客 戶 在 新 產 品 的 開 發 合 作, 深 耕 策 略 夥 伴 關 係 3. 依 據 各 事 業 體 擬 定 發 展 策 略, 提 升 產 品 規 模 經 濟 及 附 加 價 值 三 未 來 公 司 發 展 策 略 為 維 持 營 收 及 獲 利 雙 方 面 的 穩 定, 本 公 司 的 發 展 策 略 如 下 : ( 一 ) 專 注 本 業, 不 做 高 風 險 的 投 資, 發 展 與 客 戶 及 供 應 商 的 合 作 夥 伴 關 係 ( 二 ) 整 合 研 發 資 源, 強 化 產 品 開 發 效 率 及 競 爭 力, 維 持 網 通 產 業 領 先 地 位 ( 三 ) 嚴 格 控 管 生 產 製 造 的 品 質 及 成 本, 提 升 公 司 獲 利 能 力 ( 四 ) 投 資 具 有 未 來 性 之 產 品 的 研 發 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 : 來 自 台 灣 及 大 陸 代 工 廠 在 低 階 產 品 的 價 格 競 爭, 使 得 公 司 在 產 品 的 研 發 和 生 產 成 本 更 具 挑 戰 性 ( 二 ) 法 規 環 境 : 無 特 殊 影 響 ( 三 ) 總 體 經 營 環 境 4

9 從 總 體 經 濟 面 來 看, 國 際 主 要 機 構 預 測 美 國 將 持 續 帶 領 全 球 的 景 氣 復 甦, 但 全 球 經 濟 發 展 仍 充 滿 著 不 確 定 性, 公 司 需 謹 慎 觀 察 景 氣 之 變 化 就 產 業 基 本 面 而 言, 全 球 網 路 流 量 持 續 成 長 的 趨 勢 不 變, 連 網 裝 置 不 斷 快 速 增 長, 皆 將 不 斷 帶 動 頻 寬 升 級 需 求 及 新 的 應 用 商 機, 也 為 網 通 產 業 帶 來 長 期 發 展 榮 景 感 謝 所 有 股 東 長 期 的 支 持 與 認 同, 明 泰 科 技 的 經 營 團 隊 暨 全 體 員 工 將 繼 續 努 力, 為 股 東 們 帶 來 獲 利 與 成 長 最 後, 敬 祝 各 位 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 5

10 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 九 十 二 年 九 月 四 日 二 公 司 沿 革 : 日 期 紀 要 友 訊 科 技 代 客 研 製 部 門 分 割 設 立 本 公 司, 設 立 資 本 額 為 新 台 幣 20 億 元 92 年 08 月 領 先 全 球 推 出 最 高 速 VDSL(50M/30M) 產 品 生 產 銷 日 寬 頻 整 合 接 入 設 備 (IAD) 累 積 達 百 萬 台 92 年 09 月 取 得 ISO14000 TL9000 認 證 執 照 92 年 10 月 通 過 MTT (the third party of Russia) 認 證 92 年 11 月 完 成 全 球 最 快 (50M) 之 非 對 稱 數 位 迴 路 ADSL2++ 產 品 92 年 12 月 完 成 家 庭 網 路 之 數 位 媒 體 播 放 器 (DMA) 及 網 路 磁 碟 機, 以 參 加 九 十 三 年 一 月 之 消 費 電 子 展 (CES) 家 庭 網 路 閘 道 器 為 全 台 業 界 第 一 家 通 過 IPv6 認 證 之 產 品 防 火 牆 及 第 三 層 交 換 器 產 品 贏 得 台 北 市 教 育 局 九 十 二 年 度 網 路 週 邊 設 備 採 購 標 案 93 年 02 月 辦 理 現 金 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 25 億 元 93 年 02 月 93 年 03 月 DPH-80 系 列 及 DVG-102 系 列 產 品 參 加 工 研 院 交 大 網 路 測 試 中 心 VoIP 產 品 測 試 評 比 語 音 品 質 及 SIP 相 容 性 領 先 國 內 外 同 級 產 品 完 成 全 球 第 一 個 具 IPv6 功 能 之 寬 頻 無 線 整 合 接 入 設 備 (IAD) 送 IPv6 認 證 機 構 測 試 領 先 同 業 推 出 數 位 多 媒 體 播 放 機 (DMA), 受 歐 美 客 戶 好 評 與 廣 達 策 略 聯 盟, 廣 達 取 得 本 公 司 17% 之 股 權 93 年 04 月 ADSL Wireless IAD 通 過 IPv6 Ready Logo Committee 認 證 93 年 12 月 明 泰 掛 牌 上 市 94 年 01 月 無 線 語 音 整 合 接 取 器 獲 台 灣 精 品 獎 94 年 05 月 商 業 周 刊 912 期 發 表 2004 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 於 成 長 最 快 企 業 排 名 第 2 通 訊 電 子 製 品 類 排 名 第 6 94 年 12 月 被 動 式 乙 太 光 纖 網 路 交 換 器 獲 園 區 創 新 產 品 獎 95 年 01 月 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 6

11 95 年 04 月 明 泰 科 技 董 事 會 通 過 合 併 尚 亞 科 技 95 年 07 月 獲 選 為 數 位 時 代 雜 誌 台 灣 科 技 100 強 公 司 95 年 10 月 正 式 合 併 尚 亞 科 技 95 年 10 月 榮 獲 SONY 頒 發 OEM 合 作 夥 伴 證 書 96 年 01 月 無 線 數 位 媒 體 播 放 器 獲 INTEL ViiV 認 證 96 年 03 月 緯 創 於 取 得 明 泰 5.63% 的 股 權, 成 為 明 泰 的 大 股 東 之 一 96 年 09 月 正 式 推 出 WiMAX 系 列 產 品 96 年 10 月 投 資 明 展 生 醫 科 技, 進 軍 醫 療 通 訊 設 備 產 業 97 年 05 月 針 對 遠 距 醫 療 照 護 服 務, 推 出 即 時 生 理 監 控 系 統 (Real-time bio-information monitor system) 97 年 05 月 天 下 雜 誌 396 期 發 表 2007 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 143, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 6 97 年 10 月 獲 選 成 為 微 軟 Microsoft Media Center Extender for Windows 7 全 球 唯 一 技 術 開 發 夥 伴 天 下 雜 誌 2009 年 天 下 企 業 公 民 TOP50 評 選, 98 年 02 月 以 公 司 治 理 企 業 承 諾 社 會 參 與 環 境 保 護 四 大 面 向 評 選, 明 泰 科 技 獲 選 排 名 第 年 04 月 成 都 研 發 中 心 落 成 開 幕 98 年 05 月 天 下 雜 誌 421 期 2008 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 第 129, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 7 98 年 05 月 心 電 圖 器 產 品 通 過 GMP 認 證 98 年 12 月 領 先 業 界 腳 步,Datacenter Switch 雲 端 資 料 交 換 器 正 式 量 產 出 貨 98 年 12 月 99 年 01 月 99 年 03 月 40GE Switch Product Module 雲 端 資 料 交 換 器 模 組 完 成 研 發, 領 先 業 者 先 行 提 供 電 信 業 者 測 試, 進 入 評 估 階 段 PON Broadband Access Switch (MDU) 被 動 式 光 纖 網 路 寬 頻 接 入 交 換 機 正 式 出 貨 開 發 出 軟 硬 體 兼 備, 具 成 本 效 益 之 3G Femtocell AP, 參 加 並 完 成 ETSI Femtocell Plugfest. 99 年 06 月 高 清 播 放 器 率 先 通 過 DLNA 1.5 Server, Player, Renender 認 證 99 年 09 月 IP 攝 影 機 推 出 LINKnLOOK 雲 端 服 務, 設 定 簡 單, 一 連 就 通 7

12 99 年 09 月 明 泰 北 美 售 後 維 修 中 心 於 加 州 爾 灣 (Irvine,CA) 成 立 99 年 10 月 率 先 推 出 內 建 2.5 吋 1TB 的 OTT 數 位 機 上 盒, 內 建 Facebook 社 交 網 路 服 務 及 Netflix 及 Blockbuster 隨 選 視 訊 服 務 99 年 10 月 明 泰 科 技 ( 新 竹 廠 & 東 莞 廠 ) 通 過 SGS ISO 查 證, 並 取 得 溫 室 氣 體 查 證 說 明 書 99 年 10 月 明 泰 完 成 首 件 產 品 之 溫 室 氣 體 查 證 申 請, 並 獲 產 品 碳 足 跡 認 證 100 年 01 月 領 先 業 界 推 出 內 建 DVB-T 三 錄 ( 時 光 平 移 並 同 時 兩 路 預 約 錄 影 ) 二 放 ( 子 母 畫 面 ) 及 線 上 串 流 等 服 務 之 雙 模 高 清 數 位 媒 體 播 放 器 100 年 05 月 明 泰 江 蘇 常 熟 廠 落 成 100 年 09 月 明 泰 日 本 售 後 維 修 中 心 於 神 奈 川 縣 成 立 100 年 10 月 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 用 於 雲 端 資 料 中 心, 可 支 援 多 達 192 個 40GE 接 口 之 100 年 11 月 機 架 式 交 換 機 研 發 測 試 完 成 明 泰 售 後 維 修 中 心 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 100 年 12 月 於 江 蘇 常 熟 成 立 完 成 多 媒 體 播 放 器 於 電 腦 智 慧 型 手 機 平 板 裝 置 101 年 01 月 電 視 多 螢 幕 同 步 播 放 及 遙 控 功 能 完 成 業 界 最 先 進 3G 抗 干 擾 技 術 研 發, 徹 底 解 決 電 信 業 者 101 年 01 月 佈 建 Femtocell 時 面 臨 的 基 地 台 訊 號 互 擾 問 題 101 年 04 月 IEEE802.11ac 路 由 器 IEEE802.11ac 網 卡 IEEE802.11ac USB Dongle 研 發 測 試 完 成 101 年 05 月 101 年 08 月 天 下 雜 誌 496 期 發 表 2011 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 146, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 8 明 泰 完 成 最 快 速 高 承 載 量 無 實 體 層 具 備 32 個 40GE 接 口 的 雲 端 資 料 中 心 交 換 機 旗 艦 產 品 102 年 03 月 新 業 務 單 位 企 業 行 動 方 案 事 業 體 成 立 102 年 03 月 102 年 05 月 雲 端 穿 越 防 火 牆 技 術 先 後 獲 得 中 華 民 國 美 國 及 中 國 大 陸 發 明 專 利, 可 用 於 網 路 攝 影 機 等 視 訊 串 流 產 品 天 下 雜 誌 522 期 發 表 2012 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 142, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 9 8

13 102 年 07 月 明 泰 科 技 常 熟 廠 通 過 ISO13485 醫 療 器 材 品 質 管 理 系 統 認 證 102 年 08 月 明 泰 科 技 常 熟 廠 通 過 TS16949 全 球 汽 車 產 業 品 質 管 理 系 統 認 證 102 年 09 月 車 聯 網 產 品 24GHz 車 用 雷 達 感 測 器 研 發 測 試 完 成 102 年 12 月 103 年 05 月 103 年 11 月 網 路 媒 體 播 放 器 於 全 球 銷 售 累 積 超 過 五 百 萬 台, 為 同 類 型 產 品 全 球 銷 售 量 第 一 天 下 雜 誌 547 期 發 表 2013 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 141, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 7 高 速 電 源 網 路 橋 接 器 非 隔 離 式 直 流 電 源 轉 換 電 路 設 計 成 功 取 得 中 國 日 本 澳 洲 三 國 設 計 專 利 104 年 01 月 取 得 Apple MFi 產 品 製 造 許 可 證 104 年 02 月 最 快 速 高 密 度 高 承 載 量 具 備 32 個 100GE 接 口, 可 支 援 ONIE 規 格 之 高 階 雲 端 資 料 中 心 交 換 機 研 發 測 試 成 功 104 年 02 月 24GHz 車 用 雷 達 感 測 器 運 用 於 大 型 運 輸 車 種 之 盲 點 偵 測 功 能 研 發 測 試 成 功 104 年 03 月 最 高 可 支 援 40G 之 SNX-60A0-486F 雲 端 資 料 中 心 交 換 機 成 功 通 過 ONIE 認 證 104 年 03 月 高 清 4K/HEVC 數 位 機 上 盒 研 發 測 試 完 成 9

14 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 : ( 一 ) 組 織 結 構 10 董 事 會 股 東 會 稽 核 室 總 經 理 室 Key Account Sales 無 線 網 路 事 業 體 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 工 程 整 合 研 發 中 心 大 陸 明 瑞 廠 企 業 行 動 方 案 事 業 體 審 計 委 員 會 薪 資 報 酬 委 員 會 董 事 長 室 財 會 暨 管 理 中 心 人 力 資 源 處 勞 工 安 全 衛 生 部 資 訊 技 術 中 心 製 造 中 心 大 陸 常 熟 廠 供 應 鏈 管 理 中 心 大 陸 明 冠 廠 品 質 中 心 區 堿 都 會 網 路 事 業 體 Ⅱ 交 換 器 產 品 發 展 中 心 區 域 都 會 網 路 事 業 群 技 術 服 務 處 區 域 都 會 網 路 事 業 體 I

15 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 單 位 職 掌 分 工 稽 核 室 建 立 健 全 合 理 及 有 效 之 內 控 制 度, 並 確 實 執 行 之 總 經 理 室 Key Account Sales 區 域 都 會 網 路 事 業 群 區 域 都 會 網 路 事 業 體 I 區 域 都 會 網 路 事 業 體 II 交 換 器 產 品 發 展 中 心 無 線 網 路 事 業 體 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 企 業 行 動 方 案 事 業 體 工 程 整 合 研 發 中 心 技 術 服 務 處 品 質 中 心 供 應 鏈 管 理 中 心 依 照 董 事 會 之 整 體 營 運 目 標 訂 定 策 略 及 執 行 細 節, 並 切 實 執 行 以 達 成 目 標 負 責 主 要 客 戶 業 務 拓 展 與 服 務, 與 各 BU 進 行 溝 通 整 合, 發 展 產 品 市 場 以 達 成 公 司 營 運 目 標 負 責 全 公 司 交 換 機 產 品 OEM/ODM 業 務 發 展 及 產 品 設 計 研 發 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 負 責 亞 洲 區 品 牌 交 換 器 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 負 責 美 洲 地 區 之 交 換 器 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 負 責 交 換 器 整 合 性 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 無 線 網 路 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 數 位 多 媒 體 網 路 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 企 業 行 動 方 案 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 網 路 相 關 硬 體 之 佈 線 工 程 安 規 及 EMC 技 術 之 規 劃 與 執 行 執 行 公 司 品 質 政 策, 確 保 產 品 設 計 品 質, 建 立 自 動 化 測 試 標 準 流 程, 提 供 迅 速 有 效 的 技 術 支 援 服 務, 提 高 客 戶 滿 意 度 促 進 公 司 全 面 性 的 品 質 提 昇 與 維 持, 確 保 產 品 品 質 滿 足 客 戶 需 求, 建 立 系 統 化 的 品 質 資 訊 及 經 驗 平 臺 有 效 運 用 公 司 資 源 以 最 少 的 存 貨 安 排 穩 定 的 生 產, 以 達 到 最 高 的 產 出, 進 而 創 造 最 大 的 利 潤, 並 能 滿 足 客 戶 的 需 求 製 造 中 心 領 導 規 劃 管 理 製 造 處 之 產 品 品 質 交 期 服 務 11

16 單 位 職 掌 分 工 大 陸 明 瑞 廠 / 常 熟 廠 / 明 冠 廠 資 訊 技 術 中 心 人 力 資 源 處 財 務 處 致 力 提 高 生 產 力, 以 高 品 質 低 成 本 準 時 出 貨, 為 目 標 達 成 客 戶 需 求 提 供 全 公 司 各 項 Information Technology 及 Management Information System 系 統 上 線 推 動 或 改 進 建 議 組 織 及 人 才 發 展 策 略 規 劃 與 人 力 資 源 管 理 及 發 展 體 系 制 度 建 立 與 持 續 改 善 有 效 運 用 公 司 資 金, 保 障 及 維 護 公 司 最 大 權 益 ; 暢 通 公 司 與 投 資 人 間 之 溝 通 會 計 處 提 供 及 時 財 務 資 訊 給 相 關 使 用 者 行 政 管 理 處 勞 工 安 全 衛 生 部 有 效 提 供 總 務 後 勤 支 援 工 作, 俾 使 廠 區 各 單 位 順 利 達 成 公 司 整 體 目 標 擬 訂 規 劃 督 導 及 推 動 安 全 衛 生 管 理 政 策 及 事 項 12

17 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 監 察 人 資 料 : 1. 董 事 及 監 察 人 之 姓 名 經 ( 學 ) 歷 持 有 股 份 及 性 質 104 年 4 月 20 日 ; 單 位 : 千 股 13 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 台 灣 李 中 旺 年 , % 4, % 董 事 董 事 台 灣 台 灣 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 年 , % 161, % 年 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 台 大 電 機 所 交 通 大 學 管 科 所 波 士 頓 銀 行 台 灣 分 行 副 總 花 旗 銀 行 台 灣 分 行 Assistant Vice President 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 執 行 長 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 法 人 代 表 董 事 Alpha Networks NL B.V. 法 人 代 表 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 世 紀 民 生 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 酬 委 員 會 委 員 友 訊 科 技 總 經 理 ; 友 佳 投 資 友 茂 投 資 友 泰 投 資 九 康 投 資 視 傳 科 技 雲 永 科 技 帛 漢 法 人 代 表 董 事 長 ; 友 訊 科 技 網 咨 信 息 科 技 ( 上 海 ) 友 訊 電 子 設 備 ( 上 海 ) 友 勁 科 技 立 端 科 技 九 暘 電 子 快 特 智 玖 創 投 D-Link Australia Pty Ltd. D-Link Canada Inc. D-Link Holding Co. Ltd D-Link Holding Mauritius Ltd D-Link (Holdings) Ltd. D-Link Hong Kong Ltd. D-Link Latin-America Company Ltd D-Link Middle-East FZCO D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc. D-Link Systems, Inc. D-Link Sudamerica S.A. D-Link (UK) Ltd. D-Link(Europe) Ltd. D-Link Japan K.K. Success Stone Overseas Corp. D-Link Russia Investment Co.Ltd D-Link Korea Ltd Miiicasa Holding (Cayman)Inc. 法 人 代 表 董 事 ; D-Link (India) Ltd. 董 事 長 零 壹 科 技 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 姓 關 稱 名 係 無 無

18 14 職 稱 董 事 國 籍 或 註 冊 地 台 灣 姓 名 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 秉 毅 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 年 % % % - - 董 事 台 灣 張 文 賢 年 , % % 獨 立 董 事 台 灣 黃 明 富 年 獨 立 董 事 台 灣 林 茂 昭 年 獨 立 董 事 台 灣 周 逸 文 年 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 交 大 計 算 機 工 程 所 明 泰 科 技 副 總 經 理 尚 亞 科 技 技 術 長 友 旺 科 技 董 事 長 Drexel University MBA 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 技 術 長 友 茂 投 資 友 泰 投 資 D-Link Australia Pty Ltd. D-Link Holding Co. Ltd D-Link Holding Mauritius Ltd D-Link Middle-East FZCO D-Link Sudamerica S.A. Success Stone Overseas Corp. 法 人 代 表 董 事 ; 網 諮 信 息 科 技 ( 上 海 ) 友 訊 電 子 設 備 ( 上 海 ) 法 人 代 表 監 察 人 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 東 吳 大 學 會 計 系 台 塑 企 業 財 務 經 傳 承 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 理 香 港 裕 元 集 團 公 司 獨 立 董 事 台 灣 工 銀 科 技 顧 昇 陽 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 問 股 份 有 限 公 司 三 福 化 工 股 份 有 限 公 司 監 察 人 法 人 代 表 董 事 長 美 國 夏 威 夷 大 學 博 士 國 立 台 灣 大 學 電 機 系 教 授 國 立 台 灣 大 學 電 信 研 究 所 教 授 Pacific Western 立 端 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 University 北 京 立 華 萊 康 平 台 科 技 有 限 公 司 監 事 GES Singapore Lanner Electronics, USA, Inc 董 事 Ptd 台 灣 區 總 經 Lan Com Holding Co., Ltd. 董 事 理 Lei Technology Canada Inc. 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 姓 關 稱 名 係 無 無 無 無 無

19 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 20 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 1.99% 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 李 中 旺 1.65% 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 1.55% 大 通 託 管 特 寶 豐 之 國 外 小 型 公 司 系 列 基 金 專 戶 1.51% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 1.47% 中 國 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.34% 左 麗 君 1.30% 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 漢 卡 克 基 金 二 所 屬 國 際 小 型 企 業 基 金 投 資 專 戶 1.18% 高 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 1.09% 前 勁 投 資 有 限 公 司 1.08% 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 20 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 持 股 比 例 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 詳 年 報 第 50 頁 高 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 胡 雪 99.96% 前 勁 投 資 有 限 公 司 簡 志 豪 % 15

20 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 李 中 旺 0 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 秉 毅 0 0 張 文 賢 0 黃 明 富 2 林 茂 昭 0 周 逸 文 0 註 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 16

21 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 : 104 年 4 日 20 日 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 執 行 長 台 灣 李 中 旺 ,140, % 台 大 電 機 所 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 法 人 代 表 董 事 Alpha Networks NL B.V. 法 人 代 表 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 17 總 經 理 台 灣 張 文 賢 98,11,01 820, % Drexel University MBA 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 執 行 副 總 經 理 台 灣 張 朝 勛 ,042, % 交 通 大 學 高 階 主 管 管 理 學 程 碩 士 逢 甲 大 學 自 動 控 制 研 究 所 友 訊 科 技 副 總 經 理 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Alpha Technical Services Japan Inc. 法 人 代 表 董 事 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 無 副 總 經 理 台 灣 龔 志 富 , % 3, % - - 國 立 交 通 大 學 EMBA 碩 士 美 國 海 軍 研 究 院 電 信 管 理 研 究 所 訊 康 科 技 協 理 達 宙 科 技 經 理 友 訊 科 技 資 深 經 理 無 副 總 經 理 財 務 主 管 台 灣 劉 茂 松 , % 政 治 大 學 財 稅 系 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Investment Pte, Ltd. 法 人 代 表 董 事 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 監 察 人 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 監 察 人 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Global Networks Trading Limited 法 人 代 表 董 事 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事

22 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 協 理 台 灣 許 正 忠 % 台 灣 大 學 生 化 學 研 究 所 國 巨 運 籌 管 理 協 理 宏 達 電 資 訊 經 理 明 碁 電 通 運 籌 管 理 總 監 宏 碁 電 腦 資 訊 經 理 Global Networks Trading Limited 法 人 代 表 董 事 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 協 理 台 灣 林 裕 欽 , % % - - Meiji University 電 子 通 訊 工 學 系 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 日 本 業 務 處 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 董 事 長 處 長 18 協 理 台 灣 吳 柏 青 , % 交 通 大 學 EMBA 宏 碁 電 腦 主 任 無 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 寬 頻 系 統 研 發 處 副 處 長 協 理 台 灣 吳 乾 舜 , % 4, % - - 成 功 大 學 電 機 工 程 所 德 泰 科 技 ( 股 ) 有 限 公 司 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 工 程 研 發 處 無 副 處 長 無 協 理 台 灣 胡 德 勝 % 中 國 文 化 大 學 仁 寶 營 運 中 心 廠 長 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 協 理 台 灣 張 大 猷 % University of Florida 電 機 工 程 碩 士 Delta Mobile Systems, Inc., 台 灣 區 總 經 理 Integrated Silicon Solution, Inc., 台 灣 區 協 理 眾 冠 科 技 ( 股 ) 公 司 無 總 經 理 飛 虹 科 技 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 Sun Microsystems, Inc., 主 任 工 程 師 Fairchild Semiconductor 資 深 研 發 工 程 師

23 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 協 理 台 灣 林 俊 哲 % 東 海 大 學 台 灣 飛 利 浦 中 壢 廠 品 管 主 任 / 生 產 部 課 長 / 工 業 工 程 經 理 / 訓 練 發 展 部 經 理 毅 嘉 科 技 台 灣 廠 廠 長 / 特 助 / 無 副 總 及 蘇 州 廠 製 造 副 總 及 匈 牙 利 廠 總 經 理 加 百 裕 工 業 公 司 昆 山 廠 製 造 處 協 理 協 理 台 灣 雷 一 心 , % 中 央 大 學 電 機 工 程 碩 士 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 董 事 19 協 理 台 灣 黃 君 豪 , % 中 正 大 學 資 訊 工 程 碩 士 瑞 泓 科 技 副 總 美 商 磊 訊 科 技 研 發 協 理 無 資 策 會 技 術 研 究 處 嵌 入 式 系 統 經 理 工 研 院 電 通 所 K400 助 理 工 程 師 無 協 理 台 灣 董 天 雄 , % 清 華 大 學 核 子 工 程 自 動 控 制 組 碩 士 Alpha Technical Services Japan Inc. 法 人 代 表 董 清 華 大 學 核 工 所 電 子 學 及 電 子 實 驗 事 長 助 教 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 及 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 區 域 都 會 網 總 經 理 路 產 品 規 劃 處 資 深 處 長 協 理 台 灣 胡 寶 慶 , % 台 灣 科 技 大 學 電 子 工 程 學 系 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 及 總 經 理 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 工 程 研 發 處 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 處 長 會 計 主 管 台 灣 黃 韻 文 , % 註 1: 協 理 林 俊 哲 先 生 於 民 國 104 年 4 月 30 日 解 任 美 國 Bowie State University 會 計 碩 士 友 訊 科 技 會 計 經 理 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 董 事 Universal Networks Trading Limited 法 人 代 表 董 事 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 監 察 人

24 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 仟 股 20 職 稱 姓 名 董 事 長 李 中 旺 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 董 事 陳 睿 緒 董 事 陳 秉 毅 董 事 張 文 賢 獨 立 董 事 黃 明 富 獨 立 董 事 林 茂 昭 獨 立 董 事 周 逸 文 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 薪 資 獎 金 益 之 比 例 (%) 及 特 支 費 等 (E) 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 104 年 3 月 16 日 決 議, 擬 訂 103 年 度 董 事 酬 勞 新 台 幣 5,686 仟 元, 尚 未 經 股 東 會 決 議 註 2: 本 公 司 103 年 度 退 職 退 休 金 係 屬 費 用 化 退 職 退 休 金 之 提 撥 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 退 職 退 休 金 (F) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (J) 低 於 2,000,000 元 李 中 旺 張 文 賢 友 訊 李 中 旺 張 文 賢 友 訊 友 訊 黃 明 富 友 訊 黃 明 富 黃 明 富 林 茂 昭 周 逸 文 黃 明 富 林 茂 昭 周 逸 文 林 茂 昭 周 逸 文 林 茂 昭 周 逸 文 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 李 中 旺 張 文 賢 李 中 旺 張 文 賢 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 6 位 6 位 6 位 6 位 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ,686 5, ,021 16, ,433-13, 無 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金

25 21 2. 監 察 人 之 酬 金 : 不 適 用, 本 公 司 已 於 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 執 行 長 李 中 旺 總 經 理 張 文 賢 技 術 長 康 廷 淦 執 行 22,469 22, ,690 2,690 14,863-14, 無 張 朝 勛 副 總 經 理 副 總 經 理 龔 志 富 副 總 經 理 劉 茂 松 註 1: 本 年 報 印 刷 前, 本 公 司 民 國 103 年 度 盈 餘 於 民 國 104 年 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 完 全 確 定, 上 列 為 暫 估 數 字, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 進 行 作 業 註 2: 本 公 司 103 年 度 退 職 退 休 金 係 屬 費 用 化 退 職 退 休 金 之 提 撥 數 註 3: 技 術 長 康 廷 淦 先 生 於 民 國 103 年 5 月 9 日 解 任 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (E) 低 於 2,000,000 元 康 廷 淦 康 廷 淦 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 張 朝 勛 龔 志 富 劉 茂 松 張 朝 勛 龔 志 富 劉 茂 松 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 張 文 賢 張 文 賢 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 李 中 旺 李 中 旺 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 6 位 6 位

26 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 單 位 : 千 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 執 行 長 李 中 旺 總 經 理 張 文 賢 執 行 副 總 經 理 張 朝 勛 副 總 經 理 劉 茂 松 副 總 經 理 龔 志 富 經 理 協 協 理 理 吳 乾 舜 林 裕 欽 人 協 理 吳 柏 青 協 理 許 正 忠 - 21,313 21, 協 理 胡 德 勝 協 理 張 大 猷 協 理 林 俊 哲 協 理 雷 一 心 協 理 黃 君 豪 協 理 胡 寶 慶 協 理 董 天 雄 會 計 主 管 黃 韻 文 註 : 本 年 報 印 刷 前, 本 公 司 民 國 103 年 度 盈 餘 於 民 國 104 年 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 完 全 確 定, 上 列 為 暫 估 數 字 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 : 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 102 年 度 103 年 度 職 稱 財 務 報 告 內 財 務 報 告 內 本 公 司 (%) 本 公 司 (%) 所 有 公 司 (%) 所 有 公 司 (%) 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 註 : 本 公 司 已 於 民 國 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 22

27 102 年 度 及 103 年 度 占 稅 後 純 益 比 例, 並 無 重 大 差 異 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 對 於 董 事 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序, 係 依 本 公 司 章 程 第 卅 條 規 定 辦 理, 全 體 董 事 之 酬 勞, 就 盈 餘 扣 除 稅 款 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 依 證 券 交 易 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後 剩 餘 之 數 提 撥 百 分 之 一 作 為 董 事 酬 勞 本 公 司 給 付 酬 金 之 標 準 係 參 考 同 業 薪 資 水 準, 並 考 量 公 司 整 體 營 運 及 績 效, 各 經 理 人 除 固 定 薪 資 外, 另 依 績 效 達 成 率 及 對 公 司 之 貢 獻 度, 給 予 變 動 之 獎 金 及 紅 利, 以 求 充 分 反 應 個 人 及 團 隊 績 效 (2) 董 事 之 酬 金, 係 依 據 該 董 事 對 公 司 經 營 之 服 務 範 圍 與 價 值, 並 參 酌 同 業 給 付 水 準 核 發 (3) 本 公 司 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 分 為 薪 資 獎 金 及 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利, 其 酬 金 係 依 職 位 對 公 司 的 貢 獻 度 及 參 考 同 業 薪 資 水 準, 並 考 量 公 司 整 體 營 運 及 績 效, 總 經 理 及 副 總 經 理 除 固 定 薪 資 外, 另 依 績 效 達 成 率 及 對 公 司 之 貢 獻 度, 給 予 變 動 之 獎 金 及 紅 利, 以 求 充 分 反 應 個 人 及 團 隊 績 效 ; 薪 資 及 獎 金 依 本 公 司 人 事 規 章 辦 理 ; 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 依 公 司 章 程 之 規 定, 經 董 事 會 決 議 並 由 股 東 會 承 認 通 過 辦 理 23

28 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 職 稱 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 備 註 董 事 長 李 中 旺 6-100% 連 任 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 % 連 任 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 秉 毅 6-100% 101 年 6 月 15 日 新 任 董 事 張 文 賢 % 連 任 獨 立 董 事 黃 明 富 % 連 任 獨 立 董 事 林 茂 昭 % 連 任 101 年 6 月 15 日 獨 立 董 事 周 逸 文 % 新 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : ( 一 )103 年 3 月 3 日 第 四 屆 第 十 二 次 : 李 中 旺 董 事 依 公 司 法 第 206 條 之 規 定, 自 行 並 代 理 張 文 賢 董 事 說 明 其 自 身 利 害 關 係 之 重 要 內 容, 對 決 議 本 公 司 103 年 經 理 人 年 度 調 薪 案, 除 與 李 中 旺 董 事 及 張 文 賢 董 事 因 有 自 身 利 害 關 係, 於 本 案 討 論 及 決 議 時 個 別 迴 避 外, 經 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 同 意 通 過 ( 二 )103 年 8 月 11 日 第 四 屆 第 十 六 次 : 決 議 102 年 董 事 酬 勞 發 放 案 及 調 整 董 事 酬 勞 架 構 案, 本 案 除 與 自 身 有 利 害 關 係 之 董 事 於 本 案 討 論 及 決 議 時 個 別 迴 避 外, 經 其 餘 出 席 董 事 同 意 通 過 102 年 度 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 103 年 度 經 理 人 年 度 調 薪 轉 換 績 效 獎 金 分 配 案 及 檢 討 執 行 長 / 總 經 理 績 效 目 標 與 薪 酬 制 度 案, 本 案 除 李 中 旺 及 張 文 賢 董 事 因 有 利 害 係 於 本 案 討 論 及 決 議 時 個 別 迴 避 外, 經 其 餘 出 席 董 事 同 意 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 已 於 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 24

29 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 審 計 委 員 會 開 會 5 次, 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 獨 立 董 事 黃 明 富 % 101 年 6 月 15 日 新 任 獨 立 董 事 林 茂 昭 5-100% 101 年 6 月 15 日 新 任 獨 立 董 事 周 逸 文 % 101 年 6 月 15 日 新 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 不 適 用 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) ( 一 ) 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 向 審 計 委 員 會 提 報 稽 核 報 告, 審 計 委 員 會 並 無 反 對 意 見 ( 二 ) 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 審 計 委 員 會 並 無 反 對 意 見 ( 三 ) 審 計 委 員 會 定 期 與 會 計 師 進 行 財 務 狀 況 溝 通 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 不 適 用, 本 公 司 已 於 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 25

30 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 已 於 103 年 11 月 10 日 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 無 差 異 理 實 務 守 則 於 公 開 資 訊 觀 測 站 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 內 部 作 業 程 序, 但 財 務 部 設 有 專 人 處 理 股 東 相 關 事 宜, 會 儘 快 研 議 擬 定 作 業 程 序 ( 二 ) 本 公 司 與 股 務 代 理 機 構 聯 繫 密 切, 隨 時 掌 握 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ( 三 ) 本 公 司 依 關 係 人 特 定 公 司 及 集 團 企 業 交 易 作 業 程 序 及 相 關 法 令 規 定 建 立 相 關 控 管 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 規 範 以 防 止 內 部 人 內 線 交 易 行 為 的 發 生 ( 一 ) 本 公 司 設 有 三 席 獨 立 董 事 並 為 董 事 針 對 公 司 治 理 實 務 研 習 安 排 進 修 並 取 得 相 關 證 明 ( 二 ) 本 公 司 未 來 將 會 研 議 再 增 設 其 他 功 能 性 委 員 會 以 加 強 公 司 治 理 功 能 ( 三 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 未 來 將 會 評 估 訂 定 之 ( 四 ) 本 公 司 有 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 審 慎 評 估 中 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 審 慎 評 估 中 審 慎 評 估 中 無 差 異 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 構 辦 理 股 東 會 事 務? 本 公 司 已 依 規 定 建 立 發 言 人 制 度 處 理 相 關 事 宜, 並 於 公 司 網 站 上 設 有 發 言 人 及 各 相 關 業 務 單 位 之 聯 絡 資 訊 利 害 關 係 人 專 網 站 年 底 前 區 也 將 於 今 年 年 底 前 建 置 完 成 建 置 完 成 本 公 司 委 任 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 代 理 部 辦 理 無 差 異 26

31 項 目 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 偏 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 已 設 置 公 司 網 站 ( 揭 露 相 關 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 公 司 網 站 ( 中 英 文 版 ) 揭 露 公 司 指 派 副 總 劉 茂 松 先 生 擔 任 發 言 人, 會 計 主 管 黃 韻 文 小 姐 擔 任 代 理 發 言 人, 另 設 有 專 人 負 責 公 司 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作 ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 方 面, 本 公 司 一 向 注 重 人 才 培 育, 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 訓 練 課 程 提 供 員 工 各 項 福 利 措 施 並 設 有 勞 工 安 全 衛 生 部, 防 止 職 災 及 提 供 相 關 咨 詢, 舉 辦 健 康 講 座 和 健 康 檢 查, 保 障 員 工 生 命 安 全 與 健 康 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 財 務 部 設 有 專 人 處 理 股 東 相 關 事 宜 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 維 繫 良 好 關 係, 創 造 雙 贏 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 設 有 相 關 專 責 人 員 得 與 利 害 關 係 人 建 立 適 當 的 溝 通 管 道 ( 五 ) 董 事 進 修 情 形 : 本 公 司 103 年 度 全 體 董 事 均 於 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 參 與 進 修 3 小 時, 進 修 資 訊 如 下 : 職 稱 / 姓 名 董 事 長 李 中 旺 董 事 陳 睿 緒 董 事 陳 秉 毅 董 事 張 文 賢 董 事 黃 明 富 董 事 林 茂 昭 董 事 周 逸 文 進 修 日 期 103/8/18 103/8/6 103/12/19 103/8/18 103/7/10 103/8/13 103/11/3 課 程 名 稱 董 監 事 與 跨 境 查 稅 因 應 策 略 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 103 年 度 初 次 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 董 監 事 與 跨 境 查 稅 因 應 策 略 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 務 進 階 研 討 會 母 子 公 司 經 營 架 構 和 相 關 的 董 監 事 職 權 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 27

32 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告? ( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 是 否 摘 要 說 明 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 劃 分 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 七 ) 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 八 ) 公 司 為 董 事 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 及 重 要 職 員 購 買 責 任 保 險 本 公 司 參 加 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 第 12 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 系 統 之 評 鑑,103 年 度 評 鑑 結 果 為 A- 無 差 異 28

33 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 ( 註 1) 獨 立 董 事 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 官 具 有 商 法 務 檢 察 務 法 財 務 官 律 務 財 會 計 或 師 會 務 會 公 司 業 計 師 或 計 或 公 務 所 需 其 他 與 司 業 務 相 關 料 公 司 業 所 需 之 系 之 公 務 所 需 工 作 經 私 立 大 之 國 家 驗 專 院 校 考 試 及 講 師 以 格 領 有 上 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 周 逸 文 0 符 合 其 他 呂 鴻 德 2 符 合 其 他 姚 忠 鼎 1 符 合 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 29

34 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 三 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :101 年 7 月 27 日 至 104 年 6 月 14 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 周 逸 文 2 100% 101/7/27 連 任 委 員 呂 鴻 德 2 100% 101/7/27 連 任 委 員 姚 忠 鼎 2 100% 101/7/27 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 30

35 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 雖 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 對 於 企 業 社 會 責 任 之 實 踐, 嚴 謹 遵 循 規 定 並 持 續 實 踐 之, 未 來 將 視 公 司 營 運 情 況 訂 定 相 關 政 策 或 制 度 ( 二 ) 本 公 司 雖 未 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練, 但 公 司 各 單 位 仍 致 力 實 踐 及 監 督 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 之 專 職 單 位, 惟 公 司 各 單 位 對 於 企 業 社 會 責 任 之 政 策 依 循 並 致 力 於 實 踐 和 監 督 ( 四 ) 本 公 司 有 制 定 薪 資 管 理 辦 法 明 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 另 本 公 司 員 工 工 作 規 則 及 內 部 獎 懲 作 業 施 行 辦 法 明 確 訂 立 有 效 之 獎 懲 制 度 以 供 員 工 遵 循 ( 一 ) 響 應 全 球 永 續 發 展 及 善 盡 企 業 社 會 責 任, 在 開 發 產 品 時 導 入 產 品 生 命 週 期 思 考, 隨 時 配 合 國 際 環 保 趨 勢 做 調 整, 降 低 對 環 境 的 傷 害 ( 二 ) 積 極 投 入 產 品 生 命 週 期 思 考 的 產 品 研 發 與 製 造 流 程, 並 推 動 員 工 教 育 訓 練, 讓 綠 色 相 關 知 識 融 入 日 常 工 作, 如 : 資 源 回 收 節 能 省 電 ( 三 ) 因 應 全 球 氣 候 變 遷 帶 來 的 衝 擊, 致 力 於 ISO 組 織 型 碳 盤 查, 及 配 合 CDP 進 行 碳 排 放 的 揭 露, 以 便 確 實 掌 握 GHG 排 放 情 形 ( 一 ) 本 公 司 遵 循 勞 動 基 準 法, 並 依 法 訂 定 員 工 工 作 規 則 且 呈 報 園 區 管 理 局 核 定 後 實 施 之, 以 保 障 員 工 之 合 法 權 益 並 另 設 置 職 工 福 利 委 員 會, 勞 方 代 表 透 過 員 工 內 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 審 慎 評 估 中 審 慎 評 估 中 審 慎 評 估 中 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 31

36 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 堷 訓 計 劃? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 部 選 舉 後 運 作 之, 該 委 員 會 可 規 劃 和 辦 理 各 項 員 工 福 利 事 項 ( 二 ) 本 公 司 設 有 實 體 意 見 信 箱 及 公 司 內 部 及 時 通 系 統 供 員 工 申 訴 管 道 之 用, 並 有 專 責 人 員 及 時 處 理 ( 三 ) 公 司 執 行 以 下 措 施 及 活 動, 以 增 進 勞 安 觀 念 與 提 供 員 工 健 康 之 工 作 環 境 : 1. 新 進 員 工 安 全 衛 生 及 危 害 通 識 教 育 訓 練 2. 員 工 一 般 安 全 衛 生 在 職 教 育 訓 練 3. 特 殊 作 業 員 工 之 訓 練, 如 急 救 人 員 游 離 輻 射 操 作 人 員 有 機 溶 劑 作 業 主 管 堆 高 機 操 作 人 員 等 4. 相 關 單 位 每 週 月 定 期 實 施 環 境 及 設 施 檢 查 5. 工 作 場 所 每 半 年 定 期 實 施 有 機 溶 劑 噪 音 二 氧 化 碳 及 照 明 等 作 業 環 境 測 定 6. 每 年 定 期 舉 行 員 工 健 康 檢 查 ( 四 ) 本 公 司 每 季 召 開 勞 資 會 議, 與 員 工 溝 通 公 司 營 運 情 況, 勞 方 代 表 可 於 會 議 中 了 解 公 司 營 運 現 況 並 溝 通, 會 議 紀 錄 公 告 於 公 司 內 部 網 路 供 員 工 參 閱 週 知 ( 五 ) 本 公 司 提 供 實 體 課 程 網 路 課 程 及 外 部 訓 練 三 種 方 式 培 訓 員 工 職 涯 能 力 發 展 ( 六 ) 不 適 用 ( 七 ) 本 公 司 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示 皆 遵 循 各 國 相 關 認 證 法 規 及 準 則 ( 八 ) 本 公 司 在 與 供 應 商 來 往 前, 都 會 請 其 填 寫 相 關 評 核 表 及 調 查 表 以 供 評 估 ( 九 ) 本 公 司 在 與 供 應 商 簽 訂 之 採 購 合 約 書 都 有 明 定 規 範, 並 於 違 反 約 定 時 可 立 即 終 止 合 約 及 請 求 損 害 賠 償 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 不 適 用 無 差 異 無 差 異 無 差 異 32

37 評 估 項 目 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 配 合 相 關 法 令 規 定, 將 公 司 營 運 相 關 資 訊 及 重 大 訊 息 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 外 並 同 時 公 佈 於 明 泰 官 方 網 站, 亦 開 放 投 資 股 東 隨 時 來 電 明 泰, 由 投 資 人 關 係 專 責 人 員 報 告 營 運 狀 況 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 惟 其 相 關 運 作 均 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 之 內 容 予 以 運 作 執 行 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 本 公 司 相 當 重 視 環 保 議 題, 節 源 觀 念 早 已 具 體 實 施 於 公 司 內 部 各 單 位 近 幾 年 亦 積 極 研 發 綠 色 產 品 產 品 之 設 計 生 產 包 裝 均 以 環 保 為 出 發 點, 提 供 設 計 優 良 且 能 回 收 之 綠 能 產 品 此 外, 本 公 司 也 積 極 參 與 社 會 公 益 活 動, 文 教 基 金 會 與 新 竹 縣 市 之 公 益 慈 善 團 體 合 作, 為 原 住 民 兒 童 及 身 心 障 礙 者 規 劃 一 系 列 有 意 義 之 文 教 活 動, 以 履 行 本 公 司 所 應 負 擔 之 社 會 責 任 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 不 適 用 33

38 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 落 實 誠 信 經 營 情 形 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 道 德 行 為 規 範 及 明 泰 工 作 規 則, 內 文 明 訂 董 事 會 成 員 本 公 司 員 工 與 從 屬 公 司 所 有 員 工, 針 對 迴 避 利 益 衝 突 遵 循 法 律 規 範 嚴 守 業 務 機 密 檢 舉 任 何 不 法 或 不 道 德 行 為 等 訂 有 懲 戒 條 例 外, 也 透 過 可 靠 內 部 控 制 和 財 務 報 表 等 行 為 加 以 規 範 監 控 ( 二 ) 本 公 司 制 定 道 德 行 為 規 範, 並 於 內 部 訓 練 時 加 強 宣 導 誠 信 之 重 要 性 另 致 力 於 遵 循 EICC( 電 子 業 行 為 準 則 ) 之 規 範, 針 對 公 司 誠 信 經 營 之 理 念 進 行 宣 導 並 實 踐 ( 三 ) 為 確 保 公 司 誠 信 經 營, 本 公 司 制 定 道 德 行 為 規 範, 對 於 員 工 之 私 人 利 益 活 動 投 資 或 往 來 對 象 與 公 司 之 整 體 利 益 有 所 牴 觸 者, 皆 需 迴 避 其 利 益 衝 突 ( 一 ) 公 司 對 於 供 應 商 及 客 戶 的 合 約, 不 論 是 合 約 主 體 或 獨 立 文 件, 都 有 廉 潔 聲 明 約 定 ( 二 ) 本 公 司 遵 循 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 上 市 上 櫃 相 關 規 章 或 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 推 動 落 實 誠 信 經 營 之 基 本, 並 向 董 事 會 報 告, 尚 未 設 置 相 關 單 位 ( 三 ) 本 公 司 為 防 止 利 益 衝 突, 訂 有 道 德 行 為 規 範 及 員 工 工 作 規 則, 依 規 範 所 述 執 行 並 落 實 如 有 檢 舉 不 法 或 不 道 德 之 行 為, 員 工 可 使 用 員 工 意 見 箱 或 向 人 力 資 源 處 陳 述 之 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 審 慎 評 估 中 無 差 異 34

39 評 估 項 目 ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 及 內 部 控 制 制 度 本 公 司 之 會 計 制 度 係 參 照 證 券 交 易 法 公 司 法 商 業 會 計 法 公 開 發 行 公 司 財 務 報 告 編 製 準 則 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 國 際 會 計 準 則 解 釋 公 告 等 相 關 法 令 規 定, 並 依 本 公 司 實 際 情 形 訂 定 ; 內 部 控 制 制 度 係 參 照 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 等 相 關 規 定 訂 定, 均 落 實 執 行 稽 核 部 門 亦 定 期 查 核 前 述 制 度 之 遵 循 情 形, 並 向 董 事 會 報 告 ( 五 ) 本 公 司 人 力 資 源 處 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 課 程 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 道 德 行 為 規 範 及 人 事 單 位 專 責 人 員, 依 規 範 提 供 陳 述 管 道, 向 上 級 呈 報 與 揭 露 若 違 反 道 德 行 為 規 範 之 員 工, 如 經 證 實 確 有 違 反 規 定 者, 依 照 內 部 獎 懲 作 業 施 行 辦 法 處 理 之 ( 二 ) 本 公 司 人 力 資 源 處 訂 有 完 整 的 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制 ( 三 ) 本 公 司 具 備 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施 ( 一 ) 本 公 司 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 誠 信 經 營 守 則 內 容 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 中 訂 有 董 事 利 益 迴 避 制 度, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 ( 二 ) 本 公 司 訂 有 防 範 內 線 交 易 管 理 規 範, 明 訂 董 事 經 理 人 及 受 僱 人 不 行 洩 露 所 知 悉 之 內 部 35

40 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 評 估 項 目 營 守 則 差 異 是 否 摘 要 說 明 情 形 及 原 因 重 大 資 訊 予 他 人, 不 得 向 知 悉 本 公 司 內 部 重 大 資 訊 之 人 探 詢 或 蒐 集 與 個 人 職 務 不 相 關 之 公 司 未 公 開 內 部 重 大 資 訊, 對 於 非 因 執 行 業 務 得 知 本 公 司 未 公 開 之 內 部 重 大 資 訊 亦 不 得 向 其 他 人 洩 露 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 已 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 36

41 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 104 年 03 月 16 日 本 公 司 民 國 103 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 103 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 104 年 3 月 16 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 七 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 李 中 旺 總 經 理 : 張 文 賢 簽 章 簽 章 37

42 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 會 議 日 期 會 別 決 議 內 容 董 事 會 董 事 會 1. 本 公 司 103 年 經 理 人 年 度 調 薪 案 2. 本 公 司 民 國 102 年 度 營 業 報 告 書 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告 3. 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 配 案 4. 本 公 司 103 年 度 營 運 計 畫 5. 本 公 司 103 年 度 預 算 書 表 6. 訂 定 本 公 司 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 102 年 第 4 季 轉 換 發 行 普 通 股 之 增 資 基 準 日 7. 本 公 司 經 由 第 三 地 投 資 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 8. 本 公 司 投 資 Delta Mobile Software, Inc. 9. 本 公 司 依 相 關 規 定 買 回 本 公 司 股 份 10. 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 11. 本 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 之 內 容 及 用 途 12. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 額 度 及 遠 期 外 匯 額 度 13. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 台 北 富 邦 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 額 度 交 割 前 風 險 額 度 14. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 15. 訂 受 理 股 東 提 出 103 年 股 東 常 會 議 案 相 關 事 宜 16. 訂 定 103 年 股 東 常 會 之 召 開 日 期 時 間 地 點 及 召 集 事 由, 並 增 採 電 子 方 式 行 使 表 決 權 1. 本 公 司 研 發 主 管 聘 任 案 2. 減 資 註 銷 庫 藏 股 及 訂 定 減 資 基 準 日 3. 訂 定 本 公 司 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 103 年 第 1 季 轉 換 發 行 普 通 股 之 增 資 基 準 日 4. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 星 展 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 簽 訂 短 期 綜 合 額 度 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 風 險 額 度 5. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 中 國 信 託 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 額 度 及 金 融 交 易 額 度 6. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 渣 打 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 授 信 額 度 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 38

43 7. 本 公 司 對 子 公 司 背 書 保 證 8. 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 9. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 10. 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 11. 增 加 本 公 司 103 年 股 東 常 會 召 集 事 由 董 事 會 1. 本 公 司 投 資 Delta Mobile Software, Inc 股 東 會 董 事 會 董 事 會 董 事 會 董 事 會 1. 承 認 102 年 度 營 業 報 告 書 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告 2. 承 認 102 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 4. 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 1. 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 配 現 金 股 利 案, 訂 定 分 配 現 金 股 利 基 準 日 及 現 金 股 利 發 放 日 年 度 董 事 酬 勞 發 放 案 2. 調 整 董 事 酬 勞 架 構 案 年 度 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 年 度 經 理 人 年 度 調 薪 轉 換 績 效 獎 金 分 配 案 5. 檢 討 執 行 長 總 經 理 績 效 目 標 與 薪 酬 制 度 6. 激 勵 獎 金 提 撥 建 議 案 7. 新 增 薪 資 結 構 - 留 才 購 股 建 議 案 8.D-Link Asia Investment Pte, Ltd. 擬 資 金 貸 與 Alpha Investment Pte Ltd. 美 金 五 十 萬 元 9. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 滙 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 授 信 額 度 美 金 玖 佰 萬 元 整 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 美 金 肆 佰 萬 元 整 10. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 中 期 授 信 額 度 新 台 幣 陸 億 元 整 1. 本 公 司 擬 依 相 關 規 定 買 回 本 公 司 股 份 案 2. 本 公 司 104 年 度 內 部 稽 核 計 劃 3. 擬 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 制 度 暨 施 行 細 則 及 內 部 控 制 制 度 自 行 檢 查 作 業 案 4. 擬 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 案 1. 本 公 司 民 國 103 年 度 營 業 報 告 書 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告 案 2. 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 本 公 司 104 年 度 營 運 計 劃 4. 本 公 司 104 年 度 預 算 書 表 5. 減 資 註 銷 庫 藏 股 及 訂 定 減 資 基 準 日 6. 本 公 司 對 子 公 司 背 書 保 證 狀 況 報 告 7. 本 公 司 及 子 公 司 擬 資 金 貸 與 以 節 省 成 本 支 出 8. 本 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 之 內 容 及 用 途 9. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 授 信 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整, 及 衍 生 性 金 融 商 品 之 遠 期 外 匯 風 險 額 度 美 金 伍 拾 萬 元 整 換 匯 換 利 交 易 風 險 額 度 美 金 參 佰 伍 拾 萬 元 整 選 39

44 董 事 會 擇 權 風 險 額 度 美 金 壹 佰 肆 拾 萬 元 整 10. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 台 北 富 邦 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 授 信 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整 交 割 前 風 險 額 度 美 金 伍 佰 萬 元 整 11. 擬 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 12. 擬 修 訂 本 公 司 董 事 選 舉 辦 法 案 13. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 案 14. 擬 改 選 董 事 案 15. 解 除 董 事 競 業 禁 止 限 制 案 16. 擬 訂 受 理 股 東 提 出 104 年 股 東 常 會 議 案 及 獨 立 董 事 候 選 人 提 名 相 關 事 宜 17. 提 名 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 並 審 查 被 提 名 人 資 格 18. 擬 訂 定 104 年 股 東 常 會 之 召 開 日 期 時 間 地 點 及 召 集 事 由 1. 擬 辦 理 現 金 減 資 案 2. 擬 改 選 董 事 案 3. 審 查 獨 立 董 事 被 提 名 人 資 格 4. D-Link Asia Investment Pte, Ltd. 擬 資 金 貸 與 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 美 金 五 十 萬 元 5. 本 公 司 擬 資 金 貸 與 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 以 節 省 資 金 成 本 6. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 星 展 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 簽 訂 短 期 授 信 綜 合 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 風 險 額 度 美 金 肆 佰 伍 拾 萬 元 整 7. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 中 國 信 託 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 授 信 額 度 新 台 幣 參 億 元 整 及 金 融 交 易 額 度 新 台 幣 壹 億 伍 仟 萬 元 整 8. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 渣 打 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 授 信 額 美 金 捌 佰 萬 元 整 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整 9. 擬 增 加 本 公 司 104 年 股 東 常 會 召 集 事 由 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 公 司 有 關 人 士 辭 解 任 情 形 彙 總 表 104 年 5 月 8 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 研 發 主 管 康 廷 淦 內 部 職 務 調 整 40

45 四 會 計 師 公 費 資 訊 : 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 游 萬 淵 陳 振 乾 103/1/1~103/12/31 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 - v v 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 ,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 v - v 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 ,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 ,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者 : 是 會 計 師 事 務 所 名 稱 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 游 萬 淵 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 非 審 計 公 費 人 力 資 源 其 他 ( 註 ) 小 計 4, ,230 1,505 會 計 師 查 核 期 間 103/1/1~103/12/31 陳 振 乾 103/1/1~103/12/31 備 註 稅 簽 850 千 元 ; 申 請 適 用 所 得 稅 法 第 25 條 服 務 公 費 180 千 元 ; 報 廢 盤 點 200 千 元 註 : 非 審 計 公 費 請 按 照 服 務 項 目 分 別 列 示, 若 非 審 計 公 費 之 其 他 達 非 審 計 公 費 合 計 金 額 25%, 應 於 備 註 欄 列 示 其 服 務 內 容 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者 : 不 適 用 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 不 適 用 41

46 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 更 換 原 因 及 說 明 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 其 他 揭 露 事 項 102 年 3 月 4 日 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 內 部 調 整 當 事 人 會 計 師 委 任 人 情 況 主 動 終 止 委 任 不 適 用 不 適 用 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 不 適 用 有 無 說 明 不 適 用 不 適 用 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 v ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 委 任 之 日 期 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 游 萬 淵 102 年 3 月 4 日 不 適 用 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 無 42

47 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : 1. 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 單 位 : 股 103 年 度 104 年 度 截 至 4 月 20 日 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 執 行 長 李 中 旺 董 事 友 訊 科 技 股 大 股 東 份 有 限 公 司 董 事 0 0 張 文 賢 0 總 經 理 (92,000) (90,000) 0 獨 立 董 事 黃 明 富 獨 立 董 事 林 茂 昭 獨 立 董 事 周 逸 文 技 術 長 康 廷 淦 ( 註 1) 2,000, 執 行 副 總 經 理 張 朝 勛 副 總 經 理 龔 志 富 副 總 經 理 0 劉 茂 松 財 務 主 管 (50,000) 協 理 許 正 忠 0 (35,000) 協 理 吳 柏 青 (20,000) (10,669) 0 協 理 林 裕 欽 協 理 吳 乾 舜 協 理 胡 德 勝 協 理 張 大 猷 協 理 林 俊 哲 ( 註 2) 協 理 黃 君 豪 協 理 雷 一 心 協 理 董 天 雄 協 理 胡 寶 慶 會 計 主 管 黃 韻 文 註 1:103 年 5 月 9 日 解 任 註 2:104 年 4 月 30 日 解 任 以 上 資 料 係 依 向 主 管 機 關 申 報 之 實 際 股 數 編 製 2. 股 權 移 轉 資 訊 : 無 3. 股 權 質 押 資 訊 : 無 43

48 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 : 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 104 年 4 月 20 日 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 161,666, % 代 表 人 : 云 瑋 投 資 股 份 有 限 公 司 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 或 姓 名 友 佳 / 友 子 公 茂 投 資 司 0 0% 無 無 備 註 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 21,608, % 無 無 代 表 人 : 林 憲 銘 0 0% 無 無 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 11,620, % 無 無 代 表 人 : 蔡 宏 圖 0 0% 無 無 臺 銀 保 管 LSV 新 興 市 場 股 票 有 限 合 夥 投 資 專 戶 中 國 信 託 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 8,205, % 無 無 7,414, % 無 無 代 表 人 : 凌 氤 寶 0 0% 無 無 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 保 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 投 資 專 戶 7,076, % 無 無 友 佳 投 資 有 限 公 司 6,206, % 友 訊 科 技 代 表 人 : 陳 睿 緒 0 0% 無 無 母 公 司 花 旗 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 郭 文 德 友 茂 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 5,576, % 無 無 5,287, % 無 無 0 0% 無 無 4,631, % 友 訊 科 技 母 公 司 0 0% 無 無 44

49 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 : 103 年 12 月 31 日 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 ( 仟 ) 持 股 比 例 股 數 ( 仟 ) 持 股 比 例 股 數 ( 仟 ) 持 股 比 例 Alpha Solutions Co., Ltd % % Alpha Holdings Inc. 54, % , % Alpha Networks Inc.( USA) 1, % - - 1, % 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 註 % - - 註 % D-Link Asia Investment Pte Ltd 59, % , % Alpha Investment Pte Ltd 10, % , % 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 註 % - - 註 % 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 註 % - - 註 % 網 磁 科 技 ( 股 ) 公 司 % % 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 527, % , % 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 註 % - - 註 % Alpha Technical Services Inc. 8, % - - 8, % Alpha Networks NL B.V % % Alpha Technical Services Japan Inc % % 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 註 % - - 註 % Universal Networks Trading Limited 1, % - - 1, % Global Networks Trading Limited 1, % - - 1, % Delta Mobile Software, Inc % % 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 註 % - - 註 % 註 : 為 有 限 公 司 45

50 肆 募資情形 一 資本及股份 (一)股本來源及種類 1. 股本來源 單位 仟股 新台幣仟元 核定股本 年月 發行 價格 股 數 實收股本 備註 以現金以 外之財產 抵充股款 者 核准日期 與文號 金 額 股 數 金 額 股本來源 92/ ,000 3,000, ,000 2,000,000 分割設立 2,000,000 仟元 93/ ,000 3,000, ,000 2,500,000 現金增資500,000仟元 無 93/2/5 園商字 第 號 94/ ,000 3,000, ,900 2,829,000 盈資轉 329,000 仟元 無 94/8/18 園商字 第 號 95/ ,000 3,500, ,845 2,908,450 無 95/5/9 園商字 第 號 95/ ,000 5,000, ,446 無 95/8/16 園商字 第 號 95/ ,000 5,000, ,962 3,329,621 無 95/8/16 園商字 第 號 95/ ,000 5,000, ,512 3,335,121 無 95/10/25 園商字 第 號 95/ ,000 5,000, ,292 3,552,922 無 95/10/25 園商字 第 號 96/ ,000 5,000, ,437 3,554,372 無 96/2/16 園商字 第 號 96/ ,000 5,000, ,254 3,592,542 無 96/4/26 園商字 第 號 96/ ,000 6,600, ,123 3,601,232 無 96/8/23 園商字 第 號 96/ ,000 6,600, ,623 3,776,231 無 96/8/23 園商字 第 號 96/ ,000 6,600, ,101 4,001,007 無 96/8/23 園商字 第 號 96/ ,000 6,600, ,682 4,006,817 無 96/11/12 園商字 第 號 96/ ,000 6,600, ,287 無 96/11/12 園商字 第 號 97/ ,000 6,600, ,056 無 97/2/29 園商字 第 號 員工認股權憑證執行 79,450 仟元 員工認股權憑證執行 2,924,460 16,010 仟元 盈資轉 405,161 仟元 員工認股權憑證執行 5,500 仟元 合併尚亞增資 217,800 仟元 員工認股權憑證執行 1,450 仟元 員工認股權憑證執行 38,170 仟元 員工認股權憑證執行 8,690 仟元 公司債轉換 175,000 仟元 盈轉 224,776 仟元 員工認股權憑證執行 5,810 仟元 公司債轉換 4,062,872 56,055 仟元 員工認股權憑證執行 4,090,562 27,690 仟元 46 非現金淨資產 92/9/4 園商字 1,533,635 第 號 仟元

51 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 97/ ,000 6,600, ,604 4,116,037 97/ ,000 6,600, ,854 4,168,537 97/ ,000 6,600, ,212 4,172,117 公 司 債 轉 換 25,474 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 52,500 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 3,580 仟 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 97/ ,000 6,600, ,313 4,483,127 盈 轉 311,010 仟 元 無 97/ ,000 6,600, ,774 4,487,737 98/ ,000 6,600, ,835 4,488,347 98/ ,000 6,600, ,949 4,489,497 98/ ,000 6,600, ,422 4,494,227 98/ ,000 6,600, ,471 4,494,717 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 4,610 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 610 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,150 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 4,730 仟 元 公 司 債 轉 換 491 仟 元 98/ ,000 6,600, ,119 4,641,195 盈 轉 146,477 仟 元 無 98/ ,000 6,600, ,203 4,642,035 99/ ,000 6,600, ,457 4,654,575 99/ ,000 6,600, ,513 4,655,132 99/ ,000 6,600, ,518 4,685,183 99/ ,000 6,600, ,543 4,685,433 99/ ,000 6,600, ,955 4,709,557 99/ ,000 6,600, ,985 4,709,857 99/ ,000 6,600, ,114 4,711, / ,000 6,600, ,236 4,712, / ,000 6,600, ,335 4,713,355 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 840 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 12,540 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 562 仟 元 公 司 債 轉 換 30,047 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 250 仟 元 公 司 債 轉 換 24,123 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 300 仟 元 公 司 債 轉 換 1,286 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,222 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 990 仟 元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 核 准 日 期 與 文 號 97/2/29 園 商 字 第 號 97/5/14 園 商 字 第 號 97/8/26 園 商 字 第 號 97/8/26 園 商 字 第 號 97/11/13 園 商 字 第 號 98/2/25 園 商 字 第 號 98/5/22 園 商 字 第 號 98/9/3 園 商 字 第 號 98/9/3 園 商 字 第 號 98/9/3 園 商 字 第 號 98/11/20 園 商 字 第 號 99/3/25 園 商 字 第 號 99/5/26 園 商 字 第 號 99/5/26 園 商 字 第 號 99/8/6 園 商 字 第 號 99/8/6 園 商 字 第 號 99/12/1 園 商 字 第 號 99/12/1 園 商 字 第 號 100/3/2 園 商 字 第 號 100/3/2 園 商 字 第 號 47

52 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 100/ ,000 6,600, ,618 4,756, / ,000 6,600, ,678 4,756, / ,000 6,600, ,566 4,785, / ,000 6,600, ,338 5,143, / ,000 6,600, ,156 5,151, / ,000 6,600, ,235 5,162, / ,000 6,600, ,614 5,166, / ,000 6,600, ,779 5,167, / ,000 6,600, ,947 5,169, / ,000 6,600, ,997 5,169, / ,000 6,600, ,676 5,136, / ,000 6,600, ,831 5,138, / ,000 6,600, ,752 4,917, / ,000 6,600, ,772 4,917, / ,000 6,600, ,344 4,943, / ,000 6,600, ,127 4,891, / ,000 6,600, ,127 4,971, / ,000 6,600, ,127 4,921,271 公 司 債 轉 換 42,829 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 600 仟 元 公 司 債 轉 換 28,883 仟 元 公 司 債 轉 換 357,715 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 8,180 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 10,795 仟 元 公 司 債 轉 換 3,786 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,650 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,680 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 500 仟 元 庫 藏 股 註 銷 33,210 仟 元 公 司 債 轉 換 1,546 仟 元 庫 藏 股 註 銷 220,790 仟 元 公 司 債 轉 換 206 仟 元 公 司 債 轉 換 25,714 仟 元 庫 藏 股 註 銷 52,170 仟 元 公 司 債 轉 換 80,000 仟 元 庫 藏 股 註 銷 50,000 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 核 准 日 期 與 文 號 100/3/2 園 商 字 第 號 100/5/13 園 商 字 第 號 101/3/19 園 商 字 第 號 101/5/30 園 商 字 第 號 101/5/30 園 商 字 第 號 101/5/30 園 商 字 第 號 101/8/31 園 商 字 第 號 101/8/31 園 商 字 第 號 101/8/31 園 商 字 第 號 101/11/28 園 商 字 第 號 101/11/28 園 商 字 第 號 102/3/28 園 商 字 第 號 102/3/28 園 商 字 第 號 102/8/29 園 商 字 第 號 103/3/26 竹 商 字 第 號 103/5/29 竹 商 字 第 號 103/5/29 竹 商 字 第 號 104/4/10 竹 商 字 第 號 48

53 2. 股份種類 股份種類 普通股 流通在外股份 核定股本 未發行股份 合計 492,127,066 股 167,872,934 股 660,000,000 股 備註 該股票屬 上市股票 3. 總括申報制度相關資訊 不適用 (二)股東結構 104 年 4 月 20 日 政府機構 金融機構 其他法人 外國機構 及外國人 個人 庫藏股 合計 數 , ,375 持有股數 0 9,383, ,127,066 持有比率% 0.00% 1.91% 100% 股東結構 人 28,382, ,343,226 67,932, ,085, % 43.35% 13.80% 35.17% (三)股權分散情形 104 年 4 月 20 日 持股分級 股東人數 持有股數 660,381 持有比率% 0.13% 1,000-5, ,409, % 5,001-10, ,086, % 10,001-15, ,114, % 15,001-20, ,560, % 20,001-30, ,806, % 30,001-40, ,189, % 40,001-50, ,785, % 50, , ,031, % 100, , ,459, % 200, , ,233, % 400, , ,422, % 600, , ,377, % 800, , ,305, % 1,000,001 股以上 ,684, % 24, ,127, % 合 計 49

54 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 : 股 權 比 例 達 百 分 之 五 以 上 之 股 東 或 股 權 比 例 占 前 十 名 之 股 東 名 稱 持 股 數 額 及 比 例 104 年 4 月 20 日 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 有 比 率 % 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 161,666, % 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 21,608, % 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 11,620, % 臺 銀 保 管 LSV 新 興 市 場 股 票 有 限 合 夥 投 資 專 戶 8,205, % 中 國 信 託 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 7,414, % 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 保 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 投 資 專 戶 7,076, % 友 佳 投 資 有 限 公 司 6,206, % 花 旗 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 5,576, % 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 5,287, % 友 茂 投 資 股 份 有 限 公 司 4,631, % 50

55 (五)最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 單位 新台幣 千股 項目 每股 市價 每股 淨值 每股 盈餘 每股 股利 投資 報酬 分析 年度 最 高 最 低 平 均 分配前 分配後 加權平均股數 調整前 每股 盈餘 調整後 現 金 股 利 盈餘分配 無償 配股 資本公積配股 累積未付股利(註 2) 本益比(註 3) 本利比(註 4) 現金股利殖利率(註 5) 102 年 103 年 104 年 3 月 31 日 , % 註1 487, 註 註1 註1 註 , 註 1 截至年報刊印日止 本公司股東會尚未決議 103 年度盈餘分派案 註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者 應分別揭露截至當年度止累積未付之股利 註 3 本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘(追溯後) 註 4 本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利 註 5 現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價 (六)公司股利政策及執行狀況 1. 股利政策 本公司為配合整體環境及產業成長特性 並配合公司長期財務規劃 吸收國內 外優秀人才及追求企業永續經營 採取剩餘股利政策 盈餘分派基準 (1)提繳稅款 (2)彌補以往年度虧損 (3)提存百分之十為法定盈餘公積 (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積 (5)董事酬勞金得依扣除一至四款規定數額後提撥百分之一 (6)員工紅利就扣除一至四款規定數額後提撥百分之十至二十二點五 其 51

56 中 員 工 股 票 紅 利 分 配 對 象 得 包 括 本 公 司 之 從 屬 公 司 員 工 (7) 扣 除 前 各 項 餘 額 後, 由 董 事 會 就 餘 額 併 同 以 往 年 度 盈 餘 擬 具 分 派 議 案, 提 請 股 東 會 決 議 分 派 之 股 利 政 策 : 依 據 公 司 目 前 及 未 來 之 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 當 年 度 資 本 支 出 是 否 自 外 界 取 得 足 夠 資 金 因 應 等 因 素, 以 議 定 股 東 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 之 調 整 比 例 ; 惟 股 東 現 金 股 利 分 派 之 比 例 不 低 於 總 股 利 之 百 分 之 十 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 本 公 司 103 年 度 稅 後 純 益 為 新 台 幣 535,773,120 元, 依 法 提 列 法 定 盈 餘 公 積 新 台 幣 53,577,312 元 及 加 計 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 86,441,940 元 期 初 未 分 配 盈 餘 餘 額 (IFRSs) 新 台 幣 1,255,589,384 元 及 扣 除 庫 藏 股 註 銷 沖 抵 保 留 盈 餘 新 台 幣 56,244,872 元 加 計 精 算 損 益 本 期 變 動 數 新 台 幣 4,021,000 元 後, 可 分 配 盈 餘 計 有 新 台 幣 1,772,003,260 元 擬 決 議 發 放 : 股 東 現 金 紅 利 新 台 幣 579,292,879 元 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 96,668,409 元 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 不 適 用 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 : 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 員 工 紅 利 就 盈 餘 扣 除 稅 款 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 依 證 券 交 易 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後 提 撥 百 分 之 十 至 二 十 二 點 五 ; 董 事 酬 勞 就 盈 餘 扣 除 稅 款 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 依 證 券 交 易 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後 提 撥 百 分 之 一 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 本 公 司 以 民 國 103 年 度 之 稅 後 淨 利 依 本 公 司 章 程 所 訂 盈 餘 分 派 政 策 之 52

57 員 工 分 紅 分 配 成 數 17% 及 董 監 酬 勞 分 配 成 數 1%, 估 計 員 工 紅 利 金 額 為 新 台 幣 96,668 千 元, 董 事 酬 勞 為 新 台 幣 5,686 千 元 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 係 依 據 股 東 會 決 議 前 一 日 之 收 盤 價 並 考 量 除 權 除 息 之 影 響 惟 若 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時, 則 視 為 會 計 估 計 變 動, 列 為 下 一 年 度 之 損 益 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 : (1) 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 : 本 公 司 104 年 3 月 16 日 董 事 會 通 過, 擬 議 分 配 : 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 96,668,409 元 董 事 酬 勞 新 台 幣 5,686,377 元 若 與 認 列 費 用 年 度 估 列 金 額 有 差 異 者, 應 揭 露 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 無 差 異 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 不 適 用 (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 :1.10 元 4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 102 年 度 實 際 配 發 情 形 配 發 股 數 配 發 金 額 股 價 認 列 金 額 差 異 員 工 紅 利 - 112,377, ,377,321 無 董 事 酬 勞 - 6,610,431-6,610,431 無 53

58 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 104 年 5 月 8 日 買 回 期 次 第 一 次 第 二 次 第 三 次 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 97 年 11 月 7 日 起 至 97 年 12 月 4 日 止 元 至 元 之 間 普 通 股 1,883,000 股 新 台 幣 28,961,815 元 普 通 股 1,883,000 股 99 年 7 月 29 日 起 至 99 年 9 月 1 日 止 元 至 元 之 間 普 通 股 5,248,000 股 新 台 幣 126,009,105 元 普 通 股 5,248,000 股 100 年 8 月 16 日 起 至 100 年 10 月 14 日 止 元 至 元 之 間 普 通 股 0 股 新 台 幣 0 元 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 0% 0% 0% 買 回 期 次 第 四 次 第 五 次 第 六 次 維 護 公 司 信 用 維 護 公 司 信 用 維 護 公 司 信 用 買 回 目 的 及 股 東 權 益 及 股 東 權 益 及 股 東 權 益 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 101 年 6 月 27 日 起 至 101 年 8 月 22 日 止 元 至 元 之 間 普 通 股 3,321,000 股 新 台 幣 70,569,171 元 普 通 股 3,321,000 股 101 年 10 月 23 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止 元 至 25 元 之 間 普 通 股 10,000,000 股 新 台 幣 183,343,821 元 普 通 股 10,000,000 股 101 年 12 月 4 日 起 至 102 年 2 月 1 日 止 元 至 25 元 之 間 普 通 股 12,079,000 股 新 台 幣 225,734,800 元 普 通 股 12,079,000 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 0% 0% 0% 54

59 買 回 期 次 第 七 次 第 八 次 第 九 次 維 護 公 司 信 用 維 護 公 司 信 用 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 及 股 東 權 益 及 股 東 權 益 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 102 年 5 月 7 日 起 至 102 年 7 月 5 日 止 元 至 25 元 之 間 普 通 股 9,383,000 股 新 台 幣 182,672,380 元 普 通 股 0 股 103 年 3 月 4 日 起 至 103 年 5 月 2 日 止 元 至 30 元 之 間 普 通 股 5,217,000 股 新 台 幣 129,509,512 元 普 通 股 5,217,000 股 103 年 11 月 11 日 起 至 104 年 1 月 9 日 止 元 至 20 元 之 間 普 通 股 5,000,000 股 新 台 幣 82,069,147 元 普 通 股 5,000,000 股 普 通 股 9,383,000 股 普 通 股 9,383,000 股 普 通 股 9,383,000 股 1.91% 1.89% 1.91% 55

60 二 公司債辦理情形 公 司 債 種 類 國內第二次無擔保轉換公司債 發 行 辦理 日 期 面 發 行 及 交 易 地 發 100 年 10 月 14 日 額 價 財團法人中華民國櫃檯買賣中心 格 依票面金額 100.5%發行 總 額 NTD 1,000,000,000 元 利 率 0 期 限 五年期 構 無 保 行 NTD 100,000 元 證 受 機 人 兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部 承 銷 機 構 簽 證 律 師 富邦綜合證券股份有限公司 經兆國際法律事務所 邱雅文 律師 安侯建業聯合會計師事務所 曾渼鈺 陳振乾 會計師 除本轉換債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依 本辦法第十九條行使賣回權 或本公司依本辦法第十八條提前贖 回者及本公司由證券商營業處所買回註銷者外 到期時依債券面 額以現金一次還本 NTD 0 元 (一)本轉換債於自發行日起滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前 四十日止 本公司普通股股票在交易所之收盤價格若連續三十個 營業日超過當時本轉換債轉換價格達百分之三十(含)以上時 按 債券面額以現金收回流通在外之本債券 (二)本轉換債發行滿一 個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止 本轉換債流通在外餘 額低於原發行總額之百分之十時 按債券面額以現金收回流通在 外之本債券 無 簽 償 未 託 證 會 還 償 贖 回 清 償 計 師 方 還 法 本 金 或 提 前 之 條 款 限 制 條 款 信用評等機構名稱 評等日 期 公司債評等結果 無 附 截至年報刊印日止已 其 轉 換 ( 交 換 或認股) 普 通 他 權 股 海外存託憑證或 無 利 其他有價證券之金額 56

61 附 其 他 權 利 發 行 及 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 辦 法 債 權 人 自 本 轉 換 債 發 行 滿 一 個 月 之 次 日 起, 至 到 期 日 前 十 日 止, 除 ( 一 ) 依 法 暫 停 過 戶 期 間 ( 二 ) 本 公 司 無 償 配 股 停 止 過 戶 日 現 金 股 息 停 止 過 戶 日 或 現 金 增 資 認 股 停 止 過 戶 日 前 十 五 個 營 業 日 起, 至 權 利 分 派 基 準 日 止 ( 三 ) 辦 理 減 資 之 減 資 基 準 日 起 至 減 資 換 發 股 票 開 始 交 易 日 前 一 日 止 之 期 間 外, 得 隨 時 向 本 公 司 請 求 依 本 辦 法 將 本 轉 換 債 轉 換 為 股 票 請 求 轉 換 程 序 : 債 權 人 透 過 臺 灣 集 中 保 管 結 算 所 股 份 有 限 公 司 以 帳 簿 劃 撥 方 式 辦 理 轉 換 債 權 人 至 原 交 易 券 商 填 具 申 請 書, 由 交 易 券 商 向 集 保 公 司 提 出 申 請, 集 保 公 司 於 接 受 申 請 後 送 交 本 公 司 股 務 代 理 機 構, 於 送 達 時 即 生 轉 換 之 效 力, 且 不 得 申 請 撤 銷, 並 於 送 達 後 五 個 營 業 日 內 完 成 轉 換 手 續, 直 接 將 普 通 股 撥 入 該 債 權 人 之 集 保 帳 戶 轉 換 價 格 之 調 整 : 本 轉 換 債 發 行 後,1. 除 本 公 司 所 發 行 ( 或 私 募 ) 具 有 普 通 股 轉 換 權 或 認 股 權 之 各 種 有 價 證 券 換 發 普 通 股 股 份 者 外, 遇 有 本 公 司 已 發 行 ( 或 私 募 ) 之 普 通 股 股 份 增 加, 本 公 司 應 依 公 式 調 整 本 債 券 之 轉 換 價 格 ( 向 下 調 整, 向 上 則 不 予 調 整 ), 於 新 股 發 行 除 權 基 準 日 調 整 之, 但 有 實 際 繳 款 作 業 者 於 股 款 繳 足 日 調 整 之 2. 如 遇 本 公 司 配 發 普 通 股 現 金 股 利 占 每 股 時 價 ( 現 金 股 息 停 止 過 戶 除 息 公 告 日 之 前 一 三 五 個 營 業 日 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 擇 一 者 為 準 ) 之 比 率 超 過 1.5% 時, 應 按 所 佔 每 股 時 價 之 比 率 於 除 息 基 準 日 調 降 轉 換 價 格 本 項 轉 換 價 格 調 降 之 規 定, 不 適 用 於 除 息 基 準 日 ( 不 含 ) 前 已 提 出 請 求 轉 換 者 3. 遇 有 本 公 司 以 低 於 每 股 時 價 ( 各 種 有 價 證 券 之 訂 價 基 準 日 或 再 私 募 各 該 有 價 證 券 交 付 日 之 前 一 三 五 個 營 業 日 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 擇 一 者 為 準 ) 之 轉 換 或 認 股 價 格 再 募 集 發 行 或 私 募 具 有 普 通 股 轉 換 權 或 認 股 權 之 各 種 有 價 證 券 時, 本 公 司 應 計 算 調 整 本 債 券 之 轉 換 價 格 ( 向 下 調 整, 向 上 則 不 予 調 整 ) 4. 如 遇 本 公 司 非 因 庫 藏 股 註 銷 之 減 資 致 普 通 股 股 份 減 少 時, 應 計 算 調 整 後 轉 換 價 格, 於 減 資 基 準 日 調 整 之 發 行 及 轉 換 交 換 或 認 股 辦 不 適 用, 本 轉 換 公 司 債 103/3/17 終 止 上 櫃 法 發 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 無 57

62 轉換公司債資料 項 公 司 債 種 類 年 度 目 國內第二次無擔保轉換公司債 當 年 度 截 至 103 年 5 月 9 日 轉換公司 債市價 最 高 最 低 平 均 NTD18.2 元 100 年 10 月 14 日 轉換價格為 NTD20.6 元 發行新股 轉 換 價 格 發行 辦理 日期 及發行時轉換價格 履行轉換義務方式 註 本轉換公司債於 103 年 3 月 17 日終止上櫃 三 特別股辦理情形 無 四 海外存託憑證辦理情形 無 五 員工認股權憑證辦理情形 無 六 限制員工權利新股辦理情形 無 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 無 八 資金運用計畫執行情形 不適用 58

63 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 : 1. 公 司 所 營 業 務 之 主 要 內 容 (1) CC01101 電 信 管 制 射 頻 器 材 製 造 業 (2) F 電 信 管 制 射 頻 器 材 輸 入 業 (3) CC01070 無 線 通 信 機 械 器 材 製 造 業 (4) CF01011 醫 療 器 材 設 備 製 造 業 (5) F 醫 療 器 材 批 發 業 (6) 研 究 開 發 設 計 製 造 及 銷 售 下 列 產 品 : A. 電 腦 網 路 系 統 設 備 及 其 零 組 件 B. 都 會 網 路 及 企 業 網 路 產 品 C. 寬 頻 產 品 D. 無 線 網 路 產 品 E. 醫 療 器 材 設 備 產 品 及 其 零 組 件 F. 前 項 有 關 產 品 之 進 出 口 貿 易 業 務 及 醫 療 之 運 用 2. 營 業 比 重 業 務 內 容 單 位 : 新 台 幣 千 元 103 年 度 金 額 % 區 域 都 會 網 路 產 品 11,626, % 無 線 網 路 產 品 6,525, % 數 位 多 媒 體 產 品 3,092, % 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 1,873, % 其 他 網 路 相 關 產 品 及 勞 務 收 入 160, % 合 計 23,277, % 59

64 3. 公 司 目 前 之 商 品 ( 服 務 ) 項 目 (1) 區 域 及 都 會 網 路 產 品 A. 資 料 中 心 乙 太 交 換 器 (Data Center Switch) B. 企 業 級 乙 太 交 換 器 (Enterprise Switch) C. 中 小 企 業 級 乙 太 交 換 器 (SMB Switch) D. 寬 頻 接 入 交 換 器 (Broadband Access Switch) E. 城 域 接 入 乙 太 交 換 器 (Metro Ethernet Access Switch) (2) 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 A.ADSL 數 據 機 / 路 由 器 / 整 合 接 取 設 備 (ADSL Modem / Router / IAD) B.VDSL 數 據 機 / 路 由 器 / 整 合 接 取 設 備 (VDSL Modem / Router / IAD) C. 被 動 式 光 纖 網 路 終 端 設 備 (GPON ONT/EPON ONU) D.LTE 路 由 器 及 整 合 接 取 設 備 (LTE Router / IAD) E.LTE 小 型 基 地 台 (LTE Small Cell) (3) 無 線 網 路 產 品 A. 無 線 區 域 網 路 橋 接 器 (Wireless LAN Access Point) B. 無 線 區 域 網 路 網 路 卡 (Wireless LAN Adapter) C. 無 線 區 域 網 路 路 由 器 (Wireless LAN Router) (4) 數 位 多 媒 體 產 品 A. 數 位 機 上 盒 (OTT STB / IP-STB / Hybrid STB) B. 網 路 攝 影 機 (IP-Camera) C. 網 路 儲 存 設 備 (NAS) D. 電 源 網 路 傳 輸 器 (Powerline Communication) ( 5 ) 行 動 企 業 方 案 產 品 A. 智 慧 雷 達 感 測 器 B. 多 功 能 3G/ 藍 牙 / 無 線 嵌 入 式 傳 輸 模 組 4. 計 畫 開 發 之 新 產 品 及 技 術 (1) 區 域 及 都 會 網 路 產 品 60

65 A. 資 料 中 心 25G/50G/100G 乙 太 網 路 交 換 器 B. 中 小 企 業 級 SDN 完 整 解 決 方 案 (2) 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 A. VDSL2/G.Fast FTTdp DPU 及 CPE B. LTE Cat6 Router (3) 無 線 網 路 產 品 A ac Wave2 MU-MIMO Access Point B. 物 聯 網 無 線 模 組 與 感 測 器 中 樞 (4) 數 位 多 媒 體 產 品 A.4Kp60 極 高 清 畫 質 機 上 盒 B. 中 小 企 業 級 多 核 心 網 路 儲 存 設 備 ( 二 ) 產 業 概 況 : 本 公 司 係 以 研 究 開 發 設 計 製 造 及 銷 售 區 域 都 會 網 路 產 品 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 無 線 網 路 產 品 數 位 多 媒 體 產 品 及 企 業 行 動 方 案 產 品 為 主 要 業 務, 係 國 內 少 數 具 備 完 整 網 通 產 品 線 之 專 業 網 路 設 備 廠 商 本 公 司 擁 有 其 他 網 通 公 司 未 具 備 之 軟 體 開 發 能 力, 更 可 依 照 不 同 區 域 國 家 標 準 加 以 開 發 網 路 協 定 軟 體, 大 幅 提 升 產 品 之 附 加 價 值 茲 就 本 公 司 所 屬 之 網 路 通 訊 產 業 之 現 況 與 發 展 說 明 如 下 : 全 球 企 業 與 消 費 大 眾 對 於 行 動 網 路 及 通 訊 服 務 之 依 賴 程 度 日 益 趨 深, 其 方 便 性 安 全 性 快 速 性 及 所 衍 生 之 新 型 態 商 業 網 路 模 式 等, 實 已 徹 底 改 變 人 類 的 生 活 模 式 為 支 援 市 場 對 於 網 路 傳 輸 品 質 與 資 料 內 容 多 媒 體 化 之 需 求, 並 兼 顧 傳 輸 之 便 捷 性 與 機 動 性 需 求, 網 路 通 訊 產 品 技 術 及 規 格 不 斷 突 破 與 升 級, 交 換 器 行 動 寬 頻 網 路 及 無 線 網 路 等 網 路 通 訊 技 術 與 產 品 亦 因 此 呈 現 持 續 成 長 趨 勢 此 外, 在 全 球 電 信 自 由 化 過 程, 更 促 進 整 體 網 路 通 訊 產 業 之 發 展 根 據 IEK 2014 年 11 月 台 灣 通 訊 產 業 產 值 預 估, 在 台 灣 網 通 業 者 的 高 階 產 品 出 貨 成 長 帶 動 下,2014 年 整 體 網 路 通 訊 設 備 產 值 達 到 新 台 幣 4,286 億 元, 較 2013 年 成 長 約 3.5% 展 望 通 訊 產 業 發 展, 將 可 持 續 受 惠 於 無 線 網 路 升 級 雲 端 應 用 及 資 料 中 心 的 網 路 設 備 需 求, 帶 動 整 體 產 業 的 成 長 自 企 業 資 料 中 心 至 雲 端 運 算 中 心, 大 量 資 料 傳 輸 需 求, 勢 必 需 要 更 61

66 高 傳 輸 速 度, 遂 使 10GE 和 40GE 交 換 器 的 成 長 強 勁 根 據 研 究 機 構 Gartner 2015 年 3 月 報 告, 2014 年 全 球 企 業 級 乙 太 網 路 交 換 器 出 貨 埠 數 年 增 率 約 為 7.9%, 其 中 10Gbps 產 品 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 27.3%,40Gbps 產 品 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 188.3% 25G 乙 太 網 路 聯 盟 提 出 25Gbps 與 50Gbps 的 新 乙 太 網 路 規 格, 可 讓 資 料 中 心 業 者 能 以 最 具 成 本 效 益 的 擴 充 方 式 提 升 網 路 的 傳 輸 速 度, 預 期 今 年 25GE 及 50GE 資 料 中 心 交 換 器 也 將 推 出 市 場 除 了 交 換 器 市 場 外, 在 無 線 區 域 網 路 (WLAN) 方 面, 也 持 續 朝 更 高 傳 輸 速 度 提 升,802.11ac 滲 透 率 將 持 續 攀 升 根 據 市 場 研 究 機 構 Infonetics Research 於 2014 年 5 月 的 研 究 指 示,2014 年 ac 在 WLAN 設 備 的 滲 透 率 約 為 10%, 預 估 2016 年 約 可 達 到 50%, 至 2018 年 則 成 為 主 流, 佔 比 將 達 到 80% 以 上 且 因 為 ac wave 2 MU-MIMO 技 術 應 用 和 BYOD 風 潮,802.11ac 規 格 也 將 更 快 速 擴 展 至 企 業 級 無 線 設 備 市 場 而 物 聯 網 (IoT) 的 趨 勢, 亦 為 網 路 通 訊 產 業 帶 來 蓬 勃 商 機, 包 括 了 智 慧 家 庭 車 聯 網 健 康 照 護 應 用 等 來 自 家 電 音 響 車 用 等 領 域 的 物 聯 網 (IoT) 無 線 模 組 訂 單, 都 將 明 顯 提 升, 帶 動 台 灣 廠 商 的 出 貨 表 現 然 而, 物 聯 網 的 無 線 技 術 仍 未 標 準 化, 包 含 藍 牙 Wi-Fi ZigBee Z-Wave 等 多 種 通 訊 方 式 各 有 不 同 領 域 的 優 勢 智 慧 家 庭 發 展 方 面, 居 家 保 全 與 監 控, 智 慧 能 源 控 管 及 智 慧 家 電 等, 都 將 為 智 慧 家 庭 發 展 的 重 心 根 據 IEK 於 2014 年 10 月 的 研 究 報 告 指 出, 智 慧 家 庭 的 發 展 以 家 庭 自 動 化 及 控 制 為 核 心, 可 分 為 : 娛 樂 安 全 健 康 節 能 四 大 應 用 在 家 庭 娛 樂 體 驗 方 面, 一 雲 多 屏 4K 影 音 傳 輸 議 題 在 全 球 不 斷 發 酵, 也 加 速 了 智 慧 家 庭 應 用 服 務 以 及 寬 頻 網 路 發 展,IP-STB 走 向 整 合 型 將 成 為 主 流 安 全 監 控 方 面, 網 路 監 控 攝 影 機 ( IP-Camera) 滲 透 率 仍 將 持 續 成 長 相 較 於 傳 統 類 比 攝 影 機, 網 路 監 控 攝 影 機 的 應 用 更 加 廣 泛, 且 隨 著 影 像 解 析 度 及 壓 縮 處 理 技 術 的 進 步, 更 可 進 行 即 時 遠 距 監 控, 並 可 進 行 影 像 辨 識 及 分 析 等 多 元 化 功 能, 使 得 使 用 網 路 監 控 攝 影 機 的 人 數 將 持 續 快 速 增 加, 網 路 監 控 攝 影 機 將 逐 漸 取 代 類 比 監 控 攝 影 機 全 球 越 來 越 多 人 享 受 寬 頻 上 網 的 服 務, 寬 頻 上 網 亦 成 為 一 般 民 眾 日 常 生 活 的 普 遍 行 為 及 固 定 需 求, 全 球 xdsl CPE 產 值, 仍 呈 現 緩 步 62

67 成 長 態 勢 在 規 格 上, 新 興 市 場 以 低 階 ADSL 為 主, 西 歐 市 場 則 以 高 階 VDSL IAD 為 主 於 光 纖 寬 頻 網 路 方 面, 光 纖 到 府 (FTTH) 已 逐 漸 成 為 寬 頻 接 取 市 場 主 流 技 術 之 一, 原 因 在 於 需 求 端 對 傳 輸 高 畫 質 影 像 資 料 頻 寬 要 求 增 加, 且 各 國 政 府 對 於 光 纖 到 府 (FTTH) 在 各 大 地 區 持 續 計 劃 推 動 但 由 於 FTTH 需 投 入 較 高 的 佈 建 與 時 間 成 本, 為 降 低 最 後 一 哩 (Last Mile) 網 路 的 佈 建 成 本, 光 纖 到 分 配 點 (FTTdp) 也 被 主 要 電 信 業 者 所 採 用, 未 來 可 望 藉 由 VDSL2 新 一 代 G.fast 技 術, 於 既 有 的 銅 線 網 路 實 現 1Gbps 傳 輸 速 率 在 行 動 通 訊 技 術 方 面, 全 球 電 信 業 者 持 續 推 動 4G LTE 行 動 上 網 服 務,LTE 用 戶 數 將 維 持 高 速 成 長 目 前 全 球 4G 服 務 以 FDD-LTE 為 主 流 技 術, 而 電 信 業 者 為 持 續 改 善 網 路 訊 號 覆 蓋 率 與 穩 定 度, 預 期 小 型 基 地 台 需 求 也 將 提 升 此 外,4G 行 動 網 路 架 構 勢 必 會 和 Wi-Fi 3G 等 多 種 異 質 網 路 並 存 未 來 全 球 網 路 流 量 仍 將 不 斷 攀 升 根 據 思 科 視 覺 網 路 指 標 (VNI) 預 測, 全 球 IP 數 據 流 量 在 2013 年 至 2018 年 的 年 複 合 成 長 率 為 21%, 5 年 將 增 加 近 3 倍 網 路 用 戶 與 聯 網 裝 置 增 加 行 動 網 路 的 需 求 增 加 4K 影 音 匯 流 崛 起 以 及 物 聯 網 的 發 展 趨 勢 下, 皆 將 不 斷 帶 動 頻 寬 升 級 需 求 及 新 的 應 用 商 機 63

68 1. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 半 導 體 產 業 ( 晶 片 組 ) 其 他 電 子 零 組 件 產 業 電 線 電 纜 產 業 資 訊 系 統 產 業 電 腦 網 路 製 造 業 傳 輸 媒 體 產 業 電 腦 網 路 產 品 經 銷 商 電 腦 系 統 整 合 業 最 終 消 費 市 場 之 電 腦 網 路 製 造 業 服 務 業 官 方 機 構 2. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 (1) 產 品 發 展 趨 勢 A. 頻 寬 需 求 持 續 增 加, 寬 頻 產 品 從 ADSL 升 級 至 VDSL xpon 由 於 使 用 者 對 網 路 的 應 用 已 從 單 純 的 數 據 傳 輸 擴 展 到 影 音 互 動 的 需 求, 頻 寬 需 求 持 續 增 加, 電 信 業 者 將 持 續 擴 充 VDSL 及 xpon 的 佈 建 而 光 纖 網 路 FTTH 及 FTTdp 等 不 同 的 建 置 模 式, 也 引 導 多 種 產 品 的 開 發 組 合 B. 乙 太 網 路 交 換 器 往 更 高 傳 輸 速 度 升 級 企 業 用 戶 對 高 速 交 換 器 設 備 的 需 求 將 持 續, 雲 端 運 算 服 務 推 動 資 料 中 心 內 網 路 的 建 置, 交 換 器 頻 寬 需 求 將 升 級 至 10 GbE 40 GbE 和 100 GbE 新 的 乙 太 網 路 技 術 25GbE/50GbE 也 將 進 入 市 場 C. WiFi 傳 輸 速 率 的 提 升 及 應 用 增 加 64

69 系 列 之 技 術 已 成 為 家 庭 無 線 區 域 網 路 市 場 之 主 流, 在 企 業 應 用 亦 逐 漸 提 升, 傳 輸 速 率 更 快 的 Wi-Fi 標 準 ac 滲 透 率 逐 漸 提 升 中 且 隨 著 行 動 數 據 流 量 增 加, 亦 使 得 電 信 業 者 持 續 布 建 Wi-Fi 熱 點 達 到 行 動 數 據 分 流 以 維 持 網 路 服 務 品 質, 也 將 持 續 提 升 Wi-Fi 在 各 式 消 費 性 電 子 裝 置 的 滲 透 率 D. 4G LTE 網 路 佈 建 趨 增 全 球 愈 來 愈 多 人 享 受 行 動 寬 頻 上 網 的 服 務, 並 推 動 對 高 速 行 動 網 路 存 取 的 需 求 雖 然 目 前 電 信 用 戶 市 場 仍 將 以 2G 與 3G 服 務 為 主 流, 但 4G 用 戶 市 場 將 維 持 高 度 成 長, 電 信 設 備 商 投 注 於 4G 行 動 網 路 產 品 研 發 之 資 源 日 增 E. 數 位 多 媒 體 產 品 帶 動 整 合 性 產 品 市 場 數 位 匯 流 安 全 監 控 以 及 智 慧 家 庭 的 趨 勢 下, 帶 動 智 慧 電 視 機 上 盒 及 居 家 安 全 監 控 系 統 的 需 求, 並 朝 多 樣 化 應 用 和 家 庭 自 動 化 趨 勢 發 展 智 慧 家 庭 裝 置 互 連 的 需 求, 不 但 整 合 家 庭 娛 樂 通 訊 監 控 及 儲 存 功 能 於 一 身, 更 能 進 一 步 整 合 遠 端 醫 療 看 護 等 服 務 (2) 競 爭 情 形 隨 著 全 球 科 技 的 日 新 月 異, 各 項 有 線 / 無 線 網 通 產 品 技 術 均 有 突 破 性 之 進 展, 使 得 各 網 通 產 品 市 場 在 近 幾 年 內 蓬 勃 發 展 然 而, 新 技 術 的 快 速 演 進 也 意 謂 著 產 品 生 命 週 期 的 縮 短, 同 時 也 帶 來 新 產 品 開 發 的 不 確 定 性, 許 多 廠 商 為 求 降 低 成 本 或 簡 化 產 品 功 能, 採 低 價 銷 售 策 略 形 成 價 格 競 爭 本 公 司 係 國 內 最 具 規 模 之 專 業 網 路 設 備 廠 商, 憑 藉 多 年 豐 富 的 產 品 開 發 設 計 經 驗, 可 滿 足 國 際 大 廠 一 次 購 足 之 需 求, 未 來 網 通 產 業 將 朝 整 合 性 方 向 發 展, 唯 有 如 本 公 司 這 般 擁 有 全 方 位 網 通 產 品 之 廠 商, 才 能 提 供 客 戶 最 新 及 最 完 整 的 產 品 65

70 三 技術及研發概況 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用 項目 年度 單位:新台幣千元 103 年度 104 年第一季 研發費用 1,390, ,239 營業淨額 23,277,512 5,857, % 6.10% 研發費用佔營業淨額比例 註:104 年第一季合併財務資料 業經會計師核閱 2.開發成功之技術或產品 年度 研發成果 Compact ADSL Modem 支援 Intel ViiV 的 Digital Media Player(數位媒體播放器) 95 支援編解碼技術(H.264)之 IP-STB (數位機上盒) Wireless Digital Media Player(無線多媒體播放器) HD Hybrid STB(高解析度雙功 96 能數位機上盒) WiMAX Pico Base Station(WiMAX 微型基地臺) EPON ONU Layer2 Green Switch(環保節能之第二層乙太網路交換機) Treipleplay Residential 97 Gateway(高整合性寬頻網路語音閘道器) Wireless VDSL IAD L3 Gigabit Switch (第三層千兆堆疊式交換機) L3 10G Chassis Switch (第三層 10G 98 機架式交換機) 10G Top of Rack Switch EPON/GPON MDU GPON ONT NAS 通過 Win7 認證 高清播放器通過 DLNA 1.5 Server Player Renender 認證 40GE Switch Module(雲 端資料交換器模組) 3G Femtocell(3G 毫微微型蜂巢式基地臺) IP Camera(網路 監控攝影機)LINKnLOOK 雲端服務 內建 2.5 吋 1TB 的 OTT 數位機上盒 內建 99 Facebook 服務及 Netflix 及 Blockbuster 隨選視訊服務 NAS 通過 DLNA 1.5 Server 認證 500M 電源網路傳輸器 家用閘道器通過 Win7 及 IPv6 認證 Energy Efficient Ethernet Switch Unified WLAN Switch 推出內建 DVB-T 三錄(時光平移並同時兩路預約錄影) 二放(子母畫面)及線上 串流等服務之雙模高清數位媒體播放器 100 完成運用於雲端資料中心 可支援多達 192 個 40GE 接口之機架式交換機的研發 測試 完成多媒體播放器於電腦 智慧型手機 平板裝置 電視多螢幕同步播放及遙控 功能 完成業界最先進 3G 抗干擾技術研發 徹底解決電信業者佈建 Femtocell 101 時面臨的基地台訊號互擾問題 完成最快速 高承載量 無實體層 具備 32 個 40GE 接口的雲端資料中心交換機旗艦產品 雲端穿越防火牆技術先後獲得中華民國 美國 及中國大陸發明專利 可用於網 102 路攝影機等視訊串流產品 車聯網產品 24GHz 車用雷達感測器 研發測試完成 高速電源網路橋接器 非隔離式直流電源轉換電路設計 成功取得中國 日本 澳洲三國設計專利 最快速 高密度 高承載量 具備 32 個 100GE 接口 可支援 ONIE 規格之高階 103 雲端資料中心交換機研發測試成功 24GHz 車用雷達感測器運用於大型運輸車種之盲點偵測功能研發測試成功 最高可支援 40G 之 SNX-60A0-486F 雲端資料中心交換機成功通過 ONIE 認證 高清 4K/HEVC 數位機上盒研發測試完成 66

71 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 發 展 計 畫 在 行 銷 方 面, 厚 植 研 發 技 術, 掌 握 市 場 脈 動, 並 透 過 品 質 價 格 及 彈 性 調 整 生 產 線 等 策 略, 成 為 專 業 之 網 路 通 訊 設 備 ODM 廠 商 在 產 品 發 展 方 面, 將 全 面 朝 向 降 低 成 本 增 加 附 加 價 值 優 化 產 品 組 合 及 擴 大 市 場 占 有 率 目 標 邁 進, 並 與 主 要 晶 片 供 應 商 建 立 合 作 關 係, 盡 速 取 得 相 關 技 術 資 料, 了 解 客 戶 需 求, 盡 快 完 成 高 效 能 低 價 格 之 產 品 在 財 務 方 面, 強 化 內 部 管 理, 增 加 營 運 效 率 及 效 能 2. 長 期 發 展 計 畫 在 行 銷 方 面, 積 極 爭 取 歐 美 日 本 及 大 陸 地 區 等 國 際 大 廠 訂 單, 擴 大 營 運 規 模, 成 為 國 際 知 名 廠 商 在 產 品 發 展 方 面, 因 應 產 業 發 展 趨 勢, 整 合 網 通 多 媒 體 智 慧 應 用 技 術, 領 先 開 發 下 一 代 產 品 在 財 務 方 面, 配 合 營 運 規 模, 靈 活 彈 性 運 用 資 本 市 場 籌 資 工 具, 以 降 低 資 金 成 本 分 散 財 務 風 險 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 : 1. 主 要 商 品 ( 服 務 ) 之 銷 售 ( 提 供 ) 地 區 單 位 : 新 台 幣 千 元 地 區 103 年 度 金 額 % 美 國 7,189, % 中 國 4,530, % 新 加 坡 953, % 其 他 國 家 10,604, % 合 計 23,277, % 註 : 銷 售 ( 提 供 ) 地 區, 係 依 據 客 戶 所 在 地 理 位 置 歸 類 2. 市 場 占 有 率 及 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 (1) 市 場 占 有 率 依 據 MIC 等 研 究 機 構 之 產 銷 分 析 資 料 顯 示, 本 公 司 103 年 度 之 xdsl 寬 頻 網 路 產 品 產 量, 約 占 全 臺 產 量 約 7.4%; 無 線 網 路 路 由 器 產 量, 67

72 約 占 全 臺 產 量 之 12.1% 未 來, 本 公 司 仍 將 致 力 滿 足 客 戶 需 求, 提 昇 產 品 品 質 並 拓 展 全 球 市 占 (2) 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 各 類 網 路 產 品 全 球 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 如 下 : A. 交 換 器 依 據 研 究 機 構 Gartner 於 2015 年 3 月 的 預 測, 企 業 級 乙 太 網 路 交 換 器 2015 年 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 為 2.8%, 資 料 中 心 乙 太 網 路 交 換 器 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 為 9.3% 而 未 來 資 料 中 心 乙 太 網 路 交 換 器 整 體 出 貨 埠 數 仍 持 續 成 長,2014 年 至 2019 年 之 年 複 合 成 長 率 為 11.1% B. 無 線 區 域 網 路 產 品 根 據 MIC 之 SOHO Router 與 WLAN AP 產 銷 分 析 預 估,2015 年 台 灣 廠 商 出 貨 量 將 成 長 8.9%, 且 歐 美 與 日 本 等 地 之 Wi-Fi 品 牌 廠 商 將 更 積 極 推 出 多 種 導 入 ac 標 準 的 路 由 器 產 品, 並 增 加 更 多 智 慧 管 理 功 能 此 外, 依 據 研 究 機 構 Gartner 於 2015 年 3 月 的 預 測, 企 業 級 無 線 網 路 設 備 產 值 2014 年 至 2019 年 之 年 複 合 成 長 率 約 為 10.4% C. 寬 頻 網 路 產 品 根 據 Gartner 2015 年 3 月 統 計 資 料, 預 測 全 球 固 網 寬 頻 用 戶 2014 年 至 2019 年 之 年 複 合 成 長 率 約 為 3.8%, 其 中 FTTH/FTTP 之 年 複 合 成 長 率 為 8.5%, 而 DSL 之 成 長 率 則 為 2.2%; 以 用 戶 數 來 看, 預 估 2015 年 底 固 網 寬 頻 用 戶 數 增 加 至 6.9 億 戶, 至 2019 年 用 戶 數 則 將 成 長 至 接 近 8 億 戶 D. 數 位 多 媒 體 IP-Cam( 網 路 攝 影 機 ) 產 業 穩 定 成 長 根 據 IMS Research 統 計 資 料, 2011 年 至 2016 年 全 球 網 路 安 全 監 控 設 備 之 年 複 合 成 長 率 達 24.3% 3. 競 爭 利 基 (1) 產 品 多 元 化 本 公 司 產 品 線 齊 全 完 整, 包 含 區 域 及 都 會 網 路 產 品 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 無 線 網 路 產 品 數 位 多 媒 體 網 路 產 品 和 企 業 行 動 方 案 產 品 等 大 類, 範 圍 從 基 礎 到 高 階 之 網 路 通 訊 各 項 產 品 皆 涵 蓋, 堪 稱 國 內 網 路 通 訊 產 品 線 最 完 整 之 廠 商, 且 目 前 全 球 網 通 產 品 之 界 線 已 模 糊, 朝 向 多 功 能 高 整 合 度 產 品 發 展, 本 公 司 完 整 產 品 線 之 研 發 技 術 68

73 研 製 能 力 及 銷 售 市 場 等, 皆 能 增 加 競 爭 優 勢 (2) 優 質 研 發 團 隊 本 公 司 研 發 團 隊 實 力 卓 越, 且 於 網 路 通 訊 領 域 之 研 發 經 驗 豐 富, 面 對 市 場 瞬 息 萬 變 的 需 求, 亦 能 領 先 業 界 推 出 最 新 產 品, 符 合 本 公 司 追 求 新 產 品 高 獲 利 之 營 利 目 標, 及 提 供 給 客 戶 品 質 優 良 之 市 場 需 求 產 品 (3) 專 業 研 製 能 力 憑 藉 著 本 公 司 研 發 實 力 深 厚 之 背 景, 以 及 多 年 來 為 國 際 大 廠 代 工 製 造 之 豐 富 經 驗, 加 上 產 品 線 的 完 整 齊 全, 使 本 公 司 成 為 國 內 網 路 通 訊 產 品 之 專 業 研 製 廠 商 (ODM) 佼 佼 者, 因 應 未 來 網 通 產 品 之 多 功 能 高 整 合 發 展 趨 勢, 極 具 市 場 競 爭 潛 力 (4) 採 購 議 價 能 力 本 公 司 係 屬 專 業 代 工 設 計 公 司, 產 品 線 完 整 且 量 大, 且 新 竹 與 大 陸 子 公 司 兩 地 之 原 物 料 係 採 聯 合 議 價 採 購 方 式, 可 節 省 產 品 原 料 成 本, 增 加 本 公 司 之 產 品 價 格 市 場 競 爭 力 (5) 生 產 成 本 控 制 能 力 本 公 司 除 新 竹 生 產 據 點 外, 亦 利 用 中 國 大 陸 較 低 廉 之 勞 力 與 生 產 基 地 優 勢 考 量, 由 臺 灣 接 單, 海 外 轉 投 資 大 陸 東 莞 廠 與 常 熟 兩 廠 負 責 生 產 較 成 熟 與 高 階 產 品, 且 完 整 之 產 品 測 試 及 嚴 格 的 品 質 控 管, 使 產 品 良 率 幾 近 100% 而 獲 益, 產 品 成 本 獲 得 控 制, 增 加 市 場 競 爭 力 4. 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 (1) 有 利 因 素 A. 網 路 產 業 前 景 深 具 成 長 潛 力 網 路 通 訊 技 術 發 展, 大 幅 改 變 人 類 生 活, 甚 至 商 業 模 式, 其 方 便 性 快 速 性 安 全 性 趣 味 性 及 多 元 性 等 功 能 已 完 全 滲 透 人 們 生 活 因 此, 隨 著 通 訊 技 術 不 斷 突 破, 以 及 市 場 對 於 通 訊 產 品 品 質 要 求 更 高, 可 預 期 網 通 市 場 發 展 將 持 續 成 長, 且 產 品 趨 勢 將 走 向 小 型 化 高 速 化 智 慧 化 等 多 功 能 整 合 產 品, 應 用 簡 單 親 民, 同 時 價 格 亦 具 競 爭 性 B. 國 際 大 廠 逐 漸 釋 出 訂 單 網 路 通 訊 產 品 之 市 場 變 化 急 劇, 產 品 不 斷 推 陳 出 新, 市 場 價 格 競 爭 激 烈, 廠 商 為 刺 激 市 場 需 求 不 斷 降 價 求 售, 因 此 產 品 晶 片 模 組 化 已 成 趨 勢, 造 成 許 多 國 際 大 廠 漸 漸 退 出 此 市 場, 或 直 接 尋 找 代 工 廠 商, 69

74 而 同 時 擁 有 製 造 能 力 與 研 發 技 術 之 台 灣 廠 商, 遂 成 為 國 際 大 廠 理 想 之 代 工 合 作 對 象, 本 公 司 因 研 發 製 造 技 術 卓 越, 有 助 公 司 ODM/OEM 業 務 之 拓 展 (2) 不 利 因 素 及 具 體 因 應 對 策 A. 產 業 競 爭 激 烈, 毛 利 率 逐 漸 壓 縮 網 路 產 品 之 生 命 週 期 因 資 訊 市 場 快 速 改 變 而 顯 短 暫, 價 格 日 趨 下 滑, 產 品 毛 利 率 受 到 壓 縮 因 應 對 策 : 加 強 本 身 研 發 實 力, 以 提 昇 ODM 業 務 比 重, 增 加 公 司 附 加 價 值, 建 立 產 品 口 碑 ; 並 就 目 前 用 戶 端 (CPE) 產 品 的 基 礎 上, 逐 漸 朝 向 毛 利 率 較 高 之 局 端 (COE) 產 品 發 展, 以 拓 展 完 整 產 品 線, 將 可 提 供 客 戶 一 次 購 足 服 務, 增 加 公 司 的 商 機, 同 時 相 繼 投 入 自 動 化 生 產 設 備, 提 昇 整 體 營 運 效 率 和 生 產 力 B. 網 路 通 訊 軟 體 人 才 不 足 在 全 球 電 信 自 由 化 及 網 際 網 路 技 術 帶 動 下, 通 訊 產 業 快 速 蓬 勃 發 展, 硬 體 技 術 趨 於 透 明, 而 軟 體 技 術 成 為 提 高 產 品 附 加 價 值 之 關 鍵 因 素, 在 各 製 造 廠 商 對 人 才 需 求 甚 殷 情 況 下, 衍 生 產 業 發 展 人 才 不 足 之 問 題 因 應 對 策 : 建 立 良 好 工 作 環 境 規 劃 完 善 教 育 訓 練 訂 定 員 工 分 紅 制 度, 提 升 員 工 對 公 司 之 向 心 力, 並 於 校 園 徵 才 中 發 掘 優 秀 明 日 之 星, 且 積 極 向 印 度 中 國 延 攬 優 異 軟 體 研 發 人 才, 以 解 決 人 才 荒 之 問 題 70

75 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1. 主 要 產 品 之 重 要 用 途 產 品 類 別 用 途 交 換 器 用 於 企 業 網 電 信 網 及 資 料 中 心 中 處 理 資 料 傳 輸 及 交 換 數 位 用 戶 迴 路 相 關 設 備 光 接 入 相 關 設 備 無 線 網 路 網 路 電 話 相 關 產 品 數 位 家 庭 設 備 多 功 能 閘 道 器 主 要 包 含 一 系 列 的 用 戶 迴 路 數 據 機 (xdsl modem Home Gateway) 以 提 供 寬 頻 快 速 上 網 服 務 主 要 包 含 一 系 列 的 用 戶 端 (ONU) 及 接 入 設 備 (MDU) 提 供 符 合 Wi-Fi 標 準 之 無 線 網 路 卡 及 存 取 橋 接 器, 做 為 網 路 連 線 或 撥 接 上 網 應 用 之 設 備 提 供 網 路 語 音 閘 道 器 相 關 產 品, 讓 使 用 者 利 用 一 般 電 話 機 即 可 透 過 網 路 使 用 通 話 服 務 ; 另 外 亦 提 供 網 路 電 話 機 可 直 接 連 上 網 路 使 用 降 低 通 話 成 本 結 合 各 種 語 音 影 視, 利 用 MPEG1/2/4 動 態 影 像 壓 縮 標 準 技 術 在 多 媒 體 影 像 傳 輸 的 設 備 上, 提 供 家 庭 生 活 及 娛 樂 等 各 方 面 需 求 整 合 無 線 網 路 寬 頻 網 路 技 術 路 由 技 術 等 產 品, 為 一 具 多 功 能 閘 道 器 設 備 71

76 2. 產 製 過 程 備 料 烘 烤 自 動 焊 錫 燒 機 錫 膏 印 刷 元 件 後 裝 補 焊 成 品 功 能 測 試 表 面 黏 著 半 成 品 功 能 測 試 檢 驗 迴 焊 檢 驗 包 裝 自 動 光 學 檢 測 組 裝 檢 驗 檢 驗 耐 壓 絕 緣 測 試 成 品 倉 庫 人 工 插 件 成 品 銷 售 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 原 料 名 稱 供 應 商 供 應 狀 況 印 刷 電 路 板 (PCB) IC 類 零 件 瀚 宇 博 德, 競 華, 五 株 電 路 板, 高 德, TTM(OPC), 華 通, 金 像 電 Broadcom, Qualcomm Atheros, Realtek, MTK 供 需 正 常 供 需 正 常 變 壓 器 (DC-DC) 台 達, 立 德, 亞 源, ASTEC, 康 舒 供 需 正 常 72

77 (四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及 其進(銷)貨金額與比例 並說明其增減變動原因 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 貨金額與比例 並說明其增減變動原因 單位:新台幣仟元 102 年度 103 年度 104 年度截至第一季止 項 目 名稱 金額 占全 年度 進貨 淨額 比率 (%) 1 A 公司 2,584, A 公司 2,386, A 公司 742, 其他 19,058, 其他 15,608, 其他 3,657, 進貨淨額 21,642, 進貨淨額 17,995, 進貨淨額 4,400, 與 本 公 司 之 關 係 名稱 金額 占全 年度 進貨 淨額 比率 (%) 與 本 公 司 之 關 係 名稱 金額 占當年 度截至 第一季 止進貨 淨額比 率(%) 與 本 公 司 之 關 係 2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷 貨金額與比例 並說明其增減變動原因 單位:新台幣仟元 102 年度 103 年度 104 年度截至第一季止 與 本 公 司 之 關 係 名稱 金額 占全 年度 銷貨 淨額 比率 (%) 與 本 公 司 之 關 係 占當年 度截至 第一季 止銷貨 淨額比 率(%) 與 本 公 司 之 關 係 註 1 項 目 名稱 金額 占全 年度 銷貨 淨額 比率 (%) 1 D-Link International 6,959, 註 1 D-Link International 7,686, 註 D-Link 1,613,850 1 Internationa 28 2 其他 17,144, 其他 15,591, 銷貨淨額 24,103, 銷貨淨額 23,277, 註 1 對本公司採權益法之投資公司 73 名稱 金額 其他 4,243, 銷貨淨額 5,857,

78 (五) 最近二年度生產量值 單位 仟(個/台/套) 新台幣仟元 102 年度 年度 主要商品 產能 103 年度 產量 產值 產能 產量 產值 區域都會網路產品 2,048 9,381,980 1,893 10,964,873 行動與寬頻網路產品 4,245 2,720,155 3,182 1,816,532 11,600 5,848,427 無線網路產品 22,378 數位多媒體產品 其 他 合 計 5,203,357 22,548 12,697 22,378 3,173 3,596,367 2,919 2,566, ,595 21,196,158 22,166 20,902,353 22,548 (六) 最近二年度銷售量值 單位 仟(個/台/套) 新台幣仟元 102 年度 年度 主要商品 內 量 銷 103 年度 外 值 銷 量 內 值 銷 外 銷 量 值 量 值 2,101 10,666, ,875 2,177 11,362,434 區域都會網路產品 ,270 數位多媒體產品 95 98,154 3,287 4,213, ,737 4,863 2,875,684 行動與寬頻網路產品 ,862 13,934 2,233, ,160 4,207 1,624,029 無線網路產品 ,664 17,100 5,688, ,579 30,327 6,420,715 其 他 8, , ,224 合 計 971 1,140,942 36,422 22,962, ,426 42,562 22,443,086

79 三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 年度 102 年度 103 年度 104 年 4 月 30 日 間接人員 1,439 1,406 1,416 直接員工 ,562 1,522 1,530 平均年歲 36.6 歲 37.3 歲 38.1 歲 平均服務年資 7.76 年 8.26 年 8.35 年 博士 0.19% 0.13% 0.13% 碩士 36.06% 36.2% 36.86% 大專 54.05% 53.48% 53.33% 高中 8.16% 8.61% 8.10% 高中以下 1.54% 1.58% 1.57% 員工人數 合 學 歷 分 布 比 率 計 註 本公司自 自友訊分割設立並承認所屬員工於分割前在友訊科技之年資 四 環保支出資訊 最近年度及截至年報刊印日止 因污染環境所受損失(包括賠償)及處 分之總額 並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出 截至 年報刊印日止 本公司目前尚無因污染環境而受到損失 賠償及主管 機關之處分 五 勞資關係 (一)公司各項員工福利措施 進修 訓練 退休制度與其實施情形 以及 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形 1. 員工福利措施 進修 訓練 本公司除依法令替員工辦理勞工保險及全民健康保險 亦不時舉辦教 育訓練 員工工資除本薪外 另包含職務津貼 班別津貼 全勤獎金 等項目 年終並得視公司盈餘狀況發給年終獎金 本公司並設置職工 福利委員會統籌辦理員工康樂 藝文及年節生日慰問活動 75

80 2. 退 休 制 度 本 公 司 依 照 勞 基 法 訂 有 員 工 退 休 辦 法, 適 用 於 所 有 正 式 員 工, 依 該 辦 法 規 定, 員 工 符 合 條 件 者 得 提 出 退 休 申 請 或 強 制 退 休, 退 休 金 係 依 工 作 年 資 及 退 休 前 六 個 月 之 月 平 均 薪 資 計 算 之, 本 公 司 並 已 經 科 學 工 業 園 區 管 理 局 園 勞 字 第 號 函 核 准 設 立 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會, 依 每 月 薪 資 總 額 百 分 之 二 按 月 提 撥 勞 工 退 休 準 備 金, 作 為 未 來 支 付 員 工 退 休 金 之 用 另 勞 工 退 休 金 條 例 自 94 年 7 月 1 日 起 施 行, 係 屬 確 定 提 撥 退 休 辦 法, 員 工 得 選 擇 繼 續 適 用 勞 動 基 準 法 有 關 之 退 休 金 規 定, 或 適 用 該 條 例 之 退 休 金 制 度 並 保 留 適 用 該 條 例 前 之 工 作 年 資 依 該 條 例 規 定, 本 公 司 每 月 負 擔 之 勞 工 退 休 金 提 撥 率, 不 得 低 於 員 工 每 月 薪 資 百 分 之 六 本 公 司 業 已 依 照 該 條 例 訂 定 之 員 工 退 休 辦 法, 自 94 年 7 月 1 日 起 每 月 依 員 工 薪 資 百 分 之 六 提 撥 至 勞 工 保 險 局 之 個 人 退 休 金 帳 戶 3. 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 本 公 司 一 向 注 重 員 工 福 利, 勞 資 間 多 採 溝 通 協 調 方 式 處 理 問 題, 故 勞 資 關 係 相 當 和 諧 本 公 司 專 設 勞 工 安 全 衛 生 部, 辦 理 各 項 安 全 衛 生 工 作 以 積 極 防 止 職 業 災 害 發 生, 保 障 員 工 生 命 安 全 與 健 康 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施, 如 無 法 合 理 估 計 者, 應 說 明 其 無 法 合 理 估 計 之 事 實 : 本 公 司 最 近 年 度 迄 年 報 刊 印 日 止, 並 無 因 勞 資 糾 紛 而 遭 受 損 失, 且 本 公 司 將 秉 持 一 貫 注 重 員 工 福 利 之 原 則, 戮 力 解 決 勞 資 歧 見, 故 未 來 因 勞 資 糾 紛 而 遭 受 損 失 之 可 能 性 甚 低 76

81 六 重要契約 契約性質 當事人 契約起訖日期 內容 土地租賃 合 約 科學工業園 區管理局 92 年 11 月至 111 年 12 月止 長期借款 契約 台北富邦銀 101 年 1 月 19 日至 行 107 年 1 月 18 日 長期借款 契約 兆豐國際商 102 年 4 月 15 日至 業銀行 105 年 4 月 14 日 中長期授 信合約 兆豐國際商 業銀行 103 年 7 月至 108 年 1 月 限制條款 本公司應為符合科學工業 園區設置管理條例第四條 園區力行七路 8 號 或第八條規定之園區事 廠房土地租約 業 如不符合 本約應為 無效 依合約規定 明泰科技公 司(連帶保證人)於借款期 間 半年度及年度合併財 務報告應維持特定之流動 比率 負債比率及利息保 擔保銀行借款 障倍數等財務比率 如連 帶保證人之部份財務比率 未達上述規定 則視同違 約情事 額度將重新檢 討 依合約規定 明泰科技公 司(連帶保證人)於借款期 間 半年度及年度合併財 務報告應維持特定之流動 比率 負債比率及利息保 擔保銀行借款 障倍數等財務比率 如連 帶保證人之部份財務比率 未達上述規定 則視同違 約情事 額度將重新檢 討 中長期授信額度 77 無

82 陸 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 (一) 簡明資產負債表及綜合損益表 1.簡明資產負債表(合併) 單位 新台幣仟元 項 年 目 最近五年度財務資料(註 1) 度 當年度截至 104 年 3 月 31 日財務 103 年(註 3) 資料(註 2) 101 年 102 年 產 12,421,924 13,824,978 12,622,861 14,930,047 不動產 廠房及設備 3,567,708 3,479,772 3,335,529 3,191,345 流 動 資 無 形 資 產 246, , , ,141 其 他 資 產 538, , , ,381 資 產 額 總 流 動 負 債 非 流 16,774,829 18,049,760 16,725,522 18,863,914 分 配 前 6,259,024 7,186,809 6,214,949 8,027,614 分 配 後 6,814,704 7,850,074 1,022,269 1,075, ,475 1,151,193 7,281,293 8,262,760 7,042,424 9,178,807 動 負 債 總 額 負 債 分 配 前 分 配 後 7,836,973 8,926,025 歸屬於母公司業主之權益 9,493,536 9,787,000 9,683,098 9,685,107 股 本 5,138,310 4,943,441 4,971,271 4,921,271 積 2,237,319 2,169,424 2,205,729 2,185,837 資 本 保 留 盈 餘 公 分 配 前 2,808,258 3,053,529 2,873,813 2,928,599 分 配 後 2,252,578 2,390,264 其 他 權 益 (321,862) (196,722) (110,280) (167,928) 庫 藏 股 票 (368,489) (182,672) (257,435) (182,672) 非 控 權 益 總 額 制 權 益 分 配 前 9,493,536 9,787,000 9,683,098 9,685,107 分 配 後 8,937,856 9,123,735 註 1 上開 101 年度 102 年度及 103 年度合併財務資料業經會計師查核簽證 註 年 3 月 31 日合併財務資料 業經會計師核閱 註 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議 故分配後金額暫不列示 78

83 2.簡明資產負債表(個體) 單位 新台幣仟元 項 流 年 目 動 度 資 產 不 動 產 廠 房 及 設 備 101 年 8,600, ,231 最近五年度財務資料(註 1) 102 年 103 年(註 2) 9,934,404 9,646, , ,143 無 形 資 產 229, , ,886 其 他 資 產 3,064,936 3,430,783 3,853,710 資 產 總 額 12,717,363 14,332,826 14,474,476 流 動 負 債 非 流 分 配 前 2,473,762 4,064,937 4,271,386 分 配 後 3,029,442 4,728, , , ,992 動 負 債 總 額 負 分 配 前 3,223,827 4,545,826 4,791,378 分 配 後 3,779,507 5,209,091 本 5,138,310 4,943,441 4,971,271 積 2,237,319 2,169,424 2,205,729 股 資 本 保 留 盈 餘 其 他 庫 藏 權 益 總 額 債 公 分 配 前 2,808,258 3,053,529 2,873,813 分 配 後 2,252,578 2,390,264 益 (321,862) (196,722) (110,280) 權 票 (368,489) (182,672) (257,435) 分 股 配 前 9,493,536 9,787,000 9,683,098 分 配 後 8,937,856 9,123,735 註 1 上開個體財務資料業經會計師查核簽證 註 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議 故分配後金額暫不列示 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 故無季度個體財務報 告 79

84 3.簡明綜合損益表(合併) 單位 新台幣仟元 年 項 度 最近五年度財務資料(註 1) 目 101 年 102 年 103 年 當年度截至 104 年 3 月 31 日財務 資料(註 2) 營 業 收 入 24,907,144 24,103,755 23,277,512 5,857,024 營 業 毛 利 3,874,285 3,710,211 3,265, ,713 營 業 損 益 1,048, , , ,160 營 業 外 收 入 及 支 出 (90,977) 130, ,881 (58,812) 稅 利 957, , ,043 83,348 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 741, , ,773 66,963 失 ) 741, , ,773 66,963 本期其他綜合損益(稅後淨額) (192,439) 248,498 90,463 (57,648) 本 期 綜 合 損 益 總 額 549,418 1,028, ,236 9,315 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 741, , ,773 66,963 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 55 綜合損益總額歸屬於母公司業主 549,363 1,028, ,236 9,315 綜合損益總額歸屬於非控制權益 前 停 業 本 期 每 單 淨 股 淨 位 利 損 ( 盈 損 餘 註 1 上開 101 年度 102 年度及 103 年度合併財務資料業經會計師查核簽證 註 年 3 月 31 日合併財務資料 業經會計師核閱 80

85 4.簡明綜合損益表(個體) 單位 新台幣仟元 年 項 最近五年度財務資料(註 1) 度 目 101 年 102 年 103 年 22,186,081 21,696,523 營 業 收 入 23,352,978 營 業 毛 利 3,181,586 3,250,396 2,743,202 營 業 損 益 829, , ,561 營 業 外 收 入 及 支 出 65,167 (24,940) 83,910 稅 利 894, , ,471 繼續營業單位本期淨利 741, , ,773 失 ) 741, , ,773 本期其他綜合損益(稅後淨額) (192,439) 248,498 90,463 本 期 綜 合 損 益 總 額 549,363 1,028, ,236 前 停 業 本 期 單 淨 淨 位 利 損 ( 損 每 股 盈 餘 註 1 上開個體財務資料業經會計師查核簽證 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 故無季度個體財務報告 81

86 (二)簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則 1.(1)簡明資產負債表-我國財務會計準則(合併) 單位 新台幣仟元 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1) 年度 項目 99 年 100 年 101 年 流動資產 13,236,906 15,934,922 12,471,218 基金及投資 348, , ,915 固定資產 2,820,581 3,487,122 3,601,196 無形資產 256, , ,778 其他資產 105, , ,381 資產總額 16,767,866 20,034,707 16,729,488 分配前 7,544,666 9,345,070 6,173,394 分配後 8,254,782 10,035,795 6,729,074 長期負債 - 847, ,052 其他負債 140, , ,109 分配前 7,685,086 10,392,039 6,865,555 分配後 8,395,202 11,082,764 7,421,235 9,080,131 9,642,723 9,863,933 4,759,323 4,785,667 5,138,310 1,796,734 1,929,425 2,237,319 分配前 2,752,587 2,992,953 3,012,993 分配後 2,042,471 2,302,228 2,457,313 (136,875) (230,984) (251,678) 累積換算調整數 34, ,662 95,478 庫藏股 (126,009) - (368,489) 未認列為退休金成本之淨損失 少數股權 2,649 (55) - 分配前 9,082,780 9,642,668 9,863,933 分配後 8,372,664 8,951,943 9,308,253 流動負債 負債總額 歸屬於母公司業主之權益 股 本 資本公積 保留盈餘 金融商品未實現損益 股東權益 總 額 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 82

87 (2)簡明資產負債表-我國財務會計準則(單一) 單位 新台幣仟元 年度 項目 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1) 99 年 100 年 101 年 流動資產 11,646,678 10,559,672 8,649,432 基金及投資 2,418,539 2,869,941 2,987,300 固定資產 935, , ,727 無形資產 143, , ,883 其他資產 93,743 99,607 94,175 資產總額 15,237,888 14,536,697 12,691,517 分配前 5,996,523 3,828,130 2,396,731 分配後 6,706,639 4,518,855 2,952,411 長期負債 847, ,045 其他負債 161, , ,808 分配前 6,157,757 4,893,974 2,827,584 分配後 6,867,873 5,584,699 3,383,264 4,759,323 4,785,667 5,138,310 1,796,734 1,929,425 2,237,319 分配前 2,752,587 2,992,953 3,012,993 分配後 2,042,471 2,302,228 2,457,313 (136,875) (230,984) (251,678) 累積換算調整數 34, ,662 95,478 庫藏股 (126,009) (368,489) 未認列為退休金成本之淨損失 分配前 9,080,131 9,642,723 9,863,933 分配後 8,370,015 8,951,998 9,308,253 流動負債 負債總額 股 本 資本公積 保留盈餘 金融商品未實現損益 股東權益 總 額 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 83

88 2.(1)簡明損益表-我國財務會計準則(合併) 單位 新台幣仟元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 註 1 目 99 年 100 年 101 年 營業收入 25,851,396 25,468,244 24,907,144 營業毛利 3,997,530 3,766,911 3,866,548 營業損益 1,197, ,102 1,021,978 營業外收入及利益 297, , ,246 營業外費用及損失 423, , ,223 1,071,623 1,181, ,001 繼續營業部門稅前損益 繼續營業部門損益 933, , ,180 停業部門損益 非常損益 會計原則變動之累積影響數 合併總淨利 933, , ,180 合併總淨利歸屬於母公司股東 936, , ,125 合併總淨利歸屬於少數股東 (3,400) (2,704) 每股盈餘 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 84

89 (2)簡明損益表-我國財務會計準則(單一) 單位 新台幣仟元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 註 1 目 99 年 100 年 101 年 營業收入 24,149,467 23,909,492 23,352,978 營業毛利 3,780,236 3,437,381 3,172,825 營業損益 1,380,708 1,093, ,673 營業外收入及利益 227, , ,697 營業外費用及損失 590, , ,943 1,017,876 1,091, ,427 繼續營業部門稅前損益 繼續營業部門損益 936, , ,125 停業部門損益 非常損益 會計原則變動之累積影響數 本期損益 936, , ,125 每股盈餘 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 (三)最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見 年 度 簽證會計師姓名 查核意見 99 年 曾渼鈺 游萬淵 無保留意見 100 年 曾渼鈺 陳振乾 無保留意見 101 年 曾渼鈺 陳振乾 無保留意見 102 年 游萬淵 陳振乾 無保留意見 103 年 游萬淵 陳振乾 無保留意見 85

90 二 最近五年度財務分析 (一)1.財務分析(合併) 年度 分析項目 最近五年度財務分析(註 1) 當年度截至 104 年 101 年 102 年 103 年 3 月 31 日(註 2) 財務結 負債占資產比率 構(%) 長期資金占不動產 廠房及設備比率 流動比率 速動比率 利息保障倍數 1,554 2,486 2,096 2,127 應收款項週轉率(次) 償債能 力(%) 平均收現日數 存貨週轉率(次) 應付款項週轉率(次) 不動產 廠房及設備週轉率(次) 總資產週轉率(次) 資產報酬率(%) 權益報酬率(%) 稅前純益占實收資本額比率(%) 純益率(%) 註3 註3 註3 註 財務槓桿度 增減比例變動達 20%分析說明 1. 資產報酬率下降 主要係稅後淨利下降所致 2. 權益報酬率下降 主要係稅後淨利下降及平均權益總額上升所致 3. 稅前純益占實收資本額比率下降 主要係稅前純益下降及實收資本額上升所致 4. 每股盈餘下降 主要係稅後純益下降及加權平均已發行股數上升所致 5. 現金流量比率上升 主要係營業活動淨現金流量上升及流動負債下降所致 6. 現金再投資比率上升 主要係營業活動現金流量上升所致 7. 營運槓桿度上升 主要係營業利益下降及變動營業成本及費用下降所致 1.03 經營能 力 獲利能 力 平均銷貨日數 每股盈餘(元) 現金流 量 槓桿度 現金流量比率(%) 現金流量允當比率(%) 現金再投資比率(%) 營業槓桿度 註 1 上開 101 年度 102 年度及 103 年度合併財務資料 業經會計師查核簽證 註 年 3 月 31 日合併財務資料 業經會計師核閱 註 年度開始採用金管會認可之國際財務報導準則編製,故資訊不足 不予列示 86

91 2. 財 務 分 析 ( 個 體 ) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 101 年 102 年 103 年 財 務 結 負 債 占 資 產 比 率 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 構 (%) 備 比 率 1,244 1,343 1,325 償 債 能 力 (%) 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 3,732 3,945 28,753 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 經 營 能 力 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 獲 權 益 報 酬 率 (%) 利 能 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%)( 註 4) 力 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 槓 桿 度 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 註 2 註 2 註 2 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 業 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度

92 增減比例變動達 20%分析說明 1. 利息保障倍數上升 主要係本期利息支出下降所致 2. 存貨週轉率上升 平均銷貨日數下降 主要係平均存貨下降及銷貨成本上升所致 3. 應付款項週轉率下降 主要係各期平均應付款項餘額上升所致 4. 資產報酬率下降 主要係稅後淨利下降及平均資產總額上升所致 5. 權益報酬率下降 主要係稅後淨利下降及平均權益總額上升所致 6. 稅前純益占實收資本額比率下降 主要係稅前純益下降及實收資本額上升所致 7. 純益率下降 主要係稅後淨利下降所致 8. 每股盈餘下降 主要係稅後純益下降及加權平均已發行股數上升所致 9. 現金流量比率上升 主要係營業活動淨現金流量上升所致 10. 現金再投資比率上升 主要係營業活動現金流量上升所致 註 1 上開個體財務資料 業經會計師查核簽證 註 年度開始採用金管會認可之國際財務報導準則編製,故資訊不足 不予列示 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 故無季度個體財務報告 註 4 公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者 前開有關占實收資本比率計算 則改以資產負 債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之 1.財務結構 (1)負債占資產比率 負債總額 資產總額 (2)長期資金占不動產 廠房及設備比率 權益總額 非流動負債 不動產 廠房及設備淨額 2.償債能力 (1)流動比率 流動資產 流動負債 (2)速動比率 流動資產 存貨 預付費用 流動負債 (3)利息保障倍數 所得稅及利息費用前純益 本期利息支出 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 銷貨淨額 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額 (2)平均收現日數 365 應收款項週轉率 (3)存貨週轉率 銷貨成本 平均存貨額 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 銷貨成本 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額 (5)平均銷貨日數 365 存貨週轉率 (6)不動產 廠房及設備週轉率 銷貨淨額 平均不動產 廠房及設備淨額 (7)總資產週轉率 銷貨淨額 平均資產總額 4.獲利能力 (1)資產報酬率 稅後損益 利息費用 １ 稅率 平均資產總額 (2)權益報酬率 稅後損益 平均權益總額 (3)純益率 稅後損益 銷貨淨額 88

93 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 1) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/ ( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 2) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 3) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 1: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 (2) 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 (3) 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 (4) 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 2: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 (2) 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 (3) 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 (4) 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 (5) 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產 廠 房 及 設 備 總 額 註 3: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 4: 公 司 股 票 為 無 面 額 或 每 股 面 額 非 屬 新 臺 幣 十 元 者, 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率 計 算, 則 改 以 資 產 負 債 表 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 比 率 計 算 之 89

94 (二)1.財務分析-我國財務會計準則(合併) 年度 99 年 100 年 101 年 存貨週轉率(次) 應付款項週轉率 固定資產週轉率(次) 總資產週轉率(次) 資產報酬率(%) 股東權益報酬率(%) 占實收資本比 營業利益 率 ( % ) 稅前純益 純益率(%) 每股盈餘(元) 現金流量比率(%) 註 現金再投資比率(%) 註2 1 3 營業槓桿度 財務槓桿度 分析項目 財務 負債占資產比率 結構 (%) 長期資金占固定資產比率 流動比率 償債 能力 速動比率 (%) 利息保障倍數(倍) 應收款項週轉率(次) 平均收現日數 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 平均銷貨日數 現金流量允當比率(%) 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 若為負數則不列示 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 90

95 2.財務分析-我國財務會計準則(單一) 年度 99 年 100 年 101 年 ,202 1, 存貨週轉率(次) 應付款項週轉率 固定資產週轉率(次) 總資產週轉率(次) 資產報酬率(%) 股東權益報酬率(%) 占實收資本比 營業利益 率 ( % ) 稅前純益 純益率(%) 每股盈餘(元) 現金流量比率(%) 註 現金再投資比率(%) 註 營業槓桿度 財務槓桿度 分析項目 財務 負債占資產比率 結構 (%) 長期資金占固定資產比率 流動比率 償債 能力 速動比率 (%) 利息保障倍數(倍) 應收款項週轉率(次) 平均收現日數 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 平均銷貨日數 現金流量允當比率(%) 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 若為負數則不列示 註 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 91

96 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 =[ 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 )]/ 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 1) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/ ( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 2) 6. 槓 桿 度 (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 )/ 營 業 利 益 ( 註 3) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 /( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 92

97 註 1: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 (2) 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 (3) 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 (4) 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 2: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 (2) 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 (3) 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 (4) 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 (5) 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 固 定 資 產 總 額 註 3: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 93

98 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 查 核 報 告 書 董 事 會 造 送 本 公 司 一 三 年 度 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告, 經 委 託 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 游 萬 淵 陳 振 乾 兩 位 會 計 師 共 同 查 核 簽 證 竣 事, 連 同 營 業 報 告 書 及 盈 餘 分 配 案 等, 復 經 審 計 委 員 會 審 查 完 竣, 認 為 尚 無 不 合, 爰 依 證 券 交 易 法 第 十 四 條 之 四 及 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定 報 告 如 上, 謹 報 請 鑒 核 此 致 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 股 東 常 會 審 計 委 員 會 召 集 人 : 中 華 民 國 一 四 年 三 月 十 六 日 94

99 四 最近年度財務報告 請詳閱第 111 頁至第 169 頁 五 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 請詳閱第 170 頁至 第 237 頁 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止 如有發生財務週轉 困難情事 應列明其對本公司財務狀況之影響 無 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一 財務狀況 年 度 項 目 流動資產 不動產 廠房 及設備 無形資產 其他資產 資產總額 流動負債 非流動負債 負債總額 股本 資本公積 保留盈餘 股東權益 其他項目 股東權益總額 單位 千元 差 異 102 年度 103 年度 13,824,978 12,622,861 金 額 (1,202,117) % (8.70) 3,479,772 3,335,529 (144,243) (4.15) 220, ,044 18,049,760 7,186,809 1,075,951 8,262,760 4,943,441 2,169,424 3,053, , ,255 16,725,522 6,214, ,475 7,042,424 4,971,271 2,205,729 2,873,813 (1,089) 23,211 (1,324,238) (971,860) (248,476) (1,220,336) 27,830 36,305 (179,716) (0.49) 4.43 (7.34) (13.52) (23.09) (14.77) (5.89) (379,394) (367,715) 11,679 (3.08) 9,787,000 9,683,098 (103,902) (1.06) 重大變動項目說明 非流動負債 主要係長期借款將於一年內到期 95

100 二 財務績效 一 財務績效比較分析 單位 新台幣仟元 年 度 103 年度 營業收入淨額 24,103,755 23,277,512 營業成本 20,393,544 20,012,133 (381,411) (1.87) 營業毛利 3,710,211 3,265,379 (444,832) (11.99) 營業費用 2,876,133 2,796,217 (79,916) (2.78) 營業淨利 834, ,162 (364,916) (43.75) 營業外收入及支出 130, ,881 58, 稅前淨利 964, ,043 (306,479) (31.78) 減 所得稅費用 185, ,270 (62,735) (33.91) 本期淨利 779, ,773 (243,744) (31.27) 248,498 90,463 (158,035) (63.60) 目 其他綜合損益 稅後淨額 本期綜合損益總額 增減金額 變動比例 (%) 102 年度 項 (826,243) (3.43) 1,028, ,236 (401,779) (39.08) 增減比例變動達 20%分析說明 1.營業淨利 主係銷貨收入減少所致 2.營業外收入及支出 主係其他收入增加所致 3.稅前淨利 主係銷貨收入減少所致 4.所得稅費用 主係稅前淨利減少所致 5.本期淨利 主係銷貨收入減少所致 6.其他綜合損益 稅後淨額 主係國外營運機構換算之兌換差額及確定福利計 劃精算利益所致 7.本期綜合損益總額 主係銷貨收入減少 國外營運機構換算之兌換差額及確定 福利計劃精算利益所致 二 預期銷售數量與其依據 對公司未來財務業務之可能影響及因應計 畫 請詳閱第 1 頁至第 5 頁 96

101 三 現金流量 一 最近年度現金流量變動之分析說明 年 度 102 年度 103 年度 增(減)比例% 現金流量比率 14% 29% 15% 現金流量允當比率 註 註 現金再投資比率 3% 8% 5% 項 目 註 102 年度開始採用金管會認可之國際財務報導準則編製,故資訊不足 不予列示 變動之分析說明 現金流量比率上升 主要係營業活動淨現金流量上升及流動負債下 降所致 現金再投資比率上升 主要係營業活動現金流量上升所致 二 流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析 全年來自營業 期初現金餘額 活動淨現金流量 1,542,704 1,790,348 單位 新台幣仟元 全 年 現金剩餘 現金不足額之補救措施 現金流出量 (不足)數額 投資計劃 理財計劃 (1,052,027) 2,281, 民國103年度現金流量情形分析 營業活動 淨流入1,790,348仟元 主要係來自本期淨利 投資活動 淨流入126,715仟元 主要係購置固定資產248,418仟元及 取得無形資產80,298仟元致現金減少 其他金融資產減少 致現金增加464,859仟元 融資活動 淨流出1,155,342仟元 主要係發放股東紅利663,265仟元 償還短期借款287,999仟元及購回庫藏股204,272仟元 匯率變動影響數 淨減少23,400仟元 2.現金不足之補救措施 103年未發生現金不足之情事 3.未來一年現金流動性分析 單位 新台幣仟元 期初現金餘額(1) 預計全年來自營業 活動淨現金流量(2) 2,281, ,736 預計現金剩餘 預計現金不足額之補救措施 預計全年現金 (不足)餘數值 流出量(3) 投資計劃 理財計劃 (1)+(2)-(3) (523,432) 97 2,592,329

102 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : ( 一 ) 本 公 司 轉 投 資 政 策 係 配 合 公 司 經 營 發 展 策 略 及 營 運 需 要, 尋 求 適 當 投 資 環 境 本 公 司 103 年 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 失 為 新 台 幣 24,000 仟 元 ( 二 ) 未 來 一 年 投 資 計 畫 : 未 來 公 司 仍 將 配 合 經 營 發 展 及 營 運 需 要, 尋 求 投 資 標 的, 以 強 化 產 業 競 爭 力, 儲 存 企 業 持 續 成 長 動 力, 達 成 公 司 願 景 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 : ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 102 度 及 103 度 利 息 費 用 佔 營 業 收 入 淨 額 比 率 分 別 為 0.15% 及 0.14%, 比 例 甚 小, 因 此 對 本 公 司 損 益 影 響 不 大 本 公 司 因 應 利 率 變 動 方 式 除 積 極 向 銀 行 爭 取 較 優 惠 之 利 率 並 隨 時 注 意 未 來 利 率 走 勢, 適 時 利 用 資 本 市 場 各 項 融 資 工 具, 以 降 低 取 得 資 金 成 本, 並 與 銀 行 保 持 良 好 之 互 動 關 係, 俾 能 得 到 更 廣 泛 的 利 率 訊 息 本 公 司 102 年 度 及 103 年 度 兌 換 利 益 ( 損 失 ) 佔 營 業 收 入 淨 額 比 率 分 別 為 0.88% 及 1.71%, 佔 營 業 利 益 分 別 為 25.56% 及 84.64% 102 年 因 人 民 幣 升 值 及 台 幣 貶 值, 而 有 兌 換 利 益 ;103 年 主 要 係 因 台 幣 貶 值 而 有 兌 換 利 益 本 公 司 以 外 銷 為 主, 為 降 低 匯 率 變 動 造 成 之 影 響, 本 公 司 依 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 之 取 得 或 處 分 衍 生 性 商 品 之 處 理 程 序 從 事 外 匯 避 險 操 作 同 時, 本 公 司 財 務 人 員 搜 集 有 關 匯 率 變 化 資 訊, 並 參 閱 銀 行 及 投 資 機 構 提 供 之 金 融 財 經 資 訊, 以 即 時 掌 握 匯 率 動 態 本 公 司 並 開 立 外 幣 存 款 帳 戶, 視 實 際 資 金 需 求 及 匯 率 走 勢, 調 節 所 持 有 外 幣 部 位 此 外,102 年 度 及 103 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 未 因 通 貨 膨 脹 而 對 本 公 司 損 益 有 重 大 影 響 之 情 事, 本 公 司 將 密 切 注 意 相 關 經 濟 環 境 變 化 及 市 場 情 勢 變 動, 以 避 免 遭 受 通 貨 膨 脹 對 公 司 損 益 之 不 利 影 響 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 本 公 司 並 未 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 2. 依 據 本 公 司 所 訂 定 之 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 作 業 程 序 98

103 辦 理 3. 本 公 司 持 有 之 衍 生 性 金 融 商 品 主 要 為 了 規 避 外 幣 匯 率 之 變 動 風 險, 其 決 策 及 相 關 作 業 程 序 係 依 照 本 公 司 訂 定 之 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 辦 理 本 公 司 103 年 度 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 因 公 平 價 值 變 動 而 認 列 未 實 現 評 價 損 失 為 131,199 仟 元 ( 三 ) 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 1. 未 來 研 發 計 劃 : A. 區 域 都 會 網 路 事 業 體 公 司 多 年 來 培 植 深 厚 交 換 器 研 發 技 術 和 累 積 豐 富 的 出 貨 經 驗, 已 與 多 家 全 球 知 名 交 換 器 客 戶 建 立 起 密 不 可 分 的 夥 伴 關 係 大 數 據 應 用 全 球 網 路 流 量 及 連 網 設 備 持 續 高 速 成 長, 使 得 資 料 中 心 網 路 規 格 必 須 不 斷 升 級 除 了 40GE/100GE 標 準 外,25GE/50GE 交 換 器 將 很 快 進 入 市 場, 提 升 資 料 中 心 頻 寬 效 率 與 埠 數 密 度 而 隨 著 網 路 建 置 的 複 雜 程 度 不 斷 上 升, 也 使 得 SDN( 軟 體 定 義 網 路 ) 成 為 不 可 或 缺 產 品 公 司 目 前 出 貨 的 交 換 器 已 支 援 SDN OpenFlow 1.3 規 格 也 因 兼 具 軟 硬 體 技 術 優 勢, 已 成 功 拓 展 到 新 領 域 客 戶 在 中 小 企 業 並 還 將 進 一 步 提 供 完 整 SDN 解 決 方 案, 推 動 此 事 業 體 之 成 長 此 外, 在 企 業 無 線 網 路 高 速 化 應 用 下,2.5G/5G 新 型 態 乙 太 網 路 交 換 器 也 將 應 運 而 生 B. 無 線 網 路 事 業 體 隨 著 行 動 裝 置 的 普 及 以 及 網 路 內 容 迅 速 發 展, 用 戶 對 高 速 無 線 網 路 傳 輸 的 需 求 也 大 幅 提 高 可 預 見 的 是 高 傳 輸 速 率 的 ac 規 格 滲 透 率 將 急 速 攀 升, 並 且 朝 傳 輸 速 率 可 高 達 6.9G/ 秒 的 Wave 2 規 格 邁 進 且 因 為 MU-MIMO ( 多 用 戶 多 重 電 波 ) 技 術 和 BYOD 風 潮,802.11ac 規 格 不 再 限 於 家 用, 可 更 快 速 擴 展 至 企 業 級 無 線 設 備 市 場 而 在 企 業 或 公 共 場 所 (Hot Spot) 的 無 線 網 路 使 用 環 境 中, 為 解 開 多 裝 置 同 時 收 送 封 包 所 發 生 的 傳 輸 瓶 頸, 更 需 要 高 效 能 並 具 有 雲 端 管 理 功 能 的 MIMO 無 線 路 由 器, 為 使 用 者 帶 來 更 便 利 的 99

104 無 線 連 網 體 驗 這 些 都 將 帶 動 公 司 中 高 階 無 線 網 路 產 品 的 大 幅 成 長 另 外, 在 智 慧 家 庭 及 物 聯 網 的 發 展 趨 勢 下, 將 持 續 帶 動 無 線 模 組 的 出 貨 商 機 C. 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 全 球 電 信 業 者 持 續 推 動 4G LTE 行 動 上 網 服 務,LTE 用 戶 數 將 維 持 高 速 成 長 因 此, 公 司 聚 焦 LTE CPE 與 Small Cell 的 發 展 行 動 運 營 商 為 有 效 提 升 網 路 流 量 與 覆 蓋 率, 預 期 LTE 小 型 基 地 台 (Small Cell) 與 Wi-Fi 異 質 網 路 整 合 需 求 將 逐 漸 展 開 而 在 有 線 寬 頻 產 品 發 展 上, 公 司 將 集 中 資 源, 佈 局 於 VDSL 新 技 術 G.Fast 新 商 機 以 及 與 ac 無 線 技 術 整 合 型 產 品 的 開 發 與 應 用 公 司 也 將 維 持 與 主 要 晶 片 廠 商 以 及 客 戶 間 的 緊 密 合 作 關 係, 積 極 爭 取 全 球 電 信 市 場 標 案 D. 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 智 慧 家 庭 應 用 愈 趨 成 熟, 公 司 具 備 多 元 產 品 及 兼 具 的 軟 硬 體 技 術 優 勢 就 愈 顯 得 突 出 本 公 司 已 提 供 客 戶 完 整 的 家 庭 連 網 (Connected Home) 解 決 方 案 網 路 監 控 攝 影 機 (IP-Cam) 與 雲 端 網 路 儲 存 設 備 (NAS) 將 是 此 事 業 體 發 展 智 慧 家 庭 的 重 心, 作 為 居 家 安 全 監 控 與 儲 存 中 樞, 並 且 也 是 跨 入 物 聯 網 的 主 要 產 品 在 IP-Cam 業 務 拓 展 上, 公 司 將 更 深 耕 與 品 牌 客 戶 及 系 統 平 台 商 的 合 作, 全 方 位 佈 局 消 費 性 及 運 營 商 市 場 因 應 個 人 與 企 業 私 有 雲 的 成 長 需 求, 今 年 在 NAS 產 品 的 開 發 上, 將 與 客 戶 合 作 推 出 更 多 系 列 的 產 品 此 外, 在 IP-STB 的 業 務 拓 展 上, 將 更 著 重 運 營 商 市 場, 提 升 規 模 經 濟 E. 企 業 行 動 方 案 事 業 體 物 聯 網 已 成 為 市 場 矚 目 焦 點 公 司 於 102 年 初 投 資 成 立 企 業 行 動 方 案 事 業 體, 投 入 車 聯 網 與 健 康 醫 療 領 域, 提 供 自 軟 硬 體 研 發 設 計 製 造 服 務 的 整 合 方 案 公 司 推 出 智 慧 雷 達 感 測 器 產 品, 已 與 車 廠 合 作 開 發, 正 嚴 密 測 試 中, 將 切 入 智 慧 車 商 機 100

105 2. 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 預 計 於 104 年 投 入 研 發 金 額 約 佔 營 收 6% ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 隨 時 注 意 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 情 形, 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 並 未 受 到 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 而 有 影 響 公 司 財 務 及 業 務 之 情 事 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 儘 管 科 技 不 斷 更 新, 本 公 司 仍 秉 持 對 研 發 之 注 重 與 熱 誠, 重 視 研 發 人 員 素 質, 並 網 羅 軟 硬 體 開 發 及 設 計 人 才, 掌 握 交 換 器 無 線 網 路 行 動 寬 頻 數 位 多 媒 體 網 路 等 不 同 的 核 心 技 術 開 發 能 力, 能 夠 依 據 不 同 國 家 之 法 規 及 規 格 設 計 出 適 合 且 人 性 化 之 產 品, 且 順 應 變 化 多 端 之 市 場 提 供 最 即 時 之 需 求 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 原 為 友 訊 科 技 旗 下 一 部 門, 自 92 年 分 割 出 來 後 已 有 不 錯 之 營 運 佳 績, 企 業 形 象 良 好, 本 公 司 持 續 秉 持 對 科 技 進 步 之 堅 持, 投 入 於 研 發 以 及 產 品 開 發, 同 時 提 供 客 戶 客 製 化 之 需 求 服 務, 滿 足 不 同 需 求, 致 力 維 持 企 業 形 象 及 風 險 控 管, 近 年 並 無 企 業 形 象 改 變 對 企 業 管 理 產 生 危 機 之 情 事 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 無 重 大 進 行 中 之 擴 充 廠 房 計 畫 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 下 稱 友 訊 公 司 ) 自 102 年 至 103 年 度 均 為 本 公 司 第 一 大 銷 貨 對 象, 惟 因 本 公 司 之 前 身 為 友 訊 之 代 客 研 製 部 門, 從 事 D-LINK 品 牌 網 通 產 品 之 製 造 並 對 其 他 國 際 網 通 大 廠 提 供 OEM/ODM 代 工 服 務, 故 92 年 8 月 與 友 訊 分 割 後, 延 續 代 友 訊 從 事 研 發 及 製 造 事 業 之 往 來 關 係 另 一 方 面, 本 公 司 102 至 103 年 度 銷 貨 101

106 對 象 已 分 散 於 亞 洲 歐 洲 及 美 國 各 大 知 名 廠 商, 隨 著 代 工 與 品 牌 業 務 各 自 獨 立, 本 公 司 於 分 割 後 專 心 朝 向 網 通 產 品 之 專 業 代 工 製 造 廠 商 發 展, 致 力 於 新 市 場 及 新 客 戶 之 開 發, 以 降 低 銷 貨 集 中 之 風 險 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件 : 1. 本 公 司 之 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : (1) 訴 訟 事 件 : 無 (2) 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : 無 2. 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者 : 本 公 司 法 人 股 東 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 之 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : (1) 訴 訟 事 件 : 無 (2) 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 102

107 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 : ( 一 ) 近 年 度 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 相 同, 故 不 予 重 編, 請 參 閱 第 111 頁 至 第 169 頁 ( 二 ) 關 係 報 告 書 編 製 準 則 所 編 製 之 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 相 同, 故 不 予 重 編, 請 參 閱 第 111 頁 至 第 169 頁 ( 三 ) 關 係 報 告 書 : 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 相 同, 故 不 予 重 編, 請 參 閱 第 111 頁 至 第 169 頁 ( 四 ) 各 關 係 企 業 相 關 資 料 : 1. 各 關 係 企 業 組 織 圖 : 請 參 閱 第 104 頁 2. 各 關 係 企 業 基 本 資 料 : 請 參 閱 第 105 頁 3. 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 資 料 : 請 參 閱 第 107 頁 4. 各 關 係 企 業 營 運 概 況 : 請 參 閱 第 109 頁 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 103

108 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 各 關 係 企 業 組 織 圖 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Alpha Solutions Co., Ltd. Alpha Networks Inc. (USA) Alpha Technical Services Inc. Alpha Technical Services Japan Inc. Alpha Holdings Inc. Global Networks Trading Limited () Alpha Networks NL B.V % 100% 100% 100% 100% 100% Universal Networks Trading Limited Alpha Investment Pte, Ltd D-Link Asia Investment Pte Ltd () () 100% 100% 100%

109 各 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 千 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 項 目 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 1995/11/15 No.1 International Business Park #03-12, The Synergy, Singapore SIN 59,989 對 各 種 生 產 事 業 之 投 資 Alpha Solutions Co., Ltd 1997/07/01 10F, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, TOKYO , Japan JPY 40,000 網 路 設 備 進 出 口 販 售 及 技 術 支 援 服 務 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 1997/11/03 中 國 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 新 安 社 區 新 崗 路 HKD185,260 網 路 產 品 生 產 及 銷 售 105 Alpha Holdings Inc. Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804, George Town, 2002/06/27 Grand Cayman KY1-1112,Cayman Islands USD 54,377 Alpha Networks Inc.(USA) 2004/07/ Tasman Drive. Suite 109, Santa Clara, CA 95054,USA USD 1,500 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 2004/11/11 四 川 省 成 都 市 青 羊 區 工 業 集 中 發 展 區 ( 東 區 ) 廣 富 路 168 號 15 幢 USD 13,000 Alpha Investment Pte,Ltd. Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804, George Town, 2005/12/15 Grand Cayman KY1-1112,Cayman Islands USD 10,040 控 股 公 司 在 美 國 地 區 製 造 行 銷 及 採 購 服 務 網 路 產 品 研 發 設 計 生 產 及 銷 售 控 股 公 司 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 2006/02/28 中 國 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 新 安 社 區 增 田 工 業 區 松 林 東 路 USD 10,000 網 路 產 品 生 產 及 銷 售 網 磁 科 技 ( 股 ) 公 司 2007/10/25 新 竹 縣 竹 東 鎮 長 春 路 一 段 287 巷 5 號 NTD 1,000 用 電 設 備 檢 測 維 護 業 等

110 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 項 目 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 2008/06/03 香 港 北 角 英 皇 道 373 號 上 潤 中 心 21 樓 D 室 USD 67,631 控 股 公 司 106 Alpha Technical Services Inc. 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 Alpha Networks NL B.V. 2010/06/11 Universal Networks Trading Limited Global Networks Trading Limited Alpha Technical Services Japan Inc.( 註 ) 2009/01/20 7 Cushing, Irvine, CA 92618, USA USD 8,100 提 供 售 後 支 援 服 務 2009/02/19 江 蘇 省 常 熟 東 南 經 濟 開 發 區 銀 通 路 369 號 USD 62,000 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands EUR 500 網 路 產 品 研 發 設 計 生 產 及 銷 售 網 路 設 備 進 出 口 買 賣 2011/2/10 Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa - 電 子 產 品 進 出 口 買 賣 2011/2/10 Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa - 電 子 產 品 進 出 口 買 賣 2011/9/ Sekiguch, Atsugi-shi, Kanakawa-ken, , Japan JPY 50,000 提 供 售 後 支 援 服 務 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 2011/12/16 江 蘇 省 常 熟 東 南 經 濟 開 發 區 黃 浦 江 路 出 口 加 工 區 B 區 USD6,000 提 供 售 後 支 援 服 務 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道 南 泰 然 九 路 西 喜 年 中 心 A 電 子 產 品 材 料 及 技 術 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 2014/2/19 RMB500 座 2215 之 進 出 口 貿 易 註 :Alpha Technical Services Japan Inc. 於 103/12/26 召 開 股 東 臨 時 會 決 議 解 散 清 算, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 相 關 法 定 程 序 仍 在 進 行 中

111 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 資 料 單 位 : 千 股 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 D-Link Asia Investment Ptd. Ltd. 董 事 Yang,Yao-Chuan - - 董 事 Lee,Chung-Wang - - 董 事 長 林 裕 欽 - - Alpha Solutions Co., Ltd. 董 事 黃 韻 文 - - 董 事 雷 一 心 - - 監 察 人 劉 茂 松 - - 董 事 長 胡 寶 慶 - - 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 董 事 黃 韻 文 - - 董 事 劉 茂 松 - - Alpha Holdings Inc. 董 事 Lee,Chung-Wang - - 董 事 Chang,Wen-Hsien - - Alpha Networks Inc.(USA) 董 事 長 Hander Hsing - - 董 事 長 張 朝 勛 - - 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 董 事 劉 藝 - - 董 事 彭 文 玲 - - Alpha Investment Pte, Ltd. 董 事 Liu,Mao-Sung - - 董 事 長 劉 茂 松 - - 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 董 事 胡 寶 慶 - - 董 事 許 正 忠 - - 董 事 長 黃 英 惠 % 網 磁 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 蔡 儒 學 % 董 事 劉 惠 姬 % 監 察 人 王 保 棋 % 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 李 中 旺 - - Alpha Technical Services Inc. 董 事 長 Alan Chien - - 董 事 長 張 文 賢 - - 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 董 事 胡 德 勝 - - 董 事 林 裕 欽 - - 監 察 人 劉 茂 松

112 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 股 數 持 有 股 份 持 股 比 例 Alpha Networks NL B.V. 董 事 李 中 旺 % Universal Networks Trading Limited 董 事 王 筱 明 - - 董 事 黃 韻 文 - - Global Networks Trading Limited 董 事 許 正 忠 - - 董 事 劉 茂 松 - - 董 事 長 董 天 雄 - - 董 事 張 朝 勛 - - Alpha Technical Services Japan Inc. 董 事 ( 註 三 ) 吳 惠 美 - - ( 清 算 人 ) 監 察 人 王 保 棋 - - 董 事 長 董 天 雄 - - 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 董 事 劉 茂 松 - - 董 事 張 朝 勛 - - 監 察 人 黃 韻 文 - - 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 董 事 周 廷 倫 - - 監 察 人 洪 以 文 - - 註 一 : 以 上 皆 為 本 公 司 直 接 間 接 持 有 100% 之 子 公 司 註 二 : 董 事 監 察 人 均 為 本 公 司 所 指 派 註 三 :Alpha Technical Services Japan Inc. 於 103/12/26 召 開 股 東 臨 時 會 決 議 解 散 清 算, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 相 關 法 定 程 序 仍 在 進 行 中 108

113 各 關 係 企 業 營 運 概 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元 企 業 名 稱 實 收 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 值 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 本 期 ( 損 ) 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 D-Link Asia Investment Pte Ltd 1,155,509 2,060, ,059,701 - (29,996) 72, Alpha Solutions Co., Ltd 11,107 34,379 5,039 29,340 35,299 3,425 2,500 2,500 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 787,496 2,748, ,321 1,813,581 7,517,800 91,858 82,727 - Alpha Holdings Inc. 1,725,161 1,991, ,641 1,598, , Alpha Networks, Inc.(USA) 51,609 1,297,767 1,193, ,581 4,969,582 13,394 6, 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 420, ,519 80, , ,228 20,976 28, Alpha Investment Pte, Ltd. 308, , , , , 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 307, , , ,382 1,151,150 66,495 59,184 - 網 磁 科 技 ( 股 ) 公 司 1,000 1, (58) (0.58) 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 2,094,853 1,991, ,778 1,547,924 - (74) (170,386) - Alpha Technical Services Inc. 260, ,331 6, , ,487 5,652 5,

114 110 企 業 名 稱 實 收 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 值 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 本 期 ( 損 ) 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 1,925,920 6,699,092 5,282,857 1,416,235 11,699,609 (122,772) (139,016) - Alpha Networks NL B.V. 20,735 15,562-15,562 - (564) (1,883) (3.766) Universal Networks Trading Limited Global Networks Trading Limited Alpha Technical Services Japan Inc.( 註 ) 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 - 1,674,148 2,897,494 (1,223,346) - (110,001) (94,693) (94.69) - 3,201 3,223 (22) - (12) (11) (0.011) 19,560 13, ,989 6, , ,610 34, ,949 54,351 (30,198) (26,915) - 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 2,409 2, , (309) (305) - 註 :Alpha Technical Services Japan Inc. 於 103/12/26 召 開 股 東 臨 時 會 決 議 解 散 清 算, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 相 關 法 定 程 序 仍 在 進 行 中

115 111

116 (88)()

117 (()) $ 2,281, ,542, (()) $ 309, , (()) 690-9,285 - (()()) 131, , (()) 2,848, ,429, ,830, ,876, () 2,600, ,575, , , x (()) 4,014, ,394, , , (()()) 361, , () 9,624-13, (()) 515, ,074, , ,577-12,622, ,824, (()) 241, , , , (()) 186, , (()) , (()) 9,996-9, (()) 312, (()) 100, , ,214, ,186, (()) 3,335, ,479, (()) 219, , (()) 312, , (()) 81,076-52, (()) 149, , (()()) 53,618-56, (()) 364, , (()) 80, , (()) 34,576-21, , ,075, ,102, ,224, ,042, ,262, (()) ,971, ,917, ,714-4,971, ,943, ,205, ,169, , , , , ,739, ,037, ,873, ,053, (110,280) (1) (196,722) (1) 3500 (257,435) (2) (182,672) (1) 9,683, ,787, $ 16,725, ,049, $ 16,725, ,049, ()

118 (()) $ 23,277, ,103, (()) 20,012, ,393, ,265, ,710, () , , , , ,390, ,474, ,796, ,876, , , (()) 139, , (()) 106, , (()) (32,965) - (40,421) (()) (24,000) - (6,529) - 188, , , , (()) 122, , , , , , ,374 - (2,245) (()) 4, , (()) (15,990) - (26,090) () 90, ,498 1 $ 626, ,028,015 4 ()(()) $ $ () 114

119 115 $ 5,136,764 1,546 5,138,310 2,237, ,389 65,322 1,954,547 2,808,258 (70,184) (251,678) (321,862) (368,489) 9,493, , , , , , ,385 (2,245) 125, , , , ,385 (2,245) 125,140-1,028, ,612 - (71,612) ,879 (90,879) (555,680) (555,680) (555,680) 1,753 24,168 25,921 18, , (223,261) (223,261) (220,790) - (220,790) (86,364) - - (101,924) (101,924) ,078-4,917,727 25,714 4,943,441 2,169, , ,201 2,037,327 3,053,529 57,201 (253,923) (196,722) (182,672) 9,787, , , , ,021 4,021 78,068 8,374 86,442-90, , ,794 78,068 8,374 86, , ,952 - (77,952) ,521 (40,521) (663,265) (663,265) (663,265) 105,714 (25,714) 80,000 57, , (204,272) (204,272) (52,170) - (52,170) (21,094) - - (56,245) (56,245) ,509 - $ 4,971,271-4,971,271 2,205, , ,722 1,739,138 2,873, ,269 (245,549) (110,280) (257,435) 9,683,098 ()

120 $ 658, , , ,758 86,039 90,260 7,271 (52,181) 131,199 42,202 32,538 36,373 (50,834) (21,938) (9,899) (9,854) 24,000 6,529 3,819 8, ,358 34, ,048 1,740 2,433 (910) - 849, , , ,337 (25,668) (271,704) 9,285 12, ,345 (803,682) 561,152 (516,139) 1,353,158 (1,394,259) (1,046,129) 898,245 (51,312) (2,828) (3,594) (6,821) 61, ,230 9,769 (2,298) (1,029,441) 989, ,717 (404,731) 1,173, ,415 () () 116

121 () $ 1,831,506 1,173,937 48,696 19,223 9,899 9,854 (31,608) (37,634) (68,145) (194,442) 1,790, ,938 - (1,085) 1, (53,189) (248,418) (305,724) 13,360 48,574 (24,783) (9,498) (80,298) (63,960) 464,859 (427,697) 126,715 (812,579) (287,999) (177,908) - 308, (663,265) (555,680) (204,272) (223,261) (1,155,342) (647,945) (23,400) 29, ,321 (460,054) 1,542,704 2,002,758 $ 2,281,025 1,542,704 () 117

122 () () OEM/ODM () IASB ( )

123 IASB () 2013 IASB

124 IASB () () 1. (1) (2) 2. ()

125 Alpha Holdings Alpha Holdings Alpha Holdings Alpha Holdings Alpha Investment D-Link Asia Alpha Holdings Inc. (Alpha Holdings) Alpha Solutions Co., Ltd. (Alpha Solutions) % % Alpha Networks Inc. (Alpha USA) Darson Trading Limited (Darson) Alpha Networks (Hong Kong) Limited (Alpha HK) Alpha Technical Services Inc. (ATS) Alpha Networks NL B.V. (Alpha NL) Global Networks Trading Limited (Global) Alpha Technical Services Japan Inc. (ATSJ)(2) D-Link Asia Investment Pte. Ltd. (D-Link Asia) Alpha Investment Pte, Ltd. (Alpha Investment) Universal Networks Trading Limited (Universal) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 121

126 Alpha HK Alpha HK % % % % % - 1Universal Alpha Holdings 2ATSJ 3. () ()

127 () () 1. (1) A. B. C. 123

128 (2) (3) (4) 124

129 (5) 2. (1) 125

130 (2) A. B. C. (3) (4) (5) 3. () 126

131 () ()

132 3. (1)5~49 20~496~105~10 (2)3~10 (3)3~10 (4)3~8 () () 1. (1) (2) 2. (1) 128

133 (2) (3) (4) (5) (6) ~5 () 129

134 () () ()

135 2. ()

136 () () () 1. () (1) (2) 132

137 () () ( ) ()() () $ 5,790 6,260 1,407, , , , , ,212 $ 2,281,025 1,542,704 () 292,445795,

138 () $ ,321-4,964 $ 690 9,285 $ - 3,893 21, ,288 47, $ 131,889 51, () USD 20, USD 20, USD 20, USD 100, ~ USD 1, () USD 143, ~ USD 12, ~ USD 19, ~

139 () $ 46,783 27,181 2,811,741 3,405,387 (10,209) (2,872) $ 2,848,315 3,429, $ 224, ,699 (224,633) (224,699) $ $ 224,699 2, ,571 (66) 7,337 7, $ 224,633 10, , $ 396,467 12, ,738 (42,782) (9,399) (52,181) (128,986) - (128,986) $ 224,699 2, , % ,

140 ~30 $ 412, ,221 - () 31~120 63,293 1,955 66,233 2, ~365 11,010 8, , , , ,699 $ 711, , , , $ 2,471,502 2,848, , ,905 1,126, ,196 $ 4,014,506 4,394,209 19,866,775 20,358, ,358 34,688 () $ 292, ,697 69,274 3,628 $ 361, ,

141 $ 7,551 34,738 46,067 21,284 $ 53,618 56,022 () $ 389, ,806 65,825 66,309 39,553 38,782 34,576 21,636 21,420 64,968 $ 550,427 1,096,501 () $ 186, ,871-1,797 $ 186, , % $ 18,696 17,967 10% $ (18,696) (17,967) () TGC, Inc. $ - - 9,996 9,996 $ 9,996 9,

142 TGC, Inc. TGC, Inc. 16,985 () $ 100, ,965 Delta Mobile Software, Inc $ (24,000) (6,529) $ 104,417 87,423 $ 4,952 2, $ 49,377 44,731 () $ 7,261 (3,989) () $ 62,409 3,095,050 2,318, ,561 5,873,533-57, ,621 50, ,919 - (20,030) (123,411) (34,148) (177,589) (482) (482) 3,701 82,920 72,744 10, , $ 66,110 3,215,419 2,424, ,945 6,129,

143 10211 $ 99,805 3,080,998 2,273, ,708 5,764,855-6, ,953 54, ,986 (39,110) (118,015) (243,002) (34,958) (435,085) - - (52,321) 52,321-1, , ,539 14, , $ 62,409 3,095,050 2,318, ,561 5,873, $ - 1,032,193 1,114, ,834 2,393, , ,572 54, ,998 - (20,030) (107,180) (33,200) (160,410) (250) (250) - 33,901 41,347 7,065 82, $ - 1,196,970 1,322, ,969 2,794, $ - 958,492 1,069, ,670 2,197, , ,865 63, ,758 - (118,021) (226,315) (33,347) (377,683) - 6 (38,876) 38, ,425 50,075 9, , $ - 1,032,193 1,114, ,834 2,393, $ 66,110 2,018,449 1,101, ,976 3,335, $ 62,409 2,062,857 1,203, ,727 3,479, $ 99,805 2,122,506 1,203, ,038 3,567,708 () $ 134, , , ,198 84, (12,087) (12,087) ,450 2, $ 134, , ,

144 10211 $ 134, , , ,960 63, ,827 3, $ 134, , , $ , , ,039 86, (12,087) (12,087) ,930 1, $ , , $ , , ,260 90, ,825 2, $ , , $ 134,883-84, , $ 134,883-86, , $ 2,658 2,450 83,381 87,810 $ 86,039 90, () $ - 532, ,899 65,638 $ 309, , %~1.58% 1.03%~1.35% $ 3,303,120 2,030,

145 () USD 1.70%~1.75% 104~105 $ 624,052 (312,026) $ 312, USD 1.78%~1.97% 104~105 $ 601,770 10,000 () $ 1,000,000 1,000,000 - (8,803) (1,000,000) (854,400) $ - 136,797 $ $ $ 427 4,

146 1.1,000, % % % (1) (2)

147 $ 1,005,000 (6,300) (5,000) (892,800) $ 100, % () $ 235, ,846 (257,263) 1, $ 241, $ 246, ,838 (263,800) 1, $ 235,346 () $ 35,439 25,392 88,598 73,745 42,239 32,672 $ 166, ,

148 61,083 64,145 1,7402,433 80,067 79,165 () $ 540, ,884 (175,929) (171,674) $ 364, ,210 (1) ( ) 175,929 (2) $ 530, ,107 14,710 18,009 - (56,715) (1,506) - (3,201) (124,517) 1231 $ 540, ,

149 (3) $ 171, ,241 3,441 3,675 - (41,582) (1,506) - 1,500 1,499 () 820 (1,159) 1231 $ 175, ,674 (4) $ 4,100 5,862 10,610 12,147 - (15,133) (3,441) (3,675) $ 11,269 (799) $ 4,261 2,516 (5) $ (21,797) 101,561 (4,021) (123,358) 1231 $ (25,818) (21,797) (6) A % 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 145

150 B % 1.75% 2.00% 1.75% 3.00% 4.00% (7) $ 540, , , ,561 (175,929) (171,674) (209,241) (250,501) $ 364, , , ,060 $ (3,201) (1,330) 45,964 - $ (820) 1,159 2,761-1,500 (8) 364, % 0.25% 0.25% $ (21,157) 22,143 $ 21,581 (20,738) 2. 6% 163,395150,

151 () $ 132, ,762 (2,661) (9,811) 130, ,951 (8,067) 66,054 $ 122, , $ 15,990 26, $ 658, , , ,969 27,454 12,714 12,873 32,925 (42,824) (26,747) (19,205) (14,161) 12,114-19,991 16,305 $ 122, , (1) $ 361, ,488 94, ,086 $ 455, ,

152 $ 98,459 62,380 25,636 17, ,074 $ 376,180 (2) $ 17,281 (7,982) - - 9,299 1, ,852 24,574 (865) , ,975 13,095 (13,095) ,685 (21,723) - 1,429 19,391 25,628-1,230 46,249 $ 94,635 (43,665) - 1,429 52,399 27,447-1,230 81, $ (17,281) (957) - - (18,238) (1,764) - - (20,002) (22,930) (22,930) (22,930) (23,373) - (26,090) - (49,463) - (15,990) - (65,453) (2,385) (21,432) - - (23,817) (17,616) - - (41,433) $ (65,969) (22,389) (26,090) - (114,448) (19,380) (15,990) - (149,818) $ 1,739,138 2,037,327 $ 205, , () () 15.09% 13.07%

153 () () , ,831 8,000 2,592 (9,824) (11,462) , ,961 6,600,000500,0004,971,271 4,917, ,60047,2008,0002,592 1,000, ,40049,78541,78502, , $ 961, ,821-14, ,016, ,632 () 212, ,287 14,964 14,964 $ 2,205,729 2,169,

154 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 96, ,3775,6866,

155 ( ) $ 663, , ,377 94,118 $ 6,610 5,536 $ 118,987 99, ,6685, , ,383-9,824 5,217 4,607 9,383 9,824 5,217 13, ,383-9,383 20,000 2,079 22,079-20,000 11,462 22,079 9,

156 $ 57,201 (253,923) () 78, , $ 135,269 (245,549) $ (70,184) (251,678) () 127, (2,245) $ 57,201 (253,923) () $ 535, , $ 484, ,831 (4,725) (7,440) 7, $ 487, ,641 $ () $ 535, , ,360 () $ 536, ,877 () $ 487, , ,342 8,218 7, () $ 496, ,815 $

157 () $ 23,277,186 24,099, ,066 $ 23,277,512 24,103,755 () $ 50,834 21,938 9,899 9,854 78,861 34,066 $ 139,594 65,858 () $ (290,831) (101,676) 397, ,212 $ 106, ,536 () $ 427 4,048 32,538 36,373 $ 32,965 40,421 () $ 690 9, , ,

158 $ 2,281,025 1,542,704 5,449,070 6,004,783 7,730,095 7,547, , ,325 53,618 56,022 $ 8,343,075 8,601,783 (2) $ 131,889 51, , ,898 3,830,819 4,876,948 9,624 13, , , , , ,797 5,278,403 6,762,845 $ 5,410,292 6,814, (1) 8,146,1228,412,119 (2) 69%51% 154

159 $ 933,951 (941,166) (314,940) (312,629) (313,597) - 3,830,819 (3,830,819) (3,830,819) ,624 (9,624) (9,624) ,009 (504,009) (504,009) ,288 (3,075,807) (3,075,807) (688) 3,183,254 3,183, ,860 (1,823,400) (1,823,400) (2) 1,897,200 1,897, (30,879) (30,879) $ 5,409,602 (5,135,250) (4,509,024) (312,629) (313,597) $ 667,408 (687,415) (7,143) (70,078) (610,194) - 136,797 (136,797) - (136,797) ,260 (534,844) (534,844) ,876,948 (4,876,948) (4,876,948) ,218 (13,218) (13,218) ,214 (536,214) (536,214) (175) - (175) ,419 (4,241,274) (4,241,274) (4,321) 4,281,376 4,281, ,893 (353,852) (353,852) (4,964) 539, , $ 6,805,047 (6,560,230) (5,742,986) (207,050) (610,194)

160 4. (1) $ 62, ,961, , ,823,282 64, ,477 14, ,839 1, , ,063 66, ,088,627 66, ,987,682 (2) 5% 10,056142, % 2,3352, (1) 156

161 (2) $ 624, , , , , ,241 (3) A. B. (4) A. B. C $ , , , , $ - 9,285-9, , ,668-51,487-51, , ,

162 () 1. (1) (2) (3)

163 (1) (2) (3) (4) () 5.50%8.09% 3.48%3.03% $ 7,042,424 8,262,760 (2,281,025) (1,542,704) $ 4,761,399 6,720,056 $ 9,683,098 9,787, % 68.66% 159

164 () () () $ 8,891,634 8,906,693 2,979 7,925 $ 8,894,613 8,914,618 30~ $ 2,599,192 2,567,103 1,563 7,984 $ 2,600,755 2,575, $ 30,368 31,

165 $ 8,383 13, $ $ $ $ - 38 () $ 44,228 46, $ 44,625 47,

166 $ 7,500 22, ,738 $ 7,551 34,738 ()Alpha USAAlpha USA Alpha USA () 4,515,4904,091, ,289,324 1,407,096 2,696,420 1,258,085 1,494,025 2,752,110 62, , ,782 47, , ,898 78,849 95, ,664 60,476 89, ,648 34,986 82, ,921 39,882 83, , , , , , , ,758 2,658 83,381 86,039 2,450 87,810 90,260 () 162

167 1. 0 Alpha 632, , , %~ Investment 3% Alpha Holdings (USD20,000 ) 316,200 (USD10,000 ) D-Link Aisa (USD11,000 ) 442, ,100 (USD14,000 (USD5,000 ) ) 158,100 (USD5,000 ) Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) Alpha Holdings 695,640 (USD22,000 ) 284,580 (USD9,000 ) 2 Alpha 284,580 Investment (USD9,000 ) 3 Alpha 158,100 Investment (USD5,000 ) 3 D-Link Aisa 3 D-Link Aisa Alpha 37,944 Investment (USD1,200 ) 205,530 (USD6,500 ) 4 Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) 5 6 Alpha Holdings 7 Alpha Investment 73,430 (RMB14,400 ) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) (USD10,000 ) %~ 3% 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 411,060 (USD13,000 ) - 1.5%~ 3% 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 1.5%~ 3% 1.5%~ 3% 1.15%~ 3% %~ 3% %~ 3% %~ 3% 15,810 (USD500 ) %~ 3% %~ 3% 442,680 (USD14,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 1.5%~ 3% - - 5%~ 6% 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 1.15%~ 3% 1.15%~ 3% ,309 (2) (2) ,309 (2) ,309 (2) ,309 (2) ,309 (2) (4) (4) (4) ,179,102 (4) ,179,102 (4) ,643,771 (4) ,528,265 (4) ,795,278 (4) ,914 (4) 1 (1)1 (2) Alpha HKAlpha HoldingsAlpha InvestmentD-Link Asia 5 3,873,239 (3) - (3) 3,873,239 (3) 3,873,239 (3) 3,873,239 (3) 3,873,239 (3) - (4) - (4) - (4) 6,179,102 (4) 6,179,102 (4) 4,643,771 (4) 1,528,265 (4) 4,795,278 (4) 757,914 (4) 163

168 % 4,841,549 Y N Y 0 0 Alpha Investment Alpha HK D-Link Asia 2,904, ,320 (USD8,000 ) 2,904,929 1,422,900 (USD45,000 ) 2,904,929 30,463 (USD1,000 ) 126,480 (USD4,000 ) 1,422,900 (USD45,000 ) 948,600 (USD30,000 ) % 4,841,549 Y N Y % 4,841,549 Y N Y , , , TGC, Inc ,229 9, , Alpha HK Alpha 417,431 1,239, , , ,411 1,547,924 HK Alpha HK - 1,144, , ,416, () () () () D-Link () (7,640,414) (35)% ,264,885 38% International Alpha USA () (5,001,438) (23)% 120-1,178,823 20% 2 D-Link Systems () (633,243) (3)% ,575 3% () (133,734) (1)% ,499 - % 164

169 () () () () () (120,683) (1)% 90-39,230 1% 2 Universal 7,483,167 33% 90 - (861,739) (30)% 2 10,957,037 49% 90 - (1,644,596) (57)% 2 () (435,598) (38)% ,770 25% Global () (8,839,204) (100)% 120-2,006, % 2 Universal 7,483,167 62% 90 - (861,739) (30)% (1) D-Link International 2,264, ,790 1,300,234 - Alpha USA 1,178, ,087, , ,773 95,292 - Global 989, , , , ,656 43,425 - Universal 861, , ,644, ,644,596-2 Universal 861, ,739-2 Global 2,006, ,937 1,547, () Alpha USA 5,001,438 21% 0 Alpha USA 1,178,823 7% 0 10,957,037 47% 0 1,644,596 10% 0 345,902 1% 0 Global 989,504 6% 0 Universal 7,483,167 32% 0 Universal 861,739 5% 165

170 0 Alpha HK 0 Alpha Holdings 0 Alpha Inventment 1 Alpha HK 1 Alpha Holdings 1 Alpha Investment 448,927 3% 414,263 2% 318,818 2% 448,927 3% 414,263 2% 318,818 2% 1 Global 8,839,204 38% 1 Global 2,006,130 12% 2 Universal 7,483,167 32% 2 Universal 861,739 5% 1% () Alpha Cayman 1,730,289 1,730,289 54, % 1,593, % 65,970 68,922 4 Holdings Islands Alpha Solutions Japan 5,543 5, % 29, % 2,500 2,500 4 Alpha USA CA USA 51,092 51,092 1, % 104, % 6,318 6, ,000 1, % % (58) (58) 4 Alpha HK 2,094,853 1,672, , % 1,547, % (170,386) (170,386) 4 ATS CA USA Alpha NL Global Samoa ATSJ Japan 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 8, % 175, % 5,140 5, % 15, % (1,883) (1,883) , % % (11) (11) ,560 19, % 12, % DMS USA 131,495 (USD4,499 ) 131,495 (USD4,499 ) % 100, % (2,739) (24,000) Alpha D-Link Asia Singapore Holdings 1,155,50 1,155,509 59, % 2,059, % 72, Alpha Alpha Holdings Investment Cayman Islands 308,625 (USD10,040 ) 308,625 (USD10,040 ) 10, % 252, % 59,

171 Alpha Holdings Universal Samoa - - 1, % (1,223,346) % (94,693) D-Link Asia 218, () 1. (2) 420, , ,426 28, % % 28, , , , , , % % 82,727 1,813, , , ,326 59, % % 59, ,382-1,925,920 1,566, ,280-1,925,920 (139,016) % % (139,016) 1,416, , ,748 62, ,622 7 (26,915) % % (26,915) 130,949-2, (305) % % (305) 2, ,261,784 3,4 4,671, HKD69, , ,8284,3675, ,412D-Link Asia 715,160Alpha HK 8 167

172 3. () () $ 11,626,309 11,080,538 6,525,294 5,930,312 3,092,421 4,312,034 1,873,189 2,611, , ,228 $ 23,277,512 24,103,755 () $ 7,189,440 6,792,573 4,530,100 6,795, ,816 3,863,158 10,604,156 6,652,657 $ 23,277,512 24,103,

173 $ 2,603,614 2,703,257 1,035, , , , ,385 $ 3,771,014 3,926,504 () 10% D-Link International $ 7,686,306 6,959,

174 (88)()

175 (()) $ 1,288, , (()) $ , (()) 690-5,904 - (()()) 131, , (()) 1,320, ,842, , , () 4,700, ,477, () 2,516, ,536, () 1,342, , , , x (()) 606, , , , (()()) 351, , , , () 35,585-54, ,506-24,900-9,646, ,934, (()) 211, , , , (()) 186, , (()) , (()) 9,996-9,996-4,271, ,064, (()) 3,581, ,178, (()) 770, , (()) 149, , (()) 203, , (()) 364, , (()) 64,032-36, () 5,216-7, (()()) 11,126-26, , , ,827, ,398, ,791, ,545, (()) ,971, ,917, ,714-4,971, ,943, ,205, ,169, , , , , ,739, ,037, ,873, ,053, (110,280) (1) (196,722) (1) 3500 (257,435) (2) (182,672) (1) 9,683, ,787, $ 14,474, ,332, $ 14,474, ,332, () 171

176 () (()) $ 21,696, ,186, (()) 18,953, ,935, ,743, ,250, () (16,282) - (3,837) - 2,726, ,246, () , , , , ,382, ,472, ,197, ,321, , , (()) 67,903-54, (()) 131, , (()) (2,141) - (23,412) (()) (112,971) (1) (83,302) - 83,910 - (24,940) , , (()) 77, , , , , , ,374 - (2,245) (()) 4, , (()) (15,990) - (26,090) () 90, ,498 1 $ 626, ,028,015 5 ()(()) $ $

177 173 $ 5,136,764 1,546 5,138,310 2,237, ,389 65,322 1,954,547 2,808,258 (70,184) (251,678) (321,862) (368,489) 9,493, , , , , , ,385 (2,245) 125, , , , ,385 (2,245) 125,140-1,028,015 (1) ,612 - (71,612) ,879 (90,879) (555,680) (555,680) (555,680) 1,753 24,168 25,921 18, , (223,261) (223,261) (220,790) - (220,790) (86,364) - - (101,924) (101,924) ,078-4,917,727 25,714 4,943,441 2,169, , ,201 2,037,327 3,053,529 57,201 (253,923) (196,722) (182,672) 9,787, , , , ,021 4,021 78,068 8,374 86,442-90, , ,794 78,068 8,374 86, ,236 (2) ,952 - (77,952) ,521 (40,521) (663,265) (663,265) (663,265) 105,714 (25,714) 80,000 57, , (204,272) (204,272) (52,170) - (52,170) (21,094) - - (56,245) (56,245) ,509 - $ 4,971,271-4,971,271 2,205, , ,722 1,739,138 2,873, ,269 (245,549) (110,280) (257,435) 9,683,098 15,53694,118 26,610112,377 ()

178 () $ 613, , , ,835 75,227 80,122 7,533 (49,773) 130,458 45,583 1,714 19,364 (34,126) (29,272) (9,899) (9,854) 112,971 83,302 - (2,117) 216,053 (18,217) 427 4, (910) - 601, , , , ,140 (2,435,892) 5,904 12,290 (373,791) 451,303 41,764 40, ,722 (1,046,466) (424,595) (522,200) 979,558 1,295,777 (51,312) (2,828) 98,407 36, , ,413 9,769 (2,298) 719, ,372 1,684,404 (116,094) 2,286, , ()

179 () $ 2,899,718 1,010,582 11,450 13,060 9,899 9,854 (1,714) (19,364) (53,303) (117,421) 2,866, ,711 - (1,085) 1,995 - (422,154) (360,335) (107,804) (83,448) - 41, (525,606) (547,671) (76,208) (53,969) 444,628 (427,697) - 2,496 (684,589) (1,430,194) (532,260) 532,260 14,500 - (663,265) (555,680) (204,272) (223,261) (1,385,297) (246,681) 796,164 (780,164) 492,785 1,272,949 $ 1,288, ,785 () 175

180 () () OEM/ODM () IASB ( )

181 IASB () 2013 IASB

182 IASB () () 1. (1) (2) 2. ()

183 2. () () () 1. (1) A. 179

184 B. C. (2) (3) (4) 180

185 (5) 2. (1) 181

186 (2) A. B. C. (3) (4) (5) 182

187 3. () () () 183

188 () (1)5~49 20~ (2)3~10 (3)3~10 (4)3~8 () 184

189 () 1. (1) (2) 2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) ~5 185

190 () () () 186

191 () ()

192 3. () () () 1. ()

193 (1) (2) () () () $ 1,463 3, , ,959 31,769 44, , ,212 $ 1,288, ,785 () 292,445795,

194 () $ ,321-1,583 $ 690 5, $ - 3,893 21, ,288 47, $ 131,148 51, () USD 20, USD 20, USD 20, USD 100, ~ () USD 143, ~ USD 12, ~ USD 6, ~ () $ 3,197-1,327,804 1,844,640 (10,173) (2,574) $ 1,320,828 1,842,

195 $ 224, ,699 (224,633) (224,699) $ $ 224,699 2, ,273 (66) 7,599 7, $ 224,633 10, , $ 396,467 9, ,032 (42,782) (6,991) (49,773) (128,986) - (128,986) $ 224,699 2, , % , ~30 $ 407, ,805-31~ ,394 1, ,405 2, ~365 8,220 8,219 1, , , , ,699 $ 1,048, ,806 1,159, ,

196 () $ 274,531 56,207 23,415 46, , ,595 $ 606, ,400 18,737,268 18,953, ,053 18,217 () $ 292, ,697 58,624 - $ 351, ,697 $ 7,500 22,000 3,626 4,186 $ 11,126 26,

197 () $ 186, ,871-1,797 $ 186, , % $ 18,696 17,967 10% $ (18,696) (17,967) () TGC, Inc. $ - - 9,996 9,996 $ 9,996 9,996 TGC, Inc. TGC, Inc. 16,985 () $ 3,480,634 3,053, , ,965 $ 3,581,599 3,178, Delta Mobile Software, Inc. 193

198 $ (24,000) (6,529) $ 104,417 87,423 $ 4,952 2, $ 49,377 44,731 () $ 7,261 (3,989) $ (88,971) (76,773) (24,000) (6,529) $ (112,971) (83,302) () $ - 770, , ,922 1,180,386-8,942 73,016 25, ,804 - (8,273) (60,166) (24,219) (92,658) $ - 770, , ,549 1,195, $ 39, , , ,246 1,398,534-8,696 50,592 24,160 83,448 (39,110) (102,780) (141,222) (18,484) (301,596) $ - 770, , ,922 1,180, $ - 184, ,616 62, ,652-22,157 57,001 23, ,395 - (8,273) (60,166) (24,219) (92,658) $ - 198, ,451 61, ,

199 10211 $ - 265, ,726 58, ,303-22,377 58,112 22, ,835 - (102,780) (141,222) (18,484) (262,486) $ - 184, ,616 62, , $ - 572, ,724 54, , $ - 585, ,709 51, , $ 39, , ,229 49, ,231 () $ 134, , ,744-76,208 76, $ 134, , , $ 134, , ,775-53,969 53, $ 134, , , $ - 279, ,839-75,227 75, $ - 355, , $ - 199, ,717-80,122 80, $ - 279, , $ 134,883 69, , $ 134,883 68, ,

200 $ 1,935 2,003 73,292 78,119 $ 75,227 80, () $ - 532, %~1.35% $ 2,702,340 1,611,200 () $ 1,000,000 1,000,000 - (8,803) (1,000,000) (854,400) $ - 136,797 $ $ $ 427 4, ,000, %

201 3.0% % (1) (2) 7. $ 1,005,000 (6,300) (5,000) (892,800) $ 100,

202 2.27% () () $ 209, ,603 (257,263) $ 211, $ 216, ,600 (250,221) $ 209,205 () $ 8,176 8,168 32,704 32,672 32,704 32,672 $ 73,584 73,512 18,171 20,

203 () $ 540, ,884 (175,929) (171,674) $ 364, ,210 (1) ( ) 175,929 (2) $ 530, ,107 14,710 18,009 - (56,715) (1,506) - (3,201) (124,517) 1231 $ 540, ,

204 (3) $ 171, ,241 3,441 3,675 - (41,582) (1,506) - 1,500 1, (1,159) 1231 $ 175, ,674 (4) $ 4,100 5,862 10,610 12,147 - (15,133) (3,441) (3,675) $ 11,269 (799) $ 4,261 2,516 (5) $ (21,797) 101,561 (4,021) (123,358) 1231 $ (25,818) (21,797) (6) A % 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 200

205 B % 1.75% 2.00% 1.75% 3.00% 4.00% (7) $ 540, , , ,561 (175,929) (171,674) (209,241) (250,501) $ 364, , , ,060 $ (3,201) (1,330) 45,964 - $ (820) 1,159 2,761-1,500 (8) 364, % 0.25% 0.25% $ (21,157) 22,143 $ 21,581 (20,738) 2. 6% 61,66662,

206 () $ 87,809 74,597 (2,044) (19,938) 85,765 54,659 (8,067) 66,054 $ 77, , $ 15,990 26, $ 613, , , ,039 5,658 10,667 (42,824) (26,747) 12,114 - (1,540) (16,246) $ 77, , (1) $ 311, ,

207 (2) $ 17,281 (7,982) - 9,299 1,553-10,852 24,574 (865) - 23, ,975 13,095 (13,095) ,062 (23,484) - 3,578 25,627-29,205 $ 82,012 (45,426) - 36,586 27,446-64, $ (17,281) (957) - (18,238) (1,764) - (20,002) (22,930) - - (22,930) - - (22,930) (23,373) - (26,090) (49,463) - (15,990) (65,453) (4,147) (19,671) - (23,818) (17,615) - (41,433) $ (67,731) (20,628) (26,090) (114,449) (19,379) (15,990) (149,818) $ 1,739,138 2,037,327 $ 205, , () () 15.09% 13.07%

208 () () , ,831 8,000 2,592 (9,824) (11,462) , ,961 6,600, ,0004,971,271 4,917, ,60047,2008,0002,592 1,000, ,40049,78541,78502, , $ 961, ,821-14, ,016, ,632 () 212, ,287 14,964 14,964 $ 2,205,729 2,169,

209 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 96, ,3775,6866,

210 $ 663, ,680 $ 112,377 94,118 6,610 5,536 $ 118,987 99, ,6685, , ,383-9,824 5,217 4,607 9,383 9,824 5,217 13, ,383-9,383 20,000 2,079 22,079-20,000 11,462 22,079 9,

211 $ 57,201 (253,923) () 78, , $ 135,269 (245,549) $ (70,184) (251,678) () 127, (2,245) $ 57,201 (253,923) () $ 535, , $ 484, ,831 (4,725) (7,440) 7, $ 487, ,641 () $ () $ 535, , ,360 () $ 536, ,877 () $ 487, , ,342 8,218 7, () $ 496, ,815 () $

212 () $ 21,696,523 22,186,081 () $ 12,723 15,757 9,899 9,854 21,403 13,515 23,878 15,087 $ 67,903 54,213 () $ (273,485) (116,587) 404, ,148 $ 131,119 27,561 () $ 427 4,048 1,714 19,364 $ 2,141 23,412 () $ 690 5, , ,

213 $ 1,288, ,785 6,021,492 7,319,881 1,342, ,208 8,653,255 8,629, , ,697 11,126 26,186 $ 9,213,093 9,647,325 (2) $ 131,148 51, ,260 2,883,472 2,328, ,279 89, , , ,797 3,309,203 3,365,879 $ 3,440,351 3,417, (1) 9,016,1409,457,661 (2) 76%73% 209

214 $ 367,094 (367,094) (367,094) ,516,378 (2,516,378) (2,516,378) ,279 (190,279) (190,279) ,437 (235,437) (235,437) ,288 (3,075,807) (3,075,807) (688) 3,183,254 3,183, ,860 (1,823,400) (1,823,400) (2) 1,897,200 1,897, $ 3,439,646 (3,127,941) (3,127,941) $ 136,797 (136,797) - (136,797) ,260 (534,844) (534,844) ,689 (791,689) (791,689) ,536,820 (1,536,820) (1,536,820) ,858 (89,858) (89,858) ,455 (278,455) (278,455) (175) - (175) ,419 (4,241,274) (4,241,274) (4,321) 4,281,376 4,281, ,893 (353,852) (353,852) (1,583) 358, , $ 3,411,462 (3,324,188) (3,187,216) (136,972) (1) $ 262, ,291, , ,378,015 64, ,477 72, ,

215 , ,695 65, ,819 92, ,929,530 85, ,538,653 (2) 5% 284,464243, % 01, (1) (2) $ , ,241 (3) 211

216 (4) A. B. C $ , , , , ,904-5, , ,668-51,487-51, , ,241 () 1. (1) (2) (3)

217 (1) (2) (3) 213

218 (4) () 5.50%8.09% 0%3.64% $ 4,791,378 4,545,826 (1,288,949) (492,785) $ 3,502,429 4,053,041 $ 9,683,098 9,787, % 41.41% () () (%) Alpha Holdings Inc. (Alpha Holdings) Cayman Islands % % Alpha Solutions Co., Ltd. (Alpha Solutions) Japan % % Alpha Networks Inc. (Alpha USA) CA USA % % Darson Trading Limited (Darson) % % % Alpha Networks (Hong Kong) Limited % % (Alpha HK) Alpha Technical Services Inc. (ATS) CA USA % % 214

219 (%) Alpha Networks NL B.V. (Alpha NL) % % Universal Networks Trading Limited (Universal) (1) Samoa % % Global Networks Trading Limited (Global) Samoa % % Alpha Technical Services Japan Inc. (ATSJ)(2) D-Link Asia Investment Pte. Ltd. (D-Link Asia) Japan % % Singapore % % % % Alpha Investment Pte, Ltd. (Alpha Investment) Cayman Islands % % % % % % % % % % % - 1UniversalAlpha Holdings 2ATSJ () () $ 8,407,391 8,244,534 5,165,884 4,774,318 2,477 3,304 $ 13,575,752 13,022,

220 30~75 60~120Alpha SolutionsAlpha NL210~240 16,2823, $ 18,473,082 16,921,484 30~90 Global Global3,324,6462,268,107 Universal Universal209,735 1,173, $ 2,475,960 2,346,983 2,223,141 3,127,493 1,563 3,339 $ 4,700,664 5,477, $ 2,516,378 1,536,

221 $ 18,303 21, $ 4,311 4, $ 30,368 31, , ,929 $ 541, , $ 8,383 10, ,281 64,846 $ 111,664 75,594 ATS3, (1) $ $ (2) $ 439 6, $ 460 2,

222 0 4,497 2,0151,813 5,216 7, ,328,040805,950 13,718 8, %~3% USD 49,000 USD 34,000 JPY - JPY 230,000 10, $ (73,427) (9,273) $ 1-218

223 11. (1) $ - 38 (2) $ $ () $ 43,750 46, $ 44,147 46, $ 7,500 22,000 4,515,4904,091,

224 ,263 1,030,271 1,352, ,701 1,099,378 1,441,079 28,567 81, ,479 30,052 83, ,886 17,268 55,667 72,935 14,613 47,466 62,079 13,513 56,838 70,351 14,846 37,658 52,504 32,894 69, ,395 36,615 66, ,835 1,935 73,292 75,227 2,003 78,119 80,122 1,5141,613 () 1. 0 Alpha Investment 632, , , %~ 2 3% ,309 3,873,239 (USD20,000 ) 0 316,200 (USD10,000 ) (USD11,000 ) 0 D-Link Aisa 442, ,100 (USD14,000 (USD5,000 ) ) 0 158,100 (USD5,000 ) 0 Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) (USD10,000 ) (2) %~ % (2) 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) (3) - (3) - 1.5%~ ,309 3,873,239 3% (2) (3) 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 1.5%~ ,309 3,873,239 3% (2) (3) 1.5%~ ,309 3,873,239 3% (2) (3) 0 Alpha Holdings 695,640 (USD22,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 1.15%~ ,309 3,873,239 3% (2) (3) 1 Alpha Holdings 284,580 (USD9,000 ) 2 Alpha 284,580 Investment (USD9,000 ) 3 Alpha 158,100 Investment (USD5,000 ) %~ % (4) %~ % (4) %~ % (4) - (4) - (4) - (4) 220

225 3 D-Link Aisa 3 D-Link Aisa Alpha Investment 37,944 (USD1,200 ) 205,530 (USD6,500 ) 4 Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) 5 6 Alpha Holdings 7 Alpha Investment 73,430 (RMB14,400 ) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 15,810 (USD500 ) %~ 3% ,179,102 (4) 6,179,102 (4) %~ ,179,102 6,179,102 3% (4) (4) 442,680 (USD14,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 1.5%~ ,643,771 4,643,771 3% (4) (4) - - 5%~6% ,528,265 (4) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 411,060 (USD13, ,200 (USD10,000 1,528,265 (4) 1.15%~ ,795,278 4,795,278 3% (4) (4) 1.15%~ ,914 3% (4) 757,914 (4) 1 (1)1 (2) Alpha HKAlpha HoldingsAlpha InvestmentD-Link Asia 2. 0 Alpha Investment 2,904, ,320 (USD8,000 ) 126,480 (USD4,000 ) % 4,841,549 Y N Y 0 Alpha HK 0 D-Link Asia 2,904,929 1,422,900 (USD45,000 ) 2,904,929 30,463 (USD1,000 ) 1,422,900 (USD45,000 ) 948,600 (USD30,000 ) % 4,841,549 Y N Y % 4,841,549 Y N Y , , ,957 TGC, Inc ,229 9, ,

226 4. (1) Alpha HK Alpha 417,431 1,239, , , ,411 1,547,924 HK Alpha HK 2-1,144, , ,416, () () () () D-Link () (7,640,414) (35)% 90-2,264,885 38% International Alpha USA () (5,001,438) (23)% 120-1,178,823 20% () (633,243) (3)% ,575 3% D-Link Systems () (133,734) (1)% 90-20,499 - % () (120,683) (1)% 90-39,230 1% Universal 7,483,167 33% 90 - (861,739) (30)% 10,957,037 49% 90 - (1,644,596) (57)% () (435,598) (38)% ,770 25% Global () (8,839,204) (100)% 120-2,006, % Universal 7,483,167 62% 90 - (861,739) (30)% 8. () D-Link International 2,264, ,790 1,300,234 - Alpha USA 1,178, ,087, , ,773 95,292 - Global 989, , , , ,656 43,425 - Universal 861, ,739-1,644, ,644,

227 () Universal 861, ,739 - Global 2,006, ,937 1,547,599-9.() (1) 2,5250 (2) 7,8830 (3)Alpha HK 3, () USD 1, () Alpha Holdings Cayman Islands 1,730,289 1,730,289 54, % 1,593,554 65,970 68,922 Alpha Solutions Japan 5,543 5, % 29,340 2,500 2,500 Alpha USA CA USA 51,092 51,092 1, % 104,581 6,318 6,318 1,000 1, % 790 (58) (58) Alpha HK 2,094,853 1,672, , % 1,547,924 (170,386) (170,386) ATS CA USA Alpha NL Global Samoa ATSJ Japan 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 8, % 175,894 5,140 5, , % % 15,562 (1,883) (1,883) (11) (11) 19,560 19, % 12, DMS USA 131,495 (USD4,499 ) 131,495 (USD4,499 ) % 100,965 (2,739) (24,000) Alpha D-Link Asia Singapore Holdings 1,155, ,155, , % 2,059,701 72,

228 Alpha Alpha Cayman 10, % 252,638 59,251 1 Holdings Investment Islands Alpha Universal Samoa Holdings 308,625 (USD10,040 ) 308,625 (USD10,040 ) 1 2D-Link Asia 218, () , % (1,223,346) (94,693) 1 (2) 420, , ,426 28, % 28, , , , , , % 82,727 1,813, , , ,326 59, % 59, ,382-1,925,920 1,566, ,280-1,925,920 (139,016) % (139,016) 1,416, , ,748 62, ,622 7 (26,915) % (26,915) 130,949-2, (305) % (305) 2, ,261,784 3,4 4,671, HKD69, , ,8284,3675, ,412D-Link Asia 715,160Alpha HK 8 224

229 3. 225

230 () TWD:100,000HKD:2,110USD:3,531 JPY:1,779,000GBP:2,715EUR:3,210 RMB:100,534 () TWD:100,550,438EUR: USD:14,057,033.14HKD: JPY:178,007RMB:539, $ 1, ,869 31, ,848 $ 1,288, () 226

231 H $ 156,082 L 121,291 E 109,422 F 100,309 J 86,989 K 69,356 A 64,054 M 57,167 (5%) 566,331 1,331,001 (10,173) $ 1,320,

232 $ 320,198 (12,006) 308, ,393 () 37,186 (13,771) 23,415 23, ,427 (101,896) 274, ,852 $ 606, ,

233 229 Alpha Holdings 54,377 $ 1,497, ,922-26,776 54, ,593,554 Alpha Solutions 1 29, ,500 - (2,360) ,340 Alpha USA 1,500 92, ,318-5,526 1, , (58) Alpha HK 417,431 1,239, , ,154 (170,386) - 56, , ,547,924 ATS 8, , ,140-9,627 8, ,894 Alpha NL , (1,883) - (1,147) ,562 Global 1, (11) 11-1, ATSJ 1 13, (1,061) ,989 3,053, ,154 (88,971) 11 94,058 3,480,634 DMS , (24,000) ,965 $ 3,178, ,154 (112,971) 11 94,058 3,581,599

234 230 9,854 $ 177, () ,086 10, , , (61) (1,995) 910 (712) - - $ 179,668 - (61) (1,995) 910 8, ,957

235 231 TGC, Inc. () 500 $ ,229 9, ,229 9,996 $ 9, ,996

236 $ 89,448 86,932 26,508 (5%) 164,206 $ 367,

237 $ 31,531 18,460 15,166 (5%) 170,280 $ 235,437 $ 164,046 25,016 (5%) 14,303 $ 203,

238 1,243,307 $ 8,465,599 9,339,949 5,248,807 2,875,096 1,677,228 2,757,948 2,900,444 3,404,445 $ 21,696,

239 $ 135,634 5,562, ,406,235 31, , , ,029 52, ,188 1,479,819 60,393 25,113 37,186 11,928 36,686 13,538 1,465, ,773 16,895, ,198 28,281 22,857 18,351,762 4,418,163 18, ,806 (26) 4,032,657 $ 18,953,

240 $ 215,391 82,944 20,624 (5%) 125,868 $ 444,827 $ 176,671 50,814 38,988 (5%) 103,176 $ 369,

241 $ 643, ,149 (5%) 231,839 $ 1,382,883 () () 237

242

243