现修改为 : 公司股份总数为 44, 万股, 均为普通股公司章程全文刊登于巨潮资讯网( 该议案尚须提交公司股东大会审议四审议通过了关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意选

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慰韶
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临号广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议于 2011 年 12 月 26 日以通讯方式召开召开本次会议的通知及相关资料已于 2011 年 12 月 21 日以传真电子邮件等方式送达各位董事至 2011 年 12 月 26 日上午 10:30,8 位董事分别通过通讯或现场等方式对本次会议审议事项进行了表决会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程等有关规定会议经审议通过如下决议 : 一审议通过了关于更换会计师事务所的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票为本公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 并设立立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所 2012 年 1 月 1 日起, 立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为主体为客户服务 2011 年 5 月经公司 2010 年度股东大会审议批准, 同意公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构鉴于立信羊城会计师事务所有限公司参与公司审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所, 同时立信会计师事务所具备证券业务审计资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够胜任公司 2011 年度财务审计工作, 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 公司董事会同意更换会计师事务所, 由立信会计师事务所担任公司 2011 年度的财务审计工作该议案尚须提交公司股东大会审议二审议通过了关于修订 < 内幕信息知情人备案管理制度 > 的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票内幕信息知情人登记管理制度全文刊登于巨潮资讯网( 三审议通过了关于修改 < 公司章程 > 的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2010 年度权益分派方案已于 2011 年 5 月 11 日实施完毕, 由此公司股本已发生变化, 公司现对原公司章程部分条款进行修订, 具体内容如下 : ( 一 ) 公司章程第六条由原来的: 公司注册资本为人民币 34, 万元现修改为 : 公司注册资本为人民币 44, 万元 ( 二 ) 公司章程第十九条由原来的: 公司股份总数为 34, 万股, 均为普通股 1

2 现修改为 : 公司股份总数为 44, 万股, 均为普通股公司章程全文刊登于巨潮资讯网( 该议案尚须提交公司股东大会审议四审议通过了关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意选举赵友永先生杨海洲先生叶子瑜先生曾文先生和任斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 简历附后 ) 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一该项议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议五审议通过了关于选举公司第三届董事会独立董事的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意选举李进一先生程昆先生刘佩莲女士和高符生女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 简历附后 ) 按照有关规定, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议六审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意于 2012 年 1 月 12 日上午 9:00-10:30 在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼二楼 206 会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会 ( 关于召开股东大会的通知详见 2011 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网站及证券时报上的临时公告 ) 特此公告! 广州广电运通金融电子股份有限公司董事会 2011 年 12 月 27 日 2

3 附件 : 简历 1 赵友永先生, 中国国籍,1958 年 3 月出生, 研究生学历, 高级会计师曾任广州无线电厂财务处副处长处长副总会计师, 广州无线电集团有限公司副总经理总裁董事长, 广州广电运通金融电子有限公司总经理董事长现任本公司第二届董事会董事长, 广州无线电集团有限公司吉林制药股份有限公司广州广电房地产开发集团股份有限公司广州穗通金融服务有限公司董事长, 广州海格通信集团股份有限公司广州广电物业管理有限公司广州安费诺电子通信有限公司盈富泰克创业投资有限公司广州广电计量检测股份有限公司及深圳广电银通金融电子科技有限公司董事赵友永先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司董事长, 现持有本公司 11,552,060 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 2 杨海洲先生, 中国国籍,1962 年 6 月出生, 研究生学历曾任广州无线电集团有限公司总经理助理副总裁, 广州海格通信有限公司副董事长总经理, 广州海格通信产业集团有限公司副董事长总经理现任本公司第二届董事会董事, 广州无线电集团有限公司副董事长总裁, 广州海格通信集团股份有限公司董事长, 广州广电房地产开发集团股份有限公司广州广电计量检测股份有限公司及广州广电物业管理有限公司董事杨海洲先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司副董事长总裁, 现持有本公司 193,051 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 3 叶子瑜先生, 中国国籍,1963 年 6 月出生, 研究生学历, 高级工程师曾任国营 750 厂技术工艺科助理工程师, 海华电子企业 ( 中国 ) 有限公司工程师高级工程师拓展部经理总工程师, 广州科苑电子有限公司副总经理, 广州无线电集团军工通讯总公司总工程师, 广州广电运通金融电子有限公司副总经理现任本公司第二届董事会董事总经理, 深圳广电银通金融电子科技有限公司广州支点创业投资有限公司董事长, 广州穗通金融服务有限公司广电运通国际有限公司及广州市龙源环保科技有限公司董事叶子瑜先生为本公司董事总经理, 现持有本公司 3,466,918 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 4 曾文先生, 中国国籍,1967 年 1 月出生, 拥有新西兰居留权, 本科学历, 工程师曾任福建建筑工程专科学校教师, 福建实达电脑有限公司产品经理, 广州文东电子有限公司市场总监, 吉山通讯科技有限公司市场总监, 长天国际控股有限公司华南区总监, 深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理, 广州广电运通金融电子有限公司市场总监副总经理, 本公司副总经理现任本公司第二届董事会董事曾文先生为本公司董事, 现持有本公司 3,908,918 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担 3

4 任公司董事的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 5 任斌女士, 中国国籍,1970 年 3 月出生, 本科学历, 会计师经济师中国注册会计师中国注册资产评估师, 具备证券期货从业资格曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会计, 新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长部长证券事务代表董事会秘书现任本公司第二届董事会董事董事会秘书任斌女士为本公司董事董事会秘书, 未持有广电运通股份 ; 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 6 李进一先生, 中国国籍,1964 年 3 月出生, 研究生学历, 副教授, 律师, 取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书曾任西南政法大学法律系助教, 暨南大学经济法学系讲师, 暨南大学 MBA 教育中心副教授现任暨南大学企业管理系副教授, 广东信德盛律师事务所执业律师, 广东同步化工股份有限公司成都东骏激光股份有限公司及本公司第二届董事会独立董事李进一先生不持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 7 程昆先生, 中国国籍,1965 年 4 月出生, 经济学教授, 博士生导师, 取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书曾任华南农业大学经济管理学院教员讲师副教授, 华南农业大学经济管理学院副院长现任华南农业大学经济管理学院教授博士生导师, 人文与法学学院院长, 广州市风行集团有限公司外部董事及本公司第二届董事会独立董事程昆先生不持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 8 刘佩莲女士, 中国香港籍,1953 年 8 月出生, 研究生学历, 取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事副主任会计师, 立信羊城会计师事务所有限公司顾问, 武汉万鸿集团股份有限公司独立董事现任青海华鼎实业股份有限公司顾问广东科达机电股份有限公司及本公司第二届董事会独立董事刘佩莲女士不持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 9 高符生女士, 中国国籍,1957 年 2 月出生, 硕士学历, 高级会计师, 取得上海证券交易所授予的独立董事资格证书曾任广州市纺织品公司广州万宝进出口公司主管会计, 广东天贸集团股份有限公司财务部副总经理, 广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长, 广州汽车集团有限公司财审处处长, 骏威汽车有限公司 ( 香港 ) 副总经理兼财务总监现任广州汽车工业集团有限公司总会计师, 广州汽车集团股份有限公司监事会主席高符生女士不持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事监事及持有公司百分之五以上股份的股东 4

5 实际控制人之间无关联关系不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 5

等有关法律法规规章及公司章程的规定三会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

等有关法律法规规章及公司章程的规定三会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 公告没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案的情况二会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018