股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 : 公告编号 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下

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阡万
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2 股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 : 公告编号 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第十五次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面邮件方式送达各位董事, 会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开会议应参加董事 12 人, 实际参加董事 12 人本次董事会的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案, 形成会议决议如下 : 一审议通过了关于董事会换届选举的议案根据公司法公司章程的有关规定, 公司第七届董事会将于 2016 年 5 月 16 日任期届满, 董事会决议进行换届选举 ; 经董事会提名委员会推选, 本次董事会提名 11 名董事候选人 ( 个人简历附后 ), 任期三年, 其中执行董事 5 名独立非执行董事 4 名非执行董事 2 名现提名陈洪国尹同远李峰耿光林王春方为公司第八届董事会执行董事候选人 ; 提名潘爱玲王凤荣黄磊梁阜为公司第八届董事会独立非执行董事候选人 ; 提名杨桂花张宏为第八届董事会非执行董事候选人同时, 授权公司董事长代表公司与新一届董事会成员签订董事服务合同本议案表决结果 : 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议, 根据公司章程的规定, 本次董事选举采用累积投票制投票表决公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所, 需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议表决特此公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二一六年四月二十九日 1

3 附个人简历 : 执行董事候选人简历 : 陈洪国先生,51 岁, 中共党员, 毕业于山东轻工业学院, 本科学历, 高级经济师, 全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手山东省富民兴鲁劳动奖章获得者山东省优秀企业家全国五一劳动奖章获得者全国优秀创业企业家美国锐思年度最佳 CEO 奖获得者, 任中国轻工业联合会理事会副会长,1987 年加入本公司, 历任车间主任分厂厂长副总经理公司董事武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务, 自 2001 年开始担任本公司董事长至今, 自 2010 年 8 月起同时兼任本公司总经理目前陈洪国先生持有公司 6,434,527 股 A 股股票, 同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事长总经理陈洪国先生为本公司副总经理李雪芹女士的配偶, 除其个人持有之公司 6,434,527 股 A 股外, 并被视为持有其配偶李雪芹所持有的公司 429,348 股 A 股之权益另外, 陈洪国先生及其配偶共持有寿光晨鸣控股有限公司之股东寿光市恒联企业投资有限公司 43% 股权, 因此由其持有之公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司之约 18.65% 股本被视为由陈洪国先生持有与公司拟聘的其他董事监事没有关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形尹同远先生,58 岁, 中共党员, 毕业于山东轻工业学院, 本科学历, 高级工程师, 山东轻工学院校外硕士生导师, 山东省优秀企业家全国轻工系统劳动模范,1982 年加入本公司, 历任车间主任技术处长副厂长常务副厂长总经理等职务, 现任本公司副董事长目前尹同远先生持有公司 2,423,640 股 A 股股票, 同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事 ; 与公司拟聘的其他董事监事没有关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形 2

4 李峰先生,43 岁, 中共党员, 大学专科学历, 全国轻工系统劳动模范,1992 年加入本公司, 历任公司车间主任总经理助理, 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理, 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理董事长, 现任本公司执行董事副总经理目前李峰先生持有公司 471,818 股 A 股股票, 同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事 ; 与公司拟聘的其他董事监事没有关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形耿光林先生,42 岁, 中共党员, 大学专科学历 1992 年加入本公司, 历任本公司车间主任赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职务, 现任公司董事副总经理, 分管寿光晨鸣工作目前耿光林先生持有公司 437,433 股 A 股股票, 同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事 ; 与公司拟聘的其他董事监事没有关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形王春方先生,40 岁, 中共党员, 大学本科学历, 长江商学院 CFO 班学员 1997 年加入本公司, 历任公司销售分公司财务主管销售总公司财务处长审计处长综合管理本部部长财务总监吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监, 公司总经理助理兼财务部长,2008 年至今任公司财务总监,2012 年 10 月份起任公司董事会秘书, 现为公司董事会秘书副总经理目前王春方先生持有公司 B 股 100,000 股,H 股 30,000 股, 同时兼任财务公司融资租赁公司董事长 ; 与公司拟聘的其他董事监事没有关联关系 ; 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 未在其他单位担任过董监事 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的 3

5 任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形独立非执行董事候选人简历 : 潘爱玲女士,51 岁, 经济学博士, 财务管理博士后, 现为山东大学管理学院教授, 博士生导师, 会计学科带头人, 山东大学投融资研究中心主任, 中国注册会计师非执业会员, 山东省会计学会理事, 山东省比较管理研究会常务理事, 台湾东吴大学客座教授, 美国康涅狄格大学访问学者, 新世纪百千万人才工程国家级人选, 享受国务院政府特贴专家, 山东省有突出贡献的中青年专家国家社科基金重大招标课题首席专家, 完成多项国家级及省级课题, 发表学术论文 80 余篇, 兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事浪潮软件股份有限公司独立董事 2013 年 5 月开始担任本公司独立非执行董事目前潘爱玲女士不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形王凤荣女士,47 岁, 经济学博士, 美国西弗吉尼亚大学访问学者, 曾任山东经济学院财金系讲师山东大学经济研究中心副教授, 现任山东大学经济研究院和山东大学山东发展研究院教授博士生导师, 国家社科基金评审专家国家自然科学基金评审专家人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员完成多项国家级及省级课题, 在 CSSCI 学术期刊发表论文 60 余篇, 研究成果入选国家哲学社会科学成果文库兼任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事山东登海种业股份有限公司独立董事目前王凤荣女士不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为 4

6 自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形黄磊先生,59 岁, 经济学博士, 教授, 曾任山东财政大学金融学系主任金融学院院长 ; 现任山东财经大学金融学院教授山东财经大学教授委员会主任校学术委员会副主任教育部金融学类专业教学指导委员会委员山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任山东财经大学泰山资本市场研究中心主任山东资本市场人才培训基地主任, 兼任山东路桥及万家基金管理有限公司独立董事目前黄磊先生不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形梁阜女士,48 岁, 教授, 博士生导师, 山东省有突出贡献的中青年专家, 曾任山东财政学院工商管理学院副教授教授硕士生导师 ; 山东财经大学工商管理学院教授, 硕士生导师博士生导师现任国家社科基金项目同行评议专家中国信息产业决策支持专家山东省经济学会理事山东省管理学会常务理事兼任山东胜利股份有限公司独立董事目前梁阜女士不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形非执行董事候选人简历 : 杨桂花,50 岁, 博士学位, 曾任济南高级薄页纸厂技术员齐鲁工业大学轻化与环境工程学院教师, 教育部重点实验室制浆造纸绿色化学技术与生物质资源化利用方向带头人现为齐鲁工业大学教授, 百千万人才工程国家级人选, 国家有突出贡献中青年专家, 国务院特殊津贴专家, 山东省高等学校首席专家, 济南市第十批专业技术拔尖人才, 山东造纸学会常务理事, 中国造纸学会会员, 美国化学学会会 5

7 员, 中国林学会林产化工分会会员 2014 年 5 月开始担任本公司非执行董事目前, 杨桂花女士不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形张宏女士, 现年 51 岁, 经济学博士, 现任山东大学教授博士生导师跨国公司研究所所长中国注册会计师非执业会员, 中国国际贸易学会理事山东省对外贸易学会理事, 兼任共达电声股份有限公司独立董事 2010 年 4 月开始担任本公司独立非执行董事目前张宏女士不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录规定的失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人董事监事高级管理人员情形 6

股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 : 公告编号 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称

股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 : 公告编号 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 Shandong Chenming Paper Holdings Limited* 1812 13.10B * 股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 :000488 200488 公告编号 :2016 080 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (