公司四名独立董事, 对聘任公司总经理董事会秘书副总经理财务总监总工程师人力资源总监的议案, 表示同意同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过审议通过关于聘任证券事务代表的议案 ; 聘任谢炜先生为公司证券事务代表 ( 简历附后 ) 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权

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凯邦狄
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1 股票代码 : 股票简称 : 天富热电临 061 新疆天富热电股份有限公司第四届董事会董事会第一次会议决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任新疆天富热电股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 6 日上午 12:00 分在公司二楼会议室召开, 经全体董事一致同意, 推举董事郝明忠先生主持会议, 会议应到会董事 11 人, 实际到会董事 9 人, 董事刘伟先生朱锐先生分别委托董事郝明忠先生陈军民先生代行表决权, 公司监事及高管人员列席会议, 符合公司法及公司章程的要求会议审议通过如下事项 : 1 审议通过审议通过关于选举第关于选举第四届董事会董事长的议案 ; 选举刘伟先生为公司第四届董事会董事长 ( 简历附后 ) 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过审议通过关于选举第关于选举第四届董事会届董事会副董事长的议案董事长的议案 ; 选举郝明忠先生为公司第四届董事会副董事长 ( 简历附后 ) 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 聘任何嘉勇先生为公司总经理, 聘任陈志勇先生为公司董事会秘书, 聘任郭致东先生朱锐先生为公司副总经理, 聘任刘三军先生为公司财务总监, 聘任蒋红女士为公司总工程师, 聘任钟坚女士为公司的人力资源总监 ( 各高级管理人员简历附后 )

2 公司四名独立董事, 对聘任公司总经理董事会秘书副总经理财务总监总工程师人力资源总监的议案, 表示同意同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过审议通过关于聘任证券事务代表的议案 ; 聘任谢炜先生为公司证券事务代表 ( 简历附后 ) 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 审议通过审议通过关于关于公司董事会设立战略委员会公司董事会设立战略委员会提名委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会的议案 ; 刘伟先生李辉先生王宏年先生为公司董事会战略委员会委员, 刘伟先生担任召集人 ; 李辉先生石安琴女士郝明忠先生为公司董事会提名委员会委员, 李辉先生担任召集人 ; 张奇峰先生李辉先生刘三军先生为公司董事会审计委员会委员, 张奇峰先生担任召集人 ; 石安琴女士张奇峰先生何嘉勇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员, 石安琴女士担任召集人同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告新疆天富热电股份有限公司董事会 2011 年 12 月 6 日

3 简历刘伟 : 男, 中国国籍,1967 年生, 研究生学历, 高级工程师, 历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任检修分厂副主任热力分公司经理生技科科长石河子市热电厂副厂长厂长兼总工, 新疆天富热电股份有限公司副总经理热电厂厂长, 现任新疆天富热电股份有限公司董事长, 兼任石河子开发区天富房地产开发有限责任公司董事长新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事长新疆立业天富能源有限公司董事郝明忠 : 男, 中国国籍,1957 年 7 月生, 大学学历, 工学学士, 高级经济师,1998 年 12 月至 2009 年 9 月任新疆天业集团公司副总经理 ; 现任新疆天富电力 ( 集团 ) 有限责任公司董事长党委副书记, 兼任新疆天富热电股份有限公司副董事长党委书记, 兼任石河子开发区天富科技有限责任公司董事上海汇合达投资管理有限公司董事新疆立业天富能源有限公司董事何嘉勇 : 男, 中国国籍,1955 年 1 月生, 研究生学历, 高级工程师,1971 参加工作, 曾在新疆石河子红山嘴水电厂新疆石河子供电公司工作 ;1995 年在新疆石河子电力工业公司任办公室主任 ; 1998 年为天富电力股份有限公司 ( 即本公司 ) 筹委会成员 ; 1999 年至 2009 年为新疆天富热电股份有限公司副总经理,2009 年至今任新疆天富热电股份有限公司董事总经理并兼任上海汇合达投资管理有限公司董事新疆立业天富能源有限公司董事

4 朱锐 : 男, 中国国籍,1970 年 12 月生, 本科学历, 高级工程师高级营销师,1991 年 7 月参加工作, 历任本公司职工电热经营部经理等职,2003 年 11 月至今历任本公司客户服务中心副主任主任, 2009 年至今任新疆天富热电股份有限公司董事副总经理, 兼任石河子天富南热电有限公司董事长石河子市天源燃气有限公司董事长刘三军 : 男, 中国国籍,1962 年出生, 大学学历, 会计师,1995 年 5 月至 2009 年 8 月间历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任监督科科长财务局办公室主任财务局会计科科长等职务, 现任新疆天富热电股份有限公司董事财务总监, 兼任石河子天富水利电力工程有限责任公司董事长玛纳斯天富水利发电有限责任公司董事石河子开发区天富房地产开发有限责任公司监事石河子市天源燃气有限公司监事新疆天富国际经贸有限公司监事新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司监事上海汇合达投资管理有限公司董事石河子开发区天富生化技术有限责任公司董事程伟东 : 中国国籍,1960 年 4 月生, 研究生学历, 高级政工师, 现任新疆天富电力 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理, 兼任新疆天富热电股份有限公司董事石河子天富实业有限公司董事长石河子开发区天富科技有限责任公司董事长新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事新疆立业天富能源有限公司监事陈军民 : 中国国籍,1959 年 11 月生, 大专学历, 高级政工师, 1977 年 9 月参加工作,2001 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司

5 工会主席董事兼任新疆天富电力 ( 集团 ) 有限责任公司董事,2009 年 11 月至今任新疆天富热电股份有限公司董事兼任新疆天富国际经贸有限公司董事长张奇峰, 男, 中国国籍,1973 年出生, 副教授, 管理学 ( 会计学 ) 博士, 硕士生导师, 1990 年 3 月至 2000 年 8 月在中国工商银行湖南省衡东县支行从事会计电脑系统员工作 ;2004 年 4 月至 2005 年 11 月在德勤华永会计师事务所学习与技术部 ( 兼职 ) 从事培训与技术支持工作 ;2006 年 1 月毕业于上海财经大学取得博士学位,2006 年 3 月至今任上海立信会计学院会计与财务学院副院长, 入选财政部学术类会计领军 ( 后备 ) 人才, 曾荣获上海市曙光学者上海市科教党委系统青年科技创新人才奖等多项荣誉,2011 年至今任公司独立董事石安琴, 女, 中国国籍,1962 年出生, 汉族, 二级执业律师 1984 年毕业于西北政法学院法律系法律专业, 法律本科学士学位曾任中共党校系统法学教员多年 1994 年开始律师执业, 现为广州金鹏律师事务所高级合伙人全国律师协会知识产权委员会委员广东省律师协会继续教育委员会委员广州市律师协会民事专业委员会副主任李辉, 男, 中国国籍,1964 年 6 月出生, 管理学博士, 教授, 硕士生导师, 注册职业经理人, 国际职业培训师, 现任石河子大学兵团干部培训学院院长石河子市人大代表, 兼任石河子市人大财经委员会委员石河子国际税收研究会副会长新疆兵团技术市场协会常

6 务理事和石河子大学经济研究院中小企业研究所所长 2007 年 12 月至今兼任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会独立董事王宏年 : 男, 中国国籍,1940 年 12 月生, 大专毕业. 曾任新疆生产建设兵团农一师党委书记政委高级政工师农八师石河子市专家顾问组组长,2001 年退休邓海 : 男, 中国国籍, 1963 年 7 月出生, 中专学历,1983 年 6 月参加工作,1989 年 6 月至 2009 年 8 月任农八师石河子市纪委监察局副主任 ;2009 年 8 月至今任新疆天富电力 ( 集团 ) 有限责任公司新疆天富热电股份有限公司监事会主席纪委书记, 兼任上海汇合达投资管理有限公司监事石河子市天源燃气有限公司监事侯耀杰 : 男, 中国国籍,1958 年出生, 大专学历, 高级政工师, 1976 年 10 月参加工作, 历任农八师劳改第四支队政工干事兼党委秘书石河子热电厂党办室政工及保密干事石河子热电厂检修分场党总支书记石河子热电厂保卫科科长石河子热电厂劳动人事科科长石河子热电厂热力公司副经理党支部书记等职,2005 年至 2010 年任本公司供热分公司副经理工会主席,2010 年至今任石河子天源燃气有限公司党委书记 2009 年 11 月至今担任公司职工代表监事谢晓华 : 女, 中国国籍,1963 年 4 月生, 本科学历, 高级会计师,1981 年参加工作,1982 年 1 月至 1984 年 3 月任石河子向阳商场主管会计,1987 年 7 月至 1991 年 6 月任石河子棉麻公司主管会计,1991 年 7 月年 4 月任石河子棉麻公司财务科副科长科长,1995 年

7 5 月年 2 月任石河子棉麻公司副经理兼财务科长,1998 年 3 月至今任新疆天富电力 ( 集团 ) 有限公司总会计师董事, 兼任新疆天富热电股份有限公司监事新疆天富煤业有限公司董事郭致东 : 男, 中国国籍,1953 年 8 月生, 大专学历, 高级工程师经济师, 现为新疆天富热电股份有限公司副总经理, 兼石河子天富水利电力工程有限责任公司董事长 1971 年至 1997 年在新疆石河子红山嘴电厂工作, 任红山嘴水电厂副厂长,1998 年为天富电力股份有限公司筹委会成员,1999 年至今任公司副总经理陈志勇, 男, 中国国籍, 1965 年 8 月出生, 本科学历, 高级工程师 1984 年 8 月参加工作,1984 至 1998 年历任运行工人检修技术员培训中心副主任 1998 年 3 月至 1999 年 4 月为天富电力股份有限公司筹委会成员,1999 年 4 月至 2003 年 4 月任新疆天富热电股份有限公司企划部经理,2003 年 4 月至 2007 年 5 月任新疆天富国际经贸有限公司总经理,2007 年 5 月至 2010 年 5 月任新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师,2010 年 12 月至今任本公司董事会秘书, 兼任上海汇合达投资有限公司董事长蒋红 : 女, 中国国籍,1965 年 11 月生, 大学本科学历, 高级工程师,1988 年 8 月参加工作,1988 年 8 月至 1997 年 7 月历任石河子热电厂热控与计量专业见习生技术员助工工程师,1997 年 7 月至 1999 年 12 月任石河子热电厂培训中心科员,1999 年 12 月至 2000 年 7 月任石河子热电厂生技科副科长,2000 年 7 月至 2001 年 6 月任

8 新疆天富热电股份有限公司生技部副部长,2001 年 6 月至 2003 年 11 月任新疆天富热电股份有限公司生技部部长,2003 年 11 月至今任公司总工程师钟坚 : 女, 中国国籍,1968 年 10 月生, 大学本科学历, 工程师, 1985 年 8 月参加工作,1985 年 8 月至 1988 年 5 月在新疆天富热电股份有限公司红山嘴电厂电气运行上工作,1988 年 5 月至 1995 年 3 月任电力调度所调度,1995 年 3 月至 1998 年 3 月任石河子电力工业公司劳资科副科长科长,1999 年起任新疆天富热电股份有限公司劳资科科长人力资源部经理,2004 年 7 月至今任公司人力资源总监兼任人力资源部经理谢炜, 男, 中国国籍,1975 年 8 月生, 大学本科学历, 经济师, 1998 年参加工作,1998 年至 2000 年 7 月在新疆中基实业股份有限公司贸易发展部国际贸易部任外贸业务员报关员,2000 年 7 月至 2002 年 5 月在新疆天富热电股份有限公司总经理工作部任科员,2002 年起至今在新疆天富热电股份有限公司证券部工作, 历任科员证券事务专员部门副经理 2009 年至今任公司证券部副经理证券事务代表

9 新疆天富热电股份有限公司独立董事意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上市公司治理准则及公司章程的有关规定, 作为新疆天富热电股份有限公司独立董事, 现就新疆天富热电股份有限公司第四届第一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的议案, 发表如下意见 : 本届董事会聘任何嘉勇先生为公司总经理, 聘任陈志勇先生为公司董事会秘书, 聘任郭致东先生朱锐先生为公司副总经理, 聘任刘三军先生为公司财务总监聘任钟坚女士为公司人力资源总监, 聘任蒋红女士为公司总工程师经审阅 7 人的个人履历, 没有发现其有公司法规定不适合任职的情况, 或已经被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象, 任职资格合法本议案关于高级管理人员的提名聘任程序符合公司法公司章程的有关规定, 表决程序合法有效本人同意新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案独立董事 : 2011 年 12 月 6 日

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn