生为主任委员 2 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举独立董事袁小彬先生独立董事刘斌先生董事黄红云先生为公司第九届董事会提名委员会委员, 其中袁小彬先生为主任委员 3 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举独立董事聂梅生女士独立董事袁小彬先生董事蒋思海先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员, 其

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陆路
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1 金科地产集团股份有限公司关于第九届董事会第一次会议决议的公告证券简称 : 金科股份证券代码 : 公告编号 : 号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏金科地产集团股份有限公司 ( 以下称公司 ) 于 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案, 公司第九届董事会共 9 名董事 ( 含 3 名独立董事 ) 于同日就任为保证公司经营管理活动的持续有效开展, 需及时召开董事会会议审议相关事项根据公司 1/3 以上董事提议, 同意推荐由公司董事黄红云先生于 2014 年 5 月 13 日召集召开公司第九届董事会第一次会议, 本次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人经参会董事的一致推荐, 本次会议由董事黄红云先生召集和主持, 公司全体监事以及相关候选人列席了会议本次会议的召集召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 会议形成的决议合法有效本次董事会会议通过如下决议 : 一审议通过关于选举公司第九届董事会主席的议案选举董事黄红云先生担任公司第九届董事会主席, 任期与本届董事会相同, 即 2014 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 12 日表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权二审议通过关于选举公司第九届董事会副主席的议案选举董事蒋思海先生为公司第九届董事会副主席, 任期与本届董事会相同表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权三审议通过关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案 1 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举董事黄红云先生独立董事聂梅生女士董事潘平先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员, 其中黄红云先

2 生为主任委员 2 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举独立董事袁小彬先生独立董事刘斌先生董事黄红云先生为公司第九届董事会提名委员会委员, 其中袁小彬先生为主任委员 3 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举独立董事聂梅生女士独立董事袁小彬先生董事蒋思海先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员, 其中聂梅生女士为主任委员 4 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举独立董事刘斌先生独立董事袁小彬先生董事宗书声先生为公司第九届董事会审计委员会委员, 其中刘斌先生为主任委员 5 根据董事会主席黄红云先生提名, 选举独立董事袁小彬先生独立董事刘斌先生董事何立为先生为公司第九届董事会关联交易委员会委员, 其中袁小彬先生为主任委员根据公司各专门委员会实施细则的规定, 上述各专门委员会任期与本届董事会相同, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并按相关规定补足委员人数表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权四审议通过关于聘任公司总裁的议案根据董事会主席黄红云先生提名, 聘任蒋思海先生为公司总裁, 任期与本届董事会相同表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权五审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案根据董事会主席黄红云先生提名, 聘任刘忠海先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会相同表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权六审议通过关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案根据总裁蒋思海先生提名, 聘任罗利成先生为执行总裁, 何立为先生为常务副总裁, 宗书声先生为副总裁, 李华先生为副总裁财务负责人, 罗伟先生为副

3 总裁, 喻林强先生为副总裁, 王洪飞先生为副总裁, 任期与本届董事会相同表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权特此公告金科地产集团股份有限公司董事会二一四年五月十三日

4 附 : 简历黄红云先生 :1966 年 6 月出生, 本科学历,EMBA 在读, 高级工程师现任本公司董事会主席, 金科投资董事长, 十二届全国政协委员, 重庆市工商联 ( 总商会 ) 主席 ( 会长 ) 自 1998 年 5 月起, 曾任金科集团董事长兼总裁并兼任金科投资执行董事金科大酒店董事江阴金科董事本公司总裁等职 2009 年 8 月至今, 任本公司董事会主席,2011 年 9 月至 2013 年 2 月兼任本公司总裁 ;2012 年 8 月起, 任重庆市工商联 ( 总商会 ) 主席 ( 会长 ) 2013 年 2 月起, 任渝商集团董事, 其中 2013 年 2 月至 2014 年 4 月任渝商集团董事长黄红云先生直接持有本公司 17.19% 的股份, 同时持有公司控股股东重庆市金科投资控股 ( 集团 ) 有限责任公司 60% 的股份, 重庆市金科投资控股 ( 集团 ) 有限责任公司持有本公司 21.82% 的股份 ; 黄红云先生与本公司及控股股东存在关联关系黄红云先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况, 符合公司法等相关法律法规的规定要求担任公司董事的任职条件蒋思海先生 :1966 年 3 月出生, 中共党员, 本科学历,EMBA 现任本公司董事会副主席总裁历任重庆有机化工厂基建组长重庆信诚房地产公司销售经理等职,1998 年 9 月至 2011 年 8 月, 曾任金科集团董事副总经理总经理等职 2011 年 3 月至今, 任本公司董事,2011 年 9 月起, 任本公司董事会副主席,2011 年 9 月至 2013 年 2 月兼任本公司重庆片区公司董事长兼总经理,2013 年 2 月起, 任本公司总裁蒋思海先生直接持有本公司 0.23% 的股份, 同时持有重庆善泽投资有限公司 10.07% 的股份, 重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限公司 8.12% 的股份和重庆成长投资有限公司 9.62% 的股份, 重庆展宏投资有限公司和重庆成长投资有限公司又分别持有本公司 2.93% 股份和 0.91% 的股份 ; 蒋思海先生与本公司控股股东不存在关联关系蒋思海先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况罗利成先生 :1965 年 2 月出生, 本科学历,EMBA, 高级工程师现任本公司集团执行总裁曾任职于重庆荣昌建设总公司重庆荣昌电厂,2000 年 10 月至 2011

5 年 8 月历任金科集团规划设计中心总经理, 金科集团副总经理常务副总经理 2009 年 8 月至 2014 年 5 月, 任本公司董事 ;2011 年 9 月至 2014 年 5 月, 任本公司董事会副主席, 其中 2011 年 9 月至 2012 年 1 月任本公司执行总裁 ;2012 年 1 月至 2014 年 2 月, 任本公司江苏片区公司董事长兼总经理,2014 年 2 月起, 任本公司执行总裁罗利成先生直接持有本公司 0.13% 的股份, 同时持有重庆善泽投资有限公司 3.46% 的股权, 重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限公司 8.12% 的股权和重庆成长投资有限公司 9.62% 的股权, 重庆展宏投资有限公司和重庆成长投资有限公司分别持有本公司 2.93% 股份和 0.91% 的股份, 罗利成先生与本公司控股股东不存在关联关系罗利成先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况何立为先生 :1964 年 11 月出生, 硕士研究生现任本公司董事常务副总裁曾任职于涪陵日报社重庆日报社重庆烟草工业集团 ;2011 年 1 月至 2011 年 8 月历任金科集团总经理特别助理副总裁 2011 年 10 月起, 任本公司董事副总裁 ;2012 年 1 月至今, 兼任本公司常务副总裁何立为先生持有重庆展宏投资有限公司 4.82% 的股权, 重庆展宏投资有限公司直接持有本公司 2.93% 股权 ; 何立为先生与本公司控股股东不存在关联关系何立为先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况宗书声先生 :1968 年 12 月出生, 硕士研究生, 现任本公司董事副总裁曾任重庆隆鑫控股有限公司资产经营部部长总裁助理董事长助理财务总监副总裁总裁, 曾兼任新华保险股份有限公司董事 ;2008 年 12 月至 2011 年 8 月, 任金科集团副总裁 2009 年 8 月至今, 任本公司董事, 其中 2009 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司董事会副主席 ;2011 年 9 月起, 兼任本公司副总裁,2012 年 12 月起, 兼任本公司参股子公司重庆银海融资租赁有限公司董事 2014 年 1 月起, 兼任金科投资全资子公司百缘控股集团有限公司执行董事宗书声先生直接持有本公司 0.20% 的股份, 与本公司控股股东不存在关联关系宗书声先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况

6 李华先生 :1963 年 8 月出生, 硕士研究生, 高级经济师现任本公司副总裁兼财务负责人曾在涪陵中医院涪陵电大等单位工作, 曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长审计科科长丰都支行行长涪陵分行行长助理兼营业部总经理, 招商银行重庆分行渝中支行行长重庆分行风险控制部总经理公司银行部总经理, 中信银行重庆分行公司第五部总经理风险管理部总经理 2011 年 1 月 18 日至 2011 年 8 月, 任金科集团副总经理 2011 年 9 月至今, 任本公司副总裁兼财务负责人李华先生持有重庆展宏投资有限公司 4.82% 的股权, 重庆展宏投资有限公司直接持有本公司 2.93% 股权 ; 李华先生与本公司控股股东不存在关联关系李华先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况罗伟先生 :1962 年 8 月出生, 硕士研究生现任本公司副总裁曾任湖北大学教学秘书, 深圳汉润贸易有限公司副总经理总经理, 深圳铜锣湾广场集团有限公司集团副总裁集团拓展总监, 郑州大上海城商业有限公司总经理, 泛华商业不动产投资运营集团运营总裁, 中国区总经理, 沈阳亿丰商业管理有限公司总经理, 协信购物中心发展管理有限公司总经理 2013 年 5 月至今, 任本公司副总裁罗伟先生未持有公司股票, 与本公司控股股东不存在关联关系罗伟先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况喻林强先生 :1975 年 3 月出生, 工程师, 在读研究生现任本公司副总裁重庆片区公司董事长兼总经理曾任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司项目经理总经理,2002 年 3 月至 2010 年 12 月历任重庆金科地产有限公司副总经理总经理,2010 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司西南片区总经理,2012 年 1 月至 2013 年 2 月任本公司执行总裁,2013 年 3 月起任本公司重庆片区公司董事长兼总经理,2014 年 5 月起任本公司副总裁喻林强先生持有展宏投资有限公司 1.54% 的股权, 重庆展宏投资有限公司直接持有本公司 2.93% 股权, 喻林强先生与本公司控股股东不存在关联关系喻林强先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

7 戒的情况王洪飞先生 :1965 年 9 月出生, 本科学历现任本公司副总裁江苏地产公司董事长兼总经理曾任江苏南通市发改委科员通州市五甲乡乡长助理南通市电力开发公司副总经理,1994 年 8 月至 1999 年 5 月历任交通银行南通分行支行行长, 分行信贷处处长,1999 年 8 月至 2014 年 3 月历任鸿意地产公司总经理万业新鸿意地产公司总经理,2014 年 3 月任本公司江苏地产公司董事长兼总经理,2014 年 5 月起任本公司副总裁王洪飞先生未持有本公司股份, 与本公司控股股东不存在关联关系, 王洪飞先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况刘忠海先生 :1975 年 6 月出生, 工商管理研究生, 现任本公司董事会秘书曾任新华社重庆分社记者中国证券报社记者, 深圳证券信息公司西南办事处主任 2008 年 5 月至今, 任本公司董事会秘书曾获证券时报 2009 年度和 2011 年中国上市公司百佳董秘新财富第七届至第十届 (2011 年度至 2014 年度 ) 金牌董秘上海证券报 2012 年度金治理上市公司优秀董秘等荣誉称号刘忠海先生持有重庆展宏投资有限公司 0.67% 的股权, 重庆展宏投资有限公司直接持有本公司 2.93% 股权 ; 刘忠海先生与本公司控股股东不存在关联关系刘忠海先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况

证券代码：证券简称：青龙管业编号：

证券代码：证券简称：青龙管业编号：证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二